Notulen ALV 20 mei 2015

Transcriptie

1 Notulen ALV 20 mei Opening door de voorzitter De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats na afloop van het overleg met het Algemeen Bestuur bij Bouwen met Staal te Zoetermeer. Ir. J.F.C. van Pelt heet als voorzitter 11 leden welkom. 2. Notulen ALV 18 september 2014 De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Voortaan zal een actiepuntenlijst aan het verslag worden toegevoegd. Onderstaand de bespreking van de actiepunten die in het verslag opgenomen zijn. Blz. 3: Bouwcampus; Frank Maatje: BmS heeft afgewacht tot de plannen voor de Bouwcampus uitgewerkt waren. Inmiddels hebben een aantal partijen zich op de Bouwcampus gevestigd. BmS heeft offerte aangevraagd voor huur van kantoorruimte. Daarnaast heeft de FME het huurcontract opgezegd. BmS is gedwongen om andere huisvesting te zoeken. Afhankelijk van de voorwaarden en mogelijkheden ziet Frank Maatje huisvesting bij de Bouwcampus als een interessantie optie. Blz 4: Technische Commissies De TC die er in 2014/2015 uitspringt is de TC13 voor de aardbevingsproblematie. Als spin off zijn op de website veel aspecten van aardbevingen gepubliceerd, er is een aardbevingsseminar in Groningen georganiseerd (zeer druk bezocht), de staalbouwdag zal in het teken staan van aardbevingen. Hans van Pelt licht toe dat in de functie van een TC in de loop der tijd de functie gewijzigd is in die van een platform. Het bestuur wil flexibel met de TC s omgaan. Als ergens vraag naar is, zal BmS de betreffende TC ondersteuning bieden, zodat er activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Als er geen onderzoeksvragen voor een TC liggen, kan de TC s op non-actief komen te staan of opgeheven worden. Eenmaal een TC is niet altijd een TC. Volgens Jan Stark was het actiepunt voor BmS: informeer de TC s over hun rol en positie en de veranderende situatie bij BmS. Dit is niet gebeurd en wordt opnieuw op de actiepuntenlijst gezet. Verder geeft Jan Stark aan hij het er niet mee eens is dat TC10 niet genoemd in de opsomming van actieve TC s. De TC werkt in het verlengde van TC10 internationaal en in samenwerking met ECCS. De TC is een afspiegeling van de internationale TC. en hebben af en toe ook een helpdeskfunctie. Frank Maatje laat weten de TC geen voorzitter heeft, dat TC10 uitgenodigd is om mee te werken aan activiteiten van BmS, zoals een symposium en workshop in het kader van Verbindingen. TC10 heeft het toen af laten weten. 1

2 Rob Stark geeft aan dat als BmS het onderwerp Verbindingen onder de aandacht wil brengen, en dat er ontwikkeling en kennisoverdracht plaats moet vinden, dan moet BmS ervoor zorgen dat de TC goed gevuld is. Naar zijn oordeel komt e.e.a. voort uit de onduidelijkheid over de rol en positie van de TC s. Dit is ook aan de orde bij de Kenniscommissies. Blz 6: financiële verslaglegging Jan Stark laat weten dat hij aan de hand van de drie jaaroverzichten die BmS verstrekt heeft, geen idee heeft hoe de financiële situatie is. In de drie stukken zitten grote verschillen en niet herkenbare bedragen. Erik Bakker geeft een toelichting. In de afgelopen jaren zijn de financiële zaken van de stichting en vereniging in elkaar vervlochten geraakt. Dit was niet wenselijk en is uit elkaar gehaald. Verder is er veel gedoe geweest met accountants en liep BmS steeds achter met de financiën. Om te bezuinigen heeft BmS de financiële administratie uitbesteed aan het NIL. Toen is de chaos ontstaan met o.a. verkeerde registraties en boekingen. Het ontvlechten heeft heel veel tijd en moeite gekost. De verschillen in de bestedingen en de begrotingen in de aangeboden stukken hebben daar mee te maken. BmS heeft nu de financiële administratie op orde en is er van overtuigd dat dit volgend jaar tijdens de alv in mei op orde zal zijn. Actie BmS: ruim voor de vergadering een betrouwbaar beeld van financiële situatie beschikbaar stellen. 3. Jaarverslag 2014 In het jaarverslag zijn de activiteiten van het afgelopen jaar opgenomen, inclusief de jaarrekening 2014 met de handtekening van de accountant. Het algemene gedeelte van het jaarverslag wordt kort doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd. Er zijn geen vragen over de activiteiten. Vervolgens wordt de jaarrekening doorgenomen (zie ook agendapunt 7), met de excuses van de voorzitter dat de jaarrekening zo laat beschikbaar is gekomen. Jan Stark: Voor het bestuur is een bedrag van ,- opgenomen en voor de TC s ,-. Aan welke activiteiten wordt dit geld aan besteed? Frank Maatje licht toe dat dit de interne uren zijn van Mic Barends, Jan Pieter den Hollander, Ralph Hamerlinck tbv de diverse commissies, activiteiten van Frank (in dienst van de stichting) voor de vereniging, kosten bestuursdiner, vergaderingen. Actie BmS: kostenposten inzichtelijk maken en het format voorleggen aan Jan Stark. 4. Terugkoppeling rondetafelconferentie Er is een rondetafelconferentie georganiseerd waar verschillende partijen uit verschillende branches voor uitgenodigd zijn om gezamenlijk een visie te ontwikkelen op thema s die in de (nabije) toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de bouw. Na afloop van de conferentie hebben een aantal partijen zich aangemeld om mee te werken aan een verdieping en vormgeving van de thema s transitie in de bouw en aardbevingen en dit te vertalen naar business cases. 2

3 Er is ook een rondetafelsessie georganiseerd met de leden van de Kenniscommissie. De vraagstelling die daar aan bod kwam was: hoe is de aanpak en de werkwijze in diverse sectoren, bijv. utiliteitsbouw, gww, offshore (hoe zien de primaire processen er uit, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, en welke initiatieven zouden kunnen ontstaan. De analyse van waar staan we nu en de analyse waar gaan we heen moeten aan elkaar gekoppeld worden om tot initiatieven te kunnen komen. Hieruit zal ook de vraag voortvloeien of de huidige opzet van de Kenniscommissie voldoet aan de toekomstige situatie. Het proces wat BmS nu doorloopt is van bottom up (er is een technisch probleem en dat lossen we op) naar top down (waar zou BmS zich mee bezig moeten houden, voordat de markt kantelt). BmS is de vraag gaan ophalen om te horen waar behoefte aan is. Dat is een zoektocht. Er zijn veel veranderingen gaande. De toekomstige structuur van de Technische Commissies, Marketing van BmS is afhankelijk van de vraag. Jan Stark: nieuwe kennis ontwikkelen, maken, organiseren is belangrijk. BmS heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in kennisoverdracht over staal in het onderwijs. Hoe relateren de huidige en de nieuwe ontwikkelingen zich met het onderwijs? Benny Nieswaag: het onderwijs is vertegenwoordigd in de Kenniscommissie. Ook zij hebben de vraag: hoe breng ik bestaande en nieuwe kennis bij de student. De Kenniscommissie probeert nu te achterhalen wat de nieuwe methodieken zijn en hoe ze kunnen aanhaken. Het gaat dan om generieke kennis en verdiepte kennis. Mic Barends houdt zich bezig met het aanbieden van nieuwe kennis aan hogescholen en heeft hierover een presentatie gehouden binnen de Kenniscommissie. Rob Stark geeft aan dat de presentatie vooral stof tot discussie opriep over de rol van de Kenniscommissie en in zijn algemeenheid de rol van BmS in de nieuwe tijd. Hij heeft de zoektocht in deze ervaren en denkt dat hierdoor stagnatie van werkzaamheden in de Kenniscommissie is ontstaan. 5. Overzicht activiteiten 2014 / 2015 Aan de hand van een powerpointpresentatie geeft Frank Maatje een toelichting over de activiteiten 2014/ avondsessies - 2 projectbezoeken - studiedagen en seminars - 3 workshops Verbindingen - TC3 seminar - opfriscursus Verbindingen - seminar constructieve gevel - duurzaamheidsseminar - studentenstaaldag - voor en door symposium 3

4 - Constructeursregister Het aantal RC s en RO s in 2014 is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van De toestroom van nieuwe RC s en RO s in 2014 is beperkt. En per januari 2015 is voor het eerst een aantal RC s en RO s uitgeschreven, omdat zij niet voldeden aan de eisen van permanente educatie. Voor de interne doorbelasting van uren hanteren de Betonvereniging en Bouwen met Staal sinds 2014 niet langer commerciële uurtarieven, maar maken gebruik van een kostenmodel. Het gevolg is een flinke kostenverlaging. De gemaakte kosten zijn ,-. De winst bedraagt ,-. De helft hiervan wordt teruggeboekt naar de vereniging. Kivi stapt waarschijnlijk uit Registerautoriteit Bètatechniek, de overkoepelende organisatie waar het Constructeursregister onder valt. Kivi is in contact gekomen met de Engineer Council en wil het Engelse systeem waarmee de titel Chartered Engineer behaald kan worden, in Nederland introduceren. Het Constructeursregister heeft ondersteuning aangeboden, maar Kivi houdt afstand. Er is een onderzoek gaande of een register voor bouwbesluitdeskundigen opgezet kan worden vanwege de private kwaliteitsborging. Kwartiermakers van de overheid hebben de markt afgestruind naar vergelijkbare initiatieven en kwamen bij het Constructeursregister terecht. Hun vraag was of het Constructeursregister bereid was een segment aan het register toe te voegen voor bouwplantoetsers. Ook bij de bouwplantoetsers gaat om het toetsen van kennis en kunde. Er zijn diverse niveaus gedefinieerd. Verder vroeg het ministerie het Constructeursregister een onderzoek uit te voeren naar draagvlak in de markt voor een dergelijk register. Zijn er partijen die mee willen doen en zijn zij bereid om te investeren. Aan het eind van het jaar moet dit rapport worden opgeleverd. Rob Stark wijst op een uitgave van Bouwen met Staal, waarin Registerontwerpers en Registerconstructeurs geïnterviewd zijn. Als algemene mening lieten de geïnterviewden zich positief uit over het Constructeursregister, maar vinden het jammer dat de markt er niet om vraagt. Frank Maatje reageert dat er een Taskforce opgericht is die zich buigen over de vraag welke stap het Constructeursregister moet maken om meer ingebed te raken in de markt. Er vinden gesprekken plaats met opdrachtgevers over de vraag wat het Constructeursregister zou moeten doen om bij hen op de kaart te komen. - NVAO accreditatie De MSEng-opleiding mag niet langer door de TU geaccrediteerd worden. Voor de NVAOaccreditatie is een stichting opgericht. Om te voldoen aan de eisen is een professionaliseringsslag van de opleiding gaande: een opleidingsplan is nodig, docenten moeten beoordeeld worden, docenten dienen over ontwikkelplannen te beschikken. Het proces wordt begeleid door de heer Straatman. Wordt vervolgd. - Boeken: In 2014 is het boek Knopen uitgegeven. 4

5 - Excursie: er is een 5-daagse excursie naar Panama georganiseerd ivm de stalen sluisdeuren. De sluisdeuren zijn geengineerd door Iv. Iv heeft de excursie medegeorganiseerd. - Staalbouwdag: in Katwijk. Voor het eerst is na afloop een diner georganiseerd. Het idee was om mensen uit de keten met elkaar in gesprek te brengen door een tafelschikking te organiseren en te rouleren. In 2015 wordt de staalbouwdag gehouden in de Kromhouthallen in Amsterdam aan het IJ. - Digitalisering: Er is een digitale versie van het staalprofielenboek ontwikkeld met daaraan gekoppeld een bestelmodule Er is een App ontwikkeld voor het vakblad Bouwen met Staal. Via de App komt meer informatie beschikbaar dan via de papieren versie, bijvoorbeeld met filmpjes, extra foto s. - Cursussen Frank Maatje benoemt de cursussen die gegeven zijn. Daarnaast geeft hij aan dat er een flink aantal cursussen niet hebben plaats gevonden, omdat er gewoonweg geen aanmeldingen binnen kwamen. 6. Constructeursregister Is onder agendapunt 5 aan de orde geweest. 7. Vaststellen jaarrekening 2014 / décharge bestuur De algemene ledenvergadering stelt de jaarrekening 2014 op décharge van het bestuur vast. 8. Vaststellen begroting 2015 Frank Maatje geeft een toelichting op de verschilpunten in de begroting ten opzichte van Er is meer geld ( ,-) beschikbaar gesteld voor de Projecten- en Kenniscommissie om te kunnen anticiperen met projecten op datgene waar de markt behoefte aan heeft. Het is nodig dat de vereniging bijspringt, omdat er geen financiering door Tata en SFN valt te verwachten. Er is 6.500,- voor de nationale staalprijs gereserveerd. Additionele financiering moet nog gevonden worden. Er is ,- gereserveerd voor het in leven roepen van een marktteam Infrastructuur. (extra post) Er is meer geld gereserveerd voor TC13. Voor 2015 is begroot dat de vereniging eindigt met een verlies van ,-. De aanwezigen stemmen in met de concept begroting en daarmee is de concept begroting 2015 vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 9. Concept begroting 2016 De concept begroting 2016 is nog niet beschikbaar. Deze zal november 2015 op de website geplaatst worden met toevoeging van de verwachte realisatie. 5

6 10. Contributieverhoging per 1 januari 2016 Er vindt een contributieverhoging plaats per 1 januari De prijzen zijn als volgt: Junior lid 60,- (incl. 21% BTW) Persoonlijk lid 90,- (incl. 21% BTW) ZZP-lid 280,- (incl. 21% BTW) Bedrijfslid 560,- (excl. 21% BTW) Goldmember 3.450,- (excl. 21% BTW) De aanwezigen stemmen in met de contributieverhoging en daarmee zijn de contributies per 1 januari 2016 door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 11. Bestuursmutaties De bestuursmutaties zijn tijdens de algemene ledenvergadering in september 2014 behandeld. Het voorstel luidde om Bert Snijder voor een derde periode van vier jaar te benoemen. Bert Snijder heeft inmiddels te kennen gegeven hiertoe bereid te zijn. De aanwezigen stemmen in met het voorstel en daarmee is vastgesteld dat Bert Snijder voor een derde periode van vier jaar benoemd is als algemeen bestuurslid bij de vereniging Bouwen met Staal. Algemeen bestuur per 20 mei 2015 ing. E. Bakker (penningmeester*), Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam ing. J.W.J. van den Bersselaar*, Jos van den Bersselaar Constructie ir. W. van den Brink, Tebodin ing. W.M.E. Gijsen, ArcelorMittal Staalhandel W. Helmens, Mammoet Solutions drs.ir. B. Hoekstra Bonnema*, Tata Steel ir. M.P. Horikx, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam ir. M.F. de Keizer, DCS Drecht Coating Service ir. A. Lanser, Iv-Consult ing. K. Larooij, ProRail ing. B. van Leeuwen, Movares Nederland, Utrecht ing. T. Meert, AcelorMittal dr.ir. J. Mennink, TNO ing. B.P. Nieswaag*, DG Rijkswaterstaat, Bouwdienst ing. N. Noorlander, Hollandia ing. A.B. van Ooijen PMSE, Grontmij ir. J.C.F. van Pelt (voorzitter*), Movares Nederland ir. A.G. van der Sluis, Van Rossum RI Amsterdam prof.ir. H.H. Snijder, TU Eindhoven ir. F. Maatje fungeert als secretaris * vormen tevens het Dagelijks Bestuur van de vereniging. 6

7 12. Rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Hans van Pelt bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inzet. 7

8 Actiepuntenlijst algemene ledenvergadering Nr. Datum Actie Wie Informeren TC s over hun rol en positie binnen BmS en de FM veranderende situatie bij BmS De jaarrekening ruim voor de algemene ledenvergadering FM beschikbaar stellen Format financiële rapportage ter beoordeling aan Jan Stark voorleggen FM 8