Aanpak Vastgoedfraude

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak Vastgoedfraude"

Transcriptie

1 Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011

2 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto) Toelichting aanpak Keten Vastgoed Pauze Aanpak strafrecht /gemeente

3 Vastgoed en fraude Wat is vastgoedfraude? Onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven, bezit en het gebruik van vastgoedobjecten. Onderverdeling (Riec Haaglanden-HM) - onrechtmatigheden gepleegd met/binnen het vastgoed (hennep, vrouwenhandel, huisjesmelkerij) - onrechtmatigheden gepleegd door middel van vastgoed (belastingontduiking, witwassen, corruptie)

4 Huidige Keten Vastgoed RIEC Rotterdam Rijnmond Werkwijze Maandelijks casus/ketenregieteam overleg met partners Applicatiesysteem Georganiseerd verband / georganiseerde criminaliteit als basis-eis Methoden & instrumenten Criminele vastgoedkaart ROPS Samenwerking banken Periodiek overleg private partijen RIEC als knooppunt van informatie en expertise

5 Keten Vastgoed in beeld Rijks Belastingdienst FIOD/ECD RIEC OM Info, advies en ondersteuning Informatieuitwisseling en projecten Politie Regiogemeenten

6 Rol van de gemeente Eigen informatiepositie op orde hebben Om daarmee zicht te krijgen op malafide verwerving, bezit en gebruik (misbruik) van panden in eigen gemeente En dit vervolgens; zelf aan te pakken, of geïntegreerd aan te pakken waarbij het RIEC in beide gevallen ondersteunt

7 Informatiepositie gemeente Inzicht in gebruik en bezit: Overbewoning Criminele activiteiten Inzicht in verwerving: Criminele Vastgoedkaart ROPS Veiling RIEC faciliteert en ondersteunt

8 Vb aanpak gemeente Rotterdam (1) Besluiten DS+V: IVI Hennep Drugspanden Prostitutie Gemeente Rotterdam: Voegt info toe; Informeert bank. Bank: Onderzoekt; 1 op de 3 hypotheken worden opgeeist. Politie & OM: O.b.v. aangifte bank overgaan tot vervolging. Terugkoppeling

9 Vb aanpak gemeente Rotterdam (2) Besluiten DS+V: IVI Gemeente Rotterdam: Voegt (GBA) info toe; Informeert Rijksbelastingdienst. Rijksbelastingdienst: Onderzoekt; Zet hypotheekrente aftrek Stop. (> ,-) Terugkoppeling

10 Vb aanpak gemeente Rotterdam (3) Rotterdams Piep Systeem (ROPS) Postcodegebied binnen gemeente X Periode Prijsstijging/daling per transactie Kadasterdata ABC-transacties, andere bijzondere transacties

11 Geïntegreerde aanpak Signalen/casus inbrengen bij het RIEC RIEC verzamelt meer informatie (half open bronnen) en adviseert RIEC analyseert en besluit samen met gemeente over vervolg (RIEC-waardig) RIEC brengt casus in bij casusoverleg Gemeente sluit aan Andere partners leveren informatie Geïntegreerde interventie: sr, fiscaal, bestuurlijk of combi

12 Pauze 15 minuten

13 Vastgoed Strafrecht Haaglanden Casus vastgoed hennep/witwassen Casus II RIEC als knooppunt van informatie en expertise

14 Vastgoed Strafrecht Haaglanden Casus I Geen subject, maar objectgerichte aanpak Selectie op basis van aantal harde criteria Multidisciplinair team met convenant belastingdienst

15 Casus I resultaten Strafrechtelijk vervolging van vele verdachten Tippen naar toezichthouder op financiële vergunninghouders Samenwerking belastingdienst / Fiod / gemeente

16 Lessen Casus I Positief / Negatief Lessen Samenwerken civiele partners VIC / belastingdienst / politie / Fiod / OM Capaciteit / kennis Informatieknooppunt alle partners

17 Haaglanden Casus II Huisjesmelken, hypotheekfraude e.d. combinatie van plegen misdrijven met vastgoed en door middel van (witwassen criminele winsten)

18 Vervolg Casus II Praktische knelpunten Vanaf eerste begin partners (belasting en gemeente) op managementniveau gecommitteerd Gekozen voor gelimiteerde informatiedeling tijdens het lopende strafrechtelijke onderzoek vanuit politie OM (artikel 4:5 besluit WPG) Politie mag niet alles delen

19 Doel Beslaglegging panden door meerdere partners beslaglegging rekeningen door meerdere partners gemeente zet ook al zijn bevoegdheden in (controles op basis Woningwet en bestuurlijke dwangmiddelen)

20 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude

Nadere informatie

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009

Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 14 september 2009 Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 14 september 2009

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Ondermijnende Criminaliteit Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Opbouw Waar doen we het voor? Hoe pakken we het aan? (rol riec s/liec daarbij ) Wat doen we concreet? Stap 1 Waar doen we

Nadere informatie

Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan 2015, RIEC Den Haag Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2015 Binnen het RIEC Den Haag

Nadere informatie

Jaarrapportage Maatschappelijke Integriteit

Jaarrapportage Maatschappelijke Integriteit www.rotterdam.nl Directie Veiligheid Jaarrapportage Maatschappelijke Integriteit 2011 Inhoud Voorwoord 5 Ketenaanpak softdrugs 7 Ketenaanpak vastgoed 11 Ketenaanpak mensenhandel 13 Jaarrapportage Maatschappelijke

Nadere informatie

RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen

RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen RIEC Zuid-West NL Wim Gerritsen 13-01-2011 Inhoudelijk Opfrisser Bestemming en route Wat kan er morgen anders? Opfrisser De overheid weet niet wat ze weet Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM

JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid

Nadere informatie

Een korte introductie

Een korte introductie Een korte introductie 3/23/15 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland - West-Brabant & Oost-Brabant Wat is het RIEC? Regionaal Informatie Expertise Centrum Een georganiseerde overheid tegen

Nadere informatie

Jaarverslag RIEC's 2010

Jaarverslag RIEC's 2010 Jaarverslag RIEC's 2010 Versie 1.0 Datum 23 augustus 2011 Status definitief Inhoud Inleiding...3 1 Doel van de RIEC s...4 1.1 Reikwijdte...4 2 Algemeen beeld 2010...5 3 Versterken bestuurlijke aanpak...7

Nadere informatie

Workshop. hypotheekfraude te voorkomen. Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG

Workshop. hypotheekfraude te voorkomen. Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG Workshop Hypotheekfraude toezicht notaris helpt om hypotheekfraude te voorkomen Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG 23 september 2010 Klein bedrag: ja Klein probleem: nee Agenda 1. Hypotheekfraude 2.

Nadere informatie

Strategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD

Strategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD Strategische doelstelling Strategische intelligence bij de FIOD de blik naar buiten gericht NIK themadag, 7 Oktober 2010 Tineke Zwaagman Linda de Waal René van Beusekom De Belastingdienst onderhoudt en

Nadere informatie

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht De juridische dissectie van het clustermisdrijf organisatiecriminaliteit Steven DE WINTER Eerste substituut-procureur

Nadere informatie

Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed

Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed Rotterdam-Rijnmond Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed RIEC Rotterdam-Rijnmond Uitvoeringsmap

Nadere informatie

Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit Plan van Aanpak De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1. Inleiding en aanleiding 1.1 Ondermijnende criminaliteit Nederland veiliger maken is een van

Nadere informatie

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27 WELKOM RIEC Zeeland West-Brabant Eén RIEC? 10 RIEC s en 1 LIEC Korte bestaansgeschiedenis, (vanaf einde 2008) Met name lokaal gericht. Het LIEC facilitaire ondersteuning Ontwikkeling: AWARENESS in noodzaak

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek

Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek 1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in werking sinds 1 juli 2003 (10 jaar geleden!). aanleiding: onderzoek

Nadere informatie

Witwassen via vastgoed vereenvoudigd?

Witwassen via vastgoed vereenvoudigd? Witwassen via vastgoed vereenvoudigd? Bestuurlijk Dossier naar aanleiding van Haags vastgoedonderzoek Opdrachtgever: Auteurs: Versie: Proeftuin Vastgoed Haaglanden (Parket Den Haag & Politie -laaglanden)

Nadere informatie

Samen tegen georganiseerde misdaad

Samen tegen georganiseerde misdaad Samen tegen georganiseerde misdaad Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond Samen tegen georganiseerde misdaad Samen tegen georganiseerde misdaad 3 We hebben elkaar allemaal

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Silvie van Halder Ketenregisseur mensenhandel Gemeente Eindhoven. Mensenhandel

Silvie van Halder Ketenregisseur mensenhandel Gemeente Eindhoven. Mensenhandel Silvie van Halder Ketenregisseur mensenhandel Gemeente Eindhoven Mensenhandel 4 Pijlers 1. Zorg & opvang slachtoffers/ preventie risicogroepen 2. Bestuurlijke informatiepositie 3. Ketenregie & inzet bestuurlijke

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke

Jaarverslag Maatschappelijke www.rotterdam.nl Directie Veiligheid Jaarverslag Maatschappelijke Integriteit 2012 Integriteit 2012 1 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Softdrugs 4 Mensenhandel 5 Vastgoed 6 Toelichting op het proces en de

Nadere informatie

Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding

Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding Indeling BELASTINGVERMIJDING, BELASTINGONTDUIKING EN HET WITWASSEN VAN ZWART GELD Frans Vanistendael gewoon hoogleraar K.U.Leuven 1. Onderscheid en belastingvermijding 2. Bestrijding van Administratieve

Nadere informatie

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte voorzitter, Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Onderwerp Bestuurlijke bestrijding mensenhandel gemeente Den Haag en de actie op 8

Nadere informatie

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Daan Meijners De problemen die ontstaan bij vastgoed als gevolg van een

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Convenant integrale overheidshandhaving

Convenant integrale overheidshandhaving Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Infographic Jaarverslag 2015 Werkgroep Hennep Twente Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Werkgroep Hennep Twente 2015 Integrale afstemming met alle partners onder hennep- en RIEC convenant

Nadere informatie

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen

Nadere informatie

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen

Nadere informatie

Malafide praktijken rondom het vastgoed Bron: Ciroc nieuwsbrief 17

Malafide praktijken rondom het vastgoed Bron: Ciroc nieuwsbrief 17 Malafide praktijken rondom het vastgoed Bron: Ciroc nieuwsbrief 17 7 e jaargang nummer 1 mei 2007 Richard Staring (EUR), Henk Ferwerda en Edo de Vries Robbé (Advies- en Onderzoeksgroep Beke) Een explosief

Nadere informatie

Rotterdam succesvol in aanpak georganiseerde criminaliteit

Rotterdam succesvol in aanpak georganiseerde criminaliteit www.rotterdam.nl Resultaten jaarrapportage 2010 Actieprogramma Maatschappelijke Integriteit Rotterdam succesvol in aanpak georganiseerde criminaliteit Voorwoord Rotterdam boekt succes in de aanpak van

Nadere informatie

RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam

RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam Page 1 of 8 Feddema-Wardenaar, MY Van: _BSD_Secretariaat RIEC [secretariaatriecbsd@rotterdam.nl] Verzonden: woensdag 13 maart 2013 16:27 Aan: _BSD_Secretariaat RIEC Onderwerp: Nieuwsbrief RIEC Rotterdam

Nadere informatie

aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit 1 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2016 Binnen het RIEC Den Haag trekken lokale, regionale en landelijke

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen

Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Deleu Samuel eerste substituut-procureur des Konings, sectieverantwoordelijke Ecofin parket West-Vlaanderen De Winter

Nadere informatie

Offensief tegen georganiseerde misdaad

Offensief tegen georganiseerde misdaad Offensief tegen Een combinatie van preventie en repressie Paul van Voorst, 20 april 2011, CIROC Fase 1 1985 1992 De ontdekking van de in Nederland misdaad. CIROC, 20 april 2011 2 20 april 2011 1 De ontdekking

Nadere informatie

Vastgoedfraude. Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt

Vastgoedfraude. Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt Vastgoedfraude Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt Klimop Onderzoek gedraaid door het Functioneel Parket en

Nadere informatie

Verder vindt u in deze brief ook de resultaten die in het jaar 2012 Rijksbreed zijn behaald met het terughalen en afpakken in de ruimste zin.

Verder vindt u in deze brief ook de resultaten die in het jaar 2012 Rijksbreed zijn behaald met het terughalen en afpakken in de ruimste zin. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 9 9 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jaarverslag FEC 2011 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Met ieder financieel schandaal, iedere zweem van fraude,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars

Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars 1 Inleiding In mei 2007 zijn malafide woningbemiddelaars aangewezen als vrijplaats in het kader van het convenant betreffende de toepassing en handhaving

Nadere informatie

De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015

De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015 De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015 Paul-Willem van Gerwen Hoofd Efficiënte Kapitaalmarkten Overzicht Marktmisbruik Bevoegdheden AFM Detectie

Nadere informatie

Jaarverslag RIEC-LIEC 2013

Jaarverslag RIEC-LIEC 2013 Jaarverslag RIEC-LIEC 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De RIECs en het LIEC 8 2.1 Een overheid die zich organiseert tegen georganiseerde criminaliteit 8 2.2 De taken 11 2.3 Prioriteiten 11 98% van alle

Nadere informatie

99% van alle gemeenten zit in het RIEC-samenwerkingsverband

99% van alle gemeenten zit in het RIEC-samenwerkingsverband Jaarverslag 2014 Inhoud 99% van alle gemeenten zit in het RIEC-samenwerkingsverband 1. Voorwoord 4 2. De RIECs en het LIEC 8 2.1 Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit 8 2.2 De

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen

Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen 1 De convenantpartners: Deelnemende gemeente: Voor deze de burgemeester, mede namens het college van B&W voor zover het een ieders bevoegdheid betreft,

Nadere informatie

Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR307722_1 3 januari 2017 Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering

Nadere informatie

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Naar verda cht elijk

Naar verda cht elijk Vastgoedtransacties onder de loep Van Onge bruik Naar verda cht elijk 1 Waarom is de vastgoedsector gevoelig voor witwassen? 1. Trekt grote waarde aan van legale en illegale bronnen; 2. Is een veilige

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit VVSG Studiedag Handhaven 26.05.2016

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit VVSG Studiedag Handhaven 26.05.2016 Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit VVSG Studiedag Handhaven 26.05.2016 Annemie De Boye coördinator bestuurlijke aanpak Genk Introductie : illustratiefilmpje RIEC/LIEC Georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant 2013-2014 Deze infographic geeľľ kort de inhoud van heľ

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Burgemeester W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2006.736

Nadere informatie

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit Jaarverslag 2014, RIEC Rotterdam Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 2. De cijfermatige

Nadere informatie

FINANCIEEL STRAFRECHT

FINANCIEEL STRAFRECHT FINANCIEEL STRAFRECHT Financieel strafrecht: inleiding en recente ontwikkelingen 11 februari 2014 Prof. Roan Lamp Hoogleraar Financieel Strafrecht VU Partner De Brauw Blackstone Westbroek 2 Onderwerpen:

Nadere informatie

Toezicht op rechtspersonen

Toezicht op rechtspersonen Toezicht op rechtspersonen 0Inhoud 4 5 5 6 6 8 8 9 12 12 13 13 15 1. Inleiding 2. Wat is toezicht op rechtspersonen 3. Welke vormen van toezicht op rechtspersonen zijn er 4. Risicomelding Automatische

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Samen tegen georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland

Samen tegen georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland Samen tegen georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland Inclusief cijfers en voorbeelden uit het jaarverslag van 2012! Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-H0lland Bernt Schneiders

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Format Bestuurlijk Signaal

Format Bestuurlijk Signaal Format Bestuurlijk Signaal 1 Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Inhoudsopgave 1 Inleiding format en proces bestuurlijk signaal... 3 2 De kracht van een

Nadere informatie

UITVOERINGSPROTOCOL HENNEP TWENTE

UITVOERINGSPROTOCOL HENNEP TWENTE UITVOERINGSPROTOCOL HENNEP TWENTE Inleiding Dit uitvoeringsprotocol hoort bij het hennepconvenant Oost en beschrijft de processtappen in de aanpak van hennepteelt in de voorfase, ontruimingsfase en nafase.

Nadere informatie

RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam. Voorbeelden uit de praktijk Snelle pizza s met een (wiet)luchtje Mooie verhalen

RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam. Voorbeelden uit de praktijk Snelle pizza s met een (wiet)luchtje Mooie verhalen Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: _BSD_Secretariaat RIEC [secretariaatriecbsd@rotterdam.nl] Verzonden: woensdag 24 juli 2013 11:08 Aan: _BSD_Secretariaat RIEC Onderwerp: RIEC Rotterdam nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan RIEC Den Haag 2014 Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit 1 1. Algemeen 1.1. Inleiding Om georganiseerde criminaliteit effectief te kunnen opsporen en aanpakken

Nadere informatie

KETENAANPAK MENSENHANDEL Twente

KETENAANPAK MENSENHANDEL Twente Oost-Nederland VOORSTEL KETENAANPAK MENSENHANDEL Twente Opdrachtgever: Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente Projectondersteuning: RIEC Oost-Nederland Versie: 16 oktober 2014 Opsteller: RIEC ON in samenwerking

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT aanpak malafide infrastructuur rond arbeid van (illegale) vreemdelingen Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Gemeente Westland. Overwegende dat, - In de gemeenten Den Haag en Westland

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE DEN HAAG. Datum 4 mei 2013 Betreft Systeemfraude met toeslagen

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE DEN HAAG. Datum 4 mei 2013 Betreft Systeemfraude met toeslagen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Datum 4 mei 2013 Betreft Systeemfraude met toeslagen Geachte voorzitter, In

Nadere informatie

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN vra2008ru-19 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN De commissie voor de Rijksuitgaven heeft over het rapport «Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering» van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen

Nadere informatie

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen; de teelt van nederwiet is omvangrijk en zorgt voor veel overlast, verloedering en gevaarszetting in woonwijken.

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Kwaliteit GBA en handhaving

Kwaliteit GBA en handhaving Presentatie voor regiocongres NVVB 13 november 2012 Kwaliteit GBA en handhaving Loes van der Ploeg Agenda Even voorstellen Programma Basis op orde Middelen Vijf projecten nader toegelicht Knelpunten Dilemma

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam Contactgegevens. Profiel. Specifieke expertise. Werkervaring. Opleiding

Curriculum Vitae. Naam Contactgegevens. Profiel. Specifieke expertise. Werkervaring. Opleiding Curriculum Vitae Naam Contactgegevens Profiel Specifieke expertise Werkervaring Opleiding Mr. T.J. (Jan) van Koningsveld E- mail: Telefoon: LinkedIn: jan@okcnl.nl 06-516 111 22 http://www.linkedin.com/profile/view?id=18002147

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Regionaal kaderconvenant integrale overheidshandhaving

Regionaal kaderconvenant integrale overheidshandhaving Regionaal kaderconvenant integrale overheidshandhaving Inleiding In de regio Flevoland wordt een kaderconvenant gebruikt door een aantal gemeenten, maar niet door alle gemeenten. In het kader van integrale

Nadere informatie

MR REGTER. Gepakt met een hennepplantage wat nu? STRAFADVOCAAT

MR REGTER. Gepakt met een hennepplantage wat nu? STRAFADVOCAAT Gepakt met een hennepplantage wat nu? U bent als verdachte aangehouden door de politie op verdenking van het kweken van hennep, een overtreding van art. 3 Opiumwet. Wat hangt u allemaal boven het hoofd?

Nadere informatie

Vervolg Verzekeringsfraude! Beleid en uitvoering mr. R.J. Visscher 10 juni 2014

Vervolg Verzekeringsfraude! Beleid en uitvoering mr. R.J. Visscher 10 juni 2014 Vervolg Verzekeringsfraude! Beleid en uitvoering mr. R.J. Visscher 10 juni 2014 1 Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) CBV Uitvoering Beleid Beleid: Lobby, PPS, wet- en regelgeving, convenanten

Nadere informatie

Ketenaanpak Mensenhandel Fryslân

Ketenaanpak Mensenhandel Fryslân 2012 Ketenaanpak Mensenhandel Fryslân Tegearre komme we fierder Ketenregie Mensenhandel Fryslân M. de Boer, regiogemeente G. de Veen, regiogemeente B. Benedick, RIEC Noord H.R.T. Wierda, RIEC Noord 1 Oktober

Nadere informatie

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Toetsingskader. Toetsingskader. bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Toetsingskader. Toetsingskader. bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit Toetsingskader bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1 De Inspectie VenJ onderzoekt welke mogelijkheden de samenwerking tussen

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Arrondissementeel Regionaal Informatie & Expertise- Centrum (ARIEC) Antwerpen

Arrondissementeel Regionaal Informatie & Expertise- Centrum (ARIEC) Antwerpen Arrondissementeel Regionaal Informatie & Expertise- Centrum (ARIEC) Antwerpen Uw ondersteuning bij de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit! Verantwoordelijke uitgever: Redactie: ARIEC Antwerpen

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarplan 2017

Inhoudsopgave. Jaarplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het kader van de FEC-samenwerking: Doel, missie en ambitie 2 3. De vijf lijnen: S.T.R.A.K. 2 3.1 Samenwerking 2 3.2 Transparant 3 3.3 Resultaatgericht 3 3.4 Ambitieus 3

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

Expertmeeting Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt 30 januari 2013

Expertmeeting Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt 30 januari 2013 Verslag Expertmeeting Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt Datum: 30 januari 2013 Locatie: OM vergadercentrum, Utrecht Deelnemers: Zie deelnemerslijst met contactgegevens in de bijlage Inleiding

Nadere informatie