Profielschets Twee leden Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 4 OKTOBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE
Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra in de regio Goes (vijf) en de regio Reimerswaal (vijf). Alle locaties (op één na) hebben in de afgelopen jaren, vanaf 2011, een renovatie ondergaan of zijn volledig nieuw gebouwd. In de periode 2018-2020 staan twee bouwprojecten gepland in Krabbendijke en Goes, hiermee rondt Ter Weel een hele transitiefase af, waarin de huisvesting is aangepast naar de eisen van deze tijd. Zorggroep Ter Weel is een ondernemende, gastvrije organisatie, gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Alle locaties hebben hun eigen sfeer en identiteit en ademen Zeeuws DNA door de inrichting, styling en bejegening. Zorggroep Ter Weel vervult een maatschappelijke rol in wijken, dorpen en buurten, waar onze woonzorgcentra zich bevinden, met als doel verdergaande integratie. De zorg verandert, de budgetten worden minder, hierop moet ook Zorggroep Ter Weel anticiperen. Daarom wordt uitgegaan van vijf zogenaamde product-marktcombinaties. Dit zijn Ter Weel Wonen, Ter Weel Zorg, Ter Weel Gemak, Ter Weel Actief en Ter Weel Kennis. Bij Zorggroep Ter Weel wordt gewerkt met een regio indeling, waardoor alle functies één resultaatverantwoordelijke eenheid vormen, die per regio wordt aangestuurd door één manager en alle teams door een teamleider. Ongeacht of dit nu zorg of de ondersteunende processen betreft. Alle medewerkers zorg, welzijn, behandeling en begeleiding zijn georganiseerd per regio: Goes of Reimerswaal. Er werken ruim 950 medewerkers en 800 vrijwilligers. De afdelingen Human Resource Management, Finance & control, Facilitaire dienstverlening, de stafafdeling kwaliteit, beleid, informatie en innovatie en communicatie en PR zijn centraal georganiseerd. Het managementteam van Zorggroep Ter Weel bestaat uit de bestuurder; manager facilitair, twee managers zorg, welzijn, begeleiding en behandeling, de manager HRM en de manager finance & control. De exploitatie bedraagt circa 43 miljoen euro. Voor meer informatie zie www.terweel.nl Visie / Missie Zorggroep Ter Weel is een ondernemende, gastvrije organisatie, gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Alle locaties hebben hun eigen sfeer en identiteit en ademen Zeeuws DNA door de inrichting, styling en bejegening. Vanuit al haar woonzorgcentra vervult Zorggroep Ter Weel een maatschappelijke rol en alle locaties zijn voor de wijk- en dorpsbewoners een gastvrij ontmoetingscentrum. In de visie van Zorggroep Ter Weel zijn alle inspanningen erop gericht dat de doelgroep (kwetsbare) ouderen, die op welke wijze dan ook begeleiding of zorg nodig heeft, bewust kiest voor het gedifferentieerde behandel, service- en woonaanbod van Zorggroep Ter Weel. De persoon en diens leefwereld staat centraal. De cliënt blijft in regie en er wordt belevingsgerichte zorg geboden. 1
De Raad van Toezicht Algemeen De Raad van Toezicht van Zorggroep Ter Weel bestaat uit vijf leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaan er twee vacatures in januari 2018. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. De bestuurder, de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht en de Governance Code Zorg. De vertaalslag van deze nieuwe code en de criteria van Goed Toezicht vanuit de NVTZ naar een nieuw toezichtkader vindt momenteel plaats. De twee nieuwe leden worden hierbij betrokken. Het treasurycomité, waarin twee leden van de Raad van Toezicht zitting hebben, adviseert de Raad over onderwerpen, die betrekking hebben op de financiën ( rolling forecast, jaarrekening, leningen etc.). Verder kent de Raad van Toezicht een renumeratie-commissie bestaande uit de voorzitter en een lid uit de Raad van Toezicht. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur plaats. Jaarlijks is er minimaal een overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en tussen de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad De Raad van Toezicht spreekt ook minimaal een keer per jaar met het managementteam. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Zorggroep Ter Weel en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden. Taken van de Raad van Toezicht De taak van de Raad van Toezicht is het houden van integraal toezicht op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie, die de stichting in stand houdt. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht bewaakt c.q. houdt toezicht op ten minste: De realisatie van doelstellingen van de zorgorganisatie, waaronder verantwoorde en resultaatgerichte zorg. De kwaliteit van de geleverde zorg en de veiligheid. De strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie. De opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen. De financiële verslaglegging en de jaarlijkse verantwoording als bedoeld in de Governancecode. De naleving van wet- en regelgeving. Het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. 2
De Raad van Toezicht heeft voorts tot taak: Zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden daarvan op grond van de statuten van de stichting) Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur. Het naleven en handhaven van de governancestructuur van de Stichting. Toezicht op de financiering van de stichting. Het goedkeuren van de jaarrekening. Het benoemen van de externe accountant van de stichting. Toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant. Het onderhouden van contacten met, en het toezicht op de relatie met de externe accountant. Het vaststellen van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur. Het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht alsmede van hun individuele leden. Het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent gemelde potentiële belangenverstrengeling tussen de stichting en de Raad van Bestuur. De overige taken die bij of krachtens de wet en bij of krachtens de statuten aan de Raad van Toezicht toekomen. Profielschets lid Raad van Toezicht Algemeen Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Ter Weel in het bijzonder aanwezig is; een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan competenties op het gebied van kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, financiën/bedrijfsvoering, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT/Ehealth, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur; vertegenwoordiging vanuit de cliënten- en ondernemingsraad adequaat is geregeld. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: sterke affiniteit met de maatschappelijke opdracht van Zorggroep Ter Weel; algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; 3
het vermogen om het beleid van Zorggroep Ter Weel en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorggroep Ter Weel stellen; het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; voldoende beschikbaarheid. Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van Zorggroep Ter Weel. Specifiek profielen voor de nieuwe Leden Raad van Toezicht Op de volgende kennis, ervaring en competenties wordt in deze werving- en selectieprocedure specifiek geselecteerd: - Actuele zorginhoudelijke achtergrond/ ervaring in bij voorkeur de langdurige zorg; - Ervaring op eindverantwoordelijk c.q. strategisch functieniveau; - Ervaring op het gebied van innovatie en ondernemerschap; - Ervaring op het gebied van (doelgroep)marketing, nieuwe dienstverleningsconcepten; - Ervaring op het gebied van gastvrijheid (hospitality) - Goede bedrijfskundige achtergrond en affiniteit met financiën en vastgoed. In het vervullen van deze twee functies wordt zoveel mogelijk in deze competenties voorzien. Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk Deze toezichthouder is goed inhoudelijk bekend met de domeinen zorg en welzijn, zodanig dat er een effectieve bijdrage geleverd kan worden aan het houden van toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. Zij/hij heeft kennis van en bij voorkeur op strategisch c.q. eindverantwoordelijk niveau ervaring met zorginhoudelijke vraagstukken en processen. De kandidaat beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling en is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Zorggroep Ter Weel. Lid Raad van Toezicht profiel ondernemerschap, dienstverlening, gastvrijheid Deze toezichthouder beschikt over een brede achtergrond en ervaring liefst opgedaan op strategisch functieniveau in de zakelijke dienstverlening waarbij gedacht wordt aan een achtergrond op het gebied van gastvrijheid, recreatie, toerisme met veel gevoel en aandacht voor de thema s klantwaarde, klantgerichtheid, bejegening, (doelgroep)marketing. Zij /hij kan zich goed inleven in de zorg voor en het welzijn van ouderen in de regio Zeeland. 4
Netwerken Een passend (functioneel) netwerk landelijk of regionaal. Voor zover mogelijk vanuit het oogpunt van belangenverstrengeling bezien, zijn de kandidaten bij voorkeur op maximaal circa 1 uur reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van Zorggroep Ter Weel. Diversiteit Gestreefd wordt naar een voldoende diverse, complementaire samenstelling en een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat nu uit een vrouw en vier mannen. De terugtredende toezichthouders zijn twee mannen. Bij deze vacatures wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven om minimaal een vrouwelijke kandidaat te benoemen. Tijdsinvestering De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar en organiseert daarnaast de zelfevaluatie. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. De Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CCR voorafgaand aan een reguliere vergadering. Beloning De Raad van Toezicht volgt met de beloning de geldende richtlijnen van de WNT. Wet Bestuur en Toezicht Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Zorggroep Ter Weel vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, die door een toezichthouder bekleed kunnen worden. 5
WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en de twee resterende leden, aangevuld met de bestuurder waarvoor een belangrijke adviesrol is weggelegd. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: Beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur in samenspraak met de selectiecommissie en de bestuurder en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur. Terugkoppeling van de shortlist aan de selectiecommissie. Deze bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur. Het voeren van de oriënterende gesprekken in Goes met kandidaten, de voorzitter Raad van Toezicht en de bestuurder begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel. Vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandida(a)t(en) met de twee resterende leden van de Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur. Gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten met de overige leden Raad van Toezicht. Het inwinnen van referenties door de externe adviseur in overleg met de voorgenomen te benoemen kandidaten. Gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten en een afvaardiging van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Na deze stap en de terugkoppeling vanuit de medezeggenschapsorganen zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg per januari 2018. De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 29 25 94 97. Uw reactie zien wij graag tegemoet via de link onderaan de vacature op haar website www.tirionsconsultancy.com. 6
Bijlage: Tijdschema Activiteit Planning 1. Start werving zaterdag 7 oktober 2017 2. Selectie: - Reactietermijn kandidaten tot vrijdag 27 oktober 2017 - Voorbereiden shortlist door adviseur tot vrijdag 17 november 2017 - Bespreking shortlist met opdrachtgever op 20 november 2017 - Oriënterende gesprekken met commissie op 28 november 2017 - Vervolggesprek commissie op 6 december 2017 3. Besluitvorming door RvT n.t.b. 4. Informeren organisatie n.t.b. 7