Directiebeoordeling 2013 woonzorgcentrum Sint Anna

Directiebeoordeling 2013 woonzorgcentrum Sint Anna Status: vastgesteld door het MT van woonzorgcentrum Sint Anna d.d. 24 april 2014 Aanwezig: Enny Hoenselaar, bestuurder Leon Janssen, manager Welzijn & Zorg Gijs Holterman, manager Bedrijfsvoering Christina Brucks, beleidsmedewerker Pagina 1 van 32

Voorwoord Met de komst van de Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel is een nieuwe situatie ontstaan. Sint Anna is altijd direct verbonden met de congregatie van de zusters van Julie Postel. Sinds 2012 is een - meer zakelijke - zelfstandige organisatie opgericht, die namens de zusters de verzelfstandiging van Sint Anna bevordert. De weg naar zelfstandigheid wordt gekenmerkt door steeds verder afnemende financiële afhankelijkheid van de zusters van Julie Postel en in toenemende mate eigen beleidsruimte. Afnemende financiële afhankelijkheid vergt eigen reserves, aangezien het financiële vangnet na 2020 verdwijnt. De missie en visie Uniek zijn en Uniek blijven, de 3 kernwaarden - Gastvrij, Zorgzaam, Spiritueel - voortkomend uit eerbied, respect, solidariteit, barmhartigheid, rechtvaardigheid en naastenliefde, de visie op nieuwbouw en de bijbehorende unieke zorg- en dienstverlening, zijn voor het toekomstige bedrijfsplan het vertrekpunt. De unieke verbondenheid met de zusters vindt haar oorsprong in de idealen van haar stichteres Julie Postel. Sint Anna wil in de toekomst geen verbinding meer vanuit afhankelijkheid, maar verbinding vanuit eigen kracht. Ofwel duidelijk in verbinding vanuit zingeving in plaats vanuit controle. De bezuinigen in de AWBZ zorg treffen natuurlijk ook Sint Anna. Om uniek te blijven zullen wij onze missie, visie en strategische uitgangspunten blijven volgen. Scheiden van wonen en zorg is de toekomst. De huidige intramurale plaatsen moeten verhuurd kunnen worden aan extramurale bewoners. Vanaf 2016 wordt de Normatieve Huisvesting Component (NHC) ook vrij onderhandelbaar. Dit kan inhouden dat de huidige NHC - gezien het feit dat onze intramurale appartementen en aanverwante zorggebouwen niet voldoen aan de eisen - niet meer voor 100% worden vergoed vanuit het zorgkantoor. Dit risico zal de komende jaren aangepakt worden. Sint Anna wil blijven zoeken naar hoe wij als gemeenschap Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel blijven wonen en werken. Wij willen in de toekomst dat bewoners, medewerkers en vrijwilligers bewust en in vrijheid kiezen voor het authentieke en zelfregulerende gemeenschapsleven aan de Veerstraat 49. In 2013 is door iedereen hard gewerkt aan het vormgeven van het LEAN maken van de unieke gemeenschap. Daarvoor ben ik erg dankbaar. Met name de toenemende zorgzwaarte en de vele LEAN trajecten - die de hele organisatie raken - zorgden voor de nodige uitdagingen. Voor 2014 is het van belang om Sint Anna verder zelfstandig - en vanuit eigen kracht - te positioneren. Met geloof in elkaar en de wil om er steeds weer - in verbinding met de ander - uit te komen, zie ik voor Sint Anna de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Enny Hoenselaar - Peeters bestuurder Sint Anna Pagina 2 van 32

Verantwoording Zoals voorgaande jaren legt Woonzorgcentrum Stichting Sint Anna (Sint Anna) verantwoording af over haar jaaractiviteiten, haar kwaliteitsbeleid en financiële situatie aan derden bij wet vastgesteld. In verband met huidige wijzigingen in de wet- en regelgeving vormt net als vorig jaar, de directiebeoordeling samen met de jaarrekening en het financieel jaarverslag de verantwoording voor het voorgaande jaar. Passend bij de strategische uitgangspunten van Sint Anna, en aansluitend bij de landelijke kwaliteitstrend van regelarme organisaties wordt zo efficiënt mogelijk verantwoording afgelegd, waarbij dubbelingen nadrukkelijk worden voorkomen. In de jaarlijkse beleidscyclus zijn drie 4-maandrapportages weggezet. Over de periode januari t/m april; mei t/m september en oktober t/m december 2013. Aan de hand hiervan kan het MT gedurende het jaar sturen op financiën en kwaliteit. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse kwaliteitsinstrumenten. Bij deze directiebeoordeling zijn de volgende stukken als onderlegger gebruikt: - Meerjarenbeleid woonzorgcentrum 2012-2016 - Managementrapportages - Jaarrekening In Sint Anna wordt gebruik gemaakt van diverse (kwaliteits-)instrumenten. Aan deze instrumenten en processen zijn eigenaren toegekend, die ieder op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit - zowel inhoudelijk als procesmatig. In 2013 zijn de belangrijkste processen meegenomen in het LEAN traject, waarmee verspilling in de toekomst wordt tegengegaan en de waarde, die de processen hebben voor de medewerker en de bewoner, als voornaamste uitgangspunt wordt genomen. De principes van LEAN blijken in de praktijk 1-op-1 te passen bij de strategische uitgangspunten van Sint Anna. In de laatste 4-maandrapportage 2013 is een evaluatie te vinden van het LEAN traject. Naast het afleggen van verantwoording wordt met dit verslag het volgende doel bereikt: het toetsen van de werking en effectiviteit van het KwaliteitsManagementSysteem van Sint Anna; het inventariseren van de kansen voor verbeteringen en het doorvoeren van eventuele wijzigingen. Er vindt zowel product- als procesmatige toetsing plaats. Verbetermaatregelen, die naar aanleiding van de directiebeoordeling naar voren zijn gekomen, zullen meegenomen worden in de kaderbrief en de diverse organisatieplannen. Pagina 3 van 32

1 Verslag vorige beoordeling 1.1 Evaluatie corrigerende & preventieve maatregelen Sint Anna streeft naar continue verbetering en brengt waar nodig correcties aan. In de afgelopen jaren zijn de diverse (kwaliteits)-instrumenten en processen steeds meer verfijnd en verbeterd. In Sint Anna zijn de lijnen kort, indien naar aanleiding van een audit - intern of extern - blijkt dat maatregelen nodig zijn, worden die per direct genomen en wacht men niet een rapport af. De directiebeoordeling is zo compact mogelijk. Voor achtergrondinformatie wordt daarin naar de diverse bijlagen en onderleggers, zoals het MIB jaarverslag, het intern auditoverzicht, de uitkomsten uit de ZIM en het bewoner- en medewerkertevredenheidsonderzoek, verwezen. 1.2 Overige aandachtspunten Sint Anna heeft in 2013 haar beleidscyclus verder verbeterd en verfijnd. Naast de maandrapportages wordt gebruik gemaakt van managementrapportages. Om gedurende het jaar te kunnen sturen op kwaliteit in relatie tot de financiën zijn in het verslag de diverse kwaliteitsindicatoren in de managementrapportages geïntegreerd. De managementrapportages komen viermaandelijks uit in de periode mei, september en april volgend jaar en worden besproken in het MT en met de RvT. In september 2013 zal de beleidscyclus en de bijbehorende instrumenten & processen meegenomen worden in het LEAN traject, zodat eventuele wijzigingen in 2013 doorgevoerd kunnen worden. Conform afspraak is het MT in 2013 een aantal keren de hei opgegaan om na te denken over de verdere implementatie en uitwerking van het strategische beleid 2012-2016, ontwikkeling van de kaderbrief, gewenste organisatiestructuur in relatie met in- en externe ontwikkelingen en de toekomstige nieuwbouw. Pagina 4 van 32

2 Audits 2.1 Auditplanning Conform de gemaakte afspraken zijn in 2013 interne audits gericht op het primaire proces, de uitkomsten van de HKZ audits en het accountanthoudersoverleg met de IGZ begin 2013. De volgende onderwerpen zijn in 2013 door het team geaudit: incontinentie, medicatieveiligheid en exitinterviews bewoners. Alle aandachtspunten zijn opgepakt en afgerond. In het najaar zijn audits uitgevoerd ten aanzien van veiligheid met betrekking tot het gebruik van tilbanden, tilliften, bedden, thermometers en weegschalen. Daarnaast zijn audits uitgevoerd ten aanzien van hygiëne, inhoud en temperatuur van koelkasten. Het opleveren van kamers is doorgeschoven naar volgend jaar, omdat deze procedure nog uitgewerkt moet worden in een LEAN traject. 2.2 Auditrapportages Alle in het voorjaar 2013 gehouden audits zijn in het najaar van 2013 geverifieerd. Deze verificaties worden verwerkt in het Interne Audittoverzicht 2013. De genoemde acties zijn allemaal lopende of afgerond. 2.3 Externe audits/verslagen IGZ In september 2013 is in het kader van de HKZ-iso certificering door KIWA een review uitgevoerd. Woonzorgcentrum Sint Anna scoorde op de meeste HKZ normen goed. Tijdens de laatste review zijn de nieuwe normen voor HKZ-iso gehanteerd; het in oktober 2012 vastgestelde plan van aanpak in het kader van het LEAN traject was daarnaast leidend bij de externe HKZ audit. Aandachtspunten ten aanzien van de laatste review waren het SMART formuleren van kwaliteitsdoelstellingen, het meten van de effecten opleidingen en de borging van veiligheid van bewoners - naast de bestaande BHVorganisatie. Deze zijn binnen de organisatie opgepakt. In februari 2013 heeft een accounthoudersoverleg met de IGZ plaatsgevonden. Alle aandachtspunten zijn hierin opgepakt. Eind 2013 bestaat het team uit 5 auditoren, waarvan één leadauditor. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en randvoorwaarden gecreëerd aan de hand waarvan het team op een flexibele manier kan gaan werken en de PDCA cyclus vlotter doorlopen kan worden. In 2013 heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. De verbeterpunten, die genoemd worden in het HKZ-iso Audit rapport, zijn mede leidend bij het bepalen van de te auditten processen, waarbij de nadruk ligt op het primaire proces. De planning wordt conform afspraken doorlopen en er is sprake van continuïteit en slagvaardigheid binnen het team. Uit de laatste review HKZ-iso in juni 2013 zijn drie tekortkomingen naar voren gekomen. Deze tekortkomingen zijn verwerkt in een apart actieplan en zullen tijdens de her-certificering worden getoetst op uitvoering. De uitvoering van de acties ten behoeve van tekortkomingen HZK-iso verlopen goed. In 2014 zal wederom een HKZ-iso re-assessment plaatsvinden. Pagina 5 van 32

3 Klanten en cliëntenraad (CR) 3.1 Cliëntenraadpleging(en) In het kader van de normen voor verantwoorde zorg is Sint Anna verplicht om eens per twee jaar een bewonertevredenheidsonderzoek (BTO) uit te voeren en jaarlijks een zorginhoudelijke meting (ZIM). In september 2012 vond het laatste bewonertevredenheidsonderzoek plaats. In overleg met de cliëntenraad is besloten om in 2014 wederom gebruik te maken van de diensten van Facit. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst (CQ index) - deze vragenlijst was in vergelijking met voorgaande jaren ingekort. Daarnaast is eveneens de huishoudelijke dienst apart getoetst. De volgende onderwerpen zijn tijdens het onderzoek aan de orde gekomen: 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid 2. Woon- en leefsituatie 3. Participatie 4. Mentaal welbevinden 5. Kwaliteit van zorgverleners 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie 7. Veiligheid De uitkomsten van het bewonertevredenheidsonderzoek zijn zeer goed, de uitkomsten zijn begin 2013 besproken met het MT, de teamleiders, staf en de cliëntenraad. Aandachtspunten zijn het aandachtig luisteren en vragen hoe het met de bewoner gaat. Ook genoemd is het brengen van rust en het mogen meebeslissen over de zorgmomenten. Extra positief zijn de bewoners over de verse maaltijden, de schoonmaak en het nakomen van afspraken over de zorg. Alle aandachtspunten zijn meerdere malen tijdens de diverse zorgoverleggen aan de orde gekomen en op voortgang besproken. In 2014 vindt opnieuw een bewonertevredenheidsonderzoek plaats. 3.2 Meting zorginhoudelijke indicatoren Eind 2013 heeft een zorginhoudelijk meting plaatsgevonden. Sint Anna scoort op bijna alle punten beter of gelijk aan het voorgaande jaar. Ten aanzien van de benchmark scoort Sint Anna significant slechter ten aanzien van medicatieveiligheid: dit punt wordt onderkend en voortvarend opgepakt. 3.3 Klachten Formele klachten Binnen Sint Anna is, conform wet- en regelgeving, een klachtenbeleid ontwikkeld. Er kan gemeld worden dat er geen formele klachten zijn ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie. Verdere verantwoording ten aanzien de Wet klachtrecht cliënten zorgsector wordt opgenomen in DIGI MV. Informele klachten Informele klachten worden gezien als waardevolle informatie waar iets mee gedaan moet worden. De managers registreren deze klachten en handelen deze af. Daarnaast is het een vast onderwerp, dat de Pagina 6 van 32

teamleiders een aantal keren per jaar aan de orde laat komen in de teams. Informele klachten die binnenkomen bij de bestuurder worden teruggezet in de lijn, zodat hier gericht actie op kan worden genomen. In de praktijk blijkt dat Informele klachten laag in de organisatie worden opgepakt, dit blijkt onder meer uit het afnemend aantal informele klachten, die bij de bestuurder terecht zijn gekomen in 2013. 3.4 Melding Incidenten Cliënten (MIB) In Sint Anna is een een MIB-cie actief. Ook in 2013 heeft deze conform vastgelegde procedure gewerkt. Drie maal per jaar wordt een rapportage aangeboden aan de manager welzijn & zorg, waarin per periode bevindingen en aanbevelingen verwoord staan met betrekking tot de meldingen incidenten. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de 4-maandrapportage. In het kader van verantwoordelijkheden laag leggen, het verhogen van efficientie en het verminderen van foutieve invoer, is in 2013 gestart met het digitaal invoeren van MIB s aan de bron - dat wil zeggen door de medewerkers zelf. In de backoffice heeft de MIB-cie samen met het bedrijfsbureau hard gewerkt om de rapportages en de maandrapportages verder te digitaliseren en vorm te geven. In 2014 zullen hiervan de vruchten worden geplukt en zal de MIB procedure worden aangepast aan de nieuwe werkwijze. Met name is aandacht geweest voor de medicijnveiligheid. 3.5 Afwijkingen zorg- en dienstverlening Afwijkingen in de zorg-en dienstverlening worden op individueel niveau vastgelegd in het ZorgLeefPlan en conform afspraak geëvalueerd in het ZLPO en/of de bewonersbesprekingen. Bovendien liggen de gemaakte afspraken vast in cliëntenagenda. De geplande zorg wordt zoveel als mogelijk aangepast aan de persoonlijke wensen van de bewoner. Structurele afwijkingen van de geplande zorg leiden tot her-indicatie. 3.6 Cliëntenraad 3.6.1 Taken en werkwijze De cliëntenraad bestaat uit 9 leden (inclusief voorzitter). De cliëntenraad van Sint Anna werkt conform huishoudelijk reglement, overeenkomst zorgaanbieder en cliëntenraad en instellingsbesluit. Alle stukken voldoen aan de laatste richtlijnen van Actiz en LOC en worden structureel geëvalueerd. De cliëntenraad ontleent haar bevoegdheden en daarmee ook haar verantwoordelijkheden aan de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden. De cliëntenraad van Sint Anna wordt administratief ondersteund door het secretariaat. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de cliëntenraad komen ten laste van Sint Anna. Er worden jaarlijks afspraken gemaakt over de hoogte van het budget. Sint Anna staat verder de cliëntenraad het gebruik toe van die voorzieningen die de cliëntenraad redelijkerwijs nodig heeft. De cliëntenraad van Sint Anna verdeelt haar werkzaamheden over diverse aandachtsgebieden, werkgroepen en commissies. De cliëntenraad vergaderde in 2013 12 keer, waarvan 6 keer met de bestuurder. Er heeft één keer overleg plaatsgevonden waaraan, naast de bestuurder, een delegatie van de Raad van Toezicht deel heeft genomen. Naast een korte terugblik op de activiteiten van de cliëntenraad in 2013 is, gewoontegetrouw, gesproken over de algemene sfeer in huis gerelateerd aan de drie kernwaarden. Ook de ontwikkelingen in Sint Anna rond het vastgoed, de nieuwbouw en het kleinschalig wonen kwam tijdens deze gesprekken aan bod - met in achtneming van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen, een zich terugtrekkende centrale overheid en de gevolgen voor Sint Anna van verzwaarde opnamecriteria. Pagina 7 van 32

Ook is de kwaliteit van de samenwerking tussen de bestuurder en de cliëntenraad aan de orde gekomen. De cliëntenraad is van mening dat zij goed en tijdig door de bestuurder wordt geïnformeerd en dat de inhoudelijke standpunten van de raad mee worden gewogen in de besluitvorming. Op verzoek kunnen, zowel in als buiten de cliëntenraadsvergadering, MT leden uitgenodigd worden om een toelichting te geven op het beleid. In 2013 is hiervan een aantal malen gebruik gemaakt. Voor de uitvoering van haar taak zijn in 2013, wederom, contacten gelegd met het LOC (landelijk overleg cliëntenraden). 3.6.2 Contact met de achterban Een wezenlijk onderdeel voor het goed functioneren van de cliëntenraad is de communicatie met en informatie naar de achterban. Aan deze communicatie en informatie heeft de cliëntenraad vorm gegeven via onder meer: de jaarlijkse informatiemiddag, de jaarlijks terugkerende huiskamergesprekken en publicaties in het huisblad. De behoefte aan een extra contactavond voor familie en vertegenwoordigers van bewoners binnen het kleinschalig wonen is onderzocht, maar werd niet nodig bevonden. De notulen worden na goedkeuring ter beschikking gesteld aan de bewoners. Daarnaast worden de notulen naar relevante betrokkenen intern gestuurd. Omdat de cliëntenraad van Sint Anna het belangrijk vindt dat alle bewoners goed op de hoogte zijn van het bestaan van een cliëntenraad, worden nieuwe bewoners geïnformeerd over de doelstelling en de taak van de cliëntenraad. Tabel 3.6.2. Samenstelling cliëntenraad per 31 december 2013 Mevrouw M. Rutten Zuster C. Nijrolder De heer F. van Bree Mevrouw N. Cremers Zuster G. Huber Pater J. Konings Broeder J. van Rijnsoever Mevrouw W. Stevens Zuster P. Tielemans Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Lid Lid Lid Lid Lid Pater J. Konings en zuster G. Huber zien af van een 2 de zittingsperiode in de cliëntenraad en zijn per 1 december 2013 afgetreden. Met ingang van 1 december 2013 zijn mevrouw T. Blaauwhof en de heer M. Zwartjes toegetreden als lid van de cliëntenraad. Pagina 8 van 32

3.5.3 Samenvatting belangrijkste onderwerpen Er is in de cliëntenraad aandacht geweest voor de veranderingen in de AWBZ en de wijzigingen in financiering aan de hand van zorgzwaartepakketten: de cliëntenraad is hierover regelmatig geïnformeerd door de bestuurder. Daarnaast is aandacht geweest voor de communicatie en veiligheid in het huis en op het terrein. Op 25 maart 2013 is er een actieve informatiemiddag voor bewoners georganiseerd rond het thema: Waarin moet Sint Anna uniek blijven?. Verder is de cliëntenraad gedurende het verslagjaar betrokken bij de ontwikkelingen rond het kleinschalig wonen en is er aandacht geweest voor veiligheid rond het eten en drinken van bewoners. Ook is gesproken over de conclusies en aanbevelingen uit het bewonertevredenheidsonderzoek, over het LEAN- en ICT traject en de ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw. Ook is er aandacht geweest voor het Ethisch Beleid, reanimatie en het uitvaartbeleid. Tot slot is het invoeren per 1 januari 2014 van een eigen bijdrage door de bewoners - aan kosten die niet door de AWBZ worden vergoed - uitvoerig besproken. 3.5.4 Adviezen De cliëntenraad neemt haar taken zeer serieus en is derhalve een goede gesprekspartner voor de bestuurder van Sint Anna. De cliëntenraad benadrukt in haar advies- en instemmingsbesluiten bij de vaststelling van het beleid, het implementatietraject met aandacht voor de bewoner. In 2013 heeft de cliëntenraad aan de volgende zaken instemming verleend of advies gegeven: Positief Advies - evaluatie protocol Vermissing van een bewoner - nota Welzijn woonzorgcentrum St Anna - jaarrekening en jaarverslag 2012 Instemming/positief verzwaard advies - reanimatiebeleid - document: uitvaartbeleid - document: eerbiedig uitgeleide doen van een overleden lekenbewoner 3.1 Ideeën/verbetersuggesties De wens van de bewoner staat centraal in de zorg- en dienstverlening. Eén van de 10 vuistregels van Sint Anna is dan ook: ik doe u graag een plezier. De medewerkers vinden het fijn om onze bewoner een plezier te doen en een open oor en oog te hebben voor hun vragen en wensen. De medewerkers worden gestimuleerd om vragen of wensen te beantwoorden, of te vervullen of indien nodig door te spelen naar de teamleiding. In het verlengde hiervan willen ook de leidinggevenden graag oor en oog hebben voor de ideeën en verbetersuggesties van medewerkers en deze meenemen in het verbeteren van processen en werkmethodes. Eén van de redenen waarom in het komende jaar met LEAN gestart zal worden - een middel waarmee bottomup werken wordt gestimuleerd en gezamenlijk de waarde bepaald wordt voor de medewerker en de bewoners. Pagina 9 van 32

3.8 Ketenpartners, belanghebbenden en/of samenwerkingsrelaties Teneinde de strategische uitgangspunten te kunnen waarmaken is sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen van belang. Sint Anna stelt zich daarom als doel vaste afspraken te maken met de stakeholders. In 2013 heeft - gezien alle externe ontwikkelingen - buiten de vaste afspraken extra overleg met het zorgkantoor en gemeente plaatsgevonden. Sint Anna heeft in 2013 met de volgende externe belanghebbenden een specifieke relatie in de vorm van een overeenkomst, een convenant of andere afspraken: Zorgkantoor Noordoost Brabant in verband met zorgdiensten, de ontwikkeling van het verzorgings- en verpleeghuis, het maken en evalueren van productieafspraken en het bespreken van toekomstig beleid. Stichting Zorgcentra Pantein in verband met de verpleeghuiszorg die binnen Sint Anna wordt geboden en in het kader van het medisch adviseurschap. De karmelietengroep te Boxmeer in verband met het leveren van diensten. PCP (Partners in Care and Pharmacie) in verband met farmaceutische diensten. Gemeente Boxmeer in verband met de WMO. In 2013 heeft het partnerschap met software leverancier Unit 4 - dit om te komen tot perfect aansluitende ICT oplossingen op de strategische en jaardoelen van woonzorgcentrum Sint Anna - verder vorm gekregen. Vanuit Unit 4 werd een projectleider aangesteld, die Sint Anna heeft ondersteund bij het LEAN maken van vele belangrijke processen. Samenwerkingspartners worden gezocht op partnerschap en het willen aangaan van een unieke verbondenheid. Dit is door de bestuurder succesvol opgepakt. Interne partners met wie Sint Anna een specifieke relatie heeft: De regio in Nederland van de zusters van Julie Postel. Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel sinds 22 september 2012 i.v.m. de overgang van de Nederlandse provincie van de zusters van Julie Postel naar regio. Leiding van religieuze instituten vanwege zorg- en dienstverlening aan bijzondere doelgroep. Met de Kerkelijke Instelling en de Zusters van Julie Postel zal in 2014 op de gebieden van vastgoed, wonen, werken en financiën tot nog meer zakelijke afstemming gekomen worden. Pagina 10 van 32

Cliëntenraadplegingen Sint Anna wil conform haar strategische uitgangspunten graag oog en oor hebben EN houden voor de wensen en verlangens van haar bewoners. In 2012 is het laatste bewonertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten waren erg goed. De tevredenheid van de bewoners in Sint Anna is hoog. De overall respons was hoog, met uitzondering van de respons binnen PG. Er is dan ook de kritische vraag gesteld of deze uitkomsten representatief zijn. In ieder geval is het een prikkel om verder onderzoek te doen. De gestandaardiseerde vragenlijst is op een aantal punten ingekort. Dit is jammer, omdat het vergelijken met voorgaand jaar bemoeilijkt. De uitkomsten zijn begin 2013 gepresenteerd, in aanwezigheid van de cliëntenraad. Gezamenlijk zijn actiepunten geformuleerd en opgepakt. In 2014 zal wederom een bewonertevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Meting zorginhoudelijke indicatoren (ZIM) Sint Anna werkt, zoals de meeste organisaties in de VV & T, met het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Hiermee levert zij sinds 2008 zorginhoudelijke (via de zorginhoudelijke meting) en cliëntgebonden informatie (via het bewonertevredenheidsonderzoek aan de hand van de CQ-index) over de door Sint Anna geboden zorgkwaliteit. In november 2013 is in Sint Anna wederom gebruik gemaakt van de in het kader van de normen voor verantwoorde zorg ontwikkelde instrumenten - teneinde het kwaliteitscyclische proces niet te onderbreken en de indicatoren te kunnen volgen. Sint Anna scoort ten opzichte van de benchmark op nagenoeg alle onderdelen gelijk of hoger. Aandachtspunt is het aantal medicijnincidenten. Dit blijkt eveneens uit het MIB jaarverslag. Cliëntenraad Er is goed contact tussen de bestuurder en de cliëntenraad. De cliëntenraad neemt haar taken zeer serieus en is derhalve een goede gesprekspartner voor de bestuurder van Sint Anna. De cliëntenraad benadrukt in haar advies- en instemmingbesluiten, net zoals voorgaande jaren, het implementatie- en communicatietraject voor de bewoner. MIB De MIB commissie functioneert goed en voorziet de manager Welzijn & Zorg en het MT van tijdige en heldere sturingsinformatie. Aandachtspunten voor 2013 waren met name medicatiefouten. Daarnaast is via het LEAN traject uitgebreid gewerkt aan het verbeteren van de procedure van MIB, waarbij registratie aan de bron en digitalisatie centraal stond. In 2014 zullen hiervan de positieve effecten merkbaar zijn. Het MT houdt expliciet rekening met de toenemende zorgzwaarte en de zich wijzigende doelgroep in verband met het opnamebeleid en zal hierop ook in 2014 anticiperen. Pagina 11 van 32

4 Medewerkers en ondernemingsraad (OR) Vanwege het belang van LEAN werken en de ervaren werklast - met name door teamleiders zorg - is 2013 benoemd tot het jaar van de medewerker. Aan de hand van een kritisch opgesteld Plan van Aanpak zijn in de afgelopen 12 maanden de belangrijkste, door de leidinggevenden ervaren, knelpunten - conform de LEAN methodiek - opgepakt. 4.1 Opleidingsplan Conform het opleidingsplan 2013 zijn zowel voor individuele medewerkers als voor medewerkers in specifieke functies gezamenlijk opleidingen gerealiseerd. Inhoud en doel van de opleidingen zijn met name gericht op coaching en het op peil houden van kennis en ervaring, of het volgen van ontwikkelingen binnen de sector. In een enkel geval was de opleiding/training gericht op persoonlijke ontwikkeling. Ook in 2013 zijn de leidinggevenden meer aangesproken op hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering, evaluatie en bijstelling van het opleidingsplan. Eind 2013 is wederom een duidelijke verbetering te constateren in de - conform opleidingsplan - gerealiseerde opleidingen. In de maandrapportages wordt opleidingen gemonitord aan de hand van de vergelijking tussen budget en realisatie. De verantwoordelijkheid voor het evalueren van de kwaliteit van de gevolgde opleidingen, het gewenst rendement (transferniveau), de keuze welke opleidingen er geëvalueerd worden evenals de realisatie van de opleidingen, ligt volledig bij de managers. In 2014 zal bekeken worden op welke wijze het meten van de effecten van opleidingen kan worden verbeterd. 4.2 Melding Incidenten Medewerkers (MIM) In 2013 is de MIM commissie 1 keer samengekomen. Daarnaast is kwaliteitsinformatie - ter beoordeling - doorgestuurd naar de leden en iedere 4 maanden voorgelegd aan de managers. Er hebben in 2013 geen ernstige incidenten medewerkers plaatsgevonden. Er is een lichte stijging te constateren ten aanzien van agressie en ongewenst gedrag. Het totaal aantal meldingen is ten aanzien van 2012 met 3 gedaald. In 2014 zal de MIM-procedure met de commissie worden geëvalueerd en gekeken of, en welke, verbeteracties wenselijk zijn. Hierin wordt het digitaliseren van het MIM-formulier en eventuele registratie vanaf de bron meegenomen. 4.3 Risico-inventarisatie en evaluatie Eind 2009 is een RIE uitgevoerd. Het arboplan is gereed en er ligt eveneens een arbo-actieplan 2010-2014. Acties zijn conform afspraak verder in de lijn uitgezet. Het overgrote deel van de acties is lopende of afgerond, daarnaast heeft een aantal acties een doorlooptijd tot en met 2014. Door andere prioriteiten heeft sturing op de RIE in 2013 minder plaatsgevonden. Wel is beoordeeld in 2013 hoe we de Arbo coördinatie kunnen gaan borgen richting de toekomst. De hieruit volgende acties zullen in 2014 geïmplementeerd worden. 4.4 Vertrouwenspersoon Sint Anna Sinds 1994 is het bij wet verplicht seksuele intimidatie, agressie en geweld op de werkplek aan te pakken. Bestrijding hiervan is een zaak van de hele organisatie. Daartoe is in het voorjaar 2011 een vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Th.C.M. de Klerk-van der Heijden. Pagina 12 van 32

De klachtenregeling voorziet eveneens in het bespreekbaar maken van klachten over een situatie, gebeurtenis, bejegening of in de organisatie bestaande gewoonte, die de medewerker persoonlijk treft in de positie als werknemer en voor hem/haar een persoonlijk probleem vormt. In 2013 waren er geen vragen of klachten op dit gebied die de vertrouwenspersoon hebben bereikt. Dit is conform het daarover gestelde in de Klachtenregeling als onderdeel van het PSA beleid. 4.5 Medewerkerraadpleging In november 2013 is wederom een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Sint Anna heeft haar positie ten opzichte van andere VVT-instellingen en ten opzichte van voorgaande keer (2011) verbeterd naar een A-score. Hierbij behoort Sint Anna tot de koplopers. De werkbeleving scoorde een 7,7 (7,3 in 2011). De vragenlijst is ten opzichte van 2011 ingekort en iets aangepast. Dit betekent onder andere dat het item ik word betrokken bij de beslissingen die mij en de bewoner treffen aangepast is in de vraag: ik praat mee over beslissingen die over mij en mijn cliënten/ interne klanten gaan. De score op dit item is een 7.1. Dit betekent dat de score verbeterd is, maar nog niet voldoet aan het gestelde doel. De Net Promotor Score (ofwel, bevelen medewerkers Sint Anna aan als werkgever) scoort hoog bij Sint Anna; 29% promotors ten opzichte van gemiddeld 2% promotors in andere VVT-instellingen. Betrokkenheid medewerkers is door het LEAN traject verhoogd. 4.6 Professioneel handelen Het niveau van het professioneel handelen wordt steeds afgestemd op de zorgzwaarte. Met name de komst van ZZP met behandeling en zwaardere zorg bij Wonen met Zorg, vraagt ander professioneel handelen en bijbehorende scholing, omdat er een geheel andere doelgroep wordt verzorgd en behandeld. Hierdoor moet het deskundigheidsniveau worden aangepast. In 2013 is scholing van verpleegtechnische handelen en het bevoegd en bekwaam houden van medewerkers voortgezet. Daarnaast is de inzet van het verpleegkundig team verder geprofessionaliseerd en wordt in 2014 bekeken hoe hier vanuit de organisatie optimaal gebruik kan worden gemaakt. Zes mensen uit het verpleegkundig team zijn opgeleid tot trainer en ondersteunen de medewerkers in verpleegtechnische handelingen. Daarnaast vullen zij verpleegkundige bereikbaarheidsdiensten in en kunnen zij verzorgenden onderrichten. 4.7 Ziekteverzuim Vanwege de prioriteit, die het voorkomen van ziekteverzuim binnen Sint Anna heeft, is op basis van de LEAN methodiek, het gehele proces doorgelopen en zijn actiepunten in 2013 geoperationaliseerd en gedigitaliseerd. Het resultaat is een laag ziekteverzuim in 2013 (4,29%). In 2014 zal dit verder zijn beslag vinden, waarbij er extra aandacht zal zijn voor de visie op het ziekteverzuim. 4.8 Exitinterviews Het houden van exitinterviews is meegenomen in het HR LEAN traject: in door- en uitstroom. Vanuit de bottom-up gedachte en het laag leggen van verantwoordelijkheden is ervoor gekozen om geen managementinformatie meer te genereren uit de exitinterviews. Vanuit het uitgangspunt medewerkergericht zijn, wordt evengoed wel de mogelijkheid geboden aan medewerkers om een extra gesprek aan te vragen. In 2014 wordt een nieuwe manier van werken verder uitgerold en geëvalueerd. Pagina 13 van 32

4.9 Ondernemingsraad (uit jaarverslag OR 2012) 4.9.1 Taken en werkwijze De ondernemingsraad bestaat uit 7 leden (inclusief voorzitter). De ondernemingsraad ontleent haar bevoegdheden en daarmee ook haar verantwoordelijkheden aan de Wet Medezeggenschap Ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad van Sint Anna werkt conform reglement. Dit reglement voldoet aan de laatste richtlijnen van Actiz en de WOR en wordt structureel geëvalueerd. De ondernemingsraad van Sint Anna wordt administratief ondersteund door een ambtelijk secretaris. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingraad komen ten laste van Sint Anna. Er worden jaarlijks afspraken gemaakt over de hoogte van het budget. Sint Anna staat verder de ondernemingsraad het gebruik toe van die voorzieningen die de ondernemingsraad redelijkerwijs nodig heeft en recht op heeft volgens de wet. De ondernemingsraad van Sint Anna verdeelt haar werkzaamheden over diverse aandachtsgebieden en commissies. Er heeft in 2013 6 keer een overlegvergadering met de bestuurder plaatsgevonden, waarin in ieder geval de kwaliteit van samenwerking met de bestuurder en de onderwerpen waar de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht voor heeft aan de orde zijn geweest. Er heeft 1 keer overleg plaatsgevonden waaraan, naast de bestuurder, eveneens een delegatie van de Raad van Toezicht deel heeft genomen, o.a. over de samenwerking met de bestuurder en de medewerkertevredenheid. Ook heeft de ondernemingsraad een presentatie gegeven over hoe zij aankijkt tegen de ontwikkelingen bij Sint Anna. Ook is de kwaliteit van de samenwerking tussen de bestuurder en de ondernemingsraad aan de orde gekomen. Op verzoek kunnen eveneens MT leden uitgenodigd worden om een toelichting te geven op het beleid. Pagina 14 van 32

4.8.2 Contact met de achterban Een wezenlijk onderdeel voor het goed functioneren van de ondernemingsraad is de communicatie met en informatie naar de achterban. Aan deze communicatie en informatie heeft de ondernemingsraad vorm gegeven via onder meer: de jaarlijkse informatiemiddag en publicaties in het huisblad. Tevens worden alleen de notulen van de overlegvergaderingen na goedkeuring opgehangen in het Trefpunt en naar de bestuurder gestuurd. Daarnaast houdt de ondernemingsraad met regelmaat een inloopspreekuur. Omdat de ondernemingsraad van Sint Anna het belangrijk vindt dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn van het bestaan van een ondernemingsraad, worden nieuwe medewerkers geïnformeerd over de doelstelling en de taak van de ondernemingsraad. Tabel 4.8.2. Samenstelling ondernemingsraad per 31 december 2013 Mevrouw T. Gerrits Voorzitter Mevrouw M. Cuppen Secretaris Mevrouw L. Bulder Vice voorzitter Mevrouw E. Boerstal Ambtelijk secretaris *) Mevrouw J. Hendriks Lid Mevrouw A. van den Hoogen Lid Mevrouw F. Jacobs Lid De heer J. Janssen Lid Mevrouw B. Lammers Lid Mevrouw G. Rameckers Lid *) geen OR lid 4.8.3 Samenvatting belangrijkste onderwerpen Er is in de ondernemingsraad onder meer aandacht geweest voor de implementatie meerjarenbeleid 2012-2016, voortgang Vastgoed, samenwerking Erfgoedinstelling Julie Postel, managementrapportages, ontwikkelingen CAO VV& T, het LEAN traject (strategisch ICT). 4.8.4 Adviezen De ondernemingsraad neemt haar taken zeer serieus en is derhalve een goede gesprekspartner voor de bestuurder van Sint Anna. In 2013 zijn de volgende zaken ter instemming of advies aan de OR voorgelegd. Instemming: - Vakantieverlof 2013 - Uitstel beslissing organisatiestructuur - Het definitief maken van wijzigingen bij Facilitair en Bedrijfsbureau - Wijzigingen in de BHV organisatie - Nieuwe werkwijze ARBO - Pilot inzet HHD bij KSW om te zetten tot vaste inzetbaarheid - Naam van de betrokken medewerker op MIB formulier - Uitrol zelfroosteren Advies: - Adviesaanvraag LEAN traject Pagina 15 van 32

Sint Anna is zich er zeer bewust van dat een goede zorg- en dienstverlening staat of valt met de deskundigheid en tevredenheid van de medewerkers. Vanwege de vele interne- en externe ontwikkelingen wordt er veel van de medewerkers gevraagd. Onze unieke cultuur handhaven met de noodzakelijke veranderingen in onder meer de organisatiestructuur en financiering blijft ook in 2014 de uitdaging. Vanuit de strategische uitgangspunten worden verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd, waardoor er van hen onder meer een pro-actieve houding verwacht. Dit vraagt overigens eveneens een proactieve houding van alle leidinggevenden en staf. Iedereen moet in die zin wennen aan het krijgen van meer speelruimte. Daarnaast blijft goed communiceren, waardoor men zich erkend voelt, het belangrijkste. In 2013 is heel bewust aandacht besteed aan wat belangrijk is voor de medewerker. Hierbij zijn niet alleen aannames gedaan, maar zijn ook medewerkers bevraagd en is deze input meegenomen in nieuwe werkwijzen. Tegelijkertijd is het P&O beleid deels herijkt, waarbij de waarde voor de medewerker zoveel als mogelijk als uitgangspunt is genomen. Dit proces loopt door in 2014. Het tegengaan van ziekteverzuim blijft een belangrijk speerpunt. Ook in 2013 is extra aandacht geweest voor het langdurige verzuim; in 2013 is een daling te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Het stijgen van de meldingsfrequentie heeft geleid tot extra monitoring door de leidinggevenden. Daarnaast wordt extra actie ondernomen door de leidinggevenden samen met P&O ten aanzien van medewerkers die 3 of meerdere keren ziek zijn geweest. Ook in 2014 zal ervoor gezorgd moeten worden dat Sint Anna een aantrekkelijke werkgever blijft. Met aandacht voor de (loopbaan)wensen en behoefte van de medewerkers willen we ons uitgangspunt mensgericht en niet organisatiegericht waar kunnen maken. Pagina 16 van 32

5 Procesprestaties 5.1 Verbeteren van processen Sint Anna heeft ervoor gekozen om een project op te starten, waarbij middels een integrale aanpak het ICT beleid van Sint Anna naar een hoger plan wordt getild. Tijdens de verschillende projectgroep overleggen is het wel of niet digitaliseren uitgebreid aan bod gekomen. Dit heeft geresulteerd in één gedeeld uitgangspunt, waaruit het standpunt van Sint Anna ten aanzien van wel of niet digitaliseren goed blijkt. Ons standpunt is dat digitaliseren zoveel mogelijk moet worden bevorderd, mits het bijdraagt aan de vier uitgangspunten van Sint Anna. Daarbij is het van belang dat digitalisatie ondersteunend moet zijn aan de processen van Sint Anna en moet er zoveel mogelijk sprake zijn van een eenmalige registratie. Op basis van dit standpunt is het project dan ook benaderd vanuit een Ja, tenzij perspectief ten aanzien van digitalisering. Uiteraard wordt hierbij wel rekening gehouden met een goede spreiding van de diverse benodigde activiteiten en blijf het standpunt overeind dat digitalisering geen doel op zich is. Om bovengenoemd doel te bereiken zijn in 2013 de belangrijkste processen meegenomen in een LEAN traject, waarmee verspilling in de toekomst wordt tegengegaan en de waarde die de processen hebben voor de medewerker en de bewoner als voornaamste uitgangspunt wordt genomen. De principes van LEAN blijken in de praktijk 1-op-1 te passen bij de strategische uitgangspunten van Sint Anna. Eind 2012 is intensief gewerkt aan het vaststellen van hoofd- en afdelingsdoelen. Uitgangspunt voor het opstellen hiervan is de kaderbrief 2013. De doelen die daar in geformuleerd stonden zijn hier een daar aangepast, samengevoegd of juist uitgesplitst. Er zijn drie overkoepelende doelen geformuleerd, waaronder de diverse afdelingsdoelen kunnen worden gehangen. In deze managementrapportage zullen de hoofddoelen worden geëvalueerd. Eind december 2013 zijn de volgende processen conform afspraak aan de orde geweest en uitgewerkt: bewonersadministratie, roosteren, ziekteverzuim, HR processen algemeen, archiveerproces HR, archiveerproces directiesecretariaat, opleveren kamers, werkorders (afgerond), zaalreserveringen, zorgplan en voeding. In 2013 zijn de voor Sint Anna belangrijkste processen uitvoerig middels de LEAN methodiek gescreend, geëvalueerd en uitgewerkt in concrete actieplannen. 2014 is met name een operationeel jaar, waarin processen die ontwikkeld zijn en in de lijn wordt teruggezet. Er zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de borging van nieuwe processen en de bijbehorende werkwijze. Uit de controlesessies die plaats gaan vinden, zal de winst worden getoetst en teruggekoppeld. Nu en in de komende jaren zal binnen Sint Anna gewerkt worden vanuit de LEAN methodiek, teneinde processen te optimaliseren en verspilling tegen te gaan. Pagina 17 van 32

6 Kwaliteitsbeleid 6.1 Algemeen kwaliteitsbeleid Sint Anna Sint Anna heeft in de vorm van de Nota kwaliteitsbeleid een zeer uitgebreid en breed opgezet kwaliteitsbeleidsplan. Het geeft de theoretische kaders waarbinnen het kwaliteitsbeleid van Sint Anna moet worden uitgevoerd. Alleen een theoretische benadering van kwaliteitsbeleid is echter niet voldoende. Ook zal het kwaliteitsbeleid in de praktijk nadrukkelijk aanwezig moeten zijn. Het is belangrijk dat er een juiste vertaalslag van theorie naar praktijk gemaakt wordt. Sint Anna is sterk in de fasen van plannen (Plan) en uitvoeren (Do), maar moet aandacht blijven houden voor de onderdelen controle (Check) en bijstelling (Act) - wil de kwaliteitscirkel rond gemaakt worden. Onderdeel van het kwaliteitsbeleid zijn eveneens procedures, protocollen en daarmee samenhangend handboekenbeheer. In de praktijk blijkt echter dat er veel is ontwikkeld, maar dat er niet voldoende mee wordt gewerkt. Dit gegeven sloot mooi aan bij het LEAN traject, waarbij de belangrijkste protocollen en procedures in 2013 bottom-up zijn doorgelicht met alle betrokkenen - dit teneinde verspilling tegen te gaan en eveneens draagvlak voor gebruik te creëren. Daarnaast is er een breed spectrum aan kwaliteitsinstrumenten waar gebruik van wordt gemaakt. Het is de kunst deze processen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat zij daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit binnen Sint Anna. Kwaliteit is geen doel op zich: het is geen apart beleid, maar wordt gedurende de tijd steeds meer verweven in het werken van alledag. Het maken van een korte kwaliteitscyclus tussen bewoner en medewerker blijft een uitdaging, evenals het genereren van stichtingbrede kwaliteitsinformatie waarop tijdig en kundig gestuurd kan worden. Het kwaliteitssysteem dient hierbij te ondersteund zijn aan wat teamleiders en medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Door middel van LEAN is gezamenlijk gekeken naar de aanwezige protocollen en procedures, met als doel deze goed af te stemmen aan de behoeften op de afdelingen. Hierbij zijn keuzes gemaakt tussen wat wel en niet moet en is het hele proces zo ingericht dat er maximaal gebruik gemaakt worden van het kwaliteitssysteem - óók of juist in het werken van alledag. Om de kwaliteitscirkel rond te maken heeft het interne auditteam een ondersteunende rol, evenals het externe HKZ auditteam van KIWA. De interne- en externe audits worden dusdanig ingericht, dat zij een waardevolle aanvulling zijn op het verbeteren van de kwaliteit. Pagina 18 van 32

7 Leveranciersbeoordeling 7.1 Leveranciersbeoordeling Conform afspraak zijn er leveranciersbeoordelingen gehouden. Dit heeft niet tot verdere acties geleid. Pagina 19 van 32

8 Financieel Beleid 2013 heeft in het teken gestaan van verandering in de zorgfinanciering. Veranderingen die niet alleen gevolgen hebben voor Sint Anna als instelling, maar ook in haar relatie met de Kerkelijke Instelling van de Zusters van Julie Postel. In 2013 is er op diverse niveaus aandacht gevraagd voor de consequenties van scheiden van wonen en zorg. Niet alleen in het MT - maar ook op niveau van teamleiders - bij de RvT, maar ook binnen teams is hierover gecommuniceerd. Basis hiervoor is de uitwerking van de financiën door Coresta en Bureau Ouderenzorg. Definitieve bepaling van de consequenties is afhankelijk van de te maken keuzes in de zorg, maar vooral op het gebied van dienstverlening en vastgoed. Door middel van LEAN maar ook door op andere vlakken te analyseren zijn de eerste efficiency maatregelen behaald. Onder andere in de zorg heeft dit betekend dat de stijging van aantallen personeel lager is dan de stijging van de zorgzwaarte. Bij de wasserij wordt meer gedaan met hetzelfde personeel en bij de TD hetzelfde met minder personeel. Afschrijvingen op computerapparatuur en inventaris. Hierin is terughoudendheid betracht. Enerzijds gezien de forse overschrijding van het beschikbare budget en anderzijds vanwege extra investeringsruimte voor de nieuwbouw. Bij de productieafspraken blijft het lastig dat de zorgzwaarte van onze bewoners steeds verder stijgt, zonder dat hierin structureel budget beschikbaar komt vanuit het zorgkantoor. Pagina 20 van 32

9 Conclusies ten aanzien van het KMS van Stichting Sint Anna 9.1 In- en externe veranderingen die van invloed zijn op de directiebeoordeling In 2013 hebben een aantal belangrijke organisatorische veranderingen plaatsgevonden waaronder: 1. Start met LEAN in 2013, waardoor een aantal processen doorgeschoven zijn naar het komende jaar en niet conform HKZ cyclus zijn geëvalueerd, met name op het vlak van P&O - ook vanwege wijzigingen in visie op P&O. 2. Verzakelijking relatie met Erfgoedinstelling. De kern van 2013 - als het gaat om het kwaliteitsmanagement - is en blijft dat het een middel moet zijn en geen doel op zich. Kwaliteit verankert zich steeds meer in de organisatie en de verbanden worden steeds meer helder. Dit geldt ook voor de knelpunten: door meer transparantie kan sneller de vinger op de zere plek worden gelegd. Ook wordt steeds duidelijker, welke informatie wanneer nodig is om te kunnen sturen en wordt dubbel werk steeds vaker voorkomen. Een belangrijke bijdrage hieraan wordt geleverd door het steeds helderder worden van de taken en verantwoordelijkheden van de proceseigenaren - en de onderliggende verbanden tussen de kwaliteitsinstrumenten, het doel ervan en de resultaten. Zoals in het begin van deze directiebeoordeling is vermeld, zijn de volgende strategische doelen voor de komende jaren geformuleerd: - Mensgerichtheid; - Welbevinden van bewoners is leidend; - Het kwaliteitsmanagementsysteem is een middel en geen doel op zich; - Financieel gezond blijven. De bedoeling van continue aandacht voor de strategische doelen is om onze cultuur te verstevigen en te borgen. Centraal hierbij staat onze missie en visie: Uniek zijn en Uniek blijven. Door nieuwe strategische afspraken blijft het kwaliteitsbeleid een dynamisch proces en geen doel op zich. Een duidelijke concretisering van de strategie voor de komende jaren is het opstarten van het LEAN-traject. Door het tegengaan van verspilling aan de achterkant wordt ruimte gecreëerd aan de voorkant, wat ten goede komt aan onze core business: de unieke zorg- en dienstverlening aan onze bewoners. Daarnaast wil Sint Anna hiermee anticiperen op een krapper wordende arbeidsmarkt en de mogelijke risico s ten aanzien van financiële onzekerheid in te toekomst. Het succesvol doorlopen van het HKZ-certificaat in 2013 is voor Sint Anna wederom geen doel op zich, maar een bewijs dat we goed bezig zijn. Sint Anna wil de komende jaren een aantrekkelijk huis zijn en blijven voor (potentiële) bewoners en een aantrekkelijke maatschappelijke partner voor externe partijen. Borging en doorontwikkeling van de bereikte kwaliteit is daarbij een vereiste. Pagina 21 van 32

Bijlage 1 Missie, visie en strategische uitgangspunten 2012-2016 Missie Uniek zijn Woonzorgcentrum Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in een hechte gemeenschap, Zorgzaam te zijn voor het gewoon menselijke en door een sterk levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige, landelijke locatie. De kernwaarden van Sint Anna komen voort uit: eerbied, respect, solidariteit, barmhartigheid, rechtvaardigheid en naastenliefde. Maar ook uit de spiritualiteit van bewogenheid, zoals die door Julie Postel vorm heeft gekregen. Hierin komt de uniekheid van Sint Anna tot uiting in het grote aanbod van zorginstellingen. Primair is Sint Anna er voor zorg- en dienstverlening aan de zusters van Julie Postel en andere religieuzen. Gaandeweg - in toenemende mate - voor alle ouderen met een zorgvraag, die kiezen voor menslievende zorg in een hechte gemeenschap met een specifiek levensbeschouwelijk karakter. Visie Uniek blijven In de visie van Sint Anna gedijen mensen beter als ze gekend worden, gekend zijn en deel uitmaken van een gemeenschap: dit geeft zin aan het bestaan. In de hectiek van alle maatschappelijke ontwikkelingen, die veelal bepaald worden door individualiteit, wil Sint Anna fundamenteel in contact blijven met de grondwaarden van bewogenheid. Daarom kiest Sint Anna er voor om een uniek, zelfstandig en kleinschalig woonzorgcentrum te blijven. Welzijn, wonen en zorg vanuit de christelijke identiteit staan centraal. Gastvrij, zorgzaam en spiritueel zijn de verbindende waarden waarin wij geloven. Strategische uitgangspunten 2012 2016 Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel zijn de leidende kernwaarden voor het meerjarenbeleid van Sint Anna. Sint Anna wil uniek zijn en uniek blijven. De strategische uitgangspunten die Sint Anna uniek maken: 1. Mensgerichtheid; 2. Welbevinden van bewoners en medewerkers is leidend; 3. Het kwaliteitsmanagementsysteem is een middel en geen doel op zich; 4. Financieel gezond blijven. De continuïteit van de Stichting dient gewaarborgd te worden, waarbij kleinschaligheid een groot goed gevonden wordt in tijden van fusie en grootschaligheid. Sint Anna streeft naar intensieve samenwerking met partners, die de kwaliteit van geboden diensten vergroot en de kwetsbaarheid verkleint. In de samenwerking is het van belang dat de kleur en het karakter van Sint Anna - datgene wat het wonen en werken bij Sint Anna uniek maakt - behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Daarnaast is het managen van het vastgoed de komende jaren belangrijk om te komen tot een helder vastgoedplan in samenspraak met Erfgoedinstelling Julie Postel". Pagina 22 van 32

Bijlage 2 Profiel van de organisatie 1. Algemene identificatiegegevens Tabel 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Sint Anna Adres Veerstraat 49 Postcode 5831 JM Plaats Boxmeer Telefoonnummer 0485571541 Identificatienummer Kamer van Koophandel 41081234 E-mailadres welkom@sintannaboxmeer.nl Internetpagina www.sintannaboxmeer.nl 2. Structuur van het concern 2.2.1 Beschrijving juridische structuur Stichting Sint Anna exploiteert het Woonzorgcentrum aan de Veerstraat 49 te Boxmeer, dat een toelating kent voor de binnen de AWBZ uitgegeven functies. Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in een hechte gemeenschap, Zorgzaam te zijn voor het gewoon menselijke en door een sterk levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige, landelijke locatie. De kernwaarden van Sint Anna komen voort uit: eerbied, respect, solidariteit, barmhartigheid, rechtvaardigheid en naastenliefde. Maar ook uit de spiritualiteit van bewogenheid, zoals die door Julie Postel vorm heeft gekregen. Hierin komt de uniekheid van Sint Anna tot uiting in het grote aanbod van zorginstellingen. Primair is Sint Anna er voor zorg- en dienstverlening aan de zusters van Julie Postel en andere religieuzen. Gaandeweg - in toenemende mate - voor alle ouderen met een zorgvraag, die kiezen voor menslievende zorg in een hechte gemeenschap met een specifiek levensbeschouwelijk karakter. De stichting heeft geen winstoogmerk. 2.2.2 Samenwerking zusters van Julie Postel De Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel, statutair gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen Julie Postel ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer C.P.J.M. Verdonschot, en de Stichting Sint Anna, statutair gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen Sint Anna, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw E.J.C.M. Hoenselaar-Peeters, hebben sinds 22 september 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerkingsdoelen: Partijen hebben de intentie tot in lengte van jaren inhoudelijk met elkaar verbonden te zijn op basis van het gedachtengoed van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel. Daartoe willen zij in wederzijds vertrouwen met elkaar samenwerken, vanuit het gegeven dat Sint Anna aan de Veerstraat 49 te Boxmeer is ontstaan in de schoot van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel en gezien wordt als één van de projecten uit de voortzetting van haar zending. Pagina 23 van 32