Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht PSW

Transcriptie

1 Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht PSW TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 16 JUNI 2016 DEFINITIEVE VERSIE

2 Algemeen PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding/onderwijs/werk en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden geboden in of vanuit kleinschalige centra/afdelingen midden in de samenleving. PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk zelf richting en inhoud geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor de eigenheid van zijn cliënten, kinderen en volwassenen. Bij PSW werken circa 884 professionele medewerkers en 488 vrijwilligers voor ruim 1300 cliënten. De leiding van PSW berust bij de bestuurder. Het Centraal Bureau is gevestigd in Roermond. PSW een organisatie met een hoge tevredenheid van cliënten/ouders/verwanten en medewerkers. De financiële positie is een gezonde. Voor meer informatie over de organisatie: en Missie/visie: De Taak De missie/visie van PSW is verwoord in De Taak. PSW biedt zorg en ondersteuning van goede kwaliteit aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, onderwijs/dagbesteding/werken en vrije tijd. PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats innemen in de samenleving en zoveel mogelijk zelf richting en inhoud geven aan hun eigen leven. Belangrijke uitgangspunten zijn: regie over het eigen leven werken in de driehoek (cliënt - ouder - professional) de cliënt in de samenleving professionele en betrouwbare organisatie Voor een uitgebreide beschrijving: zie Strategie van PSW Het doel van de strategie is het aanbod, de organisatie en de manier van werken zo inrichten dat PSW in de veranderende omgeving in staat is zorg en ondersteuning op maat te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en maximaal kan blijven bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van huidige en toekomstige cliënten die voor PSW kiezen. In 2013 is een strategisch meerjarenplan geformuleerd. Dat plan is in 2014 en 2015 herijkt. 1

3 De koers van PSW sluit aan bij de maatschappelijke koers: een beweging van centraal naar decentraal. PSW blijft zich onderscheiden op het punt van kwaliteit van zorg en bejegening. Groei en ontwikkeling bieden een passend antwoord op vragen van de samenleving en van individuele cliënten. PSW werkt nog nadrukkelijker in de omgeving van de cliënt en in samenwerking met diens netwerk. Belangrijke strategische keuzes zijn: Het werkgebied omvat de gemeenten in Midden- en Noord-Limburg. PSW behoudt minimaal het marktaandeel in Midden-Limburg en breidt actief uit in Noord-Limburg; PSW wil zich profileren en verder ontwikkelen als zorgaanbieder voor de brede doelgroep VG, zowel kinderen als volwassenen; in de sociale domeinen richt PSW zich op een bredere doelgroep, voor zover onze begeleidingsstijl een passend antwoord biedt op hun vragen; PSW zet zich in voor verdere vermaatschappelijking en eigen regie, zowel voor cliënten in de Wlz als cliënten die worden bekostigd vanuit de gemeenten; PSW zet in op sociale innovatie, om kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden in een veranderende omgeving; PSW zoekt actief samenwerking met andere partijen, zoals onderwijs, opvang, ggz aanbieders, V&V organisaties, particuliere ondernemers/bedrijfsleven, UWV, SW bedrijven; PSW werkt toe naar een cultuur van continue verbeteren, onder meer door aandacht voor LEAN-werken, zowel in het primair proces als in diverse ondersteunende processen. De strategie is succesvol; PSW wil deze de komende periode voortzetten. Dit jaar is een nieuw traject ingezet van herijking van de strategie. De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van PSW bestaat uit 5 leden. Door het einde van de zittingstermijnen ontstaat er per 1 januari 2017 de vacature voor de voorzitter Raad van Toezicht en per 1 januari 2018 de vacature van lid Raad van Toezicht. Er is besloten om de opvolging van deze vacatures gelijktijdig uit te voeren, zodat er voor het lid een langere inwerktijd is. De bestuurder, de OR en de CCOVR ( Centrale cliënten/ouder/verwantenraad) worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. De Raad van Toezicht beoordeelt onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van PSW. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van de CCOVR benoemd. Een ander lid wordt op (niet-bindende) voordracht van de OR benoemd. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het Reglement Raad van Toezicht. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder plaats. Een lid Raad van Toezicht sluit een keer per jaar aan bij de CCOVR; een lid bij de OR. Er is een jaarlijkse themadag samen met de CCOVR, OR, management en bestuurder Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van PSW en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De RvT heeft 3 commissies: Financiële commissie, Werkgevers commissie, Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van PSW en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij PSW betrokken zijn. De Raad van Toezicht heeft primair een toezichthoudende taak en fungeert als werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht is tevens een klankbord voor de bestuurder en staat de bestuurder terzijde met advies en reflectie. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van 2

4 Toezicht zijn transparantie en professionaliteit van toezicht. Voor het eigen functioneren hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode. Omvang van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van PSW bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De taken van de Raad van Toezicht Het uitoefenen van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, op zodanige wijze dat: - het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is; - de belangen van alle personen die bij de stichting betrokken zijn, evenwichtig worden afgewogen; - de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten (vastgelegd in strategisch beleidsplan, planning&control cyclus, Reglement Raad van Toezicht, Reglement Raad van Bestuur). Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur. Het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur. Het nemen van statutair toegewezen beslissingen. Het functioneren als werkgever van de Raad van Bestuur. De besturings- en toezichtfilosofie De besturings- en toezichtfilosofie van PSW is gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur bestuurt in de geest van de missie van de organisatie, zoals verwoord in de Taak. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op afstand en beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid. De Raad van Toezicht levert een duidelijke meerwaarde door betrokkenheid, optreden, kennis, ervaring, niveau en netwerk. Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel Complementair qua kennis, ervaring, netwerken en maatschappelijke functie(s) en met elkaar het totale beleid bestrijkend. Evenwichtige samenstelling team in termen van teamrollen. Teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment. Herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van belangrijke stakeholders. Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder. Vermogen en bereidheid tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance. Zorg dragen voor continuïteit, het aftreedrooster hanterend. 3

5 Algemene eisen aan alle individuele leden Affiniteit met doelgroep/werkveld van PSW. Draagt medezeggenschap van cliënten en ouders/verwanten een warm hart toe. Binding met de regio waarin PSW werkzaam is; echter niet werkzaam bij een aanbieder van langdurige zorg in deze regio of bij één van de belangrijke stakeholders of netwerkpartijen. In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen/bewaken. Binding met de Taak en de strategie van PSW zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan. Beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van PSW leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang: volledig zonder last of ruggespraak willen functioneren. Onafhankelijk, kritisch en integer. Het vermogen een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie. Brede maatschappelijke belangstelling. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen. Van onbesproken gedrag. Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en/of toonaangevend in relevant vakgebied. Beschikken over breed netwerk en bereid zijn dit in te zetten ten behoeve van PSW. Bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Aanvullende eisen voor de voorzitter van de Raad van Toezicht Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Toezicht De voorzitter van de Raad van Toezicht van PSW heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden: de voorzitter is in beginsel aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte; de voorzitter treedt - voor zover nodig - op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht; de voorzitter is primair verantwoordelijk voor het - samen met de bestuurder en een lid Raad van Toezicht - voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht; het zorg dragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming; het toezien op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht; het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaats vindt; het zorg dragen voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht; het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur inclusief de werkgeversfunctie; het zorg dragen voor het onderhouden van contacten vanuit de leden Raad van Toezicht met de CCOVR, OR, het managementteam en andere belanghebbenden; 4

6 Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Toezicht De voorzitter van de Raad van Toezicht van PSW beschikt over de volgende aanvullende competenties: heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen; beschikt over voldoende tijd om te investeren in deze rol; beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij het proces van mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht; heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid; kan het proces van beoordeling en toetsing van het functioneren van de Raad van Toezicht goed aansturen; kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de Raad van Bestuur aangaan en de balans en eenheid tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht faciliteren; beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zodat optimale omgang met de Raad van Bestuur, alsmede het extern representeren van PSW waar nodig en gewenst, goed mogelijk is, terwijl het verantwoorden en het transparant functioneren niet belemmerd zullen worden; is bij voorkeur op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van PSW. Specifiek competentieprofiel voor de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, dient de voorzitter van de Raad van Toezicht - gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad - idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring: is innovatief en heeft een ondernemersmentaliteit; geeft bij voorkeur leiding aan een organisatie/onderneming met een doorleefd profiel op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met aandacht voor duurzame waardecreatie zowel sociaal, economisch als ecologisch; beschikt over actuele kennis van en ervaring met strategische vraagstukken, heeft visie op lange termijn maatschappelijke ontwikkelingen c.q. heeft gevoel voor de positie en ontwikkelingen van de huidige en toekomstige cliëntengroep van PSW; kan omgaan met turbulenties in de maatschappij en de politiek betreffende publiek maatschappelijke ondernemingen; heeft aantoonbaar affiniteit met de maatschappelijke opdracht en doelgroep cliënten van PSW; kan door brede kennis, ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring fungeren als brede strategische sparringpartner voor de Raad van Bestuur; voldoet aan de eisen ten aanzien van benoeming conform de wet Bestuur en Toezicht, de Zorgbrede Governancecode en is van onbesproken gedrag. 5

7 Specifiek competentieprofiel Lid Raad van Toezicht deskundigheid bedrijfsvoering Hij/zij heeft aantoonbare brede bedrijfseconomische, financiële kennis en ervaring op het gebied van de bedrijfsvoering: financiën, control, vastgoed, ICT e.d., bijvoorbeeld vanuit een positie als CFO en/of vanuit een consultancy rol in de accountancy of bancaire sector. Dat betekent dat hij/zij financiële cijfers in samenhang kan interpreteren, er achter kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Hij/zij is hierdoor indien nodig een goed klankbord en sparringpartner voor de bestuurder en de manager F&I. Hij/zij is bereid zich waar nodig verder te verdiepen in de karakteristieken van de financiering, wet- en regelgeving en compliance in deze sector. Ervaring als toezichthouder is wenselijk. Hij/zij is bij voorkeur op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van PSW. Deze nieuwe toezichthouder wordt lid van de financiële commissie. Onverenigbaarheid In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen die bestuurder van de stichting zijn geweest, personen die ingevolge een arbeids- en toelatingsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn en personen die zitting hebben in de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht van een andere zorginstelling in Midden- en Noord-Limburg die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de stichting. Diversiteit Gestreefd wordt naar een voldoende diverse, complementaire samenstelling en een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat nu uit twee vrouwen en drie mannen, waarvan twee mannen terugtreden. Tijdsinvestering De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar en organiseert daarnaast 2 themabijeenkomsten en de zelfevaluatie. De financiële commissie vergadert 4 keer per jaar. Daarnaast wordt naar behoefte overleg gevoerd met de bestuurder en de manager F&I. De voorzitter Raad van Toezicht voert het agendaoverleg met de bestuurder en is voorzitter van de werkgeverscommissie waaraan wisselend een lid Raad van Toezicht deelneemt. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert 3 keer per jaar. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen, worden locaties bezocht en is men aanwezig bij bijeenkomsten in de organisatie, zoals de nieuwjaarsreceptie. 6

8 Beloning De leden Raad van Toezicht worden beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT. Voor het Lid Raad van Toezicht bedraagt de bezoldiging 8.000,00 per jaar en voor de voorzitter Raad van Toezicht ,00 per jaar. Wet Bestuur en Toezicht PSW is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is PSW vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata nu gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies en het al dan niet kunnen aanvaarden van een voorzittersrol. 7

9 WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit twee leden aangevuld met de bestuurder, voor wie een belangrijke adviesrol is weggelegd. De externe adviseur begeleidt deze commissie. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: beoordeling van de sollicitatiebrieven op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur in samenspraak met de selectiecommissie en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder; het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie en de kandidaten begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie lid en voorzitter van de Raad van Toezicht bij PSW; vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten en de overige leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder begeleid door de externe adviseur. gesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten met (een afvaardiging van) de CCOVR en OR, waarna zij advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht. Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in oktober a.s. af te ronden. 8

10 Bijlage: Tijdschema Het streven is om de procedure zo spoedig mogelijk af te ronden. Activiteit Planning 1. Start werving week 24 (va 18 juni a.s.) 2. Selectie: - Reactietermijn kandidaten week Oriënterende gesprekken met kandidaten door adviseur week 25 33, wk 38/39 - Opstellen longlist en besprekingshortlist week 39 - Oriënterende gesprekken met kandidaten week 40/41 - Vervolggesprekken met kandidaten week 41/42 - Voordracht kandidaten aan OR, CCOVR week n.t.b. 3. Besluitvorming door RvT week n.t.b. 4. Informeren organisatie week n.t.b. Wk 42 Herfstvakantie midden Wk 43 Herfstvakantie zuid 9