Profielschets twee leden voor de Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland

Transcriptie

1 Profielschets twee leden voor de Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland 1. Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Rotterdam Noord, Nieuwe Waterweg Noord en Voorne-Putten. Deze regio omvat onder andere de gemeenten Rotterdam (waaronder Hoek van Holland, Berkel en Rodenrijs en Hoogvliet), Lansingerland, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard. Franciscus Gasthuis & Vlietland staat voor top zorg, dicht bij huis, ontstaan in 2015 uit het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis, waar nu medewerkers en 300 medisch specialisten graag klaarstaan voor de patiënt. Toen, nu én in de toekomst. Het ziekenhuis heeft een omzet van meer dan 400 miljoen euro per jaar. Het zorgaanbod van Franciscus Gasthuis & Vlietland sluit aan op de specifieke zorgvragen en zorgbehoeften van deze inwoners, variërend van jonge gezinnen tot oudere bewoners met een chronische zorgvraag. Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt een breed pakket van zorg. Het ziekenhuis beschikt over 768 bedden. Franciscus kent twee ziekenhuislocaties: Franciscus Gasthuis in Rotterdam en Franciscus Vlietland in Schiedam en drie polikliniek-locaties in Berkel en Rodenrijs, Hoogvliet en Maassluis. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de formele naam van de stichting Sint Franciscus Vlietland Groep luidt. 2. Missie: Zorg van generaties Ziekenthuis: de missie Al meer dan 100 jaar biedt Franciscus Gasthuis & Vlietland zorg voor en door mensen. Daarbij neemt de patiënt de centrale plaats in. In kwaliteit en service wil Franciscus Gasthuis & Vlietland de verwachtingen van de patiënt overtreffen. Dat doet Franciscus Gasthuis & Vlietland op een plek waar de patiënt zich thuis voelt, waar mensen werken die de patiënt zich thuis laten voelen, die luisteren, meeleven en verdriet, onzekerheid en blijdschap begrijpen. Franciscus Gasthuis & Vlietland is, in dat opzicht, eerder een ziekenthuis dan een ziekenhuis. En dat geldt ook voor de mensen die bij het ziekenhuis werken. 1

2 Samenwerking en inspiratie Samen is het woord dat in alles bindt. Samen denken, samenwerken en samen doen om doelen te bereiken en een duurzame toekomst te realiseren. De organisatie werkt samen met de huisartsen, de verpleeghuizen, de wijkverpleging, verloskundigen, mantelzorgers en vele anderen, volgt de nieuwste (medische) ontwikkelingen, werkt continu aan vernieuwing en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt nauw samen met het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis en het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Inzetten voor de toekomst De organisatie realiseert zich dat zij als kleine schakel een bijdrage kan leveren aan het zorgvuldig doorgeven van de wereld aan de generaties na ons. Franciscus Gasthuis & Vlietland zet zich actief in voor duurzaam (her)gebruik van materialen, het verminderen van afvalstromen en de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. In augustus 2016 heeft Franciscus Gasthuis als eerste ziekenhuis in Rotterdam een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik gesteld. Zorg toen, nu en straks Al generaties lang verleent Franciscus Gasthuis & Vlietland zorg vol passie en wil dat doorgeven aan de generaties na hen. Verankerd in de samenleving. Daarom kan, nu en in de toekomst, worden gerekend op top zorg dicht bij huis. Kijk voor meer informatie ook op 3. Financiële gegevens De financiële positie van het ziekenhuis is goed. Het resultaat en vermogen zijn positief. Evenals in de afgelopen jaren werd het resultaat beïnvloed door incidentele posten. In de onderstaande tabel staat het resultaat van Franciscus Gasthuis & Vlietland, geschoond voor eenmalige en bijzondere posten. (* 1 mln. euro) Genormaliseerd resultaat 11,5 5,0 3,4 Omzet (enkelvoudig) Besturing en organisatie Franciscus Gasthuis & Vlietland De Raad van Bestuur is statutair bestuurder en is daarmee eindverantwoordelijk voor het geheel. Daarmede is sprake van een structuur met eenheid van leiding en toezicht die voldoet aan de transparantie-eis voor zorginstellingen met een WTZI-toelating; zie organisatieschema in de bijlage. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van Franciscus Gasthuis & Vlietland, zowel voor de kwaliteit van zorg als de bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de secretaris en het secretariaat Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden: Mevrouw ing. R. (Roos) M. van Erp-Bruinsma, voorzitter De heer drs. M. (Mark) J. Janssen Mevrouw dr. C. (Karen) J. Kruijthof 2

3 Binnen de organisatie werkt de Raad van Bestuur nauw samen met de medische staf, vertegenwoordigd in de Vereniging Medische Staf. De vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich verenigd in het Medisch Specialistisch Bedrijf Franciscus en de medisch specialisten in dienstverband in de VMSD. De Raad van Bestuur en de medische besturen overleggen gezamenlijk. De belangrijke adviesorganen van de Raad van Bestuur zijn de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad. 5. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken in het ziekenhuis en stelt de Raad van Bestuur terzijde met raad. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur verschaft tijdig alle informatie en middelen aan de Raad van Toezicht die nodig zijn voor een goede taakuitoefening. Bij het ontwikkelen van beleid toetst de Raad van Toezicht of voldoende rekening is gehouden met het belang van de organisatie en zijn maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij het ziekenhuis betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten en de reglementen, controleert de Raad van Toezicht of het beleid conform de kaders van het (meerjaren) beleidsplan is gevoerd. De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Franciscus Gasthuis & Vlietland en in de reglementen van de Raad van Toezicht en zijn commissies. De Raad van Toezicht onderschrijft de best practices en de principes van de Zorgbrede Governancecode en past deze toe. De Raad van Toezicht van Franciscus Gasthuis en Vlietland streeft naar een spreiding van algemene bestuurlijke kwaliteiten en de ervaring van de leden met de verschillende aandachtsgebieden, d.w.z. medisch-inhoudelijke, financiële, juridische, HRM- en zorgbestuurlijke expertise. Nadrukkelijk streeft de Raad van Toezicht naar een samenstelling, die recht doet aan diversiteit. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft het charter Vrouwen aan de top ondertekend. De Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hebben een adviesrecht op de opgestelde profielschets. Leden van de Raad van Toezicht kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar worden benoemd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop het lid zijn taak heeft vervuld in de voorbije periode en wordt alleen na zorgvuldige afweging herbenoemd. Het rooster van aftreden is vastgesteld conform de beginselen van de Zorgbrede Governancecode en is zodanig dat wordt voorkomen dat veel leden tegelijk aftreden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets, na consultatie van de Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Cliëntenraad beschikt, conform de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling over een kwaliteitszetel binnen de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal negen leden. 3

4 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks onder meer zijn organisatiestructuur en het eigen functioneren. De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van zijn taken berust bij de raad als geheel. De leden van de Raad van Toezicht kunnen ten opzichte van de Raad van Bestuur in onafhankelijkheid standpunten innemen. Leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak uit zonder mandaat en onafhankelijk van enig belang in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door de Raad van Bestuur en de secretaris. Commissies binnen de Raad van Toezicht Audit Namens de Raad van Toezicht beoordelen van het functioneren van het interne risicobeheersingsysteem en de in- en externe verslaglegging Remuneratie Namens de Raad van Toezicht voorbereiden voorstellen bezoldigingsbeleid en het voeren van jaargesprekken Kwaliteit Namens de Raad van Toezicht bespreking van zorginhoudelijke, onderwijs en onderzoek gerelateerde onderwerpen Conceptjaarrekening Accountantsverslag Kwartaal- en halfjaarcijfers Conceptbegroting Integraal risicoprofiel (strategisch, financieel, infrastructureel, ICT) Managementletter Integriteit Vastgoedbeleid ICT Bezoldigingsbeleid/WNT Jaargesprekken individuele leden Raad van Bestuur Jaargesprek RvB als geheel Zorgportfolio en ontwikkeling Meerjarenbeleid veiligheid Kwaliteitsbeleid Visitaties Audit veiligheids-management systeem Medewerkers- en patiënttevredenheidsonderzoeken Onderwijs Onderzoek Externe accountant De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De externe accountant rapporteert in het voorjaar in een vergadering van de Auditcommissie en kort daarna in de vergadering van Raad van Toezicht met betrekking tot het door hem gedane onderzoek naar de jaarrekening aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. In het najaar wordt de managementletter van de accountant besproken. Dit vindt plaats in een vergadering van de Auditcommissie en kort daarna in de vergadering van Raad van Toezicht. Momenteel treedt EY op als externe accountant. 4

5 Samenstelling van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling: Naam 1 e benoeming Datum van aftreden (volgens rooster) Mogelijke herbenoeming (tot maximaal 8 jaar totaal) Dhr. drs. C.T.L. Korthout, vicevoorzitter, wnd. voorzitter, voorzitter Auditcommissie Mw. drs. M.E. Rompa-Kunst, lid, voorzitter Kwaliteitscommissie Nee maximum van 8 jaar bereikt Nee maximum van 8 jaar bereikt Dhr. mr. H.L.M. Grijpink, lid Ja (tot maximaal dan max. 8 jaar bereikt) Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht (financieel profiel) wordt medio sept. benoemd wordt medio sept. benoemd 6. Profiel vacatures lid Raad van Toezicht In aansluiting op de recente werving van de voorzitter en het lid Raad van Toezicht met een financieel profiel zoekt het ziekenhuis twee leden Raad van Toezicht. Eén vacature is ontstaan op grond van het rooster van aftreden en één vacature is ontstaan door tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Toezicht. Bij deze twee vacatures zijn de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad betrokken. De Cliëntenraad heeft ervoor gekozen het zorginhoudelijke profiel als leitmotiv te nemen in het profiel c.q. de werving van de nieuwe toezichthouder. De Ondernemingsraad heeft het HRM/sociale profiel benoemd als voornaamste accent in het profiel c.q. de werving van de nieuwe toezichthouder. Voor de algemene vereisten van de gezochte leden Raad van Toezicht vinden Cliëntenraad en Ondernemingsraad de volgende punten van belang: Een mensenmens oftewel een verbinder Aantoonbare bestuurlijke ervaring Voldoende senioriteit Kennis van en ervaring met de specifieke problematiek van grotere organisaties 5

6 Open staan voor het modern toezichthouden' Bereidheid om zich in organisaties te verdiepen en in wat er speelt op de werkvloer Beschikt over een lange termijn visie Hart voor de zorg Woonachtig in de regio van het ziekenhuis of aantoonbare betrokkenheid bij de regio is een pré Meer uitgewerkt voldoet het lid Raad van Toezicht zorginhoudelijk (Cliëntenraad-voordracht) aan de volgende eisen: Medische achtergrond of andere aantoonbare affiniteit met het zorgveld; dit kan zijn via de zorg, huisarts, specialist, ziekenhuiswereld, etc. (n.b. de kandidaat hoeft geen geneeskunde gestudeerd te hebben) Ervaring met patiëntrelaties/ betrokkenheid bij de patiënt Meer uitgewerkt voldoet het lid Raad van Toezicht HRM (Ondernemingsraad-aanbeveling) aan de volgende eisen: Uitgebreide ervaring- dan wel aantoonbare affiniteit met de sociale kaart in de ziekenhuiswereld Kennis van arbeidsverhoudingen in complexe (zorg)organisaties. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de visie op diversiteit in de raad, worden vrouwen en kandidaten met een niet-westerse achtergrond expliciet uitgenodigd om te reageren indien zij zich passend achten op het profiel. Beide gezochte leden gaan deel uitmaken van de commissie Kwaliteit in de Raad van Toezicht. 7. Tijdsbesteding en bezoldiging Raad van Toezicht In 2016 vergadert de Raad van Toezicht zeven keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarbij is eenmaal een delegatie van het Stafbestuur ter vergadering om een medisch inhoudelijk thema met elkaar te bespreken. Verder woont een delegatie vanuit de Raad van Toezicht de Algemene Beleidsbesprekingen van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bij. Het lid van de Raad van Toezicht, die de kwaliteitszetel vanuit de Cliëntenraad bekleedt, woont tweemaal de vergadering van de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur bij. Alle leden van de Raad van Toezicht worden, op enkele uitzonderingen na, verwacht bij alle vergaderingen aanwezig te zijn. De functie van lid Raad van Toezicht zal gecompenseerd worden in navolging van de Beloningscode voor Toezichthouders in de Zorg conform WNT II, dat wil zeggen een honoreringsniveau van maximaal ,- per jaar voor een lid Raad van Toezicht. 8. Procedure Voor de invulling van deze vacature heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland aan Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. De heer Olaf Smits van Waesberghe, directeur en de heer Jos van der Vegt, adviseur zijn de begeleidende adviseurs namens Nationaal Register. 6

7 De selectiegesprekken voor potentiële kandidaten vinden plaats op donderdag 29 september. De gesprekken met de Raad van Bestuur vinden plaats op 3 en 10 oktober en de adviesgesprekken met het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad vinden plaats op 18 oktober. De organisatie is voornemens om medio november, na enkele adviesgesprekken, de kandidaten te kunnen voordragen. 9. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 20 september 2016 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Meer informatie Olaf Smits van Waesberghe en Jos van der Vegt directie@nationaalregister.nl 7

8 Bijlage 8