PROFIELSCHETS 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING IDHK ARNHEM

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING IDHK ARNHEM TIRIONS CONSULTANCY BV 2 FEBRUARI 2016 ANJA TIRIONS MHA

2 Algemeen Insula Dei Huize Kohlmann (IDHK) is een stichting. De stichting heeft de katholieke identiteit en heeft tot doel het zonder winstoogmerk en met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, dienstverlening en ondersteuning aan ouderen, die daar aantoonbaar behoefte aan hebben. De locatie Insula Dei bestaat uit 141 plaatsen duurzaam verblijf, 42 plaatsen voor bewoners, die zijn aangewezen op psychogeriatrische verzorging en verpleging en 36 plaatsen voor somatische cliënten. Locatie Huize Kohlmann beschikt over 40 plaatsen duurzaam verblijf en 18 plaatsen voor psychogeriatrische bewoners. Daarnaast biedt IDHK extramurale zorg aan huurders van de appartementen op en in de buurt van het landgoed bij de locatie Insula Dei. Insula Dei Huize Kohlmann wil voor haar cliënten, medewerkers en belanghebbenden een vooruitstrevende, ondernemende, moderne en transparante organisatie zijn. Samen met Innoforte en de DrieGastHuizenGroep heeft Insula Dei Huize Kohlmann een nieuwe regionale organisatie voor (para)medische zorg aan ouderen opgericht onder de naam ParaGo. In deze samenwerking dragen ParaGo, thuiszorg, casemanagement dementie en verpleeghuiszorg bij aan doorlopende, continue zorg aan kwetsbare ouderen. Het beheer van het landgoed waar Insula Dei staat wordt verzorgd door de stichting Beheer Insula Dei. Het vastgoed van Insula Dei wordt gehuurd van stichting Beheer Insula Dei. Deze stichting is voortgekomen uit de oorspronkelijke organisatie Insula Dei en heeft onder andere tot doel de woongemeenschap van Insula Dei bestaande uit religieuzen en lekenbewoners te ondersteunen middels huisvesting en het gebruik van de privékapel op het landgoed. Ook ondersteunen zij de geestelijke verzorging van de bewoners door bij te dragen aan de organisatie hiervan. Het vastgoed van Huize Kohlmann wordt gehuurd van woningcorporatie Woonzorg Nederland. Insula Dei Huize Kohlmann kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en er werken circa 350 medewerkers, verdeeld over de diensten zorg, facilitair en algemeen. Daarnaast bieden ongeveer150 vrijwilligers een belangrijke aanvulling op het gebied van welzijn en dienstverlening. Voor meer informatie zie Missie Insula Dei Huize Kohlmann biedt verschillende soorten woonvoorzieningen, hoogwaardige en veilige zorg en een breed palet van (luxe) dienstverlening aan ouderen. Dit gebeurt in en vanuit de locaties in Arnhem-Noord (Landgoed Rennen Enk) en de binnenstad. De organisatie is er ook voor ouderen die zelfstandig wonen in de omgeving van onze zorgcentra. Zij sluit aan bij de eigen levenswijze, wensen, behoeften en gewoontes van ouderen. Ieder mens is immers uniek. De cliënten hechten aan een bewuste levensstijl, die past bij de kernwaarden, waarin omzien naar de ander en aandacht centraal staan. Daarom bevordert de organisatie de ontmoeting tussen mensen, en biedt zij alle ruimte voor zingeving, inspiratie en spiritualiteit. Visie Aandacht is waar het om draait in de zorg- en dienstverlening van Insula Dei Huize Kohlmann. Wij zien om naar de ander: cliënt, mantelzorger, medewerker en vrijwilliger. De vraag van de cliënt en de dialoog tussen alle betrokkenen vormen het vanzelfsprekend uitgangspunt van ons handelen en onze beleidskeuzen. Met aandacht streven wij naar verantwoorde zorg- en dienstverlening van hoge kwaliteit. Wij zijn ons ervan bewust dat wij onderdeel zijn van een keten van zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, de buurt en de gemeente. Onze aandacht gaat daarom ook uit naar intensieve en goede samenwerking met deze partners. 1

3 Kernwaarden Samen met de medewerkers, cliënten en vrijwilligers zijn er zes kernwaarden benoemd, die aangeven hoe men binnen Insula Dei Huize Kohlmann met elkaar wil omgaan. De kernwaarden vormen het fundament voor de zorg- en dienstverlening en het beleid. Deze kernwaarden zijn: Ik denk in mensen, niet in grenzen Ik wil naar de ander luisteren Ik wil de ander respecteren en waarderen Ik zie om naar de ander Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis Ik ben bewogen De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van IDHK uit 5 leden. Door het aflopen van de zittingstermijnen van 3 leden in respectievelijk april 2016 en januari 2017 ontstaan er 3 vacatures binnen de Raad van Toezicht. Eén van de vacatures is een lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht heeft besloten om één werving- en selectieprocedure voor deze 3 nieuwe leden in samenhang uit te voeren en meer tijd te nemen voor de inwerkperiode van de nieuwe leden. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van IDHK beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder plaats. Jaarlijks is er overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht heeft primair een toezichthoudende taak en fungeert als werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht is waar mogelijk een klankbord voor de bestuurder. Hij staat de bestuurder terzijde met advies en reflectie. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijk functie van IDHK en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen, die bij IDHK betrokken zijn. De taken van de Raad van Toezicht Het uitoefenen van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in IDHK, op zodanige wijze dat: het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is; de belangen van alle personen die bij IDHK betrokken zijn, evenwichtig worden afgewogen; de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten (vastgelegd in strategisch beleidsplan, planning&controlcyclus, Reglement Raad van Toezicht, Reglement Raad van Bestuur). 2

4 Onderwerpen van toezicht zijn: ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie en beleid; het optreden van de organisatie en de wijze waarop deze zich presenteert; het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; het functioneren en handelen van de bestuurder; relevante externe ontwikkelingen; het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders; de reputatie van IDHK; de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden; het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder; het functioneren als klankbord voor de bestuurder; het nemen van statutair toegewezen beslissingen; het functioneren als werkgever voor de bestuurder. De besturings- en toezichtfilosofie De besturings- en toezichtfilosofie van IDHK is gebaseerd op de zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht ziet erop toe, dat de bestuurder bestuurt in de geest van de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op afstand en beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid. De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve opstelling en bepaalt zelf de agenda en prioriteiten. De Raad van Toezicht levert een duidelijke meerwaarde door kennis, ervaring, niveau, netwerk, optreden en betrokkenheid. Profielschets lid Raad van Toezicht Algemeen Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden, dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: 3 - er voldoende affiniteit met de zorg en dienstverlening voor cliënten in het algemeen en de doelstelling van IDHK in het bijzonder aanwezig is; - er voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten zijn om het beleid van de bestuurder alsmede de algemene gang van zaken binnen IDHK te volgen; - een brede maatschappelijke binding wordt bereikt; - evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergronden, rolvervulling, persoonlijke stijl, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan brede zorginhoudelijke, financieel-economische, politiekmaatschappelijke, organisatie-, managementontwikkeling/hrm, juridische en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht dienen bij voorkeur actief in het beroepsleven werkzaam te zijn; - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk, kritisch en met integriteit opereren; geen externe onverenigbare belangen; - de Raad van Toezicht herkenbaar en geloofwaardig is in de ogen van de omgeving; - men beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van IDHK leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren; - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;

5 - er sprake is van teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment; - er bereidheid is tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance; - er zorg gedragen wordt voor een aftreedschema. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: - affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie, de spirituele en religieuze achtergronden en het werkveld van IDHK; - strategisch inzicht, helicopterview; - kritisch analytisch oordeelsvermogen; - maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; - inzicht in het veld van de stakeholders van IDHK ( maatschappij/politiek); - reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; - proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken; - ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en organisatorische ervaring; - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; - het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan; - het vermogen om het beleid van IDHK en het functioneren van de bestuurder te toetsen; - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; - bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Specifieke deskundigheidsprofielen voor de drie nieuwe leden Algemeen Gelet op de teamsamenstelling wordt bij deze drie nieuwe leden gezocht naar aanvullende competenties op het gebied van organisatieontwikkeling, sociale innovatie, HR, kwaliteit van zorg, besturing van zorg, ICT/E-Health/innovatie, dienstverlening en marketing. De onderstaande profielen en daar aangebrachte clustering zijn bedoeld als richtinggevend kader voor het wervingen selectieproces. De uiteindelijke samenstelling en verdeling van portefeuilles wordt ingegeven door de combinatie van competenties en de complementariteit van de persoonlijkheden binnen het totale team. Profiel Organisatie/ HR Voor deze vacature wordt gezocht naar een toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, sociale innovatie en HR. Het nieuwe lid heeft inhoudelijk een dusdanige eigentijdse kennis en ervaring op strategisch niveau met het bepalen van de visie op organisatieontwikkeling en HR, dat hij/zij op dit gebied kritisch toezicht kan houden op de toekomstige ontwikkeling en inrichting van deze organisatie in de zorgsector. Dat betekent dat hij/zij de IDHK organisatie op strategisch niveau goed kan doorgronden, er achter kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. 4

6 Profiel Kwaliteit van Zorg op bindende voordracht van de Cliëntenraad Deze toezichthouder beschikt over kennis van en ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de ouderenzorg, dan wel de langdurige zorg. Hij/zij heeft een academisch niveau en (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg bij voorkeur vanuit een zorginhoudelijke (behandel)portefeuille, vanuit het onderwijs of vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Hij/zij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van IDHK en heeft een heldere visie op medezeggenschap van cliënten. Hij/zij is bij voorkeur zelf bekend met het zorginhoudelijke, primaire proces, de aspecten van het organiseren en de sfeer van de langdurige zorg, met een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in deze zorgsector. Hij/zij kent het overheidsbeleid en kan zich een oordeel vormen over kansen en bedreigingen binnen de ouderenzorg vanuit het cliëntenperspectief en aspecten als zingeving, beleving, kwaliteit en veiligheid. Profiel Besturing van Zorg Voor deze vacature wordt gezocht naar een toezichthouder met kennis en ervaring als bestuurder op gebied van de zorg. Het nieuwe lid heeft een brede kennis van en ervaring met het besturen van een organisatie en maatschappelijk ondernemerschap in of ten behoeve van de zorgsector. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken, die in de langdurige zorg in het algemeen en in de ouderensector in het bijzonder spelen, en gevoel voor organisaties (met professionals) en hun politieke en maatschappelijke context. Netwerken De nieuwe leden brengen regionaal of landelijk passende (functionele) netwerken mee, die benut kunnen worden ten behoeve van de organisatie. Alle toezichthouders kunnen zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het specifieke werkveld van IDHK in Arnhem. Bekendheid met of woonachtig in de regio is een pluspunt. Samenstelling Gestreefd wordt naar een voldoende diverse raad met een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Momenteel bestaat de raad van toezicht uit 3 mannen en 2 vrouwen. De terugtredende leden zijn 2 mannen en 1 vrouw afkomstig uit (de regio) Arnhem. Beloning De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ. De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT. Tijdsinvestering bedraagt indicatief 2 maal per jaar formele afstemming met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, circa 6 formele Raad van Toezicht vergaderingen, 1-2 informele (thema)bijeenkomsten en daarnaast incidenteel te plannen overleg over specifieke actuele onderwerpen. Wet Bestuur en Toezicht IDHK kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een kleine onderneming. 5

7 WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht aangevuld met de Bestuurder waarvoor een belangrijke adviesrol is weggelegd. Voor de vacature van het lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Clientenraad zal een afvaardiging van de Cliëntenraad (CR) als commissie betrokken worden bij de gesprekken met deze kandidaten. Deze commissies worden begeleid door de externe adviseur, Anja Tirions MHA. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: beoordeling van de sollicitatiebrieven op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de adviseur in samenspraak met de selectiecommissie en bestuurder en CR voor het profiel op bindende voordracht en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de selectiecommissie, de Bestuurder en de afvaardiging van de CR voor het profiel op bindende voordracht; het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie, de Bestuurder, de afvaardiging van de CR voor het profiel op bindende voordracht en de kandidaten begeleid door de adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie lid van de Raad van Toezicht bij IDHK; vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten en de selectiecommissie en de Bestuurder begeleid door de adviseur; gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat en de overige leden van de Raad van Toezicht; kennismakingsgesprek van de kandidaat op bindende voordracht van de CR met de voltallige CR waarna zij hun bindende voordracht formuleren; kennismakingsgesprek van de 3 leden met een afvaardiging van de OR en de overige 2 leden met een afvaardiging van de CR. Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in het mei 2016 af te ronden. 6

8 Bijlage: Tijdschema Deze planning is nog een concept en wordt met de opdrachtgever geconcretiseerd. Het streven is om de procedure in mei 2016 af te ronden. Activiteit Planning 1. Start werving week 5,6 2. Selectie: - Reactietermijn kandidaten week 6, 7, 8, 9 - Opstellen longlist en bepaling shortlist adviseur week 9, 10, 11, 12 - Oriënterende gesprekken met kandidaten week 13, 14, 15 - Vervolggesprekken met kandidaten week 14, 15, 16 - Voordracht kandidaten aan RvT week n.t.b. - Kennismaking/Voordracht kandidaat aan CR week n.t.b. - Kennismaking kandidaten met CR en OR week n.t.b. 3. Besluitvorming door RvT week n.t.b. 4. Informeren organisatie week n.t.b. 7