IPO Algemene Vergadering Agenda. Datum Aanvang 17:00. Locatie Locatie IPO-Jaarcongres te Emmen

Transcriptie

1 IPO Algemene Vergadering Agenda Datum 3-1- Aanvang 17: Locatie Locatie IPO-Jaarcongres te Emmen

2 IPO Algemene Vergadering Agenda Datum Aanvang Locatie secretaris Voorzitter : Locatie IPO-Jaarcongres te Emmen Henry Meijdam Ank Bijleveld-Schouten 1. Vaststelling agenda, verslag en mededelingen 1.1 Conceptagenda AV op 3 oktober 1713 AV 1 Conceptagenda AV 3 oktober 1.2 Vaststelling verslag AV-vergadering 18 mei 1713 AV 1 2 Conceptverslag 18 mei 2. Ter bespreking/ter informatie 2.1 Samenwerking AV-IPO (mondeling) 2.2 Gewijzigde BIJ12, inclusief bijlagen 1713 AV 2 2 Voorstel Gewzijzigde BIJ Jaarplan BIJ12 en BIJ AV 2 3 Voorstel BIJ12 Jaarplan en AV Jaarplan en BIJ Toelichting proces IPO-Programma 218 (mondeling) 2.5 Vergaderdata AV en oktober uur : Vergadering van de AV in Emmen (locatie IPO-Jaarcongres) 11 oktober uur : Vergadering van de AV in Den Haag 3. Rondvraag en sluiting

3 CONCEPTAGENDA ALGEMENE VERGADERING 3 OKTOBER conceptagenda Betreft Vergaderdatum en tijd IPO Algemene Vergdering 3 oktober uur Vergaderplaats Deelnemers Verhinderd 1. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, voorzitter, D.C.E. de Haas en A. Schmaal (Gr), T.A. Dorrepaal en H. Balgobind (Fr), J. Smits en P.A. Zwiers (Dr), R.H. Courtz en B.G.J.H. Rutten (Ov), F. Spoelstra en L.P.E. van Milaan (Gld), E.J. Broere en H. Chidi (Ut), S. Rotscheid en J.N. Simonse (Fl), M.C.A. Klein en A.A.J. Jellema (NH), L. Bonnevits-de Jong en H. Sahin (ZH), J. van de Velde en A.G.M. Veraart (Zld), W.J. Bakker en B.L.M. Maas (NB), K.J.P. van Soest en M.L.M. Verhoijsen (Limburg) H.M. Meijdam, H. Menninga (IPO) Vaststelling agenda, verslag en mededelingen 1.1 (Mondelinge) Mededelingen en vaststellen agenda 1.2 Vaststellen conceptverslag Algemene Vergadering d.d. 18 mei (bijgevoegd) Voorstel Het verslag van 18 mei vaststellen 2. Ter bespreking/ter informatie 2.1 Samenwerking AV IPO (mondeling) 2.2 Gewijzigde BIJ12 Voorstel De gewijzigde BIJ12, vastgesteld door het bestuur op 2 september, goedkeuren. 2.3 Jaarplan BIJ12 en BIJ Voorstel Het BIJ12-Jaarplan en de BIJ zoals vastgesteld in het IPO-bestuur op 21 september goedkeuren. 2.4 Toelichting proces IPO-Programma 218 (mondeling)

4 CONCEPTAGENDA vergadering : BESTUUR aanvang : 16 FEBRUARI 13 APRIL 1.3 uur pagina 2 van Vergaderdata AV en oktober uur 11 oktober uur 3. Rondvraag en sluiting : Vergadering van de AV in Emmen (locatie IPO-Jaarcongres) : Vergadering van de AV in Den Haag

5 CONCEPTVERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MEI Agendapunt 1.2 conceptverslag Betreft Vergaderdatum en tijd Vergaderplaats Leden 1. IPO Algemene Vergadering 18 mei uur IPO, Herengracht 23 in Den Haag A.Th.B. Bijleveld-Schouten, voorzitter, D.C.E. de Haas en A. Schmaal (Gr), T.A. Dorrepaal en H. Balgobind (Fr), J. Smits en en P.A. Zwiers (Dr), R.H. Courtz en B.G.J.H. Rutten (Ov), F. Spoelstra en L.P.E. van Milaan (Gld), E.J. Broere en H. Chidi (Ut), S. Rotscheid en J.N. Simonse (Fl), M.C.A. Klein en A.A.J. Jellema (NH), L. Bonnevits-de Jong en H. Sahin (ZH), J. van de Velde en A.G.M. Veraart (Zld), W.J. Bakker en B.L.M. Maas (NB), K.J.P. van Soest en M.L.M. Verhoijsen (Limburg) H.M. Meijdam, H. Menninga (IPO) Vaststelling agenda, verslag en mededelingen 1.1 (Mondelinge) Mededelingen en vaststellen agenda 1.2 Vaststellen conceptverslag Algemene Vergadering De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld, inclusief een toelichting van mevrouw Sahin op de totstandkoming van de beroepsvereniging Statenlid.nu. Tijdens het vooroverleg is de AV hierover bijgepraat, alsook is gesproken met IPO-adviseur mevrouw Becht over het grote verandertraject van uitvoering wetsvoorstel rechtspositie ambtenaren, en met IPO-teamleider de heer Dekker over de programma- c.q. de voorliggende jaarstukken. Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Simonse naar de stand van zaken met betrekking tot de NOVI. Mevrouw Gräper- Van Koolwijk licht toe dat het ministerie van I&M de startnota De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en nu werkt aan verdieping van de strategische opgaven. Het proces hoe nu verder is vooralsnog een zoektocht waarbij het ministerie ook wacht op de nieuwe minister. De nieuwe programmadirecteur op het ministerie maakt wel een rondje langs de gedeputeerden. Het eigenstandig aanbod van de provincies past bij de opgaven die I&M ziet maar hoe daaraan uitvoering te geven in de samenhang en samenwerking is nu de vraag. Er wordt parallel gewerkt aan een betere verbinding met de G4 en de G32, en voor de zomer is een nieuw overleg met alle partijen voorzien. In de volgende AV-vergadering zal de stand van zaken op de NOVI worden gedeeld. 2. Stukken ter bespreking 2.1 Jaarverslag en Jaarrekening 216 De voorzitter geeft aan dat het IPO een nieuwe P&C cyclus ontwikkelt en in die context nu ook de AV voor de eerste maal via een presentatie door de penningmeester van het bestuur, de heer Teunissen een toelichting krijgt op de stukken (in aanvulling op de bespreking met de heer Dekker in het vooroverleg). In zijn toelichting benadrukt de heer Teunissen dat het een proces is waarbij telkens naar verdere verbeteringen gestreefd wordt. Mevrouw Bonnewitz vraagt naar de relatief grote overheveling van middelen. De heer Teunissen licht toe dat de P&C cyclus vooralsnog gebaseerd is op een bijdrage aan het IPO vooraf en gewerkt wordt aan een programma waarbij de bijdrage geleverd wordt op basis van hetgeen nodig is. In het nieuwe systeem moet dat beter zichtbaar zijn. De heer Meijdam vult aan dat de voorliggende documenten een eerste stap zijn naar een verbeterde cyclus. De leden van de AV keuren het jaarverslag en de jaarrekening 216 goed.

6 CONCEPTVERSLAG ALGEMENE VERGADERING 16 FEBRUARI 2.2 vergadering : aanvang : 18 mei 1.3 uur pagina 2 van 2 Benoeming IPO-bestuursleden De leden van de AV benoemen - op basis van de bindende voordrachten uit de colleges van GS van Utrecht en Flevoland - mevrouw Maasdam en de heer Meijer tot lid van het bestuur. De voorzitter geeft aan dat mevrouw Maasdam voorzitter is van de bestuurlijke adviescommissie Duurzaamheid, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water, en dat de heer Meijer voorzitter is van de bestuurlijke adviescommissie Energietransitie. Mevrouw Maasdam en de heer Meijer stellen zich voor aan de leden van de AV. 2.3 Inzet 12 provincies/gezamenlijke investeringsagenda De voorzitter geeft aan dat de AV-leden rechtstreeks van het IPO en alle Statenleden door tussenkomst van het college van GS de gezamenlijke inzet van de 12 provincies voor de kabinetsformatie ontvangen, en ook de gezamenlijke investeringsagenda van IPO, VNG en UvW. Op 13 februari is tevens een delegatie van de AV hierover bijgepraat door de heer Bart Parmet. De voorzitter geeft aan dat het bestuur besloten had tot instelling van een bestuurlijke kopgroep die deze formatie-inzet van de 12 provincies behartigt. De heer Van Dijk en mevrouw Gräper-Van Koolwijk geven hierop de AV-leden een toelichting op de ontwikkelingen, waarbij ook de politieke lijnen worden ingezet. Zij geven aan dat de provincies voornemens zijn de uitvoering van het aanbod pro-actief ter hand te nemen. 2.4 IPO-Jaarcongres Mevrouw Menninga koppelt beknopt terug over de afspraken gemaakt voor de betrokkenheid van de AVleden bij het IPO-Jaarcongres, te weten: (*) koppeling AV-lid met verantwoordelijken per provincie voor workshop, (*) aanvullende ideeën social media/opzet zeer welkom en (*) geen behoefte aan faciliteren politieke partij-bijeenkomsten, wel via piep-systeem bij de Statengriffiers vraag naar behoefte locatie uitzetten. De AV-leden uit Drenthe, de heren Smits en Zwiers, zijn ook via de Drentse organisatie betrokken. Tevens is in het vooroverleg gesproken over de verbetering van de samenwerking AV- IPO op basis van de uitkomsten van de werksessie 216. Hierover is afgesproken dat het IPO-bureau samen met de heren Simonse, Van de Velde en mevrouw Bonnewits de voorstellen bespreekt en de voorstellen die op korte termijn al geïmplementeerd kunnen worden ter hand worden genomen, deze laatste betreft bijvoorbeeld periodiek overleg met een delegatie van de AV, structureel de Statengriffiers meenemen in de AVcommunicatie, openbare verslagen van IPO-bestuursvergaderingen en zichtbaarheid van de AV-leden op de website van het IPO. 3. Rondvraag en sluiting Mevrouw Huri geeft een presentatie over de beroepsvereniging voor Statenleden nu Statenlid.nu formeel is opgericht. Op basis van een verkenning van de opties is de oprichting van een eigen beroepsvereniging als beste uitkomst gebleken. Zij roept de provincies op te kiezen voor een collectief lidmaatschap voor alle Statenleden en biedt aan deze presentatie ook te geven op de Provinciehuizen. De voorzitter sluit de vergadering en geeft aan te hopen alle AV-leden, met de collega Statenleden, te mogen verwelkomen op het Jaarcongres in oktober.

7 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER Agendapunt 2.2 Datum Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bijlagen : 21 september : Erwin de Hooge : :2 Onderwerp : Gewijzigde BIJ12 Voorstel De gewijzigde BIJ12, vastgesteld door het bestuur op 2 september, goedkeuren. Toelichting Wat vooraf ging Op 4 oktober 216 keurde na vaststelling door het IPO bestuur op 8 september de Algemene Vergadering de BIJ12 van goed. Besluitvorming nadien over (nieuwe) taken die bij BIJ12 ondergebracht zijn en autonome ontwikkelingen, zorgen voor een aantal wijzigingen op de lopende. In de voorliggende gewijzigde zijn deze aanpassingen op de van BIJ12 verwerkt. Het IPO-bestuur stelde in haar vergadering op 2 september de voorliggende gewijzigde vast. Wijzigingen op de vastgestelde De wijzigingen op de worden gedekt door bij de jaarrekening geoormerkte middelen en provinciale bijdragen. Na de wijzigingen zijn de totale reguliere provinciale bijdragen voor BIJ12 over hoger dan op basis van de door de Algemene Vergadering op 4 oktober 216 goedgekeurde BIJ12. Er is ook een wijziging in de verdeling van de provinciale bijdragen. Deze mutaties volgen uit: De swijziging van het Faunafonds vanwege de actualisatie van de tegemoetkomingen in faunaschade en taxatiekosten, de overlopende dossiers 216, de ganzenregeling en aanvullende besluiten ten aanzien van AEWA ganzenonderzoek en archivering voor in totaal 1,7 mln. vanuit provinciale bijdragen De wijzigingen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ICT-voorziening en ANLb 2. en kleine beheerders voor Natuurinformatie en natuurbeheer voor in totaal 1,8 mln vanuit de provinciale bijdragen. Het project archivering op Bedrijfsvoering voor 9. vanuit de provinciale bijdragen. Door de meerkosten voor het beheer van Aerius stijgt bij het PAS bureau de provinciale bijdrage met,5 mln. De wijzigingen van in totaal 13,1 mln. worden hieronder toegelicht. Bijlage 2 bevat de verdeling van de provinciale bijdragen na de swijziging. De bevoorschotting wordt hierop aangepast. Vervolgens vindt op basis van de realisatie straks de afrekening per provincie plaats, conform de vastgestelde verdeling.

8 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER 16 FEBRUARI Agendapunt 2.2 pagina 2 van 9 Van de totale provinciale bijdragen van 5 mln. (vooral bestaand uit de decentralisatiegelden voor natuur) kunnen de provincies middels hun ontheffingenbeleid direct sturing geven op de hoogte van de uitkeringen faunaschade en op de bijbehorende taxatiekosten (samen 3,7 mln.). Het restant van de provinciale bijdragen ( 19,3 mln.) betreft de kosten voor uitvoering en beheer van de bij BIJ12 belegde taken. Door vaststelling van een jaarlijks werkplan, geven de provincies op gedetailleerd niveau sturing aan BIJ Toelichting op de gewijzigde Hieronder wordt inzicht gegeven in de mutaties met financiële gevolgen. De gewijzigde detail vindt u in bijlage 1. 1) Algemene wijzigingen op de Resultaatbestemming jaarrekening 216 De bestemming van het rekeningresultaat 216 is verwerkt in de gewijzigde. Het deel van het positieve resultaat 216 dat in de jaarrekening geoormerkt is voor overlopende projecten en incidentele taken in, wordt bij de swijziging voor het grootste deel weer onttrokken aan deze middelen. De inzet van deze middelen komt bij de betreffende units terug in de kosten. Bij de onderstaande wijzigingen per unit worden de onttrekkingen nader toegelicht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de besluitvorming omtrent de jaarrekening 216. Nieuwe cao Omdat het effect van de nieuwe cao voor beperkt is en wij verwachten binnen de begrote salarislasten te blijven (vanwege met name vacaturevoordeel), is deze niet meegenomen in de swijziging. 2) Belangrijkste wijzigingen per unit Overhead en interne organisatie In de swijziging wordt 3. vanuit het rekeningresultaat 216 opgenomen voor de Ontwikkelagenda van BIJ12. De ontwikkelagenda is naar aanleiding van de evaluatie en het Medewerkerstevredenheidsonderzoek in 216 van BIJ12 opgesteld. Belangrijke elementen van de ontwikkelagenda zijn (*) het versterken en uitvoeren van het HRM beleid, inclusief een herijking van de formatie en extra investeringen in vorming en opleiding, (*) de verbetering van het vergadercentrum en (*) verbetering van de ICT-voorzieningen en deze meer in evenwicht brengen met de voorzieningen van provinciemedewerkers. Voor de doorontwikkeling van de kantoorautomatisering wordt 65. onttrokken aan de daarvoor geoormerkte middelen. Op 1 juni stemden de AAC Middelen en de AAC VP in met een swijzing van 9. ten behoeve van de implementatie van de inrichting van digitaal informatie- en archiefbeheer binnen BIJ12. PAS-bureau In de swijziging wordt een deel van de geoormerkte middelen voor de PAS van het rekeningresultaat 216 meegenomen. Het gaat om een bedrag van 416. ten behoeve van in overlopende activiteiten voor gebruikersondersteuning implementatiefase, onderzoek en kennisdeling, communicatie, ondersteuning verbindingsofficier en programmamanagement.

9 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER 16 FEBRUARI Agendapunt 2.2 pagina 3 van 9 Daarnaast wordt bij de swijziging, naar aanleiding van afspraken in de Regiegroep Natura 2/PAS van 3 juli, het budget voor beheer AERIUS verhoogd met Dit wordt gedeeltelijk gedekt uit de bij jaarrekening 216 geoormerkte middelen beheer AERIUS van Het meerdere wordt gedekt door provinciale bijdragen. Mogelijk leiden afspraken in de Regiegroep Natura 2/PAS nog tot aanvullende wijzigingen op de van het PAS-bureau. Natuurinformatie en natuurbeheer In de swijziging wordt de inzet van de geoormerkte middelen voor Natuurinformatie en Natuurbeheer van het rekeningresultaat 216 meegenomen. Het gaat om een bedrag van De AAC VP besloot op 14 oktober toe te voegen aan het budget ANLb ICTinformatievoorziening. Ook besloot zij in januari een bedrag van 515. toe te voegen aan het budget voor ANLb2.. Voor dit project is 4. opgenomen in de swijziging. De resterende 115. wordt verwerkt in de 218. Tevens is in de wijziging de jaarschijf van het extra budget voor de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) van 175. en de ICT-voorziening kleine beheerders ( 475.) opgenomen zoals besloten in de AAC VP van 1 juni. Kanttekening hierbij is dat in de septembervergadering van de AAC VP een verduidelijking wordt gegeven van de swijze, de periode en de herallocatie van de gelden. Deze swijzigingen betreffen allemaal uitvoeringsprojecten van SNL. Faunafonds In de van was voor de overlopende dossiers uit 216 geen voorziening opgenomen. Dit heeft te maken met de overgang van de Flora- en faunawet naar de Wet natuurbescherming, waardoor 216 het karakter heeft van een kasstelsel in plaats van het gehanteerde baten- en lastenstelsel. Het gaat om een bedrag van 2,7 mln. Op verzoek van de provincies is een andere methodiek ten behoeve van de voorspelling tegemoetkomingen gemaakt. Afgelopen jaren is het gemiddelde van voorgaande drie boekjaren als basis gehanteerd. Deze methodiek is vervangen door een trendberekening op basis van voorgaande drie beleidsjaren (datum aanvang schade 1 nov t/m 31 okt). Door de nieuwe voorspelling valt dit budget inclusief bijbehorende taxatiekosten 5,9 mln. hoger uit. Op 14 oktober 216 stemde de AACVP in met het Plan van Aanpak vereffening ZBO Faunafonds. De onderzoeksreserve van de ZBO Faunafonds past binnen de taakstelling van BIJ12 en wordt toegekend aan het lopende onderzoeksbudget. Het gaat om een bedrag van De AAC VP van 9 maart besloot de Ganzenregeling op te nemen in de. Voorheen werd deze regeling via aparte opdrachten separaat van de afgerekend. Het gaat om een bedrag van bijna 1,9 mln. Op 1 juni stemden de AAC Middelen en de AAC VP in met een swijzing van 22. ten behoeve van afsluiting en overdracht van de archieven Faunafonds. In dezelfde vergadering stemde de AAC VP ook in met de financiering van de provinciale bijdrage via BIJ12 voor het project AEWA ganzenonderzoek voor een bedrag van Naast de doorwerking van bovenstaande besluiten, is er een structurele correctie van 64. op de uitvoeringskosten doorgevoerd omdat in de praktijk blijkt dat deze kosten te laag zijn begroot. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) Vanuit het positieve saldo van 216 is vanuit het rekeningresultaat van beschikbaar gehouden voor de afwikkeling van de schadeadviezen van overlopende dossiers.

10 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER 16 FEBRUARI Agendapunt 2.2 pagina 4 van 9 GBO provincies Op 1 juni heeft de AAC Middelen ingestemd met het onderstaande voorstel voor de inzet en gedeeltelijke herbestemming van de bestemmingsreserve GBO: A Bestemmingsreserve Risicokaart project renovatie fase 2 LGR project renovatie fase 1 Provisa OW Atlas Saldo ultimo Overschot GBO 216 saldo ultimo B Bestemming Herbestemming Project Technische Renovatie Project Zoeken en Vinden Onderzoek informatiebeveiliging Totaal herbestemming saldo herbestemming (=D-E) C Herbestemming =A-B-C Saldo D Verdeling 3% 14% 19% 9% 27% 1% E Financiële vertaling wijzigingen De bovenstaande punten leiden tot de volgende gewijzigde (totaal per unit, voor de detail zie bijlage1): Gewijzigde BIJ12 Overhead en interne organisatie Doorbelasting overhead en interne organisatie naar uitvoerende units Doorbelasting provincies t.b.v. faciliteren vergadercentrum Doorbelasting provincies t.b.v. project archivering Dekking uit geoormerkte middelen jaarrekening PAS-bureau Natuurinformatie en Natuurbeheer (incl. provinciaal aandeel NDFF) Faunafonds Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) GBO provincies Totaal lasten Vastgestelde BIJ Gewijzigde BIJ

11 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER 16 FEBRUARI Agendapunt 2.2 pagina 5 van 9 Tegenover deze lasten staan na de wijzigingen de volgende baten: Baten Vastgestelde Gewijzigde BIJ12 Bijdragen provincies uitvoerende units Specifieke opdrachten provincies ACSG Specifieke opdrachten provincies ANLb meetnet Overige baten Onttrekking aan geoormerkte middelen Totaal baten Saldo Toelichting baten Bijdragen provincies: De reguliere bijdrage voor de uitvoerende units stijgt met ruim 13, mln., daarnaast wordt 9. apart bevoorschot ten behoeve van het project archivering. In totaal stijgt de provinciale bijdrage met 13,1 mln., zie bijlage 2 voor de mutaties per verdeelsleutel. Specifieke opdrachten ACSG: De bijdrage voor specifieke opdrachten betreffen schadedossiers waarvoor de betreffende provincies apart opdracht geven aan BIJ12. Specifieke opdrachten provincies ANLb-meetnet: De bate voor het ANLb meetnet is nog niet verdeeld naar de provincies in afwachting van een evaluatie van de meetpunten. Overige baten: De gewijzigde BIJ12 bevat de inkomsten ACSG vanuit opdrachten voor derden. Onttrekking aan geoormerkte middelen: De gewijzigde bevat, naast de reeds geplande onttrekking van 4. aan de geoormerkte middelen Vegetatiekarteringen en 45. PAS middelen en 7.9 middelen ACSG de volgende wijzigingen: De onttrekking aan de reserves NIB ( ), PAS ( 597.), ACSG ( ) en GBO provincies ( ) onder andere voor overlopende projecten 216 en de onttrekking aan de onderzoeksreserve ZBO Faunafonds ( ). De onttrekking voor de Ontwikkelagenda ( 3.), de doorontwikkeling kantoorautomatisering ( 65.) zijn verwerkt in de van Bedrijfsvoering (zie bijlage 1). Bijlagen 1) Gewijzigde detail BIJ ) Provinciale bijdragen na swijziging

12 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER 16 FEBRUARI Agendapunt 2.2 pagina 6 van 9 Bijlage 1 Detailswijziging Overhead en interne organisatie Overhead Directie en unit Bedrijfsvoering Salarissen en sociale lasten Primaire wijziging Gewijzigde Interne organisatie Personele kosten Vergoeding woon/werkverkeer Overige personeelskosten Vorming en opleiding Reis- en verblijfskosten Tijdelijk personeel Totaal personele kosten Huisvesting en ICT Huisvesting ICT Doorontwikkeling kantoorautomatisering Btw-risico investeringen huisvesting, ICT en systeemkosten Onttrekking bestemmingsreserve kantoorautomatisering Bijdrage uit reserve verbouwing Leidseveer Bijdrage uit reserve Bedrijfsvoering voor huisvesting aanpassingen Bijdrage IPO voor werkplekken en vergadercentrum Bijdrage vanuit NDFF voor financiële administratie Totaal huisvesting en ICT Diverse kosten Accountantskosten en (salaris)administratie Documentatie Project Archivering Representatie Communicatie en publicaties Vergaderkosten Overige kantoorkosten Ontwikkelagenda n.a.v. evaluatie BIJ12 Totaal diversen Totaal overhead en interne organisatie Doorbelasting overhead en interne organisatie naar organisatieonderdelen Doorbelasting provincies t.b.v. faciliteren vergadercentrum Doorbelasting provincies t.b.v. project archivering Dekking uit geoormerkte middelen jaarrekening Totale dekking overhead en interne organisatie Saldo Overhead en interne organisatie

13 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER 16 FEBRUARI Agendapunt 2.2 pagina 7 van 9 Uitvoerende units PAS-bureau Personele kosten Beheer Aerius Gebruikersondersteuning implementatiefase Onderzoek/kennisdeling Monitoring en rapportage Overige uitvoeringskosten/communicatie Ondersteuning verbindingsofficier Programma management PAS Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Totaal PAS-bureau Natuurinfomatie en Natuurbeheer Personele kosten Uitvoeringskosten Informatievoorziening en (coördinatie) monitoring Provinciaal aandeel uitvoering NDFF Uitvoeringskosten SNL Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Stelpost actualisatie Natuurinformatie en Agrarisch Natuurbeheer Totaal Gegevens- en informatievoorziening Faunafonds Personele kosten Uitvoeringskosten Project archivering AEWA ganzenonderzoek Tegemoetkomingen faunaschade, ganzenregeling, dassenovereenkomsten en taxatiekosten Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Totaal Faunafonds Secretariaat ACSG Personele kosten Uitvoeringskosten Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Totaal Secretariaat ACSG Primaire wijziging Gewijzigde Primaire wijziging Gewijzigde Primaire Primaire wijziging Gewijzigde wijziging Gewijzigde

14 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER 16 FEBRUARI Agendapunt 2.2 pagina 8 van 9 GBO Personele kosten uitvoeringskosten Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Totaal GBO Primaire wijziging Gewijzigde Totaal lasten units Baten units Primaire wijziging Gewijzigde Bijdragen provincies uitvoerende taken Specifieke opdrachten provincies ACSG Specifieke opdracht provincies ANLb-meetnet Medefinanciering GBO Risicokaart Diverse baten Onttrekking aan geoormerkte middelen Totaal baten units Saldo units

15 Totaal Mutatie BW A B Vergadercentrum BIJ12 Project archivering (IPO(IPO-verdeelsleutel ) verdeelsleutel ) C Totaal voor uitvoerende units Totaal A+B Totale provinciale bijdrage Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Flevoland Provincies A Vergadercentrum BIJ12 (IPO-verdeelsleutel ) B Totaal voor uitvoerende units Onderverdeling: PAS-bureau (PAS- Natuurinformatie en verdeelsleutel) Natuurbeheer (verdeelsleutel Beheer, cie Jansen I) Faunafonds actualisatie tegemoetkomingen/ taxatiekosten, overloop 216, ganzenregeling Faunafonds nieuwe Faunafonds nieuwe raming I, raming II, tegemoetkomingen/ uitvoeringskosten taxatiekosten Onderverdeling: PAS-bureau (PAS- PAS-bureau (verdeling Natuurinformatie en verdeelsleutel) extra PAS-middelen) Natuurbeheer (verdeelsleutel Beheer, cie Jansen II en III) Overzicht provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele en incidentele kosten primaire BIJ A+B+C Totale provinciale bijdrage Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Flevoland Provincies Overzicht provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele en incidentele kosten gewijzigde BIJ ACSG algemeen + vernieuwing instrumentarium (IPO verdeelsleutel ) Faunafonds geactualiseerde raming uitvoeringskosten, incl AEWA, archivering GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie) ACSG algemeen + vernieuwing instrumentarium (IPO verdeelsleutel ) GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie) ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER 16 FEBRUARI Agendapunt 2.2 pagina 9 van 9 Bijlage 2: Wijziging bevoorschotting provincies

16 ALGEMENE VERGADERING IPO OP 3 OKTOBER Agendapunt 2.3 Datum Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bijlagen : : : : 21 september Erwin de Hooge Onderwerp : BIJ12 Jaarplan en 218 Voorstel Het BIJ12 Jaarplan en de BIJ goedkeuren. Toelichting Wat vooraf ging De uitgangspunten voor het jaarplan en de zijn besproken met de portefeuillehouders van BIJ12 en met deze uitgangspunten is ingestemd door de AAC VP en de AAC Middelen van 1 juni. De AAC Middelen van 31 augustus heeft vervolgens ingestemd met het uitgewerkte jaarplan/ 218. Het IPO-bestuur heeft op 2 september het BIJ12 Jaarplan en 218 vastgesteld. BIJ12-Meerjarenagenda & BIJ12 Jaarplan en 218 Bijgevoegd is het BIJ12-Jaarplan/ 218 met de meerjarenagenda In voorgaande jaren werden het jaarplan en de separaat aangeboden, maar gezien de samenhang zijn deze nu gecombineerd. Bij de meerjarenagenda wordt opgemerkt dat BIJ12 een uitvoeringsorganisatie voor de provincies is en dat dit het meerjarenprogramma jaarlijks wordt geactualiseerd aan de hand van opdrachten van de provincies. Er vond naar aanleiding van de evaluatie van BIJ12 en een medewerkersonderzoek in 216 een herijking van de formatie plaats. Dit leidde enerzijds tot een besparing op inhuur (uitvoeringskosten) van en anderzijds tot een verhoging van de personele kosten met Per saldo gaat het om een structurele verhoging van de met De herijkte formatie is toegelicht in het jaarplan/ 218. De herijkte formatie is ook besproken met de portefeuillehouders van BIJ12 en de AAC Middelen aan 31 augustus. Voorts is het besluit over de vereenvoudiging van de financiering van BIJ12 (Kring van Provinciesecretarissen van 14 juni ) doorgevoerd in voorliggende. De vereenvoudiging heeft geen effect op de verdeling van de provinciale bijdragen. Wat wordt er van u gevraagd? De Algemene Vergadering wordt voorgesteld om bijgevoegd BIJ12-Jaarplan en 218 goed te keuren. Bijlage BIJ12 Jaarplan en 218, versie 1.6 d.d. 21 augustus.

17 Algemene Vergaderring op 3 oktober Agendapunt 2.3, bijlage 1 Jaarplan en BIJ Jaarplan en 218 Meerjarenagenda Bijlage 1 Algemene Vergadering Vereniging IPO 3 oktober Versie augustus

18 Jaarplan en BIJ Inhoudsopgave 1 Inleiding Opzet jaarplan en De rol en positie van BIJ BIJ12 en IPO Ontwikkelagenda BIJ Belangrijke ontwikkelingen Algemene uitgangspunten voor de Jaarplan en 218 en lange termijndoelstellingen PAS-bureau Natuurinformatie en Natuurbeheer Faunafonds AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies) Interne organisatie Totaaloverzicht Baten Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen Meerjarenperspectief van de BIJ Verdeling provinciale bijdragen

19

20 Jaarplan en BIJ Inleiding 1.1 Opzet jaarplan en 218 Voor u liggen het jaarplan en de van BIJ12 voor 218. In voorgaande jaren werden deze separaat aangeboden, maar gezien de samenhang zijn deze vanaf nu gecombineerd. Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie en algemene uitgangspunten voor het jaarplan en de van 218. Hoofdstuk 2 beschrijft per organisatieonderdeel de hoofdpunten voor 218, de lange termijndoelstellingen en de vertaling naar de van 218. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de en hoofdstuk 4 geeft het meerjarenperspectief en de verdeling per provincie. 1.2 De rol en positie van BIJ12 Sinds 1 januari 214 is BIJ12 operationeel. Bij BIJ12 zijn uitvoeringsactiviteiten ondergebracht die de provincies gezamenlijk doen. De provincies bepalen de beleidskaders; de werkzaamheden van BIJ12 zijn beleidsarm. Het gaat om concrete uitvoeringstaken en taken ter ondersteuning daarvan: 1. de coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Landschap; 2. het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen; 3. het afhandelen van aanvragen tot een tegemoetkoming in faunaschade veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende dieren én het adviseren over het voorkomen en bestrijden van deze schades; 4. het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en winningen; 5. de (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk en EU; en 6. de ondersteuning van de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof in opdracht van de Regiegroep Natura 2/PAS (12 provincies en 3 ministeries) door onder andere gebruikers te ondersteunen en rapportages te verzorgen. 1.3 BIJ12 en IPO BIJ12 is formeel ondergebracht bij de vereniging IPO (als IPO-schil ) en is materieel op afstand van het IPO geplaatst. BIJ12 heeft een eigen jaarplan en, die gelijk met die van het IPO worden aangeboden. Ook is aangesloten bij de verantwoordingsstructuur (P&C-cyclus) van het IPO. 1.4 Ontwikkelagenda BIJ12 In 216 is BIJ12 geëvalueerd en vond ook een medewerkersonderzoek plaats. Deze waren input voor een (organisatie)ontwikkelagenda voor BIJ12, die in is uitgevoerd. Een belangrijk element van de ontwikkelagenda was de herijking van de formatie van BIJ12. De herijkte formatie is verwerkt in de 218. Met de herijking zijn onder meer structurele taken die via inhuur werden ingevuld, vertaald naar formatie. Hiermee is een meer kostenefficiënte, stabielere en duurzamere basis gecreëerd voor de uitvoering van de taken van BIJ12 en wordt medewerkers een beter perspectief geboden. De verschuiving van inhuur naar formatie leidt tot een aanzienlijke verlaging van de uitvoeringskosten. Ook zijn taken en werkzaamheden die niet waren voorzien bij de start van BIJ12, waar nodig vertaald naar formatie. Dit leidt tot een kostenverhoging. Tot slot speelt de herijkte formatie in op actuele ontwikkelingen zoals op het gebied van informatiebeveiliging. Deze vereiste uitbereiding van formatie leidt ook tot een kostenverhoging. De structurele formatie neemt met 12,2 fte toe, van 6,94 fte naar 73,14 fte. De herijkte formatie leidt per saldo tot een verlaging van de uitvoeringskosten met en een verhoging van de personele kosten met Per saldo stijgt de jaarlijkse met De gevolgen voor de worden verder toegelicht in paragraaf 1.6, onder personele kosten. 3

21 Jaarplan en BIJ Een ander project van de ontwikkelagenda was de verbetering van de kantoorvoorzieningen, met name ICT-voorzieningen, om deze meer in evenwicht te brengen met de voorzieningen bij provincies. Dit leidde tot een beperkte structurele verhoging van de op het gebied van de kantoorautomatisering. De overige projecten van de ontwikkelagenda hadden geen effect op de structurele van BIJ Belangrijke ontwikkelingen Ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkzaamheden van BIJ12 zijn: 1. De nieuwe Wet Natuurbescherming trad op 1 januari in werking en wordt in provinciale verordeningen uitgewerkt. Processen en producten moeten aangepast aan de eisen die vanuit deze nieuwe wet en de uitwerkingen ervan worden gesteld. 2. Met de Omgevingswet wordt in 218 de ontwikkeling van de Informatiehuizen voorbereid. Voor BIJ12 is de ontwikkeling van de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid van belang. 3. In het kader van Digitaal moeten bedrijven en burgers uiterlijk in zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Hier moet BIJ12 ook verder op inspelen. 4. In 218 worden, op basis van jurisprudentie op het gebied van de PAS, bestuurlijke keuzes en ontwikkelingen voor de PAS verwacht. BIJ12 houdt daar bij haar werkzaamheden van het PAS-bureau en de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer, rekening mee. 1.6 Algemene uitgangspunten voor de 218 Indexatie Voor de 218 wordt ten opzichte van in principe de nullijn aangehouden, met uitzondering van de jaarlijkse indexering. De wordt enkel in het geval van wijziging van het takenpakket, na goedkeuring van de betreffende AAC, aangepast. Er is aangesloten bij de uitgangspunten voor indexatie die ook door het IPO gehanteerd worden voor 218. De loonkosten zijn voor 218 aangepast naar aanleiding van het cao-akkoord. De materiële kosten zijn conform de IPO-standaard geïndexeerd met 1,25%. Verdeelsleutels en bijdragen provincies Uit de evaluatie van BIJ12 in 216 kwam naar voren dat de financieringsstructuur van BIJ12 gecompliceerd was. In opdracht van de Kring van Provinciesecretarissen is onderzocht hoe deze vereenvoudigd kon worden. Op basis van adviezen van de AAC Middelen, de AAC VP en de ambtelijke portefeuillehouders van BIJ12, besloot de Kring van Provinciesecretarissen in haar vergadering van 14 juni de financiering van BIJ12 te vereenvoudigen door: 1. Provinciale bijdragen te bevoorschotten volgens een gewogen % voor PAS, Natuurinformatie en Natuurbeheer en uitvoeringskosten Faunafonds op basis van Jansen én de Adviescommissie Schade Grondwater (op basis van IPO-verdeelsleutel) in plaats van aparte bevoorschotting volgens de afzonderlijke verdeelsleutels. 2. De overhead apart te bevoorschotten op basis van een gewogen % van de totale van BIJ12 in plaats van de doorbelasting naar de uitvoerende units. 3. De kosten voor vast personeel van GBO provincies centraal op de deel van GBO te ramen. Tevens besloot de Kring om: 4. Bij de sbehandeling 218 definitief te besluiten over de vereenvoudiging; 5. De vastgestelde verdeling ook toe te passen op aanvullende besluiten met financiële gevolgen. 4

22 Jaarplan en BIJ De punten van vereenvoudiging zijn gericht op het vergroten van de inzichtelijkheid en het verhogen van de efficiency in het s- en factureringsproces. De wijze van bevoorschotting van BIJ12 per unit belemmerde ook de interne samenwerking en flexibiliteit binnen BIJ12. De taken van de units zijn op onderdelen namelijk nauw aan elkaar verbonden. De vereenvoudiging levert hier ook efficiencywinst. Tevens is de meer in lijn gebracht met de systematiek van de IPO-. Dekking kosten overhead Met de vereenvoudiging van de financiering van BIJ12 vindt geen doorbelasting vanuit de units meer plaats. De overhead wordt apart begroot. De verdeling vindt plaats op basis van een gewogen % van de totale van BIJ12. Personele kosten De personele kosten zijn voor 218 aangepast op basis van het herijkte formatieplan van BIJ12 (zie paragraaf 1.4) en de nieuwe cao. Dit betekent op onderdelen een aanzienlijke wijziging van de personele kosten ten opzichte van. Door de herijking van de formatie stegen de personele kosten met Dit wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd met een besparing op inhuur van Op basis van de cao is een indexatie toegepast van 2,5% (1,3% loonsverhoging en,75% IKB verhoging). Het gaat om een stijging van Verder vond bij GBO provincies een verschuiving plaats van personele kosten naar uitvoeringskosten van Bij GBO provincies zijn tot en met de kosten voor ingehuurd personeel meegerekend in de personele kosten. Per 218 is de wijze van begroten gelijk getrokken met de rest van BIJ12. Personele kosten zijn bij GBO nu ook enkel begroot op basis van de formatie. Aanvullende inhuur is begroot onder de uitvoeringskosten voor de applicaties. Voor het individuele POP-budget vanuit de cao is 1,3% van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag 77.5, opgenomen bij de deel Interne Organisatie). De stijging van de werkgeverslasten is nog niet bekend, indien van toepassing wordt deze bij de swijziging 218 verwerkt. In hoofdstuk 2 wordt per unit het effect van het herijkte formatieplan toegelicht. 5

23 Jaarplan en BIJ Jaarplan en 218 en lange termijndoelstellingen Dit hoofdstuk beschrijft per organisatieonderdeel eerst de hoofdpunten voor 218: Wat willen we bereiken in 218? Veel taken van BIJ12 zijn reguliere taken en komen terug in de lange termijn doelstellingen die ook per onderdeel zijn beschreven. Daarna wordt een link gelegd met de 218 met de vraag: Wat mag het kosten? Het jaarplan en de geven kort de hoofdlijnen. Het jaarplan en de worden in overleg met de ambtelijke portefeuillehouders van BIJ12 verder uitgewerkt in het werkplan BIJ12 voor 218. Het werkplan beantwoordt in detail de vraag: Wat gaan we ervoor doen? 2.1 PAS-bureau Wat willen we bereiken in 218? Op 1 juli 218 is het zesjarige PAS-programma halverwege zijn looptijd. Het programma wordt dit jaar geëvalueerd. Het PAS-bureau draagt bij aan de evaluatie met de resultaten van de monitoring van de uitvoering en de effecten van het programma. Het PAS-bureau zet haar ondersteunende taken op het gebied van gebruikersondersteuning, monitoring en rapportage, informatievoorziening, communicatie en onderzoek voort. Belangrijke producten zijn de Helpdesk PAS en AERIUS, jaarlijkse rapportages over voortgang en effecten van het programma op landelijk en gebiedsniveau, webinformatie over de PAS en kennisuitwisseling in PAS Campus. Daarnaast adviseert het PAS-bureau de PAS-partijen in toenemende mate over de doorontwikkeling van het programma. Keuzes die PAS-partijen in maken over de inrichting van het programmamanagement kunnen gevolgen hebben voor het takenpakket en de van het PAS-bureau in 218. Ook nieuwe afspraken over de financiering van AERIUS kunnen gevolgen hebben voor het takenpakket en de van het PAS-bureau 218. Deze zijn in het jaarplan 218 en in de 218 nog niet verwerkt Lange termijndoelstellingen Thema Wat heeft BIJ12 in 221 bereikt? Ondersteuning bevoegde gekennis en informatie over de PAS en AERIUS is zagen bij uitvoering PAS en toegankelijk voor medewerkers van bevoegde AERIUS gezagen Rapportage en bijsturing PAS Tussentijdse rapportage over stikstof, natuurkwaliteit en ontwikkelingsruimte zijn opgeleverd Kennis en kwaliteit PAS De uitvoering van de PAS is versterkt door het delen van kennis en toepassing van de resultaten van onderzoek Wat mag het kosten: 218 Personele kosten Kosten beheer Aerius Onderzoek/Kennisdeling Monitoring en rapportage Overige uitvoeringskosten Totaal PAS-bureau

24 Jaarplan en BIJ Toelichting op de 218 De 218 is gebaseerd op de, met toepassing van indexering. Gevolgen van keuzes die de PAS-partijen in (na indienen van voorliggende 218) maken over (financiering van) programmamanagement en beheer van AERIUS, zijn niet verwerkt in de 218. De personele kosten zijn gebaseerd op 9,65 fte vanuit het herijkte formatieplan. De formatie binnen het PAS-bureau stijgt met 2,15 fte ten opzichte van, de personele kosten stijgen (mede door nieuwe cao) met De besparing op inhuur van is in mindering gebracht op de uitvoeringskosten. 7

25 Jaarplan en BIJ Natuurinformatie en Natuurbeheer Wat willen we bereiken in 218 voor Natuurinformatie? Voor een kosteneffectieve uitvoering van de natuurrapportages zoals die zijn afgesproken in het Natuurpact, heeft BIJ12 eenduidige afspraken gemaakt met de provincies en andere bestuursorganen over de benodigde monitoring en de gewenste gegevensleveringen. Daarbij zijn heldere afspraken gemaakt met de ketenpartners over de monitoringssystematiek en de benodigde informatievoorziening. In 218 zijn de afspraken over de benodigde gegevensleveringen vastgelegd in gegevensleveringsprotocollen (GLP s) Lange termijndoelstellingen Natuurinformatie Thema Wat heeft BIJ12 in 221 bereikt? De benodigde informatie ten behoeve van de in het Monitoring natuurnatuurpact afgesproken natuurrapportages van progegevens vincies en Rijk over ontwikkeling en beheer van de natuur is beschikbaar voor meervoudig gebruik Alle natuurmonitoring die nodig is vanuit de afspraken in het Natuurpact vindt gestandaardiseerd plaats De benodigde informatie-infrastructuur (processen, proceinformatievoorziedures, ketenorganisatie, informatievoorzieningen, etc.) ning Natuur (voorheen: Digitale Keten voor de in het Natuurpact afgesproken natuurrapportages van provincies en Rijk is vormgegeven en: Natuur) voldoet aan de wensen van de overheid voor beleidsen monitoringsinformatie; en wordt effectief en efficiënt beheerd Wat willen we bereiken in 218 voor Natuurbeheer? BIJ12 ondersteunt de provincies bij de verbetering van de stabiliteit van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). BIJ12 ondersteunt en faciliteert de provincies bij de transitie van de kleine beheerders en adviseert de provincies over verdere verbeteringen voor de volgende subsidieperiode voor het SNL-stelsel. De aansluiting van de (kleine) natuurbeheerders bij een stabiel en kosteneffectief stelsel met een effectief aanvraagsysteem is gerealiseerd. De provincies worden maximaal ontzorgd in het proces voor de upload van de natuurbeheerplannen met een doeltreffend Natuurbeheerplansysteem. Het OBN (Ontwikkeling Beheer en Natuur) is geëvalueerd en op basis hiervan is een besluit genomen door de provincies en het ministerie van EZ over de voortzetting en de financiering van dit netwerk Lange termijndoelstellingen Natuurbeheer Thema Wat heeft BIJ12 in 221 bereikt? De landelijke coördinatie van het SNL funclandelijke coördinatie Subsitioneert conform de vastgestelde eisen van diestelsel Natuur en Landschap de opdrachtgevers (SNL) Een stabiel subsidiestelsel voor Natuur en Landschap Implementatie van de landelijke coördinatie van Vernieuwd stelsel ANLb het collectieve stelsel ANLb is gerealiseerd Ontwikkeling Beheer en Natuur Een efficiënt georganiseerd OBN met effectieve externe communicatie Wat mag het kosten: 218 Personele kosten

26 Jaarplan en BIJ Uitvoeringskosten informatievoorziening en (coördinatie) monitoring Provinciaal aandeel uitvoering NDFF Uitvoeringskosten Natuurbeheer Algemene stelpost Totaal Natuurinformatie en natuurbeheer Toelichting op de 218 Ten opzichte van zijn de incidentele kosten voor ANLb ICT ontwikkeling en de kleine beheerders komen te vervallen. Voor ANLb 2. is incidenteel 115. in de 218 opgenomen (advies van de AAC VP van 19 januari ). Ook is incidenteel voor opgenomen voor de financiering van het programma 218 van het OBN-Deskundigenteam Cultuurlandschap (advies van de AAC VP van 1 juni jl.). Voorts wordt met voorliggende een structurele verlaging van 45. doorgevoerd op de post ontwikkeling kennisagenda provincies, aangezien de provincies geen concrete behoefte hebben voor de uitvoering van deze activiteiten. Voor monitoring is voor begroot, gedekt vanuit de bestemmingsreserve. Voor de NEM is vooralsnog in de 218 geen bedrag opgenomen, in was hiervoor nog begroot. In het najaar van zal de evaluatie van het meetnet plaatsvinden. Op basis van de evaluatie wordt een voor de NEM 218 opgesteld en voorgelegd aan de AAC VP. De personele kosten zijn gebaseerd op 15,7 fte vanuit het herijkte formatieplan. De formatie binnen Natuurinformatie en Natuurbeheer stijgt met 5,1 fte ten opzichte van, de personele kosten stijgen (mede door nieuwe cao) met De besparing op inhuur van is op de uitvoeringskosten in mindering gebracht. 9

27 Jaarplan en BIJ Faunafonds Wat willen we bereiken in 218? We ontzorgen de provincies maximaal in het afhandelen van tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten en de ganzenregeling door deze processen verder te optimaliseren. Daarnaast voorzien we de provincies van periodieke rapportages t.b.v. hun jaarlijkse evaluatie en onderbouwing van het faunschadebeleid. Door het opheffen van de ZBO Faunafonds is de positie van het Faunafonds veranderd. Hiervoor vindt een herijking van de positie van het Faunafonds ten opzichte van andere relevante maatschappelijke partners in het werkveld van faunaschade, plaats Lange termijndoelstellingen Thema Wat heeft BIJ12 in 221 bereikt? (Kosten)efficiënte afhandeling van tegemoetkomingsaanvragen Uitvoering faunaschade, dassenovereenkomsten en de ganzenregeling. Coördineren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar het Onderzoek voorkomen en bestrijden van faunaschade conform de onderzoeksagenda BIJ12-Faunafonds. Advisering en Adviseren en geven van voorlichting, mede op basis van de uitgevoerde onderzoeken en faunaschadecijfers, over het voorkomen, voorlichting bestrijden en betalen van faunaschade. Leveren van professionele secretariële ondersteuning aan de OndersteuMaatschappelijke Adviesraad Faunaschade. ning Wat mag het kosten: 218 Personele kosten Uitvoeringskosten AEWA ganzenonderzoek Tegemoetkomingen, ganzenregeling, dassenovereenkomsten en taxatiekosten Totaal Faunafonds Toelichting op de 218 In de 218 van het Faunafonds wordt de actualisatie ten aanzien van de raming van tegemoetkomingen gecontinueerd. Bij de swijziging 218 zal wederom een herijking plaatsvinden. De incidentele kosten voor de overlopende dossiers 216 komen te vervallen. Het streven is om alle dossiers in het boekjaar af te handelen. De personele kosten zijn gebaseerd op 13,29 fte vanuit het herijkte formatieplan. De formatie binnen Faunafonds stijgt met,29 fte ten opzichte van, de personele kosten stijgen (mede door de nieuwe cao) echter met omdat een niet vervulde formatieplaats in niet begroot was en nu wel. Bij het Faunafonds was geen sprake van inhuur voor taken waar de formatie op bepaald is, derhalve is er geen besparing op uitvoeringskosten doorgevoerd. 1