Introductie tot de FIU-Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie tot de FIU-Nederland"

Transcriptie

1 Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l

2 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke transactie? Gebruik van verdachte transacties

3 Strafrecht, artikel 420 bis (witwassen) 1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie: a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp onmiddellijk of middellijk afkomstig is uit enig misdrijf; b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp onmiddellijk of middellijk afkomstig is uit enig misdrijf. 2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

4 Strafrecht, artikel 420 quarter ( schuldwitwassen ) 1. Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie: a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp onmiddellijk of middellijk afkomstig is uit enig misdrijf; b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp onmiddellijk of middellijk afkomstig is uit enig misdrijf. 2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

5 Strafrecht, artikel 420 ter ( gewoonte witwassen ) Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

6 Wereldwijde omvang witwasactiviteiten? $ 750 miljard dollar per jaar. Omstreeks 1.8 miljard euro per dag!!

7 Casus Spoedmelding (I) Financiële instelling ontvangt een overboeking vanuit het buitenland van bijna 2 miljoen euro op een zakelijke rekening. De financiële instelling neemt contact op met de directeur van het bedrijf waarvan de zakelijke rekening is, maar krijgt onvoldoende informatie over de herkomst van het geld en reden van overboeking. Doel van de directeur is om het geld door te boeken naar een rekening elders in Europa. De financiële instelling besluit de overboeking niet te accepteren, het geld wordt terug geboekt naar buitenlandse rekening. Een week later wordt wederom een soortgelijke transactie ontvangen op de zakelijke rekening vanuit het zelfde land, dit maal een iets lager bedrag. Hierop besluit de financiële instelling een spoedmelding te doen bij de FIU- Nederland.

8 Casus Spoedmelding (II) Onderzoek van de FIU-Nederland levert het volgende op: De FIU heeft meerdere transacties op naam van de directeur in haar database, waarbij grote bedragen gemoeid zijn De eigenaar lijkt het bedrijf te gebruiken als een soort van trust met mogelijke afscherming van derden Meest opvallende is echter dat de directeur op het moment van overboeking volgens gegevens in loondienst werkt in een laagbetaalde functie Op basis van deze informatie verklaart de FIU-Nederland de transactie verdacht FIU-Nederland legt de casus dan voor aan het FIET-Financieel KLPD en FIOD. FIET-financieel legt de zaak voor aan het OM. Het OM besluit tot inbeslagname van de tweede overboeking, nog geen 48 uur na ontvangst van de spoedmelding. Onderzoek is nog in volle gang. Door snel handelen en een goede afstemming is echter het bedrag van de overboeking zeker gesteld.

9 Organisatie FIU-Nederland

10 FIU-Nederland (I) Professioneel expertisecentrum met ruim15 jaar ervaring Centraal, nationaal, onafhankelijk orgaan Hoog beveiligde omgeving met uitsluitend gescreend personeel Beleidsmatige aansturing door Ministerie van Veiligheid en Justitie en Financiën Beheersmatig ondergebracht bij de dienst IPOL van het KLPD Hybride van samenstelling, deels administratief, deels politieel

11 FIU-Nederland (II) Hoofd & plv. hoofd Financial Intelligence Unit- Nederland Unit-ondersteuning Account- en Relatiebheer Maatwerk Regulier proces / overzicht en inzicht

12 Beheerorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie KLPD IPOL Financial Intelligence Unit- Nederland

13 Beheer OT en VT data Minister van Veiligheid en Justitie Beheerder databestand ongebruikelijke transacties Minister van Veiligheid en Justitie Korpschef KLPD Beheerder databestand financiële criminaliteit Gemandateerd beheerder databestand ongebruikelijke transacties Hoofd FIU Nederland Diensthoofd IPOL Gemandateerd beheerder databestand financiële criminaliteit ongebruikelijke transacties verdachte transacties

14 Van ongebruikelijk naar verdacht

15 Meldplicht Ongebruikelijke transacties melden bij de FIU (is meldpunt van de WWFT). Dit is een (bijzonder) politiegegeven Maar: geen voor de politie direct toegankelijke informatie. Slechts geautoriseerde toegang binnen de FIU-Nederland Alleen na onderzoek: OT kan VT worden.

16 Meldende instellingen Banken Kredietinstellingen Effecteninstellingen Beleggingsinstellingen Geldtransactiekantoren Provider voor geldtransactiekantoren Levensverzekeraars Assurantietussenpersonen Credit card maatschappijen Casino s Handelaren in zaken van grote waarde Overige handelaren Accountants Advocaten Bedrijfseconomisch adviseurs Belastingadviseurs Bemiddelaars in onroerend goed Makelaar in onroerend goed Notarissen Administratiekantoren Onafhankelijk juridisch adviseurs trustmaatschappijen

17 Van ongebruikelijk naar verdacht Meldende instellingen Ongebruikelijke transacties Buffer database 1. Automatische match 2. Eigen onderzoek 3. LOvJ-verzoek 4. Verzoek van buitenlandse FIU Verdachte transacties 1. (Bijzondere) opsporingsdiensten 2. Inlichtingendiensten 3. Veiligheidsdiensten 4. OM/ Functioneel Parket

18 Bronnen Bevragen databestanden politiegegevens. Bevragen openbare bronnen/registers. Vergelijken met reeds eerder gemelde transacties. Bevragen buitenlandse meldpunten. Artikel-17 vragen.

19 Ongebruikelijke transacties _Motion 2008_Motion 2009_Motion 2010_Motion 2010_GoAML 2011_GoAML niet-money transfers money transfers Totaal

20 Verdachte transacties _Motion 2008_Motion 2009_Motion 2010_Motion 2010_GoAML 2011_GoAML niet-money transfers money transfers Totaal

21 Enkele verplichtingen voor meldende instellingen Tijdigheid van melden (binnen 14 dagen) Verboden de cliënt te informeren Verantwoordelijkheid voor de melding ligt bij de instelling

22 Consequenties niet melden OPZETTELIJK Economisch delict Misdrijf 2 jaar gevangenis straf Boete GEEN OPZET Economisch delict Overtreding 6 mnd gevangenis straf Boete

23 Wat is een ongebruikelijke transactie?

24 Ongebruikelijke transacties Indicatoren (art. 15 WWFT) OBJECTIEVE indicatoren Melding is altijd verplicht. Transacties met (Rechts)personen in specifieke gebieden/landen. Transacties gemeld aan politie/justitie. SUBJECTIEVE oordeel van de meldende instelling (risico gebaseerd) Melding is verplicht als de instelling oordeelt dat er een vermoeden is van Witwassen Financiering van terrorisme

25 Gebruik Verdachte Transacties

26 Verdachte transacties Politie informatie, via BlueView ter beschikking voor opsporing in Nederland Accountmanagers FIU-Nederland Kan gebruikt worden als sturingsinformatie (financieel én niet financieel onderzoek) Kan gebruikt worden voor analyses (criminaliteitsbeeld, overlast, e.d.) Kan gebruikt worden voor ontnemingszaken Vaak kunnen verdachte transacties informatie verschaffen met betrekking tot het gronddelict in lopende zaken, zoals verdovende middelen, mensenhandel, prostitutie, etc.

27 Tel: + 31(0) Fax: + 31(0) Website:

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is

Nadere informatie

FIU-Nederland 1 jaar verdachte transacties in BlueView

FIU-Nederland 1 jaar verdachte transacties in BlueView KLPD FIU-Nederland 1 jaar verdachte transacties in BlueView 5 juni 2012, FIU-Nederland (KLPD-IPOL), P. Wolthuis, projectmanager InMotion 2.1 1 Waarom van IVT naar blueview? Samenwerken met vtspn (IT-leverancier

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) krediet-, effecten- en belegginginstellingen, geldtransactiekantoren 1 augustus 2008 Voor alle indicatoren

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen?

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? De Hoge Raad oordeelde op 7 oktober jl. dat gelden die door belastingontduiking zijn verkregen, kunnen worden aangemerkt

Nadere informatie

Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES

Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Indicatoren Versie 1.0 Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Op basis van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES dienen instellingen (melders) ongebruikelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:898. 1 Geding in cassatie. 2. Beoordeling van het eerste middel. Uitspraak. 8 oktober 2013. Strafkamer. nr.

ECLI:NL:HR:2013:898. 1 Geding in cassatie. 2. Beoordeling van het eerste middel. Uitspraak. 8 oktober 2013. Strafkamer. nr. ECLI:NL:HR:2013:898 Uitspraak 8 oktober 2013 Strafkamer nr. 11/04842 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 30 september 2011,

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013 Financial Intelligence Unit-Nederland

Jaaroverzicht 2013 Financial Intelligence Unit-Nederland Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2013 Financial Intelligence Unit-Nederland FIU-jaaroverzicht 2013 Financial Intelligence Unit-Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Doelstelling WWFT: Het voorkomen van witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme ten einde de integriteit

Nadere informatie

epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder.

epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder. epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder. Inleiding Onverwachts de toezichthouder op bezoek Van bedrijven wordt steeds meer verwacht

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) De informatie die in deze presentatie verstrekt wordt, heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Bijlage 2 Witwassen en fraude

Bijlage 2 Witwassen en fraude Bijlage 2 Witwassen en fraude Mr. P.C. Speekenbrink 1 Inleiding In het kader van het voorkomen van het misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld werd op 1 februari 1994 de Wet Melding

Nadere informatie

FIU-jaaroverzicht 2010. Financial Intelligence Unit-Nederland

FIU-jaaroverzicht 2010. Financial Intelligence Unit-Nederland FIU-jaaroverzicht 2010 Financial Intelligence Unit-Nederland FIU-jaaroverzicht 2010 Financial Intelligence Unit-Nederland 2 FIU-Nederland Jaaroverzicht 2010 Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012. Financial Intelligence Unit-Nederland

Jaaroverzicht 2012. Financial Intelligence Unit-Nederland Jaaroverzicht 2012 Financial Intelligence Unit-Nederland Jaaroverzicht 2012 Financial Intelligence Unit-Nederland Terug naar inhoudsopgave 2 FIU-Nederland Jaaroverzicht 2012 Inhoud Voorwoord 7 0 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen.

Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen. WELKOM! Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen. Wij maken uw leven makkelijker en voordeliger. Onze

Nadere informatie

Registerplicht handelaren tweedehands goederen

Registerplicht handelaren tweedehands goederen De heer Registerplicht handelaren tweedehands goederen Juridische & Veiligheidszaken Hillebrand Tanja, 058 233 2386 Wettelijk kader 17 augustus 2015, verzonden: Geachte heer, Inleiding Als ondernemer in

Nadere informatie

Van vertrouwenspersoon naar waakhond?

Van vertrouwenspersoon naar waakhond? Compliance & Toezicht 2010/10 15 Van vertrouwenspersoon naar waakhond? Advocaten zijn sinds 2003 meldingsplichtig uit hoofde van de Europese en in Nederland geïmplementeerde anti-witwaswetgeving (WWFT).

Nadere informatie

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders Dienstenwijzer van Snijders & van der Kooi BV, 2013-09 DIENSTENWIJZER Contactgegevens: Snijders en van der Kooi BV, Financiële Dienstverlening. Adres: Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht Appelgaard

Nadere informatie

FIU-jaaroverzicht 2009. Financial Intelligence Unit-Nederland

FIU-jaaroverzicht 2009. Financial Intelligence Unit-Nederland FIU-jaaroverzicht 2009 Financial Intelligence Unit-Nederland FIU-jaaroverzicht 2009 Financial Intelligence Unit-Nederland 1 FIU-jaaroverzicht 2009 Financial Intelligence Unit-Nederland Inhoud Inhoud 2

Nadere informatie

3. Niet in aanraking komen met het strafrecht?

3. Niet in aanraking komen met het strafrecht? 1. Inleiding 1.1. Lekker stout........................................... 1 1.2. Wat kan niet, en belangrijker: wat kan nog wel?...1 1.2.1. Regeling...................................... 1 1.2.2. Wat niet?...1

Nadere informatie

Identificatie- en Meldplicht voor beroepsgroepen

Identificatie- en Meldplicht voor beroepsgroepen Identificatie- en Meldplicht voor beroepsgroepen Identificatie- en meldplicht voor onafhankelijke juridisch adviseurs, advocaten, notarissen, belastingadviseurs, openbare accountants, bedrijfseconomische

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag.

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag. Leidraad Inhoudsopgave Pag. Inleiding 1 Aanleiding 1 Status van de Leidraad 2 Achtergrond 3 Doelstelling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 3 Cliëntenonderzoek op basis van

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken

Datum 24 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wet van 15 juli 2008, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

LJN: BM4440, Hoge Raad, 09/01423

LJN: BM4440, Hoge Raad, 09/01423 LJN: BM4440, Hoge Raad, 09/01423 Datum uitspraak: 26-10-2010 Datum publicatie: 26-10-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Reikwijdte van witwassen, art. 420bis Sr en schuldwitwassen,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 26270

STAATSCOURANT. Nr. 26270 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26270 25 september 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 september 2013, nummer WBV 2013/19,

Nadere informatie

Bijlage Uitgebreide methodologische verantwoording

Bijlage Uitgebreide methodologische verantwoording Bijlage Uitgebreide methodologische verantwoording Inleiding In deze bijlage geven we de methodologische verantwoording van het onderzoek Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering. Na een korte weergave

Nadere informatie

De samenvoeging van Wid en MOT

De samenvoeging van Wid en MOT De samenvoeging van Wid en MOT Wet identificatie bij dienstverlening / Wet melding ongebruikelijke transacties De belangrijkste wijzigingen van de regelgeving omtrent identificatie bij dienstverlening

Nadere informatie

Instellingsbesluit werkgroep BIJLAGE 1

Instellingsbesluit werkgroep BIJLAGE 1 Instellingsbesluit werkgroep BIJLAGE 1 Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen Afdeling Beleid Nr. 5094487/801 DE MINISTER VAN JUSTITIE, Overwegende, Dat het gewenst is te onderzoeken of, gegeven

Nadere informatie

Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238

Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238 gemeente Leeuwarden Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238 1. Inleiding Op 30 september 2013 heeft de driehoek ingestemd met de aanpak van woninginbraken waarvan helingbestrijding

Nadere informatie

Witwassen is het verbergen van

Witwassen is het verbergen van Effectiviteit van antiwitwasbeleid in Nederland beleid Witwassen is een gevaar voor de Nederlandse econo mie en samenleving. Het Nederlandse stelsel dat in het melden van ongebruikelijke, in plaats van

Nadere informatie

E-begunstiging strafbaar?

E-begunstiging strafbaar? E-begunstiging strafbaar? Een onderzoek naar de strafbaarheid van heling van digitale gegevens Masterscriptie Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Marco Meijers Studentnummer: 838116461 Scriptiebegeleiders:

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Het bankgeheim staat onder druk. Diverse staten, waaronder Zwitserland en Liechtenstein, verklaarden zich recent bereid om internationale

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 november 2006 FM 2006-02730 M Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie eenheid Rotterdam. Datum: 29 december 2014 Rapportnummer: 2014/231

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie eenheid Rotterdam. Datum: 29 december 2014 Rapportnummer: 2014/231 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie eenheid Rotterdam. Datum: 29 december 2014 Rapportnummer: 2014/231 2 Ongebruikelijk bezit ('Patsercontrole') Een aantal jaar geleden is de

Nadere informatie

Een beroepsgroep in verwarring De forensische accountant en de Wwft

Een beroepsgroep in verwarring De forensische accountant en de Wwft Een beroepsgroep in verwarring De forensische accountant en de Wwft Lieneke Boer SBV Forensics B.V. Dordrecht, 27 mei 2013 Auteur Mevrouw R.M. Boer (2035477) Afstudeerstage voorjaar 2013 Afstudeerorganisatie

Nadere informatie

Aanwijzing witwassen. Uit: Staatscourant 18 oktober 2005, nr. 202 / pag. 8 1

Aanwijzing witwassen. Uit: Staatscourant 18 oktober 2005, nr. 202 / pag. 8 1 JU Aanwijzing witwassen Categorie: informatieverstrekking, opsporing en vervolging Rechtskarakter: aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden

Nadere informatie

KLPD - Dienst Nationale Recherche Informatie. Jaaroverzicht 2007. Financial Intelligence Unit - Nederland

KLPD - Dienst Nationale Recherche Informatie. Jaaroverzicht 2007. Financial Intelligence Unit - Nederland KLPD - Dienst Nationale Recherche Informatie Jaaroverzicht 2007 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2007 Financial Intelligence Unit - Nederland KLPD - Dienst Nationale Recherche Informatie

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Landsverordening inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening

Landsverordening inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening Landsverordening inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling

Nadere informatie

Waar blijft het geld?

Waar blijft het geld? Waar blijft het geld? Uitkomsten v/d vierde Monitor Georganiseerde Criminaliteit Edwin Kruisbergen 13 maart 2013 Structuur De Monitor Georganiseerde Criminaliteit Criminele inkomsten: Verdienen Verdelen

Nadere informatie

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013

Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 Onderzoeksteam Voorlichting Dhr. drs. N. Donker (projectleider) Afdeling Communicatie Mw. I.M. van Buggenum Postbus 20015 Mw. drs. F.T.G. de Graaf 2500 ea Den

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT Orde van Advocaten Utrecht 7 september 2015 Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT-beleid van [naam kantoor] [datum] WWFT-plichtig? Identificeren UBO PEP Soorten cliëntenonderzoek Verscherpt onderzoek bij

Nadere informatie

Richtlijnen voor Makelaars in onroerende zaken

Richtlijnen voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Richtlijnen voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 12 september 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen

Nadere informatie

Zicht op toezicht. Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector

Zicht op toezicht. Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector Zicht op toezicht Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 1. Inleiding In de afgelopen jaren is veel nieuwe wetgeving op het gebied van toezicht

Nadere informatie

Bijlage 1. 1. Inleiding. 2. Juridische status. 3. Dossiervorming

Bijlage 1. 1. Inleiding. 2. Juridische status. 3. Dossiervorming Bijlage 1 Voorbeelden bij de subjectieve indicator voor het melden van ongebruikelijke transacties door de instellingen als bedoeld in artikel 1 lid 1 letter a sub 11, sub 12 en 13 WWFT. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Richtlijnen voor Domicilieverlening

Richtlijnen voor Domicilieverlening Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Richtlijnen voor Domicilieverlening Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 5 2. HET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 228 27 159 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM

JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid

Nadere informatie

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van, INTEGRALE TEKST houdende (nadere) wijziging van het 28-07-2011 Wetboek van Strafrecht, de Vuurwapenwet en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties in verband met strafbaarstelling terroristische

Nadere informatie

Richtlijnen voor Verkopers van goederen en Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen.

Richtlijnen voor Verkopers van goederen en Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen. Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Richtlijnen voor Verkopers van goederen en Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen. Versie:

Nadere informatie

De melder als pion in het witwasspel. Overzicht

De melder als pion in het witwasspel. Overzicht www.ctif-cfi.be De melder als pion in het witwasspel Kris Meskens Secretaris generaal CFI I. De CFI Overzicht II. De melders in de preventieve antiwitwaswetgeving III. De melding IV. De rol van de CFI

Nadere informatie

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties

Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Lijst met afkortingen AFM AIVD BFER BFT BLOM BOD

Nadere informatie

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor makelaars

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor makelaars Leidraad WWFT Richtlijnen voor makelaars Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT Versie juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het cliëntenonderzoek 3 2.1 Uw cliënt 3 2.1.1 Verplichting tot cliëntenonderzoek

Nadere informatie

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren Leidraad WWFT Richtlijnen voor handelaren Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT Versie juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wanneer valt u onder de WWFT? 3 2 Het cliëntenonderzoek 3 2.1 Uw cliënt

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (tekst geldig vanaf 01-01-2013)

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (tekst geldig vanaf 01-01-2013) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (tekst geldig vanaf 01-01-2013) Wet van 15 juli 2008, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding

Nadere informatie

Strengere eisen door nieuwe witwaswetgeving per 1 januari 2013!

Strengere eisen door nieuwe witwaswetgeving per 1 januari 2013! Strengere eisen door nieuwe witwaswetgeving per 1 januari 2013! Mr. dr. B. Snijder-Kuipers, mr. A.T.A. Tilleman en mr. N. Roetert Steenbruggen De nieuwe witwaswetgeving is op 1 januari 2013 in werking

Nadere informatie

Richtlijnen voor Taxateurs van onroerende zaken

Richtlijnen voor Taxateurs van onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Richtlijnen voor Taxateurs van onroerende zaken Versie: 12 september 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix Voorwoord Afkortingen vn xix Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemstelling 1.3 Relevantie 1.4 Methode van onderzoek 1.5 Afbakening 1.6 Begripsbepalingen 1.7 Relevante regelgeving 1.8 Opbouw van het boek

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Debat: Rollenspel Mishandeling

Debat: Rollenspel Mishandeling Debat: Rollenspel Mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. Omdat het onderwerp van

Nadere informatie

Wijzigingen ingevolge het oorspronkelijke wetsvoorstel (TK 33 238, nr. 2) zijn grijs gearceerd.

Wijzigingen ingevolge het oorspronkelijke wetsvoorstel (TK 33 238, nr. 2) zijn grijs gearceerd. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zoals deze komt te luiden na wijziging ingevolge het gewijzigde wetsvoorstel EK 33 238, A. Wijzigingen ingevolge het oorspronkelijke wetsvoorstel

Nadere informatie

Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken

Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken Versie: april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 524 Beschikking van de Minister van Justitie van 14 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Loterijwet BES, zoals

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD INLEIDING HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING A. INTERNATIONAAL KADER EN VERGELIJKEND RECHT 1. De eerste internationale teksten 2. Centrale meldpunten:

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao, In overweging genomen hebbende: Artikel 1

IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao, In overweging genomen hebbende: Artikel 1 STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2012-2013 ----------------------------------------------- LANDSVERORDENING van de houdende regels betreffende de integriteit van (kandidaat-)ministers (Landsverordening integriteit

Nadere informatie

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis)

Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving 2. Verzekerde

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 15-01-01-20142015)

(Tekst geldend op: 15-01-01-20142015) (Tekst geldend op: 15-01-01-20142015) Wet van 15 juli 2008, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen

Nadere informatie

Voorkoming misbruik financieel stelsel door money laundering en de financiering van terrorisme

Voorkoming misbruik financieel stelsel door money laundering en de financiering van terrorisme Richtlijnen Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) ten behoeve van de financiële en de niet- financiële dienstverleners Voorkoming misbruik financieel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2000 (27.09) (OR. en) 11366/1/00 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2000 (27.09) (OR. en) 11366/1/00 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (27.09) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) 11366/1/00 REV 1 LIMITE EF 64 ECOFIN 236 CRIMORG 120 CODEC 655 TOEZENDING NOTA aan: het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt

Nadere informatie

Aanpak Vastgoedfraude

Aanpak Vastgoedfraude Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 990 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie