Algemene Vergadering Vlaamse Basketballiga vzw

Transcriptie

1 Datum: zaterdag 28 maart 15-09u30 Plaats: Montreal Mechelen Algemene Vergadering Vlaamse Basketballiga vzw Aanwezig: Raad van bestuur: A. Welvaarts, Voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, bestuurders Coördinatoren: I. Claessens, sporttechnisch coördinator, K. Verspecht, financieel coördinator, P. Verswijver, juridisch coördinator, K. Umans, secretaris-generaal Personeel: N. Debacker Afgevaardigden: Antwerpen (6): R. Maeseele, E. Roos, H. Van Soom (met extra volmacht van G. Hertogs), M. Verlinden (met extra volmacht van F. Van den Bosch) Limburg (3): M. Bogaers, J. Kerkhofs (met volmacht van J. Reenaers), T. Jannis Oost-Vlaanderen (4): E. Fels, J. Van Lantschoot, S. Van Puyvelde (gevolmachtigd door de Voorzitter), L. Verheye Vlaams Brabant (3): P. De Smedt, J. Manghelinckx, E. Schuermans West-Vlaanderen (4): E. Hendryckx (met extra volmacht van M. Van Vooren), A. Surgeloose, G. Vervaeke (met volmacht van J.P. Cannaert) Agenda: 1. Verwelkoming A. Welvaarts, voorzitter, opent de vergadering, hij verwelkomt de aanwezigen en vraagt de vergadering een minuut stilte in acht te nemen bij het overlijden van Dhr. M. Criel, werkend lid van de Vlaamse Basketballiga vzw.. De voorzitter benadrukt dat er in het werkjaar 2015 belangrijke punten aan de orde zijn: er ligt niet enkel de wijziging in de aansturing van de competitie in de hogere divisies voor, ook de werkzaamheden over het governance model met externe procesbegeleiding en de wijzigingen van het statuut van de scheidsrechters op niveau van de Scooore League vanaf 1 juli e.k. vergen de aandacht. De overheid beraadt zich over de instelling van een nieuw decreet en een wijzigend financieringsmechanisme vanaf 2017, moment waarop tevens een nieuw beleidsplan voor de periode , rekening houdend met de aangekondigde wijzigingen in regelgeving en financiering, moet voorliggen. 2. Controle van de volmachten aanwezigheden: K. Umans, secretaris-generaal deelt mee dat de vergadering voltallig is, de 2/3 meerderheid wordt bereikt bij 14 stemmen en de enkelvoudige meerderheid bij 11 stemmen. 3. Financiën: 3.1. De algemeen penningmeester presenteert de jaarrekening Hij neemt nota van de vraag van FinCom om de wijze van presentatie aan te passen naar de toekomst toe, zodat in een vergelijkingsbasis over meerdere jaren beschikbaar is. In de FinCom is voldoende inzicht gegeven over de inhoud achter de cijfers. A. Welvaarts benadrukt ook dat een budget nu eenmaal levend is in de uitvoering en dat de communicatie hieromtrent via de verslaggeving en de vergaderingen van RvB, WetCom en FinCom gebeurt. E. Schuermans geeft aan dat de vastgestelde afwijkingen geen wereldschokkende zaken zijn, maar dat

2 transparantie anticipeert op vragen. Hij vraagt zich ook af of de AV niet ietwat meer ruimte kan nemen om de jaarrekeningen te bestuderen, daar er wettelijk een termijn van 6 maanden na sluiting van het boekjaar is om deze goed te keuren. De voorzitter antwoordt dat er een decretale verplichting is om per 1 april de rapportering bij BLOSO in te dienen. Het resultaat vertoont een bescheiden positief resultaat van een 4k. De RvB stelt voor om bij de bestemming van de resultaatsverdeling fondsen voor sociaal passief (350k ), beleidsplan (300k ) en informatica (200k ) te verankeren, waarbij een 530k in beschikbare middelen blijft. De Algemene Vergadering keurt bij unanimiteit de jaarrekening 2014 en de toewijzing van het resultaat goed De voorzitter lijst de hangende geschillen op, met name, het dossier BMC en geeft aan wat de actuele status onderzoek van de gerechtsdeskundige is. Dhr. B. Van Steenberghe voegt enkele bedenkingen toe over de vorderingen van tegenpartij en de opties van de deskundige De Algemene Vergadering verleent bij unanimiteit kwijting aan de bestuurders Dhr. Van Steenberge, commissaris-revisor, licht kort zijn bevindingen toe en verwijst naar het verslag dat hij neergelegd heeft. Het patroon van inkomsten en uitgaven geeft een getrouwe waarheid mee van het reilen en zijlen van de organisatie. Hij vraagt aandacht voor het verder vastleggen van procedures en de opmaak van een draaiboek in het financiële domein. De Algemene Vergadering geeft bij unanimiteit kwijting aan de commissaris-revisor De RvB stelt voor om over te gaan tot verlenging van het mandaat van Dhr. B. Van Steenberghe als commissaris revisor voor een periode van 3 jaar (jaarrekeningen 2015, 2016, 2017) tot de Algemene Vergadering van maart De Algemene Vergadering stemt hiermee eenparig in Representatievergoeding voor bestuurders: de voorzitter schetst nogmaals de context om te voorzien in dergelijke vergoeding, de hoogte van de bedragen, welke finaal een impact van supplementair 20K op het budget van de RvB heeft. Dhr. B. Van Steenberghe voegt toe dat de bedragen aanzien moeten worden als maxima voor te verantwoorden kosten. E. Schuermans benadrukt dat dit niet mag aanzien worden als een vast toegekend bedrag, maar eerder als een blijk van appreciatie vanuit de AV naar de bestuurders toe. J. Van Landschoot verwondert er zich over dat er daarbij geen sprake meer is van een aanpassing van de kilometervergoeding. Voor het toezicht adviseert Dhr. B. Van Steenberghe de instelling van een 4-ogen principe. De Algemene Vergadering keurt het voorstel met 18 tegen 2 stemmen (Limburg) goed Voorstellen tot budgetwijziging F. Van den Eynde motiveert een investeringsbudget van 30k voor materialen in 3X3. T. Jannis betreurt dat dit niet aan de orde geweest is op een voorgaande vergadering van FinCom. F. Van den Eynde begrijpt deze opmerking maar stelt dat door een laattijdige communicatie vanuit Fiba over een andere aanpak van 3x3, de VBL genoodzaakt was om daar snel op in te spelen. L. Verheye vraagt naar de positie van AWBB versus de ontwikkelingen in 3X3. M. Roos wijst op de tegenstrijdige argumentatie welke gehanteerd wordt. Finaal keurt de AV na discussie het gevraagde investeringsbudget unaniem goed. 4. Voorstellen tot wijziging aan de statuten en/of het huishoudelijk reglement: 4.1. Competitiedeel (CD)

3 CD 201: 20 voor 0 tegen goedgekeurd. De referentiedatum voor artikel CD 201 is deze van 30/06/2014) CD 232: 20 voor 0 tegen goedgekeurd CD 234: 20 voor 0 tegen - goedgekeurd CD 238: 20 voor 0 tegen - goedgekeurd CD 253: de voorzitter benadrukt dat de toepassing op niveau van de competities D1D, D2H, D3H tevens onderwerpen is aan een stemming op niveau van de Algemene Vergadering van AWBB, waarbij afgesproken is om in geval van niet-akkoord de meest stringente bepaling alsnog te weerhouden. J. Van Landschoot werpt op dat dit een beslissing onder ontbindende voorwaarde is, waarbij de regels alsnog kunnen herzien worden als de verwachte beslissingen van AWBB zich niet realiseren. Dan hoort een nieuw overleg plaats te vinden en in terugkoppeling naar de AV voorzien te worden. De voorzitter sluit de geanimeerde discussie met verschillende interventies af door te stellen dat de gemaakte afspraken gerespecteerd zullen worden en de competitiehervorming tegelijkertijd een dynamisch gebeuren blijft. Punt 1: minimum van 8 schrappen: 20 voor 0 tegen goedgekeurd Punt 2: instelling van een leeftijdsgrens tot 23 jaar: 14 voor 6 tegen (Lim en Vlabra) goedgekeurd. K. Umans wijst de AV er op dat bij deze stemming de beloftevolle spelers aangesloten moeten worden bij de laagst spelende clubs CD 261: 20 voor 0 tegen - goedgekeurd CD 264: 20 voor 0 tegen - goedgekeurd CD 271: M. Verlinden merkt op dat de bepaling van de uiterste datum voor het herspelen van een wedstrijd in geval van overmacht toekomt aan het departement competitie, daar deze instantie zorg draagt voor het vlot verloop van de competitie 20 voor 0 tegen goedgekeurd CD 287: H. Van Soom wijst op het risico op polarisatie en misbruik van de bepalingen. 10 voor 10 tegen (Ant en Ovl) niet goedgekeurd CD 292: J. Van Landschoot komt tussen dat hij geen probleem heeft met het voorgestelde principe, doch dat dit naar zijn mening eerder deel uitmaakt van de discretionaire bevoegdheid van de bestuurder competitie. K. Umans stelt dat een controledokter van VBL een rol kan spelen in deze materie. De voorzitter verdaagt de stemming naar een volgende Algemene Vergadering Financieel Deel (FD) FD 508: 20 voor 0 tegen - goedgekeurd 4.3. Juridisch Deel (JD) JD 469 Bis: 20 voor 0 tegen - goedgekeurd 4.4. TTB: aangezien de toepassing van de wijzigingen effectief wordt per 1 juli, zal dit verder voorbereid worden voor de AV van juni via de FinCom. 5. Opstart hervormde nationale competitie: 5.1. A. Welvaarts overloopt in extenso de voorbije, arbeidsintensieve periode van overleg met de clubs en discussies met KBBB en AWBB, welke finaal geleid hebben tot de oprichting van een stichting, bijsturing van de conventies tussen KBBB enerzijds en AWBB en VBL anderzijds, tussen AWBB en VBL onderling. Hij benadrukt dat verdere finetuning zonder te raken aan substantiële zaken nog noodzakelijk is. P. Deleye beschrijft het proces over de opmaak van de competitieformule en het competitieboek. K. Umans geeft toelichting bij het tot stand komen van de regelgeving inzake licenties in nauw overleg met de clubs van de betrokken afdelingen, zodat er ook draagkracht voor de regels en de gefaseerde invoering

4 ontstaan is. De Algemene vergadering drukt haar waardering uit voor het geleverde werk en is tevreden dat er zich nu een stabiliteit over een langere termijn aankondigt. P. Deleye accentueert dat wijzigingen aan de regels tijdens het seizoen niet langer mogelijk zijn. K. Umans dat zowel de federaties via de stichting als de deelnemende clubs zich formeel akkoord zullen verklaren met het competitieboek. S. Van Puyvelde benadrukt de dynamiek van de clubs van D2H in deze oefening. J. Van Landschoot maakt de vergadering er attent op dat de AV zal stemmen onder ontbindende voorwaarde dat AWBB tot eenzelfde besluit zal komen op haar Algemene Vergadering. M. Verlinden vraagt om in opvolging te voorzien via de werkzaamheden van WetCom. P. Deleye wenst dat de clubs tegen 15 april positie innemen inzake de participatie aan de volgende competitie. Stemming over het competitieboek (met o.m. organisatie, competitieformules, informatie, reglementering): 20 voor 0 tegen - goedgekeurd 5.2. Implementatie van een licentiesysteem. J. Van Landschoot wijst nogmaals op de noodzakelijkheid van de instelling van regels en vraagt bij de opvolging in nauwe betrokkenheid van de afgevaardigden te voorzien Conventie tussen VBL en AWBB. A. Welvaarts deelt de vergadering mee dat de bestaande conventie intussen formeel opgezegd is tegen het einde van het seizoen. K. Umans benadrukt nogmaals dat elk agendapunt in deze rubriek onder een ontbindende conditie wordt gestemd. Patrick Desmedt meent dat toekomstige wijzigingen aan het competitieboek eerder in de maand november aan de orde moeten gebracht worden. K. Umans nuanceert dat substantiële zaken in november 15 aan de orde moeten zijn, voor implementatie vanaf het seizoen E. Hendryckx beaamt deze benadering Conventie tussen KBBB, VBL en AWBB. A. Welvaarts geeft de vergadering met dat de tijd rijpt om tot een kerntakendebat met KBBB te treden en dat dit zijn inzien best meegenomen wordt in de op til zijnde governance oefening. L. Verheye stelt voor dat de werkzaamheden van NDR mee gevat worden in de werking van de stichting. K. Umans benadrukt dat respectievelijk AWBB en VBL als werkgever zullen optreden naar de refs in Scooore League Oprichting door VBL en AWBB van een gemeenschappelijke nieuwe rechtspersoon. A. Welvaarts deelt de AV mee dat deze benadering niet zo zeer gedragen, maar wel aanvaard is door AWBB. Hij overloopt uitvoerig de modaliteiten van de oprichting van de stichting, waarin niet voorzien hoeft te worden in de oprichting van een AV, VBL in de stichting zal vertegenwoordigd zijn door 3 personen, waaronder de Voorzitter en de bestuurder competitie. De financiële werking binnen de stichting zal tot het minimum beperkt worden. J. Van Landschoot vraagt dat VBL voor een periode van 3 jaar het voorzitterschap kan waarnemen. A. Welvaarts engageert zich dat de werking van de stichting in nauw overleg met de afgevaardigden zal aangestuurd worden. J. Van Landschoot verheugt zich in de pragmatische benadering ten opzichte van de profliga. T. Jannis stelt de vraag omtrent de financiële werking van KBBB, waarop de voorzitter antwoordt dat dit mee gevat zal worden in de governance oefening. De voorzitter zal op korte termijn in samenwerking met P. Deleye en K. Umans de werkzaamheden verder zetten. 6. Allerlei Stand van zaken

5 6.1. Jaarkalender E. Schuermans vraagt een integrale en identieke toepassing in alle provincies, ook inzake de organisatie van de provinciale bekercompetities. P. Deleye zal een overleg binnen het departement competitie op gang trekken Jeugdcategorieën : P. Deleye stelt voor om pro memorandum de leeftijdscategorie U23 mee op te nemen (cfr. discussie over CD253). H. Van Soom komt tussen over de organisatie van de competitie U8-U10 in een 3T3 concept. P. Deleye zal in overleg met I. Claessens in antwoorden voorzien, doch bijsturing van de regelgeving lijkt niet noodzakelijk. R. Maseele betreurt dat de grootste provincie zowat buitenspel is gezet in deze en vraagt nogmaals om in de mogelijkheid tot organisatie van een 5T5 competitie versus 3T3 te kunnen voorzien. De voorzitter concludeert dat de besluiten van de lopende evaluatie afgerond en meegedeeld zullen worden Evaluatie Competitie U21 Nationaal Boys: P. Deleye geeft de reflecties van de deelnemende clubs mee. Een uitbreiding van het aantal deelnemende teams wordt overwogen. Kwalitatieve criteria alvorens te kunnen instappen, moeten blijven primeren. De kosten van de 3 de ref en de excessieve verplaatsingskosten van de refs werken belemmerend Evaluatie Beleidsplan Een evaluatievergadering, waarbij ook de methodiek naar de toekomstige opmaak van het beleidsplan aan de orde is, zal voor het zomerreces samengeroepen worden Bepaling van de looptijd van de mandaten van bestuurders A. Welvaarts: tot P. Deleye: E. De Neve: F. Van den Eynde: tot B. Vrebosch: tot Op vraag van L. Verheye deelt de voorzitter mee dat Limburg United effectief zal bijdragen aan het jeugdfonds. Verder heeft de Voorzitter ook vastgesteld dat bij de opstart de communicatie over het jeugdfonds en over de verplichting als nieuwe club, jeuigdploegen in competitie te brengen niet duidelijk is geweest. Hij zal dit agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Koen Umans Secretaris-generaal Adri Welvaarts Voorzitter