Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/019 Datum voorstel : 31 januari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : Jaap de Gruijter 078 69 21 316 j.de.gruijter@alblasserdam.nl : Ger Scholtens 078 69 21 333 g.h.scholtens@alblasserdam.nl : Havenkom / De Nieuwe Wipmolen Voorstel: 1. Kennis te nemen dat de totale financiële consequenties van dit voorstel bestaande uit investerings- en exploitatielasten geen aanvullende dekking behoeft binnen de meerjarenbegroting. Dat wil zeggen het voorstel past binnen de financiële kaders. 2. In te stemmen met de financiële onderbouwing en consequenties van de ontwikkeling en exploitatie van het bouwplan De Nieuwe Wipmolen en herinrichting Havenkom; 3. Met betrekking tot het bestuurlijk gebonden bedrag Lange Steeg een bedrag van 600.000 te bestemmen voor het project Inrichting Havenkom. 4. Voor de realisatie van de nieuwbouw Wipmolen een krediet te voteren van 7.724.000 bruto, exclusief BTW, en tevens de begrotingswijziging 2006/008 conform vast te stellen. 5. Voor de herinrichting van de Havenkom een krediet beschikbaar te stellen van 2.547.000 bruto, exclusief BTW, en tevens de begrotingswijziging 2006/009 conform vast te stellen. 6. Het aanvullende dekkingstekort op de exploitatie van de Wipmolen te dekken vanuit de algemene reserve Nieuwbouw Wipmolen. Inleiding De ontwikkeling van het bouwproject De Nieuwe Wipmolen en de herinrichting van de Havenkom komen in een fase van realisatie(aanbesteding). Voor de totstandkoming is nog een krediet votering van de raad vereist. Destijds in bij raadsbesluit van 22 april 2004 ingestemd met de onder andere de volgende zaken: - Het ruimtelijke en programmatische kader voor de ontwikkeling van de Havenkom verwoordt in de studie Havenkom Alblasserdam / visie inpassing Wipmolen ; - Herbevestiging van de voorkeurslocatie van de Havenkom voor de inpassing van de Nieuwe Wipmolen; - De positionering van De Nieuwe Wipmolen half op het land en half in het water; Inmiddels is het opdrachtgeverschap voor het nieuwe gebouw verschoven van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Alblasserdam (SSCCA) naar de gemeente Alblasserdam. Wat willen we bereiken (doelstelling)? Met het oog op het doorlopen van het aanbestedingtraject en de uiteindelijke vergunning van het werk is het van belang dat de Raad de benodigde kredieten ter beschikking stelt voor: - de ontwikkeling van het bouwplan De Nieuwe Wipmolen; - de exploitatie van De Nieuwe Wipmolen; - de herinrichting van de Havenkom.
- 2 - Wat gaan we ervoor doen? Het gaat om een totaal ontwikkeling van zowel nieuwbouw van een sociaal cultureel centrum alsmede een complete herinrichting van de haven van Alblasserdam. Bouwplan De Nieuwe Wipmolen: Op dit moment worden de bestekken voor De Nieuwe Wipmolen afgerond en is de (Europese) aanbestedingsprocedure gestart. In bijlage A van dit adviesstuk is een plantoelichting van De Nieuwe Wipmolen toegevoegd, opgesteld door Abrahamse de Kock Architecten BNA. Herinrichting Havenkom: Voor de herinrichting van de Havenkom is door HNS Landschapspartners een ontwerp opgesteld dat aansluit bij het gebouw De Nieuwe Wipmolen en de overige functies in de Havenkom. Voor de verdere uitwerking en realisatie van het herinrichtingsplan Havenkom is gekozen voor een uitwerking- en aanbestedingsprocedure volgens design & construct. De herinrichting van de Havenkom bestaat uit de navolgende hoofdonderdelen: a) Het uitvoeren van een land en waterbodemsanering en het graven en maken van een bouwkuip t.b.v. het bouwplan De Nieuwe Wipmolen (DNW); b) Het realiseren van een herinrichting van het haventerrein; c) Het realiseren van een herinrichting van twee watersportverenigingen i.v.m. het bouwplan inclusief een nieuwe ligplaatsindeling; d) Het opstellen van een onderhoudsplan voor alle aangebrachte en gerenoveerde kunstwerken. Een nadere plantoelichting is weergegeven op bijlage B. Wat mag het kosten? De kosten van de projecten: a. Investeringsvolume nieuwbouw Wipmolen: 7.724.000 Af: bijdragen derden -/- - 260.000 Netto 7.464.000 b. Investeringsvolume inrichting Havenkom 2.547.000 Af: bijdragen andere projecten -/- - 1.725.000 Netto 822.000 c. Met betrekking tot de exploitatie van het nieuwe gebouw wordt rekening gehouden met een extra structurele jaarlast van 55.000 per jaar. Een gespecificeerd overzicht van de investeringen, exploitatielasten en de dekking is weergegeven op de vertrouwelijke financiële bijlage C. De stichtingskosten van het bouwplan komen op basis van het huidige kwaliteitsniveau boven het destijds door de Raad gestelde budget. Met het oog op de markt als de hoge referentiewaarde van het project bestaat er een kans dat het werk wordt aangeboden voor een lager bedrag waardoor concessies t.o.v. de beoogde kwaliteit niet hoeven te worden gemaakt. In het geval de aanbesteding geen voordeel oplevert is in samenwerking met de architect en SSCCA een potentiële lijst met bezuinigingen opgesteld ter hoogte van deze overschrijding. Voor de details verwijzen wij u naar genoemde bijlage. Ergo een mogelijke overschrijding (voorcalculatorisch) is op voorhand gecompenseerd door het vooraf benoemen van bezuiningingsopties. Met betrekking tot de investeringen wordt opgemerkt dat er voor de nieuwbouw Wipmolen een investeringsvolume van netto 7,3 miljoen in de meerjarenbegroting 2006-2009 was opgenomen.
- 3 - Voor de herinrichting van de Havenkom was een totaal bedrag geraamd van 2 miljoen (excl. bodemsanering) waarvan vanuit de algemene middelen netto 875.000. Binnen het totaal van de projectreserve compenseren deze verschillen elkaar. Dekking van de lasten. Voor de dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen en de dekking van de hogere exploitatielasten wordt gebruik gemaakt van de reserve nieuwbouw Wipmolen / Herinrichting Havenkom waardoor deze investeringen ten opzichte van de meerjarenbegroting budgettair neutraal gerealiseerd kunnen worden. Voeding van deze reserve vindt hoofdzakelijk plaats vanuit de algemene reserve grondexploitatie die op zijn beurt weer wordt gevoed vanuit de opbrengsten van onder meer de diverse donorlocaties. De betreffende investeringen zullen in relatie met de opbouw van de bestemmingsreserve op basis van de huidige inzichten budgettair neutraal gerealiseerd kunnen worden. In april 2004 is in het raadsadvies aangegeven dat naast de herinrichting van de Havenkom nog andere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd waarvoor op dat moment nog geen dekking was. Dit was o.a. het uitvoeren van een landbodem- en waterbodemsanering die mogelijkerwijs ten laste gebracht zou kunnen worden van nog te verwerven subsidiebijdragen (ISV). Voor een bedrag van 600.000,-- wordt dit thans ten laste gebracht van het toegekende bestuursgebonden (ISV-bodem) bedrag Lange Steeg. Juridische aspecten Om het bouwplan DNW en de herinrichting Havenkom ruimtelijk in te passen wordt een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gevoerd. Met ingang van 6 januari 2006 is de vrijstellingsprocedure gestart en ligt gedurende zes weken de aanvraag om bouwvergunning, tevens aangemerkt als verzoek om vrijstelling ex. artikel 19 lid 2 WRO ter inzage. Personele en organisatorische aspecten Het totale project komt tot stand binnen de projectorganisatie Alblasserdam. Communicatie Op 26 mei 2005 is een informatieavond gehouden waarbij het bouwplan De Nieuwe Wipmolen en het herinrichtingsplan voor de Havenkom zijn gepresenteerd en toegelicht. In de commissie Samenleving van 6 december 2005 is het totale project (bouwplan De Nieuwe Wipmolen en herinrichting Havenkom) gepresenteerd en toegelicht. De bewoners en ondernemers rondom de Havenkom (Zuiderstek, Haven en Raadhuisplein) zijn d.m.v. een brief (d.d. 6 januari 2006) in kennis gesteld van de start van de RO procedure voor het project. Uitvoering Voor het totale project wordt onderstaande planning gehanteerd: - start voorbereidende werkzaamheden maart 2006; - start bodemsanering medio maart/april 2006; - start bouw De nieuwe Wipmolen medio april/mei 2006 - start herinrichting Havenkom medio april 2006 - oplevering totale project september/oktober 2007
- 4 - Bovenstaande planning is mede afhankelijk van de verlening van de bouwvergunning voor het bouwplan. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders secretaris burgemeester
De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2006, registratienummer Raad 2006/019, met betrekking tot Havenkom / De Nieuwe Wipmolen B E S L U I T: 1. Kennis te nemen dat de totale financiële consequenties van dit voorstel bestaande uit investerings- en exploitatielasten geen aanvullende dekking behoeft binnen de meerjarenbegroting. Dat wil zeggen het voorstel past binnen de financiële kaders. 2. In te stemmen met de financiële onderbouwing en consequenties van de ontwikkeling en exploitatie van het bouwplan De Nieuwe Wipmolen en herinrichting Havenkom; 3. Met betrekking tot het bestuurlijk gebonden bedrag Lange Steeg een bedrag van 600.000 te bestemmen voor het project Inrichting Havenkom. 4. Voor de realisatie van de nieuwbouw Wipmolen een krediet te voteren van 7.724.000 bruto, exclusief BTW, en tevens de begrotingswijziging 2006/008 conform vast te stellen. 5. Voor de herinrichting van de Havenkom een krediet beschikbaar te stellen van 2.547.000 bruto, exclusief BTW, en tevens de begrotingswijziging 2006/009 conform vast te stellen. 6. Het aanvullende dekkingstekort op de exploitatie van de Wipmolen te dekken vanuit de algemene reserve Nieuwbouw Wipmolen. Alblasserdam, 1 maart 2006 De raad voornoemd, griffier voorzitter