Informatiememorandum & Profielschets

Transcriptie

1 Informatiememorandum & Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Movares Group B.V. te Utrecht profiel Overheidsbestuur 1. De organisatie en zijn context Movares: Wij zijn er van overtuigd dat alles met elkaar verbonden is. Dat wij als mensen leven van en voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons verbonden met de toekomst van onze maatschappij. Wij geven vorm aan een bereikbare en leefbare wereld. Ieder van ons zet zich daar elke dag voor in. Betrokkenheid, duurzaamheid en vernieuwing maken ons werk waardevol. Onze projecten zijn het bewijs dat wij met onze partners, opdrachtgevers en leveranciers werken aan een nieuw Nederland. Onze naam staat voor beweging, onze mensen voor betrouwbare kennis. Wij verbinden. Wij zijn Movares. Movares is een advies- en ingenieursbureau dat actief is op het gebied van infrastructuur. Movares maakt daarbij gebruik van twee belangrijke kwaliteiten van het bedrijf innovatief denken en oog hebben voor duurzaamheid. Het bedrijf zoekt steeds naar een duurzame balans tussen wonen, werken, natuur en infrastructuur. Sinds 1995 is Movares (voorheen Holland Railconsult) verzelfstandigd van het NS moederbedrijf. Via diverse management buy-outs heeft Movares nu de zelfstandige status. De inframarkt is sterk in beweging en Nederland staat gesteld voor een aantal fikse uitdagingen. Bereikbaarheid en mobiliteit, ruimte aan de rivieren, verstedelijking en inrichtingsvraagstukken zijn enkele van deze uitdagingen. Movares opereert als specialist succesvol in deze markt. Van oorsprong in de railmarkt, maar in de afgelopen jaren zijn de water-, infra-, energie-, ruimte- en mobiliteitsmarkt in belang sterk toegenomen. 1

2 Projecten Movares werkt aan grote projecten, maar ook aan kleinere (deel)projecten en voert studies uit op het gebied van mobiliteit en inpassing. Movares adviseert daarmee een breed scala aan opdrachtgevers in de mobiliteits-, water- en inframarkt. Twee voorbeelden van grote projecten zijn het project VleuGel met onder meer de aanleg van twintig light-railstations en het project Opstellen Ontwerp TracéBesluit voor de A27 Houten-Hooipolder waarbij de vervoerscapaciteit ingrijpend wordt aangepast en de capaciteitsverdubbeling van de hoogspanningslijn tussen Groningen en Zwolle. Belangrijke regionale Openbaar Vervoer-projecten zijn de Merwede-Lingelijn en de Utrechtse Uithoflijn. Werken bij Movares Bij Movares werken ongeveer hoog opgeleide, betrokken en loyale medewerkers. Movares is een sterk waarden-gedreven organisatie met een innovatief en vernieuwend sociaal beleid. Technische uitdaging, plezierig werk, collegialiteit en continuïteit zijn belangrijke begrippen in het werken bij Movares. Movares ziet zijn medewerkers als partners. De bijzondere eigendomsverhoudingen in het bedrijf, waarbij ruim de helft van de werknemers meer dan 70 procent van de aandelen bezit, is één van de uitingen van dit partnership. Via de Movares Foundation steunt Movares maatschappelijk relevante projecten. Visie Movares wil hét bureau zijn van vormgevers voor een bereikbare en leefbare omgeving. Dit doet men door de beschikbare kennis en kunde maximaal in te zetten voor de continuïteit, veiligheid en duurzaamheid van de maatschappelijk onmisbare functies mobiliteit, energievoorziening en waterbeheer. Missie Movares wil als Europese onderneming toonaangevend zijn op het gebied van geleide vervoersoplossingen en de daardoor beschikbare kennis in Nederland ook inzetten voor andere infrastructuur. Strategie Movares blijft voortdurend ook zelf in beweging en oriënteert zich daarbij op de nabije toekomst. Het aanbieden van oplossingen aan institutionele opdrachtgevers blijft uiteraard centraal staan. ICT, automatisering en innovatie nemen gezien hun potentieel een steeds grotere plaats in. Hierdoor vindt een aanmerkelijke verbreding van het product- en dienstenaanbod van Movares plaats van design via inrichting naar realisatie. Motto Het motto van Movares is Verbinden. De essentie van de activiteiten bestaat uit het leggen van verbindingen. In relatie met velen zowel binnen als buiten het bedrijf worden daarbij adviezen en producten gegenereerd die meerwaarde hebben. Hierbij valt te denken aan contacten van haar medewerkers met opdrachtgevers, medewerkers, potentiële werknemers, instanties en bedrijven die complementair zijn aan Movares in kennis en kunde. Het is deze veelheid aan contacten die waarde toevoegt. Deze weerspiegelt zich in de projecten die Movares uitvoert. Last but not least streeft Movares in zijn projecten naar een concrete bijdrage in termen van duurzaamheid. 2

3 Kernwaarden De kernwaarden van Movares zijn Betrokken, Duurzaam en Vernieuwend. Betrokkenheid met de wereld om zich heen bepaalt hoe Movares omgaat met people, planet en profit. Movares doet dit vanuit verschillende expertisegebieden waarbij de aspecten duurzaamheid en vernieuwing richtinggevend zijn voor het handelen van haar medewerkers. 2. De organisatie en zijn inrichting Kerngegevens Naam Adres hoofdvestiging Website Movares Group B.V. Daalseplein 100, 3500 GW Utrecht Omzetontwikkeling (x 1.000) Bedrijfsresultaat Netto winst Aantal werknemers (in fte) Organisatie en aansturing Movares Nederland B.V. bestaat uit twee divisies, (1) Rail en Ruimte en (2) Mobiliteit en Infra. Het hoofdkantoor van Movares bevindt zich in Utrecht. Met de vier regiokantoren verspreid over het land kan Movares goed inspelen op de plaatselijke omstandigheden. De kennis van de gespecialiseerde dochters en deelnemingen completeert het brede aanbod aan producten en diensten. Op deze wijze geeft de organisatie vorm aan een effectieve en efficiënte aanpak van mobiliteitsvraagstukken. De Groepsdirectie van Movares Group B.V. bestaat uit de heer Ir. A.A. (Sander) Eijgenraam, Directievoorzitter; de heer Ir. J.C. (Jacco) Buisman, commercieel directeur en de heer drs. P. (Pieter) de Roos, CFO. 3

4 3. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat volgens het Reglement Raad van Commissarissen Movares Group B.V. van 2009 uit ten minste drie leden, onder wie een voorzitter. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Movares Group B.V. bepaalt het aantal commissarissen. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter. De Commissarissen worden sinds 2009 benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk na vier jaar. Een zittingsperiode bedraagt maximaal acht jaar, bijzondere omstandigheden daargelaten. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het algemeen beleid van de Groepsdirectie en op de gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de beginselen van verantwoord ondernemerschap gericht op continuïteit van de onderneming. Hij staat de Groepsdirectie met raad ter zijde en richt zich naar het belang van de vennootschap met zijn verbonden ondernemingen. 4

5 Binnen de Raad van Commissarissen zijn de volgende kennis- en ervaringsgebieden afgedekt: Strategie en Organisatie, Ingenieursbranche en aanverwante markten en Financieel, bedrijfseconomie en fiscaliteit. Movares kent momenteel een driehoofdige Raad van Commissarissen, waarvan één commissaris naast zijn specifieke deskundigheid de rol van voorzitter vervult. De drie Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van respectievelijk Van Lanschot Participaties, de Ondernemingsraad en de Groepsdirectie in overleg met de overige leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor (STAM). Als gevolg van het recente terugtreden van de heer mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins in verband met zijn benoeming als Minister voor Medische Zorg (Ministerie VWS) is er in de Raad van Commissarissen de vacature van voorzitter ontstaan. Benoeming van dit lid geschiedt op voordracht van de Groepsdirectie in overleg met de overige twee commissarissen en het bestuur van de STAM. De Raad van Commissarissen is op dit moment als volgt samengesteld: Naam Positie 1 e termijn 2 e termijn 3 e termijn 4 e termijn Prof. mr. W.C.T.F. (Friso) de Zeeuw Voorzitter Q2018 Mr. J.F.J.M. de Haas Lid Drs. H.H. Sybesma RC Lid Vergaderingen RvC De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vijf keer per jaar en overigens zo vaak als de situatie dit vereist. De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van Movares te Utrecht. De AvA vergadert minimaal eenmaal per jaar, waarbij de voltallige Raad van Commissarissen is vertegenwoordigd. De AvA wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bestuurdersaansprakelijkheid Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 4. Profiel vacature Voorzitter Raad van Commissarissen Voor de vervulling van de aanstaande vacature wordt gezocht naar een gedreven en ervaren bestuurder die haar/zijn sporen mede heeft verdiend in een publieke organisatie en een relevant netwerk heeft in de overheid. Algemene eisen 1. Deskundigheid De kandidaat dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. 5

6 2. Onafhankelijkheid en integriteit De kandidaat is onafhankelijk en handelt overigens zonder last of ruggenspraak. Zij/hij mag zich slechts laten leiden door het belang van de vennootschap en dient dus elke schijn van belangenvermenging te vermijden. De kandidaat vervult haar/zijn taak zonder mandaat van degenen door wie zij/hij is voorgedragen en onafhankelijk van de bij de onderneming betrokken deelbelangen. Dit betekent dat zij/hij zich net zo min als de overige commissarissen dient te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan van de andere betrokken belangen. 3. Objectiviteit De kandidaat zal bij de uitoefening van haar/zijn functie steeds een afweging maken tussen de deelbelangen van de verschillende stakeholders in de vennootschap. Pas na afgeronde belangenafweging komt zij/hij tot een oordeel. 4. Beschikbaarheid De kandidaat dient beschikbaar te zijn om, goed voorbereid, de vergaderingen bij te wonen, in redelijke mate onder bijzondere omstandigheden beschikbaar te zijn voor spoedoverleg en daarnaast individueel aanspreekbaar te zijn op haar/zijn specifieke deskundigheid als de Groepsdirectie daarop een beroep doet. 5. Betrokkenheid De kandidaat dient zich wezenlijk te interesseren voor de vennootschap, de Groepsdirectie en de medewerkers. Zij/hij dient bereid te zijn extra tijd en inspanning te leveren als dat nodig is en zich, indien van toepassing, als ambassadeur en pleitbezorger te manifesteren. Tevens dient zij/hij alert te zijn op voor de onderneming belangrijke signalen, rekening houdend met de maatschappelijke context waarin de vennootschap de onderneming uitoefent. 6. Terughoudendheid De kandidaat kan zich beperken tot zaken die van belang zijn voor de continuïteit van de onderneming, daarbij de Groepsdirectie voldoende ruimte en vertrouwen gevend om de feitelijke leiding van de onderneming uit te oefenen. Specifieke eisen voor de rol van voorzitter I. Kennis en ervaring betreffende structurering van complexe organisaties. II. III. IV. Inzicht in (publieke) geldstromen en markten. Kennis en ervaring op het gebied van strategische positionering, portfolio-ontwikkeling en verandermanagement, van strategieontwikkeling via communicatie naar implementatie. Natuurlijk overwicht en goede vergadertechniek bij voorkeur opgedaan in een voorzittersrol. V. Competenties die essentieel zijn voor goede samenwerking binnen de RvC, samen met de Groepsdirectie en met de Directievoorzitter. De selectiecommissie wil graag het gesprek aangaan met kandidaten die intrinsiek geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om Movares naar een volgende groeifase te begeleiden. Zowel de RvC als de Groepsdirectie bestaan uit mannelijke leden. Om die reden zou een vrouwelijke voorzitter van de RvC van harte welkom zijn. 6

7 5. Procedure & Planning Voor de invulling van deze vacature is aan Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman zal samen met de heer mr. H.J.M. (Huib) Bartels deze opdracht uitvoeren. Zij worden hierbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters. De initiële planning voor deze procedure is als volgt i. Periode donderdag 14 december 2017 maandag 22 januari 2018 Search & selectie door Nationaal Register van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten. ii. Week van januari 2018 Presentatie van de longlist door Nationaal Register aan de selectiecommissie en vaststelling van de shortlist. iii. Week van 29 januari 2 februari 2018 De kandidaten die op de shortlist zijn geplaatst, worden voor een selectiegesprek met Annelies Groot of Huib Bartels ontvangen in Den Haag. iv. Maandag 5 februari 2018 Shortlist kandidaten worden in Utrecht ontvangen voor een interview met de selectiecommissie, die bestaat uit de heren Sander Eijgenraam en Pieter de Roos. v. Week van februari 2018 Tweede gespreksronde met de leden van de Raad van Commissarissen. vi. Exacte datum nog te bepalen De geselecteerde kandidaat wordt formeel benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 6. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór maandag 22 januari 2018 uw kandidatuur via onze website bij ons kenbaar te maken. Wij verzoeken u een CV met foto te begeleiden met uw motiveringsbrief waarin u de match maakt tussen uw kennis, ervaring en competenties en het gestelde profiel. Via deze link kunt u online solliciteren en sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman of de heer mr. H.J.M. (Huib) Bartels: Telefoon: [email protected] Website: 7