Jaarverslag FEC 2009
|
|
- Willem Willems
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Jaarverslag FEC 2009
2 Voorwoord In 2009 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC), het samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van toezicht, opsporing en vervolging in de financiële sector, de uitvoering van zijn werkzaamheden geherorganiseerd. Er is een speciale eenheid opgezet, bemand door medewerkers van de verschillende partnerorganisaties, die de werkzaamheden binnen het FEC coördineert uiteraard in nauwe samenwerking en overleg met de betrokken partners. Opnieuw is vastgesteld waar de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen de partners kan worden gevonden. Tevens is gedefinieerd welke onderwerpen een gezamenlijke aanpak vragen. Ten aanzien van elk van deze onderwerpen is bepaald welk resultaat het FEC wenst te bereiken en welke weg daartoe gevolgd zal worden. In het jaarplan FEC 2010 is dit alles vastgelegd. Verder heeft het FEC in 2009 veel gedaan om zichzelf op de kaart te zetten, zowel intern als extern. Het informeren van de buitenwereld over de beoogde resultaten van de samenwerking kan preventief werken, terwijl vergroting van de bekendheid van het FEC binnen de partnerorganisaties nodig is om tot een optimale samenwerking en verwezenlijking van de doelstelling te komen. Daarbij is het uitwisselen van informatie tussen partners essentieel. Overigens is er in 2009 ook gezocht naar uitbreiding van de contacten met andere gremia en instanties die raakvlakken hebben met de werkzaamheden van het FEC. Door de herziene aanpak is het voor een goede samenwerking onontbeerlijke onderlinge vertrouwen gegroeid. Daardoor kan er met hernieuwd enthousiasme worden gewerkt aan de realisatie van de doelstelling van het FEC: versterking van de integriteit van de financiële sector. In deze tijd zeker geen overbodige luxe. Joanne Kellermann Voorzitter FEC-raad 2
3 Het FEC in het kort Integriteit financiële sector Het FEC is opgericht om de integriteit van de financiële sector te versterken. Het financiële stelsel is kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit en voor het financieren van terrorisme. Een doeltreffende samenwerking en gegevensuitwisseling tussen alle autoriteiten met een taak bij de handhaving van de integriteit van de financiële sector zijn onontbeerlijk om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden. Om deze reden is in 1998 het FEC opgericht als samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector. Partners en waarnemers Het FEC bestaat uit de volgende partners: a) de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), b) de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), c) de Belastingdienst, d) De Nederlandsche Bank NV (DNB), e) de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Economische Controle Dienst (FIOD-ECD), f) de Politie, vertegenwoordigd door: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Korps Landelijke Politiediensten, Raad van Korpschefs, en g) het Openbaar Ministerie (OM). De ministeries van Financiën en Justitie zijn bij het FEC betrokken als waarnemers. Doel FEC Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. Bedreigingen voor en inbreuken op de integriteit van de financiële sector moeten worden voorkomen en bestreden. Door inzichten, kennis, vaardigheden en informatie van de partners in o.a. het toezicht en de handhaving met elkaar te delen en uit te wisselen kan er probleemgericht, effectief en efficiënt (zowel preventief als repressief) worden opgetreden. Het FEC is daarmee een noodzakelijk platform voor samenwerking en maakt het mogelijk om een breed effect te hebben. Om de doelstelling van het samenwerkingsverband te bereiken heeft het FEC als missie: Het versterken van de integriteit van de financiële sector door de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, te coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden. Kerntaken FEC De kerntaken van het FEC zijn als volgt geformuleerd: (i) het creëren van structurele informatie-uitwisseling tussen de partners, (ii) het realiseren van een Kenniscentrum van, voor en door de partners op de voor het FEC relevante kennisgebieden, en (iii) het uitvoeren van projecten met het oog op concrete, operationele bruikbare resultaten. 3
4 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Het FEC in het kort 3 1 Organisatie en inrichting FEC-raad FEC-eenheid Samenwerking 6 2 Uitvoering kerntaken FEC Informatieplatform Kenniscentrum Projectbureau 10 3 Communicatie 11 4 Budget 12 4
5 1 Organisatie en inrichting Convenant FEC 2009 Na de reorganisatie van het FEC in 2008, is op 1 januari 2009 het hernieuwde FEC van start gegaan. Organisatorisch bestaat het FEC in 2009 uit de FEC-raad en de FECeenheid. Dit is neergelegd in een nieuw Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum (Convenant FEC 2009; Stcrt. 2009, nr. 71). 1.1 FEC-raad De FEC-raad bestaat uit vertegenwoordigers van de partners op bestuurlijk niveau. De FEC-raad fungeert als beslissend orgaan en geeft sturing aan de FEC-eenheid. Met de inwerkingtreding van het Convenant FEC 2009 heeft de FEC-raad mw. mr. A.J. Kellermann, directeur van DNB, benoemd tot voorzitter voor een periode van drie jaar. De FEC-raad heeft in 2009 drie keer vergaderd en is daarnaast op werkbezoek geweest bij DNB. De directeur Financiële Markten van het ministerie van Financiën en de directeur Rechtshandhaving en Rechtspleging van het ministerie van Justitie zijn bij de niet-operationele delen van de vergaderingen betrokken als waarnemer. 1.2 FEC-eenheid In 2009 is de organisatie en inrichting van het FEC vormgegeven. De FEC-eenheid speelt hierin een centrale rol en draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de kerntaken van het FEC. Daarnaast vormt de FEC-eenheid de spil tussen de partners en rapporteert aan de FEC-raad. Het hoofd van de FEC-eenheid is mw. mr. S.M. Zijderveld (DNB) en de secretaris van het FEC is mw. mr. J.M. de Rooij (DNB). FECcontactpersonen Resultaten Ter voorbereiding van de FEC-raadvergaderingen hebben bijeenkomsten plaatsgevonden tussen de FEC-contactpersonen en de FEC-eenheid. De FECcontactpersonen vertegenwoordigen de partners en waarnemers in het FEC op managementniveau en zijn voor hun organisatie eerste aanspreekpunt voor en van het FEC en FEC-werkzaamheden. Om het FEC optimaal te kunnen laten functioneren, is in 2009 onder andere: de FEC-eenheid beheersmatig ondergebracht bij DNB; de werving en detachering van medewerkers voor de FEC-eenheid afgerond. De FEC-eenheid bestond in 2009 uit medewerkers van de volgende partners en waarnemers: AFM, FIOD-ECD, DNB, OM, Politie Amsterdam-Amstelland en het ministerie van Financiën; een Convenant FEC 2009 opgesteld en ondertekend door de partners en waarnemers; de hernieuwde samenwerking tussen de partners in het FEC vormgegeven waarbij de kaders voor informatie-uitwisseling zijn geïnventariseerd en kennisdeling goed verloopt; 5
6 nieuwe processen zijn ontworpen ten behoeve van informatie-uitwisseling, kennismanagement en het uitvoeren van projecten. Deze worden binnenkort geoperationaliseerd; een informatiebeveiligingsbeleid geformuleerd voor informatie die in FEC-verband wordt uitgewisseld; en een concreet jaarplan voor 2010 en een meerjarenplan opgesteld. 1.3 Samenwerking Het FEC heeft aansluiting gezocht bij initiatieven en samenwerkingsverbanden die het doel en de missie van het FEC raken, zoals de versterkingsprogramma s FINEC van de politie en van het Openbaar Ministerie, het Financial Action Task Force (FATF) en de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed. Dit heeft geleid tot een goede samenwerking op vlakken waar overlap dreigde te ontstaan. 6
7 2 Uitvoering kerntaken FEC Om uitvoering te geven aan de kerntaken van het FEC is de FEC-eenheid onderverdeeld in een drietal onderdelen: het informatieplatform, het kenniscentrum en het projectbureau. De informatie die is ingebracht en voortvloeide uit de werkzaamheden van de FECeenheid hebben geleid tot (nieuwe) thema s, projecten, uitbreiding van kennis en operationele handhavingsresultaten. Het FEC streeft in dit kader naar zodanige activiteiten dat sprake is van preventieve werking en zichtbare versterking van de handhavingsketen. Informatieuitwisseling 2.1 Informatieplatform Het informatieplatform is opgezet voor structurele informatie-uitwisseling tussen de partners. De FEC partners gaan ervan uit dat informatie-uitwisseling binnen het FEC mogelijk is, tenzij de wet dit verbiedt. Dit betekent in de praktijk dat iedere partner maximaal gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden om informatie uit te wisselen. Vanuit de FEC-eenheid is in samenwerking met de FEC-partners afgesproken dat de informatie-uitwisseling in de basis zal lopen via de FEC-contactpersonen van de partners. Deze contactpersonen zorgen binnen de eigen organisatie voor draagvlak en dragen medewerkers voor die voor de operationele informatie-uitwisseling zorg dragen. FEC-waardige informatie De informatie die voor uitwisseling in aanmerking komt is actuele informatie, informatie die de integriteit van de financiële sector raakt, informatie van meer dan incidentele aard en omvang en waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het relevant is voor meerdere partners. Dergelijke informatie moet kunnen leiden tot strategische beslissingen, samenwerking tussen twee of meer partners of inbreng in het overleg waarin wordt gekozen voor een eventuele bestuurlijke of strafrechtelijke aanpak (voorportaal tripartiete overleg). Daarnaast kunnen partners informatie inbrengen met het doel deze kennis te delen met de partners, zonder deze informatie voor zichzelf te willen verrijken. Doel van bovengenoemde activiteiten is een effectievere en efficiëntere manier van informatiedeling tussen de partners, het vergroten van kennis van elkaars organisatie met de bijbehorende mogelijkheden en onmogelijkheden en het afstemmen van operationele activiteiten van de afzonderlijke partners om zo effectiever en efficiënter op te treden. De signalen, thema s en trends die het informatieplatform verzamelt bij de partners worden uitgewerkt, veredeld en geanalyseerd. Het informatieplatform komt dan met een voorstel voor verdere aanpak. 7
8 Informatiegroep Juridisch kader Advisering en participering in projecten In 2009 zijn onder meer de volgende activiteiten door het informatieplatform opgepakt: Handhavingarrangementen overleg Het Informatieplatform heeft een aantal bijeenkomsten met de partners georganiseerd waarin de thema s van de afzonderlijke partners voor 2009 en 2010 met elkaar zijn vergeleken. Vervolgens zijn de prioritaire thema s gebundeld. Deze gezamenlijke prioritaire thema s hebben geleid tot speerpunten/ thema s die zijn opgenomen in het jaarplan 2010 voor het FEC. Deze thema s krijgen extra aandacht binnen het Informatieplatform en zullen omdat sprake is van containerbegrippen worden geconcretiseerd Oprichting informatiegroep Binnen de structuur van het informatieplatform is een informatiegroep geformeerd, die tot stand is gekomen met medewerking van de contactpersonen. De deelnemers zijn medewerkers van de partners veelal op operationeel niveau. In de bijeenkomsten is onder meer gesproken over de vorm waarin men wenste te werken, welke signalen kunnen worden ingebracht, de juridische mogelijkheden en het doel wat wordt nagestreefd. In deze groep wordt doorlopend informatie vanuit de partners verzameld omtrent de onderwerpen die het FEC in het begin van het jaar heeft benoemd tot speerpunt. Betreffende informatie kan subjecten betreffen, maar kan ook meer algemeen van aard zijn. Juridisch kader Veel tijd en energie is en wordt gestoken in het verhelderen van de juridische mogelijkheden informatie uit te wisselen tussen de partners. Inzichtelijk is gemaakt welke wet- en regelgeving voor de partners van belang is en welke grenzen dit met zich brengt met betrekking tot de uitwisseling. Ondanks alle inspanningen bleven er vragen opkomen en is uiteindelijk gekozen voor een route die momenteel nog wordt doorlopen. Operationele advisering en participerend binnen de projecten Money Transfers, Beleggingsfraude en Hypotheekfraude Het Informatieplatform is betrokken bij de bovengenoemde lopende projecten binnen het FEC. Het Informatieplatform heeft een rol gehad bij het opzetten van en informatie verstrekken bij Money Transfers en Beleggingsfraude. Bij deze projecten zal het Informatieplatform ook een rol spelen in het uiteindelijke doel het opstellen van een interventiestrategie 1. Tevens wordt ondersteund bij het project Hypotheekfraude. Naast deze inspanningen worden de opkomende juridische vragen binnen deze projecten zoveel als mogelijk beantwoord dan wel uitgezet bij specialisten van de deelnemende partners. Netwerk Doel van het informatieplatform is onder meer uitvoering geven aan een loketfunctie voor het totale netwerk van het FEC. Gestart is met het opbouwen van een netwerk. Dit netwerk zal verder worden uitgebreid en onderhouden. De loketfunctie betreft het zoeken naar antwoorden op zowel juridisch gebied als voor opsporing en toezicht. In eerste instantie is het netwerk opgebouwd binnen de FEC-partners, maar daarnaast zijn ook buiten dit netwerk de eerste contacten gelegd. 1 Onder interventiestrategie verstaat het FEC: het ontwikkelen van een ruim pakket van interventiemogelijkheden op alle facetten van een probleem, verkregen door een bredere probleemgerichte benadering, en in te zetten door alle betrokkenen (hieronder vallen naast de partners ook externe partijen, zoals andere toezichthouders, overheden en/of private partijen). 8
9 2.2 Kenniscentrum De activiteiten van het kenniscentrum zijn gericht op de versterking van de onderlinge samenwerking door efficiënte en effectieve vormen van kennisdeling tussen de partners. Om dit te bewerkstelligen fungeert het kenniscentrum als: Stages en detacheringen Themadagen Inventarisatie gevolgen financiële crisis Literatuurstudie Kennismakelaar - In dit kader verzorgt het kenniscentrum stages en detacheringen tussen de partners onderling en onderzoekt de mogelijkheden om samen te werken als het gaat om het volgen van opleidingen die de verschillende partners (intern) aanbieden. In 2009 zijn 2 stages tussen de partners tot stand gebracht. - Verder organiseert zij themadagen. Deze themadagen zijn gericht op het up-todate houden van de kennis van de partners en op kennisverdieping. In juni 2009 vond de eerste themamiddag plaats onder de noemer "Het FEC en de financiële crisis". De lezingen van deze themamiddag zijn gebundeld aangeboden aan de genodigden van de themadag. Daarnaast volgde eind 2009 een themadag over money transfers. De uitkomsten van beide themadagen zijn, voor verdere bewerking, ingebracht in het informatieplatform. - Voorafgaand aan de themadag Het FEC en de financiële crisis heeft een inventarisatie onder de partners plaatsgevonden van de risico s en bedreigingen voor de integriteit van de financiële sector als gevolg van de financiële crisis. De gevolgen die door de diverse partijen werden genoemd zijn gebaseerd op eerste signalen en logisch denkwerk. Betreffende inventarisatie laat onder andere een toename van diverse (fraude)criminaliteitsvormen, zoals beleggingsfraude, verdachte money transfers en ongeoorloofde fiscale verschuivingen, en een toename van diverse fenomenen zien. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn waar mogelijk ondergebracht in lopende dan wel bestaande projecten / programma s van het FEC, de partners of de waarnemers van het FEC. Vraagbaak Het kenniscentrum kan door de partners worden bevraagd over onder meer rapporten, wetgeving, Kamervragen en contactinformatie welke gerelateerd is aan de integriteit van de financiële sector. Het FEC fungeert hier als helpdesk voor de partners. Voor het project Hypotheekfraude heeft het kenniscentrum, in samenwerking met enkele leden van het projectteam, een literatuurstudie uitgevoerd over dit onderwerp. Contactpersoon externe partijen Het kenniscentrum onderhoudt een (kennis)netwerk en breidt dit netwerk, waar nodig en wenselijk, uit. Tevens onderhoudt zij contacten met andere overheidsinstanties voor zover dit relevant is voor de werkzaamheden van het FEC. Schakel met beleid en wetgeving Het kenniscentrum legt de verbinding tussen de (operationele) werkzaamheden van het FEC en de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het relevante werkterrein. Hierbij kan gedacht worden aan het initiëren van nieuwe wetgeving maar ook over advisering ervan. 9
10 Presentaties Schakel met (inter)nationale gremia Het kenniscentrum legt de verbinding tussen het FEC en (inter)nationale gremia (bijvoorbeeld FATF en de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed), volgt voor het FEC relevante actuele ontwikkelingen en neemt zonodig het initiatief tot aanpassingen van beleid of wetgeving. In dit kader hebben o.a. de voorzitters van FATF en de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed presentaties gegeven in de FEC-raad. 2.3 Projectbureau Er wordt invulling gegeven aan een professionele uitvoering van FEC-projecten door middel van een projectbureau. Ten behoeve van de uitvoering van FEC-projecten wijst de FEC-raad projectsponsoren aan. De dagelijkse uitvoering van een project wordt geleid door een projectleider van of namens de FEC-eenheid. De projectleider rapporteert door tussenkomst van de projectsponsor aan de FEC-raad. FEC-projecten worden uitgevoerd met een zorgvuldig bepaald doel, volgens een methodische aanpak en volgens vooraf vastgestelde tijdslijnen. De FEC-eenheid is betrokken bij de voorbereiding van projecten. Het projectbureau monitort de voortgang van FEC-projecten en faciliteert waar nodig. Wanneer na afloop van een project follow-up door een of meerdere partners nodig is ziet het projectbureau toe op tijdige en adequate afwikkeling daarvan. Cybercrime In 2009 is het project Cybercrime afgerond. De rapportage concludeert dat het vertrouwen van het publiek ten aanzien van internetbankieren en effecten ordering via internet groot is maar dat dit kan omslaan als zich significante incidenten zouden voordoen. Dat schaadt potentieel de stabiliteit van de financiële sector. De rapportage doet aanbevelingen die de FEC-eenheid in 2010 nader uit zal werken. Hypotheekfraude Verder is in 2009 het project Hypotheekfraude opgestart. In dit project wordt specifieke aandacht besteed aan de rol van de aanbieders in het ontstaan en bestrijden van hypotheekfraude. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het verbreden en verdiepen van kennis over methoden en vormen van hypotheekfraude en de rol van de aanbieders hierin. Misbruik effectendepots Misbruik van effectendepots heeft tevens de aandacht van de partners in het FEC. Financiële ondernemingen die voor cliënten depot-overboekingen verrichten moeten ervoor zorgen dat zij niet of onbewust meewerken aan misbruik voor fiscale doeleinden van effectendepots. Ook de FATF vestigt in haar recente rapport Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector de aandacht op de risico s bij dergelijke transacties. Vastgoed Tot slot is verdere uitwerking gegeven aan de acties en aanbevelingen uit de rapportage project Vastgoed. Vrijwel alle partners die betrokken zijn geweest bij dit project hebben concrete vervolgacties uitgevoerd. De vervolgacties zijn voornamelijk gericht op het breder in de organisaties bekend maken met de conclusies en red flags uit de rapportage. 10
11 3 Communicatie Gelijktijdig met de herstructurering van het FEC in 2008, heeft de FEC-raad besloten een heldere positionering en bekendheid te realiseren voor het FEC. Daarnaast beoogt het FEC een preventieve werking tegen integriteitschendingen in de financiële sector te bewerkstelligen door middel van communicatie, bijvoorbeeld door publicatie van persberichten. De communicatieadviseurs van de FEC-partners zijn hiermee in 2009 aan de slag gegaan. Resultaten communicatie De volgende resultaten zijn tot nu toe bereikt: Nieuw logo met nieuwe (beperkte) huisstijl. Eigen website ( FEC-flyer Multidisciplinair samenwerkingsverband. Persberichten: - op 20 april 2009 is een persbericht verstuurd met betrekking tot de ondertekening van het Convenant FEC 2009 en de vernieuwde samenwerking; - op 19 november 2009 is een persbericht verstuurd met betrekking tot het gezamenlijk aanpakken van beleggingsfraude; - op 9 december 2009 is een persbericht verstuurd over de constatering misbruik van effectendepots. Bundeling van lezingen themamiddag Het FEC en de financiële crisis. De lezingen die door verschillende sprekers van de FEC-partners werden gehouden op de themamiddag zijn gebundeld en verzonden naar iedereen die voor die dag was uitgenodigd. De bundeling geeft een overzicht van de (mogelijke) gevolgen van de financiële crisis voor de integriteit van de financiële sector. De uit het FEC voortvloeiende rapporten en/of achterliggende onderzoeken zijn in beginsel vanwege hun aard of om operationele redenen niet openbaar, tenzij de FECraad hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Betreffende informatie is in dit kader alleen voor de partners binnen het FEC-samenwerkingsverband bestemd. 11
12 4 Budget Doeluitkering De activiteiten van de FEC-eenheid zijn gefinancierd door middel van een doeluitkering van 6 fte s van het ministerie van Financiën en 1 fte van het Openbaar Ministerie. In deze fte s zit tevens een bedrag voor kantoorkosten en faciliteiten, werving, opleiding, e.d. De partners hebben volgens afspraak gemiddeld 3 fte s per partner aan capaciteit ingezet ten behoeve van FEC-activiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan medewerkers die ten behoeve van het informatieplatform, het kenniscentrum, FECprojecten en in- en externe profilering van het FEC werkzaamheden verrichten. 12
JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM
JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2351 7 februari 2014 Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71 15 april 2009 Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum De
Nadere informatieDe ondergetekenden, Zijn het volgende overeengekomen: Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.
Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: oprichting TASKFORCE en BESTUURLIJK OVERLEG INTEGRITEIT ZORGSECTOR De ondergetekenden,
Nadere informatie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag FEC 2011 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Met ieder financieel schandaal, iedere zweem van fraude,
Nadere informatieVoorwoord -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEC-jaarverslag 2013 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voor u ligt het FEC jaarverslag 2013. De doelstelling
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Nadere informatieAlgemene toelichting. Artikelen
Algemene toelichting Het FEC is opgericht om de integriteit van de financiële sector te verzekeren. Het financiële stelsel is kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit en voor de financiering
Nadere informatieFEC-JAARPLAN 2012-2014
FEC-JAARPLAN 2012-2014 Voor het jaar 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling
Nadere informatieGelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;
Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op
Nadere informatieJoanne Kellermann, voorzitter FEC-raad
FEC-jaarverslag 2012-2014, voor het jaar 2012 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Een van de drie hoofdtaken
Nadere informatieDe volgende resultaten wil ik in dit voorwoord uitlichten.
FEC-jaarverslag 2014 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voor u ligt het FEC-jaarverslag 2014. De FEC-partners
Nadere informatieInhoud. 1. Inleiding 2
Inhoud 1. Inleiding 2 2. Resultaten informatie-uitwisseling 2 2.1 FEC-signalen 2016 2 2.2 Kwaliteit van de FEC-signalen 3 2.3 FEC-informatieplatform 4 2.4 FEC-privacy platform 4 3. Resultaten Kennisdeling
Nadere informatieOnderwelp Circulaire van De Nederlandsche Bank NV (DNB) voor betaalinstellingen die money transfers verrichten, d.d. 24 maart 2011
Toezicht expertisecentra Trustkantoren en betaalinstellingen Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Behandeld door Dekker, L.A.M. (mw) RE CISA Doorkiesnummer 020 524 1985 Bijlage(n) Onderwelp
Nadere informatieBestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak
Nadere informatieConvenant Herstructurering FEC
FI Convenant Herstructurering FEC Convenant houdende afspraken met betrekking tot de samenwerking in het kader van het Financieel Expertisecentrum De ondergetekenden, gelet op het nationale belang bij
Nadere informatieDit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;
Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht
Nadere informatieSamenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit
Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieInhoudsopgave. Jaarplan 2017
Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het kader van de FEC-samenwerking: Doel, missie en ambitie 2 3. De vijf lijnen: S.T.R.A.K. 2 3.1 Samenwerking 2 3.2 Transparant 3 3.3 Resultaatgericht 3 3.4 Ambitieus 3
Nadere informatieFEC-JAARVERSLAG 2017
FEC-JAARVERSLAG 2017 Voorwoord Met genoegen kijk ik terug op een jaar van vruchtbare samenwerking in FEC-verband. De voortgang en de behaalde resultaten van het afgelopen jaar zijn alleen mogelijk geweest
Nadere informatie1. Integriteit financiële sector Inleiding Belang integere financiële sector FEC en integriteit financiële sector 6
FEC-JAARPLAN 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector 6 2. Het Financieel Expertise
Nadere informatieInhoudsopgave 2. Voorwoord 3
FEC-JAARPLAN 2016 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Integriteit financiële sector 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Belang integere financiële sector 4 1.3. FEC en integriteit financiële sector 5 2. Het Financieel
Nadere informatieFunctieprofiel: Manager Functiecode: 0202
Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of
Nadere informatieArtikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft
Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en
Nadere informatieCONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD
CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk
Nadere informatieConvenant PSHi Protocol Drenthe
Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale
Nadere informatieFunctieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00
1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve
Nadere informatieConvenant Buurtpreventie Blaricum
Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.
Nadere informatieConvenant Inzake samenwerking tussen: de Belastingdienst/Douane en de Financial Intelligence Unit-NI
Douane Belastingdienst Financial ImcllIgence Unit - Nederland Convenant Inzake samenwerking tussen: de Belastingdienst/Douane en de Financial Intelligence Unit-NI 1 Partijen: De Belastingdienst/Douane
Nadere informatieAanpak Vastgoedfraude
Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)
Nadere informatieWij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten
Nadere informatieFIOD. Aansprekend opsporen
FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen
Nadere informatieSOCIAAL RECHERCHEUR (V/M) voor in totaliteit 48 uur
INTERNE OPROEP Bij de afdeling Sociale Zaken, team Inkomen is de functie vacant van: SOCIAAL RECHERCHEUR (V/M) voor in totaliteit 48 uur De functie bestaat uit: Het verrichten van onderzoek naar (vermeende)
Nadere informatieLandelijk overvalcoördinator
Raad van Hoofdcommissarissen Landelijk Overvalcoördinator Landelijk overvalcoördinator Beleidskaders M. Bosman MPM April 2004 Beleidskaders Coördinator overvalcriminaliteit 1. Inleiding De ontwikkelingen
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39920 14 juli 2017 Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering Inhoud Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel
Nadere informatieCorporate brochure RIEC-LIEC
Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke
Nadere informatieProgramma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011
Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.
Nadere informatieVRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?
VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam
Nadere informatieDatum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den
Nadere informatieNummer: MvJ/Wbp/ /
Nummer: MvJ/Wbp/0047-01/10-09-2008 1. van de gegevensverwerking waarin de (persoons-)gegevens zijn opgenomen Gegevensverwerking preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak georganiseerde criminaliteit
Nadere informatieAan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieRAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4834 23 februari 2015 Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS de ondergetekenden: ABN AMRO Bank
Nadere informatieSamenvatting Integrale Handhaving
Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers
Nadere informatieCONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES
CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig
Nadere informatieConvenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI
Belastingdienst Convenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI Datum Convenant samenwerking 64 Suwt Pagina 1 van 5 Partijen: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheld handelend in
Nadere informatieIntroductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012
Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is
Nadere informatieVraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?
Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie
Nadere informatieStrategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD
Strategische doelstelling Strategische intelligence bij de FIOD de blik naar buiten gericht NIK themadag, 7 Oktober 2010 Tineke Zwaagman Linda de Waal René van Beusekom De Belastingdienst onderhoudt en
Nadere informatiePaleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012
Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis
Nadere informatieBestuurlijke Signalen
Bestuurlijke Signalen Informatiebrochure Landelijk Informatie en Expertise Centrum Voorbeeld: bestuurlijk signaal schijnhuwelijken Gedurende de periode 2010-2014 heeft de recherche van de Koninklijke Marechaussee
Nadere informatieProtocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit
Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk
Nadere informatie4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad de ontwerp-conclusies in de bijlage aan te nemen
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juli 2001 (12.07) (OR. fr,en) 10731/1/01 REV 1 LIMITE JAI 74 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) Betreft: - Veiligheid van
Nadere informatieAdviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017
Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten
Nadere informatieRaad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en)
Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0208 (COD) 10678/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 6 juli 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: EF 208 ECOFIN
Nadere informatiekenmerk 752842 De ondergetekenden:
Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46967 22 december 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media Partijen, Autoriteit
Nadere informatieRIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
RIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit RIEC-LIEC Met de begeleiding en ondersteuning van meer dan 1700 integrale casussen per jaar maken de tien Regionale Informatie
Nadere informatieOVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST
OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU & BELASTINGDIENST DV 506 1Z*1ED DE ONDERGETEKENDEN: Centraal Justitieel Incassobureau, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A. Regtop, Algemeen
Nadere informatieDe samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT
Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke
Nadere informatieStand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012
Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Datum 29 augustus 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 I. WELKE ACTIVITEITEN HEEFT U RICHTING UW ACHTERBAN ONDERNOMEN?... 3 I.1 DE ACHTERBAN... 3 I.2 DE RICHTING
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10250 16 april 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt, het Openbaar Ministerie, en Belastingdienst/FIOD
Nadere informatieOnderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam
Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude
Nadere informatieSAMENWERKINGSCONVENANT
SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;
Nadere informatieJaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015
Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan
Nadere informatieDatum 20 december 2018 Onderwerp Georganiseerde criminaliteit in relatie tot bescherming personenstelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Nadere informatieAutisme Netwerk Zaanstreek-Waterland 25 september 2018 [1]
1. Aanleiding Sinds 2006 is er een Convenant Autisme Zaanstreek/Waterland. Elke twee jaar wordt het convenant geëvalueerd en eventueel aangepast en opnieuw ondertekend. Met ingang van het nieuwe convenant
Nadere informatieZuid West College 2015
Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Nadere informatieDe veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.
BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband
Nadere informatieGroengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE
Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:
Nadere informatieDatum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH
Nadere informatieWij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van
Nadere informatieReglement voor de Auditcommissie UWOON
Reglement voor de Auditcommissie UWOON Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 23 april 2018 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking
Nadere informatieVisiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)
Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen
Nadere informatieConvenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen
Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen
Nadere informatieM (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,
AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)
Nadere informatieKlokkenluidersregeling a.s.r.
Klokkenluidersregeling a.s.r. December 2017 1 a.s.r. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel van de Klokkenluidersregeling 3 3. Reikwijdte 3 4. Hoe werkt de Klokkenluidersregeling 4 5. Vertrouwelijke omgang
Nadere informatieSamenwerkende Helmondse Natuurorganisaties
Samenwerkende Helmondse Natuurorganisaties Overeenkomst Voorwoord: Helmondse natuurorganisaties, bijeen tijdens een overleg op donderdag 16 oktober 2014 op De Groene Campus te Helmond, besluiten tot een
Nadere informatieFunctieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302
Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,
Nadere informatieRekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best
Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)
Nadere informatieBesluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar
Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.
Nadere informatieNoord-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Noord-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum Postbus 107 9400 AC Assen T 088-1672790 ri ecnoord@groningen.politie_nl www.riec.nl Ons kenmerk RIECN2018ws100 Datum Betreft 5juni 2018 Informatie
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1952 Vragen van de leden
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Nadere informatiea) Titel voorstel Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law.
Fiche 2: Richtlijnvoorstel strafbaarstelling witwassen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal
Nadere informatieOpdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW
Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid
Nadere informatieFunctieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303
Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 517 Veiligheidsregio s 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Juliana van Stolberglaan 10 2595 CL Den Haag Postbus 20300 2500 EH
Nadere informatieDe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieDe samenwerking inzake VERDOVENDE MIDDELEN EN DRUGSPRECURSOREN
Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 3 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke
Nadere informatieBNG Compliance Charter
BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair
Nadere informatieADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND
ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld
Nadere informatieCONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44
CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio
Nadere informatiePOLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond
POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,
Nadere informatieRegiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar
Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op
Nadere informatie