ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

Transcriptie

1 ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 26 MEI I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU De vergadering wordt geopend om uur onder het voorzitterschap van Jacques Delen, voorzitter van de raad van bestuur. Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter Piet Bevernage aan als secretaris en Marie-Claire van Haaren en Eric van Baren als stemopnemers. II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Tijd, L Echo en het Belgisch Staatsblad van 23 april De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief samen met de brochure, een model van volmacht en het CV van de kandidaat-bestuurders tijdig werd verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris. Deze documenten werden tevens op de website beschikbaar gesteld. III. AANWEZIGHEIDSLIJST De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst en de volmachten worden aan deze notulen gehecht. Er zijn in totaal aandelen (55,73%) vertegenwoordigd. IV. QUORUM De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen. 1

2 V. BERAADSLAGING EN STEMMING 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur, dat volledig is opgenomen in de brochure (p. 15 tot en met 47). De voorzitter verleent het woord aan de heer Luc Bertrand, voorzitter van het executief comité, die aan de hand van het jaarlijks financieel verslag en een power point presentatie de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar alsook de recente investeringen toelicht. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen. Geen van de aandeelhouders stelt een vraag. De voorzitter verleent het woord aan Tom Bamelis, lid van het executief comité, die toelichting geeft bij de jaarrekening, met bijzondere aandacht voor de boekhoudkundige verwerking van de controleverwerving over CFE. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan Luc Bertrand of Tom Bamelis. Volgende vragen komen bod: In welke sectoren of welke gebieden wenst AvH te investeren in de toekomst? Zijn er nog bedrijven behalve Hertel waar AvH moet tussenkomen? Wat is de oorzaak van de problemen bij Hertel? Wat is de langetermijnstrategie voor Anima Care en wat is de relatie met de senior care-activiteiten bij Groupe Duval? Quid rendabiliteit van Max Green? 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud. De vergadering ontslaat de commissaris van de lezing van deze verslagen. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan de commissaris, hier vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren. 2

3 Geen van de aandeelhouders heeft een vraag voor de commissaris. 3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 De voorzitter verzoekt de vergadering de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren. Het bruto-dividend per aandeel bedraagt 1,70 en zal betaalbaar worden gesteld vanaf 6 juni De vergadering keurt bij unanimiteit de voorgestelde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, goed, met inbegrip van een goedkeuring van een bruto-dividend van 1,70 euro per aandeel. 4. Kwijting aan de bestuurders De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders. De vergadering verleent bij meerderheid ( tegenstemmen) kwijting aan alle bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissaris De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris. De vergadering verleent bij meerderheid ( tegenstemmen) kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Benoeming van bestuurders De voorzitter informeert de aandeelhouders dat het bestuursmandaat van Teun Jurgens en Thierry van Baren verstrijkt na deze vergadering. 3

4 De voorzitter meldt dat de raad van bestuur, zetelend als benoemingscomité, heeft op 26 februari en 26 maart 2014 jl. beraadslaagd over de opportuniteit van de herbenoeming van Teun Jurgens en Thierry van Baren. De cv s van Teun Jurgens en Thierry van Baren werden op 23 april jl. op de website geplaatst. De cv s werden tevens als bijlage opgenomen bij de oproeping die werd verstuurd naar de eigenaars van aandelen op naam. De voorzitter overloopt de cv s van deze bestuurders, evenals hun evaluatie door de raad van bestuur. Zowel hun individuele bijdrage als hun respectieve bijdragen tot een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur werden positief geëvalueerd. De voorzitter stelt voor het mandaat van Teun Jurgens te hernieuwen voor een periode van twee jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van euro en een zitpenning van maximum euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité. De vergadering keurt bij meerderheid ( tegenstemmen) de hernieuwing van het mandaat van Teun Jurgens als bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van twee jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van De voorzitter stelt tevens voor het mandaat van Thierry van Baren te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dit als onafhankelijk bestuurder. Thierry van Baren beantwoordt aan alle onafhankelijkheidscriteria vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van euro en een zitpenning van maximum euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserende comité, met uitzondering van het benoemingscomité. Indien de raad van bestuur Thierry van Baren nadien opnieuw benoemt tot lid van het remuneratiecomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van euro. Indien de raad van bestuur Thierry van Baren tevens opnieuw benoemt tot lid van het auditcomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van euro. De vergadering keurt bij meerderheid ( tegenstemmen) de hernieuwing goed van het mandaat van Thierry van Baren voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van

5 7. Remuneratieverslag Pierre Macharis, voorzitter van het remuneratiecomité, licht het remuneratieverslag toe dat is opgenomen in het jaarverslag 2013 (p van de brochure). Hij biedt de vergadering vervolgens de gelegenheid vragen te stellen. De door de aandeelhouders gestelde vragen worden uitvoerig beantwoord door de bestuurders. Vervolgens verzoekt hij de vergadering om in te stemmen met dit verslag overeenkomstig artikel 554, derde lid W.Venn.. De vergadering beslist bij meerderheid ( tegenstemmen) in te stemmen met het remuneratieverslag. 8. Goedkeuring controlewijziging De voorzitter licht toe dat Ackermans & van Haaren NV ter financiering van de controleverwerving over Aannemingsmaatschappij CFE NV op 18 oktober 2013 een overeenkomst ( Facilities Agreement ) gesloten heeft met BNP Paribas Fortis NV/SA voor een krediet van In deze kredietovereenkomst wordt aan de bank het recht verleend op vervroegde terugbetaling in geval van controlewijziging over Ackermans & van Haaren NV. Vervolgens verzoekt de voorzitter de vergadering om deze contractuele bepaling goed te keuren overeenkomstig artikel 556 W.Venn. De vergadering beslist bij meerderheid ( tegenstemmen) deze contractuele bepaling goed te keuren. 9. Rondvraag * * * De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om uur met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking. 5

6 De notulen, opgesteld in tweevoud, en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken. Jacques Delen Voorzitter Piet Bevernage Secretaris Marie-Claire van Haaren Stemopnemer Eric van Baren Stemopnemer Bijlagen Aanwezigheidslijst Publicaties van oproeping Volmachten Power point presentaties 6