Aan de leden van de Algemene Vergadering. Tilburg, Betreft: Begroting Geachte afgevaardigden en leden van het hoofdbestuur,

Transcriptie

1 Penningmeester: J.H.M. van Erven Sibeliusstraat JG Tilburg Tel : (013) Mobiel : Fax : (084) Internet : erven@vdh.nl Bank : t.n.v. V.D.H. IBannummer : NL56 RABO Swift(Bic-code) : RABONL2U Aan de leden van de Algemene Vergadering Tilburg, Betreft: Begroting 2014 Geachte afgevaardigden en leden van het hoofdbestuur, Opdracht Onderstaand vind u de begroting voor het boekjaar Conform artikel B, lid 2-b van het Huishoudelijk Reglement van de V.D.H., waarin het hoofdbestuur de opdracht krijgt om jaarlijks de begroting aan de algemene vergadering voor te leggen, verzoek ik u bij dezen uw goedkeuring en oordeel uit te spreken over de door mij geprojecteerde begroting overeenkomstig artikel 16 lid e van de statuten van de V.D.H. Presentatie: De rapportage is van samenstelling gelijk aan voorgaande jaren, en is afgestemd op de inrichting van de financiële administratie welke door ondergetekende wordt bijgehouden. Taakstellend Ieder jaar wordt de begroting als taakstellend goedgekeurd. Het volgen van een begroting is niet altijd makkelijk want besturen is grotendeels beslissingen nemen welke vaak voor de V.D.H. een financiële uitwerking heeft. Zo ervaren sommige dit als positief en andere negatief. De begroting 2014 sluit nihil. De prognose 2013 komt uit op een positief saldo van 1.900,00 Resultaat: TOTAAL RESULTAAT Begroting 2013 Begroting 2014 Prognose 2013 Hoofdbestuur CBA CBK Behendigheidscommissie Jeugdcommissie Maandblad Totaal exploitatie 0,00 0, Vertrouwende zo aan mijn opdracht te hebben voldaan, teken ik tot het geven van toelichting bereid, J.H.M. van Erven,

2 Indeling Begroting Toelichting: Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Pagina 6-7 Opdracht - presentatie Begrotingsbewaking Indeling begroting Toelichting begroting Hoofdbestuur Toelichting begroting CBA Rapportages budgetbewakings commissie Cijfers: Pagina 8-9 Lasten Hoofdbestuur Pagina 10 Baten Hoofdbestuur Pagina 11 Lasten C.B.A. Pagina 12 Baten C.B.A. Pagina 13 Lasten C.B.K. Pagina 14 Baten C.B.K. Pagina 15 Begroting Behendigheid Pagina 16 Begroting Jeugdcommissie Pagina 17 Lasten Maandblad Pagina 18 Baten Maandblad

3 Toelichting op de begroting Hoofdbestuur Algemeen Het hoofdbestuur heeft daar waar mogelijk in de lastenkant gesaneerd. Zoals het er nu naar uitziet vind er wederom een daling plaats van leden. Mede oorzaak hierin is de "recessie" die al enige tijd ons land treft. Door diverse redenen zeggen een groot aantal leden hun lidmaatschap op. Op dit moment buigen we ons over de mogelijkheden om toch deze leden te behouden. Met het WK voor de deur hopen we dat dit evenement bijdraagt in de uitstraling van de V.D.H. zodat we in de aanloop naar het WK en ons 100 jarig bestaan weer een groei in ons ledental kunnen waarnemen. We hopen dat we het zware weer kunnen trotseren. Een zeer zware inspanning is om de acquisitieportefeuille te kunnen blijven vullen. In 2014 lopen een aantal langdurige contracten af en moeten we in 2014 vol aan de bak deze voor 2015 voldoende gevuld te houden. Reiskosten Hoofdbestuur Het hoofdbestuur krijgt jaarlijks tal van uitnodigingen om een evenement bij een organiserende kringgroep te bezoeken. Enerzijds maken we daar gebruik van om contact te houden met wat er in het land gaande is anderzijds worden we op de hoogte gesteld over het verloop van de organisatie en het evenement waarbij de ervaring die hierbij opgedaan wordt gebruikt kan worden voor toekomstige beleidsbeslissingen. Jaarlijks vinden er ook 2x WUSV vergaderingen plaats. Een maal in Duitsland (HZS) en de (WUSV) Wereldkampioenschappen. Het hoofdbestuur wil zich ook wat meer op de werkvloer laten zien en zal telkens een weloverwogen besluit nemen om te bezien op welke evenementen we aanwezig zullen zijn. Algemene Vergadering: Op verzoek van de vergadering hebben we gekozen voor een locatie die qua uitstraling beter past en centraler ligt voor de afdelingen. Deze verhoogde kosten zijn meegenomen in deze post. Doch zullen we in 2014 een evaluatie maken of we moeten uitkijken naar een goedkoper alternatief. Vergaderkosten: Doordat het bestuur is terug gegaan naar 5 personen en de centrale ligging kunnen we deze besparing doorvoeren. Afdracht derden: In 2013 worden we door de RvB met een hogere afdracht (25%) van de leden belast. Bankkosten: In 2014 wordt door de bank SEPA ingevoerd. Hiervoor dienen wij bij de Bank giro Centrale een module aan te schaffen om onze automatische incasso s digitaal te kunnen blijven aanleveren. In 2014 vervallen ook de betalingen d.m.v. de acceptgiro s. Contributies: De verwachting is dat er in 2014 het verlies minder zal zijn dan in Met de indexering denken we het verlies aan contributiegelden op te kunnen vangen naar het niveau van Rente: Op dit moment zijn de rentes op lopende spaarrekeningen en kortlopende deposito s dermate laag dat er geen hogere renteopbrengst realiseerbaar zal zijn.

4 Toelichting op de begroting C.B.A. 4 - Bijdrage evenementen C.B.A. en C.B.K. Hoofdevenementen onder brengen bij organisaties in deze tijd is moeilijk. Vanzelfsprekend leggen wij als hoofdbestuur de lat hoog en leggen wij een aantal eisen op om te voldoen om het evenement te mogen organiseren. In het verleden leverden de evenementen geen windeieren op en in de nabije toekomst zal dit zeker onder druk komen te staan. Kringgroepen lopen ook in hun eigen exploitatie tegen steeds hogere kosten aan en zijn hun basiskosten al niet meer te dekken door de contributies. Hierdoor durven organisaties ook steeds minder grote evenementen aan omdat zij het risico niet aan durven te gaan voor een financieel fiasco. Steun aan landelijke hoofdevenementen zoals het Kr.Gr.- kampioenschap, Individuele afr.-kampioenschap en Kampioenschapsclubmatch blijven gehandhaafd. Het slagen van een evenement is niet altijd te regisseren en kunnen er situaties ontstaan welke vooraf niet in te calculeren waren. Binnen de V.D.H. kennen we een aantal evenementen welke door de VDH worden ondersteund: Kringgroepenkampioenschap cat: A, B, D, E, Pré-selectiewedstrijd cat: A Individueel africhtingkampioenschap cat: A, B, C, D, G Behendigheids kampioenschap cat: A, E Kampioenschap clubmatch cat: A, B, C, D, G, H Nederland België cat: A, D, E De basiskosten waarop een organisatie geen grip heeft worden vergoed. A Reiskosten keurmeesters, pakwerkers, spooruitzetters B Overnachtingkosten keurmeesters, pakwerkers, spooruitzetters max. 90,00 p.p.p.d. C Bijdrage dinérkosten t.b.v. genodigden met een max. 20,00 p.p.p.d. met een max 350,00 D Bijdrage VIP ruimte t.b.v. genodigden 15,00 p.p.p.d. met een max van 225,00 E Advertentie in het V.D.H. blad ter grootte van een ½ pagina F ¼ pagina advertentie G H 1/1 pagina in het V.D.H. blad 1/1 pagina VVDH Interlandploeg: De coach voor deze ploeg heeft een budget tot zijn beschikking van maximaal 500,00

5 Toelichting op de begroting C.B.A. 5 - W.U.S.V. kampioenschap: Voor 2013 (Hagenau) gelden de onderstaande vergoedingen: Kostenvergoeding uit budget: 1. De reiskosten van de coach, gerekend vanaf het moment dat de selectie bekend is, kunnen bij de penningmeester van de V.D.H. worden gedeclareerd met een maximum van 150, Alle voorbereidingskosten t.b.v. de coach, zoals intrainen, teambijeenkomsten, teambesprekingen etc, gerekend vanaf het moment dat de selectie bekend is, kunnen bij de penningmeester van de V.D.H. gedeclareerd worden met een maximum van 425,00 3. Als verblijfkosten kan maximaal een bedrag van 105,00 in rekening worden gebracht (7x 15,00) p.p.p.d.). 4. De reiskosten van de coach, begeleider en deelnemers naar en van het W.U.S.V. africhtingkampioenschap bedragen 0,20 per kilometer vanaf Utrecht gerekend (1920 km). De kosten kunnen alleen in rekening worden gebracht indien men met eigen vervoer reist en kunnen 14 dagen voor de afreis bij de penningmeester van de V.D.H gedeclareerd worden. 5. Overnachtingkosten voor de coach en deelnemers met een maximum van 300,00 ) (6x 50,00) p.p.p.d.) 6. De evaluatieavond kan bij de penningmeester van de V.D.H. gedeclareerd worden met een maximum van 250,00 7. Het inschrijfgeld voor deelname aan het W.U.S.V. Africhtingkampioenschap. Seminar: Voor het behoud tot ausland erkenning dient er jaarlijks een seminar gehouden te worden.

6 Rapportage budget bewakingscommissie 6-1e kwartaal: Hoofdbestuur Grootboek Omschrijving Opmerking Vraag 4621 Sponsorcommissie Er is 0,00 begroot en er is al 19500,00 binnengekomen. Dit is correct? In en uitgaven lopen via de winst en verlies. Het eindsaldo wordt op het eind van het geëgaliseerd 4655 Onderscheidingen Er is al 1341,00 uitgegeven. Is dit eenmalig of volgen er nog meer kosten? Eenmalig bedrag 4675 Commissie van beroep Er is begroot 500,00 en reeds betaald 5274, Onderhoudscontract Er is reeds 1348,00 uitgegeven Contributie Er is begroot ,00 en binnen is ,00. Was dit niet te voorzien? Komen er nog meer kosten? Na het vaststellen van de begroting zijn er extra zaken naar de CvB. Deze zaken zijn zo complex dat er juridische bijstand nodig is. Komen er nog meer kosten want het bedrag van 1500,00 is bijna bereikt. Eenmalig bedrag Is de verwachting dat de begroting zal worden gehaald? Dit bedrag zal niet gehaald worden. Prognose 2013 wederom 300 leden verlies. CBA Grootboek Omschrijving Opmerking Vraag 5097 Onderhoudscontract Er is reeds 1350,00 betaald. Volgen er nog meer kosten want het begrotingsbedrag is bijna bereikt? Eenmalig bedrag CBK Grootboek Omschrijving Opmerking Vraag 6110 Onderhoudskosten software Er is reeds ,00 betaald. Volgen er nog meer kosten want het begrotingsbedrag is bijna bereikt? Eenmalig bedrag 6033 Diverse kosten Er is reeds 347,00 betaald. Begroot is Volgen er nog meer kosten? Dit zijn onvoorziene uitgaven Redactie Grootboek Omschrijving Opmerking Vraag 7010 Kantoorbehoeften Er is reeds 274,00 betaald. Begroot is 300,00. Volgen er nog meer kosten? Is nog niet aan te geven 9035 Kenneladressen Er is 1540,00 binnen gekomen. Er is begroot 1600,00. Is het bedrag van 1540,00 definitief? Er kunnen nog altijd kenneladressen bijkomen

7 Rapportage budget bewakingscommissie 7-2e kwartaal: Hoofdbestuur Grootboek Omschrijving Opmerking Vraag 3025 Vergaderkosten AV/PB Er is in 1 kwartaal al uitgegeven. Met de najaars AV erbij zal de begroting waarschijnlijk worden overschreden. Wordt hier nog actie op ondernomen? De laatste vergaderingen zijn de AV volledig bezet waardoor deze kosten hoger zijn. De begroting voor 2014 zal hiervoor aangepast 4500 Kantoorbenodigdheden Er is al bijna 2/3 deel van de begroting verbruikt 4501 Opslag- en vervoerskosten Er is al ruim 2/3 deel van de begroting verbruikt Energiekosten Er wordt in het 2 e kwartaal opeens uitgegeven terwijl de begroting totaal is. worden. Komen er nog veel meer kosten? Deze post zal niet overschreden worden. Zit een stuk voorraad in deze post Was dit niet te voorzien? Komen er nog meer kosten? Dit heeft te maken met de factureringsperiode. Deze post zal niet overschreden worden Is dit wel correct? En kunnen we de andere kwartalen ook zoveel verwachten? Dit is een tik fout. Dit moet 186,00 euro zijn 8000 Contributies De totaaltelling is niet correct. Korrect dit moet ,00 CBA Grootboek Omschrijving Opmerking Vraag 5000 Kantoor behoeften De begroting is nu reeds volledig verbruikt. Volgen er nog meer kosten? Dit heeft met name te maken met de aanschaf van 5060 W.U.S.V. ploeg De helft van de begroting is reeds uitgegeven? toner. Welke kosten zijn dit? Dit is een voorschot ter betaling van vliegtickets. CBK Grootboek Omschrijving Opmerking Vraag 6010 Telefoonkosten Er is reeds betaald. Volgen er nog meer kosten want het begrotingsbedrag is bijna bereikt? Er zit een bedrag in die naar 6051 moet Diverse kosten Er is reeds betaald. Begroot is Dus de begroting is nu reeds ruim overschreden. Volgen er nog meer kosten? De printer voor het vervaardigen van de CvF (a3 printer) is een belangrijke printen. Deze heeft een onderhoudsbeurt gekregen

8 Redactie Grootboek Omschrijving Opmerking Vraag 7010 Kantoorbehoeften Er is reeds betaald. Begroot is Dus de begroting is nu reeds overschreden. Volgen er nog meer kosten? Ook hier zit aanschaf van toner bij

9 Begroting Hoofdbestuur Lasten Dubieuze debiteuren Reis en verblijfkosten inzake 2.500, ,00 497, , ,00 Bezoeken evenementen binnen en buitenland. WUSV vergaderingen Diverse bijeenkomsten Kosten Alg.Verg. / Prov , , , , ,00 Besturen Reiskosten AV Leden Zaalhuur en verteer Drukwerk Kantoorkosten Vergaderkosten inzake: 5.500, , , , ,00 HB vergaderingen PB afd vergaderingen Commissie vergaderingen Diverse besprekingen Afdracht Derden t.b.v , , , , ,00 commissie Werkhonden Raad van Beheer WUSV Fed. Van Veedrijvers Afdracht afdelingen VDH infostand inzake: 250,00 250,00 150,00 182,00 150,00 Ledenwerving 3.000, , ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden 2.500, , , , ,00 Opslagkosten 3.600, , , , ,00 Energiekosten 1.000, ,00 751,00 812, ,00 Verzendkosten 2.750, , , , ,00 Telefoonkosten 1.450, ,00 942, , , , , , , ,00 8

10 Begroting Hoofdbestuur , , , , ,00 Drukwerk 1.750, , , , ,00 Inkoop VDH shop 850, , ,00 850,00 Kosten ledenadministratie 7.750, , , , ,00 Budget/kascommissie 300,00 300,00 163,00 280,00 163,00 Diversen 500,00 750, ,00 Onderhoud inventaris 3.000, , , , ,00 Korting crediteuren - - 6,00-61, ,00 Afschrijvingskosten , , , , ,00 Internet 1.000, ,00 798, , ,00 Verzekeringen 4.250, , , , ,00 Representatiekosten 2.000, , , , ,00 Advertenties en abonnementen 1.500, , , , ,00 Onderscheidingen inzake: 1.500, , , , ,00 Langdurige lidmaatschappen Speld van verdiensten rechtsbijstand/ 1.200, , , , ,00 Bestuurdersaansprakelijkheid Commissie van beroep 500,00 500, , , ,00 Bank-administratiekosten 1.900, , , , ,00 Onderhoudscontract Member 1.350, , , , ,00 Backup kosten 1.000, ,00 810,00 775, ,00 Telewerken 1.500, , , , ,00 Bijdrage WK ,00 Learning By Doing , , , , ,00 9

11 Begroting Hoofdbestuur Baten: , , , , ,00- Contributies , , , , ,00 Sponsoring 3.000, , ,00 - Verkoop VDH shop 1.000, ,00 750, , ,00 Verzekeringen 3.000, , , , ,00 Rente 5.500, , , , ,00 Diverse inkomsten/ Nieuwsbrief 300,00 500,00 325,00 465,00 325, , , , , ,00 10

12 Begroting Commissie bijstand africhting Lasten Kantoor behoeften 250,00 200,00 208,00 196,00 250,00 Interlandploeg 500,00 500,00-500,00 500,00 Verzendkosten 50,00 50, Telefoonkosten 350,00 350,00 270,00 250,00 350,00 Drukwerk/formulieren 900,00 900,00-967,00 900,00 Bijdrage evenementen 5.000, , , , ,00 W.U.S.V. ploeg 5.600, , , , ,00 Reis en verblijfkosten 2.000, ,00 833, , ,00 o.a. I.A.K./Kr.Gr. Kamp/ Interland wedstrijden/selectie Diverse uitgaven 500,00 500,00-28,00 250,00 Vergaderkosten 2.500, , , , ,00 Energiekosten 500,00 500,00 314,00 628,00 500,00 Onderscheidingen 150,00 150,00-100,00 75,00 Keurmeesterseminar 1.500, , ,00 - Onderhoudscontract 1.650, , , , ,00 telewerken 750,00 750,00 500,00 844,00 750,00 Opleidingen / lezingen /seminars 5.000, ,00 850, , ,00 Bijeenkomsten CBA/CWH/VVDH 250,00 250,00 133,00-250,00 A. Jonkers (Km WUSV 2013) , , ,00 Opleidingskosten (CBO) 2.500, ,00 690, , , , , , , ,00 11

13 Begroting Commissie bijstand africhting , , , , ,00- Baten: Verkoop formulieren 2.000, , , , ,00 Bijdrage evenementen 3.250, , , , , , , , , ,00 12

14 Begroting Commissie bijstand kynologie Lasten Kantoor behoeften 300,00 300,00 128,00 643,00 300,00 Verzendkosten 100,00 100,00-182,00 50,00 Telefoonkosten 150,00 150,00 67,00 70,00 150,00 Diverse kosten 500,00 500,00 692,00 320,00 692,00 Certicaten van fokniveau/fgk/koop 2.000, ,00 687, , ,00 Vergaderkosten 3.000, , , , ,00 Drukwerk/formulieren 1.500, , ,00 450,00 Pupbemiddeling 100,00 100,00 47,00 0,00 100,00 Reis en verblijfkosten 1.750, , ,00 879, ,00 Energiekosten 300,00 300,00 135,00 180,00 250,00 Bijdrage evenementen 4.000, , , , ,00 Representatie 500,00 500,00-489,00 500,00 Onderhoudscontract 1.650, , , , ,00 Telewerken 750,00 750,00 421,00 662,00 565,00 Kosten Rasexamen (opleiding) 0, , , , , , ,00 13

15 Begroting Commissie bijstand kynologie , , , , ,00- Baten: Verkoop formulieren 750,00 900,00 409,00 764,00 600,00 Bijdrage evenementen 3.500, , , , ,00 Keurboek 1.970, , ,00 - Certificaten van fokniveau 6.500, , , , ,00 Pupbemiddeling 1.250, ,00 935, , ,00 Vertrouwensarts 75,00 75,00 65,00 39,00 75,00 Vertalingen/ 1.500, , , , ,00 Toestemming buitenland Koopcontracten 1.250, ,00 968, , ,00 195, , , ,00 658,00 14

16 Begroting Behendigheid Lasten Kantoor behoeften 100,00 100,00 58,00 Verzendkosten 25,00 100,00 24,00 Telefoonkosten 100,00 100,00 195,00 Energiekosten 0,00 300,00 148,00 Bijdrage evenementen 1.000, ,00 705,00 Reis en verblijfkosten 800,00 700,00 705,00 Vergaderkosten 200,00 400,00 683,00 Vergaderkosten contactdagen 100,00 100,00 0,00 Opleiding kader 0,00 250,00 958,00 Diverse uitgaven 100,00 0,00 - Promotie Behendigheid 500,00 100,00 - Interland 450,00 500,00 349,00 WK 1.500, , ,00 Cursuskosten 300,00 594,00 599,00 Totaal Lasten 5.175, , , ,00 0,00 Baten Aanvraagkosten wedstrijden -130,00-150,00-65,00-297,00 DEPOT bedrag cursussen -300,00 594, ,00 DEPOT WK 0, ,00- Sponsoring 0,00 750,00-850,00-750,00- Prognose 2.500, , , , , ,00 15

17 Begroting Jeugdcommissie Lasten Kantoor behoeften 100,00 100,00 0,00 Porti 100,00 100,00 17,00 Kosten Jeugdevenementen 3.000, , ,00 Promotie Jeugd Vergaderkosten 650,00 650,00 529,00 Diverse/Promotie 450,00 450,00 70,00 Telefoon 100,00 100,00 75,00 Energie 100,00 100,00 90,00 Reis en verblijfkosten 1.250, , ,00 Totaal Lasten 5.750, , , ,00 Baten Bijdrage sponsor , , , ,00 Overige Bijdrage -400,00-400,00-590,00 Prognose 750, , ,00 282, ,00-750,00 16

18 Begroting Redactie Lasten Kantoor behoeften 300,00 300,00 319,00 263,00 350,00 Porti , , , , ,00 Telefoonkosten 750,00 750,00 352,00 449,00 750,00 Drukwerk , , , , ,00 Reis en verblijfkosten 1.500, ,00 330,00 756,00 750,00 evenementen e.d. Vergaderkosten 2.000, ,00 842, , ,00 Energiekosten 500,00 500,00 285,00 198,00 400,00 Diverse redactiekosten 1.250, ,00 581, , ,00 Telewerken 500,00 750,00 250,00 932,00 500,00 Fotodatabase 0, ,00 269, ,00 0, , , , , ,00 17

19 Begroting Redactie Baten: , , , , ,00- Commercieel , , , , ,00 Kenneladressen 1.500, , , , ,00 Niet commercieel 750, ,00 485,00 130,00 750, , , , , ,00 18