1 Opening en vaststelling agenda, korte mededelingen De agenda voor de avond wordt vastgesteld.

Transcriptie

1 Notulist Jan de Wit Datum Betreft Notulen ledenvergadering #3 Versie 1.0 Datum: 24 april 2013 Locatie: kantoor Dirkzwager, Arnhem Aanwezig: Danny Jaspers (lid), Daniëlle van Woerden (aspirant lid), Hielko Plantenga (lid), Huub Kwekkeboom (lid), Hugo Pelzer (lid), Joep Peters (lid), Judith van de Geer (lid), Leen van Doorn (lid), Menno Kuiper (lid), Marian Louppen (lid), Marcel van Helden (lid), Petra Eijkelkamp (lid), Peter Hafkamp (lid en bedrijfslid Resep), Wessel Westerveld (lid), Willem Bekkers (lid), Huismerk Energie Peter den Biezen (lid), Milieuconsulent Paul van Kempen (lid), InEnergie Martin Marquering (lid, bestuur), Uw Isolatiepartner (lid), Blescad Installatietechniek Rob Blesgraaf (lid), GNMF Maarten Visschers (lid), Groene Transitie Petra Lettink (lid, notulist), LeBlanc duurzaam advies Jan de Wit (lid, bestuur), OutSmart Maarten de Keijzer (lid, bestuur), Watch-e Barbera van der Hoek (lid, bestuur). Te gast: Bas van Nistelrooij en Rick Hovens van Noviovolta, Nijmeegse energiecoöperatie in oprichting (geen lid). Welkom door Maarten Coolen advocaat bij Dirkzwager (vakgroep energie). Hij vertelt dat zij als eerste een partnerschap met de coöperatie zijn aangegaan en voor de leden houdt dat in dat zij een pasje (hebben) ontvangen dat alle leden toegang geeft tot de huisbibliotheek. Deze bevat ook veel informatie over energie en regelgeving. 1 Opening en vaststelling agenda, korte mededelingen De agenda voor de avond wordt vastgesteld. Afmeldingen van de leden: Bureau Cambium Wibo Teerlink, Comfort Company Bas Kiefman, Constans Pos, George Lagerberg, De Isolateur Joeri van den Berg. Mededelingen: Servicepunt De KAS is geopend (De KAS wordt de operationele organisatie van de coöperatie), fungeert als frontoffice, er zijn flexplekken en vergaderruimtes te huur (met korting voor leden) en er is ook lekkere koffie. Lancering van het dienstenconcept 'Service in een Doos' vanavond na de vergadering, hiervoor werken we samen met 32 regionale bedrijven. Frontoffice voor gemeente Arnhem als betaalde dienst van De KAS en gemeente Rheden heeft nu ook serieuze interesse. Oproep vanuit De KAS: kom met ideeën en plannen, denk met ons mee, laat het ons weten wat we allemaal nog kunnen gaan doen/zouden moeten doen. Hiervoor kun je mailen naar service@rijnenijsselenergie.nl.

2 2 2 Notulen ledenvergadering #2 Het verslag van de ledenvergaderingen mag iets beknopter en vooral gericht zijn op genomen besluiten, maar niet te kort want overwegingen en vragen voorafgaand aan besluitvorming zijn ook relevant. Er zijn geen opmerkingen bij het verslag, het verslag wordt bij deze vastgesteld met dank aan de notulist. 3 Jaarstukken Door het bestuur is een verlengd boekjaar aangevraagd bij de Belastingdienst, zie brief bestuur (bijlage A van de vergaderstukken). Het eerste financieel overzicht en jaarverslag zullen in 2014 gepubliceerd worden. 4 Bestuur Het bestuur telde tot nu toe 4 bestuursleden. Door de hoeveelheid werk en behoefte aan verbreding van de draagkracht heeft er een tijdje een vacature uitgestaan. Er hebben zich twee kandidaten gemeld die het bestuur graag wil voorstellen: Daniëlle van Woerden en George Lagerberg. George Lagerberg is helaas afwezig en dat maakt het lastig om over zijn kandidaatstelling te praten. Jan de Wit stelt hem voor. Hij heeft lange ervaring in de energiewereld, loopt nu tegen de pensioenleeftijd en wil zijn tijd graag aan de coöperatie besteden. Hij was een van de eerste leden. De aspirant-leden integriteitscommissie hebben ook met hem gesproken. Daniëlle van Woerden woont en werkt in Arnhem. Zij heeft de onderneming Goedemorgen MKB en werkt bij Teijin als duurzaamheid coördinator. Technische achtergrond en heeft gewerkt bij AkzoNobel. Ze richt zich vooral op processen en verbindingen, vindt de coöperatie een prachtig initiatief en wil graag een bijdrage leveren. Bekijkt duurzaamheid en duurzaam ondernemen in de breedte. Ze is ervan overtuigd dat het niet alleen een niche is, maar dat het hoort bij de manier van werken. De basis staat nu en ze vindt het leuk om bij te dragen aan de volgende stappen, het echt dingen gaan doen. Er wordt gestemd over de kandidaatstelling van beide personen d.m.v. handopstekingen (niemand vond een schriftelijke stemming noodzakelijk). BESLUIT: De vergadering is unaniem voor, er zijn geen stemmen tegen. 5 Integriteitscommissie Tijdens de vorige ledenvergadering is de Integriteitscode van de coöperatie vastgesteld. Nu hebben zich 3 kandidaten gemeld voor de commissie. De kandidaten stellen elkaar voor: Marian Louppen Laurant (kandidaat voorzitter) is analytisch en kan knopen doorhakken, ervaring in de politiek op provinciaal niveau (Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten), is docent voor Saxion Hogescholen, heeft affiniteit met deze ontwikkeling van onderop en ze is ook een van de eerste leden. Joep Peters werkt nu voor gemeente Apeldoorn, heeft veel overheidservaring (op diverse plekken binnen de lokale overheid gewerkt) en is van huis uit jurist. Menno Kuiper heeft een eigen onderneming MVOplossingen (doet veel verslaglegging op mvo gebied).

3 De kandidaten vullen elkaar flink aan en ze hebben al twee overleggen gehad die vruchtbaar waren. Doel van de commissie is volgens henzelf: besluitvorming zo laten verlopen dat het transparant, integer is, stellen zich kritisch op en willen schijn vermijden. Geven gevraagd en ongevraagd advies, 'constructief lastig'. De integriteitscode is leidend voor de commissie, zij doen de 'checks and balances' voor het bestuur. Iedereen van de coöperatie kan de commissie bevragen. Ze gaan niet het werk van het bestuur over doen maar gaan wel kijken naar de procedure van besluitvorming. Dit is ook niet om een toekomstige Raad van Advies te vervangen, er zit natuurlijk wel wat overlap in de structuur straks met RvA maar we zijn een organisatie in oprichting, en het kan nog veranderen. Voor de geïnteresseerden: de integriteitscode staat op de website rijnenijsselenergie.nl. De commissie heeft het bestuur al een brief geschreven over de procedure van het volgende agendapunt en deze is desgewenst ter inzage voor de leden. Er wordt gestemd over de kandidatuur van alle 3 personen. BESLUIT: de vergadering is unaniem voor, de kandidaten zelf onthouden zich van stemming. 6 Energielevering De energiecoöperatie heeft in eerste instantie zelf nog niet de aantallen klanten/omzet om zelf een energiebedrijf met vergunning te worden en daarom willen we de levering via een derde partij regelen. We stemmen hierover in twee stappen eerst over de procedure daarna over het besluit zelf. Besluit hoeft niet perse vandaag te vallen, maar dan graag een duidelijke opdracht aan het bestuur meegeven. Dan komt er voor de zomer nog een extra ledenvergadering voor het besluit. Procedureel George Lagerberg heeft de wegingsfactoren opgesteld en de procedure van kiezen ontworpen. Helaas is hij nu niet aanwezig voor uitleg. Als we nog geen eigen projecten hebben starten we als wederverkoper. Daar verdienen we niet het meeste geld mee, zie bijgevoegde uitleg vergaderstukken. We willen natuurlijk naar projecten want het gaat juist om lokale energie productie! De wegingsfactoren roepen vragen op: Lokale prijsstelling is niet mogelijk volgens Huismerk Energie dus dan zou het niet terecht zijn als wegingsfactor. Lokale prijsstelling kan wel als we het zelf bepalen door onze eigen opwekkingsprojecten. Bij Greenchoice zullen ze ten allen tijde aan hun eigen prijsstelling vasthouden. Is Martin Marquering als bestuurslid bij deze beslissing betrokken? Want hij is met zijn bedrijf InEnergie een van de partijen. Nee, Martin is niet aanwezig geweest bij de gesprekken hierover, zelfs niet bij de interviews die George met de bedrijven heeft gevoerd. o Waarom deze longlist, er zijn toch nog meer bedrijven? Er is uitgegaan van de lijst van vergunninghouders van de energiekamer (autoriteit consument en markt)

4 4 InEnergie is ook opgenomen. Wegens faillissement Trianel moet InEnergie op zoek gaan naar nieuwe partner. Zij hebben nu besloten zelf vergunninghouder te worden InEnergie verwacht de vergunning in juli in handen te hebben.. Monitoring moet straks ook goed mogelijk zijn ivm de doelstelling energiebesparing. Ons streven is niet om de goedkoopste te zijn maar wel regionaal en duurzaam. Wat houdt de wegingsfactor Risico en overstap in? Hier gaat het vooral om de financiële risico's die afgedekt zouden moeten zijn. Het bestuur vraagt aan de leden of de weging van de wegingsfactoren oke is zoals beschreven staat in de vergaderstukken? Daarop komt de wedervraag: Waarom deze 5? Zijn er geen andere mogelijk? Wat zijn de argumenten? Het punt dat nu eigenlijk aan de orde is, is dat het vooral gaat om vertrouwen. De leden geven aan dat het lastig is om een oordeel te vellen (als leken). We vertrouwen erop dat het bestuur en George hun werk hebben gedaan. Er wordt gestemd over instemming met de procedure om een leveringsbedrijf te kiezen. BESLUIT: 1 onthouding, 3 stemmen tegen, de rest is voor goedkeuring van de procedure zelf. Inhoudelijk Vragen: InEnergie stond niet op de longlist, waarom niet? Huismerk Energie stond er eerst ook niet bij, deze zijn er later bijgekomen als mogelijke opties. Waarom zijn juist de 4 bedrijven van de shortlist niet gescoord in de longlist? In de tabel betekent een kruis een negatieve score, bij geen markering is het juist een positieve score. Kan er wel voldaan worden aan de administratieve processen als twee bedrijven zo jong zijn? Dit is ingeschat door George en het wordt getoetst door de Energiekamer. Zou deze dan wel zo zwaar moeten wegen? De Energiekamer kijkt alleen of de administratieve processen goed zijn, maar kijkt niet naar welke processen er allemaal gedaan worden. Belangrijk is ook dat onze klanten kunnen kiezen uit energie van de diverse lokale projecten die we straks hebben (bv van de windmolen of juist zonneenergieproject op een specifiek object). Het bestuur stelt voor om het inhoudelijke besluit uit te stellen, want er zijn teveel inhoudelijke vragen die vooral door George beantwoord kunnen worden. BESLUIT: Met meerderheid van stemmen aangenomen. ACTIEPUNT: De vragen die leden hebben kunnen ze direct aan George mailen of aan een van de bestuursleden. George zal dan de vergadering voorbereiden op basis van die vragen. ACTIEPUNT: Het bestuur prikt een nieuwe datum voor de zomer want in de zomer is het goed klanten werven en dat momentum willen we niet verliezen. 7 Agendapunt werkgroepen Wordt ivm met de tijd en de afwezigheid van de vertegenwoordigers geschrapt.

5 8 Oprichting De KAS BV Binnen dit operationele onderdeel van de coöperatie gaat er veel verhandeld en uitgevoerd worden daarom is er het voorstel een eenvoudige BV op te richten met als enige aandeelhouder de coöperatie. Dirkzwager heeft hiervoor al de conceptstatuten opgesteld die met de vergaderstukken meegestuurd zijn. De euro inleggeld, waar komt die vandaan? Dit is een deel van het bedrag dat de gemeente heeft gesubsidieerd. Het is als basisbedrag gestort om de basale onderdelen van De KAS een jaar van te laten draaien. Is er geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering nodig? En loopt Jan als directeur niet teveel risico's? De risico's vallen mee volgens Dirkzwager. En straks zal er in het energiegedeelte het meeste geld omgaan en dat komt niet in De KAS BV. Voor alle aparte onderdelen zullen aparte eenheden opgetuigd worden. Zijn er belangen die tegengesteld kunnen zijn tussen de verschillende takken die lastig zijn voor Jan? In principe niet en als mogelijk wel, dan let het bestuur en de integriteitscommissie ook op. Mocht het toch wel het geval zijn, dan neemt het bestuur de beslissing over en zal de belanghebbende (Jan) daar geen rol in spelen. De consequentie zou dan kunnen dat Jan als voorzitter niet kan meebesluiten over de beslissingen over De KAS. Jan bevestigt nogmaals dat als er een andere kandidaat is voor het voorzitterschap van het bestuur van de coöperatie, dan is die persoon welkom om zich op te werpen voor de functie. Het bestuur wil juist op afstand blijven en daarom geven ze de werkzaamheden voor De KAS graag aan Jan over, maar wel binnen de spelregels die afgesproken zijn. Met De KAS BV is de organisatie meer slagvaardig. Er wordt gestemd over oprichtring van De KAS BV zoals vastgesteld in concept statuten. BESLUIT: unaniem vastgesteld, iedereen is voor. Het officiële deel van de vergadering wordt gesloten. 9 Lancering Service in een Doos Na de afsluiting vraagt Jan nog even kort de aandacht voor de lancering van het dienstenconcept Service in een Doos van De KAS. Vanaf morgen zijn de dozen te koop in de webwinkel van de coöperatie: Daar zijn ook alle beschrijvingen van de dozen te vinden. Het gaat om diensten op het gebied van energiebesparing of zelf energie opwekken. Leden krijgen 10% korting op alle bestellingen in de webwinkel. Inwoners van Arnhem (ook niet-leden) krijgen 10 korting op het totaal van hun bestelling.