c. Interactie met leden over gewenste activiteiten voor 2014

Transcriptie

1 AGENDA LEDENVERGADERING #5 Datum: donderdag 31 oktober 2013 Locatie: Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a. Arnhem Inloop: vanaf 19:30 Tijd: 20:00 uur 22:00 1. Opening & vaststelling agenda, korte mededelingen 2. Notulen ledenvergadering #4 Bijlage A: notulen ledenvergadering #4 v Begroting instellen financiële commissie Bijlage B: financieel overzicht en begroting coöperatie Begroting wordt ter goedkeuring voorgedragen aan de ledenvergadering. Tevens dient volgens het huishoudelijk regelement een financiële commissie aangesteld te worden die uit minimaal 2 leden bestaat, met als taak advies uit te brengen aan de ledenvergadering over de jaarrekening en overige financiële aangelegenheden. De commissie wordt voor 2 jaar benoemd. Het bestuur vraag leden zich hiervoor te kandideren. Tevens is ter informatie een financieel overzicht van De KAS t/m september toegevoegd. Voorgenomen besluiten: Goedkeuring begroting coöperatie van 2014 Instellen van financiële commissie. 4. Stand van zaken energie levering George Lagerberg geeft een overzicht van de stand van zaken energie levering. 5. Lopende activiteiten a. Werkgroepen Voorgesteld wordt de werkgroep buurtbatterij op te heffen Korte samenvatting van de resultaten van de werkgroep Energie uit Landschap b. Overige ontwikkelingen Wind Broodje Energie Servicedesk Overige activiteiten c. Interactie met leden over gewenste activiteiten voor 2014 Brainstorm over de wensen voor Rondvraag en sluiting 1

2 N O T I T I E Notulist Petra Lettink Datum Betreft Notulen ledenvergadering #4 Versie 1.1 Datum: 19 juni 2013 Locatie: De Dingenfabriek, Velp Aanwezig: Willem Bekkers (lid), Judith van de Geer (lid), Peter Hafkamp (lid en bedrijfslid Resep), Marcel van Helden (lid), Menno Kuiper (lid), Hugo Pelzer (lid), Joep Peters (lid), Hielko Plantenga (lid), Dirk Zeldenrust (lid), Huismerk Energie Peter den Biezen (lid), Neopixels Insulation (lid), Uw Isolatiepartner Johan Duits (lid), Groene Transitie Petra Lettink (lid, notulist), Watch-e Barbera van der Hoek (lid, bestuur), LeBlanc duurzaam advies Jan de Wit (lid, voorzitter). Te gast: Michael Fraast, als woordvoerder van InEnergie. 1 Opening en vaststelling agenda, korte mededelingen Jan de Wit heet ons allen welkom in de prachtige lokatie in Velp. De agenda voor de avond wordt vastgesteld, zonder toevoegingen. Afmeldingen van de leden: Danielle van Woerden (oppas op het laatste moment ziek), Martin Marquering, Maarten de Keijzer, George Lagerberg (allen op reis), Petra Eijkelkamp, Marian Louppen, Matty van Veldhuizen, Harry Rikken. Mededelingen: De KAS bv is opgericht, met Jan de Wit als directeur en de coöperatie als 100% eigenaar;de agenda voor de avond wordt vastgesteld, zonder wijzigingen. 2 Notulen ledenvergadering #3 Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de ledenvergadering nummer 3 (24 april 2013). Deze wordt goedgekeurd, met dank aan de notulist. 3 Energielevering Met de uitnodiging en agenda hebben alle leden ook de vergaderstukken 'Vragen van leden over Energielevering en antwoorden' van George Lagerberg en het 'Beslisdocument Energielevering' ontvangen. Deze dienen als uitgangspunt bij de discussie om vanavond tot een besluit te komen. Vragen en opmerkingen over het antwoorddocument van George Lagerberg N.a.v. vragen M. van Kempen: * Hanteren we nu wel of niet lokale prijsstelling als een van de keuzecriteria? Het gaat hier om het principe dat 'ons produkt' wordt opgenomen in hun aanbod, onder 'onze' prijs. Het wordt dan neergezet als een ander type produkt met een andere prijs. InEnergie wil onze energie opnemen onder een andere EAN code (er zijn meerdere codes per leverancier mogelijk). Daarmee is het administratief helemaal goed apart te houden en steeds traceerbaar. Die EAN code kunnen we dan eventueel ook meenemen als we zelfstandig gaan, bijvoorbeeld over 3 jaar. Dat is gunstig voor ons. Het produkt maken we wel lokaal, maar we moeten het landelijk aanbieden volgens de wet. We mogen geen klanten uitsluiten op basis van regio, maar je mag daar natuurlijk zelf wel op toespelen. * Onder antwoord 4 staat waar RIJEC apart onderdeel van is, wat wordt daarmee bedoeld?

3 2 We vallen dan niet organisatorisch onder InEnergie maar ons aanbod wordt een apart onderdeel in het aanbod van InEnergie. N.a.v. vragen Maarten Visschers: * Ad 3: Welke mensen hebben die beoordeling wel ingezien? De bestuursleden van de coöperatie hebben er samen met George Lagerberg (nu ook bestuurslid) uitgebreid naar gekeken. Vragen en opmerkingen over het Beslisdocument Energielevering Wat zijn de vervolgstappen na deze discussie? stemming over dit advies van het bestuur; overgaan tot het opstellen en onderhandelen van het contract met de verkozen partij; als het gaat om InEnergie dan wordt afgewacht of de leveranciersvergunning in de zomer ook daadwerkelijk wordt afgegeven; dan over tot tekenen contract; hopelijk is het dan in augustus/september mogelijk om klant te worden van RIJEC. Voorgestelde besluit 1a: voor een periode van 3 jaar? En wat gebeurt er als we daarna nog niet klaar zijn om het zelf over te nemen? Opnieuw onderhandelen is dan minder gunstig. Denk nu na over het al opnemen van een mogelijke verlengingsconstructie in de samenwerkingsovereenkomst (ACTIEPUNT). Organisatiemodel fase 1: De KAS bv is opgericht voor alle btw verplichte activiteiten (is de coöperatie niet) en om de risico's van energielevering af te houden van de coöperatie. Maar de winst vloeit wel 100% terug naar de coöperatie, waarom dan niet de risico's? Jan de Wit reageert met de opmerking dat we die discussie de vorige keer al gevoerd hebben, het besluit is genomen en er is ook goed gekeken naar de risico's voor De KAS. Punt 4, toelichting op de evaluatie van de aanbiedingen: * Bij InEnergie zijn de instapkosten 2000 vanwege het feit dat ze voor ons een speciaal produkt gaan aanmaken (wel of niet onder aparte EAN code). Het voordeel van Huismerk Energie is dat de instapkosten 0 bedragen en dat we bij hen een hogere marge krijgen op de energieverkoop. Het nadeel is echter dat het geen grote opwekprojecten kan helpen meefinancieren en het opzetten van een eigen produkt is niet mogelijk. * Stel dat we na 3 jaar zelfstandig kunnen gaan opereren op een eigen leveranciersvergunning, dan moeten onze klanten nog wel officieel overstappen naar onze organisatie (tegen die tijd is dat weer een aparte Vergunninghouder BV onder de coöperatie). Daarvoor zijn dan wel een paar duizend klanten nodig. Het voordeel bij InEnergie is dat we dan al een eigen produkt hebben neergezet met een eigen prijsstelling en dat kunnen we direct overnemen. * Verder had InEnergie als minpunt dat het incasso/debiteurenrisico niet afgedekt werd door hen. Dat heeft het bestuur bediscussieerd als minpunt en in reactie daarop heeft InEnergie toegezegd dat ze dit wel zullen afdekken. De leden zijn het eens met het bestuur en vinden het in ieder geval wel een randvoorwaarde dat dit goed is afgedekt. (ACTIEPUNT) * Het grootste verschil tussen Huismerk Energie en InEnergie zit 'm in de top van de grafiek onder punt 4: het lokale produkt met een eigen prijs, en de ondersteuning bij financiering en projectontwikkeling voor het opwekken van eigen, lokale energie. Is er contact geweest met de NMA over die mogelijkheid van de aparte EAN code bij InEnergie? Nee, dit is ook geen must maar wel heel handig. Met of zonder aparte EAN code is het nog steeds mogelijk om een apart produkt te krijgen. Is het wel te combineren met elkaar: de directeur van InEnergie is ook bestuurslid van de coöperatie? Het wordt wel heel lastig met al die dubbelfuncties tussen (bestuurs)leden en samenwerkende bedrijven vinden enkele leden. Ja, dat klopt. De meeste bestuursleden hebben ook een baan of een bedrijf op het vlak van duurzaamheid/energie. Dat is tegelijk ook een voordeel. Er is zo veel professionele kennis aanwezig in het bestuur en in de coöperatie. Het blijft een lastige kwestie waar we steeds tegenaan zullen lopen, bevestigen de leden van de integriteitscommissie. Er moet dan dus veel ruimte zijn voor de integriteitscommissie om dit constant te toetsen. Misschien een overweging om de integriteitscommissie om te zetten in een Raad van Advies? [Op dit punt is niet echt verder doorgepraat PL]

4 N O T I T I E Deze hobbels moeten telkens aan de orde komen, zodat we ze stap voor stap kunnen nemen, in alle openheid, want het gaat om het vertrouwen van de leden. Dit punt blijft een serieus aandachtspunt. Sommige leden vinden het lastig om nu een beslissing te nemen want er is gebrek aan kennis over dit soort materie en er is een heel cruciaal open eind als het gaat om de leveranciersvergunning van InEnergie. Snelheid is toch ook geboden volgens Jan de Wit, want hoe eerder we klanten kunnen gaan werven hoe beter. Juist na de zomer is het een goede periode om mensen te laten overstappen, omdat veel mensen in de zomer hun jaarafrekening van de energie hebben ontvangen en daardoor meer met energie en de kosten daarvan bezig zijn. Michel Fraats licht toe dat InEnergie in de 1e week van mei de vergunning heeft aangevraagd. De officiele doorlooptijd is 8 weken. Er zijn wel vragen gesteld maar hierdoor loopt de behandeling van de aanvraag geen vertraging op. In juli zal de vergunning daadwerkelijk worden afgegeven volgens Michael. Er ontstaat wat discussie of we dan moeten stemmen over een opeenvolging van twee opties: we gaan voor voorkeur 1, als die afvalt dan gaan we ivm de tijdsdruk over naar partij optie 2. Dat vindt de voorzitter geen goed idee omdat de nadelen van Huismerk Energie dan nog steeds gelden. Dan misschien een deadline stellen op de vergunning en EAN code? Er wordt voorgesteld om de vergadering te schorsen, zodat het bestuur met een duidelijk voorstel kan komen voor een stemmingsprocedure ivm deze kwesties. Na de pauze komt het bestuur met de nieuwe tekst voor besluitvorming:! 1:!We!stemmen!volgens!het!voorgenomen!besluit!voor!de!keuze!voor!InEnergie.!Maar!uiterlijk!voor!1! september!dient!de!leveringsvergunning aan Inenergie verstrekt te zijn.! 2:!Indien!de!leveringsvergunning!dan!niet verstrekt is, wordt er een nieuwe vergadering uitgeschreven. Het selectieproces wordt overgedaan met uitsluiting van InEnergie.! 3:!Indien!de!leveringsvergunning!niet!is!verstrekt dan gaat Rijn en IJssel een leveringscontract aan met Huismerk Energie. Er wordt gestemd over het voorstel in fasen. Ad 1: We kiezen voor InEnergie, maar we stellen een randvoorwaarde aan het besluit, namelijk dat InEnergie voor 1 september 2013 in bezit is van de leveranciersvergunning. 0 stemmen tegen, 3 onthoudingen, 12 voor BESLUIT: randvoorwaarde is aangenomen. Ad 2: Indien InEnergie geen vergunning heeft dan wil het bestuur een nieuw selectieproces opstarten. Dit omdat het criterium 'lokaal produkt' dan wegvalt als wegingsfactor (kan niet bij de andere partijen). BESLUIT: 3 stemmen tegen, 3 onthoudingen, 9 stemmen voor. Ad 3: Indien InEnergie geen vergunning heeft dan kiezen we voor Huismerk Energie. Door de uitslag bij 2 hoeft over deze optie verder niet gestemd te worden. 4 Werkgroepen Vanwege tijdgebrek en afwezigheid werkgroepleden schuiven we dit punt door naar de volgende ledenvergadering. 5 Rondvraag en sluiting Geen vragen of opmerkingen, Jan de Wit sluit de vergadering.

5 Bijlage A: Financieel overzicht + begroting Cooperatie Hieronder is de winst/verlies rekening tot en met september 2013 weergegeven alsmede de begroting voor De begroting 2013 is opgesteld op een moment dat de activiteiten van de coöperatie en de KAS nog in 1 balans opgenomen was. Inmiddels is dit gescheiden en is de wijze van boekhouding aangepast. De begroting bevat een post nog in te vullen beleid. Voorgesteld wordt hier medio 2014 invulling aan te geven wanneer duidelijk is dat de geschatte leden aantallen gehaald worden. Coöperatie Begroting 2014 is gebaseerd op 250 leden en 75 bedrijfsleden Begroting 2013 t/m sept-2013 Begroting 2014 Lidmaatschap Particulieren Lidmaatschappen Bedrijven Gemeente Arnhem TOTAAL Bestuurskosten p.m Rente en kosten Banken p.m Kosten adviseurs p.m Administratiekosten p.m Reserveringen p.m Activiteiten De KAS p.m Activiteiten coöperatie p.m Ledenvergaderingen p.m Nog in te vullen beleid Overige kosten TOTAAL BEDRIJFSRESULTAAT Coöperatie Balans t/m sept 2013 eind begin A C T I V A 0413 Rekening-courant Nog te ontvangen bedragen Overlopende activa Rabobank rekening-courant Rabobank spaarrekening P A S S I V A 1180 Resultaat vorig boekjaar Resultaat lopend boekjaar Overlopende passiva Reservering administratiekosten Uit te zoeken posten

6 Bijlage B: Financieel overzicht t/m Q3 De KAS Hieronder is ter informatie de financiële situatie van De KAS weergegeven. De KAS is in juni opgericht, maar hieronder zijn boekhoudkundig alle kosten in inkomsten vanaf 1 januari 2013 opgenomen. De KAS Resultatenrekening t/m sept-2013 Omzet dienstverlening 316 Omzet Servicepunt Omzet webwinkel Creditering Servicedozen - 83 Verzendkosten onbelast 15 Totaal opbrengsten Inkoopwaarde BRUTO RESULTAAT Kosten Oprichtingskosten en operationele kosten De KAS BEDRIJFSRESULTAAT De KAS BALANS t/m sept 2013 eind begin A C T I V A Debiteuren Uit te zoeken posten 352 Overlopende activa Rabobank rekening-courant P A S S I V A Resultaat vorig boekjaar Resultaat lopend boekjaar Crediteuren Rek. Crt. Rijn en IJssel Rek. Crt. Webwinkel -25 Omzetbelasting Loonbelasting Netto lonen Reservering vakantiegelden -360 Overlopende passiva Reserveringen