Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens

Transcriptie

1 Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 19 OKTOBER 2015 DEFINITIEVE VERSIE

2 Algemeen Laurens is in 2006 ontstaan uit een fusie van de stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam (KVV) en de stichting Netwerk Zorgaanbieders Rijnmond (NZR). Een logische stap, na acht jaar samenwerking. Bij deze fusie is tevens een personele unie tot stand gebracht van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht met de woningcorporatie MaasAnker. De nieuwe organisatie heeft de naam Laurens gekregen, naar een Romeinse weldoener, die in de derde eeuw opkwam voor mensen die dat nodig hadden. Woningcorporatie MaasAnker ging na de fusie verder als Laurens Wonen. Vanaf 1 januari 2012 is het onderdeel strategisch vastgoedbeheer van Laurens Wonen als concernafdeling Vastgoed binnen Laurens gepositioneerd. De activiteiten van de corporatie Laurens Wonen blijven volledig binnen de kaders van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en vallen qua governance buiten het aandachtsgebied van de nieuwe toezichthouder. In januari 2010 is de fusie tussen Laurens en Zorg Compas afgerond. Laurens is uitgegroeid tot een sterke en flexibele organisatie. In augustus 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met Thuiszorg Rotterdam. In januari 2015 zijn zij juridisch gefuseerd. Structuur Laurens is een stichting en wordt geleid door een Raad van Bestuur waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. Vanaf 1 januari 2015 is de organisatie ingericht volgens een indeling in drie domeinen, namelijk: Kortdurende zorg met Verblijf, Wonen met Zorg en Thuiszorg. Er is gekozen voor deze indeling in domeinen, omdat dit aansluit bij de gekozen strategie om het beste te zijn in zorg en behandeling voor specifieke klantgroepen en er hierdoor focus is op externe ontwikkelingen in specifieke markten. Daarnaast heeft Laurens een dienst bedrijfsvoering bestaande uit de afdelingen Planning & Control, Personeel, Organisatie & Opleiding, Innovatie & Ontwikkeling, de Financiële administratie en Vastgoed. Binnen Laurens is op concernniveau een aantal medezeggenschaps- en adviesorganen actief. Dit zijn: - de Ondernemingsraad, voor het behartigen van de medewerkersbelangen; - de Centrale Cliëntenraad, voor het behartigen van de belangen van klanten; - de Raad van Participanten, met als taak bij te dragen aan de grondslag, doelstelling en identiteit van Laurens. Kernactiviteiten Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een sterke, professionele organisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. We bieden wonen, zorg en dienstverlening die met onze klanten meegroeit, in iedere levensfase. Met ruim 6500 medewerkers werkzaam in 14 woonzorgcentra, 10 verpleeghuizen, 18 Woongebouwen en de extramurale dienstverlening levert de organisatie wonen, diensten en zorg aan ruim klanten, met name ouderen in Rotterdam en omstreken. 1

3 Missie en strategie Onze missie luidt als volgt: Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking. Dit betekent dat Laurens ouderen in de stadsregio Rotterdam vanuit deze missie helpt om zo prettig mogelijk oud te worden met behoud van de eigen levenssfeer. De bijdrage van Laurens bestaat uit het bieden en organiseren van zorg, welzijn, woonvoorzieningen en services. Hierbij is het uitgangspunt dat er zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de eigen mogelijkheden van haar klanten en haar klanten zelf zo veel als mogelijk de regie behouden over het eigen leven. Onze identiteit en kernwaarden Laurens heeft vanuit haar christelijk-sociale traditie een samenleving voor ogen waarin mensen zorg dragen voor elkaar en waarin ieder er toe doet, juist ook de kwetsbare mens. Laurens heeft vier kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, ondernemend, vakbekwaam. Deze komen voort uit haar identiteit en fungeren als leidraad bij al haar activiteiten. De kernwaarden zijn een morele standaard voor de organisatie en haar medewerkers, geven richting aan het beleid en zijn bepalend voor de organisatiecultuur. De waarden dienen als toetssteen voor haar handelen. Bij deze waarden gaat het niet om een sluitende omschrijving, maar om de manier waarop mensen denken en handelen. Strategische oriëntatie 2020 Laurens wil Samen Vernieuwen om in te spelen op ontwikkelingen in onze samenleving. Dagelijks wordt ervaren dat ieder mens zo lang mogelijk zelf de regie wil houden. Vandaar dat Laurens niet langer Zorgt voor, maar Zorgt dat ouderen zelf in regie kunnen blijven. Noodzakelijk ook omdat de huidige zorg niet langer betaalbaar blijft. Vanzelfsprekend houdt Laurens de groep kwetsbare ouderen, waarvoor zelfstandig leven niet mogelijk is, met zorg in het vizier. Met uitvoering van haar strategie kan Laurens aantonen dat Laurens de klantenpartner is die verantwoord en innovatief invulling geeft aan Zorg dat! Hierbij is Laurens zich organisatiebreed bewust van de noodzaak tot doelgericht samenwerken. Verder gaat Laurens waar nodig haar aanbod clusteren en aanpassen om haar strategische positie te waarborgen. Zo transformeert Laurens haar verzorgingshuizen naar specialistische locaties voor wonen of tijdelijk verblijf, die klaar zijn voor de toekomst. Of naar woonlocaties geschikt voor senioren. De fusie met Thuiszorg Rotterdam maakt het mogelijk de specialistische extramurale zorg en ondersteuning in de buurt te versterken. Concrete uitdagingen 2015 e.v. - Scheiden wonen en zorg. De komende jaren zullen locaties worden omgevormd tot een locatie voor zwaardere zorg of woongebouw. Inmiddels zijn de 4 locaties waarvoor dit geen optie is gesloten. Dit is een omvangrijk traject dat effect heeft op onze klanten en medewerkers. - Invoeren zelforganiserende teams: Kern is het klantteam rondom de klant: de klant zelf, de familie/mantelzorgers, het sociale netwerk van de klant en de professionals (waaronder die van Laurens). De professionals van Laurens maken deel uit van het team van professionals 2

4 die de relatie met de klant als uitgangspunt heeft. Het team van professionals, dat verantwoordelijk is voor de klant krijgt de professionele vrijheid en is verantwoordelijk voor die taken, die nodig zijn om optimaal in te kunnen spelen op de klantbehoeften. Voor meer informatie zie De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal vijf leden. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit zes leden en één toehoorder uit de kring van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen. Eén lid van de Raad van Toezicht is voorgedragen door de centrale cliëntenraad. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De maximale zittingsperiode is acht jaar. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden huizen, instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De taak en werkwijze zijn nader uitgewerkt in een reglement. De Raad van Toezicht laat zich hierbij leiden door de uitgangspunten van de geldende Governance codes, de WNT, de Wet Bestuur en Toezicht. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid: het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur; het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht; het functioneren als adviseur / klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. De visie op toezicht 1) integraal toezicht: de Raad van Toezicht richt zich naar het belang van de organisatie en weegt daarbij alle in aanmerking komende belangen van cliënten, samenleving en medewerkers; 2) collegiaal orgaan: de Raad van Toezicht functioneert als collectief en collegiaal orgaan, wat wil zeggen dat de Raad van Toezicht in onderling overleg tot besluitvorming komt; 3) samenwerking: omdat de leden van de Raad van Toezicht hun toezichthoudende rol alleen in collegiaal verband kunnen uitoefenen wordt van ieder lid van de Raad van Toezicht een open samenwerkingsattitude en -vaardigheid verwacht; 4) inspirerende bijdragen: de Raad van Toezicht reageert actief op richtinggevende/strategische notities van de Raad van Bestuur en probeert inspirerende bijdragen te leveren; 3

5 5) kritische maar respectvolle houding: de Raad van Toezicht leden zijn kritisch op het functioneren van het toezicht en op hun eigen rol/bijdragen daarbij, alsook kritisch maar respectvol in hun verhouding tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent drie commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Profielschets Raad van Toezicht In de profielschets is bepaald dat de in de Raad van Toezicht aanwezige expertises gericht moeten zijn op de bewaking van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en parallel moeten lopen met respectievelijk de belangrijkste risicoprofielen van de organisatie, de belangrijkste kerntaken, de relevante nieuwe ontwikkelingen en het netwerk van relevante stakeholders. Dit leidt tot de volgende expertisegebieden: - financieel commercieel; - retail marketing; - vastgoedbeheer en ontwikkeling; - ervaring in ketenafspraken en inkoop bij partners en leveranciers; - zorgervaring in dezelfde en/of aanpalende sectoren; - (rijks)overheid en jurist; en - ethisch-morele vraagstukken. Van individuele leden wordt verwacht dat hij/zij: - de Zorgbrede Governance Code onderschrijft; - bestuurlijke ervaring heeft in een complexe omgeving; - ervaring heeft als toezichthouder; - (eventuele) managementervaring heeft; - op strategisch niveau kan functioneren; - inzicht heeft in de zorg- en dienstverlening; - kan functioneren op beleidsmatig en strategisch niveau; - affiniteit heeft met zorg of betrokkenheid op zorg of zorginstelling; - maatschappelijk betrokken is; - de grondslag en doelstellingen van de organisatie onderschrijft; - besef heeft van de voorbeeldfunctie uitend in houding en gedrag; - tijd ter beschikking heeft en wil besteden; - bij het realiseren van het toezicht tot een onafhankelijke en kritische - belangenafweging kan komen; - op geen enkele wijze een (in)direct belang heeft bij de organisatie. Aanvullende eisen voor de vacature van dit lid van de Raad van Toezicht profiel kwaliteit van zorg. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden opgesteld. Van een van de leden is de benoemingstermijn begin 2016 afgelopen. De nieuwe toezichthouder treedt niet toe tot de raad van toezicht van Laurens Wonen. Deze nieuwe toezichthouder beschikt over kennis van en bij voorkeur bestuurlijke/toezichthoudende ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de ouderenzorg, dan wel de langdurige zorg. Zij/hij heeft een academisch niveau en (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg bij voorkeur vanuit een zorginhoudelijke achtergrond. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van Laurens en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten. Zij/hij is bij voorkeur zelf bekend met het zorginhoudelijke, primaire proces, de aspecten van het organiseren en de sfeer van de langdurige 4

6 zorg, met een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in deze zorgsector. Zij/hij kent het overheidsbeleid en kan zich een oordeel vormen over kansen en bedreigingen binnen de ouderenzorg ook vanuit het cliëntenperspectief. Deze toezichthouder beschikt bij voorkeur over het vermogen om het systematisch werken aan kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie te beoordelen. Zij/hij heeft bij voorkeur een (universitair) kennisnetwerk in de zorg, dat benut kan worden ten behoeve van de organisatie. Deze toezichthouder zal binnen de Raad van Toezicht gaan participeren in de commissie kwaliteit & veiligheid. Netwerken Een passend (functioneel) netwerk landelijk of regionaal. Bekendheid met het werkgebied (de regio Rotterdam e.o.) van Lauren is een pluspunt. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uit maken van overheidsorganen en/of aan Laurens gerelateerde bestuurlijke netwerken in het verzorgingsgebied. Samenstelling In de statuten is bepaald dat twee leden van de Raad van Toezicht uit een Protestants- Christelijke kerkgenootschap en twee leden uit de Rooms-Katholieke kerk een speciale taak hebben bij de instandhouding van de identiteit. Gelet op de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht gaat bij de invulling van deze vacature de voorkeur uit naar een kandidaat met een aantoonbare kennis van en affiniteit met het Rooms Katholieke gedachtegoed. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat nu uit vier mannen en twee vrouwen, waarvan één van beiden het terugtredend lid is. Gelet op de Wet Bestuur en Toezicht gaat derhalve bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Beloning De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT. Wet Bestuur en Toezicht Laurens kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder. 5

7 WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de vice voorzitter en twee leden. De voorzitter Raad van Bestuur is toegevoegd als belangrijke adviseur. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: - beoordeling van de sollicitatiebrieven op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur - in samenspraak met de selectiecommissie bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht; - het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en de kandidaten begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid Raad van Toezicht bij Laurens; - vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten en de selectiecommissie van de Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur; - gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat met de voltallige Raad van Toezicht; - gesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten met de OR, de CCR en de Raad van Participanten, waarna zij vervolgens advies uitbrengen aan de vice voorzitter Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de kandidaten. Aangezien een kandidaat met aantoonbare ervaring en affiniteit met het Rooms Katholieke gedachtegoed wordt gezocht, die binnen de Raad van Toezicht een speciale (statutaire) taak heeft met betrekking tot de instandhouding van de identiteit, is de voorafgaande instemming nodig van de Raad van Participanten. Deze kan wel of niet instemmen uitsluitend op grond van het criterium of de voorgedragen kandidaat voldoende in staat is toezicht te houden op het inhoud geven aan de statutaire grondslag en doelstelling van de stichting en op het vitaal houden van de identiteit van de stichting conform het vigerende identiteitsbeleid. Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in december 2015 af te ronden. 6

8 Uw reactie De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure begeleiden door Anja Tirions MHA. Zij is bereikbaar op Uw reactie zien wij graag tegemoet via de vacature op haar website 7

9 Bijlage: Concept tijdschema Deze planning betreft een concept. In overleg met u wordt de definitieve planning opgesteld. Het streven is om de procedure in december 2015 af te ronden en de beoogd voorzitter te betrekken bij de gespreksronde in week 51. Activiteiten Week 1. Analysefase: opstellen profielschets en terugkoppeling 41, Wervingsfase, mediaplaatsing (za 24/10/15) 44, 45, Briefselectie, opstellen longlist door adviseur, gesprekken met kandidaten 46, 47, Opstellen shortlist door adviseur, overleg met selectiecommissie, besluitvorming Het voeren van oriënterende gesprekken met kandidaten van de shortlist en de selectiecommissie Een verdiepend vervolggesprek met geselecteerde (eind)kandidaten Voordracht voorgenomen te benoemen kandidaat aan overige leden RvT Gesprek voorgenomen te benoemen kandidaat met (een afvaardiging van) de OR, CCR, RvP n.t.b. 10. Besluitvorming RvT en communicatie met de organisatie n.t.b. 8