Jaardocument. Terugblik op 2012 door Gerard Herbrink. Zorgen voor een Thuis verblijf in het woonzorgcentrum. Financieel beleid.

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 Met onder andere: Terugblik op 2012 door Gerard Herbrink Zorgen voor een Thuis verblijf in het woonzorgcentrum Financieel beleid

2 Inhoudsopgave Woord vooraf Pagina 3 Terugblik op 2012 Pagina 4 DSV als concept Pagina 6 Organogram Pagina 7 Organisatiestructuur Pagina 7 Zorgen voor een thuis Pagina 8 Zorg Thuis Pagina 10 Functie behandeling Pagina 11 Welzijn Pagina 12 Uitkomsten behoeften- Onderzoek senioren Pagina 13 Zorg en wonen Pagina 14 Vastgoed Pagina 15 Werken bij DSV Pagina 17 Intensiveringsmiddelen Pagina 17 Vrijwilligers Pagina 18 Financieel beleid Pagina 19 Colofon mei 2013 DSV verzorgd leven Jaardocument Tekst Marieke Zebregs Eindredactie Wim Kroon Vormgeving Lisette Haasnoot Fotografie Sjaak van Beek Drukwerk Alkemade Printing Informatie DSV verzorgd leven Postbus AA Katwijk info@wzc-dsv.nl Jaardocument 2012 Pagina 2

3 Woord vooraf Voor u ligt het jaardocument 2012 van DSV verzorgd leven. DSV is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden binnen onze vier woonzorgcentra als bij cliënten thuis. DSV is vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar binnen het werkgebied. De ambitie van DSV is om de leidende zorgaanbieder te zijn in haar werkgebied. Jaarlijks maakt DSV de balans op. Welke inspanningen hebben we in 2012 verricht ten aanzien van onze doelstellingen en op welke manier heeft dit effect gehad? Dit jaarverslag geeft u inzicht in de koers en ontwikkelingen van de organisatie. Ook bevat dit document onze belangrijkste kerngegevens en financiële jaarcijfers. DSV heeft een breed pakket van zorg- en dienstverlening: Diverse woonlocaties met intramurale zorg Hospicezorg Thuiszorg (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg) Volledig Pakket Thuis (VPT) Casemanagement dementie Casemanagement kwetsbare ouderen Dagverzorging Nachtzorg Maaltijdvoorziening Welzijnsactiviteiten Jaardocument 2012 Pagina 3

4 Terugblik op 2012 door Gerard Herbrink Positief en met een groot gevoel van dankbaarheid kijk ik terug op Wat is er ongelofelijk veel gebeurd in een jaar. Op verschillende fronten is DSV verzorgd leven er in geslaagd de door haar felbegeerde do0rbraken te realiseren. Het meest in het oogspringend zijn de grote stappen die in 2012 gemaakt zijn op het gebied van vastgoedontwikkeling. Na tien jaar lang onderhandelen over de nieuwbouwplannen voor de DSV locaties in Katwijk en Lisse, is in 2012 een doorbraak tot stand gekomen voor de realisatie van al die nieuwbouwplannen. In augustus 2012 kon overeenstemming worden bereikt met woonstichting Eigen Haard over de nieuwbouw van Rustoord in Lisse, enkele maanden later besloot het college van B&W van Katwijk een garantiestelling af te geven voor de nieuwbouwplannen van DSV in Katwijk. De gemeenteraad van Katwijk heeft in januari 2013 unaniem ingestemd met het besluit van het college. Jaardocument 2012 Pagina 4

5 Maar niet alleen zijn grote stappen gezet in de realisatie van nieuwbouw, net zo belangrijk zijn de ontwikkelingen die DSV heeft doorgemaakt als leverancier van een integraal dienstenpakket op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zo zijn er nieuwe zorgdiensten geïntroduceerd en er zijn voorbereidingen afgerond waardoor de zorgdiensten in 2013 van start kunnen gaan. De borging van de kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid is versterkt en de organisatie is meer afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Dit jaardocument geeft een goede beschrijving van de activiteiten die binnen alle geledingen van DSV zijn ondernomen om onze zorg- en dienstverlening aan te passen aan de vraag en behoefte van onze bewoners en cliënten. Deze activiteiten zijn een onderdeel van een meerjarenproces, waarin DSV zich voorbereidt op de grote hervormingen die de politiek wil gaan doorvoeren in de zorg. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd om al die activiteiten uit te voeren. Ik wil alle medewerkers en vrijwilligers, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, lokale Cliëntenraden, Identiteitsraden en Raad van Toezicht hartelijk danken voor hun grote inzet en toewijding. Onze cliënten bedanken wij voor het in ons gestelde vertrouwen. G.J.A. Herbrink Directeurbestuurder Jaardocument 2012 Pagina 5

6 DSV als concept Zoals in het voorwoord beschreven staat, is DSV een zorgorganisatie met een protestants-christelijke signatuur. Het belang dat zowel de organisatie als onze omgeving hieraan hecht, geeft DSV eigenheid en kracht. Voor de organisatie heeft 2012 op dit gebied in het teken gestaan van het vertalen van de algemene visie naar een specifieke visie op verschillende deelgebieden, namelijk zorg, behandeling en personeel. Door deze vertaling worden medewerkers ondersteund bij het concreter invulling geven van de protestants-christelijke signatuur en bij het uitwerken van de visie van de organisatie naar concreet beleid en dagelijks handelen. In navolging op deze ontwikkeling heeft DSV ook aandacht besteed aan de wijze waarop zij zich presenteert naar de omgeving. De website is geprofessionaliseerd, evenals andere vormen van public relations die de organisatie toepast. Er zijn meer informatiefolders over diverse onderwerpen uitgebracht, waardoor de informatievoorziening aan bijvoorbeeld (potentiële) cliënten en hun familieleden is verbeterd. Naast het identiteitsgebonden karakter kenmerkt DSV zich als een maatschappelijk betrokken organisatie, die op diverse wijzen investeert in duurzaamheid en social return, bijvoorbeeld middels het bieden van een begeleide werk- of stageplaats aan kwetsbare groepen uit de lokale samenleving. Ook voert DSV een milieubeleid, waarin aandacht is voor het scheiden van afval en energiebesparing. DSV heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Alle locaties van de organisatie en het onderdeel Zorg Thuis beschikken sinds 2011 over een Prezo Kwaliteitskeurmerk. Het merendeel van de organisatieonderdelen is zelfs beloond met het gouden keurmerk. In 2012 heeft er een tussentijdse audit plaatsgevonden door het onderzoeksbureau Perspekt. Uit deze controle is gebleken dat de kwaliteit binnen DSV goed geborgd is. Jaardocument 2012 Pagina 6

7 Organogram Raad van Toezicht Directeurbestuurder Centrale Cliëntenraad Identiteitsraad Katwijk Ondernemingsraad Identiteitsraad Lisse Controller en Hoofd EAD Manager Advies en Service Manager Duinrand Manager Rustoord en Zorg Thuis Lisse Manager Salem Manager Vlietstede en Zorg Thuis Rijnsburg Manager Zorg Thuis Katwijk Organisatiestructuur De aansturing van DSV is belegd bij de directeurbestuurder. DSV is opgebouwd uit vijf organisatorische eenheden, die vallen onder aansturing van een afzonderlijke manager. Daarnaast beschikt de organisatie over een afdeling Advies en Service en een Economische Administratieve Dienst, die beide het managementteam voorzien van advies en ondersteuning. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuurlijk handelen en het gevoerde beleid. De organisatie heeft twee identiteitsraden, een centrale cliëntenraad, vier lokale cliëntenraden en een ondernemingsraad die de directeurbestuurder, gevraagd en ongevraagd, voorzien van inspraak en advies. Met ingang van 1 januari 2013 zullen de adviesorganen worden uitgebreid middels de oprichting van een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad DSV. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen om dit te realiseren. Jaardocument 2012 Pagina 7

8 Zorgen voor een Thuis Verblijf in het woonzorgcentrum De afgelopen jaren werd DSV in toenemende mate geconfronteerd met een zorgverzwaring ingegeven door de landelijke beleidslijn. De sturing van de overheid richt zich op het langer thuis blijven wonen, eventueel met zorg aan huis. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, bieden de vier woonzorgcentra van DSV uitkomst. Huiselijkheid en een vertrouwde woonomgeving bieden vormt het uitgangspunt binnen alle vier de locaties, die ieder hun eigen sfeer en uitstraling hebben. DSV heeft in 2012 veel inspanningen verricht om de zorgverlening verder toe te rusten op de toenemende zorgzwaarte. De organisatie hecht er waarde aan om cliënten een veilige woonomgeving te bieden, maar zo min mogelijk te beperken in hun vrijheid. Het beleid voor het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen is in 2012 opnieuw vastgesteld, waarbij de nadruk sterker is komen te liggen op preventie en alternatieven voor vrijheidsbeperking. Ook is er geïnvesteerd in uitbreiding van de domotica toepassing op de verschillende locaties, met name in de vorm van dwaaldetectie. Jaardocument 2012 Pagina 8

9 Gezien de positieve ervaringen van zowel medewerkers als cliënten en familie heeft DSV besloten de capaciteit van het groepswonen de komende jaren uit te breiden. Alle woonzorgcentra van DSV beschikken al enige jaren over een groepswoonvoorziening, waar maximaal tien bewoners van een bepaalde doelgroep samen leven. Iedere bewoner heeft de beschikking over een eigen zit-/slaapkamer met sanitair en gezamenlijk is er een grote woonkamer met open keuken. De huiselijke situatie wordt zo veel mogelijk vormgegeven, waardoor de bewoners een zo normaal mogelijk leven leiden. Juist de kleinschaligheid van de groepen maakt dat er optimaal aandacht is voor de individuele bewoner. Er zijn permanent één of meer medewerkers aanwezig in de groepswoning. De kleinschalige woonvoorzieningen vormen een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving en fungeren als volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis. De bewoners voeren een gewoon huishouden door samen te eten, af te wassen, boodschappen te doen en eten te koken. Dit sluit aan bij de leefwijze die de cliënt voorheen ook gewend was en dit biedt herkenning. In 2012 zijn op locatie Salem extra groepen voor dementerenden geopend. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor locatie Rustoord, waar deze ontwikkeling in 2013 zal worden gerealiseerd. Hospice Locatie Salem beschikt over twee hospiceplaatsen, waar mensen in hun laatste levensfase terecht kunnen voor professionele palliatieve zorg binnen een huiselijke omgeving. In 2012 is de zorgverlening binnen de hospice verder geprofessionaliseerd middels de invoering van het Zorgpad Stervensfase. Op landelijk niveau is een instrument ontwikkeld dat huisartsen en zorgverleners ondersteunt bij het afstemmen van de zorg in de terminale fase. In de loop van 2012 is dit instrument geïntroduceerd bij heel DSV. De medewerkers van de hospice deelgenomen aan het project STEM (sterven op je eigen manier) dat zich richt op verbetering van de vraaggerichte begeleiding van cliënten in de stervensfase. Ook is binnen de hospice het werken met de Ambitpomp geïntroduceerd. De medewerkers hebben scholing ontvangen in het werken hiermee. Door deze omslag is het team beter in staat passende pijnbestrijding te bieden in overleg met de betrokken arts. Feiten zorg met verblijf in 2012 Aantal woonzorgcentra 4 Aantal opnames 39 Aantal bewoners (op ) 300 Score cliënttevredenheid wonen met dementie 7,6 Score cliënttevredenheid wonen met somatische aandoening 8,2 Jaardocument 2012 Pagina 9

10 Zorg Thuis In de thuiszorg biedt DSV een breed pakket aan van zorg- en dienstverlening aan met name ouderen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt vanuit kleine zorgteams, waarbij persoonlijk contact centraal staat. Sinds enkele jaren levert DSV casemanagement dementie, waarbij in nauwe samenwerking binnen de regionale keten wordt gewerkt. In 2012 is het werkgebied met het casemanagement vanuit DSV verbreed. De organisatie is gestart met het casemanagement kwestbare ouderen. Naast de dementerende ouderen is er binnen het werkgebied van DSV een forse groep ouderen, waarbij dusdanige kwetsbaarheid aanwezig is dat ondersteuning en regievoering wenselijk is. Inzet van een casemanager heeft veelal een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Daarnaast kan de zorgconpsumptie worden beperkt door tijdig ingrijpen en overlap te voorkomen. Eind 2012 heeft evaluatie plaatsgevonden en is besloten het product ook in 2013 te blijven aanbieden. Voor mensen met een indicatie voor zorg in het woonzorgcentrum biedt DSV sinds 2012 het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het VPT omvat zorg zoals persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, aangevuld met maaltijden, huishoudelijke verzorging, wasverzorging en welzijnsactiviteiten. DSV ziet gaande 2012 een duidelijke toename van de vraag naar VPT. Feiten Zorg Thuis 2012 Aantal steunpunten 6 Aantal teams 8 Aantal cliënten zorg (op ) 509 Aantal cliënten huishouding (op ) 344 Aantal cliënten casemanagement (op ) 40 Score cliënttevredenheid zorg 8,4 Score cliënttevredenheid huishouding 8,3 Zorg Thuis DSV richt zich naast de zorgverlening ook op preventie. In 2012 heeft dit onder andere vorm gekregen middels een bijeenkomst gericht op ontmoeting en deskundigheidsbevordering van mantelzorgers op het gebied van veiligheid. Ook biedt DSV op twee zorgsteunpunten dagverzorging aan, een belangrijk product waarnaar de vraag in 2012 sterk is toegenomen. Met name voor cliënten op de wachtlijst voor een verblijfsplek in een woonzorgcentrum, biedt de dagverzorging uitkomst. Tot slot heeft DSV in december 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met woningcorporatie Dunavie voor het seniorencomplex Floriante, gelegen in de directe omgeving van locatie Vlietstede. De bewoners van Floriante kunnen hierdoor profiteren van de combinatie van zelfstandig wonen met de zorgfaciliteiten van DSV. Jaardocument 2012 Pagina 10

11 Functie behandeling Als antwoord op de eerder genoemde zorgverzwaring binnen de woonzorgcentra heeft DSV de keuze gemaakt om in 2013 te starten met het leveren van verblijf met behandeling op locatie Vlietstede. In de toekomst is DSV voornemens de functie behandeling uit te breiden naar de overige woonzorgcentra. Door het leveren van de functie behandeling kan de zorg binnen de woonzorgcentra van DSV beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van onze bewoners. Verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis kan hierdoor veelal worden voorkomen. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op het leveren van de functie behandeling. DSV heeft de keuze gemaakt om niet zelf een specialist ouderengeneeskunde in dienst te nemen, maar deze specialistische zorg te verwerven via een samenwerkingspartner. Hierdoor is zekerheid geborgd in 24-uurs waarneming, bijvoorbeeld tijdens vakantie en ziekte. Bij de keuze voor samenwerkingspartners op het gebied van medische en paramedische zorg, maar ook bij leveranciers van medicatie en hulpmiddelen is een zorgvuldige afweging gemaakt. Voor alle deelaspecten heeft DSV in 2012 gesprekken gevoerd met meerdere partijen en is op basis van prijs- en kwaliteitcriteria een selectie gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband met de volgende partners: Topaz voor de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en paramedici Welzorg voor de hulpmiddelen Katwijkse Apotheek voor de farmaceutische zorg en verpleeghulpmiddelen Rijnsburgse Tandartsenpraktijk voor tandheelkundige zorg De functie behandeling wordt met ingang van 1 april 2013 geleverd op locatie Vlietstede. Voor de bewoners met een zorgzwaartepakket 1 en 2 is een afspraak gemaakt met een preferente huisarts, omdat behandeling geen onderdeel uitmaakt van deze zorgzwaartepakketten. Jaardocument 2012 Pagina 11

12 Welzijn De afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor het welzijnsaanbod binnen de ouderenzorg, zowel binnen de intra- als extramurale zorg. In 2012 heeft DSV twee lijnen gekozen op het gebied van Welzijn. Enerzijds zijn een aantal kleinschalige initiatieven gestart. Zo is zorgsteunpunt Westerhaghe gestart met een restaurantfunctie, waarbij omwonenden op bepaalde tijden gezamenlijk een maaltijd gebruiken in huiselijke ambiance. Hiermee is tegemoet gekomen aan de vraag vanuit de omgeving en is gebruik gemaakt van de ervaring die de organisatie met dit concept heeft opgedaan op zorgsteunpunt Cleijn Duin. Daarnaast is binnen locatie Duinrand een impuls gegeven aan het bevorderen van de sfeer en ambiance binnen de locatie door het opnieuw vormgeven van de recreatiezaal. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld van onze bewoners, waardoor zij zich thuis kunnen voelen, een belangrijk component op het gebied van welzijn. DSV is voornemens deze aanpassingen in 2013 op locatie Salem te realiseren. Anderzijds heeft DSV in 2012 geïnvesteerd in het in beeld brengen van de vraag naar onder andere welzijnsactiviteiten. In samenwerking met gemeente Katwijk en de ouderenbonden heeft DSV in 2012 een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder de lokale ouderen. De uitkomsten van dit onderzoek bieden informatie over een breed scala van onderwerpen, zoals veiligheid, woonomgeving, eenzaamheidsproblematiek, mantelzorg en wensen en behoeften op het gebied van zorg en welzijn. Ruim vijfhonderd ouderen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn benaderd door een groep vrijwilligers, die het onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. In 2013 zal DSV de uitdaging aangaan om aan de hand van een analyse van de onderzoeksresultaten haar zorg- en dienstverlening nog beter af stemmen op onze (toekomstige) cliënten. Samenwerking met lokale partners is hierbij van groot belang. DSV is al jaren een actieve deelnemer binnen het platform Wonen Zorg en Welzijn van de gemeente Katwijk, waarbinnen een wijkgerichte werkwijze centraal staat. Jaardocument 2012 Pagina 12

13 Uitkomsten behoeftenonderzoek senioren In 2012 zijn binnen de gemeente Katwijk ruim 500 ouderen benaderd in het kader van het behoeftenonderzoek. De mening die door de senioren in de vragenlijst is weergegeven, is representatief voor de senioren in de gemeente, wat betekent dat ook senioren die de vragenlijst niet hebben ingevuld zich zullen herkennen in de resultaten. Onderstaand een aantal uitkomsten van het onderzoek: 11% van de Katwijkse senioren geeft aan zich soms eenzaam te voelen en 4% voelt zich vaak eenzaam. 86% van de senioren geeft aan zich geenszins in de steek gelaten te voelen. Van de groep 80+, van wie één op de twee weduwe of weduwnaar is, spreekt 28% de behoefte uit om een vertrouwd persoon in de omgeving te hebben; 11% van de 80-plussers voelt zich met niemand verbonden. Van de groep van 80 jaar en ouder komen maar vier op de tien mensen s avonds op straat. Bijna 60% vindt het s avonds onveilig. Meer dan 40% van de senioren van jaar doet aan vrijwilligerswerk. Gemiddeld ruim 50% van de senioren van 80 jaar en ouder heeft fysieke beperkingen, die mobiliteitsproblemen met zich mee brengen. Gezondheidsproblemen weerhouden met name 80-plussers ervan om (vaker) aan activiteiten van verenigingen deel te nemen. Ook de zorg voor de partner of mantelzorg voor anderen is voor ongeveer 1 op de 5 respondenten een reden. Gemiddeld meer dan 50% van de senioren mist openbare toiletten. Het onderzoek was uitvoerbaar, mede dankzij de inzet van 50 vrijwilligers in de rol van enquêteur. Jaardocument 2012 Pagina 13

14 Zorg en wonen Goed gefaciliteerd DSV beschikt over een facilitaire dienst die zich richt op het creëren van een prettige woon- en leefomgeving voor onze bewoners en voor cliënten die de steunpunten van DSV bezoeken. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor het concept gastvrouw/-heer dat in het voorjaar van het volgende kalenderjaar zal worden geïmplementeerd. Het project omvat de invoering van een nieuwe functie, die de gastvrijheid binnen de woonzorgcentra ten goede komt. De gastvrouw/-heer krijgt een centrale positie in ontvangst van zowel cliënten als gasten van de locatie. De receptie in zijn huidige hoedanigheid komt hiermee te vervallen. Uitgangspunt hierbij is dat de gastvrouw/-heer naar de mensen toe gaat en hen te woord staat. Dit geldt voor de centrale ruimte bij de ingang van het woonzorgcentrum, de recreatiezaal en de toko. DSV volgt met deze ontwikkeling een aantal collega zorgaanbieders, die ervaring hebben opgedaan met dit concept. Zij onderschrijven de veelal positieve ervaringen met name ten aanzien van de gastvrijheid. Deze ontwikkeling sluit aan bij het accent dat binnen de woonzorgcentra van DSV steeds meer wordt verlegd van zorg naar wonen en welzijn. Daarnaast is de technische dienst gecentraliseerd, waardoor de inzet van technisch medewerkers efficiënter is geworden en hun deskundigheid locatieoverstijgend kan worden benut. Ook op het gebied van de maaltijdvoorziening zijn enige veranderingen gerealiseerd in Ten eerste is de voorziening voor de broodmaaltijden gestandaardiseerd, waardoor in de verschillende locaties van DSV een eenduidige werkwijze wordt gehanteerd. Daarnaast is de inkoop van warme maaltijden voor locatie Rustoord bij collega-zorgaanbieder Munnekeweij met ingang van april 2012 gestaakt. Sinds die tijd worden de maaltijden voor de bewoners van Rustoord ook weer door DSV zelf bereid. Het kookproces vindt plaats in de keuken van locatie Duinrand, waarna de maaltijden worden vervoerd naar locatie Lisse. Jaardocument 2012 Pagina 14

15 Vastgoed Ook op het gebied van vastgoed van DSV hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden in 2012, ter voorbereiding op de nieuwbouw van de woonzorgcentra Vlietstede, Duinrand, Salem en Rustoord. Daarnaast heeft DSV afspraken gemaakt met de gemeente Katwijk voor een nieuw te bouwen zorglocatie in het Katwijkse havengebied, waarin het principe scheiden van wonen en zorg wordt gerealiseerd. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de tijdelijke huisvesting van woonzorgcentrum Vlietstede en zijn de bouwplannen voor nieuwbouw van deze locatie uitgekristalliseerd. DSV is voornemens om de bewoners van deze locatie in 2013 te verhuizen naar de tijdelijke woonvoorziening, zodra er zekerheid is over de financiering van de nieuwbouw. In 2012 is gebleken dat DSV niet in aanmerking komt voor borging van de hypothecaire leningen door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Het Waarborgfonds heeft verschillende argumenten genoemd welke ten grondslag liggen aan hun besluitvorming. Met name de korte doorlooptijd van verschillende nieuwbouwprojecten van DSV en de hiermee gepaard gaande financiële risico s voor een organisatie zijn hierin doorslaggevend geweest. De huidige periode van landelijke financiële crisis hebben de terughoudendheid bij het afgegeven van een borging gestimuleerd. Realisatie van de nieuwbouwplannen is echter wel noodzakelijk om een adequaat antwoord te kunnen bieden op de toenemende zorgvraag en de wensen van de toekomstige generatie ouderen. Om financiering voor de nieuwbouwplannen te realiseren heeft DSV de gemeente gevraagd borg te staan voor de nieuwbouwplannen van woonzorgcentra Vlietstede, Duinrand, Salem en het Havengebied. Bij het maken van de nieuwe plannen heeft DSV een woonzorgplan ontwikkeld dat voldoet aan de verwachte zwaardere zorgvraag van de toekomstige bewoners. Steeds vaker is er sprake van complexe ouderdomsklachten en daarmee wordt een zwaarder beroep gedaan op het verzorgend personeel. Begin 2013 neemt de gemeenteraad een positief besluit over de vraag voor garantiestelling. Jaardocument 2012 Pagina 15

16 Ook voor locatie Rustoord te Lisse heeft DSV in 2012 belangrijke voorbereidende stappen kunnen realiseren in Het gebouw van deze locatie is als enige van de woonzorgcentra niet in eigendom van de DSV. Voor deze locatie is sprake van een huurovereenkomst met woningcorporatie Eigen Haard. In september 2012 hebben DSV en Eigen Haard overeenstemming bereikt over nieuwbouw van de locatie. Deze zal naar verwachting eind 2015 opgeleverd worden. Na de overeenstemming zijn de voorbereidingen op de tijdelijke huisvesting van de bewoners van Rustoord gestart. In de loop van 2013 zal door verbouwing van een deel van het huidige pand een tijdelijke huisvesting voor de bewoners worden gecreëerd. Hoewel dit met een fors aantal interne verhuizingen gepaard gaat, heeft deze constructie het belangrijke voordeel dat de bewoners binnen de vertrouwde woonomgeving gehuisvest blijven. Voor locatie Salem zal de nieuwbouw nog een langere periode duren. DSV heeft om die reden in 2012 op deze locatie geïnvesteerd in een verbouwing, waarbij de capaciteit groepswonen verder is uitgebreid. In 2013 zal ook de centrale hal bij de entree van de locatie worden verbouwd, waardoor de huiselijke ambiance vergroot kan worden. Jaardocument 2012 Pagina 16

17 Werken bij DSV Het werven en behouden van medewerkers is van groot belang voor DSV. Zoals eerder genoemd is in 2012 een visie op personeel tot stand gekomen. Zorgverleners zijn zelf het instrument in de zorgverlening en vormen daarmee de belangrijkste productiefactor van de organisatie. DSV investeert daarom op diverse manieren in personeelsleden. In 2012 zijn er diverse scholingen aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van dialooggestuurde zorgverlening, reanimatie, verpleegtechnisch handelen en arbo. Ook zijn verschillende systemen ontwikkeld om werkprocessen te optimaliseren, bijvoorbeeld het nieuwe roostersysteem dat in 2012 is geïmplementeerd. De ontwikkeling van intranet is gestart met als doel de informatie toegankelijkheid te verbeteren, met name voor medewerkers van Zorg Thuis. Via een webapplicatie kunnen zij ook vanuit huis o.a. de zorgprotocollen en beleidsnotities van DSV raadplegen. In 2012 heeft DSV bezoek gehad van de Arbeidsinspectie in het kader van een reguliere controle. Naar aanleiding van het bezoek heeft DSV een onderzoek uitgevoerd bij haar medewerkers naar de werkdrukbalans. Uit dit onderzoek kwam een over het algemeen zeer positieve werkbeleving van het personeel van DSV naar voren. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek heeft DSV een plan van aanpak opgesteld om de positieve resultaten te borgen en waar mogelijk verder uit te bouwen. Intensiveringsmiddelen Om de kwaliteit van zorg een extra impuls te geven heeft de landelijke overheid in 2012 intensiveringmiddelen beschikbaar gesteld voor zorginstellingen. DSV heeft een zorgvuldige analyse gemaakt van de knelpunten, waarna de middelen zijn vertaald naar de volgende inzet: Extra opleidingsplaatsen voor verzorgenden en helpenden Deskundigheidsbevordering op het gebied van omgang met dementerenden en communicatie met cliënten Meer toezicht op de woonkamers van de meerzorgafdelingen & het groepswonen Meer aanwezigheid van verzorgenden in de avond- en nachtdienst Jaardocument 2012 Pagina 17

18 Ook in 2012 is de zorg- en dienstverlening van DSV verrijkt door de inzet van vele vrijwilligers die bij de organisatie betrokken zijn. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de dienstverlening van DSV. Dankzij hun enthousiaste inzet kan DSV veel activiteiten bieden aan haar bewoners en extramurale cliënten. De meeste vrijwilligers van DSV komen uit de directe omgeving van de locaties of steunpunten. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet vanuit een maatschappelijke stage of re-integratie- of resocialiseringstrajecten. Vrijwilligers vervullen taken die anders niet of nauwelijks gedaan kunnen worden en verhogen daarmee het welzijn van onze cliënten. Feiten in 2012 Aantal medewerkers (op ) 767 Aantal FTE medewerkers (op ) 370 Aantal geslaagden beroepsopleidingen 13 Vrijwilligers Jaardocument 2012 Pagina 18

19 Financieel beleid Het financieel beleid is gericht op het versterken van het weerstandsvermogen. Versterking van voorzieningen en vermogen is noodzakelijk om toekomstige uitgaven die verband houden met de nieuwbouw en de daarbij behorende aanpassingen van de organisatie, te bekostigen. Ontwikkeling resultaat Het resultaat is in 2012 in vergelijking met 2011 toegenomen met ,- tot een bedrag van ,-. In 2011 was het resultaat ,- Het begrote resultaat voor 2012 was ,- het verschil t.o.v. de begroting 2012 bedraagt ,-. In 2012 is de beheersing van de personeelskosten in relatie tot de zorgzwaarte een belangrijk aandachtspunt geweest. Verder is een lager ziekteverzuim van invloed op het resultaat. In 2012 is de totale overproductie uitgekomen op een bedrag van ,-. Deze overproductie is ten laste van het resultaat gebracht. De personeelskosten zijn t.o.v met ,- gestegen, dit is inclusief de extra kosten i.v.m. toegekende intensiveringsmiddelen van ,-. Deze extra middelen zijn ingezet voor het aannemen van extra personeel en extra scholing. Het aantal BFT s bedraagt per 31 december , een stijging van 19 t.o.v. 31 december De stijging van de salariskosten wordt ook veroorzaakt door een hogere productie en de doorwerking van de CAO verhoging per 1 juni van 1,2 % en een verhoging van de eindejaarsuitkering. Het ontvangen ziekengeld is afgenomen met bijna ,-. Voorts zijn de overige bedrijfskosten gestegen met ,-. De belangrijkste oorzaken zijn een grote schilderbeurt voor Salem en Duinrand. Daarnaast is er een onderhoudsvoorziening voor Salem gevormd i.v.m. uitstel nieuwbouw. Tegenover de stijging van de kosten staat een stijging van de totale bedrijfsopbrengsten van ,-. Deze stijging is ontstaan door een hogere productieopbrengst van intramurale zorg, door toekenning van intensiveringsmiddelen, hogere zorgzwaarte en de invoering van de NHC. Ook heeft er een toename van de productie plaatsgevonden in de extramurale zorg. Vanuit het stagefonds is in 2012 bijna ,- meer subsidie ontvangen dan in In 2012 is DSV gestart met het leveren van Volledig Pakket Thuis (VPT s). De totale opbrengst voor VPT s in 2012 bedroeg ,-. Jaardocument 2012 Pagina 19

20 De reserve voor aanvaardbare kosten (RAK), die de basis is voor continuïteit en een gezonde toekomst, komt hierdoor op ,-. Dit komt neer op een percentage van 22,4 % van de omzet, een stijging van 2,6% t.o.v. vorig jaar. Balansgegevens De balanspositie t.o.v is met bijna ,- gestegen. Dit is enerzijds veroorzaakt door een afname van de materiële vaste activa, anderzijds door een toename van de liquide middelen. De hoogte van het eigen vermogen voldoet ruimschoots aan de criteria van het Waarborgfonds van de Zorgsector(WFZ). De solvabiliteit is t.o.v gestegen met 2,39 % naar 40,70% (totaal eigen vermogen/balanstotaal). Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten (vermogensratio) bedraagt 23,25%, een stijging t.o.v. van 2011 van 2,70%. Echter, om ook op langere termijn onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen (o.a. nieuwbouwprojecten) is waakzaamheid geboden en zijn toekomstige exploitatieoverschotten door vermindering van de kosten en/ of verhogen van de opbrengsten noodzakelijk. Ter illustratie het verloop van de reserve aanvaardbare kosten van Verloop Reserve Aanvaardbare Kosten dsv Jaardocument 2012 Pagina 20

21 Resultaatratio Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 2,92 4,85 Resultaatratio: niet-awbz-gefinancierde resultaten -0,69 3,15 Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Quick Ratio op basis van vlottende activa-/-voorraden incl. 67,26 158,59 liquide middelen excl. financieringstekort / kortlopende schulden (excl. financieringsoverschot) Current Ratio op basis van vlottende activa (incl. liquide middelen/ kortlopende schulden) 96,37 130,55 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal) 38,31 40,70 Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ totaal opbrengsten) 20,55 23,25 Jaardocument 2012 Pagina 21

22 Resultatenrekening over 2012 Ref. begroting 2012 werkelijkheid 2012 werkelijkheid 2011 Bedrijfsopbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewone resultaat Resultaat boekjaar Resultaatbestemming het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Hospice Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve automatisering Jaardocument 2012 Pagina 22

23 Tot slot nog enkele opmerkingen bij het overzicht van hiernaast De stijging van de bedrijfsopbrengsten in 2012 t.o.v. de begroting wordt veroorzaakt door een toename van de zorgzwaarte, een hogere extramurale productie. Verder is DSV in 2012 gestart met het leveren van Volledig Pakket Thuis (VPT s). Door een hogere productie zijn ook de personeelskosten hoger dan in de begroting is opgenomen. In de begroting was verder een bedrag opgenomen voor afschrijvingskosten in verband met nieuwbouw. Door vertraging in het proces zijn er in 2012 geen werkelijke kosten geweest. Deze kosten zijn in 2012 voor 90% meegenomen in het budget voor aanvaardbare kosten. De post afschrijvingen is echter wel toegenomen doordat er een schattingswijziging op de afschrijvingen heeft plaatsgevonden i.v.m. verkorting van de economische levensduur van de panden als gevolg van nieuwbouwplannen. Het verschil van de post financiële baten en lasten t.o.v. de begroting wordt ook veroorzaakt door de vertraging in het nieuwbouwproces. Jaardocument 2012 Pagina 23

24 Locatie Duinrand Nolensstraat CE Katwijk fax: Locatie Salem Duindoornlaan RT Katwijk fax: Locatie Vlietstede Oude Vlietweg CN Rijnsburg fax: Locatie Rustoord Rustoordlaan GC Lisse fax: Zorgsteunpunt Gasthuishof Gasthuishof SZ Katwijk Zorgsteunpunt Cleijn Duin Cleijn Duinplein AX Katwijk Zorgsteunpunt Westerhaghe Waterkers DN Rijnsburg