JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM
|
|
- Johannes Segers
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM
2 Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid 2. Onderwerpen van samenwerking: doelstellingen en resultaten FEC Informatie-uitwisseling 2.2 National Threat Assessment (NTA) Witwassen 2.3 Hypotheekfraude 2.4 Integriteitrisico s pensioenfondsen 2.5 Terrorismefinanciering 2.6 Afpakken van crimineel (verworven) vermogen 2.7 Facilitators 2.8 Identiteitsfraude 2.9 Cybercrime 2.10 Money Transfers 3. Communicatie 4. Financiering 2
3 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC Het FEC is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- en opsporingstaak in de financiële sector en bestaat uit de volgende partners: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Belastingdienst, de Nederlandsche Bank (DNB), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en Politie. Als waarnemers bij de niet-operationele activiteiten van het FEC zijn de ministeries van Financiën en Justitie betrokken. De samenwerking in het kader van het FEC is neergelegd in het Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum. Het Convenant is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2009, nr. 71) en is in werking getreden op 1 januari Algemene doelstelling Het gezamenlijke doel van de partners in het FEC is het versterken van de integriteit van de financiële sector. Bedreigingen voor en inbreuken op de integriteit van de financiële sector moeten worden voorkomen en bestreden. De partners in het FEC treden preventief op tegen bedreigingen voor de integriteit van de financiële sector en handhaven waar nodig. Deze aanpak maakt het mogelijk om probleemgericht op te treden en een breed effect te hebben. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij initiatieven en samenwerkingsverbanden die het doel en de missie van het FEC raken, zoals het versterkingsprogramma FINEC van de politie en FINEC van het OM, het Vastgoed Intelligence Centre (VIC), de Financial Action Task Force (FATF) en de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed. Het FEC zoekt naar best practices en past deze waar mogelijk toe. 1.2 Missie Om de doelstelling van het samenwerkingsverband te bereiken heeft het FEC als missie: Het versterken van de integriteit van de financiële sector door de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, te coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden. 1.3 Organisatie De organisatie van het FEC bestaat uit een FEC-raad en een FEC-eenheid. De FEC-raad bestaat uit vertegenwoordigers van de partners en waarnemers op bestuurlijk niveau en vergadert drie keer per jaar. Elke FEC-partner heeft een FEC-contactpersoon aangewezen die als liaison fungeert tussen het betreffende lid van de FEC-raad, de organisatie van de betreffende FEC-partner en de FEC-eenheid. De FEC-eenheid voert de taken van het FEC uit en legt verantwoording af aan de FEC-raad. De FEC-eenheid heeft drie keer per jaar plenair overleg met de FEC-contactpersonen. 3
4 De FEC-contactpersonen vertegenwoordigen de partners en de waarnemers in het FEC op managementniveau. De FEC-eenheid bestaat uit 6 fte die door de FEC-partners en waarnemers bij de FEC-eenheid zijn gedetacheerd. Daarnaast is door het OM/Functioneel Parket 1 fte aan de FEC-eenheid toegevoegd. 1.4 Taken FEC, rol FEC-eenheid en bijdrage FEC-partners en waarnemers De taken van het FEC zijn: (i) (ii) (iii) het creëren van structurele informatie-uitwisseling tussen de partners; het fungeren als kenniscentrum van, voor en door de partners op de voor het FEC relevante kennisgebieden; het uitvoeren van projecten met het oog op concrete, operationele bruikbare resultaten. De FEC-eenheid initieert, coördineert en faciliteert de samenwerking tussen de FEC-partners. Hieronder wordt begrepen het bewaken van de in het jaarplan gestelde doelstellingen en te behalen resultaten en het informeren van de FEC-raad over de voortgang van de realisatie van het jaarplan. De taken van het FEC worden uitgevoerd door de FEC-eenheid in samenwerking met de FECpartners en waarnemers De FEC-eenheid is bij de uitvoering van deze taken voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van de FEC-partners. De FEC-partners zeggen om die reden ieder 4 fte toe voor FEC-activiteiten. De waarnemers leveren een bijdrage van tenminste 1 fte. De precieze invulling van de rol van de FEC-eenheid en van de FEC-partners bij elk onderwerp dat door het FEC wordt opgepakt verschilt. Dit wordt per onderwerp nader ingevuld vóórdat de samenwerking met betrekking tot een bepaald onderwerp van start gaat. Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling tussen FEC-partners is van groot belang voor het efficiënt en effectief functioneren van het FEC. De informatie die binnen het FEC wordt gedeeld is van algemene, operationele, strategische of tactische aard. De informatie betreft vooral onderwerpen die in dit jaarplan zijn geformuleerd. De uitwisseling van informatie door organisaties met een toezichthoudende, controle-, vervolgings- en opsporingstaak is gebonden aan het wettelijk kader waarbinnen deze organisaties functioneren. Informatie-uitwisseling van operationele aard tussen FEC-partners verloopt via het Informatieplatform van de FEC-eenheid en de Informatiegroep waarin alle FEC-partners zijn vertegenwoordigd, volgens de daarvoor geldende regels en procedures. Het Informatieplatform kan fungeren als voorportaal voor diverse tripartiete overleggen van FEC-partners 4
5 Kenniscentrum De FEC-eenheid fungeert als kenniscentrum voor de FEC-partners en waarnemers en treedt daarmee op als: Kennismakelaar: in de vorm van het organiseren van stages en detacheringen van medewerkers van FEC-partners over en weer, het organiseren van themadagen en het volgen van voor het FEC relevante actuele ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. Helpdesk: het beantwoorden van vragen over onder meer rapporten, wetgeving, Kamervragen en contactinformatie welke gerelateerd is aan de integriteit van de financiële sector. Contactpersoon externe partijen: het onderhouden en uitbreiden van een (kennis)netwerk en het onderhouden van contacten met andere overheidsinstanties (zoals het Bureau Financieel Toezicht en de Nederlandse Mededingingsautoriteit) voor zover relevant voor de FEC-werkzaamheden. Schakel met beleid en wetgeving: het leggen van de verbinding tussen de (operationele) werkzaamheden van het FEC en waar nodig zorgen voor de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het relevante werkterrein. Schakel met (inter)nationale gremia: het samenwerken, met en een bijdrage leveren aan voor het FEC relevante (inter)nationale gremia, zoals de Financial Action Task Force (FATF) en de Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed. Projectmatige samenwerking De samenwerking van FEC-partners gebeurt veelal in projectmatige vorm. Een zorgvuldige probleemstelling en -afbakening staan daarbij voorop. Het aantal betrokken FEC-partners verschilt per onderwerp. Voorafgaand aan de start van een project wordt vastgelegd: - wat het SMART-geformuleerde doel van het project is; - welk resultaat wordt beoogd; - welke FEC-partners daarbij zijn betrokken en wat de rol van ieder van hen is; - wat de rol van de FEC-eenheid is; - welke capaciteit van de betrokken FEC-partners nodig is; - welke capaciteit van de FEC-eenheid nodig is. 5
6 2. Onderwerpen van samenwerking: doelstellingen en resultaten FEC Informatie-uitwisseling Doel: Efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling tussen FEC-partners. Resultaten: (i) Een duidelijk en werkbaar informatieprotocol (ii) Informatie-uitwisseling binnen de wettelijke kaders (iii) Een transparant werkproces. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: Binnen het FEC wordt tussen de partners informatie uitgewisseld. De uitwisseling van persoongegevens moet in overeenstemming met de wettelijke kaders van de verschillende partners gebeuren. Het is van groot belang dat helder is welke persoonsgegevens in FECverband kunnen worden uitgewisseld, hoe met deze gegevens moeten worden omgegaan en welke verplichtingen dit met zich meebrengt. 2.2 National Threat Assessment (NTA) Witwassen Doel: (i) (ii) Het in kaart brengen van de methoden en technieken die in Nederland worden gebruikt om geld wit te wassen. Het vaststellen welke methoden en technieken de grootste bedreiging vormen voor de Nederlandse maatschappij. Resultaat: Een afgerond NTA Witwassen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het NTA wordt bezien of en zo ja, welke vervolgacties vereist zijn. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor het periodiek uitvoeren van een NTA Witwassen. Deelnemers: Alle partners en waarnemers nemen deel aan dit project. Daarnaast zijn externe partijen met een relevante expertise betrokken. Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: Het NTA Witwassen vloeit voort uit het Global Threat Assessment project van de FATF. Daarnaast werd in 2008 aan Nederland de vraag gesteld welke witwasmethoden en/of technieken de grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving vormden. Omdat op die vraag niet een eenduidig antwoord kon worden gegeven hebben de waarnemers, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het FEC gevraagd een NTA Witwassen uit te voeren. 6
7 Tevens is het FEC verzocht om een voorstel te formuleren voor het periodiek uitvoeren van een NTA Witwassen. In 2010 is het NTA Witwassen van start gegaan. De looptijd van dit project is verlengd tot medio Hypotheekfraude Doel: Afronding en opvolging van het onderzoek naar de rol van aanbieders bij hypotheekfraude in de particuliere woningmarkt. Resultaat: Versterking van de bestrijding van hypotheekfraude in de particuliere woningmarkt door versterking van de rol van aanbieders daarin. Deelnemers: Alle FEC-partners behalve AIVD. Trekker: FEC-eenheid. Achtergrond: Op basis van het in 2009 door de FEC-partners verrichte onderzoek naar de rol van aanbieders bij hypotheekfraude in de particuliere woningmarkt wordt, in overleg met de brancheorganisatie van aanbieders, bezien op welke wijze versterking van de bestrijding van hypotheekfraude en de rol van aanbieders daarin kan worden bereikt. 2.4 Integriteitrisico s pensioenfondsen Doel: Zicht krijgen op de mate waarin vastgoedtransacties door pensioenfondsen een bedreiging vormen voor de integere bedrijfsvoering van pensioenfondsen. Resultaat: Een gerichte aanpak op basis van een risico-analyse van de pensioensector. Deelnemers: DNB, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en Ministerie van Veiligheid en Justitie. Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: In het verleden zijn enkele pensioenfondsen betrokken geweest bij fraude met vastgoed. Fraude met vastgoed raakt aan de integriteit van de financiële sector wanneer financiële instellingen betrokken zijn Het FEC wil onderzoek (laten) doen naar de integriteitrisico s van pensioenfondsen bij beleggingen en de beheersingskaders die pensioenfondsen hanteren om deze risico s te mitigeren. 7
8 2.5 Terrorismefinanciering Doel: Vergroten van de samenwerking op het terrein van bestrijding van financiering van terrorisme. Resultaat: (i) Opstellen van een landkaart om inzicht te geven welke organisaties betrokken zijn bij de bestrijding van terrorismefinanciering, wat hun (externe) rol/taak is en over welke informatie zij beschikken. (ii) Vergroten van de kans op succes als gevolg van samenwerking en coördinatie. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Trekker: AIVD Achtergrond: Naar aanleiding van de in 2010 gehouden FEC-themadag over terrorismefinanciering is besloten dat behoefte bestaat aan meer kennis over de werkzaamheden van de verschillende FEC-partners op dit terrein om te komen tot een meer integrale benadering van de problematiek verbonden aan de financiering van terrorisme waarbij gefocust wordt op detectie en handelingsperspectief. Versterking van de samenwerking en awareness zijn daarvoor nodig. 2.6 Afpakken van crimineel (verworven) vermogen Doel: Meer, effectiever en slimmer crimineel vermogen afpakken van bijvoorbeeld criminele financiële dienstverleners opdat misdaad niet loont. Resultaat: Verhoging van het daadwerkelijk afgepakte geldbedrag aan crimineel vermogen. Trekker: OM Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Achtergrond: Een effectieve criminaliteitsbestrijding vereist niet alleen dat strafbare feiten worden opgespoord en verdachten worden vervolgd. De maatschappij vereist ook dat duidelijk wordt gemaakt dat misdaad niet mag lonen en daarom maximaal moet worden afgepakt door optimaal in de keten samen te werken. Dit kan worden bereikt door de focus meer op afpakken te gaan richten en de strafrechtelijke, bestuurlijke en civiele instrumenten meer aanvullend en in samenhang te gebruiken. Dat leidt tot nieuwe innovatieve aanpakmethoden. 8
9 2.7 Facilitators Doel: Optreden tegen facilitators die witwassen en/of vastgoedfraude (mede) mogelijk maken. Resultaat: Handhaving door een of meerdere FEC-partners van laakbare gedragingen door facilitators naar aanleiding van inbreng van signalen over facilitators in het Informatieplatform van de FEC-eenheid. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: Onder facilitators wordt verstaan personen die bewust of onbewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude. Dit kunnen financiële ondernemingen, tussenpersonen, bemiddelaars, notarissen, belastingadviseurs e.d. zijn. De partners worden bij hun taakuitvoering regelmatig met facilitators geconfronteerd. De aandacht van toezichthouders, opsporing en vervolging in geval van fraude gaat in eerste instantie uit naar de pleger van die fraude. Het aanpakken van degene die de fraude heeft mogelijk gemaakt is evenzeer belangrijk. 2.8 Identiteitsfraude Doel: Vermindering van misbruik of fraude met betrekking tot de identiteit van personen en identiteitsgegevens. Resultaat: (i) Publicatie van preventiemaatregelen tegen identiteitsfraude op de website van het FEC. (ii) Aanpak van één of meerdere vormen van identiteitsfraude in het kader van de onderwerpen genoemd in dit Jaarplan. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Trekker: FEC-eenheid. Achtergrond: Het aannemen en gebruiken van een onjuiste identiteit door personen staat in de weg aan een adequate uitvoering van de taken van FEC-partners. Identiteitsfraude betreft fraude met fysieke identificerende documenten en fraude met betrekking tot de digitale identiteit van personen. Identiteitsfraude staat niet op zich maar is een middel tot een ander (crimineel) doel en komt op veel plaatsen in de samenleving voor. De integriteit van de financiële sector wordt aangetast door identiteitsfraude en de criminaliteit die daarmee gepaard gaat. 9
10 2.9 Cybercrime Doel: Versterking van de samenwerking, awareness en communicatie tussen FEC-partners ten aanzien van FEC-gerelateerde vormen van cybercrime. Resultaat: Een platform van cybercrime -deskundigen van FEC-partners. Deelnemers: Alle FEC-partners en waarnemers. Trekker: FEC-eenheid. Achtergrond: Cybercrime raakt zowel toezicht als opsporing en vervolging. Elke FEC-partner heeft een eigen taak en rol met betrekking tot dit onderwerp. Onderlinge afstemming ten aanzien van nieuwe fenomeen, risico-analyses en aanpak, leidt tot versterking van preventieve en repressieve bestrijding van cybercrime. De FEC-eenheid heeft hierbij een centrale rol Money Transfers Doel: Het terugdringen van het misbruik van money transfers door criminelen. Resultaat: (i) Afronding van het onderzoek naar de mogelijke beheersmaatregelen zoals gedefinieerd door FEC-partners (ii) Bestendiging van de gezamenlijke operationele aanpak door FEC-partners. Deelnemers: DNB, OM, Politie Amsterdam-Amstelland. Trekker: FEC-eenheid Achtergrond: De partners streven naar een gezamenlijke operationele aanpak van misbruik van money transfers. In 2009 is een groot aantal beheersmaatregelen geformuleerd die misbruik tegengaan. Deze maatregelen liggen op het vlak van met name toezicht, maar ook op het vlak van opsporing, vervolging en zelfregulering. In 2010 hebben Politie Amsterdam-Amstelland en DNB gezamenlijke acties uitgevoerd bij geldtransactiekantoren in Amsterdam en Utrecht. 3. Communicatie De toegevoegde waarde van de samenwerking van de FEC-partners in het FEC wordt verder vergroot door bekendheid van de activiteiten van het FEC in de buitenwereld en binnen de organisaties van de FEC-partners. Communicatie over de activiteiten van het FEC en de FEC-partners, vindt plaats overeenkomstig de communicatiestrategie van het FEC en wordt vooraf afgestemd tussen de FEC-partners waarbij tevens afspraken worden gemaakt over woordvoering. 10
11 Gestreefd wordt naar preventieve werking van de boodschap dat FEC-partners gezamenlijk optrekken bij de voorkoming en bestrijding van inbreuken op de integriteit van de financiële sector. Om dit te bereiken wordt per project vastgesteld wat de bijbehorende communicatiestrategie daarvoor is. Het FEC gebruikt haar website, als communicatiemiddel. De FEC-eenheid zorgt dat deze website steeds actueel is. De FEC-partners en waarnemers worden door middel van een digitale nieuwsbrief effect die drie keer per jaar verschijnt, op de hoogte gehouden van actualiteiten die het FEC betreffen. Deze nieuwsbrief wordt door de communicatieadviseurs van de FEC-partners en waarnemers onder leiding van de FEC-eenheid opgesteld. 4. Financiering De activiteiten van de FEC-eenheid worden gefinancierd door de doeluitkering aan het FEC van 6 fte s van het Ministerie van Financiën en 1 fte van het Openbaar Ministerie. In deze 6 fte s zit een bedrag voor kantoorkosten en faciliteiten, werving, opleiding e.d. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag FEC 2011 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Met ieder financieel schandaal, iedere zweem van fraude,
Nadere informatieJaarverslag FEC 2009
Jaarverslag FEC 2009 Voorwoord In 2009 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC), het samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van toezicht, opsporing en vervolging in de financiële sector,
Nadere informatieVoorwoord -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEC-jaarverslag 2013 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voor u ligt het FEC jaarverslag 2013. De doelstelling
Nadere informatieFEC-JAARPLAN 2012-2014
FEC-JAARPLAN 2012-2014 Voor het jaar 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2351 7 februari 2014 Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71 15 april 2009 Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum De
Nadere informatieDe ondergetekenden, Zijn het volgende overeengekomen: Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.
Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: oprichting TASKFORCE en BESTUURLIJK OVERLEG INTEGRITEIT ZORGSECTOR De ondergetekenden,
Nadere informatieInhoud. 1. Inleiding 2
Inhoud 1. Inleiding 2 2. Resultaten informatie-uitwisseling 2 2.1 FEC-signalen 2016 2 2.2 Kwaliteit van de FEC-signalen 3 2.3 FEC-informatieplatform 4 2.4 FEC-privacy platform 4 3. Resultaten Kennisdeling
Nadere informatieCorporate brochure RIEC-LIEC
Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieFIOD. Aansprekend opsporen
FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen
Nadere informatieGelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;
Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op
Nadere informatieJoanne Kellermann, voorzitter FEC-raad
FEC-jaarverslag 2012-2014, voor het jaar 2012 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Een van de drie hoofdtaken
Nadere informatieFEC-JAARVERSLAG 2017
FEC-JAARVERSLAG 2017 Voorwoord Met genoegen kijk ik terug op een jaar van vruchtbare samenwerking in FEC-verband. De voortgang en de behaalde resultaten van het afgelopen jaar zijn alleen mogelijk geweest
Nadere informatieSamenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit
Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:
Nadere informatieAanpak Vastgoedfraude
Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)
Nadere informatieDatum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den
Nadere informatieInhoudsopgave. Jaarplan 2017
Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het kader van de FEC-samenwerking: Doel, missie en ambitie 2 3. De vijf lijnen: S.T.R.A.K. 2 3.1 Samenwerking 2 3.2 Transparant 3 3.3 Resultaatgericht 3 3.4 Ambitieus 3
Nadere informatieOnderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam
Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude
Nadere informatie1. Integriteit financiële sector Inleiding Belang integere financiële sector FEC en integriteit financiële sector 6
FEC-JAARPLAN 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector 6 2. Het Financieel Expertise
Nadere informatieBestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39920 14 juli 2017 Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering Inhoud Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel
Nadere informatieDe volgende resultaten wil ik in dit voorwoord uitlichten.
FEC-jaarverslag 2014 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voor u ligt het FEC-jaarverslag 2014. De FEC-partners
Nadere informatieArtikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft
Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Nadere informatietabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld Woon-/ Bedrijvigheid Jeugd leefomgeving Instrument Integriteit Overig
tabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld Instrument Woon-/ Bedrijvigheid Jeugd leefomgeving Integriteit Overig 1. Bureau Halt x 2. Burgernet x 3. Gemeentelijke cameratoezicht x 4. Maatregelen
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4834 23 februari 2015 Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS de ondergetekenden: ABN AMRO Bank
Nadere informatieConvenant Inzake samenwerking tussen: de Belastingdienst/Douane en de Financial Intelligence Unit-NI
Douane Belastingdienst Financial ImcllIgence Unit - Nederland Convenant Inzake samenwerking tussen: de Belastingdienst/Douane en de Financial Intelligence Unit-NI 1 Partijen: De Belastingdienst/Douane
Nadere informatieSTICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam
Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT
Nadere informatieInhoudsopgave 2. Voorwoord 3
FEC-JAARPLAN 2016 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Integriteit financiële sector 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Belang integere financiële sector 4 1.3. FEC en integriteit financiële sector 5 2. Het Financieel
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1737 Vragen van de leden
Nadere informatieAlgemene toelichting. Artikelen
Algemene toelichting Het FEC is opgericht om de integriteit van de financiële sector te verzekeren. Het financiële stelsel is kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit en voor de financiering
Nadere informatieDe aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?
De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een
Nadere informatieVoorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieDe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieVisie RIEC Midden Nederland
Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare
Nadere informatieDit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;
Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht
Nadere informatieDatum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieAan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieOnderwelp Circulaire van De Nederlandsche Bank NV (DNB) voor betaalinstellingen die money transfers verrichten, d.d. 24 maart 2011
Toezicht expertisecentra Trustkantoren en betaalinstellingen Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Behandeld door Dekker, L.A.M. (mw) RE CISA Doorkiesnummer 020 524 1985 Bijlage(n) Onderwelp
Nadere informatieOnderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen. Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden?
Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden? 1 Aanleiding 3 2 Afbakening 4 3 Doel- en probleemstelling 5 3.1 Doelstelling
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1952 Vragen van de leden
Nadere informatieStichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de
Nadere informatiekenmerk 752842 De ondergetekenden:
Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de
Nadere informatieHoofdlijnen inhoud INTEGRITEITPLAN
Hoofdlijnen inhoud INTEGRITEITPLAN Mei 2009 Hoofdlijnen inhoud integriteitplan De wettelijke verplichting voor integer handelen bij een pensioenfonds is opgenomen in artikel 143 van de Pensioenwet. Dit
Nadere informatieDe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieDatum 20 december 2018 Onderwerp Georganiseerde criminaliteit in relatie tot bescherming personenstelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Nadere informatieLIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
vra2008ru-19 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN De commissie voor de Rijksuitgaven heeft over het rapport «Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering» van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr.
Nadere informatieFIU-Nederland. Van Goed? naar Beter naar BES(T) Van Goed? naar Beter naar BES(t) Relevante vragen
FIU-Nederland Van Goed? naar Beter naar BES(t) Meldprocedure voor financiële instellingen in de BES inzake het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme Lennaert Peek l beleidsadviseur
Nadere informatieVraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?
Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie
Nadere informatieDe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieNaar verda cht elijk
Vastgoedtransacties onder de loep Van Onge bruik Naar verda cht elijk 1 Waarom is de vastgoedsector gevoelig voor witwassen? 1. Trekt grote waarde aan van legale en illegale bronnen; 2. Is een veilige
Nadere informatieToezicht op rechtspersonen
Toezicht op rechtspersonen 0Inhoud 4 5 5 6 6 8 8 9 12 12 13 13 15 1. Inleiding 2. Wat is toezicht op rechtspersonen 3. Welke vormen van toezicht op rechtspersonen zijn er 4. Risicomelding Automatische
Nadere informatieRIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
RIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit RIEC-LIEC Met de begeleiding en ondersteuning van meer dan 1700 integrale casussen per jaar maken de tien Regionale Informatie
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling
Nadere informatiePrivacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen
Nadere informatiePOLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond
POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,
Nadere informatie4204 REGELING INCIDENTEN KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERAARS NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN 23 DECEMBER 2003 NR 248
4204 REGELING INCIDENTEN KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERAARS NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN 23 DECEMBER 2003 NR 248 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. en de Pensioen- & Verzekeringskamer ingevolge
Nadere informatieRisico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector
Dr. J. van der Knoop Decision Support Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector Quick scan 2 april 2017 dr. J. van der Knoop Samenvatting Titel: Risico's van witwassen en terrorismefinanciering
Nadere informatieConvenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI
Belastingdienst Convenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI Datum Convenant samenwerking 64 Suwt Pagina 1 van 5 Partijen: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheld handelend in
Nadere informatieNummer: MvJ/Wbp/ /
Nummer: MvJ/Wbp/0047-01/10-09-2008 1. van de gegevensverwerking waarin de (persoons-)gegevens zijn opgenomen Gegevensverwerking preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak georganiseerde criminaliteit
Nadere informatie2017D06153 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
2017D06153 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 21 februari 2017 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over
Nadere informatieAard en omvang van criminele bestedingen. Eindrapportage, bijlage bij Handelingen II, , 31477, nr. 28 2
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieKlokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE
Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)
Nadere informatie19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën
Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën 19 december 2013 kenmerk H4224817 De ondergetekenden: Namens de Minister
Nadere informatieDatum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH
Nadere informatieRAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2012 (27.11) (OR. en) 16320/12 ENFOCUSTOM 127 COSI 117
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2012 (27.11) (OR. en) 16320/12 ENFOCUSTOM 127 COSI 117 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 12712/3/12
Nadere informatieConvenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan
0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU
Nadere informatieConvenant Herstructurering FEC
FI Convenant Herstructurering FEC Convenant houdende afspraken met betrekking tot de samenwerking in het kader van het Financieel Expertisecentrum De ondergetekenden, gelet op het nationale belang bij
Nadere informatieModel convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs
Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer
Nadere informatieNoord-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Noord-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum Postbus 107 9400 AC Assen T 088-1672790 ri ecnoord@groningen.politie_nl www.riec.nl Ons kenmerk RIECN2018ws100 Datum Betreft 5juni 2018 Informatie
Nadere informatieDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Nadere informatieStichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord
Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van
Nadere informatieI n c i d e n t e n r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostNL
I n c i d e n t e n r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostNL Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud incidentenregeling 4 2 1 Inleiding
Nadere informatieProtocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit
Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere
Nadere informatieCalamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland
Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen
Nadere informatieIntroductie tot de FIU-Nederland
Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke
Nadere informatiePrivacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:
Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen
Nadere informatiePrivacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:
Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen
Nadere informatieTraining samenwerking van veiligheidspartners
Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit
Nadere informatieNRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge
Nadere informatiea) Titel voorstel Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law.
Fiche 2: Richtlijnvoorstel strafbaarstelling witwassen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal
Nadere informatieVerklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging
Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieSamenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Telecom College bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsovereenkomst tussen Agentschap Telecom en het College bescherming persoonsgegevens
Nadere informatieDe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieFinancial Intelligence Unit Suriname (MOT)
Financial Intelligence Unit Suriname (MOT) Paramaribo, 1 februari 2018 Wettelijk kader FIU Suriname Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B.2002 no 65, z.a gewijzigd bij S.B. 2011 no 96, S.B.2012
Nadere informatieFACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S)
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S) Mr. V.S.Th. Leenders Plaatsvervangend Hoofdofficier Functioneel Parket Amsterdam Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 INHOUD Functioneel
Nadere informatieBNG Regeling melding (vermeende) misstand
Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verlengde Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6248 10 februari 2016 Verlengde Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS DE ONDERGETEKENDEN:
Nadere informatieKoninklijke Bibliorheck Nationale bibliotheek van Nederland
Koninklijke Bibliorheck Nationale bibliotheek van Nederland Belastingdienst Convenant inzake samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst ten behoeve van de ondersteuning van een
Nadere informatieDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340
Nadere informatieDatum 22 december 2016 Betreft Reactie op aandachtspunten plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieDe toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015
De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015 Paul-Willem van Gerwen Hoofd Efficiënte Kapitaalmarkten Overzicht Marktmisbruik Bevoegdheden AFM Detectie
Nadere informatieConvenant houdende afspraken over de sarnenwerking in bet kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: linformatie Knooppunt
Convenant houdende afspraken over de sarnenwerking in bet kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: linformatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)' Convenant houdende verbeterirg van de hes Zergfra
Nadere informatieStrategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD
Strategische doelstelling Strategische intelligence bij de FIOD de blik naar buiten gericht NIK themadag, 7 Oktober 2010 Tineke Zwaagman Linda de Waal René van Beusekom De Belastingdienst onderhoudt en
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 181 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Nadere informatie