jaarverslag 2018 Luc Lemkens Algemeen directeur HUMAN RESOURCES KWALITEITS- BELEID PATRIMONIUM & FINANCIËN VTO OPNAME BELEID

Transcriptie

1 jaarverslag is bij uitstek een jaar waarin medewerkers getoond hebben dat persoonlijke drive zorgt voor leuke en hartverwarmende initiatieven. Fit in de Meander,kunstmeanders, de Meandercup, de wedstrijddagen dressuur, kerstcafé,... zijn hier mooie voorbeelden van. Enthousiasme loont, het geeft jezelf een goed gevoel en onze cliënten varen er wel bij! In 2018 zijn we aan de slag gegaan met het nieuwe strategische beleidsplan. De opmaak en uitrol van dit plan vormden een rode draad doorheen het vorige jaar. In samenspraak met alle betrokkenen zijn er welgeteld 10 strategische doelen binnen 4 invalshoeken (zorg gerelateerd ondernemen, medewerkersbetrokkenheid, vermaatschappelijking van de zorg en branding) geformuleerd. De 10 strategische doelen zijn op hun beurt onderverdeeld in 16 projecten. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij zich binnen de looptijd van het SBP * minstens voor 1 project engageert. In 2018 namen we ook een volledig gerenoveerde leefgroep de Schakel in gebruik. 6 cliënten stroomden met behulp van een PVB vanuit het MFC door naar de volwassenwerking. De realisatie van 6 bijkomende studio s boven de Blocushoeve kreeg eveneens zijn aanvang in Met het indienen van het VIPA * -dossier met betrekking tot het project Fabor gaven we het officiële startschot om in Lanklaar eindelijk een project te realiseren wat tegemoet komt aan alle acute noden die zich al vele jaren manifesteren binnen ons MFC *. Het jaarverslag krijgt naast een jaarkalender voor het eerst ook een digitaal jasje als interactieve pdf. Samen met de vele cijfermatige gegevens wordt ook dit jaarverslag gesierd met tal van leuke en sprekende foto s van onze cliënten en medewerkers! Zoals jullie samen met mij kunnen vaststellen is de Meander niet alleen een groeiende organisatie maar ook een topplaats om te wonen, dagbesteding te genieten of te werken! Dank aan iedereen die hiertoe zijn steentje bijdraagt. Luc Lemkens Algemeen directeur PATRIMONIUM & FINANCIËN KWALITEITS- BELEID VTO HUMAN RESOURCES ZORG- & STRA- TEGISCH BELEID OPNAME BELEID WARMSTE WEEK *LIJST MET AFKORTINGEN

2 LIJST MET AFKORTINGEN ABP Afdelingsbeleidsplan BC Bezigheidscentrum BVR Besluit Vlaamse Regering DIO Dienst Inclusieve Ondersteuning DPO Data Protection Officer ESF Europees Sociaal Fonds GDPR General Data Protection Regulation GML Gewaarborgd Maandloon HRM Human Resource Management ICT Informatie en Communicatie Technologie KHB Kwaliteitshandboek LF Leefgroep MFC Multi Functioneel Centrum RTH Rechtstreeks Toegankelijke Hulp PVB Persoonsvolgend Budget PVF Persoonsvolgende Financiering SBP Strategisch Beleidsplan VAPH Vlaams Agenstchap voor Personen met een Handicap VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VTE Voltijdse Equivalenten VTO Vorming, Training en Opleiding VWV Vlaams Welzijns Verbond WIFI Wireless Fidelity = draadloos internetnetwerk Terug naar overzicht

3 patrimonium & financiën Renovatie -en verbouwingswerken Dat renovatie en verbouwing ondertussen een inherent gegeven zijn aan de dagdagelijkse werking van de Meander staat als een paal boven water. Zo werd begin 2018, na een aantal jaren van renovatie, de verbouwing van de leefgroepen in de Poort verwezenlijkt. Aangezien de Meander de laatste jaren geconfronteerd wordt met een grote instroom aan cliënten, mede ten gevolge van de persoonsvolgende financiering, stellen we vast dat op infrastructureel vlak de nodige ademruimte gecreëerd dient te worden. Hiervan is het tijdig realiseren van de leefgroep de Schakel, die op 1 september 2018 in gebruik werd genomen door een aantal cliënten die de overstap maakten naar de volwassenenwerking, het levende voorbeeld. Ondertussen werden er met de verregaande verbouwing van de oude hooizolder boven de Blocushoeve en het slopen van de oude gebouwen op de site Fabor de eerste stappen gezet om ook in de eerstvolgende jaren op infrastructureel vlak de nodige marge te creëren. Uiteraard gaan we in het kader van deze projecten steeds op zoek naar gepaste bijkomende financiering, zoals steun van de provincie en/of VIPA, om het broodnodige steuntje in de rug te bieden. Vervangingsinvesteringen Wat betreft vervangingsinvesteringen werd er in 2018 de keuze gemaakt om o.m. te investeren in kwalitatief meubilair. Met semi-industriële wasmachines en droogkasten kreeg het personeel de beschikking over hoogwaardige en duurzame toestellen. Daarnaast werd er, wat betreft zitmeubilair, gestreefd om ook hier een kwaliteitsinjectie te doen. Het voorzien van zitmeubilair met relaxfunctie vormt hiervan het ideale voorbeeld waardoor de ouder wordende cliënten nog meer kunnen ontspannen en genieten. Naast de bovenvermelde grote investeringen werden er ook tal van investeringen gedaan om de dagdagelijkse werking te kunnen bestendigen. Investering Aanvang Investeringsbedrag Renovatie Poort ,66 Renovatie Schakel ,12 Renovatie dak BC * ,29 Vervanging wasmachines/droogkasten ,20 Vervanging meubilair leefgroepen ,97 Investering allerhande ,15 Totaal ,39 Vervangingsinvesteringen Zoals reeds aangegeven voorzien we voor 2019 wederom, naast een aantal vervangingsinvesteringen, ook een aantal grotere projecten in het kader van continue vooruitgang. Investeringsproject Investeringsrubriek Bedrag Verbouwing studio's Hoeve: ruwbouw Gebouwen Verbouwing studio's Hoeve: installa es e.d. Technische installa es Meubilair studio's Hoeve Meubilair Herinrich ng tuin MFC Inrich ng terreinen Herinrich ng tuin Poort Inrich ng terreinen Biepersysteem LF * + WIFI * + Netwerk Technische installa es Totaal financiën

4 Opbrengsten De opbrengsten in acht nemend stellen we vast dat deze merkelijk hoger liggen dan het voorgaande jaar. Zo ligt de omzet maar liefst hoger in vergelijking met het voorgaande jaar. De reden hiervan is echter tweeledig: door de overstap naar woon-en leefkosten heeft er een boekhoudkundige verplaatsing plaatsgevonden waardoor een aantal opbrengsten van recuperaties en huurinkomsten ook zijn weggevallen. Anderzijds is het ook zo dat we, wanneer we de toename qua PVF * -budgetten bekijken, deze met meer dan 5 % zijn gestegen in vergelijking met Dit maakt natuurlijk ook dat het subsidiebedrag waarover de Meander kon beschikken, sterk is toegenomen in Opbrengst Bedrag Verhouding Subsidiëring ,25 79,66% Omzet ,73 12,40% Kapitaalsubsidies ,95 1,38% Giften ,06 0,33% Recuperaties ,13 1,72% Diverse opbrengsten ,00 2,60% Financiële opbrengsten 7 421,17 0,08% Uitzonderlijke opbrengsten ,14 1,83% Totaal ,43 100,00% Kosten Wat betreft de kosten stellen we vast dat deze in de lijn der verwachting liggen in vergelijking met de afgelopen jaren. Eigen aan onze sector is uiteraard dat het gros van de kosten voortvloeien uit de tewerkstelling van personeel. Dit maakt ongeveer 80 % uit van het totale werkingsbudget van de Meander vzw. Kost Bedrag Verhouding Handelsgoederen ,83 4,50% Diensten & diverse goederen ,28 6,34% Bezoldigingen ,79 80,19% Voorzieningen ,45-0,23% Afschrijvingen ,47 5,44% Diverse kosten ,43 1,56% Financiële kosten ,27 0,61% Uitzonderlijke kosten ,27 1,59% Totaal ,89 100,00% Resultaat RESULTAAT RESULTAAT RESULTAAT RESULTATEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN WERKINGSOPBRENGSTEN SCHENKINGEN, SUBSIDIES EN LEGATEN 74 ANDERE WERKINGSOPBRENGSTEN BEDRIJFSKOSTEN VERBRUIKSGOEDEREN DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN BEZOLDIGINGEN AFSCHRIJVINGEN & VOORZIENINGEN ANDERE WERKINGSKOSTEN BEDRIJFSWINST FINANCIËLE OPBRENGSTEN FINANCIËLE KOSTEN UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN financiën 66 UITZONDERLIJKE KOSTEN RESULTAAT BOEKJAAR

5 Financiële analyse Cashflow en liquiditeit POSITIEF (NEGATIEF) RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR CASHFLOW (Resultaat + Afschrijvingen) Opmerking: Dit is wel zonder het steunfonds gerekend. Rekening houdend met het steunfonds komen we hier ver boven de norm die vooropgesteld wordt. 2,00 1,50 1,00 0,50 - Liquiditeit in de enge zin 0,50 1,04 1,34 1,47 1,59 Financiële autonomie (EV / Balanstotaal) Financiële autonomie zonder kap. Subs.: de Meander 34%4 4% 47%4 4% 46% 17%1 7% 22%2 1% 26% Bedrijfskapitaal, behoefte aan bedrijfskapitaal en thesaurie Het bedrijfskapitaal, een maatstaf voor de middelen die we op overschot hebben voor de dagdagelijkse werking, neemt jaar na jaar toe. Als we de behoefte aan bedrijfskapitaal in ogenschouw nemen, stellen we vast dat deze negatief is. Dit gegeven wordt veroorzaakt door het feit dat de vordering ten aanzien van het VAPH * (m.n. uitbetaling subsidiedossier) sterk is teruggelopen. Het verschil tussen beide kengetallen, de thesaurie genaamd, is logischerwijs dan ook zeer positief Bedrijfskapitaal: overschot Perm. Vermogen bedrijfskapitaal: dagelijkse werking ,00 ( ,00) financiën Terug naar overzicht

6 kwaliteitsbeleid Procedures - Aanpassing in de procedure KHB * 1.1 Structuur van het kwaliteitshandboek n.a.v. een interne audit. - In de procedure KHB * 1.3 Kwaliteitsbeleid van de voorziening werd een aanpassing gedaan bij het ABP *. - Kleine wijziging in procedure KHB * 2.5 Het beheren van het aanbod van de voorziening. - Bij procedure KHB * Intake MFC * en PVB * voegden we de rondleiding toe aan het intakegesprek. - De procedure KHB * 3.7 Tijdelijke afzonderingen kreeg een update. - De procedure KHB * 3.8 Procedure verpleegkundige handelingen werd herschreven n.a.v. het Protocolakkoord. - In de procedure KHB * 4.1 Het selecteren en aanwerven van personeel werden inhoudelijke wijzigingen aangebracht. - De procedure KHB * 4.3 Het ondersteunen en evalueren van personeel werd grondig herwerkt. - De procedure KHB * 4.4 Vrijwilligerswerking werd gewijzigd. Documenten en formulieren - Nieuwe overeenkomsten voor begeleid werken n.a.v. het nieuwe BVR * Begeleid werken. - Sjabloon + toelichting voor het bijsturingsverslag. - Sjabloon voor het vrijwilligersgesprek. - Nieuw intakeformulier voor RTH * -cliënten. - Verbetering van het evaluatieformulier vorming. - Nieuwe checklist bij nieuwe opname of bij verhuis naar een andere groep. - Nieuwe lijst met verpleegkundige handelingen n.a.v. het Protocolakkoord. Toepassingen - Wijzigingen in het registratiesysteem Time-out en Afzondering. - Registratiesysteem voor medicatiefouten corrigerende en preventieve maatregelen ontevredenheden, 3 interne klachten, 1 externe klacht. Inspecties - 5 interne audits - 2 externe audits: o Thematische inspectie Vrijheidsbeperkende maatregelen in het MFC * o o Onaangekondigd bezoek in de Ronduyt Terug naar overzicht

7 VTO In 2018 volgden 146 medewerkers een formele of informele vorming. Hiertegenover staan in totaal uren gevolgde opleidingsuren (cijfers op basis van de sociale balans van 2018). Er werd dus heel wat vorming gegeven binnen de Meander. Een deel van deze vormingen werd georganiseerd in samenwerking met Caano, het samenwerkingsinitiatief tussen 7 Limburgse voorzieningen, en financieel ondersteund door het Europees Sociaal Fonds. Deze extra middelen gaven ons de mogelijkheid om specifieke en duurdere opleidingen overkoepelend te organiseren. Vanuit de Meander werd er vooral deelgenomen aan opleidingen rond werkbalans, communicatie, omgaan met agressie, teamcoaching, vergadertechnieken, hoe omgaan met werkdruk en klantgerichtheid, Ook werd er massaal ingeschreven op ICT * -opleidingen zoals Outlook, Excel, Word en PowerPoint. Door de invoering van de Europese GDPR * -regelgeving werd via het ESF * -project massaal ingezet op vorming en bewustmaking van deze materie doorheen de volledige werking van de Meander. Onze DPO * volgde zelf een intensieve vorming en vertaalde deze op verschillende personeelsvergaderingen. Het webbased intranet van ZorgOnline kende het afgelopen jaar heel wat veranderingen. Dankzij het ESF * -project konden we inzetten op een vorming voor key-users. Door deze key-users een grondige vorming te laten volgen kunnen we de kennis op een heel laagdrempelige manier verspreiden binnen onze organisatie. Volgende formele vormingen kenden een grote interesse in 2018: - Fit in de Meander waarbij aandacht was voor ergonomie, gezonde voeding en bewegingsleer tijdens het werk. Deze opleiding werd gegeven in het kader van de verderzetting van zelfzorg. - Gezonde voeding voor onze voedingsfunctionarissen. - Dieetleer voor ons keukenpersoneel - De Meander zette, naar jaarlijkse gewoonte, ook in op het verspreiden van interne deskundigheid. Naar aanleiding hiervan werden er dan ook verschillende interne vormingen geoarganiseerd, zoals basisvormingen rond cliëntbesprekingen, sociaal emotionele ontwikkeling, dementie, EHBO, verpleegkundige handelingen, SMOG, Formele vorming Aantal betrokken medewerkers Aantal gevolgde opleidingsuren Dienst Dienst Mannen Vrouwen Totaal Kosten (inclusief loonkost) Dienst Mannen 5 148, , , , ,00 Vrouwen , , , , ,22 Totaal , , , , ,22 Mannen Vrouwen Totaal Informele vorming Aantal betrokken medewerkers Dienst Mannen Vrouwen Totaal Aantal gevolgde opleidingsuren Dienst Mannen Vrouwen Totaal Kosten (inclusief loonkost) Dienst Mannen 7 448, , , , ,04 Vrouwen , , , , ,36 Totaal , , , , ,40 Terug naar overzicht

8 human resources Bestuur Samenstelling Algemene Vergadering Naam Func e Beroep Dhr. Johan Abrahams Lid Directeur bejaardenzorg Hasselt-Tongeren Dhr. Theo Colla Lid Tandarts Mevr. Rita Craenen Ondervoorzi er Maatschappelijk werkster Dhr. Jan Creemers Voorzi er Gepensioneerd Dhr. Erwin Creusen Lid Facility manager WML, Limburgs drinkwater Dhr. Lode De Geyter Lid Gepensioneerd Mevr. Germaine Kiebooms Lid Bijzonder Emeritus K.U. Leuven Dhr. Gert Persoons Lid Directeur Ins tuut Maria Koningin Dhr. Hubert Ramakers Lid Gepensioneerd Dhr. Erik Schops Lid Zelfstandig werfleider Dhr. Eloi Schreurs Lid Financieel directeur Agentschap voor Natuur en Bos Dhr. Jos Steyvers Lid Coördinator S ch ng Ommersteyn Mevr. Cornelia Van Bussel Lid Gepensioneerd Dhr. Gerard Venken Lid Gepensioneerd Mevr. Katrien Vissers Secretaris Juriste Mevr. Hilde Borgerhoff Waarnemend lid Samenstelling Raad van Bestuur Voorzi er: Ondervoorzi er: Secretaris: Leden: Dhr. Jan Creemers Mevr. Rita Craenen Mevr. Katrien Vissers Dhr. Johan Abrahams Dhr. Theo Colla Dhr. Erwin Creusen Dhr. Lode De Geyter Mevr. Germaine Kiebooms Dhr. Erik Schops Dhr. Eloi Schreurs Dhr. Jos Steyvers Dhr. Gerard Venken Mevr. Hilde Borgerhoff (waarnemend lid vanuit de Gebruikersraad) Samenstelling Bureau Voorzi er: Ondervoorzi er: Leden: Dhr. Jan Creemers Mevr. Rita Craenen Dhr. Lode De Geyter Dhr. Jos Steyvers Dhr. Gerard Venken Mevr. Katrien Vissers HR

9 Kaderpersoneel en staffuncties (gegevens op 16/05/2019) Samenstelling Directieteam Luc Lemkens : algemeen directeur Katrien Aerden : directeur zorg a.i. S jn Mommen : directeur financiën Valen na Poelmans : directeur personeel, administra e & interne communica e Samenstelling Kaderpersoneel Hoger kader Chris ane Hoeken : coördinator medisch-paramedische dienst Ellen Horsmans : coördinator Poort en Campus Lauren Reggers : coördinator MFC * Bert Roosen : coördinator dagbesteding, nach eam en DIO * Danny Thora : coördinator Ronduyt en Korver Andy Fabrij : orthopedagoog a.i. Lise e Venken : orthopedagoge Wendy Vos : orthopedagoge Organigram Lager kader Hilde Jonckers : hoofdbegeleidster Alpenroos Cindy Vanhaen : hoofdbegeleidster Belzer Nele Maes : hoofdbegeleidster Kei Miet Bloemen : hoofdbegeleidster Dagvlinder Davide Mola : hoofdbegeleider Egeltje Kim Schoolmeesters : hoofdbegeleidster Fries Veerle Segers : hoofdbegeleidster Klipper a.i. Carola Ru en : hoofdbegeleidster Korver Gudrun Janssen : hoofdbegeleidster Pionier Heidi Bortels : hoofdbegeleider Uitkijk Lieven Christoffels : hoofdbegeleider Wal Carine Donné : hoofdbegeleidster Weerd Anke Stals : hoofdbegeleidster Wip Tonia Durlet : hoofdbegeleidster DIO * Viviane Derhaeg : hoofd onderhoud Jackie Moonen : hoofd technische dienst Diana Puts : chef-kok Samenstelling Stafpersoneel Katrien Aerden : kwaliteitscoördinator Dirk Aerts Joris Machiels Jackie Moonen : ICT * -verantwoordelijke Ellen Sleypen : VTO * -verantwoordelijke en coördinator RTH * Christel Tielen : Func onaris gegevens- bescherming : Communica e- en marke ngverantwoordelijke : Interne Preven eadviseur HR

10 Personeel Kenmerken van het personeelsbestand en -capaciteit op basis van contractuele jobtime op 31/12/2018 Er is geen enkele voorziening die de laatste jaren niet geconfronteerd wordt met de schaarste die onze arbeidsmarkt teistert. Vanuit de Meander hebben we hierrond dan ook enkele stappen ondernomen vanuit de commissie HRM * : - We bieden medewerkers sneller een volwaardig contract aan. Meer dan 35% van onze medewerker had op 31/12/18 een voltijds contract. - We gaan sneller over tot het opmaken van een contract van onbepaalde duur. Ook hier zien we een stijging t.o.v Meer dan 8 op de 10 medewerkers hebben ondertussen een vast contract in handen. - We willen in 2019 ook verder inzetten op het positief profileren van de Meander als aantrekkelijke werkgever. Als een werkgever met aandacht voor het welzijn en het welbevinden van haar medewerkers. Dit willen we uitdragen naar de buitenwereld. - Ook zullen we vanuit Caano rond de tafel gaan zitten met onderwijsinstellingen en de VDAB om te kijken op welk vlak er eventueel gezamenlijk inspanningen mogelijk zijn. Werknemers VTE * 135,56 129,46 135,94 139,88 147,62 Vol jdse werknemers Deel jdse werknemers Deel jdse werknemers in VTE 87,56 86,46 78,94 84,88 81,62 Werknemers met een contract onbepaalde duur (63%) (74%) (67%) (70%) (85%) Aantal werknemers % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Vol jds contract VS Contract onbepaalde duur 74,27% 67,05% 69,78% 62,64% 32,95% 30,22% 26,37% 25,15% 85,48% 35,48% % 0% Leeftijdskenmerken op 31/12/2018 Gemiddelde lee ijd 41,54 41,92 42,62 42,57 41,55 Gemiddelde lee ijd mannen 48,20 48,36 48,78 48,22 46,34 Gemiddelde lee ijd vrouwen 39,21 39,71 40,56 40,64 39,86 Werknemers jonger dan 35 jaar (32%) (30%) (29%) (32%) (33%) Werknemers van 35 tot 44 jaar (22%) (22%) (22%) (20%) (22%) Werknemers van 45 tot 49 jaar (14%) (15%) (14%) (14%) (11%) Werknemers van 50 tot 54 jaar (17%) (16%) (17%) (15%) (14%) Werknemers van 55 en ouder (15%) (17%) (18%) (19%) (20%) HR

11 Diensttijdkenmerken op 31/12/2018 Opleidingskenmerken op 31/12/2018 Functiekenmerken 1 op 31/12/2018 Gemiddelde anciënniteit 12,17 12,38 12,92 12,95 12,23 Gemiddelde anciënniteit mannen 15,01 13,70 14,12 14,16 12,84 Gemiddelde anciënniteit vrouwen 11,17 11,92 12,53 12,53 12,02 Werknemers met 0 tot 5 jaar (38%) (37%) (35%) (38%) (37%) Werknemers met 6 tot 10 jaar 35 (19%) Werknemers met 11 tot 15 jaar 24 (13%) Werknemers met 16 tot 20 jaar 11 (6%) Werknemers met meer dan 20 jaar 44 (24%) 32 (18%) 22 (13%) 10 (6%) 44 (26%) 28 (16%) 23 (13%) 15 (9%) 46 (27%) VTE master diploma 6,78 6,12 4,12 5,74 5,75 (5%) (5%) (3%) (4%) (4%) VTE bachelor diploma 74,13 75,35 81,82 85,36 88,71 (54%) (58%) (60%) (61%) (60%) VTE hoger beroepsonderwijs (0%) (0%) (0%) (1%) (1%) VTE hoger secundair onderwijs 33,46 29,88 30,99 31,68 36,99 (25%) (23%) (23%) (23%) (25%) VTE lager secundair onderwijs 16,19 15,11 15,01 11,71 11,21 (12%) (12%) (11%) (8%) (7%) VTE zonder opleiding 5,00 3,00 4,00 4,39 3,96 (4%) (2%) (3%) (3%) (3%) VTE in directe func es 80,77 76,98 82,51 99,66 106,74 (60%) (60%) (61%) (70%) (72%) VTE in ondersteunende func es 30,37 28,80 29,04 37,22 36,93 (22%) (22%) (21%) (27%) (25%) VTE in leidinggevende func es 24,42 23,68 24,39 3,00 3,95 (18%) (18%) (18%) (3%) (3%) 1 Vanaf 2017 behoren enkel de direc efunc es tot de leidinggevende func es 30 (16%) 26 (14%) 12 (7%) 45 (25%) 32 (17%) 24 (13%) 14 (8%) 47 (25%) HR

12 Verzuimkenmerken in 2018 Het ziekteverzuim binnen de privésector blijft in 2018 verder stijgen. Ook binnen de Meander zien we dezelfde trend. Als we echter naar de cijfers van onze sector kijken, doen we het helemaal niet slecht. De cijfers van 2018 hebben we nog niet mogen ontvangen van het VWV *, maar in 2017 was het ziekteverzuim binnen de sector meer dan een volle procent hoger dan het ziekteverzuim binnen de Meander. Te presteren uren , ,89 Aantal uren verzuim , ,78 Arbeidsverzuim % 11,63% 12,19% 14,08% 11,63% 11,36% Aantal uren ziekte , ,68 Uren ziekte binnen GML * , ,80 Uren ziekte buiten GML * , ,88 Uren vanaf 1 jaar (invaliditeit) , ,00 Ziekteverzuim % 7,21% 7,46% 8,86% 8,32% 8,66% Ziekteverzuim % na onaal 2 5,99% 6,35% 6,58% 6,88% Ziekteverzuim binnen GML * 3,48% 2,97% 2,69% 2,71% 3,30% Ziekteverzuim buiten GML * 1,65% 2,83% 3,88% 2,55% 2,48% Ziekteverzuim vanaf 1 jaar 2,08% 2,12% 2,29% 3,06% 2,88% Medewerkers nulverzuim Nulverzuim % 38% 41% 40% 40% 41% Arbeidsongevallen met werkverlet Uren afwezigheid wegens arbeidsongevallen 2 Gehaald uit cijfers White Papers Securex Ziekteverzuim 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8% 7,21% 5,78% 9% 7,46% 9% 9% 8,86% ,90 856,10 8,32% 8,66% 6,22% 6,46% 6,70% 6,94% Welzijnsector De Meander Privésector Loopbaanonderbrekende kenmerken op 31/12/2018 Medewerkers thema sch verlof Medewerkers met jdskrediet Tijdskrediet 20% -50j Tijdskrediet 50% -50j Tijdskrediet 100% -50j Tijdkrediet 20% +50j Tijdskrediet 50% +50j Tijdskrediet 100% +50j HR

13 Stroomkenmerken op 31/12/2018 Aantal aangeworven kandidaten Aantal jonger dan 35 jaar Aantal van 35 tot 44 jaar Aantal van 45 tot 49 jaar Aantal van 50 tot 54 jaar Aantal vanaf 55 jaar Aantal uitdiens redingen Aantal jonger dan 35 jaar Aantal van 35 tot 44 jaar Aantal van 45 tot 49 jaar Aantal van 50 tot 54 jaar Aantal vanaf 55 jaar Aantal uitdiens redingen wegens natuurlijk verloop Aantal ontslagen door werknemer Aantal ontslagen door werkgever Geslachtskenmerken op 31/12/2018 Aantal mannen Aantal mannen % 23% 23% 21% 22% 23% Aantal vrouwen Aantal vrouwen % 77% 77% 79% 78% 77% Aantal VTE mannen 35,05 33,05 33,99 35,55 38,43 Aantal VTE mannen % 26% 26% 25% 25% 26% Aantal VTE vrouwen 100,52 96,41 101,95 104,33 109,19 Aantal VTE vrouwen % 74% 74% 75% 75% 74% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aantal deel jdse werknemers mannen Aantal deel jdse werknemers vrouwen Aantal deel jdse VTE mannen 12,04 14,05 7,99 8,55 7,73 Aantal deel jdse VTE vrouwen 75,52 72,41 70,95 76,33 74,19 Verhouding man/vrouw 77% 77% 79% 78% 77% 23% 23% 21% 22% 23% HR Terug naar overzicht

14 zorgbeleid Start nieuw atelier in de mix - Diverse doelgroep, afhankelijk van het dagdeel/programma. - Vraag gestuurd aanbod rond verschillende thema s en werkvormen: het leven zoals het is, dans en beweging, belevings- en verteltheater, radio Meanda,... Start nieuwe leefgroep Schakel - Jongeren/jongvolwassenen met een zekere mate van onstuimigheid. - Begeleiding bij ochtend- en avondsituatie. - Voltijds dagprogramma in de school en/of in het bezigheidscentrum. - Werken rond: praktische en huishoudelijke vaardigheden, inclusie, socialisatie, realistisch toekomstperspectief,... Werkgroepen - Herstel en nazorg: werken met aandachtfunctionarissen. - Beroepsgeheim: opstart werkgroep. Visie op zorg - Visietekst Mentorship: goedkeuring en implementatie van de nieuwe tekst - Visietekst kwaliteit van Leven: voorontwerp - Visietekst Afstand en nabijheid: eerste aanzet tot een nieuwe visietekst Werkgroepen - Bibliotheek in het zorgcentrum: lectuur per them - Doelstellingen in het handelingsplan: richtlijnen rond formulering - Werken met signaleringsplannen in MFC * en Leefgroep de Wip - Kader van emotionele ontwikkeling: introductie voor alle medewerkers directe zorg strategische beleidsvoering Terug naar overzicht #De_Meander_Groeit - Strategisch Beleidsplan doelstellingen binnen 4 clusters: o Zorggerelateerd ondernemen o Medewerkersbetrokkenheid o Vermaatschappelijking van de zorg o Branding - Presentatie op de Algemene Vergadering: 17 mei 2018 Brainstormsessies - 1 korte brainstormsessie per doelstelling - Gespreid van september tot november - Voor leidinggevenden en medewerkers - Aan de hand van het model: Bannen-Behouden-Bereiken - Output: concrete ideeën die het SBP verder vorm geven vanaf 2019

15 opnamebeleid Opname & afvloei 2018 Opnames MFC PVB RTH Totaal Afvloei MFC PVB RTH Totaal Bezettingsgraad Aantal cliënten MFC PVB RTH Totaal Ondersteuningsaanbod Ondersteuningsaanbod MFC PVB RTH Totaal Verblijf (nacht) Dagopvang (halve dagen) Dagopvang (hele dagen) Opname/Afvloei Begeleidingen 2016 / / / / / / Opname Afvloei Beze ngsgraad Ondersteuning MFC PVB RTH Terug naar overzicht Nacht Dagopvang (Halve dag) Dagopvang (Hele dag) Begeleidingen

16 Warmste week De Meander toont opnieuw zijn warmste hart tijdens de warmste week Vorig jaar zamelden we centjes in voor de zorghoeve Sint-Jansberg te Maaseik, dit jaar besloten we ons in te zetten voor vzw T Kietelt. Vzw T Kietelt is een organisatie die zich inzet voor kinderen die opgroeien in armoede. Zij zorgen voor een verjaardagsdoos voor ieder jarig kind. Jarig zijn is een feest en ieder kind verdient dit! Vzw T kietelt geeft geen geld maar een mega coole verjaardagsdoos met alles erin voor een toffe verjaardag. Dit jaar organiseerden we een kerstcafé. Door de hulp van vrijwilligers konden we een leuk kerstcafé organiseren in een gezellige kader. De Graaf van Loon werd mooi ingekleed en ook dit jaar steelde het taartenbuffet de show. We mochten weer rekenen om een heleboel vrijwillige bakkers die taarten, cakes, wafels en allerlei lekkers bakten voor het goede doel. Tijdens het kerstcafé werden de werken van de Kunstmeanders tentoongesteld. Stuk voor stuk mooie werken gemaakt door eigen kunstenaars! De opbrengst van hun verkoop werd ook toegevoegd aan het eindtotaal, dank aan de Kunstmeanders! Dit jaar deden enkele collega s een extra inspanning, en wat voor één! Kora, Bie, Nicole, Carine, Carola en Marie-Jeanne maakten 100 liter soep. Alles vanuit een ecologische invalshoek! Zo werd de soep verpakt in glazen flessen voorzien van mooie labels. Hun stand sprong zeker in het oog en iedereen mocht proeven van dit lekkers! De dames brachten een record-opbrengst van op de teller! De verkoop van alle taarten, de drankjes, de verkoop van de soep en de kunstwerken bracht een eindtotaal van 1300 op. Een bedrag waar we allen zeer trots op mogen zijn! Maar hier hebben we het niet bij gelaten! Op dinsdag 18/12 namen we deel aan de Warmathon te Genk. Een groep wandelaars en een groep lopers stonden paraat. We gingen helemaal op in de sfeer en liepen 290 bij mekaar! Dikke chapeau aan alle deelnemers! Volgend jaar proberen we nog meer collega s warm te maken voor deze Warmathon!! Begin januari ging Kora en Nicole samen met enkele cliënten een bezoekje brengen aan T Kietelt. Ze werden er warm onthaald en kregen een kleine rondleiding. Trots werd de cheque overhandigd! Een dikke dank-je-wel van de directeur werd in ontvangst genomen! Hoeveel centjes de Meander zelf zal ontvangen vanuit de Warmste week is nog even afwachten tot dit bekend gemaakt wordt via de Koning Boudewijnstichting. Maar de opbrengst zal geïnvesteerd worden in een optreden voor de cliënten. Hoe we dit jaar concreet invullen, gaan we nog even verder bekijken. Terug naar overzicht