Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 177/2016 Datum : 8 december 2016 B&W datum : 6 december 2016 Beh. ambtenaar : A.C. Vorwerg Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Definitief besluit oprichting Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis. De 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) zijn vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van Veilig Thuis NOG. Gemeente Apeldoorn voert hierin de regie als centrumgemeente voor de Vrouwenopvang en NOG Veiliger. De regio Achterhoek valt formeel nog onder centrumgemeente Arnhem voor de Vrouwenopvang. Jaarlijks wordt er uitvoeringsafspraken gemaakt met de gemeente Doetinchem. In 2015 en 2016 is Veilig Thuis NOG samen georganiseerd in een projectorganisatie, die gevormd is door drie moederorganisaties: Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en Stimenz. Op 17 maart 2016 is door alle 22 gemeenten besloten om de Veilig Thuis-organisatie in te richten op het niveau van Noord- en Oost-Gelderland en om dit vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon met overheidsinvloed. Het besluit over de definitieve oprichting van de nieuwe organisatie was gepland voor de zomer 2016. Doordat er nog veel ontwikkelingen waren rondom de financiering, de vaststelling van het kwaliteitskader, de wachtlijstproblematiek en de benchmark van Q-consult, is besloten om de definitieve besluitvorming verder op te schuiven. In deze raadsmededeling en bijgevoegd collegebesluit wordt ingegaan op de definitieve besluitvorming van de uitwerking van het organisatiemodel, inclusief een aantal mutaties in het financiële hoofdstuk van het inrichtingsplan. Dit betreft een herverdeling van de financieringsstromen tussen de subregio s en een nader uitgewerkte risicoparagraaf. Het college van B&W heeft op 6 december ingestemd met volgende beslispunten: 1. Het collegebesluit (2653) d.d. 17-6-2016 herbevestigen, aangezien de gemeenteraad op 14 juni 2016 heeft ingestemd met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland. 2. Instemmen met een verdeelsleutel van 40-40-20% voor de verdeling van de financieringsstromen over de 3 subregio s binnen Noord- en Oost-Gelderland. 3. In stemmen met de datum van de oprichting van de Stichting per 1-1-2017 en operationeel uiterlijk 1 juli 2017. 4. Kennisnemen van het basisdocument Samenwerkingsafspraken gemeenten & Veilig Thuis NOG en in 2017 de definitieve samenwerkingsafspraken vaststellen. 5. Instemmen met het totale Achterhoekse budget voor Veilig Thuis van 1.416.880,--, waarvan 874.880,-- voor jeugd en 542.000,-- voor Wmo.
6. Met de regiogemeenten in de Achterhoek onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. 7. In afwachting van de uitkomst van de Vergadering van Gemeenten begin 2017, instemmen om de portefeuillehouder Wmo van de gemeente Doetinchem en de portefeuillehouder Jeugd van de gemeente Winterswijk te machtigen om de regio Achterhoek te vertegenwoordigen in de Vergadering van gemeenten binnen Stichting Veilig Thuis NOG. 8. In relatie tot beslispunt 7 het komende jaar de ontwikkelingen en sturing op Stichting Veilig Thuis NOG nauwlettend te volgen en zo nodig aan te passen. Inhoud mededeling Kwaliteitskader `Zicht op Veiligheid` Het kwaliteitskader biedt een kader voor de (wettelijke) taken van Veilig Thuis en voldoet aan de doelen en gronden zoals gesteld in de wet. Het kwaliteitskader heeft de status van veldnorm gekregen en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht. Om aan de veldnorm te voldoen, is het noodzakelijk dat er een robuuste Veilig Thuis-organisatie ontwikkeld wordt. Een organisatie die o.a.: - te allen tijde bereikbaar (24 x 7) en beschikbaar (24 x 7) is; - over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel beschikt; - over kwalitatief en kwantitatief voldoende middelen beschikt. De inspecties hebben aangegeven op welke punten de Veilig Thuis-organisaties in januari 2017 getoetst worden. De huidige formatie is te beperkt om kwalitatief goede uitvoering aan de wettelijke taken te geven. In het bedrijfskundig inrichtingsplan is al aangegeven dat de omvang van de stichting qua formatie en exploitatie relatief klein is, zeker als de niet-wettelijke taken geen onderdeel uitmaken van Veilig Thuis NOG. Om de organisatie minder kwetsbaar te maken en de continuïteit te garanderen wordt de organisatie lean & mean (slim) georganiseerd, een financiële buffer gecreëerd om pieken op te vangen en periodiek productie, opbrengsten en kosten (gepland en gerealiseerd) gemonitord. In de huidige praktijk blijkt dat met name de omvang van de organisatie ervoor zorgt dat; de 24 x 7 bereikbaarheid, de 24 x 7 beschikbaarheid, inzet van vertrouwensartsen en gedragswetenschappers, het opvangen van pieken, kwetsbaar is en continuïteit moeilijk gegarandeerd kan worden. Het is dan ook noodzakelijk dat er o.a. op de hierboven genoemde onderdelen samengewerkt gaat worden met andere (Veilig Thuis) organisatie(s). Het borgen van de veiligheid in de samenwerking is hierbij een belangrijke randvoorwaarde in de opdracht aan de directeur-bestuurder. Als blijkt dat de samenwerking andere gemeentelijke financieringsstromen raakt, bijvoorbeeld het niet langer inkopen van spoedeisende zorg, vindt hierover afstemming met de gemeenten plaats. Oprichting Stichting Veilig Thuis NOG De formele oprichtingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2017. Vanaf die datum is de directeur bestuurder verantwoordelijk voor de verder inrichting en uitvoering van Veilig Thuis, zodat de stichting vanaf uiterlijk 1 juli 2017 operationeel is. Het passeren van de oprichtingsakte voor de Stichting Veilig Thuis heeft op 9 december 2016 plaats gevonden. Wachtlijst Veilig thuis Op dit moment is er geen sprake van een wachtlijst binnen Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om de wachtlijst weg te werken. Dit is gelukt door o.a. inzet van extra personeel. Doordat de focus zo ligt op voorkomen van wachtlijsten bestaat het risico, dat er daardoor onvoldoende ruimte is om te werken aan het voorbereiden van de nieuwe stichting dan wel het uitvoeren van het transitieplan. Daarom is er een transitiemanager aan de projectorganisatie toegevoegd die sturing kan geven aan dit proces, in nauw overleg met de huidige projectmanager Veilig Thuis Midden/Noord- en Oost-Gelderland en de bestuurders van de drie moederorganisaties. Samenwerkingsafspraken Met de komst van een landelijk Kwaliteitskader (veldnorm) is nu beter inzichtelijk welke kwaliteit en niveau van dienstverlening van Veilig NOG wordt verwacht. Om kwalitatief goed uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken, is het noodzakelijk dat Veilig Thuis NOG op een aantal cruciale functies gaat samenwerken met andere (Veilig Thuis) organisaties. Veilig Thuis krijgt hierbij de opdracht om de samenwerking met andere Veilig Thuis-organisaties schriftelijk vast te leggen.
Naast deze samenwerking met andere Veilig Thuis-organisaties is de samenwerking met het lokale veld cruciaal. In de bijlage van deze raadsmededeling vindt u verder nog het basisdocument over de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis. De afspraken vormen een basis waarop we verder bouwen. Het is daarmee een eerste document (basisdocument), wat in ontwikkeling is. Er wordt gewerkt met een ontwikkelagenda bij de samenwerkingsafspraken waarop de thema s staan waaraan de komende jaren (2017, 2018) verder wordt gewerkt en op geïnvesteerd. Hierin wordt geprioriteerd. Het goed implementeren van de afspraken en toerusten van de lokale teams heeft prioriteit in 2017. Vertegenwoordiging Vergadering van Gemeenten In de statuten van de Stichting Veilig Thuis is, naast het orgaan Bestuur en Raad van Toezicht, ook het orgaan Vergadering van Gemeenten opgenomen. Dit orgaan heeft diverse bevoegdheden zoals benoeming, schorsing en ontslag directeur-bestuurder (artikel 6); benoemen, ontslaan en schorsen leden Raad van Toezicht (artikel 8); wijziging statuten (artikel 15); en ontbinding van de stichting (artikel 16). Om de 22 gemeenten te kunnen vertegenwoordigen, is het nodig dat de gemeenten de betreffende wethouders van gemeenten machtigen om namens hen bevoegdheden uit te oefenen in de Vergadering van Gemeenten zoals opgenomen in de statuten van de stichting. Voorgesteld wordt om de drie regiegemeenten van de subregio s (Apeldoorn, Doetinchem en Harderwijk) met de gemeenten die nu deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg VTNOG (Ermelo, Winterswijk, Zutphen) zitting te laten nemen in de Vergadering van Gemeenten. Zo ontstaat een slagvaardige en effectieve structuur en wordt bestuurlijke drukte voorkomen. Geadviseerd wordt om na één jaar te evalueren of dit aantal passend is. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er een bestuurlijke overlegstructuur wordt ontwikkeld, die gericht is op een goede afstemming tussen de Vergadering van Gemeenten en de wethouders van de 22 gemeenten binnen Noord- en Oost-Gelderland. Waar het gaat om vaststelling van de begroting en goedkeuring van de jaarrekening valt dit onder de verantwoordelijkheid van alle NOG gemeenten. Dit wordt specifiek opgenomen in het machtigingsbesluit. Met bijgaand machtigingsvoorstel wordt voorgesteld om wethouder Wmo van de gemeente Doetinchem en wethouder Jeugd van Winterswijk te machtigen om de gemeenten te vertegenwoordigen, namens de regio Achterhoek in Vergadering van Gemeenten. Tijdens het portefeuilleoverleg (Poho) van 17 november is afgesproken dat alle gemeenten van de regio Achterhoek tijdens de eerste vergadering van de Vergadering van Gemeenten aanwezig zijn. Op basis van die vergadering maken de gemeenten van de regio Achterhoek een afweging over de definitieve vertegenwoordiging in de Vergadering van Gemeenten. Belangrijk hierbij is het goed aanhaken van alle gemeenten bij de besluitvorming rondom Veilig Thuis. De gemeenten zien bijvoorbeeld een toename aan werkzaamheden in de lokale teams door de vorming van Veilig Thuis en tegelijkertijd een stijging van de kosten voor Veilig Thuis. Hier willen de gemeenten beter op kunnen sturen. Er is besloten dat Veilig Thuis maandelijks op de agenda van het Portefeuillehouders Overleg Sociaal terugkomt en er regionaal ingezet wordt op extra ambtelijke capaciteit. Financiën 1. Toepassen van de verdeelsleutel voor de drie subregio s Uit nadere financiële analyse van de gemeente Apeldoorn kwam naar voren dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie subregio s. Voorgesteld wordt om, op basis van aantal inwoners en productie per subregio, een verdeelsleutel van 40-40-20% voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord- Veluwe. Dit is verwerkt in de globale begroting in hoofdstuk 4 van het bedrijfskundig inrichtingsplan. En in het memorandum op de (concept)begroting Veilig Thuis 2017-2020 wordt hierover een nadere toelichting gegeven. Zie bijlagen. De komende tijd wordt binnen NOG ook gewerkt aan een voorstel waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis bij onder- c.q. over- productie eruit ziet. 2. Extra benodigde middelen De afgelopen periode is benut om de financiële paragraaf nader uit te werken. Dit heeft geleid tot een herberekening van de begrote lasten 2017. Afgezet tegen de eerdere begrote lasten betekent dit dat er met ingang van 2017 800.000,- aan extra benodigde middelen voor een robuuste Veilig Thuis organisatie nodig zijn. Voor de regio Achterhoek betekent dit extra benodigde middelen van een bedrag van 320.000,--.
Deze extra middelen zijn nodig doordat: De kwaliteit van de uitvoering op basis van het per 1 juli jl. vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid en het nieuwe Toetsingskader van Inspecties, omhoog moet. Het gevolg hiervan is dat er meer specialistische kennis nodig is en ook de normtijden omhoog moesten worden bijgesteld. Dit is een landelijk probleem, waardoor veel Veilig Thuisorganisaties hun budgetten hebben moeten verhogen. Het knelpunt staat op de agenda van het G32 overleg. Het aantal meldingen en adviesvragen is toegenomen. Bij de eerdere begroting voor 2017 is uitgegaan van de realisatie in 2014. De realisatiecijfers 2015 laten zien dat het aantal adviesvragen en meldingen beduidend hogere liggen. Dit vraagt meer inzet en capaciteit van Veilig Thuis. Ook dit is een landelijke trend waarbij als mogelijke oorzaak wordt genoemd de landelijke campagne Een veilig thuis daar maak je je toch sterk voor? Het product uitgebreide veiligheidsanalyse was niet in de eerdere begroting opgenomen, maar moet wel door Veilig Thuis uitgevoerd worden. Het gegeven dat de eerdere budgetten ontoereikend zijn, wordt bevestigd door een benchmark die door een extern bureau is uitgevoerd. Voor Veilig Thuis NOG ligt er voor 2017 een begroting met de volgende bedragen: Beschikbaar budget begroting Veilig Thuis 3.670.000 Begrote lasten voor 2017 Veilig Thuis 4.470.000 Extra benodigde middelen 800.000 (voor alle NOG gemeenten) Benodigd budget regio Achterhoek 2017: Jeugd inclusief extra middelen totaal 874.880,-- Wmo inclusief extra middelen totaal 542.000,-- Totaal bedrag voor regio Achterhoek: 1.416.880,-- Voor de regio Achterhoek gaat het in totaal om een bedrag van 320.000 in 2017 aan extra benodigde middelen. Dit tekort wordt verdeeld over 50% extra middelen jeugd en 50% extra middelen Wmo (middelen vrouwenopvang). Budget Wmo (vrouwenopvang) De bijdrage aan Veilig Thuis NOG vanuit Wmo wordt beschikbaar gesteld vanuit de Centrumgemeente Arnhem voor Vrouwenopvang. Er vindt nog bestuurlijk overleg plaats met Centrumgemeente Arnhem over het beschikbaar stellen van het bedrag voor 2017. De gemeente Arnhem heeft nog geen besluit genomen over de extra benodigde middelen voor 2017. Budget jeugd De bijdrage vanuit jeugd moet beschikbaar gesteld worden door de 8 individuele gemeenten in de Achterhoek. In 2015 en 2016 werd per gemeente het bedrag voor het jeugddeel Veilig Thuis beschikbaar gesteld via het contract met Jeugdbescherming Gelderland (JBG). De gemeente Aalten ontvangt een totaal budget voor jeugdzorg. Vanuit dit budget wordt nu ook JBG betaald voor hun inzet in Veilig Thuis. Voor 2016 is +/- 53.500,-- aan JBG uitgekeerd. Per 2017 komt dit contract te vervallen omdat Veilig Thuis nu een Stichting wordt en los komt van JBG. Er is nog geen afspraak met Veilig Thuis over de wijze van financiering door de Achterhoekse gemeenten voor de bijdrage jeugd per 2017. Tevens moeten er nog een verdeelsleutel worden afgesproken tussen de Achterhoekse gemeenten. Voorgesteld wordt met de regiogemeenten in de Achterhoek te onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. De komende tijd wordt binnen Veilig Thuis NOG gewerkt aan een voorstel, waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis NOG bij onderc.q. overproductie eruit ziet. Dit voorstel zal in combinatie met een voorstel over de verdeelsleutel en financieringswijze van het deel jeugd aan het college en aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 3. (financiële) Risico s Indien er uitbreiding van landelijke taken komen, in verband met de aanscherping van de meldcode, zou dit financiële consequenties kunnen hebben. Daarnaast zijn alle (financiële) risico s ten aanzien van de overgang naar een stichting en de totale kosten voor de gemeente Aalten nu nog niet voldoende inzichtelijk. Daarom is nu nog niet bekend of het totaal budget jeugdzorg 2017 toereikend is om de extra kosten voor Veilig Thuis voor 2017 op te kunnen vangen.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - Collegevoorstel Definitieve oprichting Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland - Akte van oprichting Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland - Herzien Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis NOG - Definitieve begroting 2017 Veilig Thuis NOG - Memoradum van Toelichting begroting Veilig Thuis NOG - Volmacht en machtiging Veilig Thuis NOG - Samenwerkingsafspraken VT-lokale teams De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: N.v.t.
Collegevoorstel Nummer: Openbaar Niet openbaar Vertrouwelijk Onderwerp Definitief besluit oprichting Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland Besluit conform conform met opmerkingen aangehouden niet conform Beslispunten 1. Instemmen met de beslispunten genoemd in het collegevoorstel, zie inleiding. 2. 3. Verantwoordelijken: Afdeling : Samenleving Naam : mevrouw A.C. Vorwerg Tel.nr. : (0543) 49 33 33 Paraaf afdelingshoofd Naam : J. van der Brug Bestuurlijke planning Datum college : 6 december 2016 Gewenste datum raad : 20 december 2016 Voorstel / Mededeling : Mededeling Paraaf portefeuillehouder Naam : H. Rijks Samenvatting: Vanaf 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis. De 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost- Gelderland (NOG) zijn vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van Veilig Thuis NOG. Op 17 maart 2016 is door alle 22 gemeenten besloten om de Veilig Thuisorganisatie in te richten op het niveau van Noord- en Oost-Gelderland en om dit vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon met overheidsinvloed. In dit advies wordt ingegaan op de definitieve besluitvorming van de uitwerking van het organisatiemodel, inclusief een aantal mutaties in het financiële hoofdstuk van het inrichtingsplan. Dit betreft een herverdeling van de financieringsstromen tussen de subregio s en een nader uitgewerkte risicoparagraaf. Portefeuille Burg. Wethouders Kok Nijland Rijks Wiltink Secr. B.O. Akkoord Bespreken Kopie
Informatieblad Nummer: Beslispunten 1. Instemmen met de beslispunten genoemd in het collegevoorstel, zie inleiding. 2. 3. Inleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis. De 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) zijn vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van Veilig Thuis NOG. Gemeente Apeldoorn voert hierin de regie als centrumgemeente voor de Vrouwenopvang en NOG Veiliger. De regio Achterhoek valt formeel nog onder centrumgemeente Arnhem voor de Vrouwenopvang. Jaarlijks wordt er uitvoeringsafspraken gemaakt met de gemeente Doetinchem. In 2015 en 2016 is Veilig Thuis NOG samen georganiseerd in een projectorganisatie, die gevormd is door drie moederorganisaties: Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en Stimenz. Op 17 maart 2016 is door alle 22 gemeenten besloten om de Veilig Thuis-organisatie in te richten op het niveau van Noord- en Oost-Gelderland en om dit vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon met overheidsinvloed. Het besluit over de definitieve oprichting van de nieuwe organisatie was gepland voor de zomer 2016. Doordat er nog veel ontwikkelingen waren rondom de financiering, de vaststelling van het kwaliteitskader, de wachtlijstproblematiek en de benchmark van Q-consult, is besloten om de definitieve besluitvorming verder op te schuiven. In dit advies wordt ingegaan op de definitieve besluitvorming van de uitwerking van het organisatiemodel, inclusief een aantal mutaties in het financiële hoofdstuk van het inrichtingsplan. Dit betreft een herverdeling van de financieringsstromen tussen de subregio s en een nader uitgewerkte risicoparagraaf. Wij vragen u om met volgende beslispunten in te stemmen: 1.1 Het collegebesluit (2653) d.d. 17-6-2016 herbevestigen, aangezien de gemeenteraad op 14 juni 2016 heeft ingestemd met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland. 1.2 Instemmen met een verdeelsleutel van 40-40-20% voor de verdeling van de financieringsstromen over de 3 subregio s binnen Noord- en Oost-Gelderland. 1.3 In stemmen met de datum van de oprichting van de Stichting per 1-1-2017 en operationeel uiterlijk 1 juli 2017. 1.4 Kennisnemen van het basisdocument Samenwerkingsafspraken gemeenten & Veilig Thuis NOG en in 2017 de definitieve samenwerkingsafspraken vaststellen. 1.5 Instemmen met het totale Achterhoekse budget voor Veilig Thuis van 1.416.880,--, waarvan 874.880,-- voor jeugd en 542.000,-- voor Wmo. 1.6 Met de regiogemeenten in de Achterhoek onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. 1.7 In afwachting van de uitkomst van de Vergadering van Gemeenten begin 2017, instemmen om de portefeuillehouder Wmo van de gemeente Doetinchem en de portefeuillehouder Jeugd van de gemeente Winterswijk te machtigen om de regio Achterhoek te vertegenwoordigen in de Vergadering van gemeenten binnen Stichting Veilig Thuis NOG. 1.8 In relatie tot beslispunt 1.7 het komende jaar de ontwikkelingen en sturing op Stichting Veilig Thuis NOG nauwlettend te volgen en zo nodig aan te passen. Argumenten 1.1. Op 1 juli 2016 is het kwaliteitskader `Zicht op Veiligheid` vastgesteld. Het kwaliteitskader biedt een kader voor de (wettelijke) taken van Veilig Thuis en voldoet aan de doelen en gronden zoals gesteld in de wet. Het kwaliteitskader heeft de status van veldnorm gekregen en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht. Om aan de veldnorm te voldoen, is het noodzakelijk dat er een robuuste Veilig Thuis-organisatie ontwikkeld wordt.
Een organisatie die o.a.: - te allen tijde bereikbaar (24 x 7) en beschikbaar (24 x 7) is; - over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel beschikt; - over kwalitatief en kwantitatief voldoende middelen beschikt. De inspecties hebben aangegeven op welke punten de Veilig Thuis-organisaties in januari 2017 getoetst worden. De huidige formatie is te beperkt om kwalitatief goede uitvoering aan de wettelijke taken te geven. In het bedrijfskundig inrichtingsplan is al aangegeven dat de omvang van de stichting qua formatie en exploitatie relatief klein is, zeker als de niet-wettelijke taken geen onderdeel uitmaken van Veilig Thuis NOG. Om de organisatie minder kwetsbaar te maken en de continuïteit te garanderen wordt de organisatie lean & mean (slim) georganiseerd, een financiële buffer gecreëerd om pieken op te vangen en periodiek productie, opbrengsten en kosten (gepland en gerealiseerd) gemonitord. In de huidige praktijk blijkt dat met name de omvang van de organisatie ervoor zorgt dat; de 24 x 7 bereikbaarheid, de 24 x 7 beschikbaarheid, inzet van vertrouwensartsen en gedragswetenschappers, het opvangen van pieken, kwetsbaar is en continuïteit moeilijk gegarandeerd kan worden. Het is dan ook noodzakelijk dat er o.a. op de hierboven genoemde onderdelen samengewerkt gaat worden met andere (Veilig Thuis) organisatie(s). Het borgen van de veiligheid in de samenwerking is hierbij een belangrijke randvoorwaarde in de opdracht aan de directeur-bestuurder. Als blijkt dat de samenwerking andere gemeentelijke financieringsstromen raakt, bijvoorbeeld het niet langer inkopen van spoedeisende zorg, vindt hierover afstemming met de gemeenten plaats. Op dit moment is er geen sprake van een wachtlijst binnen Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om de wachtlijst weg te werken. Dit is gelukt door o.a. inzet van extra personeel. Doordat de focus zo ligt op voorkomen van wachtlijsten bestaat het risico, dat er daardoor onvoldoende ruimte is om te werken aan het voorbereiden van de nieuwe stichting dan wel het uitvoeren van het transitieplan. Daarom is er een transitiemanager aan de projectorganisatie toegevoegd die sturing kan geven aan dit proces, in nauw overleg met de huidige projectmanager Veilig Thuis Midden/Noord- en Oost-Gelderland en de bestuurders van de drie moederorganisaties. 1.2 De financieringsstromen zijn niet evenredig verdeeld over de drie subsregio s Uit nadere financiële analyse van de gemeente Apeldoorn kwam naar voren dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie subregio s. Voorgesteld wordt om, op basis van aantal inwoners en productie per subregio, een verdeelsleutel van 40-40-20% voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord- Veluwe. Dit is verwerkt in de globale begroting in hoofdstuk 4 van het bedrijfskundig inrichtingsplan. En in het memorandum op de (concept)begroting Veilig Thuis 2017-2020 wordt hierover een nadere toelichting gegeven. Zie bijlagen. De komende tijd wordt binnen NOG ook gewerkt aan een voorstel waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis bij onder- c.q. over- productie eruit ziet. Dit voorstel wordt aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. 1.3 Hiermee wordt de overgang van de huidige projectorganisatie naar de zelfstandige stichting per 1 januari 2017 mogelijk gemaakt De formele oprichtingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2017. Vanaf die datum is de directeur bestuurder verantwoordelijk voor de verder inrichting en uitvoering van Veilig Thuis, zodat de stichting vanaf uiterlijk 1 juli 2017 operationeel is. 1.4 De Veilig Thuis-organisaties moeten begin 2017 samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld Met de komst van een landelijk Kwaliteitskader (veldnorm) is nu beter inzichtelijk welke kwaliteit en niveau van dienstverlening van Veilig NOG wordt verwacht. Om kwalitatief goed uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken, is het noodzakelijk dat Veilig Thuis NOG op een aantal cruciale functies gaat samenwerken met andere (Veilig Thuis) organisaties. Veilig Thuis krijgt hierbij de opdracht om de samenwerking met andere Veilig Thuis-organisaties schriftelijk vast te leggen. Naast deze samenwerking met andere Veilig Thuis-organisaties is de samenwerking met het lokale veld cruciaal. In de bijlage bij dit advies vindt u verder nog het basisdocument over de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis. De afspraken vormen een basis waarop we verder bouwen. Het is daarmee een eerste document (basisdocument), wat in ontwikkeling is. Er wordt gewerkt met een ontwikkelagenda bij de samenwerkingsafspraken waarop de thema s staan waaraan de komende jaren (2017, 2018) verder wordt gewerkt en op geïnvesteerd. Hierin wordt geprioriteerd. Het goed implementeren van de afspraken en toerusten van de lokale teams heeft prioriteit in 2017. 1.5 + 1.6 De huidige budgetten zijn ontoereikend De afgelopen periode is benut om de financiële paragraaf nader uit te werken. Dit heeft geleid tot een herberekening van de begrote lasten 2017. Afgezet tegen de eerdere begrote lasten betekent dit dat er met ingang van 2017 800.000,- aan extra benodigde middelen voor een robuuste Veilig Thuis organisatie nodig zijn. Voor de regio Achterhoek betekent dit extra benodigde middelen van een
bedrag van 320.000,--. Deze extra middelen zijn nodig doordat: De kwaliteit van de uitvoering op basis van het per 1 juli jl. vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid en het nieuwe Toetsingskader van Inspecties, omhoog moet. Het gevolg hiervan is dat er meer specialistische kennis nodig is en ook de normtijden omhoog moesten worden bijgesteld. Dit is een landelijk probleem, waardoor veel Veilig Thuisorganisaties hun budgetten hebben moeten verhogen. Het knelpunt staat op de agenda van het G32 overleg. Het aantal meldingen en adviesvragen is toegenomen. Bij de eerdere begroting voor 2017 is uitgegaan van de realisatie in 2014. De realisatiecijfers 2015 laten zien dat het aantal adviesvragen en meldingen beduidend hogere liggen. Dit vraagt meer inzet en capaciteit van Veilig Thuis. Ook dit is een landelijke trend waarbij als mogelijke oorzaak wordt genoemd de landelijke campagne Een veilig thuis daar maak je je toch sterk voor? Het product uitgebreide veiligheidsanalyse was niet in de eerdere begroting opgenomen, maar moet wel door Veilig Thuis uitgevoerd worden. Het gegeven dat de eerdere budgetten ontoereikend zijn, wordt bevestigd door een benchmark die door een extern bureau is uitgevoerd. Financiën Voor Veilig Thuis NOG ligt er voor 2017 een begroting met de volgende bedragen: Beschikbaar budget begroting Veilig Thuis 3.670.000 Begrote lasten voor 2017 Veilig Thuis 4.470.000 Extra benodigde middelen 800.000 (voor alle NOG gemeenten) Benodigd budget regio Achterhoek 2017: Jeugd inclusief extra middelen totaal 874.880,-- Wmo inclusief extra middelen totaal 542.000,-- Totaal bedrag voor regio Achterhoek: 1.416.880,-- Voor de regio Achterhoek gaat het in totaal om een bedrag van 320.000 in 2017 aan extra benodigde middelen. Dit tekort wordt verdeeld over 50% extra middelen jeugd en 50% extra middelen Wmo (middelen vrouwenopvang). Budget Wmo (vrouwenopvang) De bijdrage aan Veilig Thuis NOG vanuit Wmo wordt beschikbaar gesteld vanuit de Centrumgemeente Arnhem voor Vrouwenopvang. Er vindt nog bestuurlijk overleg plaats met Centrumgemeente Arnhem over het beschikbaar stellen van het bedrag voor 2017. De gemeente Arnhem heeft nog geen besluit genomen over de extra benodigde middelen voor 2017. Budget jeugd De bijdrage vanuit jeugd moet beschikbaar gesteld worden door de 8 individuele gemeenten in de Achterhoek. In 2015 en 2016 werd per gemeente het bedrag voor het jeugddeel Veilig Thuis beschikbaar gesteld via het contract met Jeugdbescherming Gelderland (JBG). Per 2017 komt dit te vervallen omdat Veilig Thuis nu een Stichting wordt en los komt van JBG. Er is nog geen afspraak met Veilig Thuis over de wijze van financiering door de Achterhoekse gemeenten voor de bijdrage jeugd. Tevens moeten er nog een verdeelsleutel worden afgesproken tussen de Achterhoekse gemeenten. Voorgesteld wordt met de regiogemeenten in de Achterhoek te onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. De komende tijd wordt binnen Veilig Thuis NOG gewerkt aan een voorstel, waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis NOG bij onder- c.q. overproductie eruit ziet. Dit voorstel wordt in combinatie met een voorstel over de verdeelsleutel en financieringswijze van het deel jeugd aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. De kosten voor de gemeente Aalten zijn nu nog niet inzichtelijk. 1.7 + 1.8 Om de Achterhoekse gemeenten te kunnen vertegenwoordigen, is het nodig dat de gemeenten de betreffende wethouders van gemeenten machtigen om namens hen bevoegdheden uit te oefenen in de Vergadering van Gemeenten In de statuten van de Stichting Veilig Thuis is, naast het orgaan Bestuur en Raad van Toezicht, ook het orgaan Vergadering van Gemeenten opgenomen. Dit orgaan heeft diverse bevoegdheden zoals benoeming, schorsing en ontslag directeur-bestuurder (artikel 6); benoemen, ontslaan en schorsen leden Raad van Toezicht (artikel 8); wijziging statuten (artikel 15); en ontbinding van de stichting (artikel 16).
Om de 22 gemeenten te kunnen vertegenwoordigen, is het nodig dat de gemeenten de betreffende wethouders van gemeenten machtigen om namens hen bevoegdheden uit te oefenen in de Vergadering van Gemeenten zoals opgenomen in de statuten van de stichting. Voorgesteld wordt om de drie regiegemeenten van de subregio s (Apeldoorn, Doetinchem en Harderwijk) met de gemeenten die nu deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg VTNOG (Ermelo, Winterswijk, Zutphen) zitting te laten nemen in de Vergadering van Gemeenten. Zo ontstaat een slagvaardige en effectieve structuur en wordt bestuurlijke drukte voorkomen. Geadviseerd wordt om na één jaar te evalueren of dit aantal passend is. Intern is het nog nodig dat de betreffende portefeuillehouder van de gemeenten gemachtigd wordt door het college van burgemeester en wethouders. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er een bestuurlijke overlegstructuur wordt ontwikkeld, die gericht is op een goede afstemming tussen de Vergadering van Gemeenten en de wethouders van de 22 gemeenten binnen Noord- en Oost- Gelderland. Waar het gaat om vaststelling van de begroting en goedkeuring van de jaarrekening valt dit onder de verantwoordelijkheid van alle NOG gemeenten. Dit zal specifiek worden opgenomen in het machtigingsbesluit. Met bijgaand machtigingsvoorstel wordt voorgesteld om wethouder Wmo van de gemeente Doetinchem en wethouder Jeugd van Winterswijk te machtigen om de gemeenten te vertegenwoordigen, namens de regio Achterhoek in Vergadering van Gemeenten. Tijdens het portefeuilleoverleg (Poho) van 17 november is afgesproken dat alle gemeenten van de regio Achterhoek tijdens de eerste vergadering van de Vergadering van Gemeenten aanwezig zijn. Op basis van die vergadering maken de gemeenten van de regio Achterhoek een afweging over de definitieve vertegenwoordiging in de Vergadering van Gemeenten. Belangrijk hierbij is het goed aanhaken van alle gemeenten bij de besluitvorming rondom Veilig Thuis. De gemeenten zien bijvoorbeeld een toename aan werkzaamheden in de lokale teams door de vorming van Veilig Thuis en tegelijkertijd een stijging van de kosten voor Veilig Thuis. Hier willen de gemeenten beter op kunnen sturen. Er is besloten dat Veilig Thuis maandelijks op de agenda van het Poho terugkomt en er regionaal ingezet wordt op extra ambtelijke capaciteit. Kanttekeningen 1.3.1 Wanneer wij niet instemmen kan dit gevolgen hebben voor de oprichting van de stichting Het passeren van de oprichtingsakte voor de Stichting Veilig Thuis staat op 9 december 2016 gepland. Wanneer uw college op 6 december niet instemt met dit voorstel dan kan mogelijk de oprichting van de Stichting Veilig Thuis per 1 januari 2017 niet doorgaan. En kan dit consequenties hebben voor de uitbetaling van de lonen van het personeel van Veilig Thuis. 1.5.1 Alle (financiële) risico s zijn nu nog niet voldoende inzichtelijk De (financiële) risico s, die te maken hebben met de overgang naar een stichting, zijn nu nog niet voldoende inzichtelijk. Indien er uitbreiding van landelijke taken komen, in verband met de aanscherping van de meldcode, zou dit mogelijk financiële consequenties kunnen hebben. 1.5.2 De kosten voor de gemeente Aalten zijn nu nog niet inzichtelijk De gemeente Aalten ontvangt een totaal budget voor jeugdzorg. Vanuit dit budget wordt nu ook JBG betaald voor hun inzet in Veilig Thuis. Voor 2016 is +/- 53.500,-- aan JBG uitgekeerd. Op dit moment is niet inzichtelijk of het totaal budget jeugdzorg 2017 toereikend is om de extra kosten voor Veilig Thuis voor 2017 op te kunnen vangen. Binnenkort wordt een voorstel over de verdeelsleutel en financieringswijze van het deel jeugd aan Veilig Thuis aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. 1.7.1 Gemeenten hebben met de oprichting van de stichting meer invloed op het beleid van de stichting maar die invloed is nog steeds beperkt Uit de statuten volgt dat de invloed die de individuele gemeenten kunnen uitoefenen op het beleid van de stichting gering is. Er is een Vergadering van gemeenten die de directeur-bestuurder (eenhoofdig bestuur) en de Raad van Toezicht benoemt. Stemrecht in de Vergadering van gemeenten is echter afhankelijk van het inwoneraantal zodat er geen gelijkwaardigheid van partijen is. Bovendien wordt voorgesteld maar zes (centrum)gemeenten in de Vergadering van gemeenten zitting te laten nemen. Die zes gemeenten vertegenwoordigen dan de andere gemeenten. Ook vergadert de Vergadering van gemeenten in beginsel maar eens per jaar, hetgeen doet vermoeden dat dat orgaan wordt verondersteld zich slechts heel marginaal te bemoeien met het beleid en daarop te controleren. De financiële controlcyclus speelt zich ook geheel af tussen de 3 genoemde organen. Informatie over begroting, jaarrekening, kwartaalreportages e.d. bereiken de individuele gemeenten alleen als de leden van de vergadering van gemeenten een actieve wijze van informatievoorziening voorstaan en in acht houden. Zeker wanneer niet alle gemeenten in de Vergadering van gemeenten deelnemen is het dan maar de vraag of relevante informatie alle gemeenten volledig en tijdig bereikt. Als het gaat om de invloed van individuele gemeenten moet wel gezegd worden dat de nieuwe organisatiestructuur toch een verbetering vormt vergeleken met de wijze waarop de dienstverlening tot op heden is georganiseerd. Daarop hebben de betrokken gemeenten immers in het geheel zeer weinig invloed.
Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.) Afdeling FBI, Team Financiën, Wilbert van Dijk Overlegpunten: Financiën Afdeling Samenleving, team Welzijn & Onderwijs, Annemieke Tiemessen Overlegpunten: Jeugd Afdeling Bestuur, Team POJZ, Huub visser Overlegpunten: Oprichting stichting Participatie en Communicatie Gemeente Doetinchem gaat verdere afspraken maken over de verdeling van de middelen Vrouwenopvang met gemeente Arnhem en de verdere opsplitsing Vrouwenopvang vanaf 2018. De gemeente Apeldoorn wordt op de hoogte gebracht van dit collegebesluit. Vervolgstappen inclusief tijdspad De regiogemeenten in de Achterhoek gaan onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. De komende tijd wordt binnen Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland gewerkt aan een voorstel, waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis bij onder- c.q. overproductie eruit ziet. Dit voorstel wordt in combinatie met een voorstel over de verdeelsleutel en financieringswijze van het deel jeugd aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. Bijlagen - Raadsmededeling - Akte van oprichting Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland - Herzien Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis NOG - Definitieve begroting 2017 Veilig Thuis NOG - Memoradum van Toelichting begroting Veilig Thuis NOG - Volmacht en machtiging Veilig Thuis NOG - Samenwerkingsafspraken VT-lokale teams
Nummer: Beslispunten 1. Instemmen met de beslispunten genoemd in het collegevoorstel, zie inleiding. 2. 3. Collegebesluit Opmerkingen van de secretaris en/of het college Conform Conform met opmerkingen: Niet conform: Aangehouden: Persgesprek: Ja Nee
1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan. Allereerst worden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan nogmaals samengevat. Vervolgens wordt meer in detail een toelichting gegeven op de baten en de lasten. In de bijlage is de begroting voor het jaar 2017 gepresenteerd naar subregio. 2 Algemene uitgangspunten begroting 2017-2020 De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn gebaseerd op het vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid het nieuwe Toetsingskader, de toename van het aantal aanvragen en een benchmark welke is uitgevoerd door Q-consult in relatie tot 7 andere Veilig Thuis organisatie. 2.1 Gehanteerde uitgangspunten Mede naar aanleiding daarvan zijn voor de eerste opzet van de begroting Veilig Thuis NOG zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Meer formatie aan het primair proces door hogere inzet voor vertrouwensartsen en gedragsdeskundige, Aantal onderzoeken in de begroting van 2017, wat overeenkomt met de jaarcijfers 2015 en eerste kwartaal 2016. De normtijd voor onderzoek/complexe zaken is in tegenstelling tot het bedrijfskundig inrichtingsplan weer gezet op 22 uur per casus in plaats van 19 uur. Een normtijd van 19 uur lijkt niet realistisch en haalbaar. Dit blijkt ook uit de benchmark die door Q consult is uitgevoerd bij 7 Veilig Thuis organisaties. Het product uitgebreide veiligheidsanalyse is toegevoegd. In de doorrekening is uitgegaan van de beloning conform cao Jeugdzorg, omdat deze cao gevolgd gaat worden. Het overheadpercentage (= management + ondersteuning en overige organisatiekosten, inclusief een buffer voor onvoorziene kosten) van 17-18% Als indexering is 1% aangehouden. 2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering Uit nadere financiële analyse is gebleken dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie sub regio s. Derhalve is voorgesteld om, op basis van aantal inwoners en gerealiseerde productie per sub regio in 2015, een verdeelsleutel van 40-40-20% voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord-Veluwe. Dit is verwerkt in de concept begroting 2017-2020. In de tabel hieronder wordt nader inzicht geboden in de inwoneraantallen per regio en de gerealiseerde productie per regio in 2015.
Gemeenten en inwoneraantallen 30-09-2015 Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Totaal Midden Ijssel Veluwe Totaal inwoners 345.635 168.931 297.696 812.262 In % van totaal 42,6% 20,8% 36,7% 100,0% Aandeel equivalent in gerealiseerde productie over 2015 Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Midden Ijssel Veluwe - Wmo 40,5% 19,6% 40,0% - Jeugdzorg 50,5% 16,4% 33,2% - Politiemeldingen 37,6% 18,2% 44,3% 2.3 Haalbaarheid uitgangspunten Bestuurders van de moederorganisaties vragen zich af of de geformuleerde uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan reëel zijn, gelet op de ontwikkelingen zoals de voortgang GIA en aanscherping van de meldcode (advies Sprokkereef). De impact van het advies van Sprokkereef over de aanscherping van de meldcode waarin hij VT een soort radarfunctie toedicht, is groot voor Veilig Thuis, alleen al in financiële zin. Veilig Thuis Haaglanden heeft Q-consult laten uitrekenen dat bij doorgang 20% meer fte benodigd is. VT-organisaties en gemeenten vragen hiervoor aandacht bij de minister. In onze regio zien we een hoger aantal meldingen bij VT dan verwacht. Dit is ook het landelijke beeld. Op landelijk niveau in G32 verband vindt overleg tussen gemeenten plaats over deze toename in het aantal meldingen bij VT. Daarnaast gaf men aan dat het belangrijk is dat de gemeenten investeren in de samenwerking tussen de lokale velden en Veilig Thuis. Pas als professionals elkaar kennen, is er een basis voor het geven en ontvangen van (de begrote meer) adviezen van Veilig Thuis aan de lokale wijkteams. Een vereenvoudiging van de begrotingsopzet naar voorbeeld van andere VT organisaties is wenselijk, in het kader van de benchmark. Hiermee wordt voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Ook is het gewenst om een eenduidige stroom van opbrengsten te realiseren; een gebundelde financieringsstromen Wmo en Jeugdwet zodat de verantwoording vereenvoudigd wordt en daarmee de aandacht naar het primaire proces kan. 3 Baten De baten zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten. Deze budgetten zijn jaarlijks geïndexeerd met 1%. In deze paragraaf wordt een aantal posten nader toegelicht. 3.1 Financieringsverhoudingen Bij de verdeling van het totaal budget is rekening gehouden met het uitgangspunt dat 40% wordt gefinancierd door Midden IJssel/Oost-Veluwe,40% door de Achterhoek en 20% door Noord-Veluwe. Rekening houdend met deze financieringsverhoudingen betekent dit voor de beschikbare budgetten voor 2017 het volgende:
JEUGD Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal 2017 40% 20% 40% Budget 845.500 417.000 1.262.500 826.500 2.089.000 - jeugdbudget in % 60% 40% WMO Doeluitkering vrouwenopvang Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal 2017 40% 20% 40% 756.660 504.440 1.261.100 - doeluitkering vrouwenopvang in % 60% 40% TOTAAL 2.019.160 1.330.940 3.350.100 Zorgcoordinatie 320.000 320.000 (lokaal geld) Totaal budget 3.670.100 3.2 Meldpunt jeugdprostitutie De middelen voor het meldpunt Jeugdprostitutie zijn gebaseerd op het aantal casussen dat wordt behandeld. In de begroting is uitgegaan van het volgend aantal casussen: Midden IJssel/Oost-Veluwe: 45 casussen 24.000 Achterhoek: 15 casussen 6.000 Noord-Veluwe: 15 casussen 4.600 3.3 Zorg coördinatie tijdelijk huisverbod De middelen voor zorg coördinatie tijdelijk huisverbod zijn volgens de begroting 2016 van Veilig Thuis alleen voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Heerde, Hattem, Epe, Lochem en Zutphen (kortom regio Midden IJssel / Oost Veluwe met uitzondering van de gemeente Voorst) en de regio Noord Veluwe. Deze aanpak verschilt ten opzicht van de regio Achterhoek. Voor de verdeling van de personele lasten is rekening gehouden dat deze (voor de niet wettelijke taken) voor de regio Achterhoek dan ook lager zijn. Het opvoeren van deze kosten zal geen effect hebben op de begroting, immers lasten en baten vallen tegen elkaar weg. 4 Personele lasten De totaal benodigde formatie is berekend op basis van het aantal uren dat benodigd is om de producten, zoals deze zijn gedefinieerd in het bedrijfskundig inrichtingsplan, te kunnen leveren. In totaal is volgens de berekeningen 49,41 fte nodig voor de uitvoering van de wettelijke en niet wettelijke taken door Veilig Thuis; dit is inclusief management en ondersteunend personeel (3,92 fte). In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen.
Samenvatting Uitvoerend (wettelijke taken) Fte All round medewerkers 32,77 Vertrouwensarts 2,00 Gedragsdeskundige 1,00 35,77 Uitvoerend (niet wettelijke taken) All round medewerkers 3,59 Zorgmeldingen jeugd van politie 6,13 9,72 Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1,00 Teamleiders / coördinatoren 1,53 Secretariaat 1,39 3,92 Totaal fte 49,41 Bij de raming van de salarislasten is rekening gehouden met de cao jeugdzorg. Voor de medewerkers die tot een bepaalde functiegroep behoren is eenzelfde inschaling gehanteerd. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het aantal benodigd fte per functiegroep, met de daarbij behorende salariskosten. Hierbij is rekening gehouden met vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8,3%) en werkgeverslasten (35%). cao Jeugdzorg WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten Uitvoerend All round medewerker VT 32,77 1.180 61.338 10 10 3.688 2.289.711 Vertrouwensarts 2,00 72 3.744 12 10 4.691 177.772 Gedragsdeskundige 1,00 36 1.872 12 10 4.691 88.886 2.556.368 Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1,00 36 1.872 13 10 5.374 101.827 Teamleiders 1,53 55 2.864 11 10 4.239 122.892 Secretariaat 1,39 50 2.602 6 10 2.728 71.850 296.569 cao Jeugdzorg NIET WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten All round medewerker VT 3,59 129 6.725 10 10 3.688 251.053-2.605 aantallen casusssen Zorgmeldingen Jeugd van politie 6,13 221 950 kosten per casus 516.800 765.248 Voor zorgmeldingen jeugd afkomstig van de politie wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering door JBG plaatsvindt op verzoek van Veilig Thuis. Veilig Thuis ontvangt voor verleende diensten een factuur op basis van aantal facturen. In het overeengekomen bedrag zijn ook de kosten voor overhead opgenomen. Omgerekend is voor de afhandeling van het aantal casussen 6,13 fte primair proces nodig.
5 Overige lasten De overige lasten zijn zorgvuldig geraamd. Het uitgangspunt is dat het merendeel van de ondersteunende diensten extern wordt ingekocht. Denk hierbij aan: salarisadministratie, controller, administrateur en jurist.
BIJLAGE A. CONCEPT BEGROTING 2017-2020 BEGROTING Veilig Thuis NOG Indexering 1% 2017 2018 2019 2020 BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken 2.807.335 2.656.639 2.683.205 2.710.037 Niet wettelijke taken *) 862.343 870.967 879.676 888.473 Baten totaal 3.669.678 3.527.605 3.562.881 3.598.510 LASTEN Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken 2.556.368 2.581.932 2.607.751 2.633.829 Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken 765.248 772.901 780.630 788.436 Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) 296.569 299.535 302.530 305.555 Personeelslasten totaal 3.618.185 3.654.367 3.690.911 3.727.820 Overige kosten ICT - wettelijk 72.435 73.159 73.891 74.630 - niet wettelijk 18.468 18.653 18.839 19.028 HRM - wettelijk 58.174 58.755 59.343 59.936 - niet wettelijk 14.832 14.981 15.130 15.282 Juridische zaken - wettelijk 17.424 17.598 17.774 17.952 - niet wettelijk 4.442 4.487 4.532 4.577 Planning & control - wettelijk 80.768 81.575 82.391 83.215 - niet wettelijk 20.593 20.799 21.007 21.217 Bezoldiging RvT - wettelijk 4.000 4.040 4.080 4.121 - niet wettelijk - - - - Extern advies & innovatie - wettelijk 62.100 62.721 63.348 63.982 - niet wettelijk 15.833 15.992 16.152 16.313 PR/communicatie - wettelijk 10.000 10.100 10.201 10.303 - niet wettelijk 2.550 2.575 2.601 2.627 Huisvesting - wettelijk 69.000 69.690 70.387 71.091 - niet wettelijk 17.593 17.768 17.946 18.126 Inventaris - wettelijk 8.000 8.080 8.161 8.242 - niet wettelijk 2.040 2.060 2.081 2.102 Overige kosten - wettelijk 381.900 385.719 389.576 393.472 Overige kosten - niet wettelijk **) 96.351 97.314 98.288 99.270 Totaal lasten 4.096.436 4.137.401 4.178.775 4.220.562 Reserve / Buffer voor onvoorzien 392.350 265.266 267.919 270.598 In percentage van totaal lasten 9,6% 6,4% 6,4% 6,4% Lasten totaal 4.488.786 4.402.667 4.446.694 4.491.161 Saldo baten minus lasten -819.108-875.062-883.812-892.651 *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt
BIJLAGE B. CONCEPT BEGROTING 2017 NAAR REGIO BEGROTING Veilig Thuis NOG Indexering 1% Oost Veluwe - Midden Noord West IJssel Veluwe (Apeldoorn) Begroting 2017 naar regio Subtotaal Achterhoek Totaal BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken 1.122.934 561.467 1.684.401 1.122.934 2.807.335 Niet wettelijke taken *) 439.667 214.896 654.564 207.779 862.343 Baten totaal 1.562.602 776.363 2.338.965 1.330.714 3.669.678 LASTEN Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken 1.022.547 511.274 1.533.821 1.022.547 2.556.368 Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken 391.378 195.689 587.067 178.182 765.248 Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) 118.628 59.314 177.941 118.628 296.569 Personeelslasten totaal 1.532.553 766.276 2.298.829 1.319.357 3.618.185 Overige kosten ICT - wettelijk 28.974 14.487 43.461 28.974 72.435 - niet wettelijk 7.387 3.694 11.081 7.387 18.468 HRM - wettelijk 23.269 11.635 34.904 23.269 58.174 - niet wettelijk 5.933 2.966 8.899 5.933 14.832 Juridische zaken - wettelijk 6.970 3.485 10.454 6.970 17.424 - niet wettelijk 1.777 888 2.665 1.777 4.442 Planning & control - wettelijk 32.307 16.154 48.461 32.307 80.768 - niet wettelijk 8.237 4.119 12.356 8.237 20.593 Bezoldiging RvT - wettelijk 1.600 800 2.400 1.600 4.000 - niet wettelijk - - - - - Extern advies & innovatie - wettelijk 24.840 12.420 37.260 24.840 62.100 - niet wettelijk 6.333 3.167 9.500 6.333 15.833 PR/communicatie - wettelijk 4.000 2.000 6.000 4.000 10.000 - niet wettelijk 1.020 510 1.530 1.020 2.550 Huisvesting - wettelijk 27.600 13.800 41.400 27.600 69.000 - niet wettelijk 7.037 3.519 10.556 7.037 17.593 Inventaris - wettelijk 3.200 1.600 4.800 3.200 8.000 - niet wettelijk 816 408 1.224 816 2.040 Overige kosten - wettelijk 152.760 76.380 229.140 152.760 381.900 Overige kosten - niet wettelijk **) 38.540 19.270 57.811 38.540 96.351 2017 Totaal lasten 1.723.853 861.926 2.585.779 1.510.657 4.096.436 Reserve / Buffer voor onvoorzien 165.108 82.554 247.662 144.688 392.350 In percentage van totaal lasten Lasten totaal 1.888.961 944.480 2.833.441 1.655.345 4.488.786 Saldo baten minus lasten -326.359-168.117-494.476-324.632-819.108 *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt