Profielschets Lid Raad van Commissarissen Spijkenisse medisch Centrum 1. Inleiding Op 24 juni 2013 is het Spijkenisse Medisch Centrum van start gegaan nadat het Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet is verklaard. Een drietal regioziekenhuizen hebben het initiatief genomen om de continuïteit van ziekenhuiszorg in de regio te garanderen. Zij hebben een consortium gevormd, bestaande uit het Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en het van Weel Bethesda Ziekenhuis. Zij zijn gezamenlijk eigenaar van de Spijkenisse Medisch Centrum BV en daarmee is het ziekenhuis een 100% dochter van het consortium. Ongeveer een maand later is een tweede BV opgericht binnen het consortium; het Facilitair Bedrijf Regio Zuid (FBRZ). In deze organisatie zijn alle facilitaire diensten t.b.v. het Spijkenisse Medisch Centrum ondergebracht. Het facilitair bedrijf werkt samen met Facilicom, een grote facilitaire dienstverlener. Met deze vennootschap zijn afspraken gemaakt over de levering van facilitaire diensten. Het ziekenhuis en het facilitaire bedrijf hebben een eigenstandige verantwoordingslijn richting de aandeelhouder maar er is eveneens sprake van een zelfstandige toezichthoudende taak van de Raad van Commissarissen. 1
Coöperatie van aandeelhouders Personele Unie Raad van Toezicht Directie Facilitair Bedrijf Regio Zuid BV Bestuur Spijkenisse Medisch Centrum BV 2. Zorgprofiel Het Spijkenisse Medisch Centrum richt zich op de zorg aan bewoners van Voorne-Putten en beschikt over 96 bedden 3 verpleegafdelingen met 32 bedden voor kortdurende opnames en dagbehandelingen. Voor het Spijkenisse Medisch Centrum is een nieuw zorgprofiel opgesteld dat sinds de zomer wordt geïmplementeerd. De Inspectie Gezondheidszorg is hierbij intensief betrokken. Uitgangspunten van het zorgconcept zijn: 1. Van ziekenhuis naar medisch centrum; De dichtheid van ziekenhuiszorg in de regio Rijnmond Zuid is groot, waardoor de behoefte aan een volledig basisziekenhuis afneemt. 2. Zorg voor de oudere patiënt; De ouderenpopulatie in de regio groeit, waardoor het belangrijk is dat er aan de zorgbehoeftes van de oudere patiënt wordt voldaan. Vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid is het wenselijk om de zorg voor deze groep beter te coördineren, bijvoorbeeld door inzet van geriaters. 3. Focus op laag-complexe planbare zorg met een low cost to serve concept; Door het zorgaanbod electief te houden, met een zo laag mogelijk risico, worden de doelmatigheid van de locatie en de kwaliteit van de geleverde zorg bevorderd. 4. Nieuw spoedconcept in het Spijkenisse Medisch Centrum; Het Spijkenisse Medisch Centrum is geen kritische locatie voor SEH zorg. Er wordt een spoedpost-concept voor laag-complexe spoedeisende hulpvragen ingericht. 2
Het zorgprofiel van het Spijkenisse Medisch Centrum is in belangrijke mate aangepast aan de zorgbehoefte in de regio. Het profiel van het nieuwe ziekenhuis bestaat uit het verlenen van planbare laag complexe zorg in hoog volume. Dagbehandeling, kortdurende opnames, geriatrie en orthopedie zijn de speerpunten. Recentelijk is voorgesteld om tevens een observatorium in te richten met een regionale functie. In het zorgprofiel van het Spijkenisse Medisch Centrum zijn de verpleegafdelingen op alleen doordeweekse dagen open. Uit efficiency overwegingen wordt evenwel een proef aangegaan tot 1 april 2014 om hierop voor de afdeling Beschouwend een uitzondering te maken. In het weekend zal een verpleegafdeling open zijn zodat patiënten de gehele week kunnen worden opgenomen. De acute zorg wordt beperkt tot een spoedpolikliniek die geopend is van 7.00-21.00 uur en een Stabilisatie Unit voor eerste opvang van patiënten met bedreigde vitale functies. Voor acute zorg en meer complexe zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de regioziekenhuizen. Het ziekenhuis heeft de zorgzwaarte gelimiteerd tot ASA-2. Patiënten met een ASA classificatie hoger dan ASA-2 worden doorgeplaatst. Tevens zijn in verband hiermee de zorgintensieve afdelingen Intensive Care, verloskunde en klinische kindergeneeskunde gesloten. Door de oriëntatie op laagcomplexe, planbare klinische en poliklinische zorg kan het centrum zich ontwikkelen tot een center of excellence waar met een hoge betrouwbaarheid en efficiency patiënten geholpen kunnen worden. Beoogd wordt dat deze behandelingen ook patiënten aantrekt die anders niet naar Spijkenisse zouden komen. Patiënten waarvan vooraf duidelijk is dat zij een intensievere behandeling nodig hebben, zullen direct worden doorverwezen naar de ziekenhuizen van de coöperatie. Spijkenisse Medisch Centrum zal zich voornamelijk richten op dagbehandeling, kortdurende opnames en oudere patiënten. De invoering van het nieuwe zorgprofiel is met veel energie en daadkracht ter hand genomen en de contouren zijn inmiddels duidelijk. Vanuit de zorgverzekeraars is er vertrouwen in de uitgezette koers. Met twee grote zorgverzekeraars zijn al contracten afgesloten tot 1/1/2015, respectievelijk 1/1/2016. Met andere zorgverzekeraars is men dicht bij een akkoord. Het beoogde budget voor 2014 is ongeveer 40 miljoen euro. Op basis van de huidige productie en plannen, ambities, acties en ontwikkelingen lijkt de prognose realistisch. Uitgangspunten profiel Spijkenisse Medisch Centrum 1. Kwalitatief goede zorg; dichtbij als het kan, verder weg als het moet 2. Toegankelijkheid van zorg is geborgd 3. Doelmatige zorg met een positief exploitatieresultaat 4. Aantrekkelijk werkgeverschap 3. Organisatie Spijkenisse MC Het Spijkenisse MC wordt aangestuurd door één bestuurder. Binnen het ziekenhuis zijn twee zorgmanagers aangesteld voor de directe aansturing van de organisatie en een manager Beheer voor alle financiële-, facilitaire en ICT zaken. Binnen het ziekenhuis is de Vereniging Medische Staf aanwezig waarvan het stafbestuur wordt gevormd door de drie stafvoorzitters vanuit de coöperatie aangevuld met twee medisch specialisten uit het Spijkenisse MC. 3
Het medisch beleid wordt bepaald vanuit de maatschappen van de samenwerkende ziekenhuizen. Er wordt hierdoor in breed verband nagedacht over welke zorg er veilig gegeven kan worden bij het Spijkenisse Medisch Centrum. Het zorgt tevens voor intensievere multidisciplinaire samenwerking en biedt meer mogelijkheid tot intercollegiale intervisie. Om zaken goed te borgen zijn er formele samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de maatschappen en coöperatieziekenhuizen. Bij de startsituatie is er gewerkt met tijdelijke aanstellingen van medewerkers. Inmiddels heeft het merendeel van de medewerkers van het Spijkenisse Medisch Centrum een vaste aanstelling gekregen (ca. 500). Alle medisch specialisten zijn in AMS verband opgenomen in de organisatie. Vanaf 1 januari jongstleden werken deze medisch specialisten in verschillende juridische vormen onder verantwoordelijkheid van de maatschappen van de coöperatie. Nu de koers van het Spijkenisse Medisch Centrum steeds duidelijker is, ontstaat bij velen rust en focus op de nieuwe organisatie. Er heerst vertrouwen in de toekomst; de vaste dienstverbanden, de samenwerking met de huisartsen en contracten met zorgverzekeraars dragen daar aan bij. Spijkenisse Medisch Centrum staat voor de uitdaging het doordeweeks medisch centrum succesvol te introduceren en voor de patiënten en huisartsen / verwijzers kwalitatief goede zorg en dienstverlening te leveren. 4. Organisatie Facilitair Bedrijf Regio Zuid (FBRZ) Het FBRZ wordt aangestuurd door twee directeuren, waarvan een directeur deze taak combineert met de taak van bestuurder Spijkenisse MC. Door deze constructie is het sturen vanuit eenheid van visie (voor beide dochters) geborgd. Na de start van het Spijkenisse MC is ervoor gekozen om het momentum te gebruiken om de facilitaire dienstverlening shared op te zetten. Een belangrijk afweging in deze is ook geweest een professionaliseringsslag uit te voeren binnen deze dienst. Om dit te bewerkstelligen is bij de start Facilicom als partner en regisseur aangehaald. Hiermee was tevens de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening geborgd gedurende de transitiefase. Het personeel van FBRZ is in dienst bij de BV onder eigen CAO s. In de afgelopen periode is er veel aandacht uitgegaan naar de formatie van de dienstverlening, is het gastvrijheidconcept ontwikkeld en is er speciaal aandacht uitgegaan naar het professionaliseren van de dienstverlening. Specifieke aandacht is er geweest voor de brandveiligheid, installatieverantwoordelijkheid, legionella en schoonmaak binnen het Spijkenisse MC. Het budget van de facilitaire BV bedraagt ca. 5 miljoen. De ambitie voor FBRZ is om de dienstverlening zodanig op te zetten dat deze diensten op basis van resultaatverplichting uitbesteed kunnen worden. Het uitgangspunt hierbij is dat voor het realiseren van deze ambitie de basis op orde moet zijn. Hier wordt nu nog hard aan gewerkt. 5. Bestuur en Toezicht Bij de start van het ziekenhuis is een tijdelijk bestuur aangesteld bestaande uit twee personen. Inmiddels is de besturingsfilosofie opgesteld en is voor de aansturing van het ziekenhuis gekozen voor een eenhoofdig bestuur. Met ingang van 15 januari 2014 is de nieuwe bestuurder aangetreden. De bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen en aan de aandeelhouder inzake bepaalde financiële en strategische keuzen (zie statuten). 4
Bij de start van het ziekenhuis en het facilitaire bedrijf zijn er drie tijdelijke toezichthouders benoemd. Nu de contouren van het ziekenhuis en de facilitaire dienstverlening zijn uitgelijnd is het streven op korte termijn toe te werken naar onafhankelijke leden Raad van Commissarissen. Er is afgesproken dat het toezicht op het bestuur van het Spijkenisse MC en de directie FBRZ wordt uitgevoerd door een personele unie van de Raad van Commissarissen. Deze Raad (collegiaal) bestaat uit maximaal 5 leden inclusief de voorzitter. De leden van de Raad hebben ieder hun eigen aandachtsgebied waarbij er sprake is van een collectieve verantwoordelijkheid in de toezichthoudende taak. De taken en bevoegdheden van de bestuurder en de toezichthouder zijn vastgelegd in de statuten van het Spijkenisse MC. In het reglement Raad van Commissarissen staat de werkwijze van de Raad nader omschreven. Daarnaast wordt binnen de Raad van Commissarissen gewerkt volgens de uitgangspunten van de vigerende Zorgbrede Governance code. 6. Verantwoordelijkheid Raad van Commissarissen De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen: staat de bestuurder en de directie met raad ter zijde (algemene adviestaak) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de directie en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak bedrijfsvoering en continuïteit); ziet toe op de vervulling van de maatschappelijke taak/opdracht van het ziekenhuis in de regio op een goed kwalitatief niveau (toezichtstaak maatschappelijke functie, maatschappelijke verankering); ziet toe op de vervulling van een adequate dienstverlening door de facilitaire dienstverlener; vervult in samenwerking met de aandeelhouder de werkgeversrol voor de bestuurder en de directie. Het profiel voor de gehele Raad van Commissarissen dient er toe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat er: voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de BV in het bijzonder, aanwezig is; voldoende affiniteit met de facilitaire dienstverlening en aanverwante processen aanwezig is; een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur en de directie FBRZ onafhankelijk en kritisch opereren; adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur en de directie FBRZ. 5
7. Overige afspraken Voor ieder lid Raad van Commissarissen gelden de volgende afspraken: de benoemingstermijn is voor een periode van vier jaren, waarbij een rooster van aftreden wordt gehandhaafd (i.v.m. het gelijktijdig aantreden van de nieuwe raad kan de eerste zittingstermijn afwijkend zijn); de honorering geschiedt op basis van de richtlijnen van de NVTZ en de WNT; de aandachtsgebieden van de leden zijn bepalend voor de samenstelling van de door de Raad in te stellen commissies; voor de toezichthouders is een verzekering inzake de bestuurders- en toezichthouderaansprakelijkheid afgesloten. 8. Profiel lid Raad van Commissarissen Het profiel lid Raad van Commissarissen bevat tenminste de volgende algemene aspecten: affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de vennootschap; algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan; het vermogen om het beleid van het ziekenhuis en het functioneren van de bestuurder te toetsen; het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen; het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden; voldoende beschikbaarheid. Specifieke profielwensen De Raad van Commissarissen acht de volgende achtergrond, discipline en deskundigheid relevant voor de te onderscheiden aandachtsgebieden: Strategie en beleid: ervaring in een functie op strategisch niveau, bij voorkeur als bestuurder en/of toezichthouder; inzicht en interesse in risico's verbonden aan een zorgorganisatie; verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, ziekenhuiszorg en good governance; relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijke niveau. Financieel/economisch: financiële en/of economische opleiding en achtergrond; ervaring met financiële en/of economische processen op strategisch niveau; interesse in het financieringsstelsel van de gezondheidszorg in het algemeen en van de ziekenhuiszorg in het bijzonder; inzicht en interesse in marktwerking; 6
ervaring met bedrijfskundige processen, waaronder ICT; verdiept zich in financieel/economische ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder. Zorginhoudelijk en kwaliteit relevante ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur in de ziekenhuiszorg; verdiept zich in de ontwikkelingen op het terrein van de ziekenhuiszorg in het algemeen en van het Spijkenisse MC in het bijzonder; inzicht en interesse in de kwaliteit en de borging van de kwaliteit van de in een ziekenhuis te verlenen zorg; relevant netwerk binnen de gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bestuurlijk en juridisch juridische opleiding, ervaring en achtergrond; kennis van en bij voorkeur ervaring met wet- en regelgeving op het gebied van rechtspersonen; inzicht en interesse in wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg; verdiept zich in het gezondheidszorgstelsel en in het bijzonder de positie van de ziekenhuiszorg daarin; kennis van en eventueel ervaring op het gebied van openbaar bestuur; inzicht en interesse in bestuurlijke verhoudingen, processen en good governance; inzicht, interesse en oog voor de (juridische) belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Facilitair kennis en ervaring met de technische zijde van het facilitaire gebied kennis en ervaring met de softe zijde van facilitair (schoonmaak, housekeeping, etc.) Sociaal beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en andere stakeholders kennis van en ervaring in human resource management; inzicht en interesse in de maatschappelijke omgeving van het ziekenhuis; inzicht, interesse en oog voor belangen van de stakeholders van het ziekenhuis, met name die zijn gericht op de zorg en veiligheid van de cliënten. 9. De procedure In eerste aanleg wordt gezocht naar drie commissarissen, waarvan één de functie van voorzitter zal gaan vervullen. Na aanstelling van deze drie leden zal met hen en de cliënten raad de werving van de resterende twee leden worden gestart. Spijkenisse Medisch Centrum heeft Nationaal Register ingeschakeld voor de begeleiding en selectie van de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. De heer mr. J.A. van Gijzen, adviseur, zal deze opdracht namens Nationaal Register begeleiden. De selectiecommissie bestaat daarnaast uit een vertegenwoordiging van de huidige leden van de RvC en de bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum. 7
De interviews worden gepland in mei, met het doel de RvC per juni 2014 te kunnen benoemen. Voor nadere algemene informatie zie www.rpz.nl. Op verzoek worden statuten en reglementen toegezonden. 10. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel? Dan nodigen wij u van harte uit voor 17 april 2014 te reageren via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Meer informatie Nationaal Register, de heer Mr. J.A. (Hans) van Gijzen, adviseur Telefoon : 070 324 30 91 directie@nationaalregister.nl www.nationaalregister.nl 8