De volgende resultaten wil ik in dit voorwoord uitlichten.

Transcriptie

1 FEC-jaarverslag 2014

2 Voorwoord Voor u ligt het FEC-jaarverslag De FEC-partners en -waarnemers hebben in het afgelopen jaar verdere invulling gegeven aan de ambitie om als één overheid resultaatgericht samen te werken aan het bestrijden van financieel- economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector. De behaalde resultaten en de voortgang die zijn geboekt in FEC-verband dragen bij aan de doelstelling van het FEC: het versterken van de integriteit van de financiële sector. De volgende resultaten wil ik in dit voorwoord uitlichten. In 2014 is het aantal ingebrachte signalen opnieuw gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij was een deel van de ingebrachte signalen complex van aard en is het aantal datarooms toegenomen. Doordat de FEC-partners steeds beter van elkaars werkwijze en competenties op de hoogte zijn, is de uitgewisselde informatie in toenemende mate bruikbaar gebleken bij het inzetten van interventiemaatregelen richting (rechts)personen. De Publiek Private Samenwerking met een aantal banken heeft dit jaar onder meer opgeleverd dat barrièremodellen op het gebied van faillissementsfraude en new payment methods zijn opgesteld. De modellen brengen de mogelijke interventies richting (rechts)personen in kaart, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de integriteit in de financiële sector. Tenslotte heeft het FEC in 2014 twee FECademies georganiseerd: over Witwassen en New Payment Methods. Beide bijeenkomsten zijn met rond de tweehonderd deelnemers goed bezocht. Het delen van kennis op specifieke onderwerpen levert de deelnemers bewustwording en inzicht op, die kunnen worden gebruikt in de uitvoering van hun werkzaamheden. Bij de FECademy New Payment Methods waren voor het eerst ook deelnemers van private partijen aanwezig. Een hartelijk woord van dank is op zijn plaats voor allen die aan de in dit verslag beschreven resultaten een bijdrage hebben geleverd. Harman Korte Voorzitter FEC-raad 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Het FEC in het kort 5 1 Organisatie en samenwerking Organisatie Samenwerking 7 2 Resultaten FEC Resultaten informatie-uitwisseling FEC-informatieplatform Informatieprotocol FEC Meting effectiviteit FEC-informatieplatform Resultaten kennis Stages FECademy Vraagbaak FEC-eenheid Schakel met (inter)nationale gremia Resultaten projecten Integriteitsrisico s vastgoed bij pensioenfondsen Terrorismefinanciering Project Valutahandel Project Trends inzake integriteit Resultaten doorlopende activiteiten Cybercrime Publiek Private Samenwerking (PPS) Witwassen Programma Afpakken 16 3

4 2.4.5 Tabletopoefening cybercrime door FEC-raad Versterken van de gezamenlijke FEC-voorlichting 16 3 Beheer Jaarverslag Handboek FEC (versie 2014 ) Financiering Communicatie Communicatieplan Website effect / Flyer 19 4

5 FEC-partners en - waarnemers Het FEC in het kort Het FEC (Financieel Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband tussen organisaties met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector. In 2014 bestond het FEC uit de volgende partners: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Belastingdienst, de Nederlandsche Bank (DNB), de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Daarnaast zijn de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie bij het FEC betrokken, niet als partners maar als waarnemers van de niet-operationele activiteiten van het FEC. De FEC-eenheid is gehuisvest bij DNB. De FEC-partners en -waarnemers werken samen op basis van een convenant. Het Convenant FEC 2009 is in 2013 geëvalueerd en aangepast. Het aangepaste Convenant FEC 2014 is per 1 januari 2014 in werking getreden.1 Doel, missie en ambitie FEC Binnen het FEC werken de zeven partners en twee waarnemers aan een gemeenschappelijke doelstelling: het versterken van de integriteit van de financiële sector. Een integere financiële sector is een basisvoorwaarde voor het vertrouwen in de sector. Iedere partner brengt vanuit zijn invalshoek expertise en informatie in. Daarmee voorkomen of stoppen de partners gezamenlijk misbruik in de financiële sector. De missie van het FEC luidt: Het versterken van de integriteit van de financiële sector door de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, te coördineren en te vergroten, door het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden. Om de gemeenschappelijke doelstelling te versterken luidt de ambitie van het FEC: Samenwerken als één overheid; resultaatgericht samenwerken als één overheid ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector. Het FEC heeft drie kerntaken. De eerste kerntaak is het creëren van structurele informatie-uitwisseling tussen de FEC-partners. Concreet betekent dit: 1 Staatscourant 7 februari 2014, nr

6 Kerntaken FEC - Het uitwisselen van gegevens over ontwikkelingen en bedreigingen voor de integriteit of casus waarbij afspraken/afstemming over handhaving gewenst is voor een goede invulling van de wettelijke taken van de partners; - Het opstellen van strategische, tactische en operationele analyses voor de FECpartners om trends en ontwikkelingen te signaleren en activiteiten van de partners beter op elkaar aan te laten sluiten. De tweede kerntaak bestaat uit de realisatie van een kenniscentrum van, voor en door de FEC-partners op relevante kennisgebieden. Concreet: - Het vormen van een aanspreekpunt en gids voor de FEC-partners op het gebied van kennis, producten en wet- en regelgeving. Daarbij gaat het om algemene kennis, bijvoorbeeld over fraudemethoden in de financiële sector. De FEC-eenheid zorgt voor kennisontwikkeling over trends en typologieën. De informatie en kennis die de FEC-eenheid verzamelt, wordt opgeslagen, beheerd en waar wenselijk gedeeld. Indien gewenst en mogelijk wordt ook de private sector betrokken; - Inventarisatie van thema s die een leidraad vormen bij de werkzaamheden van de FEC-partners en -waarnemers. De derde kerntaak is het uitvoeren van projecten. Hierbij gaat het om het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens voor het initiëren, coördineren en het uitvoeren van FEC-projecten. 6

7 1 Organisatie en samenwerking Organisatie Het FEC bestaat uit de FEC-raad en de FEC-eenheid. In de FEC-raad zitten vertegenwoordigers van de zeven FEC-partners op bestuurlijk niveau. De vergaderingen van de FEC-raad worden bijgewoond door de twee FEC-waarnemers. De FEC-raad vergadert ten minste drie keer per jaar en benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, voor een periode van drie jaar. De FEC-raad fungeert als beslissend orgaan en geeft sturing aan de FEC-eenheid. Met instemming van de FECraad kunnen andere organisaties tot het FEC toetreden of deelnemen aan activiteiten van het FEC. De FEC-eenheid zorgt voor de uitvoering van de taken van het FEC. De medewerkers van de FEC-eenheid zijn gedetacheerd vanuit de FEC-partners en -waarnemers. De FEC-eenheid rapporteert aan de FEC-raad. In 2014 bestond de FEC-eenheid uit medewerkers van de volgende FEC-partners en waarnemers: AFM, DNB, FIOD en OM/Functioneel Parket. Samenwerking met externe initiatieven 1.2 Samenwerking Net als in de voorgaande jaren heeft het FEC ook in 2014 aansluiting gezocht bij initiatieven en samenwerkingsverbanden die het doel en de missie van het FEC raken, zoals de versterkingsprogramma s FINEC van de politie en het Openbaar Ministerie, de Financial Action Task Force (FATF) en de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed. Dit heeft geleid tot samenwerking en kennisdeling op vlakken waar overlap dreigde te ontstaan. Het doel en de missie van het FEC zijn mede tot uitdrukking gekomen via participatie in diverse projecten alsook in contacten en overlegsituaties in het veld. Zo heeft het FEC contact gehad met de Contraterrorisme-Infobox, de Financial Crime Information Network (FIN-NET) van de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bureau Financieel Toezicht (BFT), Kansspelautoriteit (Ksa), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars (VvV) en de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (icov). 7

8 2 Resultaten FEC Resultaten informatie-uitwisseling Op het gebied van informatie-uitwisseling heeft het FEC de volgende activiteiten uitgevoerd FEC-informatieplatform Het FEC-informatieplatform heeft in 2014 zeven bijeenkomsten georganiseerd voor de Informatiegroep FEC. Tijdens deze bijeenkomsten is onder andere gesproken over specifieke thema s, signaalbehandeling en trends. Tevens is de Informatiegroep FEC door de FEC-eenheid op de hoogte gehouden van haar operationele activiteiten. Daarnaast heeft het FEC-informatieplatform vier keer aan de FEC-raad gerapporteerd over ingebrachte signalen. Zie paragraaf voor meer informatie over de behandelde signalen. Binnen het FEC-informatieplatform hebben de FEC-partners concrete informatie gedeeld via de beveiligde internetapplicatie Colleges Collaboration Tool (CoCoTo). Betreffende tool is ontwikkeld en wordt onderhouden door DNB. De signalen varieerden van eenvoudige tot complexe verzoeken van FEC-partners, die door het FECinformatieplatform zelf zijn beantwoord of bij één of meerdere FEC-partners zijn uitgezet. De complexe verzoeken, de grootste categorie, hebben onder andere geresulteerd in de organisatie van datarooms. Datarooms zijn bijeenkomsten met experts van de FECpartner(s) om een signaal te analyseren en een FEC-advies op te stellen. Deze FECadviezen hebben bij de FEC-partners onder meer geleid tot: aangiften (met strafzaken tot gevolg), het opleggen van bestuurlijke maatregelen (boetes) door toezichthouders, het beëindigen van overtredingen, het niet geschikt verklaren van beleidsbepalers bij financiële onderneming(en) en het afwijzen/intrekken van vergunningen door toezichthouders. De meerwaarde van de FEC-samenwerking bestaat uit het delen van informatie, het verrijken van informatie van de afzonderlijke FEC-partner(s) en het opstellen van een FEC-advies. Dit advies gaat vervolgens naar één of meerdere FEC-partners die er vanuit de eigen wettelijke taak mee aan de slag gaat of gaan. 8

9 2.1.2 Informatieprotocol FEC 2014 Met ingang van 1 januari 2014 is het aangepaste Informatieprotocol FEC 2014 in werking getreden.2 De borging van de procedures en werkwijze door de FEC-partners is in het afgelopen jaar door de FEC-eenheid getoetst. Aan de aanbevelingen die hieruit voortvloeiden is door de FEC-partners opvolging gegeven. Het doel van het Informatieprotocol FEC 2014 is het formaliseren van de afspraken tussen de FEC-partners over de wijze waarop informatie met elkaar wordt gedeeld. Het gaat hierbij grotendeels over persoonsgegevens, die in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden verwerkt Meting effectiviteit FEC-informatieplatform Jaarlijks worden de resultaten van het FEC-informatieplatform gemeten en de processen geanalyseerd. Over 2014 zijn in totaal 143 signalen ingebracht in het FEC- Informatieplatform (114 in 2013 en 117 in 2012). De signalen kunnen worden onderverdeeld op basis van de wetten waaraan de indiening van de signalen is gerelateerd. Zie de figuur op de volgende pagina. 2 Staatscourant 14 maart 2014, nr

10 aantal signalen per categorie overig : 7 Wft: 77 Sr: 24 Wtt :10 Whc: 8 AWR: 12 Pw: 5 Wet financieel Toezicht Pensioenwet Algemene wet Rijksbelastingen Wet handhaving consumentenbescherming Wet toezicht trustkantoren Wetboek van Strafrecht Overig, waaronder Wet Financiële markten BS, Wet Justitiële en strafrechtelijke gegevens, Wet politiegegevens, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Bron: database FEC-eenheid De signalen over 2014 waren opnieuw complexer van aard dan voorgaande jaren. Dit heeft mede geleid tot een toename van het aantal datarooms. In 2014 vonden 53 datarooms plaats. Ter vergelijking: over 2013 werden 36 datarooms georganiseerd, over 2012 werden 22 datarooms georganiseerd en in 2011 waren dit er nog maar

11 Dat de effectiviteit van het FEC-informatieplatform is toegenomen, kan worden afgeleid uit het toegenomen aantal GAZO-verzoeken. Een GAZO-verzoek (Geen Actie Zonder Overleg) is het verzoek van de ene FEC-partner aan één of meer andere FEC-partners om diens informatie (verstrekt via het FEC-informatieplatform) te kunnen gebruiken in bijvoorbeeld een nader onderzoek of bij het nemen van handhavingsmaatregelen. In 2014 zijn 32 GAZO-verzoeken ingediend en gehonoreerd. In 2013 waren dat er 17 en in 2012 was dat er één. Hieruit blijkt dat FEC-partners steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden binnen het FEC-samenwerkingsverband. 2.2 Resultaten kennis Hieronder een overzicht van behaalde resultaten van het FEC op het gebied van kennisdeling Stages Een van de activiteiten van het FEC is het coördineren van een stageprogramma. In 2014 is het FEC-stageprogramma vernieuwd. Naast de individuele stages die primair als ontwikkelbehoefte voor individuele medewerkers worden ingevuld, is er nu ook de mogelijkheid voor organisaties om voor een specifiek onderzoek of project via een stage specialisten van een FEC-partner of waarnemer in te zetten. Door de ontwikkeling van het nieuwe stageprogramma en de uitrol hiervan bij o.a. HR-adviseurs van de FECpartners en waarnemers is er minder ingezet op het invullen van individuele stages. In 2014 zijn drie stageplaatsen ingevuld. Witwassen en New Payment Methods FECademy De FECademy heeft tot doel het instigeren, organiseren en faciliteren van kennisbijeenkomsten voor FEC-partners en -waarnemers. Het FEC heeft in 2014 twee FECademies georganiseerd: Witwassen en New Payment Methods. Beide bijeenkomsten zijn met ca. 200 deelnemers goed bezocht. Het delen van kennis op specifieke onderwerpen levert de deelnemers bewustwording en inzicht op, die kunnen worden gebruikt in de uitvoering van hun werkzaamheden. De FECademy Witwassen heeft plaatsgevonden op 24 april Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, OM, FIU en de Belastingdienst hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd. 11

12 Op 9 december 2014 heeft de tweede FECademy plaatsgevonden, met het thema: New Payment Methods. Voor het eerst hebben ook medewerkers van private partijen deelgenomen aan een FECademy. Inhoudelijke bijdragen zijn geleverd door DNB, het ministerie van Financiën, de FEC-eenheid over het FEC-project PPS, een drietal grootbanken en een aanbieder van betaaldiensten Vraagbaak FEC-eenheid Via de FEC- (fec@fec-partners.nl) zijn door zowel FEC-partners en -waarnemers als door derden (publiek en privaat) tientallen substantiële vragen gesteld aan het FEC. Deze vragen gingen onder meer over informatie-uitwisseling tussen publieke organisaties, money transfers en witwassen. Zoals beoogd in het FEC-jaarplan zijn alle vragen binnen de gevraagde termijn beantwoord Schakel (inter)nationale gremia In navolging van het bezoek van de FEC-raad in 2012 aan de National Fraud Authority (NFA) en de Financial Services Authority (FSA) te Londen, onderhoudt het FEC contact met de FSA en het netwerk FIN-NET. Afgesproken is dat minstens zes keer per jaar informatie zal worden uitgewisseld over trends en onderzoekstechnieken met FIN-NET. De voorzitter van de FEC-raad neemt deel aan de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed. Daarnaast neemt de secretaris van het FEC deel aan de Werkgroep Aanpak Misbruik Vastgoed. De regiegroep coördineert activiteiten van de overheid ter voorkoming van vastgoedfraude. De werkgroep geeft uitvoering aan de besluiten van de regiegroep. De voorzitter van de FEC-raad zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlap ontstaat tussen de werkzaamheden van het FEC en de regiegroep. Daarnaast zorgt zij ervoor dat beide initiatieven elkaar waar mogelijk versterken en ondersteunen. 2.3 Resultaten projecten Hierna volgt een overzicht van in 2014 bereikte resultaten via FEC-projecten Integriteitsrisico s vastgoed pensioenfondsen Dit project heeft tot doel zicht krijgen op de mate waarin vastgoedtransacties door pensioenfondsen een bedreiging vormen voor de integere bedrijfsvoering van pensioenfondsen. Daarbij was afgesproken dat relevante signalen voortkomend uit het onderzoek door de Belastingdienst naar vastgoedfraude in de pensioensector via het 12

13 informatieplatform zouden worden gedeeld met DNB en AFM. Het onderzoek van de Belastingdienst is in 2014 afgerond en gedeeld met de andere FEC-partners. Terrorismefinanciering Terrorismefinanciering In het FEC-jaarplan is voor 2014 opgenomen dat een programmatische aanpak wordt opgesteld ten aanzien van de financiering van een specifieke terroristische organisatie en dat een voorstel wordt opgesteld hoe deze samenwerking daarna kan worden voortgezet. Dit is afgelopen jaar gerealiseerd; de FEC-partners hebben in samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)3, voornoemde programmatische aanpak4 opgesteld en geëvalueerd. Vervolgens is contact gezocht met de Contraterrorisme Infobox (CT Infobox)5 en is onderzocht hoe de samenwerking tussen voornoemde partijen het beste kan worden voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een voorstel, waarmee de FEC-raad heeft ingestemd, om de samenwerking op het gebied van terrorismefinanciering structureel vorm te geven. Beoogd wordt dat de hiervoor genoemde organisaties aansluiten voor signalen over dit onderwerp als FEC-participant bij het FEC-informatieplatform. Achterliggend doel is om op dit onderwerp nog meer krachten te bundelen en als één overheid op te treden om terrorismefinanciering tegen te gaan. In het FEC-jaarplan is voor 2014 verder opgenomen, het vergroten van de basiskennis over terrorismefinanciering van de organisaties die een taak hebben op het gebied van terrorismebestrijding. In 2014 is een FECademy over terrorismefinanciering voorbereid die op 15 januari 2015 heeft plaatsgevonden. Het delen van kennis op specifieke onderwerpen levert de deelnemers bewustwording en inzicht op, die kunnen worden gebruikt in de uitvoering van hun werkzaamheden. 3 Deze partijen nemen met instemming van de FEC-raad deel aan dit project. Betreffende partijen worden aangeduid als FEC-participanten. 4 Onder programmatische aanpak wordt verstaan: op basis van gedeelde expertise en gebruikmakend van de verschillende mogelijkheden die betrokken organisaties hebben tot een gezamenlijke aanpak van het onderliggende probleem komen. 5 De CT Infobox is een samenwerkingsverband van AIVD, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Immigratieen Naturalisatiedienst (IND), politie, Koninklijke Marechaussee (KMar), Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), ISZW en het Openbaar Ministerie (OM). Het is de taak van CT Infobox om binnen het samenwerkingsverband of aan derden te adviseren over de wenselijkheid van verstrekking van gegevens, en ook over mogelijkheden om strafrechtelijke, vreemdelingrechtelijke, bestuurlijke of inlichtingenmatige maatregelen te nemen. 13

14 2.3.3 Project Valutahandel DNB en AFM hebben een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke manipulatie van verschillende soorten benchmarks en FX-handel door Nederlandse banken en andere financiële instellingen. De onderzoeksresultaten zijn met de FECpartners gedeeld. In vervolg hierop is het onderwerp in het FEC-jaarplan 2015 opgenomen Project Trends inzake integriteit De beoogde doelstelling voor 2014 was kennisdeling tussen de FEC-partners over methodieken om trends en signalen op te vangen en te interpreteren, alsook dat geconstateerde trends structureel worden uitgewisseld. Binnen de FEC-activiteit Publiek Private Samenwerking (PPS) zijn door de deelnemende partijen methoden over het signaleren van trends uitgewisseld en in november 2014 is per deelnemende organisatie een top 5 van trends gepresenteerd. De uitwisseling van trends en methodieken wordt voortgezet in Resultaten doorlopende activiteiten Hieronder een overzicht van bereikte resultaten volgend uit de doorlopende activiteiten Cybercrime In 2014 hebben twee expertmeetings plaatsgevonden om samenwerking, awareness en communicatie te versterken tussen FEC-partners en -waarnemers op het gebied van FEC-gerelateerde vormen van cybercrime. Tijdens deze expertmeetings zijn onder meer presentaties gegeven over digital currencies (2x), cyber resiliency, slachtofferschap cybercrime en witwassen via cybercrime. Daarnaast houden de FEC-partners en -waarnemers elkaar op de hoogte van activiteiten op het gebied van cybercrime binnen hun eigen organisatie. Tot slot wordt de netwerkkaart, het zogenaamde contactoverzicht Cybercrime, regelmatig geactualiseerd zodat de FEC-partners en -waarnemers elkaar goed en snel kunnen vinden. PPS Publiek Private Samenwerking (PPS) De FEC-activiteit PPS is een samenwerkingsstructuur tussen de FEC-partners, verschillende banken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bestaande uit drie werkgroepen en acht sub-werkgroepen. In 2014 hebben deze (sub)werkgroepen onder andere de volgende resultaten opgeleverd. 14

15 Op het gebied van respectievelijk Faillissementsfraude en New Payment Methods (NPM) zijn twee uitgewerkte barrièremodellen opgesteld. De modellen brengen de mogelijke interventies in kaart, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de integriteit in de financiële sector. Een pilot heeft plaatsgevonden met betrekking tot transacties van natuurlijke personen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun bankrekeningen en vervolgens deze bedragen aan het begin van het daaropvolgende jaar weer terugstorten (saldinisten). Dit heeft geresulteerd in zes strafrechtelijke witwasonderzoeken en een aantal zaken in behandeling bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn drie grote bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis is gedeeld ten aanzien van NPM met in totaal ca. 200 deelnemers van FEC-partners, banken en aanbieders van NPM. Op het gebied van commercieel vastgoed is onderzocht of en hoe informatie uitgewisseld kan worden tussen FEC-partners en een aantal banken met als doel de betrokkenheid van banken bij vastgoedfraude te voorkomen. Verder zijn door alle deelnemende organisaties presentaties gehouden waardoor over en weer meer inzicht is verkregen in huidige en aankomende trends met betrekking tot de bestrijding van financieeleconomische criminaliteit. Naast deze concrete resultaten wordt door de deelnemers waarde gehecht aan het netwerk en de informele contacten die de (sub)-werkgroepen met zich meebrengen. Witwassen Witwassen In 2013 is een uitgebreide vragenlijst uitgezet bij de FEC-partners en -waarnemers over de bestaande instrumenten ter bestrijding van witwassen van de FEC-partners en -waarnemers. De ontvangen informatie is verzameld en bewerkt tot een interne reader. Deze interne reader is in het voorjaar van 2014 verspreid binnen de FEC-partners en -waarnemers. De inhoud van de reader heeft geleid tot het organiseren van een leercasus Witwassen met de FEC-partners. Deze bijeenkomst heeft op 1 december 2014 plaatsgevonden. Dit heeft naast de uitwisseling van lessons learned, bewustwording en inzicht opgeleverd in de modus operandi van de betrokken FECpartners Programma Afpakken In 2014 heeft de FEC-eenheid gesprekken gevoerd met de FEC-contactpersonen en medewerkers van de FEC-partners en -waarnemers over het programma Afpakken. Uit 15

16 de gesprekken komt naar voren dat de toezichthouders AFM en DNB beschikken over informatie en handhavingsinstrumenten, die kunnen bijdragen aan het programma Afpakken. In 2015 wordt dit verder uitgewerkt. Daarnaast is in 2014 door de FEC-eenheid contact onderhouden met icov. Op de AFM en DNB na, zijn de FEC-partners reeds aangesloten bij icov. Enige vorm van samenwerking tussen icov en het FEC lijkt op termijn een logische vervolgstap. De FEC-eenheid blijft ook in 2015 hierover in gesprek met icov Tabletopoefening cybercrime door FEC-raad Op 18 september 2014 heeft de Tabletopoefening cybercrime door de FEC-raad plaatsgevonden. Twee geënsceneerde casus zijn besproken. De Tabletop oefening heeft eraan bijgedragen dat de kennis van elkaars instrumenten en bevoegdheden verder is vergroot Versterken van de gezamenlijke FEC-voorlichting In het afgelopen jaar hebben drie bijeenkomsten van FEC-communicatieadviseurs plaatsgevonden en is er ten behoeve van interne communicatie bij de diverse partners een basistekst over de FEC-samenwerking opgesteld en rondgestuurd. Een communicatieplan is nog niet opgesteld en wordt (opnieuw) in het FEC-jaarplan 2015 opgenomen. Eind 2014 is gestart met de werving van een communicatieadviseur bij de FEC-eenheid. 16

17 3 Beheer Hieronder een overzicht van behaalde resultaten in 2014 die betrekking hebben op het beheer van het FEC. 3.1 Jaarverslag Begin 2014 is het Jaarverslag FEC 2013 gepubliceerd op de website van het FEC: Voor interne doeleinden is een beheerverslag opgesteld. 3.2 Handboek FEC In 2014 is het handboek FEC geactualiseerd. Het betreft een FEC-intern document, waarin de organisatie en de werkwijze van het FEC worden beschreven. Het primaire doel van dit handboek is de bestuurders en medewerkers van de FEC-partners en -waarnemers op snelle en eenvoudige wijze kennis te laten maken met het FEC en de FEC-eenheid. Het handboek is ter informatie verstuurd aan de FEC-raadsleden en -waarnemers. 3.3 Financiering 2014 Rijksbijdrage Het FEC wordt gefinancierd met een rijksbijdrage van het ministerie van Financiën. Daarnaast leveren alle FEC-partners en -waarnemers bijdragen door het ter beschikking stellen van informatie, expertise en personele capaciteit aan het FEC en de FECeenheid. De rijksbijdrage voor het FEC wordt, ten behoeve van het FEC, gestort op rekening van de organisatie waar de FEC-eenheid beheersmatig is ondergebracht, thans DNB. FECverantwoording Begin 2014 is een FEC-begroting gemaakt waarin de personeelskosten van de FECeenheid zijn opgenomen, de kosten van DNB (huisvesting, kantoormiddelen, ICT, etc.) en de uitgaven van de FEC-eenheid. Via een FEC-verantwoording, waarin de daadwerkelijk gemaakte kosten door het FEC zijn opgenomen, wordt verantwoording afgelegd aan het ministerie van Financiën. 17

18 4 Communicatie Om zijn doel te realiseren maakt het FEC gebruik van in- en externe communicatie. Interne + externe communicatie Onder interne communicatie wordt verstaan: communicatie binnen het FECsamenwerkingsverband. Zowel tussen FEC-partners en -waarnemers onderling als binnen de afzonderlijke FEC-partners en -waarnemers. Deze vorm van communicatie wordt gezamenlijk door alle FEC-partners en -waarnemers en de FEC-eenheid uitgedragen. Met externe communicatie wordt bedoeld: communicatie met het publiek. De externe communicatie wordt in beginsel via de communicatieadviseurs van de FEC-partners en - waarnemers uitgevoerd. 4.1 Communicatieplan De communicatieadviseurs van de FEC-partners en -waarnemers zijn in 2014 regelmatig bijeen gekomen onder voorzitterschap van de FEC-communicatieadviseur van DNB om de communicatie rondom het FEC vorm te geven en af te stemmen. In 2014 is verder de werving voor een communicatieadviseur bij de FEC-eenheid gestart. Presentaties De voorzitter van de FEC-raad, het hoofd van de FEC-eenheid en medewerkers van de FEC-eenheid hebben verschillende presentaties over het FEC gehouden. Zo zijn presentaties gegeven over het Informatieplatform en het Informatieprotocol, onder meer binnen de organisaties van de FEC-partners. FEC-projecten/activiteiten In de plannen van de projecten en activiteiten genoemd in het FEC-jaarplan is een communicatieparagraaf opgenomen. Hierin is benoemd welke activiteiten er in- en extern mogelijk zijn op het gebied van communicatie. Communicatiekalender In de communicatiekalender is aandacht besteed aan de organisatie van, en bijdrage aan (interne) expertmeetings en -sessies, zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. 18

19 4.2 Website In 2014 is de website van het FEC: regelmatig bijgehouden. Tot slot is in 2014 het Jaarverslag FEC 2013 en het FEC-jaarplan 2014 op de website van het FEC gepubliceerd. 4.3 effect / Flyer De FEC-partners en waarnemers hebben drie keer de (interne) digitale nieuwsbrief effect ontvangen, waarmee zij op de hoogte zijn gehouden van actualiteiten rond het FEC. 19