Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G.

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G. Salemink Aan de Raad Voorstel: 1. kennis te nemen van zowel het financieel jaarverslag, jaarrekening 2013 als de voorgestelde bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; en 2. geen zienswijze in te brengen bij het AB van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Inleiding: Het jaardocument 2013 betreft de (dienst)onderdelen van de brandweer, de GHOR, de gemeentelijke sectie Bevolkingszorg (incl. Burgernet), het Programmabureau en het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC). In de onderstaande teksten treft u een korte samenvatting aan uit de documenten. Brandweer Bijdrage 2013 (primaire raming aandeel Schinnen) afrekening aandeel Schinnen jaarrekening 2012 (2 e Burap 2013) ,00 totaal ,00 In april en juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenten het financieel meerjarig kader vastgesteld. Volgens dit vastgesteld meerjarenbeleidsplan dient de Brandweer Zuid-Limburg uiteindelijk in 2018 op schaal van de regio een bezuiniging van ,-- te realiseren. In 2013 hebben de Brandweer Zuid-Limburg en de vakbonden een overeenkomst gesloten met betrekking tot de uitvoering van het sociaal plan en is de personele reorganisatie van start gegaan. Op repressief terrein is de variabele voertuigbezetting doorgevoerd en zijn alle betrokken medewerkers op dit gebied opgeleid. Verder is het materieel spreidingplan grotendeels uitgevoerd en een start gemaakt met de opbouw van de Service Centra in de beroepskazernes. Exploitatieresultaat Het bruto-eindresultaat over 2013 bedraagt ,- en heeft volgens de toelichting van het Dagelijks Bestuur (DB) van de veiligheidsregio geen (structurele) consequenties voor latere jaren. Het DB van de Veiligheidsregio stelt voor om van het brutoresultaat de volgende reserveringen te doen:

2 2 Bedrag Bruto resultaat ,- Volstorting Algemene Reserve t.b.v. het weerstandsvermogen ,- ( besluit 2012 ) Reservering Sociaal Plan zoals afgesproken met de vakbonden ,- ( Besluit AB december 2013 ) Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen; gelden zijn niet ,- uitgegeven in 2013 en worden doorgeschoven naar 2014/2015 (transitorische post) Opheffen egalisatiereserve rente/afronding nieuwbouw kazerne ,- Middenweg en vervangingsinvesteringen materieel Reserve is niet meer nodig en gelden vallen vrij Uit te keren aan de gemeenten over resultaat ,-- In april 2012 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van de besluitvorming over het meerjarige beleid en de bezuinigingsopdracht, besloten om uit de eventuele positieve exploitatieresultaten in de periode een algemene reserve op te laten bouwen van maximaal ,-. Op 31 december 2013 bedroeg de algemene reserve ,- en door toevoeging van de hiervoor genoemde ,- wordt het maximum bereikt. Naast de restitutie ten gevolge van het batige exploitatiesaldo ontvangen de 18 deelnemende gemeenten ook nog onderstaande gelden terug op basis van eerdere besluitvorming. Restituties gemeentelijke bijdragen: Bedrag Aandeel Schinnen 1,5792% Uit te keren aan de gemeenten netto resultaat 2013 (zie hierboven) , ,-- Aan gemeenten terug te betalen loon- en prijsindexen , ,-- Eindafrekening kapitaallasten (lager dan geraamd) tbv nieuwbouw kazerne Middenweg Sittard (waarvan ,- rentelasten) Deze kapitaallasten zijn bij Schoon door de Poort door Sittard-Geleen voorgefinancierd , ,-- Voorstel extern bureau: eerst afrekening met Sittard-Geleen. Restant naar alle deelnemende gemeenten Herzieningsregeling BTW kazernes Meersen en Mechelen ,- --- Totaal terug te ontvangen , ,--

3 3 GHOR. Bijdrage 2013 (aandeel Schinnen) ,00 afrekening aandeel Schinnen jaarrekening ,00 realisatie ,00 Sinds de invoering van de Wet Veiligheidsregio s in 2010 is de GHOR niet meer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de acute zorg tijdens een crisis maar voor de coördinatie hiervan. De zorginstellingen zijn ook ten tijde van de crisis verantwoordelijk hiervoor. Sinds 1 januari 2012 maakt de GHOR deel uit van de afdeling Acute Zorg van de GGD Zuid-Limburg en is de samenwerking met de reguliere ambulancezorg nog tastbaarder geworden stond in het teken van een verdere implementatie van de nieuwe positie binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg alsook binnen de witte keten. Ook de Euregionale samenwerking werd in het afgelopen jaar versterkt. In 2011 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een toekomstscenario voor de GHOR dat gericht was enerzijds op een doorontwikkeling en anderzijds op een taakstelling / bezuiniging van 8% in de periode Voor een volledige inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het desbetreffende jaarstuk van de GHOR. De GHOR sluit 2013 af met een klein negatief saldo van 7.185,- veroorzaakt door hogere projectkosten dan geraamd. Het voorstel is om dit tekort te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Bevolkingszorg Bijdrage 2013 (aandeel Schinnen) realisatie 2.112,00 Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2011 besloten de gemeentelijke processen in de crisisbeheersing regionaal te organiseren en uit te voeren. In 2013 is aan deze regionalisering verder gewerkt door onder andere het Team Bevolkingszorg, dat verantwoordelijks is voor de aansturing van de gemeentelijke processen in het kader van de bevolkingszorg, ook regionaal te bemensen en uit te voeren. Verder zijn de gemeentelijke functionarissen in de crisisbeheersing opgeleid en wordt gewerkt aan het landelijk in te voeren Slachtoffer Informatie Systeem. Het organisatieonderdeel Bevolkingszorg heeft in 2013 meerdere adviezen mede uitgebracht met betrekking tot de veiligheid bij grotere evenementen en in december zijn de rampenoefening Maastricht Aachen Airport en een systeemtest gehouden. Over 2013 werd een positief resultaat geboekt van ,16. Dit bedrag is in 2013 niet uitgegeven en wordt doorgeschoven ter uitvoering in 2014/2015 t.b.v. de projecten ( risico -en crisiscommunicatie/ de evenementassistent in 2014 en 2015/ verplichte afdracht aan Instituut Fysieke Veiligheid ). Burgernet Bijdrage 2013 (aandeel Schinnen) realisatie 924,00 In 2013 zijn Burgernet Zuid-Limburg en Burgernet Noord-Limburg gefuseerd tot Burgernet Limburg. Op 31 december 2013 hadden in de provincie Limburg ( 9,4%) deelnemers zich aangemeld bij Burgernet. Dit betekent dat de doelstelling van 7% ruimschoots is behaald. In 2013 werd de Burgernet App geïntroduceerd en gestart met de nieuwsbrief Burgernet.

4 4 In 2013 werden 436 burgernetacties uitgezet ( Zuid 174, Noord 262), waarvan 43 acties hebben geleid tot een direct succes en 190 hebben geleid tot een maatschappelijk succes. Hierbij werd de actie succesvol afgesloten maar zonder direct toedoen van een deelnemer van burgernet. Burgernet sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van 7.545,-. Dit bedrag zal in 2014 gebruikt worden voor de aankoop van nieuw werving- en documentatiemateriaal t.b.v. de gemeenten en burgers. Programmabureau Het Programmabureau heeft in 2013 de Veiligheidsdirectie ondersteund bij de sturing van het opstellen van de in de Wet en Besluit veiligheidsregio s genoemde plannen. Het Programmabureau heeft actief de samenwerking binnen de kolommen bevorderd. De leden van het programmabureau en vertegenwoordigers van de vier kollommen vormen gezamenlijk de Programma-organisatie. De verschillende vertegenwoordigers namens de vier kolommen hebben voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten gezorgd. Ook hebben zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom zorg gedragen. In het Programmabureau waren specifiek die producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hadden met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het Programmabureau en de Programma-organisatie hebben een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de onderdelen worden ontwikkeld. Het kernthema was steeds de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). Het Programmabureau sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van ,- Dit Saldo is gevormd door minder uitgaven aan personeel (van derden) en materieel. Het positieve saldo wordt doorgeschoven naar 2014 voor enerzijds een bijdrage in de kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg ( 8.609,--) en anderzijds t.b.v. implementatie van het project Meldkamer Limburg ( ,--). MCC Bijdrage 2013 (aandeel Schinnen) bedroeg 0,20 per inwoner realisatie 2.640,00 De gemeenten dragen bij in de kosten van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC). Het betreft beheer en inrichting, infrastructuur van de meldkamer en servicecentrum en van de operationele coördinatieruimten (RBT, en ROT). Door toename van de energiekosten huisvesting wordt op dit onderdeel een negatief resultaat geboekt van ,-. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit het egalisatiefonds MCC. Argumenten: 1.1 De definitieve gemeentelijke bijdragen zijn niet hoger dan de geraamde bijdragen. Zie voor een nadere toelichting de tekst bij het betreffende onderdeel. 1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring aan de Brandweer Zuid-Limburg met betrekking tot de getrouwheid afgegeven. Over de jaarrekening 2011, 2012 en 2013 van de Brandweer Zuid-Limburg is geen goedkeurende verklaring met betrekking tot de rechtmatigheid door de accountant afgegeven. Dit afkeurend oordeel heeft te maken met een overtreding van het aanbestedingsbeleid.

5 5 1.3 De documenten geven een goed overzicht van de financiën en de activiteiten in De relevante documenten worden als bijlagen bij deze nota gevoegd. Kanttekeningen n.v.t. Financiële toelichting: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio stelt op 13 juni 2014 de jaarrekening 2013 definitief vast met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de 18 deelnemende gemeenten. De vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur strekt de gemeente tot een verplichte uitgave c.q de Veiligheidsregio Zuid-Limburg tot een teruggave. Uit de toelichting van de jaardocumenten bij de betreffende dienstonderdelen blijkt dat een teruggave over 2013 op het dienstonderdeel brandweer kan worden verwacht van ,-- In verband met de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt de verwerking binnen de gemeentelijke P&C-cyclus later dit jaar plaats via de 2 e Burap. Uitvoering, planning en communicatie Overeenkomstig artikel van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen voor 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de jaarstukken en biedt deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur op de vergadering van 13 juni Na besluitvorming door uw Raad wordt het Algemeen Bestuur over uw besluitvorming schriftelijk geïnformeerd. Definitieve besluitvorming vindt vervolgens in het Algemeen Bestuur plaats op 13 juni Relevante beschikbare achtergrondinformatie : 1. Brief DB Veiligheidsregio inzake aanbieding jaardocument (docman /3818); 2. Jaardocument Brandweer Zuid Limburg 2013 (docman 2014/3832) met overzicht van definitieve teruggaven aan gemeenten over het dienstjaar 2013 (docman. 2014/4413); 3. Jaardocument GHOR 2013 (docman 2014/3834); 4. Jaardocument Bevolkingszorg/burgernet 2013 (docman 2014/3838); 5. Jaardocument Programmabureau 2013 (docman 2014 / 3836); 6. Jaardocument MCC 2013 (docman 2014/3840 en 3842). Schinnen, (vul hier datum B&W-besluit in) Burgemeester en wethouders, de Secretaris, de Burgemeester, Mr. J.M.C. Roelofs B.H.M. Link