Verslag aan de Provincieraad

departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer:. 1207486 Verslag aan de Provincieraad betreft Intergem- buitengewone algemene vergadering van 20 december 2012 buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012- goedkeuren agenda- aanduiding provinciale vertegenwoordiger verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, Uitnodiging Op donderdag 20 december 2012 om 17.30 u vindt de buitengewone algemene vergadering van INTERGEM plaats in het congrescentrum De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem. Agenda 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2013; 2. Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis Bekrachtiging; 3. Statutaire benoemingen; 4. Statutaire mededelingen. Bespreking voorgestelde beslissingen Als bijlage gaan o.a. volgende stukken: Nota actiepunten in het beleid en strategie 2013; De door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2013; Voorstel van volmachtverlening inzake bestellingen door Intergem aan Eandis Statutaire benoemingen Statutaire mededelingen

Al deze stukken laten nuttige conclusies toe met betrekking tot: Actieplan 2013 Het verslag betreffende actiepunten in het beleid en strategie 2013 beschrijft de opdrachten voor het komende jaar van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in haar hoedanigheid van netwerkbeheerder overeenkomstig het Elektriciteits- en Aardgasdecreet. Het jaar 2013 wordt voor Intergem het jaar van een volledige hersamenstelling en fundamentele hertekening van de eigen bestuursorganen. Het jaar zal verder worden gekenmerkt door enkele ontwikkelingen in de regulatoire context en op het vlak van synergie met andere nutssectoren. Ook allerhande ecologisch gerichte initiatieven zullen de aandacht blijven opeisen. Project Snelle Meters De positieve resultaten van het proefproject op kleine schaal in de Mechelse deelgemeenten Leest en Hombeek, hebben de beleidsinstanties van Eandis en Intergem ertoe aangezet om het licht op groen te zetten voor een grootschaliger pilootproject met de integratie van slimme meters in het distributienet. Eandis zal in de loop van 2013 op regelmatige tijdstippen rapporteren aan de bestuursorganen van Eandis en Intergem over de vorderingen van dit project. Het pilootproject moet de gegevens aanreiken voor een accurate kosten/batenanalyse. Het eindresultaat van deze analyse zal mee de beslissing van de Vlaamse Overheid bepalen of, hoe en wanneer slimme meters zullen worden geïntroduceerd. Nieuwe legislatuur met aangepaste DNB-structuren In 2012 hebben de uittredende raden van bestuur van de Vlaamse gemengde DNB's en hun algemene aandeelhoudersvergaderingen, ook deze van Intergem, in overleg met alle betrokken gemeentebesturen de basis gelegd voor een aangepaste structuur van de distributienetbeheerder. De kerngedachte hierbij was de uittekening van een meer gestroomlijnde, afgeslankte structuur van besluitvorming die zou toelaten een nauwe band te behouden met de tientallen lokale besturen die de uiteindelijke opdrachtgevers zijn voor en aandeelhouders zijn van de DNB's. Hiermee komt men ook tegemoet aan een groeiende maatschappelijke bekommernis om de distributie van energie zo efficiënt en dus kostenbewust mogelijk te organiseren en een overdaad aan mandaten te vermijden. De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012 en de daaropvolgende hersamenstelling van de DNB-bestuursorganen in de eerste maanden van 2013, vormen een uitstekend kantelmoment om de aangepaste structuur te implementeren.

Exit van de privé-partner voorbereiden Het is bekend dat Electrabel, de privé-partner binnen Intergem, op basis van de huidige Vlaamse wetgeving, een einde moet stellen aan haar kapitaalparticipaties in het intergemeentelijk samenwerkingsverband tegen uiterlijk 31 december 2018. De beleidsverantwoordelijken namens de openbare sector zullen de gesprekken hierover grondig voorbereiden. Naar een nieuwe regulatoire omkadering voor de distributienettarieven De beslissing van de federale regering om in het kader van een nieuwe reeks maatregelen tot hervorming van de staatsstructuren- de bevoegdheid over de distributienettarieven over te hevelen van het federale naar het regionale niveau, heeft geleid tot een aangepaste regeling. 2013 zal dus niet de start betekenen van een nieuwe vierjarige periode zoals het geval was voor 2009-2012. De federale energieregulator GREG heeft beslist om de tarieven die van kracht waren in januari 2012 door te trekken voor de jaren 2013 en 2014. Op die manier moet het mogelijk zijn om de overgang van een federaal georganiseerde tariefbevoegdheid naar een regionale organisatie degelijk voor te bereiden en vlot te laten verlopen. De vraag zal zich wel stellen wanneer en op welke wijze de verschillen tussen gebudgetteerde en reële kosten zullen worden gerecupereerd. Via Eandis zal Intergem pogen bij de totstandkoming van een aangepast regulatoir karakter op Vlaams niveau haar rechtmatige belangen te verdedigen. Structurele synergie tussen nutsbedrijven versterken Nutsbedrijven zoals Intergem zien zich in hun dagelijkse werking voortdurend geconfronteerd met een afweging tussen de noodzaak aan toekomstgerichte investeringen en onderhoudswerkzaamheden in de distributienetten voor elektriciteit en aardgas enerzijds en de hinder die dit met zich meebrengt anderzijds. De voorbije jaren werden al heel wat inspanningen geleverd om de maatschappelijke hinder van de energiedistributie zo beperkt mogelijk te houden. Maar Intergem en Eandis voelden de noodzaak aan om nog een stap verder te gaan en meer partijen op een structurele manier bij elkaar te brengen. In 2013 zal de aandacht vooral gaan naar de opstart van concrete initiatieven. Deze zouden al tot enkele daadwerkelijke verbeteringen op het terrein aanleiding moeten kunnen geven. Doordachte financiering maakt een optimale werking mogelijk De activiteiten van Intergem, zowel inzake exploitatie als investeringen, zijn zeer kapitaalintensief. Mede daartoe gedwongen door de wet- en regelgeving maakt Intergem daarvoor sinds enkele jaren niet alleen meer gebruik van zelffinanciering (kapitaal, reserves en afschrijvingen), maar wordt de DNBwerking ook meer en meer gefinancierd door vreemde middelen (bankleningen, thesauriebewijzen, obligatieleningen en andere). Ook in 2013 en daarna zal er blijvend nood zijn aan externe financiering voor de distributienetbeheerders. Uiteraard blijven andere financieringsmiddelen tot de mogelijkheden behoren: bankleningen, bilaterale leningscontracten enzovoorts.

Het is alleszins de bedoeling dat in 2013 zoals in het recente verleden de DNB s en Intergem verder een politiek van diversificatie volgen, waardoor de financiering aan aantrekkelijke voorwaarden kan gebeuren, met een maximale inperking van de inherente risico s. Ook het basisprincipe dat bestedingen op lange termijn (zoals investeringen in netinfrastructuur) moeten gedekt worden door financieringsformules op lange termijn zal onverkort gehandhaafd blijven in 2013. Elektrische mobiliteit in de kijker plaatsen Mobiliteit is ontegensprekelijk één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van dit ogenblik. Eandis en de Vlaamse gemengde DNB s willen een stem in dit debat hebben wanneer het specifiek gaat om de promotie en implementatie van milieuvriendelijke elektrische mobiliteit. Vanuit die gedachte zal Intergem/Eandis ook in 2013 verder werk maken van het informeren en sensibiliseren van het brede publiek voor elektrische mobiliteit. Daarbij spelen de gemeentebesturen een intermediaire rol. Energiediensten voor lokale besturen: een blijvende waarde Het EDLB-aanbod (Energiediensten aan de Lokale Besturen) is op een korte tijdsspanne goed ingeburgerd geraakt bij de gemeentebesturen en andere lokale besturen. Na de verkennende aanloopperiode werden ondertussen reeds talloze interessante projecten opgeleverd en deze hebben onmiddellijk hun nut afdoende aangetoond. Elk van deze projecten biedt een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde, zowel op ecologisch als op financieel vlak, voor het opdrachtgevend openbaar bestuur. Dankzij de uitbouw van een efficiënte ondersteunende organisatie bij Eandis en de vastgestelde blijvende interesse bij de openbare besturen in het hele werkingsgebied zal EDLB ook in 2013 in staat zijn om onder impuls van de openbare besturen talrijke groot- en kleinschalige energiebesparende projecten te realiseren. De Stroomlijn: een volwassen contact centre De opdrachten voor de Stroomlijn in 2013 zijn klaar en duidelijk. In eerste instantie wordt werk gemaakt van de laatste stappen in de volledige verzelfstandiging van het klantencommunicatiecentrum, met de klemtoon op een volledig uitgebouwde infrastructuur in eigen beheer. De studies en voorbereidingen, met inbegrip van de aanbestedingsprocedures daarvoor, zijn momenteel bezig en naar verwachting zal de implementatie kunnen afgerond zijn tegen eind 2013. Een tweede aandachtspunt is het behoud en de versterking van de kwaliteit van de afgeleverde dienstverlening. Vooral bij de activiteit voor de nieuwe vennoot Antwerpse Waterwerken is er nog ruimte voor verbetering. Indexis en Atrias onmisbare schakels in de energiemarkt De beide dochterondernemingen van Eandis, Indexis en Atrias, leiden misschien een bestaan in de schaduw, maar ze hebben niettemin een belangrijke rol in het vlotte functioneren van de energiemarkt. Dankzij hen (en hun IT-infrastructuur) wordt het dataverkeer tussen de marktpartijen verzekerd, wat toelaat facturatie, adreswijzigingen, nieuwe aansluitingen enzovoorts correct te verwerken.

Momenteel staat Indexis nog in voor de dagelijkse vlekkeloze werking van de onderliggende IT-systemen. Dat zal ook in 2013 nog het geval zijn. Continuïteit en kwaliteit van dienstverlening zullen bij Indexis voorop staan. Atrias daarentegen bereidt zich volop voor op haar taak om vanaf 2016 voor gans België op te treden als centrale verrekeninstantie ( clearing house ) op basis van een nieuw protocol (MIG-6) dat ook data vanuit slimme meters zal kunnen verwerken. Eandis, de werkmaatschappij van Intergem, draagt als hoofdaandeelhouder in zowel Indexis als Atrias een bijzondere verantwoordelijkheid. Injectietarieven en netvergoeding voor PV-installaties In de discussie over de toepassing van injectietarieven voor grootschalige productie-installaties van groene stroom hebben de DNB s steeds een duidelijke beleidslijn gevolgd. Richtinggevend zijn in de eerste plaats de wettelijke en regulatoire voorschriften; binnen dat kader wensen de DNB s de kosten die door de bewuste installaties veroorzaakt worden ook maximaal ten laste van deze installaties te leggen. Een injectietarief is daarvoor een geschikt middel. Voor de PV-installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kva zullen de DNB s de mogelijkheden om een netvergoeding aan te rekenen onderzoeken en desgevallend de nodige stappen zetten om een dergelijk systeem in te voeren. Dergelijke aanrekening kadert ten volle binnen de richtsnoeren met betrekking tot de DNB-tarieven, waarbij billijkheidshalve gestreefd wordt naar een maximale kostentoewijzing aan diegenen die bepaalde kosten veroorzaken. Certificatensysteem voor groene stroom en warmtekracht Intergem zal er samen met de overige Vlaamse gemengde DNB s en werkmaatschappij Eandis blijven over waken dat het certificatensysteem voor groenestroom (GSC) en warmtekracht (WKC), wat tot de bevoegdheid van de Vlaamse regering behoort, steeds op een billijke en sociaal aanvaardbare manier de algemene maatschappelijke belangen (zoals de ondersteuning van hernieuwbare energie) verzoent met de financieel-economische belangen van de spelers in de energiesector. Begroting 2013 Deze ligt in dezelfde lijn als voorgaande jaren. Voor 2013 wordt het totale bedrag aan dividenden geraamd op 83.500,00 EUR waar dit voor 2012, 83.400,00 EUR was. Deze laatste cijfers blijken uit de bijlage bij de brief van 28 september 2012. Statutaire mededeling: mandaatswissel 2013 Zie ook gerelateerd provincieraadsdossier met nummer 1203659- provincieraad 20 juni 2012 De bespreking beperkt zich tot de structurele reorganisatie met bijzondere aandacht voor de plaats van de provincie in het geheel.

Er wordt voorgesteld om voortaan binnen elke opdrachthoudende vereniging/intercommunale te werken met een afgeslankte raad van bestuur en meerdere nieuw op te richten regionale bestuurscomités (RBC's). Ieder van de statutaire organen stelt haar eigen huishoudelijk reglement op waarin de werking verder wordt bepaald. Het directiecomité, de sectorcomités en de deskundigen worden niet behouden en dus afgeschaft. Voor de meeste Vlaamse gemengde distributienetbeheerders betekent het voorstel een fundamentele vermindering van het totaal aantal mandaten. Hierna volgt per gewijzigd orgaan binnen Intergem een bespreking. Reqionale bestuurscomités (RBC) De vroegere 6 regionale adviescomités worden afgeschaft en er komen 2 RBC's in de plaats. Eén mandaat is voor de provincie in één van de RBC's naar keuze. Daar waar deze comités vroeger een adviesverlenende bevoegdheid hadden krijgen ze nu een beslissingsbevoegdheid. ln principe draagt elke Intergem- gemeente en -provincie een kandidaat-lid voor om deel uit te maken van een RBC. De kandidaat-leden worden door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de gemeente/provincie. Aan elke provincie wordt een lid in een RBC naar keuze toegekend per begonnen schijf van 2% van het kapitaal (Elektriciteit + Gas). De Provincie heeft per 31.12.2011 in Intergem een kapitaal van 787.544,90 EUR op een totaal van 180.013.275,97 EUR of 0,44 %. Dit aandeel is dus niet hoger dan 2 %.Op basis hiervan heeft de Provincie recht op 1 vertegenwoordiger. Het in aanmerking genomen kapitaal wordt vastgelegd per legislatuur op basis van de situatie per 31.12 van het jaar vóór de provincieraadsverkiezingen. Bij Intergem worden aldus 23 gemeentelijke leden en 1 provinciaal lid (provincie Oost-Vlaanderen) vooropgesteld, ingedeeld over 2 regionale Bestuurscomités, nl. het RBC Noord (11), het RBC Zuid (12). Voor de provincie Oost-Vlaanderen betekent dit dus 1 mandaat in RBC Noord of RBC Zuid. Raad van bestuur Intergem Er wordt gewerkt met een 'afgeslankte' raad van bestuur, d.w.z. 6 openbare bestuurders ( + 1 lid met raadgevende stem) en 2 leden van Electrabel NV daar waar er op dit ogenblik nog een totaal van 34 mandaten ( 32 met beslissende stem, 2 met raadgevende stem) zijn. De openbare bestuurders worden vanuit de RBC's voorgedragen, (waaronder de voorzitter van elk RBC ambtshalve) en benoemd door de algemene vergadering. Voor de provincie is geen minimumvertegenwoordiging toegekend behoudens mocht de provinciale vertegenwoordiger voorzitter zijn van één van de RBC's. Corporate Governance Comité Overeenkomstig artikel 3.1.17 van het huidige Energiebesluit wordt het corporate governance comité gehandhaafd. Mogelijk wordt het in een volgende herziening van de regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer niet verder behouden. Bij Intergem wordt een aantal van maximaal 4 leden (i.p.v. 6) voorgesteld, voor te dragen door én uit de raad van bestuur. Aangezien er vroeger geen vertegenwoordiging was in dit comité verandert hier niets voor de provincie qua mandatering.

Afvaardiqing naar Raad van bestuur Eandis De raad van bestuur van Eandis is samengesteld uit 16 leden. De voorzitters van de raden van bestuur van de 7 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders,waaronder Intergem,worden ambtshalve voorgedragen. Daarnaast kan de raad van bestuur van Intergem nog 1 bijkomende afgevaardigde voordragen. Dit kan mogelijk een gemeenteraadsof provincieraadslid niet-lid van de raad van bestuur zijn. Dit betekent dus globaal 2 afgevaardígden voor Intergem. De leden van het Corporate Governance Comité komen niet in aanmerking om voorgedragen te worden voor de raad van bestuur van Eandis. Er bestaat dus een mogelijkheid dat een provincieraadslid, indien voorgedragen door de raad van bestuur van Intergem, zetelt in de raad van bestuur van Eandis. Aangezien noch de rechten van de provincie verminderen, noch de plichten verzwaren, wordt voorgesteld de provincieraad te verzoeken in te stemmen met de voorgestelde beslissingen en het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger in die zin te bepalen. Vertegenwoordiging Bij provincieraadsbesluit van 20 juni 2012 werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergadering van 28 juni 2012 van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) geregeld. Provincieraadslid Caroline De Padt werd aangeduid als effectief lid, provincieraadslid Noël Morreels als plaatsvervanger. Op grond van artikel 44, lid 3 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger te worden herhaald voor elke algemene vergadering. Onverenigbaarheden Bovenvermelde vertegenwoordigers bevinden zich niet in een situatie van onverenigbaarheid: geen van beiden oefent een bestuursfunctie uit binnen deze vereniging - noch namens de provincie, noch namens een gemeentelijke vennoot (artikel 59, lid 2 van het decreet intergemeentelijke samenwerking). Enkel in het geval de provincieraad andere vertegenwoordigers wenst af te vaardigen, dient met deze onverenigbaarheden rekening te worden gehouden. Verslaggeving Conform artikel 53 van voormeld decreet moeten de op voordracht van de provincie benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de intercommunale. De omzendbrief van 11 januari 2002 bij de toepassing van het decreet stelt de verslaggeving verplicht wanneer beslissingen van de algemene vergadering deelnemers ertoe nopen het mandaat van hun vertegenwoordigers te bepalen.

Dat is onder meer het geval wanneer de raad van bestuur de jaarrekening heeft opgemaakt of de begroting heeft vastgesteld, wanneer hij belangrijke statutenwijzigingen voorstelt (waaronder doelwijziging, het afsluiten van langlopende contracten of leningen) of de deelneming in andere rechtspersonen voorbereidt, kortom telkens wanneer hij beslissingen neemt met een onmiskenbare weerslag op de verbintenissen en inbrengen van de deelnemers. Wij hebben dan ook de eer, Mevrouwen, Mijne Heren, U te verzoeken: 1. Kennis te willen nemen van het verslag uitgebracht door de provinciale vertegenwoordiger in de raad van bestuur, die behoudens tegenbericht het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, en het verslag aan de provincieraad tot het hunne maken. 2. Goedkeuring te willen verlenen aan de voorgestelde beslissingen van de algemene vergadering van 20 december 2012. 3. In de aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 20 december 2012 te willen voorzien. Gent,. namens de Deputatie: de provinciegriffier, Albert De Smet de bevoegde gedeputeerde, Alexander Vercamer