Raadsvoorstel *Z03E1348FAD* Aan de raad Documentnummer : INT-17-36140 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport 2018-2021 Inleiding Het Meerjaren Groot Onderhoud Investerings Plan Sport 2014-2017 (kortweg MGOIP Sport) loopt dit jaar af. Om de kwaliteit van de sportvoorzieningen in de gemeente te kunnen (blijven) garanderen moet een nieuw MGOIP worden vastgesteld voor de periode 2018-2021. Daarin staat opgenomen welke onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen uitgevoerd moeten worden. De basis van het MGOIP Sport 2018-2021 gaat uit van de reguliere vervangingscycli. Dat betekent het onderhoud aan de bestaande gebouwen en de vervangingen van de bestaande sportvelden met de huidige functie. Tevens zijn de nog niet uitgevoerde werkzaamheden uit het huidige MGOIP Sport 2014-2017 opgenomen. Relatie met collegeprogramma Er bestaat een indirecte relatie met het collegeprogramma. Het MGOIP Sport maakt deel uit van de sportnota 2016-2019, Sport maakt meedoen mogelijk. Hierin staat onder de pijler Sportaccommodaties dat men streeft naar veilige en professionele sportaccommodaties voor onze inwoners. Relatie met gemeentebegroting / budgetregels In de meerjarenbegroting 2018-2021 is jaarlijks een bedrag van 801.750 geraamd voor het in stand houden van diverse sportaccommodaties. Dit bedrag is bedoeld voor de dekking van de bijbehorende kapitaal-en onderhoudslasten. De jaarlijkse lasten worden verantwoord in het product Sport. De kosten van de investeringen en het onderhoud kunnen jaarlijks verschillen in de periode van het MGOIP Sport. Eventuele overschotten of tekorten worden verrekend met de gevormde bestemmingsreserves. Relatie met regionale samenwerking / MRA Er is geen relatie. Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid Meerjaren Groot Onderhoud Investerings Plan 2014-2017 (INT-13-06847). Motivering voorgesteld besluit In het MGOIP Sport 2014-2017 is een inschatting gemaakt voor de voorzieningen (onderhoud en investeringen) in deze periode. Het is geen statisch document in de zin dat er verschuivingen mogelijk zijn. Soms moet er eerder onderhoud worden
gepleegd dan verwacht, maar het kan ook zijn dat er onderhoud- en vervangingsinvesteringen doorgeschoven kunnen worden naar latere jaren. Uitstel van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen betekent dat de stand van de voorziening zal toenemen. Dat is dan nodig voor latere uitgaven gedurende het MGOIP of een daaropvolgende MGOIP. Over een eventueel extra kunstgrasveld voor hockey staat in het MGOIP Sport 2014-2017 vermeld dat een extra veld onder de noemer nieuw beleid valt en als zodanig niet is opgenomen in het MGOIP. Het college heeft binnen het nieuwe MGOIP Sport 2018-2021 gezocht naar financiële ruimte. Dit gaat niet zonder het opschuiven van een aantal investeringen en onderhoud. Uit nadere inspectie van de sportvelden en de accommodaties blijkt dat er verantwoord geschoven kan worden met een aantal investeringen c.q. onderhoud, zodat ruimte ontstaat. Uit onderzoek is gebleken dat opschuiven mogelijk is zonder dat concessies worden gedaan aan de functionaliteit en de veiligheid van de bestaande accommodaties. Voor het volledige overzicht MGOIP 2018-2021 wordt verwezen naar de bijlage INT-17-36996. Een deel van de financiële ruimte is ontstaan doordat: het onderhoud aan gymzaal de Wit niet is uitgevoerd omdat de school De Zevensprong in 2017 gaat verhuizen ( 160.000); het kunstgrasveld voor de voetbal (nog) niet is aangelegd ( 400.000); de onderhoudsinvesteringen van de bestaande hockeyvelden zijn uitgesteld. ( 414.887). De ruimte wordt deels gebruikt om invulling te geven aan de structurele bezuinigingsopdracht ad 50.000,- vanuit de MJR 2017-2021. Onderstaand is het overzicht van de doorgeschoven investeringen en het onderhoud uit de MGOIP Sport 2014-2017 naar het MGOIP Sport 2018-2021. Doorgeschoven uit MGOIP 2014-2017 oorspron kelijk Planning Kosten raming Kunstgrasveld sportpark Adrichem (voetbal) 2015 2018 400.000 Schilderwerk tribune sporthal Beverwijk 2016 2018 25.000 Vervangen armaturen sporthal Beverwijk 2015 2018 75.000 Vervangen systeemplafonds sporthal Beverwijk 2017 2018 8.349 Vervangen regelapparatuur sporthal Kinheim 2016 2018 3.000 Kunstgrasveld 32 + lichtmast sportpark Overbos 2015 2020 180.000 Kunstgrasveld 33 sportpark Overbos 2017 2020 153.350 Kunstgrasveld 34+ lichtmast sportpark Overbos 2017 2020 56.000 Vervangen slagplanken/schot sportpark Overbos 2017 2021 7.600 Renovatie kleedkamers + ketels sporthal Kinheim 2016 2019 150.000 Vervangen boeidelen sporthal Kinheim 2016 2021 5.100 Buitenschilderwerk sporthal Kinheim 2016 2021 2.000 Verankering dak sporthal Beverwijk 2014 2020 15.000 Renovatie grasvelden sportpark Duinrand 2017 2020 35.000 Renovatie veld 7 sportpark Adrichem 2016 2020 30.000 Vervangen dakbedekking plat sporthal Beverwijk 2016 2021 25.000 Vervangen gevelbeplating sporthal Kinheim 2017 2022* 29.585 Tabel 1 niet in MGOIP 2018-2021 INT-17-36140 pagina 2
Onderstaand een overzicht van de nieuwe investeringen en het onderhoud voor het MGOIP Sport 2018-2021. Nieuw in MGOIP 2018-2021 Planning Kostenraming 4 e kunstgrasveld hockey 2018 400.000 Hekwerken algemeen 2018, 2019 en 30.000 2021 Retopping atletiekbaan AV DEM 2018 183.000 Renovatie gymzaal Kuikensweg 2019 160.000 Vervangen ketel kantoor sporthal Beverwijk 2018 2.500 Vervangen boiler sporthal Beverwijk 2018 10.800 Renovatie veld 10 sportpark Adrichem 2020 30.000 (RKVV DEM) Renovatie veld 3 sportpark Adrichem (De 2020 30.000 Kennemers) Vervangen noodverlichting sporthal 2020 11.000 Beverwijk Vervangen kunstgrasveld 8 sportpark 2021 257.000 Adrichem (RKVV DEM) Vervangen kunstgrasveld 31 Overbos 2021 355.000 Vervangen armaturen sporthal Kinheim 2021 45.000 Vervangen toplaag vloer sporthal Kinheim 2020 40.000 Tabel 2 De stand van de bestemmingsreserves geeft dan een onderstaand beeld. Hieruit blijkt dat er jaarlijks sprake is van een positief eindsaldo. Deze cijfers wijken licht af van de financiële overzichten uit de brief d.d. 9 februari 2017 (UIT-17-27347). Dat heeft te maken met her verwerken van de financiële mutaties bij de jaarrekening 2016. Jaar Beschikbaar afgesloten kredieten ) nieuwe en nog lopende kredieten Totaal Bedrag "over" in MJB voor onderhoud of kapitaallasten nieuwe investeringen MGOIP 2018-2020 in Onderhoud binnen - buiten Ten laste of Extra storting Totaal gunste van (cf berap 2 Onderhoud voorziening 2013 nr. 23B) Stand 1/1 dotatie onttrekking Stand 31/12 1 2 3 4 = 2 + 3 5 = 1-4 6 7 8 = 5-7 2017 801.750 697.077-697.077 104.673 29.429 29.429 75.244-187.278 74.673 0 261.951 2018 801.750 690.440 11.423 701.864 99.886 139.649 139.649 39.763- - 261.951 0 39.763 222.188 2019 801.750 664.920 143.768 808.689 6.939-189.000 189.000 195.939- - 222.188 0 190.939 31.249 2020 801.750 530.394 140.833 671.227 130.523 66.000 66.000 64.523-31.249 53.223 0 84.472 2021 801.750 498.193 200.921 699.114 102.636 129.700 129.700 27.064- - 84.472 0 38.280 46.192 Aangepaste planning van MGOIP 2017-2021, met voortzetting huidige MGOIP 2014-2017 waaronder kunstgrasveld voetbal en ruimte voor 4e kunstgrasveld hockey. In kolom 1 is de door de raad bij de meerjarenraming 2017-2021 vastgestelde bezuiniging van 50.000 structureel verwerkt. Aanleg 3 e kunstgrasveld (voetbal) en 4 e kunstgrasveld (hockey) In het raadsvoorstel aanleg 4 e hockeyveld (INT-17-34911) staat vermeld dat de aanleg van een 4 e kunstgrasveld hockey bij voorkeur aangelegd wordt op voetbalveld 11/12 op het Sportpark Adrichem. De veldcapaciteit voor de voetbal zal hiermee afnemen. Een compensatie in de vorm van een kunstgrasveld is dan noodzakelijk. De aanleg van de kunstgrasvelden hockey en voetbal staat gepland voor 2018. Eigendom situatie sporthallen Walvis en Kinheim De grond onder sporthal De Walvis is sinds 1971 voor 75 jaar door de gemeente in erfpacht uitgegeven aan de Stichting Sportaccommodaties Beverwijk. De grond en opstal van de sporthal Kinheim is in volledig eigendom bij deze stichting. De gemeente verzorgt het groot onderhoud van de sporthallen. In het najaar van 2017 INT-17-36140 pagina 3
wordt deze situatie heroverwogen. Vervolgens wordt in het najaar 2017, indien nodig, een geactualiseerd MGOIP 2018-2021 aangeboden aan de raad. Gevolgen voor het MGOIP Sport 2018-2021 kunnen ontstaan door een andere verwerkingswijze of financieringswijze van kosten van groot onderhoud bij panden niet in eigendom. Deze effecten worden onderzocht. Consequenties voorgesteld besluit De consequentie van het voorgestelde besluit is dat gedurende de periode 2018-2021 voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de noodzakelijke investeringen alsmede voor het onderhoud in de diverse binnen- en buitensportaccommodaties. Verdere procedure Het MGOIP Sport 2018-2021 is een flexibel document. Na vaststelling wordt per jaar bekeken welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Hierbij wordt gekeken naar nut en noodzaak. De Stichting Sportaccommodaties Beverwijk wordt, als zijnde de beheerder voor o.a. het uitvoeren van het onderhoud, hierbij betrokken. Voorgesteld besluit en commissieadvies Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie. Beverwijk, 27 juni 2017 burgemeester en wethouders van Beverwijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester, mw. mr. A.L. Schölvinck drs. M.E. Smit INT-17-36140 pagina 4
Raadsbesluit Documentnummer : INT-17-36140 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport 2018-2021 De raad van de gemeente Beverwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2017, nummer INT-17-36140; gehoord de Raadscommissie; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; b e s l u i t : het Meerjaren Groot Onderhoud en Investerings Plan Sport 2018-2021 vast te stellen. Beverwijk, de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,