Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016

Transcriptie

1 Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Nivonraad 21 november 2015

2 Activiteiten 2015 Actieplannen Masterplan Bedrijfsvoering op orde Handboek accommodaties Zichtbaarheid en vindbaarheid Bedrijfsplannen MJOP Impulsaccommodaties Reguliere en incidentele werkzaamheden Overleggen 2

3 Bedrijfsvoering op orde Doelen: verbetering sturingsinformatie inzicht in cijfers en kengetallen inzicht in kosten en opbrengsten verbetering boekhouding (afschrijving/reservering) centrale registratie objecten Resultaten: Inzicht in sturingsinformatie blijft lastig Budgetcyclus NVH herijkt Inzicht in cijfers is verbeterd, maar er blijven verschillende cijfers in omloop Afschrijving/reservering: afschrijvingstermijnen zijn bijgesteld Centrale registratie objecten? 3

4 Handboek accommodaties Doel: Actueel handboek, met o.a. kaders/werkwijze, afspraken/besluiten, wet en regelgeving Resultaten: inventarisatie en eerste opzet: gereed niet compleet/actueel actualisatie is nodig 4

5 Zichtbaarheid en vindbaarheid Doel: we vergroten de zichtbaarheid en vindbaarheid van de Nivonaccommodaties op internet, op onze website en in de sociale media Resultaat: Ondergebracht in werkgroep PR & Communicatie Vanuit bhc s input in werkgroep 5

6 bedrijfsplannen Doel: Actualisatie bedrijfsplannen Resultaat: Workshop januari 2014 Jaaractieplannen begroting 2015 Onderdeel van budgetcyclus 6

7 MJOP Doel: Geactualiseerde MJOP per accommodatie Onderhoudssituatie in beeld Nivon-werkwijze geimplementeerd Resultaat: Offertetraject en gunning Gesprek opzet Asset Consult Oplevering MJOP s Implementatie gestart bij budgetronde

8 Impulsaccommodaties Doel: Verbetering exploitatie met perspectief op sluitende exploitatie 4-tal gekozen accommodaties (Allardsoog, De Hondsrug, De Meenthe, Morgenrood) krijgen als experiment een extra impuls om die verbetering te bewerkstelligen Resultaten: Voorbereidende gesprekken met bhc s Concept per acco (niet breed gedeeld, inmiddels (deels) achterhaald Bhc s zelf aan de slag (met afgestemde ruimte) 8

9 Resultaat actieplannen 2015 Krappe planning (te krap) Bijstelling planning en acties noodzakelijk Bedrijfsplannen Bedrijfsvoering MJOP Handboek afgerond; geïmplementeerd in jaarcyclus op onderdelen afgerond: budgetcyclus gereed, afschrijvingstermijnen bijgesteld actualisatie afgerond, begin gemaakt met implementatie inventarisatie afgerond Impulsaccommaties conceptplannen Vindbaar-/zichtbaarheid onderdeel werkgroep Nivon-PR 9

10 Reguliere en incidentele activiteiten 2015 Meenthe huurovereenkomst August Reitsmahuis afronding erfpacht gem. Rotterdam tarieven 2016 e.v. Gesprekken/aandacht diverse BHC s Koos Vorrinkhuis aannemer Inzet gelden vriendenlening duurzaamheid speeltoestellen brandveiligheid telefonie website tommy

11 Reguliere en incidentele activiteiten 2015 Jaaragenda NVH 2015 Woning Lebbink (bij ABK-huis) Inventarisatie opvang vluchtelingen Begroting 2016 Banjaert jubileum Hunehuis jubileum Benoeming bhc-leden 11

12 Overleggen 2015 Nivonraad CB Kernteam Pfh-LB Bhc s Telefonisch Locatiebezoek Samenwerkingsverband Kampeerterreinenoverleg 12

13 Actieplannen vervolg Handboek NVH algemeen Bedrijfsvoering op orde objecten in beeld Activiteiten 2016 actiepunten bedrijfsvoering 2016 in kernteamoverleg bepalen Vindbaarheid en zichtbaarheid plannen werkgroep na besluitvorming omzetten in concrete acties NVH Implementatie MJOP werkwijze implementeren up-to-date houden Discussie toekomst Nivon-accommodaties zoals aangekondigd in onze meerjarenbegroting financieel organisatorisch 13

14 Activiteiten 2016 Reguliere werkzaamheden doorlopend uit 2015 beleid op onderdelen n.a.v. handboek inventarisatie wet- en regelgeving reserveringsvoorwaarden scholing vrijwilligers functionarissenoverleggen jaaragenda 2016 budgetcyclus Overleggen actiejaarplannen bhc s begroting mjop 14

15 Portefeuille accommodaties CB portefeuillehouders LB stafmedewerkers financiele administratie Kernteam portefeuillehouders accommodaties CB portefeuillehouder PR & Communicatie penningmeester CB directeur LB Beheercommissies accommodaties 15