DIRECTIEVERSLAG 2012

Transcriptie

1 DIRECTIEVERSLAG 2012 Regio Noordoost Brabant Regio Midden Brabant Regio West Brabant Eemweg 7a Ringbaan Oost 102 Mgr. Nolensplein HM 's Hertogenbosch 5013 CD Tilburg 4812 JC Breda tel: (073) tel: (013) tel: (076) fax: (073) fax: (013) fax: (076) Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service / info@buromaks.nl

2 Inhoudsopgave Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene informatie Kernactiviteiten Dienstverlening Werkgebied Doelgroepen Financiers Samenwerkingsrelaties Juridische structuur van de organisatie Organisatiestructuur en personele bezetting Bedrijfsvoering Strategie en doelstellingen Beleid Financieel Onderzoek en ontwikkeling Maatschappelijk verantwoord ondernemen Toekomstverwachtingen Veranderende omgeving Intensieve samenwerking Risico's Extra aandachtsgebieden Factoren omzet en rentabiliteitsontwikkelingen...19 Directieverslag 2012 Buro MAKS 2 / 19

3 Voorwoord Vanuit kracht en vertrouwen werken, dat is de wijze waarop Buro MAKS samenwerkt met de cliënt. Het uitgangspunt is het aanspreken van de kracht van de cliënt. Ook in tijden van veranderingen blijft de cliënt met zijn hulpvraag voorop staan. Buro MAKS heeft door haar aanpak vertrouwen in een succesvolle toekomst. In het afgelopen jaar is gewerkt aan het ontwikkelen van innovatieve zorgproducten. Buro MAKS zoekt tegelijkertijd naar verbindingen met ketenpartners als mogelijkheid om de positie in de keten te versterken. Ook zorgen we ervoor dat we intern goed zijn voorbereid op de komende veranderingen in de sector. Zo is Buro MAKS gestart met de pilot Community Support. Het betrekken van het sociale netwerk en buurthulpverlening staan centraal in deze methodiek. We bouwen hiermee aan onze missie en visie en we versterken de eigen kracht van cliënten en benutten de steun uit het eigen netwerk van cliënten. Tevens sluiten we hiermee aan op de ontwikkelingen in de huidige zorg, de transitie naar de WMO en bezuinigingsmaatregelen en nemen daarin zelfs een voortrekkersrol. In de jaarlijkse kwaliteitsaudit is de verbetercyclus binnen de organisatie geprezen. Naast het frequent monitoren en evalueren van de zorg zijn ook organisatieprocessen meegenomen. De kracht van Buro MAKS ligt gewaarborgd in de bijzondere ambulante aanpak. Deze is persoonlijk, professioneel, in dialoog en midden in de maatschappij. We zijn trots op onze aanpak. Tilburg, mei 2013 Directie Directieverslag 2012 Buro MAKS 3 / 19

4 1. Uitgangspunten van de verslaglegging In dit directieverslag verantwoorden wij ons over het afgelopen jaar. Belangrijk in 2012 was het zoeken naar samenwerking met andere organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg. Buro MAKS wil goed voorbereid zijn op de toekomst. Zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt overgedragen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze komende overgang van een landelijk naar een gemeentelijk GGZ beleid in 2013/2014/2015 vraagt om aanpassingen binnen de organisatie. Buro MAKS biedt hulpverlening aan cliënten in de thuissituatie. Voor begeleiding van volwassenen is een geldig indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Voor begeleiding aan kinderen en jeugd is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig en voor behandeling aan deze doelgroep is een verwijzing nodig van Bureau Jeugdzorg of huisarts. Cliënten die geïndiceerd zijn voor begeleiding hebben recht op zorg gefinancierd vanuit de AWBZ. De behandeling van cliënten wordt door zorgverzekeraars vergoed volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW). Buro MAKS publiceert het directieverslag op de site Directieverslag 2012 Buro MAKS 4 / 19

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene informatie Kernactiviteiten Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychiatrische en psychosociale problemen. Onze aanpak is persoonlijk, professioneel, dialooggestuurd, en midden in de maatschappij. Zo betrekt Buro MAKS het ondersteunend netwerk in haar werkzaamheden voor de cliënt. De organisatie is werkzaam in de hele provincie Noord Brabant (zie ook onze website: Naam verslagleggende rechtspersoon Buro MAKS B.V. Adres Ringbaan Oost CD Tilburg Postbus BA Tilburg Telefoonnummer (013) Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel E mailadres Internetpagina Zorgtypering Zorgfuncties Doelgroep info@buromaks.nl Ambulante hulpverlening extramuraal Begeleiding en behandeling Mensen met psychiatrische problematiek Dienstverlening De doelgroepen waaraan Buro MAKS de diensten levert zijn kind, jeugd en volwassenen. Voor kind/jeugd: Individuele begeleiding. Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG). Psycho educatie ('ik ben speciaal'). Kooktraining (naast koken ook gericht op sociale vaardigheden). Voor volwassen: Individuele begeleiding. Psycho educatie. Kooktraining. Directieverslag 2012 Buro MAKS 5 / 19

6 2.1.3 Werkgebied Buro MAKS is werkzaam in de zorgkantoorregio's Midden Brabant, Noordoost Brabant, West Brabant en Zuidoost Brabant Doelgroepen De doelgroepen waaraan Buro MAKS haar zorg verleent, zijn kinderen, jeugdigen en volwassenen met problematieken op het gebied van: persoonlijkheidsstoornis; schizofrenie; depressieve stoornis; autisme; ADHD; PTSS (post traumatisch stress syndroom) Financiers De zorgkantoren en zorgverzekeraars financieren de diensten en activiteiten die Buro MAKS levert Samenwerkingsrelaties Buro MAKS heeft diverse samenwerkingsrelaties. Zij heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Perspectief, een praktijk voor psychotherapie. Medewerkers van Buro MAKS leveren hierin een aandeel in de behandeling in de thuissituatie van de cliënt. Verder werkt Buro MAKS nauw samen met Amarant, Kompaan en De Bocht, RIBW en Traverse. Elke regio werkt vanuit een netwerkplan met ketenpartners. Samenwerkingsrelaties Relatie met Buro MAKS Amarant De Twern Gemeenten GGZ Breburg Huisartsen Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) Kompaan en De Bocht PAAZ RIBW Stichting Perspectief Stichting MEE Samenwerkingspartner begeleiding Ketenpartner Regulier overleg WMO Beleid Ketenpartner / verwijzer Ketenpartner / verwijzer Ketenpartner / verwijzer Ketenpartner / verwijzer Ketenpartner / verwijzer Samenwerkingspartner dagbesteding Samenwerking op basis van samenwerkingsovereenkomst Ketenpartner / verwijzer Directieverslag 2012 Buro MAKS 6 / 19

7 Samenwerkingsrelaties Relatie met Buro MAKS Traverse Thuiszorgorganisaties Tilburg Mentaal Zintri Zorgmed Samenwerkingspartner begeleiding Ketenpartner / verwijzer Ketenpartner / verwijzer Onderaannemer Onderaannemer 2.2 Juridische structuur van de organisatie Juridische structuur Organisatorische structuur Besturingsmodel Toelatingen Structuur medezeggenschap Besloten Vennootschap Vier directieleden (statutair) Voorzitter en een ander directielid vormen de Raad van Bestuur (niet statutair) Buro MAKS heeft een Raad van Toezicht model Begeleiding en behandeling Buro MAKS kent als inspraakorganen: Ondernemingsraad en Cliëntenraad Buro MAKS werkt met een besturingsmodel met directieleden, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en Advies. Het reglement Raad van Toezicht en Advies en het directiestatuut zijn gebaseerd op de statuten van Buro MAKS, de Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) en op de Zorgbrede Governance Code. Raad van Bestuur / Directie Buro MAKS bestaat uit vier statutaire directieleden. Iedere directeur neemt via een tussenmaatschap voor vijfentwintig procent deel in het kapitaal van de vennootschap. In gezamenlijk overleg is een van de directieleden aangewezen als directievoorzitter. De voorzitter vormt samen met een ander daartoe aangewezen directielid de Raad van Bestuur. Volgens de statuten bestaat er één bestuur dat wordt gevormd door de vier directieleden samen. Het werken met een Raad van Bestuur is een interne invulling en is verankerd in het directiestatuut. In dit directiestatuut is de bestuurs en managementstructuur beschreven. De Raad van Bestuur is door de directie gemandateerd om algeheel leiding te geven aan de vennootschap en deze in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur is eerstverantwoordelijk bij strategie en beleidsvorming. De voorzitter is verantwoordelijk voor strategie en beleid. Het lid is verantwoordelijk voor het personeelsmanagement, het financieel beleid en de ondersteunende diensten. Drie leden van de directie leveren een bijdrage in de beleidsvorming en zijn daarnaast regiomanager. De directieleden zijn niet in loondienst bij Buro MAKS. Zij ontvangen een management fee voor hun werkzaamheden. Directieverslag 2012 Buro MAKS 7 / 19

8 Naam Bestuursfunctie Nevenfunctie A.A.F. van der Steen Voorzitter Geen nevenfuncties R.L.J.M. Emmerik Lid Geen nevenfuncties Naam J.J.H. de Laat P.A. Willemstein Bestuursfunctie Directielid Directielid Raad van Toezicht en Advies Er is een strikte scheiding aangebracht tussen het dagelijks bestuur en organisatietoezicht. Dit is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht en Advies, waarin ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. De Raad van Toezicht en Advies houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken bij Buro MAKS. De Raad van Toezicht en Advies heeft ook een adviserende taak. Iedere twee maanden vindt een overleg plaats tussen beide raden, indien nodig vaker. De Raad van Toezicht en Advies overlegt eenmaal per jaar met de voltallige directie en met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Elk kwartaal koppelt de Raad van Bestuur de resultaten van de management rapportage, de directiebeoordeling en de financiële resultaten terug naar de Raad van Toezicht en Advies. Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van de directieleden de jaarrekening samengesteld. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening wordt in aanwezigheid van de directieleden, de Raad van Toezicht en Advies en de accountant besproken. Vervolgens stelt de directie de jaarrekening vast en wordt deze goedgekeurd door de Raad van Toezicht en Advies. De Raad van Toezicht en Advies beoordeelt de Raad van Bestuur aan de hand van de vragenlijst uit de Toolkit Toezicht. Ook vindt jaarlijks een evaluatie van de Raad van Toezicht en Advies plaats. Naam Functie Nevenfunctie J.P.A.A.M. Kuipers G.A.J. van Hoek A.H.M. van der Pas Voorzitter Lid Lid Voorzitter klankbordgroep Wonen, Welzijn en Zorg Veldhoven Voorzitter Lokaal Gezondheidsbeleid Veldhoven Vice voorzitter WMO raad te Eindhoven Beleidsmedewerker St. Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma Bestuurslid St. Sensoor Brabant Lid denktank Zorgruil Brabant Penningmeester Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid te Tilburg Directeur/eigenaar van BOP bedrijfspsychologie B.V. Commissaris van Korein B.V. (organisatie voor kinderopvang in Eindhoven) Voorzitter WMO raad Bernheze Directieverslag 2012 Buro MAKS 8 / 19

9 2.3 Organisatiestructuur en personele bezetting Organogram De Raad van Toezicht en Advies bestaat uit drie leden. De Raad van Bestuur heeft een voorzitter en één lid. De directie bestaat uit vier directieleden. Elke regio wordt geleid door een regiomanager. Een teammanager coördineert een team. De ambulant begeleider en begeleider behandelteam werken in een team. NB: Regio Zuidoost Brabant (onderaannemerschap). Personeel Personeelsgetallen op 31 december 2012 Aantal personeelsleden in loondienst 93 Aantal fte in loondienst 71,72 Directieverslag 2012 Buro MAKS 9 / 19

10 3. Bedrijfsvoering 3.1 Strategie en doelstellingen Cliëntresultaten In 2012 heeft Buro MAKS gewerkt aan diverse doelen gericht op cliënten, medewerkers, organisatie en maatschappij. Voor cliënten die begeleiding ontvangen is Buro MAKS in mei 2012 gestart met het meten van de kwaliteit van leven met behulp van de vragenlijsten MANSA en Kidsscreen. De meting met de GGZ cliëntthermometer vindt continue plaats (was één keer in de twee jaar). ROM metingen worden gedaan bij cliënten voor zowel begeleiding als behandeling. Resultaten die worden vastgelegd hebben betrekking op de verandering in de ernst van de problematiek van de cliënt, het dagelijks functioneren, de kwaliteit van leven en meting van de tevredenheid van de cliënt. Deze resultaten worden, naast de individuele terugkoppeling met de cliënt, ook in de teams besproken en waar nodig worden verbetervoorstellen ingezet. Nieuwe behandelingen Naast de behandelmodule IPG zijn binnen het behandelteam drie nieuwe behandelmodules ontwikkeld, die toegepast gaan worden in Het zijn de modules Psychiatrische Intensieve Thuisbehandeling (PIT), Emotieregulatie en Contextuele Diagnostiek. Verder is binnen Buro MAKS door een stuurgroep onderzoek gedaan en zijn aanbevelingen gegeven over een nieuwe toekomstgerichte methodiek Community Support. Community Support Vooral de methodiek Community Support zal voor Buro MAKS in de toekomst gezichtsbepalend worden. Deze methodiek is erop gericht om de cliënt centraal te stellen rondom de eigen zorgbehoefte en zal diens sociale omgeving nadrukkelijk betrekken bij de uitvoering van de zorg. Medewerkers van Buro MAKS ontvangen hiervoor in 2013 een gerichte cursus en zullen getraind worden om de kanteling te maken van de huidige 'klassieke' wijze van begeleiding ( 1 op 1 begeleiding) naar het voornamelijk inzetten en managen van het netwerk rond de cliënt. Daarnaast is de methodiek er sterk op gericht om de cliënt vanuit zijn eigen kracht aan te spreken. De gehele werkwijze zal ondersteund worden met een op maat gemaakt digitaal samenwerkingsplan, waarbij ook weer de cliënt bepaalt voor wie bepaalde informatie uit zijn omgeving wel of niet toegankelijk is. Dit kan tevens de aanloop zijn naar een meer e mental health gerichte invulling. De effectiviteit van de methodiek gaat Buro MAKS meten, zodat duidelijk wordt wat de resultaten zijn. Herstructurering en kostenbesparing In aanloop naar de transitie in 2015 heeft de directie zich als doel gesteld een plan te ontwikkelen, om de kostprijs fors te gaan verlagen. Hiervoor is een pakket samengesteld, dat op alle niveaus binnen de organisatie zijn effect zal hebben. Kernpunten uit dit plan zijn de productiviteit van de begeleidingsgerichte functies te verhogen en het middenmanagement te herstructureren. Daarnaast zal uit de directie van Buro MAKS één algemeen directeur worden aangesteld en zullen de drie overige directieleden minder Directieverslag 2012 Buro MAKS 10 / 19

11 gaan werken. Dit gehele traject zal vanaf medio 2013 operationeel worden. Vanuit de werkelijk bepaalde kostprijs in 2013 zullen mogelijk verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Dit hangt ook af van de maatregelen die vanuit landelijke en/of lokale overheden ontwikkeld worden. Participatie In 2012 heeft Buro MAKS zich opnieuw sterk ingezet voor het vergroten van het netwerk. De komende transitie versnelt ook bij andere organisaties dit proces en dit heeft geresulteerd in diverse participaties binnen de regio's. Zo participeert Buro MAKS binnen verschillende projecten en samenwerkingsverbanden. Alle projecten zijn gericht op de toekomstige veranderingen. 3.2 Beleid Meer producten, minder kosten Interne verandering binnen de organisatie is nodig om de concurrentie het hoofd te bieden. Het productaanbod moet tevens groter worden. Buro MAKS ziet absoluut mogelijkheden in het aanbieden van (intensieve) thuisbehandeling aan volwassenen, het bieden van e mental health in combinatie met de reguliere zorg en het ondersteunen bij arbeidsre integratie. Met netwerkplannen wordt gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van de organisatie. Zo worden de nieuwe zorgmodules optimaal in de markt gezet. Ook moeten de kosten voor begeleiding en behandeling per uur omlaag, flink omlaag. Zo wordt het ingezette beleid van 2011 voortgezet door naast de functie ambulant begeleider (hbo) de functie ambulant begeleidingsmedewerker (mbo) in te zetten. Intensivering van samenwerkingsverbanden kan verdere kosten spreiden. Marketing Doordat de wetgeving gaat veranderen, is de markt waarin Buro MAKS opereert sterk in beweging. De veranderingen vragen om een gedegen en effectieve marketing en communicatie strategie die bijdraagt aan een gezonde toekomst en heldere positionering van Buro MAKS. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven. Onderzoek, bepalen van kernwaarden en positionering, voorstel campagne en/of middelen en implementatie en evaluatie zijn aspecten die in dit plan terugkomen. Het in kaart brengen en verder uitbouwen van netwerken in de regio's blijft een essentieel onderdeel in het positioneringsverhaal evenals het aangaan van samenwerkingsverbanden, product / marktcombinaties verder ontwikkelen en inzet van Community Support. Middelen als internet, folders, evenementen (Autismeweek), 10 jarig bestaan van Buro MAKS, nieuwsbrief voor cliënten (MAKSimaal), stagemarkten etc. faciliteren de naamsbekendheid van Buro MAKS. Innovatie Innovatie binnen Buro MAKS vindt zijn weg binnen de nieuwe methodiek Community Support. Communicatie tussen de begeleider van Buro MAKS en haar of zijn cliënt zal voor een groot deel plaatsvinden via de computer. Directieverslag 2012 Buro MAKS 11 / 19

12 Processen en procedures Maandelijks worden de resultaten van de voor de zorgverlening kritische processen en ontwikkelingen rondom personele en cliëntgerelateerde zaken geanalyseerd, gerapporteerd en besproken met leidinggevende en directie bij Buro MAKS. Geconstateerde afwijkingen worden direct bijgestuurd en er worden corrigerende en preventieve verbetermaatregelen getroffen. Deze verbetermaatregelen worden opgenomen in het geheel geautomatiseerd verbeterproces van Buro MAKS. In een gedigitaliseerd kwaliteitshandboek zijn alle documenten van het primaire en secundaire proces van Buro MAKS beschreven. De borging en actualisering van alle beschrijvingen zijn geautomatiseerd. Het handboek is voor iedereen overzichtelijk en goed toegankelijk. Risicomanagement Dit is gericht op de eerder beschreven kostprijsverlaging ( meer producten, minder kosten ). Kwaliteitsbeheersing (HKZ) Buro MAKS is in het bezit van een HKZ certificaat. Het verbeterproces van Buro MAKS bestaat uit een volledig geautomatiseerde verbetercyclus. Verbetervoorstellen die komen van individuele medewerkers, uit diverse bijeenkomsten en naar aanleiding van resultaten van tevredenheidsmetingen, klachten, in en externe audits, risico inventarisatie en andere kwaliteitsmetingen zijn hierdoor geborgd. De totale plan do check act cyclus wordt doorlopen. Betrokkenen ontvangen werkopdrachten die het verbetervoorstel doorlopen van invoering, beoordeling, uitvoering tot en met evaluatie en eventueel nazorg. Informatievoorziening Het verzamelen van informatie is van groot belang voor een organisatie. Dit gebeurt op verschillende niveaus binnen de organisatie en op verschillende terreinen. Hier volgen enkele informatiestromen: Maandelijkse input van managementcijfers en percentages voor input van het (bij)sturen van organisatie en cliëntprocessen. Het continu inventariseren en evalueren van de cliënttevredenheid. Tweejaarlijks meten en evalueren we de medewerkerstevredenheid. Jaarlijkse certificeringsaudit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Inventariseren van risico's en cliënt en medewerkersveiligheid. Het verwerken van binnenkomende verbetervoorstellen. Volgen en bewaken van ziekteverzuim. Naast de duur van het verzuim wordt ook gekeken naar de frequentie. Per kwartaal stand van zaken van de jaardoelen. Onderzoek naar het imago van Buro MAKS in de markt en waar liggen de eventuele verbeterpunten. Ontwikkelingen van buitenaf die Buro MAKS raken. Invoering van de WMO en de gemeente als financierder. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en periodiek wordt de werkelijke exploitatie vergeleken met de prognose. Directieverslag 2012 Buro MAKS 12 / 19

13 Automatisering Buro MAKS maakt gebruik van verschillende ICT systemen die ondersteunend zijn aan de medewerkers en de organisatie. Een voorwaarde om in 2013 te starten met de methodiek Community Support is dat de ambulante medewerker volledig mobiel moet kunnen werken. In 2012 is ICT begonnen met de voorbereiding hiervoor. Vanaf 2013 kan iedere ambulante medewerker met een notebook vanuit de woonsituatie van de cliënt, vanuit thuis of op kantoor inloggen op het computersysteem van Buro MAKS. Buro MAKS heeft een ICT systeem dat volledig is afgestemd op de behoeften van de medewerkers en de organisatie. Nieuwe vragen binnen de organisatie vragen om het continue aanpassen hiervan. Financiering Buro MAKS heeft geen externe financieringsbehoefte. Alle kosten worden uit eigen middelen betaald. Investeringen Buro MAKS heeft de bezoldiging van de bestuurders op gelijk niveau gehouden als voorgaande jaren. Als gevolg van de herstructurering binnen Buro MAKS zal voor de komende jaren echter een wijziging volgen ten aanzien van de activiteiten en waardering van de bestuurders. Zo zal in 2013 de directie bestaan uit één Algemeen Directeur en zij vormt samen met clustermanagers het management team. De overige drie directieleden zullen de taken opnieuw gaan inrichten. Daarnaast zullen deze drie bestuurders parttime werkzaam zijn. Hierdoor kan de waardering worden teruggebracht, wat weer een gunstige bijdrage zal leveren op de verlaging van de kostprijs. De veranderingen zijn gepland voor het voorjaar 2013 en maken onderdeel uit van een groter herstructureringsplan gericht op verdere daling van de kostprijs. Externe ontwikkelingen Extern speelt de overgang van begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een grote rol evenals de overheveling van de gehele Jeugdzorg. Beleid dat eerst landelijk werd uitgevoerd, komt nu in handen van de diverse gemeenten. Directieverslag 2012 Buro MAKS 13 / 19

14 4. Financieel Buro MAKS is een financieel gezonde organisatie. Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg positioneert Buro MAKS zich daar nu al op. Productinnovatie vindt niet alleen intern plaats, maar ook via samenwerkingsverbanden. Een herstructureringsplan zal daar vanaf 2013 extra aan bijdragen. Zo blijft Buro MAKS een flexibele organisatie in een veranderende omgeving. Het positieve rendement uit 2012 draagt bij om het liquide vermogen te versterken. Daarbij is Buro MAKS niet belast met externe financiële kredieten. Voor 2013 zijn goede budgetafspraken gemaakt met de zorgkantoren en zorgverzekeraars. Binnen de AWBZbudgetten zijn de tarieven wel verder verlaagd, zowel bij CZ als bij VGZ. De uitvoerbaarheid van het product Begeleiding komt zo wel onder druk te staan. Desalniettemin zal het volume in lichte mate toenemen. De gestage groei van Buro MAKS heeft zich in 2012, zowel in volume als in omvang, voortgezet. Zo heeft Buro MAKS in 2012 een contract afgesloten met zorgkantoor CZ voor de regio Zuidoost Brabant. Daarmee leverde de organisatie voor het eerst in geheel Brabant het product Gespecialiseerde Begeleiding. Voor de betreffende regio is een onderaannemerschap aangegaan met zorgaanbieder Zorgmed in Eindhoven. Verder is in 2012 ook een zorgaanbieder in Midden Brabant als onderaannemer gecontracteerd ten behoeve van de continuering van zorg, waarvoor bovenregionale overheveling vanuit West Brabant niet meer mogelijk was. Beide acties en de grotere instroom van cliënten die geen PGB meer konden krijgen, hebben ertoe geleid, dat de productie ZIN in 2012 groeide met 26%. Buro MAKS heeft in 2012 gekozen voor de methodiek Community Support. Daarmee wil de organisatie tijdig inspelen op het veranderend product Begeleiding. Zowel medewerkers als uiteindelijk de cliënten zijn hierdoor tijdig vertrouwd met de andere benadering en invulling van het product Begeleiding. De digitale ondersteuning bij Community Support biedt voor Buro MAKS de opmaat naar e mental health. Deze ontwikkeling wordt vooruitgeschoven naar komende jaren, maar zal zeker tot uitdrukking komen door de ingezette methodiek. Het voornemen in 2012 om sterk in te zetten op samenwerking met ketenpartners is door Buro MAKS ook vormgegeven. In diverse verbanden zijn inmiddels initiatieven ontwikkeld en lopen diverse pilots binnen de regio's. Hiermee kan en zal Buro MAKS zich goed positioneren na de transitie van de WMO. Door stopzetting op het verstrekken van de indicatie PGB aan nieuwe cliënten is de productie PGB gezakt met 36%. Qua omvang bedraagt de omzet PGB echter maar zo'n 6% van de totale bedrijfsopbrengsten. De totale omzet van Buro MAKS is in 2012 toegenomen met 22%. Dit komt voornamelijk door de autonome groei en uitbreiding binnen de AWBZ (ZIN). Directieverslag 2012 Buro MAKS 14 / 19

15 5. Onderzoek en ontwikkeling Buro MAKS richt zich vooral op ontwikkeling en innovatie. Twee activiteiten lichten we verder toe: Het volgens vastgestelde procedures invoeren van nieuw aanbod. Zo zijn een nieuwe methodiek (Community Support) en een drietal modules (PIT, Contextuele Diagnostiek, Emotieregulatie) op een verantwoorde manier onderzocht en deze worden geïmplementeerd in 2013 binnen Buro MAKS. Projectplannen liggen hieraan ten grondslag. ROM cyclus om resultaten te meten en effectiviteit aanbod te verbeteren. Het doel hiervan is om resultaten van de zorg (begeleiding en behandeling) systematisch te meten om de voortgang met de cliënt te bewaken, kwaliteit van de zorg binnen Buro MAKS te verbeteren en resultaten te verantwoorden naar externe partijen. Bij de kwaliteit van de zorg baseren we ons op de methode van practise based evidence (van Yperen, 1996). Resultaten worden gemeten op vaste momenten en de effecten worden besproken met de medewerkers/ teams om de cijfers te verklaren en de gehanteerde interventies zo nodig te verbeteren. Het systematisch werken volgens deze cyclus levert practise based evidence op. 6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Zorgen met elkaar voor elkaar Nieuw beleid van de overheid, de decentralisatie van begeleiding naar de WMO, biedt Buro MAKS meer mogelijkheden om de ondersteuning dichter bij de burger te organiseren. Een beweging die ook beter past bij Buro MAKS: eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, ondersteund door de professional, maar met vooral veel inbreng uit het eigen sociale netwerk/vanuit vrijwilligersorganisatie. Zorgen met elkaar voor elkaar. Doordat gemeenten in staat zijn de burger en zijn sociale netwerk aan te spreken, kan maatwerk in de directe omgeving gerealiseerd worden. Verbindingen worden gelegd met andere WMO voorzieningen en gemeentelijke domeinen, zoals reintegratie, jeugdzorg of het woonbeleid, maar ook andere sectoren in de zorg zoals VV&T en Gehandicapten Zorg. Dit alles resulteert in een meer doelmatig en meer effectief georganiseerde integrale aanpak voor begeleiding. De burger met een beperking staat centraal. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met ketenpartners op de verschillende domeinen draagt tevens bij aan een efficiënte aanpak van de zorgvragen van de burger en zal moeten leiden tot betaalbare zorg en goede kwaliteit. Verrassend vindt Buro MAKS dat haar missie en visie bijna naadloos aansluiten bij deze kantelingsgedachte en welzijn nieuwe stijl van gemeenten. Eigen kracht Buro MAKS maakt al langere tijd gebruik van de talenten en krachten van de cliënt binnen het begeleidingsproces. Doordat de mogelijkheden zijn vergroot, kan intensiever gebruik gemaakt worden van het sociaal netwerk van de cliënt. Dit is de reden dat in 2012 binnen Buro MAKS een nieuwe methodiek is geïntroduceerd: Community Support. Deze methodiek is gericht op het stimuleren van maatschappelijke participatie, met als Directieverslag 2012 Buro MAKS 15 / 19

16 doel professionele begeleiding zoveel mogelijk overbodig te laten zijn, opdat het eigen sociale netwerk de ondersteuningsrol overneemt. Zo is de cliënt in staat om de regie over het eigen leven en de hulpverlening te behouden of weer te verkrijgen. Naast de begeleiding door een medewerker van Buro MAKS zal het gebruik van e mental health ook een belangrijke plaats gaan innemen. Buro MAKS richt zich op heroriëntatie van huisvestingsplannen. Er is contact gezocht met ketenpartners om te onderzoeken of ruimten gedeeld kunnen worden met woningbouwverenigingen om meer in de wijk te huisvesten, bij voorkeur met andere ketenpartners. We willen dichter bij de burger in de wijk in beeld zijn. Resultaatmeting Het is belangrijk te sturen op resultaten. In 2012 zijn effectmetingen geïmplementeerd voor het totale begeleidingsproces. Naast de GGZ cliëntenthermometer, die de tevredenheid van de cliënt meet, wordt ook de kwaliteit van leven gemeten. Hiervoor worden de meetinstrumenten CBCL, MANSA en Kidsscreen toegepast. De uitslagen van de metingen worden gebruikt bij het opstellen van het zorgplan en voor het (bij)sturen van begeleidingsteams. Duurzaam HRM beleid Buro MAKS richt zich op duurzaam HRM beleid. We willen naar meer zelfsturing van teams. Medewerkers die zich competentiegericht ontwikkelen en dicht bij de zorg blijven staan. Ondernemers die niet alleen dicht bij het zorgproces staan, maar ook bij de organisatie. De kanteling in hun rol van professional die grotendeels uitvoerder van het zorgproces is naar organiseren van het steunend netwerk dient Buro MAKS adequaat te faciliteren. Kennisuitwisseling Medewerkers van Buro MAKS onderhouden contacten met collega's van andere zorginstellingen en bezoeken netwerkbijeenkomsten. Het gaat hierbij om kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. 7. Toekomstverwachtingen 7.1 Veranderende omgeving Zowel Buro MAKS als de omgeving zijn flink in beweging. Dit betekent dat de organisatie zich voortdurend aan moet kunnen passen aan de veranderingen zonder al te grote risico's te lopen. Daar is een flexibele opstelling voor nodig met een passende personele invulling. De huidige en de toekomstige veranderingen zijn van cruciaal belang voor Buro MAKS en we dienen dan ook te anticiperen op deze ontwikkelingen. Buro MAKS is een relatief kleinschalige organisatie in een krachtenveld van veranderingen en belangen van het groter geheel. Dit neemt echter niet weg dat we ambiëren om als zorgaanbieder te participeren in de veranderingen en samen deze uitdaging aan willen gaan. Er komen ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van de organisatie en Directieverslag 2012 Buro MAKS 16 / 19

17 financiering van de langdurende ( ambulante ) geestelijke gezondheidszorg op ons af. In de GGZ zijn inmiddels vier stelselwetten van toepassing: Zorgverzekeringswet, AWBZ, Justitie en de WMO. De overheid overweegt bovendien verdere overheveling vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en de WMO. Buro MAKS heeft met drie stelselwetten te maken: AWBZ, WMO en de ZvW. De precieze invulling is nog onduidelijk. De tendens is: 'steeds hogere kwaliteit voor een lagere prijs'. Zowel overheid als Buro MAKS zetten zich in om daar optimaal op te anticiperen. De extramurale begeleiding, die nu nog deel uitmaakt van de AWBZ, zal per 1 januari 2015 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen. De decentralisatie van de AWBZ gaat gepaard met kortingen op huidige budgetten en Jeugdzorg zal in 2015 gedecentraliseerd worden. Buro MAKS heeft, vanwege zijn opzet en omvang, bij uitstek de mogelijkheden in 2015 een partner te zijn binnen de WMO. We zijn een flexibele organisatie met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Om optimaal te kunnen bewegen binnen het huidige klimaat zijn aanpassingen nodig van de zorgverlening naar cliënten, de wijze van werken van de medewerkers en de organisatiestructuur. We willen een intensief samenwerkingsverband met ketenpartner(s) aangaan. Ook kijken we naar de huidige directie en managementstructuur, naar de veranderende visie op zorg in de WMO en gezond financieel ondernemerschap. De laatste jaren is de kostprijs gestaag gestegen. De ontwikkelingen van de AWBZ naar de WMO en de daarmee gepaard gaande kortingen, vragen om de kostprijs binnen uiterlijk twee jaar terug te brengen naar een concurrerend niveau. Zoals uit bovenstaande blijkt worden de gevolgen van de bezuinigingen en hervormingen naar de WMO langzamerhand steeds duidelijker en inherent hieraan onze doelstellingen voor de komende jaren. Inmiddels blijkt ook dat de groei achterblijft. We dienen rekening te houden met een lichte krimp op het vlak van Begeleiding. Voor de Behandeling gelden dezelfde omstandigheden. Ondanks het vertrouwen dienen we ook te realiseren dat Buro MAKS kwetsbaar is in de markt omdat we maar één product aanbieden. Het product Behandeling is in opbouw, maar de groeimogelijkheden zijn beperkt. Buro MAKS wil zich verzekeren van continuïteit van zorg aan cliënten en zorg en continuïteit naar medewerkers. Intensieve samenwerking met een ketenpartner in de GGZ zal onze positie in de concurrerende markt verstevigen. Interne herstructurering zal onvoldoende zijn om de kostprijs op concurrerend niveau te krijgen. Intensieve samenwerking met een ketenpartner, waarbij we met elkaar de krachten kunnen bundelen en een kwalitatief goed product aan de cliënt kunnen aanbieden voor een acceptabel tarief, zal bijdragen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om goede zorg te behouden tegen een gezond tarief. Perspectief Buro MAKS gaat de toekomst in met een nieuwe methodiek, Community Support genaamd. Community Support is een manier van hulpverlenen waarbij mantelzorgers en professionals op een systematische manier met elkaar samenwerken. Directieverslag 2012 Buro MAKS 17 / 19

18 De methode bestaat uit de volgende geïntegreerde onderdelen: de regie ligt bij de cliënt; positieve psychologie: denken in mogelijkheden; digitale ontmoetingsplaats en cliëntvolgsysteem waartoe cliënt, netwerk, hulpverlener en relevante ketenpartners toegang toe hebben; transparant werken (digitale ontmoetingsplaats, geen overleg zonder dat de cliënt aanwezig is); bevorderen van participatie; rond elke cliënt wordt een steungroep opgezet; focus op de eigen kracht van de cliënt, daarna wordt gekeken naar wat de cliënt met ondersteuning van zijn/haar netwerk kan bereiken; focus op het netwerk; het netwerk wordt in kaart gebracht, uitgebreid geanalyseerd en indien gewenst verbeterd; vermindering van de afhankelijkheid van de hulpverlening door de eigen kracht van de cliënt centraal te stellen en te versterken. Met de methodiek Community Support en de gehele organisatiestructuur onderscheiden we ons van de concurrenten en zien we goede kansen voor de toekomst. 7.2 Intensieve samenwerking Buro MAKS is een relatief kleine zorgaanbieder. Omdat een transitie van de AWBZ plaats gaat vinden naar de WMO bij de gemeenten heeft Buro MAKS in 2012 onderzoek gedaan naar intensieve samenwerking met een andere zorgaanbieder. Het doel hiervan is dat Buro MAKS zich verstevigd om in de toekomstige markt goed gepositioneerd te kunnen opereren. Door de transitie zal de kostprijs verder moeten dalen en de ruimte voor shared servicevoordelen moet groeien. Daarnaast zal de span of control voor het beschikbaar management effectiever ingericht moeten worden. 7.3 Risico's De druk binnen de AWBZ situatie neemt toe om met veel minder veel meer te moeten leveren. De werkdruk zal toenemen bij de medewerkers, omdat zij én inhoudelijk moeten gaan innoveren én een grotere caseload zullen gaan krijgen. Dit brengt zekere risico's met zich mee. De cliënten die Buro MAKS begeleidt, kunnen gekwalificeerd worden als een middelzwaar tot zware doelgroep. De valkuil is dat er te lichtzinnig gedacht wordt over deze doelgroep bij indicatiestelling door de gemeenten. De zorg bestaat dat veel cliënten niet of nauwelijks vanuit een sociale context ondersteunt kunnen worden. De terugval op veel zwaardere vorm van zorg is dan ook groot. Buro MAKS wil dan ook het signaal afgeven, dat niet te lichtzinnig moet worden gedacht of gehandeld over en voor deze doelgroep. Directieverslag 2012 Buro MAKS 18 / 19

19 7.4 Extra aandachtsgebieden Buro MAKS werkt intensief samen met andere aanbieders. Uit dergelijke samenwerkingen kunnen gezamenlijke initiatieven en investeringen worden verwacht. Zeker daar waar partijen samen gaan optrekken om het product Begeleiding vorm te geven. Gesprekken hierover zijn gaande in groepsverband alsook met individuele aanbieders. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling rondom een Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (CHE) in de regio's Tilburg en Breda. Daarnaast wordt ook gekeken met aanbieders naar de opzet van een Respijthuis. Binnen de Ambulante GGZ zijn ook veel ontwikkelingen gaande, die de zorg zowel in de breedte als op specifieke initiatieven positieve impulsen zullen bieden. Buro MAKS zal vooralsnog de nieuwe ontwikkelingen zelf financieren. Zowel in 2013 als in 2014 zal worden bekeken of externe financiering noodzakelijk is. Gekeken naar de toekomst is het onzeker hoe de personeelsbezetting zich zal ontwikkelen. Nieuwe initiatieven en uitbreiding van producten hebben mogelijk een positief effect op de groei ervan. Met name ook binnen de extramurale behandelproducten zijn diverse initiatieven te verwachten. Daarnaast zal het werken binnen de WMO mogelijk leiden tot grotere caseloads en zullen cliënten ook meer worden verwezen naar andere vormen van ondersteuning. Daarnaast zal blijvend gekeken worden om de kosten binnen de overhead te verlagen. De organisatie is er zich van bewust, dat een lage kostprijs noodzakelijk is, om binnen de WMO goed te kunnen anticiperen. 7.5 Factoren omzet en rentabiliteitsontwikkelingen a. verwachte relevante interne ontwikkelingen b. verwachte relevante externe ontwikkelingen c. verwachte algemene omstandigheden Community Support, e mental health, intensieve samenwerking met partners GGZ en andere ketenpartners, effecten herstructurering management, overhead, overlegstructuur, kostprijsverlaging, ROMmeting. WMO voor GGZ begeleiding en Jeugdzorg, intensivering samenwerking, bezuinigingen langdurende zorg, veranderingen op de arbeidsmarkt. WMO voor GGZ begeleiding en Jeugdzorg, bezuinigingen langdurende zorg, veranderingen op de arbeidsmarkt. Directieverslag 2012 Buro MAKS 19 / 19