Samenstelling Raad van Bestuur, Executive Committee en

Transcriptie

1 Samenstelling Raad van Bestuur, Executive Committee en International Advisory Council Raad van Bestuur Hans Bartelds RA Voorzitter 1) 2) 3) 4) Graaf Maurice Lippens Voorzitter 1) 2) 3) 4) Burggraaf Etienne Davignon Vice-voorzitter Prof. dr. Jaap Glasz Vice-voorzitter 1) 2) Drs. Anton van Rossum CEO Baron Valère Croes 3) Henjo Hielkema 4) Baron Daniel Janssen 2) Christine Morin-Postel 4) 1) 2) 4) 1) 2) Prof. dr. Annemieke Roobeek 2) Ir. Jan Slechte 1) 4) Philippe Speeckaert 3) Baron Piet Van Waeyenberge Mr. Klaas Westdijk 3) Ir. Gerrit Wilmink 3) * Mr. Jan-Michiel Hessels ** Dr. Johann Martin Schröder ** 1) 4) * Treedt af per 30 mei 2001 ** Voordracht tot benoeming in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 mei ) Lid Chairmen s Committee 2) Lid Compensation and Nominating Committee 3) Lid Audit Committee 4) Lid Capital Committee Executive Committee Drs. Anton van Rossum (CEO) Herman Verwilst (Deputy CEO) Gilbert Mittler (CFO) Karel De Boeck Jozef De Mey Filip Dierckx Joop Feilzer Mr. Carlo de Swart International Advisory Council Burggraaf Etienne Davignon (voorzitter) Vice-voorzitter Fortis Prof. dr. Jaap Glasz (voorzitter) Vice-voorzitter Fortis Ambassador Diana Lady Dougan Senior Advisor Center for Strategic and International Studies (Washington DC) Prof. Hans van Ginkel Rector van de United Nations University (Tokio) Lord Simon of Highbury Lid van de Advisory Boards van Morgan Stanley Dean Witter, LEK en Unilever Dr. Paul Janssen Honorair Voorzitter Janssen Pharmaceutica Rudolf Kellenberger Vice Chief Executive Officer Swiss Reinsurance Company Joseph Kinsch Voorzitter Arbed Baron Alexandre Lamfalussy Voorzitter Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets Prof. dr. Luck van Leeuwen Professor in Non-monetary Financial Conglomerates, Universiteit Tilburg Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler Voorzitter Management Board Munich Reinsurance Company Ridder Guy de Selliers de Moranville Bestuurder Solvay S.A. José Vilarasau Voorzitter en voormalig CEO la Caixa

2 Gegevens leden bestuursorganen Gegevens van de leden van de bestuursorganen Raad van Bestuur Hans Bartelds (1946) Eerste benoeming 1987, benoemd tot 2002 Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis, Lid Raad van Toezicht Stichting Partners in de Gezondheidszorg, Lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V., Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Lid Curatorium Postdoctorale Opleiding tot Controller (UvA), Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Utrecht, Bestuurslid Stichting Prioriteit Fortis. Maurice Lippens (1943) Eerste benoeming 1981, benoemd tot 2002 Vice-voorzitter Generale Maatschappij van België, Voorzitter Compagnie Het Zoute, Bestuurder Finasucre, Bestuurder Groupe Sucrier, Bestuurslid Stichting Prioriteit Fortis. Etienne Davignon (1932) Eerste benoeming 1989, benoemd tot 2002 Vice-voorzitter Generale Maatschappij van België, Vice-voorzitter Union Minière, Vice-voorzitter Tractebel, Vice-voorzitter Arbed, Bestuurder Solvay, Bestuurder Suez Lyonnaise des Eaux, Bestuurder Pechiney, Bestuurder BASF. Jaap Glasz (1935) Eerste benoeming 1989, benoemd tot 2001 Hoogleraar Corporate Governance (UvA), Advocaat VanDoorne, Voorzitter Stichting VSB Fonds, President-commissaris Van Melle N.V., President-commissaris Woningbouwvereniging Olympus, Lid Raad van Commissarissen Glaxo B.V., Lid Raad van Commissarissen Citroën NL B.V., Lid Raad van Commissarissen Coca Cola Beverages NL B.V., Lid Raad van Commissarissen Bongrain S.A. (France).

3 Anton van Rossum (1945) Eerste benoeming 2000, benoemd tot 2004 Bestuurder American European Community Association, Lid Raad van Advies Solvay Business School. Valère Croes (1934) Eerste benoeming 1987, benoemd tot 2003 Voorzitter Sabena, Vice-voorzitter Immobiliën Vennootschap van België, Bestuurder Generale Maatschappij van België, Bestuurder Tractebel, Bestuurder Electrabel, Bestuurder Tessenderlo Chemie, Bestuurslid Stichting Continuïteit Fortis (NL). Henjo Hielkema (1943) Eerste benoeming 1988, benoemd tot 2003 Lid Raad van Commissarissen Van Wijnen Holding, Penningmeester World Wildlife Fund, Voorzitter Stichting Trésor, Vice-voorzitter Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lid Internationale Raad van Advies Universiteit Nijenrode, Lid Raad van Commissarissen Isotis N.V. Daniel Janssen (1936) Eerste benoeming 1999, benoemd tot 2002 Voorzitter Solvay, Vice-voorzitter UCB, Bestuurder Schroders Plc London, Voorzitter Raad van Advies Solvay Business School, Lid Steering Committee Trilateral Commission, Lid Steering Committee European Round Table of Industrialists (ERT). Christine Morin-Postel (1946) Franse nationaliteit Eerste benoeming 1998, benoemd tot 2003 Bestuurder Generale Maatschappij van België, Bestuurder Tractebel, Bestuurder Union Minière, Bestuurder Suez Industries, Bestuurder The Rank Group PLC, Voorzitter Trigen (VS), Senior Vicepresident Suez Lyonnaise des Eaux, Lid Executive Committee Suez Lyonnaise des Eaux. Annemieke Roobeek (1958) Eerste benoeming 1994, benoemd tot 2002 Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Universiteit Nijenrode, Lid Raad van Commissarissen PCM Uitgevers N.V., Lid Raad van Commissarissen AEDES, Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam, Lid Raad van Commissarissen SNT Holding, Lid Raad van Commissarissen The Big Picture. Jan Slechte (1937) Eerste benoeming 1996, benoemd tot 2003 Voormalig president-directeur Shell Nederland B.V, Lid Raad van Commissarissen Samas-Groep N.V., Voorzitter Raad van Toezicht TU Delft, Presidentcommissaris Delta, Deelnemingenfonds, Presidentcommissaris Alcatel B.V., Voorzitter Nederlands Instituut voor Bestuurders, Bestuurslid Stichting Continuïteit Fortis (NL).

4 Gegevens leden bestuursorganen Philippe Speeckaert (1949) Eerste benoeming 1989, benoemd tot 2001 Bestuurder Immoran, Bestuurder Spontin, Bestuurder Chevron. Piet Van Waeyenberge (1938) Eerste benoeming 1988, benoemd tot 2001 Voorzitter De Eik N.V., Voorzitter Fortales N.V., Bestuurder Generale Maatschappij van België, Bestuurder Janssen Pharmaceutica N.V., Bestuurder Campina Melkunie N.V., Voorzitter Stichting Prioriteit Fortis. Klaas Westdijk (1941) Eerste benoeming 1996, benoemd tot 2003 Voormalig voorzitter Koninklijke Pakhoed N.V., President-commissaris ENECO Energie N.V., Lid Raad van Commissarissen Wolters Kluwer N.V., Lid Raad van Commissarissen Connexxion Holding, Lid Raad van Commissarissen VastNed Groep N.V., Bestuurslid Stichting Prioriteit Fortis. Gerrit Wilmink (1931) Eerste benoeming 1990, benoemd tot 2001 Voormalig directeur Hoogovens Groep, Voorzitter Raad van Toezicht Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Lid Raad van Toezicht Heliomare, Vice-voorzitter Stichting VSB Fonds. Voordracht tot benoeming in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 mei 2001: Jan-Michiel Hessels (1942) Voormalig Chief Executive Officer Royal Vendex KBB N.V., President-commissaris Euronext N.V., Lid Raad van Commissaris Royal Philips Electronics N.V., Lid Raad van Commissaris Laurus N.V., Lid Raad van Commissaris Schiphol Groep N.V., Lid Raad van Commissaris Royal Vopak N.V., Lid Raad van Commissaris Barnesandnoble.com. Johann Martin Schröder (1931) Voormalig Voorzitter en CEO Martinair Holland N.V., President-commissaris SC Johnson Euroboard, President-commissaris Royal Frans Maas Groep N.V., Lid Raad van Commissarissen HAL Holding N.V., President-commissaris Het Verre Oosten Holding N.V., Lid Raad van Commissarissen DAF Trucks N.V., Presidentcommissaris DPA Holding N.V., Lid Raad van Commissarissen Legal Flex Force B.V., Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Munt N.V.

5 Executive Committee Anton van Rossum (1945) Bestuurder American European Community Association, Lid Raad van Advies Solvay Business School. Herman Verwilst (1947) Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, Censor Nationale Bank van België, Bestuurder Vlaams Economisch Verbond. Gilbert Mittler (1949) Karel De Boeck (1949) Voorzitter Directiecomité Belgische Vereniging van Banken, Lid Directiecomité Vereniging van Belgische Ondernemingen, Lid Raad van Bestuur Vereniging van Belgische Ondernemingen, Lid Directiecomité Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, Voorzitter Raad van Beheer Stichting Dirk Brossé. Jozef De Mey (1943) Lid Koninklijke Vereniging van Belgische Aktuarissen, Voorzitter Beroepsvereniging Belgische Verzekeringsondernemingen. Filip Dierckx (1955) Bestuurder verschillende vennootschappen van SD VEV (Vlaams Economisch Verbond). Joop Feilzer (1949) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gemiva- SVG Groep, Bestuurder Stichting VSB Fonds. Carlo de Swart (1941) Lid Raad van Commissarissen Stadion Feyenoord N.V., Lid Raad van Commissarissen ABZ Holding B.V., Lid Raad van Commissarissen Japhet de Jong Holding B.V., Lid Raad van Commissarissen Stad Rotterdam-Hypotheken, Bestuurslid Verbond van Verzekeraars.