Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

2

Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting 2013 13 Centrale examinering taal en rekenen 13 Entreeopleiding 13 Verkorten/intensiveren 13 Loopbaanbegeleiding/ loopbaanleren 13 2 Structuur 14 3 Bestuur 15 Mandatering 15 Governance 16 Overlegvormen 16 B Bedrijfsvoering 18 1 Verklaring Bevoegd Gezag 19 1.1 Planning & Control 19 Conclusie uit de management review 2013 19 Prestatiekaart 20 1.2. Basiskwaliteit 22 1.3 Interne audit 22 Managementsamenvatting van de bestuurlijke rapportage (citaat) 23 2 Onderwijsontwikkeling 26 2.1 Examinering 26 Deskundigheidsbevordering 26 Beoordeling in de praktijk van het beroep 26 Diplomering 26 Jaarverslagen examinering 26 Landelijke ontwikkelingen 26 Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 27 2.2 Jaarresultaat 27 Wat valt op in het rapport Onderwijs in cijfers (OIC) 2013? 27 2.3 Extern Toezicht 28 Jaarlijkse risicomonitoring 28 Inspectieonderzoeken 28 Educatie Inburgering 29 2.4 BPV 29 2.5 Alumnibeleid krijgt vorm 29 School Ex 30 2.6 Loopbaan en Burgerschap 30 2.7 Studiehandleiding aangepast 30 2.8 Lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context 32 2.9 Netwerkschool Twente: ontwikkelingen 32 2.10 Subsidieprojecten 33 2.11 Beroepskolom 34 Twents Aansluitingsnetwerk Vmbo-Mbo 35 LOB 35 Overdracht en intake 35 Taal en rekenen 35 Communicatie 35 Professionalisering van mentoren 35 Overig 36 2.12 EVC Servicepunt 36 2.13 Ouderbetrokkenheid 36 3 Op weg naar passend onderwijs in ROC van Twente 39 3.1 Instroom: Toegankelijkheid 39 3.2 Doorstroom 40 Rendement 42 Tevredenheidsonderzoek 42 Schoolmaatschappelijk Werk 42 Zorg- en Adviesteams mbo 42 Studiefonds ROC van Twente 43 Externe Mentoring 43 De toekomst 44 Invoegtraject 44 Just-in-time traject (JIT) 44 Rendement 44 Scoren door Scholing met FC Twente & Assist met Heracles 44 3.3 Uitstroom 45 3

Werkwijze melden Voortijdig Schoolverlaten (RMC*) 45 3.4 Aanval op de schooluitval 45 Convenant Voortijdig Schoolverlaten 2008-2015 45 De resultaten schooljaar 2012-2013 45 Regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten 46 Enkele cijfers 46 4 Studenttevredenheid 49 5 Personeel 51 5.1. Samenstelling personeel (peildatum 31 december 2013) 51 Flexibele schil 52 5.2 Focus op professionele ontwikkeling 52 ROC Academie 53 Scholing management en overige scholing 53 Gesprekkencyclus (en overzicht gevoerde gesprekken) 54 Regeling werkoverleg 54 JONG! 55 Arbobeleid 55 Verzuim (ontwikkeling per kwartaal) 55 Fit in je loopbaan 55 Gezonde school 56 Medewerkerstevredenheid en betrokkenheid 56 Organisatieontwikkeling 56 Arbeidsmarktcommunicatie / werken bij ROC van Twente 57 Introductie nieuwe medewerkers 57 Formatieplanning / strategie 57 Mobiliteit 58 Uitkeringen 58 6 Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 60 6.1 Belangrijke ontwikkelingen in 2013 voor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 60 6.2 Ondernemendheid en Ondernemerschap in het ROC van Twente 62 6.3 Internationalisering 62 7 Huisvesting & ICT 64 7.1 Meerjaren huisvestingsplan 64 7.2 Bedrijfsbureau 64 Uitbesteding 66 Arbo en Veiligheid 66 Ruimtebeheer en registratie 66 Servicepunt Pitstop 66 Roostering 66 Studenten- en medewerkerstevredenheid 66 Duurzaamheid 67 7.2 ICT 67 2013 in cijfers 67 8 Van en voor Twente: blijven werken aan de dialoog 68 Marketing 68 Prestaties verantwoorden en verbeteren 68 Actuele informatievoorziening 68 Plaza 2.0: dashboard voor werk of studie 70 Social Media / Webcare 70 Crisiscommunicatie in een veranderende samenleving 70 C Financiële informatie 71 1 Financiën 72 1.1 Financiële kaders 72 1.2 Financiële situatie op balansdatum 72 1.3 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 72 2 Specifieke regelingen 74 2.1 Verantwoording regeling Stagebox 74 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over stageplaatsen 74 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over het creëren van simulatieplaatsen 75 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over het intensiveren van de begeleiding 75 Professionalisering gericht op betere loopbaanbegeleiding 75 2.3 Taal en rekenen Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 75 Resultaten van de centrale examens 76 Deelname aan de pilotexamens 76 Benutting van de examenperiodes 76 Benutting van de examenlocaties 77 3 Helderheid 78 Uitbestedingen 78 Investeringen in private activiteiten 78 Les- en cursusgelden niet betaald door de deelnemer zelf 79 Uitstroom deelnemers relatief kort na 1 oktober en 1 februari 79 4

Deelnemers die tijdens het schooljaar veranderen van opleiding 79 Horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma s 79 Bedrijfsgerichte trajecten BBL 80 Geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs 80 4 Toekomst 81 5 Continuïteit 83 Treasury 85 Huisvestingsbeleid 86 Mutaties in reserves, fondsen en voorzieningen 86 Financiële kaders 86 Risicoprofiel 87 Meerjarenbegroting 87 Alternatief scenario 88 Overige rapportages 88 D Klachtenafhandeling en vertrouwenswerk 91 1 Klachtenafhandeling 92 2 Vertrouwenswerk 93 Vooruitziend 94 E Verantwoording Raad van Toezicht 2013 96 1 Verantwoording Raad van Toezicht 2013 97 1.1 Samenstelling Raad van Toezicht in 2013 97 Rooster van Aftreden 98 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 98 Commissies 98 Audit Commissie Raad van Toezicht 98 Remuneratiecommissie 100 1.2 Vergaderingen 100 1.3 Scholing Raad van Toezicht 100 1.4 Bezoldiging Raad van Toezicht 2012 100 1.5 Uitgangspunt van handelen Raad van Toezicht 101 1.6 Samenstelling en functioneren College van Bestuur (werkgeversrol Raad van Toezicht) 101 Bezoldiging leden College van Bestuur 101 1.7 Onderwerpen behandeld en te behandelen in de Raad van Toezicht (geen uitputtend overzicht) 102 1.8 Relatie met de Ondernemingsraad 102 1.9 Relatie met de Centrale Deelnemersraad 103 1.10 Platform Raden van Toezicht 103 1.12 Overleg met de accountant 103 1.12 Opdracht accountant 103 1.13 Zelfevaluatie Raad van Toezicht 104 1.14 Klokkenluidersregeling 104 1.15 Verantwoording interne werkwijze Raad van Toezicht 104 1.16 Code Goed bestuur in de BVE sector en checklist 104 F Ondernemingsraad 105 Ondernemingsraad 106 G Centrale deelnemersraad 2013 108 De Centrale Deelnemersraad 109 Jaarrekening 2013 110 Inhoudsopgave 111 A1 Geconsolideerde jaarrekening 112 A1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 112 A1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 113 A1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 114 A1.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening 2013 115 A1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2013 138 A1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 139 A1.7 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2013 140 A1.8a WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 147 A1.8b WNT: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 2013 148 Begroting geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 149 Overige gegevens 150 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 151 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 152 Contactgegevens 152 Lijst van afkortingen 153 5

Voorwoord Ook in 2013 hebben we hard gewerkt om herkenbaar, kleinschalig onderwijs te combineren met de voordelen van een grote organisatie die van Twente is, die Twente en de Twentenaren goed O kent. Groot, met oog voor klein. Zo zijn we erin geslaagd het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen tot 4,4%. Een van de resultaten die past in onze strategie: uitblinken is presteren. In dit jaarverslag verantwoorden we ons en we laten zien waar de strategie tot verbeteringen heeft geleid. Onze prestatiekaart, waarmee we onze strategische doelen meetbaar hebben gemaakt, maakt in één oogopslag duidelijk waar onze inzet toe heeft geleid in 2013. Dat er altijd verbetering mogelijk is, blijkt uit het feit dat we geconfronteerd werden met een negatief inspectieoordeel over onze chauffeursopleiding, een oordeel waar we het niet mee eens zijn en dat we dan ook aanvechten. Wel een teleurstelling, temeer omdat in 2013 geen van onze reguliere opleidingen onder inspectietoezicht stond. Maar naast dit dieptepunt waren er vooral heel veel hoogtepunten: bijzondere momenten en uitzonderlijke prestaties van studenten om bij stil te staan. Bladerend in dit jaarverslag zult u veel van hen tegenkomen: uitblinkers en doorzetters van elk niveau, die we graag in beeld brengen, zoals we ze ook in beeld brengen bij de arbeidsmarkt waarvoor we opleiden. Met die arbeidsmarkt houden we onder meer voeling in het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen, waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken om de toekomst van de Twentse arbeidsmarkt goed vorm te geven. TechWise Twente, het nieuwe Centrum voor Innovatief Vakmanschap, specifiek gericht op de sector High Tech Systems en Materials (HTSM) in onze regio, is een voorbeeld van waar die samenwerking toe kan leiden. Techniek is belangrijk in Twente. Om in die bedrijfstak straks ook voldoende goed gekwalificeerde medewerkers te hebben, richten we ons niet alleen op doorstroom, maar ook op instroom. In dat kader vonden in het voorjaar de Skills Oost wedstrijden voor vmbo ers plaats in de Gieterij in Hengelo. Het evenement werd bezocht door duizenden vmbo-leerlingen die deelnamen aan het schoolprogramma, de vakwedstrijden bekeken en meededen aan vele doe-activiteiten. Zo konden ze zich oriënteren op vakrichtingen en konden ze tegelijkertijd zien wat de vakken in de praktijk inhouden. En daar bleef het niet bij, want in november ontvingen we 60 aanstormende vakmensen die in de Gieterij om een ticket voor de landelijke finale van de Vakkanjer Wedstrijden streden. We zochten en vonden nieuwe wegen voor studenten in de bouw en sloten convenanten met organisaties als Nedtrain en Carintreggeland. Dat alles kunnen we niet alleen. Samen is een sleutelwoord. Daarom bedanken we al onze collega s die zich iedere dag weer inzetten voor gedegen en goed onderwijs. We bedanken alle studenten en hun ouders voor het vertrouwen dat ze in ons stelden en de bedrijven, instellingen, gemeenten en overige partners voor de goede samenwerking in 2013. We blijven streven naar verbetering. Daarom nodigen we u niet alleen uit dit integrale jaarverslag of de publieksversie op onze website te lezen, maar vooral ook om te reageren, opdat we ons in 2014 verder kunnen verbeteren, omdat we graag blijven leren. College van Bestuur cvb@rocvantwente.nl John van der Vegt Remco Meijerink 6

7

I In dit jaarverslag informeren wij u, alle belangstellenden en belanghebbenden bij onze instelling, over de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar bij ROC van Twente hebben voorgedaan. Daarbij leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Tot de groepen van belanghebbenden rekenen wij: onze studenten en hun ouders het (regionale) bedrijfsleven; onze medewerkers; het ministerie van OCW; gemeentelijke en regionale overheden; toeleverende scholen voortgezet onderwijs; hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven; collega-roc s en MBO Raad; algemeen geïnteresseerden. Hoe wij de dialoog met al deze in- en externe stakeholders vorm geven en benutten hebben wij in de daarvoor relevante hoofdstukken en (sub)paragrafen vermeld. Soms apart zoals in de subparagraaf Ouderbetrokkenheid op pagina 36 of de paragraaf waarin we onze relatie met het onderwijs beschrijven (de Beroepskolom/ het Twents Aansluitingsnetwerk op pagina 35) Soms in de context van grote Onderwijsontwikkelingen als de weg naar passend onderwijs, zoals in paragraaf 3 van hoofdstuk B op pagina 39. Het verslag is als volgt opgebouwd. Leeswijzer 8

We beginnen met een aantal kerngegevens, waarin u overzichten en grafieken aantreft, die relevante gegevens over personeel, deelnemers en financiën weergeven. In hoofdstuk A gaan we in op de algemene instellingsgegevens, waaronder missie, visie, organisatiestructuur, bestuur en de verantwoording over Governance volgens de richtlijnen voor mbo-instellingen. Het hele document is getoetst aan deze richtlijnen. Governance komt expliciet aan bod in de punten 4 en 7 van het verslag van onze Raad van Toezicht (hoofdstuk F). niet voor iedere stakeholder even makkelijk is te lezen, is op dezelfde website een publieksversie met de belangrijkste punten uit het jaardocument 2013 opgenomen Hoofdstuk B behandelt onze bedrijfsvoering. In paragraaf 1 beschrijven we welke maatregelen wij als bestuur hebben getroffen om de kwaliteit van ons onderwijs en van de overige aspecten van onze bedrijfsvoering te waarborgen. Paragraaf 2 behandelt de verschillende onderwijsontwikkelingen, te beginnen met examinering, gevolgd door de jaarresultaten, het extern toezicht, BPV, alumnibeleid en diverse andere ontwikkelingen. Hier leest u wat de output van ons lectoraat was en maken we duidelijk welke ontwikkelingen gerealiseerd zijn dankzij ons toegekende subsidiegelden. Paragraaf 3 gaat in op de invoering van passend onderwijs: instroom, doorstroom en uitstroom. In de paragrafen vier tot en met acht komen achtereenvolgens studenttevredenheid, personeel, de arbeidsmarkt en de regio, huisvesting en ict en de wijze waarop we blijven werken aan een heldere dialoog in het kade van onze wens er voor Twente te zijn, aan bod. In hoofdstuk C leggen we financiële verantwoording af. Naast een algemene beschouwing vindt u hier nadere informatie over specifieke regelingen als Stagebox en de Regeling Taal en Rekenen. Hierna volgen de paragrafen Helderheid en Toekomst, die worden gevolgd door de afzonderlijke continuïteitsparagraaf. In de hoofdstukken D, E, F en G van dit jaarverslag gaan we in op de afhandeling van klachten in het afgelopen jaar, behandelen we het vertrouwenswerk en hebben we de verslagen van onze Raad van Toezicht, ondernemingsraad en centrale deelnemersraad opgenomen. Het tweede deel van dit Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit de Jaarrekening. Tot slot treft u achterin dit document een lijst met afkortingen aan. Op www.rocvantwente.nl is het Geïntegreerd Jaardocument voor iedereen in te zien en is uitgebreidere informatie over onze opleidingen te vinden. Omdat wij ons realiseren dat een zo omvangrijk document 9

Kengetallen Studenten MBO (per 1 oktober bekostigd) Personeel (peildatum 31 december) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 23.135 18.617 19.553 21.163 13.462 12.383 12.688 12.348 8.780 10.787 5.155 6.865 2013 2012 2011 2010 2500 2000 1500 1000 500 0 1.937 1.945 2.010 2.035 1.580 1562 1.610 1.588 2013 2012 2011 2010 BOL BBL * Totaal * inclusief deeltijd BOL Aantal medewerkers Aantal fte 100 80 60 40 20 0 Jaarrendement per opleiding in % Rendement 2013 Rendement 2012 Rendement 2011 Rendement 2010 Inspectienorm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 VSV in % 2011 2012 2010 2011 2009 2010 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ROC van Twente Landelijk 10

A Missie, visie, structuur en bestuur 11

1 Missie en visie I In december 2011 heeft het College van Bestuur voor de periode 2012-2015 de strategienotitie Presteren met Plezier en Passie vastgesteld. Het kader van waaruit onze organisatie het afgelopen jaar en de komende jaren opereert, bevat de volgende strategische uitgangspunten: We hebben de strategische uitgangspunten meetbaar gemaakt aan de hand van een prestatiekaart, die we jaarlijks ter verantwoording voorleggen aan de Raad van Toezicht en intern gebruiken als referentiekader in de gesprekken tussen College van Bestuur en (MBO) Colleges. 1.1 Focus op Vakmanschap Gedegen en goed georganiseerd onderwijs (een kwalitatief hoogwaardige onderwijsorganisatie en een veilige schoolomgeving, waarbinnen gedegen vakopleidingen worden aangeboden). Prestaties verantwoorden en verbeteren (door systematisch onderzoek te doen onder studenten, bedrijven en werknemers maken wij onze prestaties inzichtelijk en kunnen we zo nodig de kwaliteit van het onderwijs verbeteren). Uitblinken is presteren (alle studenten hebben talenten en kunnen boven zichzelf uitstijgen; die kans willen wij hen bieden). De professionele lat gaat omhoog (professionele ontwikkeling is een speerpunt. De werkgever faciliteert de werknemer die zelf initiatief neemt, ondernemend is en zijn talenten professioneel wil ontplooien). Slagkracht tonen (door ondernemend te zijn, willen wij ook werknemers van bedrijven scholen. De inhoudelijke meerwaarde van dergelijke trajecten staat bij ons voorop). De Twentse aanpak (de snelle opmars van sociale media biedt kansen om de samenwerking met al onze regionale partners te intensiveren: noaberschap 2.0). Eind 2011 heeft het College van Bestuur, onder de noemer Tien stappen naar vakmanschap, het plan van aanpak voor de uitvoering van het landelijke Actieplan Focus op Vakmanschap (FoV) vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan van aanpak zijn in het voorjaar van 2012 gesprekken gevoerd met alle MBO Colleges om het beginpunt van de Colleges vast te stellen en te bespreken welke acties zij zagen weggelegd voor de komende jaren. In 2012 werden de gesprekken gevoerd met de directeur van het College, de onderwijskundige en de business controller van het College. Als vervolg op deze nulmeting zijn in het najaar van 2013 vervolggesprekken gevoerd met de MBO Colleges. Ditmaal zijn voor de gesprekken twee teamcoördinatoren uit het betreffende College en de onderwijskundigen uitgenodigd. In 2012 is een 0-meting verricht. Hiermee hebben we in kaart gebracht waar opleidingen op dat moment stonden ten opzichte van de doelen die gerealiseerd moeten zijn in 2015. Ook hebben we een beeld van de punten uit het actieplan waar de (MBO) Colleges mee aan de slag gaan en welke mogelijkheden en risico s ze daarbij zien. 12

Vervolgmeting 2013 In het Actieplan Focus op Vakmanschap wordt expliciet verband gelegd tussen enerzijds de voorgestelde maatregelen en anderzijds de tevredenheid en het opleidingsrendement: de voorgestelde koers dient, zo betoogt de minister, uiteindelijk te leiden tot een hoger rendement (minder vsv) en een betere waardering van het onderwijs door studenten en bedrijfsleven. Indicator Resultaat 2012 Resultaat 2013 Waardering student JOB 2012 6,8* 6,8 Waardering medewerker 7,3** 7,6 Waardering bedrijven BPV - - Jaarresultaat opleidingen per schooljaar* 77,1% 77,3% % VSV per schooljaar 8,4% 4,4% * Kolom 2012 betreft schooljaar 2011-2012 en kolom 2013 betreft schooljaar 2012-2013. ** Gebaseerd op cijfers onderzoek 2011. In de nulmeting is aangegeven dat in het najaar van 2012 gestart zou worden met het systematisch en ROC-breed meten van de waardering van bedrijven over de BPV. In eerste instantie zijn hierbij de landelijke ontwikkelingen afgewacht. Eind 2013 is onderzocht of, en zo ja op welke wijze, er een uniforme vragenlijst opgesteld kan worden voor de praktijkopleiders van bedrijven en instellingen. Om hiermee enige ervaring op te doen wordt begin 2014 een pilot uitgevoerd. Enkele teams van diverse MBO Colleges meten met een standaard vragenlijst de tevredenheid van het bedrijfsleven over de BPV. Op deze wijze anticiperen we op de ontwikkeling van de landelijke BPV monitor, die wordt ontwikkeld door SBB. Daarin wordt elke BPV afgesloten met een vragenlijst voor de student, de BPV begeleider van school en de praktijkopleider. Centrale examinering taal en rekenen In het schooljaar 2011-2012 hebben 4548 studenten meegedaan aan de pilots taal en rekenen. In schooljaar 2012-2013 waren dit er 8756. Hiervan hebben 4246 studenten deelgenomen aan examens op niveau 2F en 4510 studenten aan examens op het niveau 3F. Al deze examens zijn afgenomen op twee daarvoor speciaal ingerichte examenlocaties in Almelo en Hengelo. Meer over de centrale examinering leest u op pagina 75. Entreeopleiding Begin 2013 is een advies opgeleverd voor de vormgeving van de intake voor de entreeopleiding. Eind 2013 is er een stuurgroep in het leven geroepen om een besluit voor de positionering van de entreeopleiding voor te bereiden. Verkorten/intensiveren De BBL opleidingen zijn met ingang van het huidige schooljaar al geïntensiveerd. Dit levert een wisselend beeld op: een aantal opleidingen voldeed al aan de eis van 200 uur begeleide onderwijstijd, anderen moesten het programma aanpassen. Dit betekende voor sommige opleidingen meer inzet van personeel en een groter beslag op ruimtes. Het geïntensiveerde programma is een uitdaging, met name daar waar het gaat om bedrijfsgerichte maatwerktrajecten. De BOL opleidingen vertonen een wisselend beeld. Een aantal opleidingen voldoet al (zo goed als) aan de nieuwe urennorm, andere zitten nog in de verkenningsfase. Loopbaanbegeleiding/ loopbaanleren Op pagina 41 staat een uitvoerig overzicht van de behaalde resultaten op het gebied van loopbaanbegeleiding. Daarnaast loopt het project Loopbaanleren waarbij binnen vier opleidingen interventies geformuleerd en geïmplementeerd zijn om de loopbaandialoog te verbeteren, alles gericht op: het vergroten van de ouderbetrokkenheid; het voeren van kwalitatief goede loopbaandialogen, -trialogen; het invoeren van een peer-to-peertraject mbo-vmbo; het betrekken van bedrijven bij loopbaanleren. 13

2 Structuur Raad van Toezicht Ondernemingsraad College van Bestuur Centrale deelnemersraad Bestuurssecretariaat en Juridische Zaken (MBO) Colleges Ondersteunende Diensten College voor Educatie MBO College voor Bouw, Infra & Interieur MBO College voor Commercie & Ondernemen MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid MBO College voor Gezondheidszorg Communicatie & Marketing Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT Financiën, Studentenadministratie & Control Onderwijs & Kwaliteitszorg Personeel & Organisatie MBO College voor Management & Organisatie MBO College voor Mens & Maatschappij MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit 14 MBO College voor Vormgeving, Mode & Media MBO College voor Zorg & Welzijn

3 Bestuur H Het College van Bestuur wordt vanaf 1 februari 2013 gevormd door John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur en Remco Meijerink, lid College van Bestuur De portefeuille van John van der Vegt: Personeel & Organisatie Communicatie & Marketing Onderwijszaken en Onderwijsinnovatie Juridische Zaken Contractactiviteiten/Maatwerk Externe contacten De portefeuille van Remco Meijerink: Financiële Zaken Facilitaire Zaken & Huisvesting Kwaliteitszorg en Informatievoorziening Planning & Control cyclus ICT Studentenzaken Externe contacten De bestuursleden van ROC van Twente hadden in 2013 de volgende nevenfuncties: John van der Vegt, voorzitter: Bestuur Scoren in de Wijk Voorzitter bestuur POWI (m.i.v. 01-09-2013 voorzitter) Raad van Commissarissen Twentse Schouwburg/Wilminktheater Strategy Board Twente Stuurgroep Human Capital Agenda Economic Board Twente Platform MBO Overijssel Bestuur Stichting Hout & Meubel (SH&M) Adviescommissie Goed Bestuur PO Raad Stichting jeugdtheater De Bonte Hond (tot 01-04-2013) Remco Meijerink, lid: Bestuurslid Campus Business Center B.V. Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand Lid Stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark MBO Raad Voor het vervullen van deze nevenfuncties hebben de leden van het College van Bestuur geen inkomsten ontvangen. De Raad van Toezicht is vooraf geïnformeerd over deze nevenfuncties. De criteria verbonden aan nevenactiviteiten van het College van Bestuur, zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de leden van het College van Bestuur. Mandatering Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het ROC van Twente. Gelet op de inhoud van de statuten is het College tevens eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Vanzelfsprekend kan en wil het College deze eindverantwoordelijkheid in de praktijk niet volledig zelf tot uitvoering brengen. Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van het 15

ROC die uitgaat van klein binnen groot wordt het formele instrument van het mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor het beheer ook bij andere medewerkers te kunnen leggen. Hiertoe is een mandaatregeling vastgesteld. Deze mandaatregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig aangepast en bijgesteld. Governance De Code Goed bestuur in de BVE sector bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Er kan alleen van worden afgeweken wanneer er goede argumenten voor zijn. Instellingen die willen afwijken, leggen daarover verantwoording af in het jaarverslag. Het ROC van Twente voldoet in 2013 aan alle punten uit de code Goed bestuur in de BVE sector. Het ROC van Twente voldoet tevens aan de punten opgenomen in de checklist voor mbo-instellingen voor de verantwoording over governance 2012 in het Geïntegreerd Jaardocument. Overlegvormen Zowel op centraal als decentraal niveau is sprake van horizontaal overleg met als doel het uitwisselen van informatie en het betrekken van (extern en intern) belanghebbenden. De belangrijkste dialogen zijn geformaliseerd. Externe dialogen Decentraal: advies- en werkveldcommissies Decentraal: BPV contacten Centraal: vakbondsoverleg Centraal: structureel overleg met hbo en wo Centraal: structureel overleg met College Burgemeester & Wethouders omliggende gemeenten Centraal: jaarlijks overleg met rectoren vmbo Centraal: strategy board (samenwerking regionaal onderwijs en bedrijfsleven) Centraal/decentraal: Twente Kwartier (maatschappelijke organisaties in Twente) Centraal/decentraal: Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) (samenwerkingsverband 14 gemeenten, ROC, Saxion, UWV en MKB) Centraal/decentraal: decanendag (voor decanen vmbo) Centraal/decentraal: landelijke overlegstructuren (waaronder MBO Raad) Centraal/decentraal: bijeenkomsten Industriële Kring Twente Centraal/decentraal: bijeenkomsten Kamer van Koophandel De belangrijkste interne (vormen van) dialogen Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Ondernemingsraad Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale Deelnemersraad Schoolbezoeken Raad van Toezicht Overleg College van Bestuur Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Overleg College van Bestuur Ondenemingsraad Overleg College van Bestuur Centrale Deelnemersraad Overleg College van Bestuur individuele directeuren (MBO) Colleges Voor- en najaarsoverleggen met directeur en teamcoördinatoren van (alle) MBO Colleges Bestuur & Management (College van Bestuur directeuren (MBO) Colleges) Klankbordgroepen (verkennend en adviserend, voorportaal Bestuur & Management (B & M) Medewerkers Tevredenheids Onderzoek JOB studenttevredenheidsonderzoek 16

17

18 B Bedrijfsvoering

1 Verklaring Bevoegd Gezag We hebben gekozen voor klein binnen groot en in het verlengde daarvan voor veel professionele W ruimte voor docententeams. De Diensten bestuderen de verschillende vraagstukken in nauw overleg en komen tot integrale handreikingen voor de Colleges en teams. In de hierna volgende paragrafen is beschreven op welke wijze de beheersomgeving van ROC van Twente is ingericht. Op basis van deze beheersomgeving en onze ervaringen van afgelopen jaar zijn wij van mening dat wij, indien nodig, adequaat kunnen bijsturen en daardoor ook in voldoende mate in control zijn. 1.1 Planning & Control Het uitgewerkte Handboek Planning- en Control maakt het ons mogelijk de professionele handelingscyclus goed te beheersen. Belangrijke elementen uit onze PDCAcyclus zijn: de strategienota: stelt op hoofdlijnen de doelstellingen vast die wij als ROC van Twente willen bereiken (verschijnt één maal per vier jaar); de prestatiekaart: de kwantitatieve prestatienormen gebaseerd op de strategienota (deze wordt elk jaar herijkt); de kaderbrief: geeft de belangrijkste procedures en richtlijnen voor de eerstvolgende (meerjaren-)plannen en (meerjaren-)begroting weer (één maal per jaar); het (MBO) Collegeplan: hierin neemt elk (MBO) College zijn beleidsvoornemens voor de eerstvolgende twee jaar op. De plannen zijn in lijn met de strategienota en de kaderbrief (één maal per twee jaar). Als afgeleide van het (MBO) Collegeplan stellen teams binnen de (MBO) Colleges hun teamplannen vast (de frequentie is per (MBO) College bepaald); de kwartaalrapportages: de (MBO) Colleges en diensten rapporteren over onderwijskundige, personele en financiële ontwikkelingen aan het College van Bestuur (4 maal per jaar); het voor- en najaarsoverleg: overleg tussen College van Bestuur en (MBO) College over onderwijsinhoud en bedrijfsvoering, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau (één maal per jaar); het kwaliteitsprofiel per team: een kwantitatieve weergave van meetbare indicatoren op het gebied van onderwijsrendementen, tevredenheid stakeholders, wettelijke vereisten en kwaliteit interne beheersing; de zelfevaluatie; de audit: onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs binnen de (MBO) Colleges onder leiding van een externe lead-auditor (één maal per twee jaar); de management review: onderzoek naar en uitspraak over werking van het kwaliteitssysteem van het ROC. Conclusie uit de management review 2013 Het systeem van kwaliteitsborging is evenwichtig en goed gestructureerd; basiskwaliteit blijkt een goed bindmiddel te zijn. Basiskwaliteit is meer en meer een instrument aan het worden dat de gehele bedrijfsvoering dekt en niet uitsluitend betrekking heeft op de kwaliteit van onderwijs. In deze borging zijn de bedrijfsgroepen en de kwaliteit van ondersteunende diensten nog wat onderbelicht. Voor vrijwel elk aspect van basiskwaliteit (alleen bij de beroepspraktijkvorming is dit nog in ontwikkeling), zijn voldoende instrumenten voorhanden om de kwaliteit en effectiviteit van het betreffende onderdeel te meten. Wat de uitwerking van deze kwaliteitsverbeterende instrumenten op concernniveau is, is nog niet optimaal waarneembaar. Dit houdt ook verband met het reflectieve vermogen, dat niet op elk niveau in 19

de organisatie even sterk ontwikkeld is. Verbeteringen in de borging moeten dan ook niet alleen gericht zijn op een paar instrumentele zaken, maar vooral op de verdere ontwikkeling van het professioneel handelen (onderwijskundig leiderschap) op elk niveau in de organisatie: het nemen en vinden van de tijd en de rust om zaken te overzien en te evalueren. Het College van Bestuur zal hier duidelijke een rol in spelen door: de reguliere cyclus van Planning & Control zoveel mogelijk te volgen en daarmee te zorgen dat (MBO) Colleges niet overvraagd worden; informatie die bekend is ter controle en becommentariëring voor te leggen aan de (MBO) Colleges meer regie te nemen op het gebied van het reflectief vermogen: hier mogen eisen aan gesteld worden. Met het stimuleren van het reflectief vermogen zullen de (MBO)Colleges ook uitgedaagd worden om acties en evaluaties die uit het systeem van borging naar voren komen met elkaar in verband te brengen om zo nog beter de juiste plannen voor de inrichting van het onderwijs te realiseren. De koers die we ingezet hebben van plan naar uitvoering, van sturing op, beleving en uitvoering van kwaliteit, zal hierdoor nog verder vorm krijgen Legenda Resultaat Betekenis Uitstekend Goed Redelijk Onvoldoende Geen gegevens Prestatiekaart De prestatiekaart laat zien dat ROC van Twente in 2013 op de meeste gebieden boven de norm heeft gepresteerd. Daarentegen is de waardering studenten (meting 2012) onder de norm. Inmiddels hebben wij diverse verbetermaatregelen doorgevoerd. De eerstvolgende meting onder studenten is in het voorjaar van 2014. Ons voorlopige VSV-cijfer over schooljaar 2012/2013 zoals dat recentelijk door OCW is gepresenteerd, bedraagt 4,4 %. ROC van Twente behoort daarmee tot de beste ROC s (qua percentage en qua progressie). ROC van Twente registreert intern een iets hoger VSV-cijfer dan landelijk. Dit heeft de volgende oorzaken. De (landelijke) definitie is recent flink aangescherpt. Landelijk worden uitvallers die een vrijstelling van de Leerplichtwet hebben, naar een ander ROC of particulier onderwijs gaan dan wel een baan vinden, niet (meer) meegeteld als VSV er. Intern beschikken wij echter niet over deze informatie. 20