JAARVERSLAG 2015 Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
Inleiding Met plezier presenteren wij u hierbij het jaarverslag van 2015. Met dit verslag geven wij een beeld van onze stichting en leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand [SKOT] is een stichting voor primair onderwijs op de grens van Twente en Salland. De stichting heeft 267 personeelsleden die op onze dertien scholen les geven aan 2803 kinderen [peildatum 1 oktober 2015]. Het jaar 2015 kenmerkt zich voor de SKOT als een goed jaar. Het Strategisch Beleidsplan SKOT, de tijd vooruit is afgerond. Op alle scholen zijn de principes van Handelings Gericht Werken [HGW] en Opbrengst Gericht Werken [OGW] ingevoerd. Voor de zomervakantie is het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de periode 2015-2019 met als titel SKOT, betrouwbaar en bekwaam op weg naar 2020 vastgesteld. Op personeelsgebied is er veel aandacht geweest voor de invoering van de nieuwe cao. Dit heeft ook voor de nodige onrust gezorgd omdat deze cao een aantal maatregelen bevat die niet als verbetering van de arbeidsvoorwaarden worden gezien. We werden ook geconfronteerd met een aantal ernstig zieke collega s. Gelukkig is een aantal van hen nagenoeg hersteld. Op bestuurlijk terrein heeft het nieuwe Strategisch Beleidsplan, de fusie van de Jozef- en de Mariaschool en de decentralisatie van het buitenonderhoud, de nodige aandacht gevraagd. Pagina 1
Verder zijn de ontwikkeling van het leerlingaantal ten gevolge van de krimp en het goed inrichten van de formatie op de scholen belangrijke thema s geweest. De beleidscommissies, het College van Bestuur, de GMR en de Raad van Toezicht trekken hierin samen op. Ondanks extra inzet in de formatie en investeringen in onderhoud van scholen, ICT-apparatuur en verruiming van de nascholingsmogelijkheden, wordt 2015 met een mooi positief resultaat afgesloten. Kijkt u met ons mee terug. Richard Benneker, voorzitter College van Bestuur Pagina 2
1. Organisatie In 2015 bestonden het College van Bestuur en de Raad van Toezicht uit: College van Bestuur: De heer R.J.M. Benneker Raad van Toezicht: De heer drs. A.J. van de Munt RA RC EMFC, voorzitter Mevrouw mr. D.J.M.D Kroeze-Roosendaal re, vicevoorzitter De heer drs. G.A. van der Borg Mevrouw M. Welberg-Struik Mevrouw drs. G.G.J. te Riet-Krooshoop De Raad van Toezicht heeft in 2015 zes keer vergaderd. De Voorzitter College van Bestuur was bij deze vergaderingen aanwezig en legde verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast werden beleidsvoornemens besproken en zijn de begroting en de jaarrekening goedgekeurd. De vergaderingen hadden een zakelijk maar plezierig karakter. De Raad van Toezicht heeft ook haar jaarlijkse vergaderingen gehad met de GMR, de directeurenraad en vertegenwoordigers van het administratiekantoor ObT. Het management werd gevormd door het College van Bestuur en de directeuren van de scholen. Er heeft een evaluatie van de managementstructuur plaatsgevonden. Deze heeft ertoe geleid dat de komende vier jaar met vier beleidscommissies wordt gewerkt die worden bemenst door de directeuren van de scholen. De voorzitters van de beleidscommissies vormen, samen met het College van Bestuur, het bovenschools management [BOMA]. Doordat de lijnen kort zijn en er geen onnodige managementlagen zijn, kan de organisatie daadkrachtig opereren. Het personeel waardeert dat het management laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar is. Pagina 3
Doordat de directeuren integraal verantwoordelijk zijn voor hun school en de middelen grotendeels naar de scholen gaan, ontstaat er een cultuur waarin een grote betrokkenheid is en waar directeuren zelfstandig beslissingen nemen. Daarnaast is er, doordat alle directeuren zitting hebben in een beleids-commissie, een grote betrokkenheid bij de organisatie als geheel. De directeurenraad [DT] kenmerkt zich dan ook als een hechte en collegiale groep mensen. Studietweedaagse directeuren In 2015 heeft er op elke school een zorggesprek plaatsgevonden. Hierin is door het College van Bestuur, de orthopedagoog, de directeur en de interne begeleiders (IBers) gesproken over alles wat met leerlingenzorg te maken heeft. De managementgesprekken voor het schooljaar 2015-2016 worden gehouden in de eerste maanden van 2016. De GMR heeft dit jaar zes keer vergaderd. Het College van Bestuur is bij vijf vergaderingen aanwezig geweest. De GMR wordt, voordat besluiten worden genomen, gevraagd mee te denken over de beleidsvoorstellen die worden gedaan. De sfeer binnen de GMR-vergaderingen is constructief en plezierig. Er zijn in 2015 enkele personele wisselingen geweest. Twee ouders hebben afscheid genomen en één personeelslid is gestopt met de werkzaamheden voor de GMR. Voor alle vacatures zijn nieuwe mensen benoemd. Pagina 4
2. Onderwijs Op de scholen is dit jaar met veel inzet en plezier gewerkt om goed onderwijs aan de kinderen te kunnen verzorgen. Elke school heeft het schoolplan 2011-2015 afgesloten. Op bestuursniveau is het beleid rond Opbrengstgericht- en Handelingsgericht Werken, voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan 2011-2015, afgerond. Op bestuursniveau is het nieuwe Strategisch Beleidsplan Betrouwbaar en bekwaam op weg naar 2020 vastgesteld. Op schoolniveau zijn de nieuwe schoolplannen voor de periode 2015-2019 vastgesteld. In 2015 is er ook een verdere impuls gegeven aan het ICT-beleid. De overstap door alle scholen naar Office 365 is voorbereid in het Bovenschoolse ICT Twenterand [BIT] en vervolgens in gang gezet. Inspectie De Onderwijsinspectie heeft in 2015 geen scholen van de stichting bezocht. Ook heeft er geen bestuursgesprek plaatsgevonden met mevrouw E.G. Rosema, onze contactinspecteur. Redenen hiervoor zijn dat de Inspectie zich richt op besturen met een hoog risicoprofiel en dat de Inspectie veel tijd heeft geïnvesteerd in het nieuwe toezichtkader dat is ontwikkeld. De Talenter gaat van start Strategisch beleid - Schoolplannen In 2015 is het Strategisch Beleidsplan Betrouwbaar en bekwaam op weg naar 2020 opgesteld. In dit beleidsplan zijn ICT, professionalisering, passend onderwijs en onderwijs in de 21 e eeuw de belangrijkste thema s. Vanuit deze thema s zijn door de scholen de nieuwe schoolplannen voor de periode 2015-2019 opgesteld. Pagina 5
Op een aantal thema s wordt er door het bestuur en de scholen gemeenschappelijk beleid gevoerd. Daarnaast hebben de scholen hun eigen ontwikkelingsthema s. Passend onderwijs De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn ingericht. De SKOT participeert met elf van haar dertien scholen in samenwerkingsverband 23-01. De Langewieke hoort bij SWV 23-04 en de St. Stephanusschool in Zenderen bij SWV 23-02. Binnen elk samenwerkingsverband is een ondersteuningsplan opgesteld. Vanuit deze ondersteuningsplannen geven de scholen inhoud aan passend onderwijs. De werkwijze binnen de School Ondersteuning Teams [SOT s], Handelingsgericht Integraal Arrangeren [HIA s] en de inzet van trajectbegeleiders zijn een uitvloeisel van het nieuwe beleid dat is vormgegeven door het SWV 23-01. Kwaliteitsbeleid Voor het kwaliteitsbeleid wordt onder andere de kwaliteitsenquête van Van Beekveld&Terpstra gebruikt. Deze bestaat uit een ouder-, leerkracht- en leerlingenenquête, die bij ouders eens in de vier jaar en bij personeel en kinderen eens in de twee jaar wordt afgenomen. Begin 2015 is de enquête die in het schooljaar 2014-2015 is afgenomen, afgerond. Zowel ouders, kinderen als personeel hebben de enquête ingevuld. De uitslag laat zien dat er een grote tevredenheid is bij ouders, kinderen en personeel. Er is een uitslag op bestuursniveau gepresenteerd aan de GMR en de Raad van Toezicht. De scholen heb de schooluitslag besproken in de MR en teruggekoppeld aan de ouders. Pagina 6
Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2015 nr School 2013 2014 2015 1. De Rietslenke Nijverdal 316 335 349 2. De Langewieke Dedemsvaart 224 217 211 3. Mariaschool Enter [nu De Talenter] 162 157 344 4. Jozefschool Enter [nu De Talenter] 204 202-5. St. Stephanus Bornerbroek 237 240 225 6. St. Stephanus Zenderen 132 116 114 7. Mariaschool Wierden 167 163 151 8. Het Galjoen Wierden 330 313 322 9. Klim-Op Rijssen 229 219 206 10. St. Sebastianus Hellendoorn 191 191 195 11. Op Weg Haarle 171 167 168 12. De Wingerd Nijverdal 126 130 141 13. De Triangel Nijverdal 275 271 257 14. Willibrordus Vroomshoop 147 137 120 Totaal 2911 2858 2803 Aantal leerlingen op 1 oktober vanaf 2011 Vertrouwenspersoon Van de klachtenregeling van het SKOT is het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt. Alle scholen van de SKOT hanteren de landelijke klachtenregeling van de besturenorganisatie Verus. Open communicatie en een professionele houding draagt er toe bij dat ouders Pagina 7
tevreden zijn over de wijze waarop er met hen en met de kinderen wordt omgegaan. Dit geldt ook voor de teams en de directies. Een professionele houding komt het werkplezier ten goede. 3. Huisvesting In 2015 is er op twee projecten groot onderhoud uitgevoerd. Bij de Willibrordusschool in Vroomshoop is het dak van de school vervangen. Bij Op Weg in Haarle zijn in de gangen nieuwe plafonds aangebracht. De buitengevel is gereinigd, het volledige schoolplein is vernieuwd en er zijn enkele nieuwe toestellen geplaatst. De decentralisatie van de onderwijshuisvesting is per 1 januari 2015 geëffectueerd. Het onderhoud van de scholen vindt plaats op basis van de meerjaren onderhoudsplannen die zijn opgesteld door Bouwmeester Huisvesting Adviseurs. Renovatie plein De Wingerd 4. Personeel Het afgelopen jaar is er voor het eerst sinds enkele jaren nieuw personeel benoemd. Deze benoemingen konden plaatsvinden omdat een aantal medewerkers met FPU is gegaan. In juni is voor alle vaste invallers en LIO ers een informatiemiddag georganiseerd waar zij zijn geïnformeerd over de personele situatie en hun kansen op een vaste werkplek binnen onze stichting. Ook is hier uitleg gegeven over het Mobiliteitscentrum van ObT dat vanaf het schooljaar 2015-2016 het invalwerk voor de scholen regelt. Pagina 8
Directies In 2015 hebben er geen directiewisselingen plaatsgevonden. De taakverdeling en invulling van de beleidscommissies is wel opnieuw vastgesteld. Er is een vierde beleidscommissie gevormd. Naast de al bestaande commissies Personele Zaken [PZ], Beheer en Onderwijs Ondersteuning en Ontwikkeling [O3] is er nu ook de commissie Onderwijs identiteit en 21-eeuwse vaardigheden [Oi21]. Elke directeur heeft zitting in één commissie. Management opleiding Twee collega s hebben in 2015 met de opleiding Leidinggevende PO basisbekwaam afgerond. Zij hebben deze opleiding gevolgd via de Convent Academie. Dit is een opleiding die georganiseerd is door negen Katholieke schoolbesturen in Twente en Achterhoek, die verenigd zijn in de Stichting Convent PO. Waardering Voor de zomervakantie is voor het zevende jaar op rij aan alle personeelsleden een Iris-cheque uitgedeeld als waardering voor het lage ziekteverzuimpercentage. Ter gelegenheid van de Dag van de Leraar is er op alle scholen op gebak getrakteerd of een attentie uitgereikt als blijk van waardering voor de inzet van de collega s. Op 9 december is er bij zalencentrum De Kröl in Enter een kerstmarkt georganiseerd. Na een stamppotbuffet kon iedereen bij de verschillende marktkramen met artikelen zijn eigen kerstpakket uitzoeken. Mobiliteit Elk jaar wordt tijdens de functioneringsgesprekken en met formatiebesprekingen gevraagd of personeelsleden gebruik willen maken van ons mobiliteitsbeleid. Dit jaar heeft een aantal personeelsleden gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit. Ook is een aantal personeelsleden gedwongen overgeplaatst door terugloop van het leerlingaantal op de school waar men werkzaam was. Pagina 9
Jubilea-FPU Dit jaar zijn er diverse ambtsjubilea gevierd. Negen collega s 12½ jaar in dienst, vier collega s waren 25 jaar bij onze stichting en één collega heeft haar 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Er zijn het afgelopen jaar acht medewerkers met FPU gegaan en één collega is overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Het bestuur heeft de meeste jubilarissen persoonlijk gefeliciteerd en heeft ook de vertrokken personeelsleden persoonlijk bedankt voor hun inzet. Afscheid Ben Oude Nijhuis en Toos Loman Nieuw personeel Naast de benoeming van de gedetacheerde collega s, hebben er enkele nieuwe benoemingen plaatsgevonden. We zijn in staat geweest enkele collega s, die al een aantal jaren met veel inzet en betrokkenheid hebben ingevallen op onze scholen een vaste aanstelling te geven. Deze aanstellingen worden zo mogelijk uitgebreid naar fulltime aanstellingen. Nieuwe CAO Eind 2014 is de nieuwe cao vastgesteld. De invoering hiervan heeft plaatsgevonden in 2015. Op 8 april zijn er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle personeelsleden om uitleg te geven over de maatregelen die uit deze nieuw cao voortkomen. Er is gesproken over de invoering van de 40-urige werkweek, het afschaffen van het compensatieverlof en het nieuwe taakbeleid. De maatregelen voortvloeiend uit de nieuwe cao zijn niet door iedereen positief ontvangen. Pagina 10
Digitale invalpool Er werd binnen de stichting gewerkt met een digitale invalpool van Syntact. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid [WWZ] is er strakke controle nodig op het invalwerk en het aantal invalbeurten van de invallers. In samenwerking met een aantal besturen heeft het administratiekantoor ObT het Mobiliteitscentrum ObT vorm gegeven. Vanaf 1 augustus 2016 worden alle invallers op de scholen via het Mobiliteitscentrum benoemd. ARBO-zaken Het ziekteverzuimpercentage is al een aantal jaren onder het landelijk gemiddelde. Voor 2015 lag het ziekteverzuim percentage op 5,5% [bron: ziekteverzuimprogramma Human Capital Care]. Met name het preventieve verzuimbeleid, dat gevoerd wordt door de directeuren in samenwerking met het bestuur, werpt zijn vruchten af. Ook het Medisch Sociaal Overleg [MSO] dat plaatsvindt tussen Johan Schwarte [lid beleidscommissie PZ], Marjon Tjepkema [P&O-adviseur] en de Arboarts is een goed instrument om het ziekteverzuim nauwgezet te blijven volgen. Het feit dat personeel dat langdurig ziek is ook wordt bezocht door het bovenschools management, wordt over het algemeen zeer gewaardeerd. In 2015 is aan alle personeel een periodiek medisch onderzoek aangeboden. Hiervan heeft ruim 50% gebruik gemaakt. Hanny Simonetti 40 jaar in dienst Pagina 11
Personeel in cijfers Pagina 12
5. En verder in 2015 Zijn 18 baby s geboren bij personeelsleden van de SKOT. Zijn er drie collega s in het huwelijk getreden. Is de fusie van de Mariaschool en Jozefschool in Enter beklonken met een nieuwe naam: De Talenter. Is de fiets- en tabletregeling van kracht gebleven. Heeft de GMR een goed bezochte informatieavond georganiseerd. Is Ronald van de Munt herbenoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht Heeft Toos Loman van de St. Stephanus te Bornerbroek een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zijn we overgestapt Kerstpakkettenmarkt naar Office 365. Is er ingebroken bij Op Weg in Haarle. Hebben veel IB-ers de opleiding excellente communicatie met een diploma afgesloten. 6. Financiën De financiële positie stond in 2015 minder onder druk dan voorgaande jaren. Door het in het verleden gevoerde beleid en doordat er meer geld beschikbaar komt vanuit de najaars- en onderwijsakkoordgelden, was er voor 2015 een nagenoeg sluitende begroting opgesteld. Het jaarverslag over 2015 laat een positief resultaat zien. De scholen en het bovenschools management voeren een actief financieel beleid. In principe gaat er maximaal geld naar de scholen. Niet beïnvloedbare kosten en uitgaven die door schaalvergroting voordeel opleveren, worden Pagina 13
bovenschools afgewikkeld. Door dit beleid zijn scholen in toenemende mate in staat zelf beleidskeuzes te maken. De personele lasten worden op bovenschools niveau betaald, echter binnen de beschikbaar gestelde budgetten zijn de scholen vrij om bepaalde keuzes te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het benoemen van een onderwijsassistent, conciërges of een administratieve kracht. Het bestuur heeft in 2015 extra geïnvesteerd in scholing van personeel en directies, de invoering van het ICT-beleid en de renovatie van De Willibrordus in Vroomshoop. Ook zijn gaandeweg het jaar diverse knelpunten in de formatie van de scholen opgelost. De scholen hebben in 2015 geïnvesteerd in nieuwe methodes, computers en digitale schoolborden. Door het meerjaren investeringsplan, dat elke school heeft opgesteld, is hier ruimte voor en zullen ook in de komende jaren investeringen mogelijk blijven. In 2015 heeft de stichting in totaal 13.685.021 uitgegeven. De middelen zijn voor het overgrote deel afkomstig van Rijkssubsidies. Het grootste deel, te weten 11.527.736, is besteed aan personele kosten. Een verdere onderverdeling ziet er als volgt uit: Salariskosten 11.527.736 Afschrijvingen 322.033 Huisvestingslasten 853.365 Overige lasten 981.887 Pagina 14
Verdeling van exploitatielasten 6% 7% 3% 84% salarissen afschrijving huisvesting overige 7. Een vooruitblik Aansluitend bij ons Strategisch Beleidsplan zal er in 2016 aandacht zijn voor de volgende punten. Passend onderwijs en de invulling daarvan binnen onze stichting. In toenemende mate is er een roep om extra handen in de groep om de zorgarrangementen die worden vastgesteld uit te kunnen voeren. De verdere invoering van Office 365 en de toenemende wens om gebruik te maken van digitale toepassingen in de klas, zal er voor zorgen dat er meer investeringen moeten worden gedaan in mobile devices en digitale methodes. Binnen de directeurenraad, het BIT en de scholen staan deze vragen regelmatig op de agenda en wordt het beleid samen verder ingevuld en uitgevoerd. Scholing en professionalisering van leerkrachten en directies zal het komende jaar een thema blijven. Op schoolniveau maar ook op stichtingsniveau zullen hiervoor initiatieven worden genomen. Het blijven optimaliseren van het ziekteverzuimbeleid met als doel een goede werkgever te zijn en een laag ziekteverzuimpercentage te hebben. Pagina 15
Het vinden van een goede oplossing voor de invalproblematiek die ontstaat door invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De scholen gaan vanuit de schoolplannen verder met de verbetering van het onderwijs. Dit gebeurt door nascholing, invoering van nieuwe didactieken en werkvormen, nieuwe methodes en materialen en aandacht voor het pedagogisch klimaat. Het behouden van een goede staat van onderhoud van de gebouwen, het meubilair en andere materiële zaken. Waar nodig worden investeringen gedaan. Maar bovenal willen we een organisatie zijn waarin kinderen en ouders vertrouwen hebben en waar het voor het personeel plezierig werken is vanuit ons motto: SKO Twenterand, samen verantwoord ontwikkelen Pagina 16
WWW.SKOT.NL