De melder als pion in het witwasspel. Overzicht
|
|
|
- Jasper Meyer
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 De melder als pion in het witwasspel Kris Meskens Secretaris generaal CFI I. De CFI Overzicht II. De melders in de preventieve antiwitwaswetgeving III. De melding IV. De rol van de CFI V. De misdrijven in de wet van 11/01/1993 VI. De samenwerking met andere diensten
2 I. De CFI administratieve autoriteit onafhankelijk rechtspersoonlijkheid verwerken en verstrekken van informatie geen onderdeel FOD wel toezicht door ministers van Justitie en Financiën I. De CFI -organogram Cel Voorzitter 2 Plaatsvervangende Voorzitters 3 Financiële deskundigen Bureau Voorzitter Vicevoorzitter Secretarisgeneraal Ondersteuningsc el van het bureau Directieadviseurs Vertaler Juridische Cel Juristen Comité IT Vicevoorzitter Federale Politie Douane ADIV Staatsveiligheid Analysedienst Analisten en administratiev e assistenten Ondersteuning scel van de analysedienst Administratieve assistenten Cel Strategische analyses Strategische analisten Criminologe Documentaliste Cel IT Verbindingsofficieren ITmedewerkers OCAM-OCAD CAF-AFC
3 II. De melders Melders opgenomen in de wet van 11/01/1993 Limitatief Bevoegdheid CFI Identificatieplicht Meldingsplicht II. De melders - overzicht Nationale Bank van België; Bpost (voor haar financiële postdiensten of de uitgifte van elektronisch geld); kredietinstellingen naar Belgisch recht; bijkantoren in België van buitenlandse kredietinstellingen; vereffeningsinstellingen; (o.a. Euroclear) wisselkantoren; betalingsdienstaanbieders; levensverzekeringsondernemingen; verzekeringsbemiddelaars; beursvennootschappen; vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; bijkantoren van deze vennootschappen naar buitenlands recht; hypotheekondernemingen; marktondernemingen;
4 II. De melders - overzicht ondernemingen die kredietkaarten uitgeven of beheren; ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur (leasing); vastgoedmakelaars; bewakingsondernemingen (geldtransporteurs); hypotheekondernemingen; marktondernemingen; ondernemingen voor consumentenkrediet; ondernemingen die kredietkaarten uitgeven of beheren; ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur (leasing); vastgoedmakelaars; bewakingsondernemingen (geldtransporteurs); diamantairs; Deposito- en Consignatiekas; makelaars in bankdiensten; instellingen voor collectieve belegging die effecten voor collectieve belegging verhandelen; II. De melders - overzicht notarissen; gerechtsdeurwaarders; externe bedrijfsrevisoren; externe accountants; externe belastingconsulenten; casino s en onlinecasino s; advocaten (onder bepaalde voorwaarden); curatoren in een faillissement; voorlopige bewindvoerders; federaal parket in het kader van een gerechtelijk onderzoek of vooronderzoek ivm financiering van terrorisme; Europees Bureau voor Fraudebestrijding van de EU in het kader van een onderzoek naar fraude ten nadele van de financiële belangen van de EER;
5 II. De melders - overzicht buitenlandse meldpunten douane en accijnzen voor grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen ambtenaren van de administratieve diensten van de staat II. De melders -casus Femfatali zelf boekhoudster Plankvennootschappen hebben rekeningen bank Plankvennootschappen hebben fiscale schuld ambtenaar FOD Financiën Patrimoniumvennootschap tussenkomst notaris Geen boekhouding - curator
6 III. De melding Subjectieve meldplicht Weten of vermoeden uit te voeren verrichting of feit verband met witwassen of financiering van terrorisme III. Meldingen per melder Financiële sector Wisselkantoren en agenten die als betalingsinstellingen optreden Kredietinstellingen Uitbaters van casino s Bpost Nationale Bank van België Levensverzekeringsondernemingen Verzekeringsbemiddelaars
7 III. Meldingen per melder Niet-financiële beroepen Notarissen Externe accountants, externe belastingsconsulenten, externe erkende boekhouders, externe erkende boekhouders-fiscalisten Bedrijfsrevisoren Vastgoedmakelaars Beursvennootschappen Hypothecaire ondernemingen Advocaten III. Meldingen per melder Administratieve diensten van de Staat Douane en accijnzen FOD Financiën FOD Economie Veiligheid van de Staat Andere administratieve diensten Controleoverheden Buitenlandse meldpunten
8 III. Melding - casus Bank: -rekening van CONSULT met weinig verrichtingen waarop wel grote sommen worden gecrediteerd -betalingen op de rekening van MACRO SOLUTIONS & SERVICE worden cash afgehaald -rekening van MATRIMONIUM laat betalingen ten gunste van Turkse onderneming optekenen -plankvennootschappen hebben geen activiteiten meer, maar wel gelden op de rekening. III. Melding - casus Curator: bij faillissement van MACRO SOLUTIONS & SERVICE kan geen boekhouding worden aangetroffen en kantoor bestaat uit stoel, tafel en telefoon. Ambtenaar FOD Financiën: plankvennootschappen met fiscale schulden en zelfde adres.
9 III. Melding - casus Notaris: SINEXPERIENCE verkrijgt alle aandelen van plankvennootschap, wijzigt naam en doel en verplaatst maatschappelijke zetel. III. Melding - gevolg Melding te goeder trouw Geen strafvordering Geen burgerlijke vordering Geen tuchtvordering of professionele sanctie
10 Analysedienst CFI Bevragingen IV. De rol van de CFI (Geen) ernstige aanwijzingen van witwassen voortkomend uit door de wet geviseerde criminaliteit Seponeren of doormelden FINANCIËLE) INSTELLINGEN Verdachte / ongebruikelijke verrichtingen / feiten Schriftelijk verslag Compliance officer Aanwijzing ML/TF Fed. Procureur OLAF Melding Voor uitvoering Onmiddellijk na uitvoering CFI Verzet 5 werkdagen (DRINGENDE) MELDING
11 FINANCIELE INSTELLINGEN verdachte verrichtingen schriftelijk verslag compliance officer Aanwijzingen WW/FT Fed. Prosecutor OLAF ANALYSE Melding Voor de uitvoering Verzet max. vijf werkdagen Onmiddellijk na de uitvoering CFI Andere melders Gerechtelijke overheden Politiediensten Curatoren Administratieve diensten Staat OLAF Buitenlandse meldpunten: TRACFIN, FINCEN, MOT, SOCA, NFIS, ØKOKRIM, SEPBLAC, AUSTRAC, OMLP, FAU, MOKAS, UIC, MLCH, JFIU, AMLD Internet, World-Check, online commercial databases Database, strategische analyse FINANCIELE INSTELLINGEN verdachte verrichtingen schriftelijk verslag Fed. Procureur OLAF compliance officer ONDERZOEK - VERVOLGING Aanwijzingen WW/FT Melding Voor de uitvoering Onmiddellijk na de uitvoering Verzet max. vijf werkdagen Andere melders CFI Ernstige aanwijzingen Info COIV Gerechtelijke overheden Politiediensten Curatoren Administratieve diensten van de Staat OLAF Buitenlandse meldpunten: TRACFIN, FINCEN, MOT, SOCA, NFIS, ØKOKRIM, SEPBLAC, AUSTRAC, OMLP, FAU, MOKAS, UIC, MLCH, JFIU, AMLD Internet, World-Check, online commercial databases Database, strategische analyse Procureur des Konings Federale procureur Rechtbanken Politiediensten Onderzoeks -rechter
12 IV. Kerncijfers Aantal ontvangen meldingen Aantal nieuwe dossiers Aantal doorgemelde dossiers Bedragen aangegeven in de doorgemelde dossiers 711, ,42 594,93 671, ,91 Aantal doorgemelde meldingen Bedragen aangegeven in de doorgemelde meldingen 722, , ,49 978, ,96 Aantal verzetten Totaalbedrag verzetten 8,99 10,47 135,84 183,59 11,81 Bedragen in miljoen EUR V. De misdrijven in de wet van 11/01/1993 Lijst onderliggende misdrijven Limitatief en nominatief Vormen van misdadigheid Voldoende expliciet niet kunnen uitsluiten
13 V. De misdrijven terrorisme of financiering van terrorisme; georganiseerde misdaad; Illegale drughandel; illegale handel in wapens, goederen en koopwaren met inbegrip van antipersoonsmijnen en/of submunitie; handel in clandestiene werkkrachten; mensenhandel; exploitatie van de prostitutie; illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen; illegale handel in menselijke organen of weefsels; fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; V. De misdrijven ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd; verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en corruptie; ernstige milieucriminaliteit; namaak van muntstukken of bankbiljetten; namaak van goederen; zeeroverij; beursmisdrijf; onwettig openbaar aantrekken van spaargelden; het verlenen van beleggingsdiensten, diensten van valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning; oplichting; misbruik van vertrouwen; misbruik van vennootschapsgoederen; gijzeling; diefstal of afpersing; misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement.
14 V. De misdrijven - cijfers Onderliggend misdrijf Aantal doorgemelde dossiers Bedragen in miljoen EUR Georganiseerde misdaad ,60 Oplichting ,35 Illegale handel in goederen en koopwaren, met inbegrip van wapens ,38 Ernstige en georganiseerde fiscale fraude ,25 Misbruik van vennootschapsgoederen & Misdrijf i.v.m. staat faillissement ,68 Handel in clandestiene werkkrachten 86 45,31 Mensenhandel 54 16,43 Terrorisme en financiering van terrorisme, met inbegrip van financiering van proliferatie 20 1,90 V. De misdrijven -casus Ernstige aanwijzingen van witwassen van geld voortkomend uit: -misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement -mensenhandel / handel in clandestiene werkkrachten -ernstige milieucriminaliteit
15 V. De misdrijven -casus Ernstige aanwijzingen van witwassen van geld voortkomend uit: -illegale handel in goederen en koopwaren -ernstige fiscale fraude al dan niet georganiseerd (opgelet voor fiscaal alibi) VI. Samenwerking Arbeidsauditeur SIOD Minister van Financiën (AFC) OLAF Politie
REGULARISATIEAANGIFTE
A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties
18de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking
18de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2011 18 de Activiteitenverslag 2011 Cel voor Financiële Informatieverwerking I VOORWOORD...5 II STATISTIEKEN...9 1. KERNCIJFERS...9 1.1.
Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 )
Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) Nummer:.. ( 2 ) REGULARISATIEAANGIFTE INZAKE DE GEWESTELIJKE BELASTINGEN VAN BRUSSEL - HOOFDSTAD OF WALLONIË (SOMMEN, ROERENDE WAARDEN, UITSPLITSBARE
Cel voor Financiële Informatieverwerking
Cel voor Financiële Informatieverwerking 20e jaarverslag 2013 Inhoudsopgave I. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... 5 II. SAMENSTELLING VAN DE CFI... 11 III. STATISTIEKEN... 13 1. KERNCIJFERS... 13 1.1. Aantal
Cel voor Financiële Informatieverwerking
Cel voor Financiële Informatieverwerking 21e Activiteitenverslag 2014 2 Inhoudsopgave I. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... 7 II. SAMENSTELLING VAN DE CFI... 11 III. STATISTIEKEN... 13 1. KERNCIJFERS... 13
17 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking
17 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2010 17 de Activiteitenverslag 2010 Cel voor Financiële Informatieverwerking I VOORWOORD... 5 II SAMENSTELLING VAN DE CFI... 7 III STATISTIEKEN...
Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen
Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen VLABEL-01-170224 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Cel voor Financiële Informatieverwerking. 22e Activiteitenverslag Bijlage 2: Statistieken
Cel voor Financiële Informatieverwerking 22e Activiteitenverslag 2015 Bijlage 2: Statistieken 2 Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS...5 1.1. Meldingen aan de CFI... 5 1.2. Aantal nieuw geopende dossiers... 5
Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie
Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging, BESLUIT: De
Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie
VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,
19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking
19 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2012 Cel voor Financiële Informatieverwerking 19de Activiteitenverslag 2012 I. VOORWOORD... 5 II. STATISTIEKEN... 8 1. KERNCIJFERS...
Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen
Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI Conferentie 8 december 2016 «Strijd tegen het witwassen van geld» Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI
DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008
DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008 CFI? eenheid van financiële informatieverwerking; opgericht bij
HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING
1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD INLEIDING HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING A. INTERNATIONAAL KADER EN VERGELIJKEND RECHT 1. De eerste internationale teksten 2. Centrale meldpunten:
Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld*
Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld* HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet past de richtlijn toe van de Raad 91/308/EEG
Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen
Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari december 2013
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen
Wet van 11 januari 1993* tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Wet van 11 januari 1993* tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet past
Wet van 11 januari 1993* tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
BIJLAGE 2 Wet van 11 januari 1993* tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze
Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15
Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 8 1. Inleiding... 15 1.1. Strafwetboek... 15 1.1.1. Oplichting... 15 1.1.1.1. Wettelijke bepalingen... 15 1.1.1.2. Poging tot oplichting... 16 1.1.1.3. Gronden van verschoning...
De wetgeving inzake witwassen van geld
De wetgeving inzake witwassen van geld In 1993 beoogde de anti-witwaswet preventieve maatregelen te installeren ten aanzien van ondernemingen en personen die een financieel beroep uitoefenen. Deze wet
Inhoudsopgave. Woord vooraf 11 Inleiding 13
Woord vooraf 11 Inleiding 13 DEEL 1. Juridische omschrijving 17 Hoofdstuk 1. Preventieve wetgeving 18 1.1. Nationale wetgeving 18 1.1.1. Wettelijke bepalingen 18 1.1.2. Meldingsplichtigen 20 1.1.3. Verplichtingen
FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder
FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen
Inhoudsopgave. Woord vooraf 11 Inleiding 13
Woord vooraf 11 Inleiding 13 DEEL 1. Juridische omschrijving 17 Hoofdstuk 1. Preventieve wetgeving 18 1.1. Nationale wetgeving 18 1.1.1. Wettelijke bepalingen 18 1.1.3. Verplichtingen 35 1.1.4. Beperking
POLITIEK PROMINENTE PERSONEN Trends en aanwijzingen
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be POLITIEK PROMINENTE PERSONEN s en aanwijzingen NLtypoPEP
Introductie tot de FIU-Nederland
Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke
16 de Activiteitenverslag 2009. Cel voor Financiële Informatieverwerking
16 de Activiteitenverslag 2009 Cel voor Financiële Informatieverwerking VOORWOORD... 5 I SAMENSTELLING VAN DE CEL... 7 II WETGEVENDE ONTWIKKELINGEN... 9 Omzetting van de derde Europese richtlijn Wet van
FSMA_2016_16 dd. 20/09/2016
FSMA_2016_16 dd. 20/09/2016 Deze mededeling is bestemd voor de niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen die bemiddelen in levensverzekeringsovereenkomsten. De wet AML/CFT (de antiwitwaswet van 1993)
Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen
Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Deleu Samuel eerste substituut-procureur des Konings, sectieverantwoordelijke Ecofin parket West-Vlaanderen De Winter
verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.
MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.
Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting
Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Veel gestelde vragen (FAQ) Inhoud Wegwijzer... 2 Hoofdstuk 1. Praktische info m.b.t. de regularisatie van erfbelasting en registratiebelasting:... 3 1.1
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. BOEK I. - ALGEMENE BEPALINGEN... 5 TITEL 1. - Onderwerp,
Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012
Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is
J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel
pagina 1 van 11 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel Erratum Handtekening Einde 2 uitvoeringbesluiten 1
De preventieve witwaswet voor advocaten. Tuerlinckx Advocaten www.tuerlinckx.eu
De preventieve witwaswet voor advocaten Tuerlinckx Advocaten www.tuerlinckx.eu Inleiding De organisatie van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme: Repressief luik (artikel 505 Sw.) Preventief
Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars
Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Compliance Forum 6 oktober 2015 1. Inleiding 2 FOD Economie FSMA Organisatie van het toezicht Toezicht op de naleving van de wetgeving, o.m.
NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK
NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs
Hof van Cassatie van België
20 JUNI 2006 P.06.0527.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.06.0527.N 1. M. L. J. M., verdachte, met als raadsman mr. Johan Speecke, advocaat bij de balie te Kortrijk, 2. V. N. C. C., verdachte,
Voorgestelde aanpassing van de witwaspreventiewet door het wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding
Voorgestelde aanpassing van de witwaspreventiewet door het wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding : wetgevend initiatief schiet zijn doel voorbij! 1. De witwaspreventiewet 1
Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht
Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht De juridische dissectie van het clustermisdrijf organisatiecriminaliteit Steven DE WINTER Eerste substituut-procureur
De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 1
De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 1 Caty GRIJSEELS Juridisch Adviseur Cel voor Financiële Informatieverwerking INLEIDING De
POLITIEK PROMINENTE PERSONEN Trends en aanwijzingen
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NLtypoPEP versie6 juni 2016 POLITIEK PROMINENTE PERSONEN
CELLULE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES Avenue de la Toison d Or 55 boîte BRUXELLES Tél.: 02/
CELLULE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1-1060 BRUXELLES Tél.: 02/533 72 11 Fax: 02/533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be NL1237bnl April 2006 NOTARISSEN EN WITWASBESTRIJDING
INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 11 Inleiding 13
Woord vooraf 11 Inleiding 13 DEEL1. JURIDISCHE OMSCHRIJVING 17 Hoof dstuk 1. Preventieve wetgeving 18 1.1. Nationale wetgeving 18 1.1.1. Wettelijke bepalingen 18 1.1.2. Meldingsplichtigen 20 1.1.3. Verplichtingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 353 Besluit van 1 juli 2005, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 552kk, 552ll en 552ss van het Wetboek van Strafvordering en vaststelling
Cel voor Financiële Informatieverwerking C.F.I.
Cel voor Financiële Informatieverwerking C.F.I. 13 e Activiteitenverslag 2006 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 I. SAMENSTELLING VAN DE CEL... 7 II. TOEPASSING VAN DE WET... 9 1. VERSLAG IN VERVOLG OP HET DERDE
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 433 Besluit van 30 oktober 2007, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:...
MODEL 4 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als minnelijke invorderaar van schulden 1. in drukletters
Cel voor Financiële Informatieverwerking C.F.I.
Cel voor Financiële Informatieverwerking C.F.I. 12 e Activiteitenverslag 2005 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 I. SAMENSTELLING VAN DE CEL... 7 II. TOEPASSING VAN DE WET... 9 1. WEDERZIJDSE EVALUATIE VAN BELGIE
WITBOEK OVER ZWART GELD
WITBOEK OVER ZWART GELD 20 jaar bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) WITBOEK OVER ZWART GELD 20 jaar bestrijding van witwassen en financiering
FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België. Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)
FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI) FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België 1. Inleiding 2. Wat zijn de algemene conclusies? 3. Wat zijn
MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE 10.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD 71507 VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST [C 2017/30429] 1 JUNI 2017. Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de
Tekst: Judice Ledeboer
Het aanpakken van witwassen is een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel,
Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie
Circulaire FSMA_2013_20 d.d. 18/12/2013 Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Toepassingsveld: Alle ondernemingen die onder toezicht staan van de Nationale Bank van België en de Autoriteit
Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen
Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................
Handleiding interne procedure
Handleiding interne procedure in toepassing van de norm* van het IAB betreffende de toepassing van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
Witwasbestrijding, meldingsplicht en het OM
Nationaal Anti-witwascongres 13 maart 2018 Witwasbestrijding, meldingsplicht en het OM Dop Kruimel Officier van Justitie, teamleider Fraudeteam Amsterdam Intro Het witwasproces en de bestrijding hiervan
voor de Politie Trends en Ontwikkelingen in Ondermijning
het Tijdschrift voor de Politie T r e n d s e n CO enn ttwr iu km k evl oi no gr epn o li in t ioe ns dt ue dr mi ei s j nvi zn w g Jaarcongres van het Tijdschrift voor de Politie Dag van de Ondermijning:
Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2017 Wolters Kluwer België NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel.
Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2017 Wolters Kluwer België NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel.: 0800 94 571 Fax: 0800 17 529 www.wolterskluwer.be E-mail: klant.be@wolterskluwer.com
Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
De implementatie van het UBO-register
De implementatie van het UBO-register Stefan De Plus, manager en Stef Van Eysendeyk, consultant, Private Wealth PwC België / Bart Vanstaen, advocaat-vennoot en Laura Schuurmans, advocaat, PwC Legal Naar
Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie
Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14
NOTARISSEN EN DE STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1237dl januari 2012 NOTARISSEN EN DE STRIJD TEGEN
Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie niet uitsplitsbare bedragen
Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie niet uitsplitsbare bedragen Veel gestelde vragen (FAQ) Inhoud Wegwijzer... 3 Hoofdstuk 1. Praktische info m.b.t. de regularisatie van erfbelasting
Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas
1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme nbb.be
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme nbb.be Page 1 of 2 Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Home Financieel toezicht Voorkoming van
ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIER 057/ e Kamer. 1 en 1bis. 1e en 3e Ma. 09:00 u. 2bis
KAMER 1e Kamer BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. Vorderingen ten aanzien minderjarige kinderen (artikel 572bis, 4 Ger. 2.Onderhoudsverplichtingen (artikel 572bis, 7 Ger. 3. Betwistingen kinderbijslag
STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING
STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING Christophe THIEBAUT Advocaat PAQUES, NOPERE & THIEBAUT Assistent UCL Maître de conférences FUCAM II- DE OPSPORING * Basisstuk van de strafprocedure *
Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014
Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek
TOELICHTINGSNOTA bestemd voor de. bedrijfsrevisoren beoogd in artikel 3, 3 van de wet. van 11 januari 1993 (T1003) 8 maart 2010
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be Webstek: http://www.ctif-cfi.be TOELICHTINGSNOTA bestemd
A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD
A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening
HET BEROEPSGEHEIM --- art. 458 van het Strafwetboek art. 58 - Lid 3 van de wet van 22.04.99 en art. 19 van het Reglement van Plichtenleer BIBF
HET BEROEPSGEHEIM --- art. 458 van het Strafwetboek art. 58 - Lid 3 van de wet van 22.04.99 en art. 19 van het Reglement van Plichtenleer BIBF Sinds 29 juni 1999, datum waarop de wet van 22 april 1999
Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders
Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren
TOELICHTINGSNOTA bestemd voor de externe. accountants, de externe belastingconsulenten, de. erkende boekhouders en de erkende boekhoudersfiscalisten
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be Webstek: http://www.ctif-cfi.be TOELICHTINGSNOTA bestemd
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet
WITWASINDICATOREN. 1. Indicatoren waar financiële beroepen bijzondere aandacht aan zouden moeten besteden
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1175f-NL januari 2012 WITWASINDICATOREN De CFI heeft
BIJLAGEN. bij de. verordening van het Europees Parlement en de Raad. inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie
EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 COM(2016) 819 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en
DOORGEMELDE DOSSIERS IN VERBAND MET CORRUPTIE TYPOLOGISCHE ASPECTEN
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be DOORGEMELDE DOSSIERS IN VERBAND MET CORRUPTIE TYPOLOGISCHE
Cel voor Financiële Informatieverwerking. 15 e Activiteitenverslag 2008 C.F.I.
Cel voor Financiële Informatieverwerking 15 e Activiteitenverslag 2008 C.F.I. Cel voor Financiële Informatieverwerking 15 e Activiteitenverslag 2008 C.F.I. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5
FiMiS 1. AML_CIS - AML for Self Managed CIS - 31/12/ Open / Initial. 1. Onderneming
1. Onderneming Algemene informatie Naam van de ICB 1.1 FiMiS 1 KBO-nummer 1.2 0000000099 Naam van de persoon die deze vragenlijst invult 1.10 Functie 1.11 Is de instelling een zelfbeheerde ICB? 1.50 Verhandelt
NOTARISSEN EN DE STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME
Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1237e nl juni 2016 NOTARISSEN EN DE STRIJD TEGEN
Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.
Privacy en bescherming van de persoonsgegevens. A & D Boekhoudkantoor staat in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader
HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT
INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE
EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1
EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging
I. BURGERLIJK RECHT. G. Consumentenkrediet
I. BURGERLIJK RECHT G. Consumentenkrediet Wet 12 juni 1991 p. 179 180 I. BURGERLIJK RECHT p. 179 180 Wet 12 juni 1991 Art. 75 75bis volledig vervangen Art. 75. 1. }1 [Om te worden erkend moeten de in artikel
De voortdurende herschikking van het inspectiewezen Prof. dr. emeritus Paul Ponsaers Verhouding tussen Bijzondere Inspectiediensten en Politie Algemene diensten Bijzondere diensten Bijzondere inspectiediensten
hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,
1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),
FIDUCIA ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN BVBA - PRIVACYBELEID
1 FIDUCIA ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN BVBA - PRIVACYBELEID Inleiding Als accountantskantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens
Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 12 oktober 2017 Recente ontwikkelingen omtrent de meldingsplicht van financiële instellingen De begrippen «vermoeden» en «goede trouw»
Circulaire 2018/C/37 betreffende de invoering van een nieuwe vrijstelling van de taks op de beursverrichtingen
Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/37 betreffende de invoering van een nieuwe vrijstelling van de taks op de beursverrichtingen Samenvatting : vrijstelling van de TOB met betrekking tot verrichtingen
De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te Wingene, Oude Bruggestraat 99 a, met als het ondernemingsnummer
1 Privacy en bescherming van de persoonsgegevens. Inleiding : Als boekhoudkantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens
FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook.
FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook. Terrorisme is aan de orde van de dag. Helaas erg actueel. Fraude, witwassen van crimineel geld en andere economische delicten vinden al jaren
WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers
WWFT Orde van Advocaten Utrecht 7 september 2015 Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT-beleid van [naam kantoor] [datum] WWFT-plichtig? Identificeren UBO PEP Soorten cliëntenonderzoek Verscherpt onderzoek bij
van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016
1/6 Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, 5, 3 van de
DOORGEMELDE DOSSIERS IN VERBAND MET CORRUPTIE
CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING Gulden Vlieslaan 55 bus 1-1060 BRUSSEL Tel.: 02/533 72 11 Fax: 02/533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be NlcorruptionNL-version3 03/05/2007 DOORGEMELDE DOSSIERS IN
Referentiekader voor de beoordeling van het internecontrolesysteem bij de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
Bijlage 1 Circulaire FSMA_2014_17-1 d.d. 19/12/2014 Referentiekader voor de beoordeling van het internecontrolesysteem bij de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Toepassingsgebied:
De verplichtingen van de externe accountants en de externe belastingconsulenten in het kader van de wet van 11 januari 1993
De verplichtingen van de externe accountants en de externe belastingconsulenten in het kader van de wet van 11 januari 1993 J. De Blay Accountant en Belastingconsulent Docent Fiscale Hogeschool Nederlandstalig
Inhoudstafel. Deel I De fiscale strafvervolging naar Belgisch recht
fisc.strafvervolging.book Page v Friday, January 20, 2006 4:15 PM v Dankwoord...............................................i Voorwoord............................................... iii Ten geleide: doelstelling