Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0536 Casenr.: Cbb140512 Sector/afd.:Stadsbeheer / WOC Steller/tel/e-mail: R.M.P. van Lochem / 5543 / m.lochem@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Agenda: Openbaar B&W d.d. 28-10-2014 Embargo tot: Nee Advies van commissie: Ter inzage voor cie: MO Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Ja Onderwerp: Inkoop AWBZ (Wmo) Begeleiding Probleemstelling: De gemeenten in de regio Alkmaar, inclusief de gemeente Uitgeest, zijn voor 2015 een samenwerking aangegaan voor de inkoop van het product Begeleiding dat vanaf 1-1-2015 wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Om met zorgaanbieders contracten te sluiten, is in juli 2014 het onderhandelingstraject gestart. Deze onderhandeling wordt gevoerd op basis van de uitgangspunten/kaders zoals die in de raadsnota/implementatieplan Overheveling begeleiding zijn opgenomen: resultaatfinanciering, budgetafspraken op cliëntniveau en vereenvoudiging/innovatie van het productenaanbod en daarmee ook vermindering van de administratieve lasten. De uitgangspunten zijn geoperationaliseerd naar de te sluiten contracten op 30 oktober, waarbij budgetfinanciering wordt ingezet om continu teit van ondersteuning te waarborgen. De vernieuwing van het bestaande systeem van het zorgkantoor naar een innovatieve aanpak met minder kosten, zal op 1 januari 2016 gereed zijn. In deze collegenota wordt het proces geschetst om te komen tot deze vernieuwing. Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de macrobudgetten gemeenten voor de uitvoering van de begeleiding. 2. Kennis te nemen van de zorguitvraag 2013 onder de zorgaanbieders. 3. In te stemmen met tijdelijke budgetfinanciering in 2015. 4. In te stemmen met de voorwaarden voor de toepassing van de tijdelijke budgetfinanciering. 5. In te stemmen met de bijgevoegde contractstukken 2015. 6. In te stemmen met de ondertekening van een beperkt aantal contracten op 30 oktober a.s., waarna alle te sluiten contracten voor 18 november administratief worden afgehandeld. 7. De wethouder Wmo te machtigen de Deelovereenkomst Begeleiding namens de gemeente te ondertekenen Definitief besluit B&W Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de macrobudgetten gemeenten voor de uitvoering van de begeleiding. 2. Kennis te nemen van de zorguitvraag 2013 onder de zorgaanbieders. 3. In te stemmen met tijdelijke budgetfinanciering in 2015. 4. In te stemmen met de voorwaarden voor de toepassing van de tijdelijke budgetfinanciering. 5. In te stemmen met de bijgevoegde contractstukken 2015. 6. In te stemmen met de ondertekening van een beperkt aantal contracten op 30 oktober a.s., waarna alle te sluiten contracten voor 18 november administratief worden afgehandeld. 7. De wethouder Wmo te machtigen de Deelovereenkomst Begeleiding namens de gemeente te ondertekenen 8. In het eerstvolgende PORA zal portefeuillehouder herbevestiging vragen over de afspraak dat overschrijdingen worden bekostigd uit het budget extrammuralisering (het College gaat hier van uit).
Bijlagenr. (Corsanr.) Titel/Onderwerp Bij14-676 Bijlage 1 Beschikbare macrobudgetten per gemeente Bij14-677 Bijlage 2 Voorstel zorgaanbieders Bij14-679 Bijlage 3 Begeleidend schrijven/uitnodiging tot inschrijven Begeleiding inclusief 7 bijlagen Bij14-668 Bijlage 3a Deelovereenkomst Bij14-680 Bijlage 3b Tekenblad Bij14-667 Bijlage 3c Programma van eisen Bij14-681 Bijlage 3d Productomschrijving en tarieven Bij14-682 Bijlage 3e Schema controle en betaling Bij14-683 Bijlage 3f Begeleidende tekst social return Bij14-684 Bijlage 3g Aanvullende verklaring Bij14-678 Bijlage 4 Machtiging wethouder Wmo BW14-0536 Inkoop AWBZ (Wmo) Begeleiding Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke) Publiceren op website: ja/nee/besloten
BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Onderwerp: Inkoop AWBZ (Wmo) Begeleiding Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming Toelichting: Contractering zorgaanbieders 2015 Inleiding In deze nota worden de inhoudelijke en financiºle kaders voor de inkoop van de AWBZ-begeleiding 18+ 1, zoals deze zijn geformuleerd in het implementatieplan Overheveling begeleiding (raadsvoorstel opgesteld in juli 2015) geoperationaliseerd naar de contracten 2015. Deze contracten hebben zowel betrekking op de begeleiding van bestaande cliºnten met overgangsrecht, als op de nieuwe cliºnten. In deze nota worden de vastgestelde kaders voor de inkoop kort samengevat. Daarnaast wordt het onderhandelingsproces met de zorgaanbieders geschetst. Vanuit dit onderhandelingsproces wordt voorgesteld om in 2015 voor de groep cliºnten met overgangsrecht tijdelijk gebruik te maken van budgetfinanciering. Tot slot wordt een procesaanpak opgesteld die er op gericht is om op 1-1-2016 de structurele aanpak met de nog te realiseren innovaties en maatregelen/bezuinigingen gereed te hebben. De definitieve contractstukken zijn in zeven bijlagen bijgevoegd. 1. Vastgestelde kaders voor de inkoop: inhoudelijk en financieel Inhoudelijk In het implementatieplan Overheveling begeleiding (raadsnota) zijn de volgende drie uitgangspunten opgesteld voor de inkoop, c.q. de te sluiten contracten: 1. Het eerste uitgangspunt is dat het budget de cliºnt volgt, oftewel: de cliºnt heeft de vrijheid om een andere aanbieder te kiezen. Dit betekent dat er met zorgaanbieders gekomen wordt tot cliºntgebonden budgetafspraken. Dit uitgangspunt maakt het mogelijk dat cliºnten die willen kiezen voor een andere aanbieder, hierin vrij zijn: het budget gaat over naar de nieuwe aanbieder. 2. Het tweede uitgangspunt is: resultaatfinanciering. Bij resultaatfinanciering wordt niet meer uitgegaan van een vaststaand aantal uren ondersteuning, maar het te behalen resultaat, financiºn op orde bijvoorbeeld. Dit betekent maatwerk in de uitvoering. De zorgaanbieder zal de gewenste resultaten met de cliºnt bespreken en de afspraken vastleggen in een ondersteuningsplan. 3. Uitgangspunt drie: innovatie van het productenaanbod, waarbij vereenvoudiging van het bestaande aanbod een eerste belangrijke stap vormt. De productenmatrix is als bijlage opgenomen bij de Deelovereenkomst. Voor welke maatwerkvoorziening/product gekozen wordt, hangt af van het resultaat dat bereikt dient te worden. Een arrangement kan bestaan uit ØØn of meer modules uit de matrix, maar ook uit een combinatie van professionele ondersteuning, inzet van welzijnsorganisaties (informele zorg) en ondersteuning uit het eigen netwerk. In het transitiejaar 2015 wordt de productmatrix beoordeeld op werkbaarheid en doelmatigheid en daar waar bijstelling noodzakelijk is, zal de productenmatrix doorontwikkeld dan wel bijgesteld worden. Financieel Het vierde uitgangspunt heeft betrekking op de financiºn: de uitvoering van de ondersteuning dient budgettair-neutraal uitgevoerd te worden, dat wil zeggen: de kosten voor de uitvoering van de begeleiding zullen in balans moeten zijn met de beschikbare middelen. 1 De begeleiding voor de groep 18- wordt gefinancierd vanuit de budgetten Jeugdzorg. De aanbieders 18+ bieden over het algemeen ook de begeleiding voor de groep 18-. Bij de inkoop van de begeleiding voor de groep 18- zal, daar waar mogelijk, onderlinge afstemming plaats vinden in de contractuele eisen en voorwaarden en de tarieven producten/diensten.
2 In de bijlage Beschikbare macrobudgetten per gemeente voor de uitvoering zijn de macrobegrotingen 2015 en 2016 opgenomen. Voor 2016 zijn twee begrotingen gemaakt. EØn waarbij de ontwikkelingen in het macrobudget worden doorvertaald naar de gemeentebudgetten. Hierin is zichtbaar dat het budget verder zal dalen; de overgangsmiddelen zullen afnemen en het budget overgang AWBZ klanten naar de WMO in 2016 wordt omgezet in een budget voor vernieuwingen. Dit hebben wij apart op de begroting weergegeven en niet toegevoegd aan het budget inkoop ZIN/PGB. De 2e begroting 2016 is gebaseerd op het objectieve verdeelmodel zoals deze bij de septembercirculaire is gepubliceerd. Gezien de grote onderlinge verschillen tussen gemeenten (-19%-+35%) vinden wij deze riskant om al te gebruiken. Hieronder hebben we het beschikbare Wmo-budget 2015 op regionaal niveau weergegeven: Kosten Wmo 2015 nieuwe taken muv taken centrumgemeenten Regio ZIN (obv verschil tussen opbrengsten en kosten) 16.880.436 PGB 21% (basis macro budget) 4.487.205 Kosten MEE 2.650.147 Kosten extramuralisering (tbv oa toename woningaanpassingen en hulpmiddelen) 3.372.700 Kosten inzetten budget na afschaffing WTCG/CER (compensatie van benadeelden met laaginkomen)* 3.281.545 Kosten sociale wijkteams 151.923 Ondersteuning/waardering mantelzorgers 1.063.464 Overheadkosten (waaronder uitvoeringskosten) 1.860.698 Totaal 33.748.118 Toelichting: 1. Beschikbaar budget voor de uitvoering is een bedrag van 21.367.641,- Verdeling Zorg in natura en PGB is op grond van historische gegevens gezet op 21% PGB en 79% Zorg in natura. 2. De middelen in het macrobudget met als omschrijving extramuralisering zijn bedoeld voor stijgende kosten voor woningaanpassingen en hulpmiddelen als gevolg van de extramuralisering. De benutting van deze middelen wordt in 2015 gemonitord en zal naar verwachting in 2016 worden overgedragen naar de Wet Langdurige Zorg. Door de middelen nu apart te benoemen bij de inkomsten en uitgaven blijft deze goed in beeld, wanneer een wijziging zich voordoet. 2. Onderhandelingsproces met zorgaanbieders In de onderhandeling met zorgaanbieders is ingezet op innovatie van het zorgaanbod in combinatie met kostenbeheersing/bezuiniging. Daarbij zijn er in het inkoopproces drie plannen voor de bekostiging van de zorg geformuleerd: Plan A: nieuwe producten/productclusters en nieuwe tarieven ( zero-based begroten ). Plan B: nieuwe producten/productclusters, waarbij tarieven worden vastgesteld in relatie tot de bestaande NZA-productencodes en tarieven. Plan C: terugvaloptie als blijkt dat de planning (voor 1 oktober in ieder geval plan B gereed) niet haalbaar blijkt. In het inkoopoverleg is gebleken dat het vaststellen van nieuwe producten en nieuwe tarieven conform plan A.in tijd gezien onhaalbaar en daarmee te risicovol zou zijn. Anders gezegd: Plan A. is toekomstgericht (1-1-2016), maar past niet goed bij een overgangssituatie (2015). Eind juli is daarom gestart met Plan B. Uitgangspunt daarbij was om op basis van de zorguitvraag 2014 bij de zorgaanbieders de te ramen omzet per cliºnt, per productiecode (bestaande Nza-codes) per gemeente (woonplaatsbeginsel) in een overzichtelijk bestand op te nemen, als basis voor de vaststelling van de tarieven. Met deze exercitie is een goede start gemaakt, maar levert de nodige vragen en daarmee tijdsdruk op, Ook werd geconstateerd dat er afwijkingen bestaan tussen de cijfers van het CAK (verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdrage) en Vektis (landelijk registratie- facturatiesysteem).
3 Tot slot maakte de zorguitvraag ook inzichtelijk dat de administratieve organisatie van de zorgaanbieders (over het algemeen) niet op gemeentelijk niveau tot een eenduidig beeld van de cliºntengroep en de te verwachten omzet 2014 leidt. 3. Voorstel: tijdelijke budgetfinanciering gebaseerd op omzet 2013 Vanwege de hierboven beschreven complexiteit en de tijdsdruk, is halverwege september in het inkoopproces geconstateerd dat de gekozen aanpak bijstelling behoeft. Zorgaanbieders willen meer zekerheid en stellen tijdelijke budgetfinanciering voor, zie hiervoor de bijlage Voorstel tijdelijke budgetfinanciering zorgaanbieders Door uit te gaan van budgetfinanciering ontstaat er tijd en ruimte om de nieuwe tarieven en producten goed in te regelen. Organisaties krijgen vroegtijdig zicht op beschikbare budgetten en kunnen de bedrijfsvoering 2015 hierop inrichten. Kernpunten uit het voorstel zijn: 1. Om tot een meer betrouwbare basis voor de inkoop te komen, zijn zorgaanbieders bereid om cijfers beschikbaar te stellen over de gerealiseerde productie per gemeente en per productsoort in 2013, en deze indien noodzakelijk te voorzien van een accountantsverklaring. 2. Het tweede onderdeel betreft de hoogte van de korting op de uitvoering. Het Rijk geeft in de mei- en septembercirculaires aan dat het macrobudget 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2013 minus een korting van ongeveer 12%. Zorgaanbieders zijn bereid om deze korting voor 2015 toe te passen. 3. Het derde onderdeei in het voorstel heeft betrekking op innovatie. Innovatie van het huidige aanbod is noodzakelijk is om te komen tot de structurele bezuiniging en vernieuwing vanaf 1-1-2016. Zorgaanbieders committeren zich aan deze innovatie-opgave. 4. Zorgaanbieders zijn bereid om voor nieuwe en geherindiceerde cliºnten de nieuwe producten- en tarievenmatrix te hanteren (plan B.) 4. Tijdelijke budgetfinanciering onder voorwaarden Het voorstel van de zorgaanbieders is in een overleg tussen wethouders (namens het Pora Zorg en Wmo) en een delegatie van zorgaanbieders besproken op 11 september. Daarnaast is het voorstel ook geagendeerd voor een extra ingelast Pora van 17 september en het Pora van 1 oktober. De meerwaarde van het voorstel worden gezien: 1. Zorgaanbieders zijn bereid om een door de accountant geaccordeerde nulmeting aan te leveren: de daadwerkelijk geleverde omzet op die producten die overgaan naar de Wmo. 2. Er is ruimte voor aanbieders om continu teit van zorg/ondersteuning te bieden voor de cliºnten met overgangsrecht. 3. In de relatie naar het CAK (Centraal Administratie Kantoor, voor het innen van de eigen bijdrage) hoeven er geen wijzigingen plaats te vinden. 4. Gemeenten kunnen met deze aanpak financiële risico s verminderen. Conclusie: Budgetfinanciering is een goede, tijdelijke tussenstap in 2015. Perspectief voor 1-1-2016 blijft wel conform de gestelde uitgangspunten voor de inkoop: nieuwe producten, innovatie, cliºntgebonden budgetten en resultaatfinanciering. Met de gekozen bestuurlijke aanbestedingsvorm is er de nodige flexibiliteit gecreºerd om in het overleg met zorgaanbieders de nodige aanpassingen - inhoudelijk, financieel en juridisch in 2015 te kunnen realiseren. Dit
4 geldt ook voor de wijze waarop de bekostiging plaats vindt in 2015: de tijdelijke budgetfinanciering en de financiering op basis van de nieuw geformuleerde producten en tarieven ( p x q ). In het verlengde van het voorstel van de zorgaanbieders is het Pora van mening dat indien noodzakelijk eventuele bijsturing gezamenlijk met gemeente, ministeries en zorgaanbieders binnen het macrobudget van 2015 plaats vindt. In de bestuurlijke overleggen met de zorgaanbieders zijn vanuit de gemeenten de volgende voorwaarden geformuleerd voor de tijdelijke budgetfinanciering: Voorwaarde 1. Zorgaanbieders committeren zich aan het perspectief 2016 en verder waarbij gemeenten 25% structureel moeten bezuinigen op de uitvoeringskosten ten opzichte van het peiljaar 2013 Toelichting Deze bezuiniging wordt gevonden door een combinatie van maatregelen en innovaties: Aanbieders: meer verwijzen naar algemene voorzieningen, meer inzet van lichtere vormen van ondersteuning, aanpassing bedrijfsvoering, en mogelijk ook het afstoten van taken. Gemeenten: sterk maken van algemene voorzieningen, op basis van herindicatie meer eigen netwerk en/of welzijn inzetten, verlagen overhead. 2. Met zorgaanbieders worden innovatie-afspraken opgesteld, gereed uiterlijk 1 maart 2015 3. Uitvoering tijdelijke budgetfinanciering vindt plaats eerste kwartaal 2015, in combinatie met opbouw nieuwe bekostigingsvorm: nieuwe producten, tarieven, cliºntgebonden resultaatfinanciering. Uiterlijk 1 maart 2015 is de lijst met innovatie-afspraken gereed. Een belangrijk thema hierbij is hoe intensievere (c.q. duurdere) vormen van begeleiding kunnen overgaan naar lichtere (c.q. goedkopere) vormen van begeleiding. Een ander thema is de innovatie van de Inloopfunctie voor mensen met psychiatrische problematiek. Naast de uitvoering van de budgetfinanciering, is het wenselijk om het nieuwe systeem, zoals beoogd in het implementatieplan in 2015 in werking te zetten: nieuwe productclusters, nieuwe tarieven. Uitvoering is nodig voor de nieuwe cliºnten, de geherindiceerde cliºnten en de pgb-houders. Aan het eind van het eerste kwartaal In 2015 wordt op cliºntniveau de budgetfinanciering afgebouwd en het nieuwe systeem opgebouwd.
5. Resultaat zorguitvraag 2013 5 Totaal gerealiseerde productie 2013 (beeld uitvraag 22 okt 2014)) Totaal min 12% Indexering 2014 2% (loon en prijsindex) Stelpost voor kleine aanbieders (zitten nog niet allemaal in uitvraag gerealiseerde productie 2013) Benodigd budget 2015 Budget ZIN binnen beschikbare regionale marcobudget Tekort De budgetten van het rijk voor de regio Alkmaar gaan uit van een historisch budget 2013 (zonder korting en compensatie) van 19,1 miljoen. We kunnen concluderen dat er niet veel verschil zit tussen de uitvraag 2013 en het historisch budget waarop het rijk het macro budget heeft gebaseerd. Wat betekent bovenstaande nu voor het al dan niet toereikend zijn van het beschikbare budget ZIN ( 16,9 miljoen) ten opzichte van de uitvraag? Als we 12% van de uitvraag 2013 ( 18,9 miljoen) afhalen komen we op een benodigd budget 2015 ZIN van 16,7 miljoen. Over de aantallen cliºnten in 2013 en 2014 kunnen we het volgende zeggen: De aantallen cliºnten in 2014 zijn aanzienlijk lager dan 2013. Hier kunnen we nog niet te snel conclusies aan verbinden omdat de instroom van augustus t/m december 2014 nog niet is meegenomen in het aantal cliºnten 2014. Op basis van deze uitvraag is het financieel verantwoord om per aanbieder volumeafspraken te maken voor 2015. 6. Procesplanning 28 oktober Collegebesluit over: 1. nota Contractering 2. Deelovereenkomst en bijlagen Nota ter kennisname naar de raadscommissie 30 oktober 14 Ondertekening contracten met 7 organisaties, waarna de andere contracten na 30 oktober administratief worden afgehandeld. Voor 1 maart 15 Voor 31 december 2015 Vaststellen tarieven voor de productenmatrix (voor nieuwe en geherindiceerde cliºnten), Plan B. Aanpak/werkwijze innovatie gereed Voor 1 maart 2015 Innovatietrajecten gereed en start uitvoering Voor 1 september 2015 Vaststellen nieuwe producten en tarieven 2016 (Plan A.) Voor 1 november 2015 Aanpassing contracten 2016
. 6