Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ

Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ Werken aan evenwicht 21 maart 2013

Agenda Terugblik vorige bijeenkomst december 2012 Aanpak en prioritering Uitkomsten en effecten voor het komende jaar Volgende stappen Vragen

Terugblik vorige vergadering Presentatie nieuw bestuur en nieuwe algemeen directeur Overzicht stand van zaken bij STAIJ, met als doel om alle doelgroepen binnen de stichting te informeren Toelichting welke acties er zijn ondernomen en voor welke keuzes we als stichting staan Toelichting op de verschillende stappen op weg naar het herstel Vragen en discussieronde antwoorden kunt u nog nalezen op onze website: http://www.samentussenamstelenij.nl/

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Interne factoren Verzelfstandigingsproces (2008) onderschat Onvoldoende aandacht voor financieel en intern beheer Onvoldoende financiële en bedrijfskundige kennis aanwezig Maar wel veel aandacht voor onderwijskwaliteit GEEN ENKELE ZWAKKE SCHOOL!!! WIJ BESCHOUWEN DAT ALS EEN GROOT GOED Externe factoren Terugloop in bekostiging (inkomsten) Afname inkomsten vanuit Overheid, ondanks toename aantal leerlingen Niet geanticipeerd op het uitblijven van compensatie voor kostenstijgingen Toename van de kosten (uitgaven) Structurele kosten zijn met incidentele kosten verward Niet adequaat gereageerd op kostenstijgingen (loon, energie, onderhoud ) Te laat actie ondernomen op bovenstaande trends Waardoor we in de een kritieke financiële situatie zijn beland

Overzicht inkomsten en uitgaven per leerling een tekort van 370,= (2012) URGENTIE Eind vorig jaar was het begroot tekort over 2012 1,9 miljoen Voor 2013 was er een verwacht tekort (bij ongewijzigd beleid) van 1,8 miljoen Liquiditeiten zouden uitgeput zijn medio 2013 Structureel tekort gedekt door reserves PRIORITEIT Met deze uitgangspunten is er begonnen aan het in kaart brengen van de mogelijkheden om evenwicht te brengen tussen de inkomsten en uitgaven stromen

Aanpak Werken aan evenwicht Administratie en gegevens van scholen inzichtelijk maken Detail overzichten per school (formatie en financieel) Nieuwe Controller begonnen per 13 maart Normeringskader opgesteld voor de schoolformatie Als streven om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen Om te sturen en vergelijken Op basis van de werkelijke kosten per school Prioriteiten opgesteld als sturing om op een verantwoorde wijze inkomsten en uitgaven in balans te krijgen

Duidelijke prioriteiten in de aansturing Financieel beheer Afbouwen naar normbezetting Huisvestingkosten Besparing overige lasten Opzetten planning & control cyclus Kwaliteit Kwaliteitsmonitor Schoolplannen Samenwerking scholen effectiviteit projecten Strategische doelen Leerling behoud Personeel/ouder enquêtes GMR participatie Operationeel beheer Ziekteverzuim beheersen Mobiliteit ondersteunen Standaardisatie invulling taakuren

Scenario uitwerking om tot beleid te komen Op basis van de schoolgegevens en prioriteiten gekeken naar verschillende scenario s Doel van de werkwijze is op een verantwoorde wijze de inkomsten en uitgaven in balans te brengen Waar zien we mogelijkheden en kunnen we inkomsten verhogen, waar zien we kansen en kunnen we kosten besparen, hoe kunnen we meer met minder doen en met welke snelheid kunnen we dat realiseren? Beperkingen vanuit wet- en regelgeving Zoveel mogelijk doelgroepen betrekken bij het meedenken in mogelijkheden en onmogelijkheden Schooldirecteuren & teams, Stafbureau, GMR, Stadsdeel, MR-en, Vakbonden Dit is in de afgelopen drie maanden uitgewerkt om tot een begroting en het bestuursformatieplan te komen

Scenario vertaald naar beleid (1) Begin januari is er een concept begroting 2013 opgesteld Vertaling van het beleid naar financiële cijfers Keuze van het bestuur om in 2013 naar een begrotingsevenwicht te komen Dit betekent nog steeds een verwacht tekort van 764.000 voor 2013! Verwachting dat liquiditeiten voldoende zullen zijn (geen externe financiering) De begroting is toegelicht aan het stadsdeel, schooldirecties en de GMR Deze dient formeel door de raad (stadsdeel) te worden goedgekeurd (27 maart 2013 in Commissie ASZ en de stadsdeelraad eind april) De conceptbegroting is op onze site gepubliceerd en te downloaden

Scenario s vertaald naar beleid (2) Het concept bestuursformatieplan is uitgewerkt Vertaling van het beleid naar het aantal klassen en medewerkers per school In drie ronden is deze samen met de schooldirecteuren uitgewerkt Er is een sociaal plan opgesteld Dit plan beschrijft welke middelen STAIJ inzet en ter beschikking stelt om zo verantwoord mogelijk om te gaan met het terugbrengen van het aantal medewerkers Het sociaal plan is niet opgesteld omdat het een wettelijke vereiste is maar omdat wij helder en open willen zijn naar alle betrokkenen Het sociaal plan is toegelicht en voorgelegd aan de vakbonden Het sociaal plan zal medio mei naar verwachting worden goedgekeurd door de vakbonden en daarna beschikbaar zijn op onze site

Uitkomsten en effecten voor leerlingen Uitkomsten groepen en klasgrootte : Het aantal groepen voor de gehele stichting (235) zal het komende schooljaar teruggebracht worden met ongeveer 11 (16 groepen afbouw plus 5 erbij voor de groeischolen) Dit is een reductie in het aantal klassen van ongeveer 5% Dit is een uitwerking van de doelstelling om het aantal groepen af te bouwen naar de normbezetting van 25 leerlingen per klas Waar komt deze norm vandaan? Deze is een directe uitwerking van de inkomsten vanuit de rijksoverheid Deze kan dus variëren als gevolg van verdere terugloop van inkomsten Wat is het gevolg voor onze leerlingen? Gemiddeld zullen klassen naar 25 leerlingen groeien, maar er zullen ook klassen zijn die naar 28 of soms zelfs 30 leerlingen groeien Bij klassen die kleiner zijn dan 25 leerlingen kunnen groepen worden samengevoegd

Uitkomsten en effecten voor medewerkers Uitkomst personele bezetting: Doelstelling is om op basis van het normenkader het primaire proces (les in de klas) zoveel mogelijk te ontzien door: Reductie in stafbureau & Interne opvulling directievacatures (5 vacatures) Verlaging inzet extern personeel, stopzetten dubbele bezetting, terugdringen inzet ambulant personeel Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen! Maar wel, afscheid nemen van een aantal tijdelijke werknemers Natuurlijk verloop van medewerkers (pensionering, andere betrekking) Interne mobiliteit, uitwerking volgens sociaal plan Op 20 maart een STAIJ scholenbeurs gehouden, waarvoor veel belangstelling! Wat is het gevolg van deze maatregelen? grotere klassen maar door inzet van Opleiden in School meer deskundigheidsbevordering en actieve uitwisseling expertise Werken op een andere school

Uitkomsten en effecten op onderwijskwaliteit STAIJ heeft onderwijskwaliteit hoog in het vaandel staan! Onderwijskwaliteit wordt op veel manieren gemeten: Onderwijsinspectie (geen enkele zwakke school!) Kwaliteitsmonitor gemeente Amsterdam Leerlingvolgsysteem STAIJ kwaliteitsmonitor (intern meetinstrument) Maar onderwijskwaliteit valt of staat met wat de docent in de klas samen met de leerlingen ervan maken Als gevolg van de maatregelen zullen sommige klassen groter worden Maar dit betekent niet automatisch dat de onderwijskwaliteit minder zal worden! Indien er signalen zijn dat de onderwijskwaliteit onder druk zou staan dan zal het bestuur daar actief op sturen! Financiën op orde krijgen is een randvoorwaarde maar geen doel!

Effect op het in balans brengen van begroting Wat is het effect van deze maatregelen: Door deze maatregelen vanuit het bestuursformatieplan te realiseren verlagen wij onze kosten als stichting met 1,7 miljoen (indien de directievacatures intern ingevuld worden) per jaar met ingang van het schooljaar 2013/2014 Samen met de maatregelen ten aanzien van Huisvesting en de overige lasten komen we zo toe naar een evenwicht in 2014! We geven dan ongeveer net zo veel uit als we als inkomsten binnen krijgen We herstellen dan nog niet onze reserves! Als stichting nog steeds kwetsbaar voor verandering van onze inkomsten (verdere bezuinigingen vanuit de rijksoverheid) Door deze maatregelen nu te nemen op deze wijze hoeven we geen externe financiering aan te trekken: Anders moeten we deze in de komende jaren aflossen Gevolg is in de komende jaren minder geld beschikbaar om te besteden aan het lesgeven in de klas!

Uitkomsten financieel: Uitkomsten en effecten op de begroting x '000 actueel prognose 2011 2012 2013 2014 herstelplan begroting herstelplan begroting Baten 34.723 100,0% 34.438 100,0% 33.688 100,0% 34.454 100,0% Personeelslasten 29.519 85,0% 30.016 87,2% 28.541 84,7% 28.025 81,3% Afschrijvingen 839 2,4% 909 2,6% 943 2,8% 1.051 3,1% Overige kosten 6.171 17,8% 5.183 15,1% 4.968 14,7% 5.064 14,7% 36.529 105,2% 36.108 104,8% 34.452 102,3% 34.140 99,1% Exploitatie resultaat -1.806-1.670-764 314 Aantal leerlingen 5.564 5.755 6.043 6.219 Gemiddeld aantal fte's 455 451 428 421 Inkomsten per leerling 6.241 5.984 5.575 5.540 Exploitatiekosten per leerling 6.565 6.274 5.701 5.490 Leerlingen per fte - STAIJ 12,2 12,8 13,8 14,8

Vaststellen begroting 2013 Vervolgstappen Vaststellen bestuursformatieplan 2013/2014 Bekrachtiging door vakbonden van sociaal plan Gespreken op de scholen met directie en teams

Vragen en discussie We hebben getracht zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de maatregelen zijn en welke effecten we daarbij verwachten Toch zult u vast nog vragen, suggesties en ideeën hebben welke we graag van u vernemen Net als de vorige keer zullen we deze vastleggen samen met de antwoorden en deze ook op onze website publiceren