1. Opening Vaststelling agenda van de vergadering Vaststellen notulen d.d. 25 februari Ingekomen stukken en mededelingen 3

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op woensdag 22 april 2015 om uur in het Evoluon in Eindhoven INHOUDSOPGAVE 1. Opening 3 2. Vaststelling agenda van de vergadering 3 3. Vaststellen notulen d.d. 25 februari Ingekomen stukken en mededelingen 3 5. Voorstel inzake benoeming leden Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 5 6. Voorstel inzake benoeming voorzitter Adviescommissie Stimuleringsfonds 5 7. Voorstel inzake benoeming lid bestuur en vertegenwoordiger algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant 5 8. Voorstel inzake instelling commissie van advies voor Gulbergen 6 Vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2015, de voorzitter, de secretaris, \HLE\-1

2 Aanwezig: H. Vos / Asten F. van der Meijden / Bergeijk P. van de Loo / Best W. van der Linden / Bladel (plv.) P. van Tulden / Cranendonck (plv.) H. Mak / Deurne L. Sjouw / Eersel S. Depla / Eindhoven W. van der Rijt / Heeze-Leende (plv.) F. Stienen / Helmond (plv.) F. van Zeeland / Laarbeek E. Groothoff / Nuenen c.a. (plv.) P. Machielsen / Oirschot A. Veltman / Someren J. Frenken / Son en Breugel T. Geldens / Valkenswaard J. Mikkers / Veldhoven J. Brenninkmeijer / Waalre R. van Gijzel / Eindhoven A. van Aert / Best Voorzitter: R. van Gijzel Secretaris: J. Wiggers Verhinderd: B. Swachten / Bladel M. Vermue / Cranendonck E. Blanksma / Helmond R. van Diessen / Geldrop-Mierlo M. de Ruiter / Gemert-Bakel P. Verhoeven / Heeze-Leende M. Houben / Nuenen c.a. H. Tuerlings / Reusel-De Mierden \HLE\-2

3 1. Opening De heer Van Aert: Met jullie welnemen wil ik de vergadering openen als lid van het Dagelijks Bestuur bij afwezigheid van en de voorzitter, de heer Van Gijzel, hij zal er zo wel zijn en afwezigheid van de vice-voorzitter, mevrouw Blanksma. Er zijn berichten van verhindering: de heer Swachten wordt vervangen door de heer Van der Linden; mevrouw Van der Zanden wordt vervangen door de heer Stienen; de heer Houben wordt vervangen door de heer Groothoff; mevrouw Vermue wordt vervangen door de heer Van Tulden; de heer Verhoeven wordt vervangen door mevrouw Van der Rijt; de heer Van Diessen is verhinderd en daarvoor is geen plaatsvervanger aanwezig. Nagekomen bericht is dat de gemeente Gemert-Bakel verhinderd is. 2. Vaststelling agenda van de vergadering Heeft iemand opmerkingen over de agenda? Zo niet, dan gaan we door naar de notulen. 3. Vaststellen notulen d.d. 25 februari 2015 De heer Van Aert: Heeft een van u opmerkingen over de notulen? Zo niet, dan zijn ze ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging en geef ik de voorzittershamer weer terug aan de echte voorzitter. 4. Ingekomen stukken en mededelingen Start Metropoolregio Eindhoven Voorzitter: De vorige keer was er de vraag hoe het gaat met het personeel. Hoe is nu die officiële start. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Een prachtige sokkel is tot stand gebracht. Die staat voor in de hal binnen de Metropoolregio Eindhoven. Die krijgt nog een nieuwe plaats, maar daar kom ik nog op terug. De medewerkers zijn geplaatst en zijn ondertussen enthousiast van start gegaan. We hebben nu 22,3 fte bij de Metropoolregio Eindhoven. Dat betekent dat er toch een stevige afbouw heeft plaatsgevonden. 13 Van de medewerkers zijn op vrijwillige basis vertrokken. 27 Medewerkers zijn boventallig verklaard en worden dat ook uiterlijk op 1 juni 2016 en met hun zijn wij een herplaatsingstraject ingegaan. 20 Van deze 27 medewerkers zijn op dit moment op detacheringsbasis buiten de organisatie werkzaam zijn. De Metropoolregio heeft dus een klein team en we hebben er ook alles aan gedaan om het aantal medewerkers dat terugvalt op het Sociaal Statuut zo klein mogelijk te houden, volgens de afspraak die wij hebben gemaakt. Dit naar aanleiding van de vraag die de vorige keer op tafel is gekomen over de stand van zaken met betrekking tot het personeel. Brief aan formateur college provincie Noord-Brabant d.d. 21 april 2015 inzake inbreng Metropoolregio Eindhoven t.b.v. formatiebesprekingen Met betrekking tot de ingekomen stukken en mededelingen. De formateur bij de Provincie, de heer Swinkels, is niet succesvol tot een afronding gekomen. Ik geef hiervoor het woord aan mevrouw Wiggers. Mevrouw Wiggers: Vanuit de Metropoolregio hebben we een brief gestuurd naar de formateur om de Provincie uit te nodigen om over een aantal belangrijke dossiers met ons in gesprek te gaan en om de planvorming verder uit te voeren. Dit heeft vooral betrekking op onze kerntaken Economie, Ruimte en Mobiliteit. Dat staat ook in de brief verwoord. Wij hebben een uitnodiging in de brief gedaan, om met de Provincie in gesprek te gaan hierover. Dat is vooruitlopend op de bijeenkomst van 24 juni a.s., waarbij Gedeputeerde Staten een bezoek brengt aan deze regio en ook met u in gesprek gaat over de samenwerkingsagenda. Er worden daar nu ambtelijk voorbereidingen voor getroffen \HLE\-3

4 Gisteren heb ik persoonlijk de brief afgegeven aan de formateur in het Provinciehuis. Er was hiervoor een bijeenkomst in het Provinciehuis. Deze bijeenkomst had een vreemde lading, omdat de formateur op dat moment moest vertellen dat de onderhandelingen waren afgebroken en hij zich ook niet de persoon vond om op dat moment het gesprek aan te gaan. Op dat moment zijn er wat beelden gedeeld over diverse dossiers, maar is er niet meer inhoudelijk gesproken over de brieven die zijn ingediend. De voorzitter: Zijn er hier nog vragen over? De heer Van der Meijden: Was dat gesprek op initiatief van ons, of op initiatief van de formateur? Mevrouw Wiggers: Iedereen die een brief heeft geschreven richting de formateur was uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het plenair overleg en daar de brief te overhandigen. Benoeming loco-secretaris Metropoolregio Eindhoven De voorzitter: Benoeming van de loco-secretaris van de Metropoolregio Eindhoven. We hebben in de vorige vergadering Jannet tot directeur/secretaris van de Metropoolregio benoemd. In het Dagelijks Bestuur van 13 april jl. is Cor Derijck benoemd tot loco-secretaris van de Metropoolregio Eindhoven. Huisvesting Metropoolregio Eindhoven De voorzitter: Het huisvestingscontract van de Metropoolregio Eindhoven loopt af op het einde van dit jaar. De ruimte is ook veel te groot. We hebben daar overleg over gevoerd met een groot aantal gemeenten. Afwegingen zijn gemaakt en criteria zijn ontwikkeld. Er is een besluit genomen en het is een gebouw van onszelf, dat scheelt veel in huisvestingskosten. Het is geworden het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven aan de Raffeisenstraat. De verhuizing zal zo snel mogelijk na de zomer plaatsvinden. Het andere contract loopt door tot het einde van het jaar. Begroting Metropoolregio Eindhoven De voorzitter: U heeft de financiële concept-begroting 2016 ontvangen. U krijgt het totale boekwerk nog. De vaststelling van de Begroting zal plaatsvinden in dit gezelschap op 24 juni a.s. Rekenkamerfunctie De voorzitter: Op 25 februari jl. hebben we besloten het tussentijds toetsen van de efficiency en effectiviteit van de Gemeenschappelijke Regeling in afwachting van het eindvoorstel. We leggen de rekenkamerfunctie roulerend neer bij één van de deelnemende gemeenten. In de uitvoering van het besluit van het Algemeen Bestuur hebben wij gemeenten gevraagd welke rekenkamercommissies belangstelling en de mogelijkheid hebben om de toets voor het komend jaar voor hun rekening te nemen. Dit was heel positief. Eén van de deelnemende gemeenten heeft voorgesteld om de voorzitters van de rekenkamercommissies die interesse hebben bijeen te brengen en uitnodigen om het verdere proces toe te lichten. Waar de tussentijdse toets wordt belegd zullen wij aan u terugkoppelen. Op basis van die ervaring komen we ter zijner tijd met een voorstel over hoe we in de toekomst het beste structureel kunnen gaan werken. Voorstel is om deze informatie voor kennisgeving aan te nemen. De heer Mikkers: Wie is de opdrachtgever van de rekenkamer? Aan wie legt deze verantwoording af? De voorzitter: Aan het Algemeen Bestuur. Er is maar één juridische entiteit die gaat over de Begroting van de Metropoolregio Eindhoven en dat zijn wij, het Algemeen Bestuur. Mevrouw Van der Rijt: Misschien ook goed om dat ook vast te leggen in de notulen \HLE\-4

5 5. Voorstel inzake benoeming leden Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven De voorzitter: Vorige keer hebben we het besluit genomen om het aantal leden uit te breiden. Er was een nadrukkelijk verzoek gekomen vanuit de A2-gemeenten om iemand toe te voegen. Daar hebben we mee ingestemd en dat hebben we ook gedaan. We hebben 25 februari jl. de Verordening vastgesteld. In artikel 5 daarvan, wordt uitgelegd hoe de samenstelling tot stand komt. We hebben ruim een maand geleden aan de clusters gevraagd om een lid voor te dragen. Van alle clusters, met uitzondering van het Stedelijk Gebied, hebben we een voordracht ontvangen. We hebben nog geen voordracht van De Peel met betrekking tot de plaatsvervanger. Voorgesteld wordt om de volgende leden te benoemen: Voor de A2-gemeenten mevrouw Tindemans, voor De Peel de heer Ronnes, voor De Kempen mevrouw Thijs, voor de gemeente Eindhoven mevrouw Schreurs, voor de gemeente Helmond de heer Stienen en voor het Stedelijk Gebied is deze nog niet bekend. De heer Brenninkmeijer: Het Stedelijk Gebied zit met het probleem dat er een dubbele voordracht is en daar moet nog een keuze in gemaakt worden. Deze keuze wordt morgen gemaakt tijdens het bestuurlijk platform. De voorzitter: Als plaatsvervangende leden stel ik voor te benoemen: De heer Tulden namens de A2-gemeenten, de heer Van Zeeland namens De Peel, de heer Van Hoek namens De Kempen, de heer Depla namens de gemeente Eindhoven, de heer De Vries namens de gemeente Helmond en het Stedelijk Gebied wordt dan dus morgen bekend gemaakt. Kunt u hiermee instemmen? Dan is dit vastgesteld. 6. Voorstel inzake benoeming voorzitter Adviescommissie Stimuleringsfonds De voorzitter: Mevrouw Donders was voorzitter van de Adviescommissie Stimuleringsfonds. Met haar vertrek is een vacature ontstaan. We hebben de colleges gevraagd kandidaten te leveren voor deze vacature. We hebben een Selectiecommissie, die ook de bestuurlijke trekkers van de werkplaatsen heeft beoordeeld. Zij zijn gevraagd ons te adviseren over de voordracht. Dat advies hebben wij overgenomen. Nu is er een probleem. De Verordening Stimuleringsfonds stelt dat het Dagelijks Bestuur de samenstelling van de Adviesgroep bepaalt. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen bepaalt dat het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur de vaste commissie van advies aan het Dagelijks Bestuur kan instellen. Het Algemeen Bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling. Nu zien wij de Adviescommissie Stimuleringsfonds als een vaste commissie van advies aan het Dagelijks Bestuur en achten het daarom niet wijs, om dit dus niet aan u voor te leggen en wij willen dit besluit graag door u laten bekrachtigen. Voorgesteld wordt om de heer Swachten, burgemeester gemeente Bladel, te benoemen als voorzitter van het Stimuleringsfonds. Kunt u hiermee instemmen? Dan is hiermee de heer Swachten benoemd als voorzitter van het Stimuleringsfonds. 7. Voorstel inzake benoeming lid van bestuur en vertegenwoordiger algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant De voorzitter: We hebben twee vacatures bij de Vereniging van Contractanten: Eén als lid van het bestuur en één als vertegenwoordiger van de algemene vergadering. We hebben wederom aan de colleges gevraagd om kandidaten te benoemen voor deze vacatures. We hebben de selectiecommissie gevraagd om een voordracht te doen. Zij hebben een voordracht gedaan. Nu ontstaat het probleem dat voor het bestuur van de Vereniging van Contractanten alleen een lid van het Algemeen Bestuur mag worden benoemd. Het SRE werd vertegenwoordigd door mevrouw Vermue van de gemeente Cranendonck. Zij heeft aangegeven dat zij deze functie niet wil continueren. Wij stellen u voor om de heer Vos, burgemeester gemeente Asten, te benoemen in de vacature van lid van het bestuur van de Vereniging van Contractanten en als vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering de heer Van Hoof, wethouder gemeente Oirschot, te benoemen \HLE\-5

6 De heer Geldens: Dank u wel voorzitter. Dit is nieuw voor mij om dit zo te zien passeren. Dit roept een aantal vragen op. Welke selectiecriteria zijn hiervoor gebruikt? Zijn die op tijd geventileerd? Waar zijn de beoordelingsrapporten te zien? Kunt u mij duidelijk maken hoe het een en ander tot stand is gekomen? De heer Van Zeeland: Dank u wel voorzitter. Wat ik me hier ook bij afvroeg, moeten wij hier ook niet vervanging regelen? Er is nu niet in vervanging voorzien, maar ik zou wel graag voor de volgende vergadering helder hebben of in de vervanging zal worden voorzien. De heer Van Aert: Ten aanzien van de procedure. Ik begrijp de vraagstelling vanuit de wens om zo goed mogelijk inzicht te hebben in hoe zo n traject verloopt, in transparantie. De procedure zit als volgt in elkaar. Zodra er zo n benoeming moet zijn, wordt er een algemeen schrijven naar alle gemeenten verstuurd. Daarin wordt opgeroepen om kandidaten te stellen. Daar waar het Algemeen Bestuur een keuze moet maken, wordt een Selectiecommissie in het leven geroepen. De Selectiecommissie neemt kennis van de kandidaten en komt met een voorstel. U kunt de vraag stellen of u alles mag inzien, maar ik vind dat eerlijk gezegd wat zwaar aangezet. Mevrouw Wiggers: Een criterium dat tot nu toe ook bij andere vacatures is gehanteerd is regionale spreiding. Kijken of zoveel mogelijk gemeenten in de diverse commissies vertegenwoordigd kunnen zijn. Dit geldt ook voor persoonlijke spreiding, dat niet elke keer dezelfde persoon in regionaal verband terugkomt. Dus ook maximale spreiding. Natuurlijk is er ook gekeken naar de achtergrond van iemand: Wat neemt iemand mee? Eventueel al in een portefeuille. Daar waar nodig is ook gekeken naar continuïteit. Dat zijn de criteria die de Commissie heeft gehanteerd bij de beoordeling. De heer Geldens: Ik moet zeggen dat ik blij ben met uw laatste toevoeging. Het eerste deel stemde mij niet zo positief. Ik kan hiermee uit de voeten. De voorzitter: De heer Vos en de heer Van Hoof worden hierbij gefeliciteerd met hun benoeming. De heer Vos: Voorzitter, ik dank het Algemeen Bestuur in het vertrouwen in mij. Ik zal goed opletten. Ik neem mij voor dat ik zal functioneren in samenspraak met de 21 portefeuillehouders milieu en afval in onze regio. Ik weet mij in ieder geval op drie raakvlakken die misschien van invloed kunnen zijn op het functioneren ambtelijk gesteund. Dat is juridisch, financieel en ook afval inhoudelijk en dan acht ik mijzelf in staat om het vertrouwen van u waar te maken. 8. Voorstel inzake instelling Commissie van Advies voor Gulbergen De voorzitter: De eindafwerking, de nazorg en de realisatie van het Landgoed Gulbergen worden gefinancierd door het SRE uit de Voorziening Gulbergen. Om de plannen te toetsen en het Dagelijks Bestuur te adviseren over onttrekking en aanwending van de financiële middelen bestaat sinds eind 2003 de Adviescommissie Gulbergen. De verplichtingen van het SRE zoals wij die hadden m.b.t. Gulbergen zijn één op één over gegaan naar de Metropoolregio Eindhoven. Ons voorstel van het Dagelijks Bestuur is om de Adviescommissie die we nu al hebben, die gebonden was aan het SRE, één op één over te brengen naar de Metropoolregio Eindhoven. Dit betekent dat we een Adviescommissie hebben die er als volgt uit ziet: mevrouw Blanksma namens het Dagelijks Bestuur, mevrouw Schreurs namens de gemeente Eindhoven, de heer Smeulders namens de gemeente Helmond, de heer Visser namens de Randgemeenten, mevrouw De Ruiter namens De Peel, de heer Van der Linden namens De Kempen, de heer Houben namens de gemeente Nuenen c.a. en mevrouw Hoekman namens Geldrop-Mierlo. Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo zitten in de Commissie, omdat Gulbergen in beide gemeenten ligt. Kunt u hiermee instemmen? \HLE\-6

7 De volgende vergadering is op 24 juni a.s. en dan gaan we de Begroting en de Jaarrekening vaststellen. Dank voor uw aanwezigheid en inbreng en ik sluit hiermee de vergadering \HLE\-7

8 Toezeggingen vergaderingen Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven Dit overzicht is zodanig ingericht dat in de kolom actie door wordt aangegeven wie (Dagelijks Bestuur, portefeuillehouder, secretaris) met afdoening is belast en wat de beoogde afdoeningstermijn is. Zodra toezeggingen zijn afgedaan, zal dit in de betreffende kolom worden vermeld. U heeft de mogelijkheid dienaangaande nog te reageren. In het daarop volgende overzicht bij de dan volgende vergadering van het Algemeen Bestuur zullen deze afgedane toezeggingen niet meer terugkomen. ACTIE DOOR VOORTGANG 25 juni 2014 Begroting SRE 2015 In het najaar van 2015 wordt de ingezette personele capaciteit per taak alsmede de gehanteerde werkwijze geëvalueerd. Wordt betrokken bij de Programmarapportage 2015 en geagendeerd voor het Algemeen Bestuur in december juni 2014 Begroting SRE 2015 In het najaar van 2014 wordt de nota Reserves en voorzieningen geactualiseerd en bezien of de gehanteerde minimum en maximum omvang van de Algemene Reserve aangepast kan worden. Bij de behandeling van de Jaarrekening 2014 in juni 2015 wordt AB geïnformeerd over gehanteerde omvang van de Algemene Reserve. De financiële nota s worden in de 2 e helft van 2015 geactualiseerd. 25 juni 2014 Begroting SRE 2015 In het najaar 2014 wordt onderzocht of het Stimuleringsfonds meer revolverend kan worden. Voorstel inzake instrumenten Stimuleringsfonds is op 22 april 2015 besproken in het Regionaal Platform. Conform toezegging in de Regioraad van 17 december 2014 heeft in een brief van 12 januari 2015 onderzoeksopzet en tijdspad toegelicht. Het proces is ook toegelicht in het Algemeen Bestuur van 25 februari In de zomermaanden wordt een communicatiestrategie uitgewerkt en wordt bekeken op welke wijze terugkoppeling naar en ophalen van zienswijzen bij raadsleden het best kan plaatsvinden \HLE\-8

9 ACTIE DOOR VOORTGANG 25 juni 2014 Begroting SRE 2015 In de meerjarenraming is in 2016 een afbouw van niet materiële apparaatskosten van voorzien. Bij de Begroting 2016 (maart 2015) wordt een concrete invulling bijgevoegd. Bij de Burap 2014 (in december 2014 in de Regioraad) wordt de stand van zaken en een doorkijk gepresenteerd. In de Programmarapportage SRE per 1 september 2014, zoals vastgesteld in de Regioraad op 17 december 2014 is de stand van zaken van de afbouw toegelicht. In Begroting 2016 wordt de volledige afbouw meegenomen. AFGEHANDELD 17 december 2014 Ingekomen stukken; taken verkeer en vervoer Inzetten op een convenant met de Provincie Noord- Brabant in het kader van de overdracht van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waarin is vastgelegd dat MJUP wordt gerespecteerd en dat gereserveerde BDUmiddelen voor de regio beschikbaar blijven. Bestuurlijke gesprekken zijn gestart. Op 16 april 2015 is het convenant besproken met de portefeuillehouders mobiliteit. De verwachting is dat het traject in de loop van het 2 e kwartaal van 2015 zal worden afgerond. Er is geen convenant m.b.t. de technische overdracht van de WGR+ naar de Provincie gesloten, omdat enkele onderdelen in bespreking zijn met het nieuwe College van GS. 25 februari 2015 Mededelingen; Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven vastgesteld Voorstel voorbereiden over de vormgeving van de evaluatie van de regeling (incl. het moment van evalueren). Op dit moment wordt een procesvoorstel voorbereid. De verwachting is eind 2015 / een procesvoorstel voor te kunnen leggen aan het Algemeen Bestuur \HLE\-9