Besluitenlijst Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 22 maart 2007

Transcriptie

1 Besluitenlijst Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 22 maart 2007 Aanwezig: H. Westenberg (voorzitter), H. Hoogendoorn (vice-voorzitter), J. Dijk (vice-voorzitter, aanwezig tot agendapunt 4), J. Pino (secretaris), Y. Goppel (penningmeester), I. Kluckow, H. Dijkland, G. Ruitenberg, L. Vermeulen, H. den Nobel (aanwezig vanaf agendapunt 3b), J. Hendrix, J. Kerkhoff, P. van de Siepkamp (later), Geert Benjamins Van het bureau: D. Jager, D. van de Kaa, J. Maatkamp, J. Terlouw en Erica van den Berg (notulist) Met kennisgeving afwezig: T. Ostendorf, J. Thomas, I. van Binsbergen, C. Kalf, H. van der Poel, P. van den Dungen ONDERWERP 1. Opening, vaststelling vergadering BESLUIT De voorzitter opent de vergadering en geeft berichten van verhindering door. De agenda wordt vastgesteld. 2. Besluitenlijsten Dagelijks Bestuur d.d. 22 februari 2007 Naar aanleiding van: Bladzijde 2 - LOV Actie: D. van de Kaa zorgt dat de voorzitter het mailadres en telefoonnummer van de voorzitter LOV in zijn bezit krijgt. Actie: voorzitter KansPlus i.o benadert voorzitter LOV. Algemeen Bestuur d.d. 22 februari 2007 Naar aanleiding van: Bladzijde 1: Leekerweide heeft inmiddels advocaat ingeschakeld. Bestuurssamenstelling. Na eerst beraad te hebben gepleegd met haar achterban, geeft J. Hendrix aan dat zij beschikbaar blijft voor het bestuur. P. van den Dungen is niet aanwezig. De vraag of P. van den Dungen beschikbaar is/blijft wordt de eerstvolgende keer aan de heer Van den Dungen voorgelegd. Lijstje portefeuilles e.d. Bestuursleden. Wijzigen: aanvullen met VOGG bestuurders en datum onderaan de lijst vermelden. Actie: J. Maatkamp. WMCZ Voorafgaand aan het kamerdebat van 29 maart aanstaande over de herziening van de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, zou een gesprek plaatsvinden met RaadSaam, om gezamenlijk commentaar aan te leveren ten behoeve van het debat. Uiteindelijk hebben de vijf ouderverenigingen + VraagRaak gezamenlijk een schriftelijke reactie aangeleverd. Het streven van de ouderverenigingen + VraagRaak is meer adviesbevoegdheid van cliëntenraden en een betere financiering van de (collectieve) medezeggenschap. Notitie zorgzwaartefinanciering L. Vermeulen wijst op het feit, dat H. Dijkland degene is die de notitie over zorgzwaartefinanciering ten behoeve van PlusPunt heeft geschreven. PlusPunt 1

2 L. Vermeulen brengt haar complimenten over, over het nieuwe blad PlusPunt. L. Vermeulen vindt PlusPunt mooi vormgegeven en inhoudelijk goed. Fonds Verstandelijk Gehandicapten Correctie: de heer Zwitser zal op voordracht van en niet namens, deelnemen in het Bestuur Fonds Verstandelijk Gehandicapten. PlusPunt Redactie moet zijn redactieraad (4 de zin) 3 Financiële stukken van de organisaties. VOGG afdelingen. De VOGG afdelingen hebben hun financiële stukken tijdig ingeleverd op het Landelijk Bureau. VOGG en WOI Beide financiële verslagen zijn gereed. Penningmeester is akkoord. De accountantsverklaring wordt op redelijk korte termijn verwacht. Beide verenigingen hebben last van teruglopende inkomsten. Het WOI heeft een tekort van euro, dit heeft voornamelijk te maken met VraagRaak en het teruglopen van contributie WOI (sommige lidverenigingen hebben hun contributie nog niet betaald). VOGG komt dankzij gelden uit het Steunfonds goed uit. In het bestuur wordt de vraag neergelegd of van de curator FvO nog claims zijn te verwachten. De accountant heeft toegezegd eventuele mogelijke claims in zijn managementletter aan het Bestuur te verwerken. Het is zaak om alle zeilen bij te zetten om KansPlus financieel gezond te houden. Ledenvergadering Enige discussie vindt plaats over welk thema aan de orde moet komen op de ledenvergadering. Enkele onderwerpen passeren, zoals zorgzwaarte, Europees jaar/gelijke kansen voor iedereen. De vergadering is het eens, dat aan de agendapunten statuten en fusie de nodige tijd en aandacht moet worden besteed. Besluit: de vraag of er al dan niet een inhoudelijk thema wordt opgepakt wordt te zijner tijd nader bekeken. Aan de hand van het thema wordt zonodig een spreker benaderd. Geert Benjamins merkt op, om financiële zaken op de ledenvergadering te presenteren volgens een Powerpoint presentatie (grafisch). 3b Faillissement FvO Begin maart heeft overleg plaatsgevonden tussen Fonds PGO, CG raad, curator en ouderverenigingen over de subsidieverstrekking VCP. Het programma VCP wordt voortgezet door de ouderverenigingen en CG raad (CG raad was samen met de FvO al betrokken bij de uitvoer van het programma). De medewerkers VCP komen op de loonlijst van de CG raad. Directeur CG raad en een directeur van één van de ouderverenigingen sturen het programma VCP aan. Voor de meerjarenafspraken informatievoorziening geldt een vergelijkbare afspraak. 2

3 Het gesprek over collectieve belangenbehartiging is op verzoek van de ouderverenigingen voortgezet zonder de CG raad. CG raad heeft de ouderverenigingen een zelfde constructie aangeboden als de NPCF. De ouderverenigingen opteren nog steeds richting NPCF, maar zij verwerpen het aanbod van de CG raad nog niet. In het 2 de deel van het gesprek hebben de zelfstandige ouderverenigingen gepleit om de collectieve belangenbehartiging, juridische dienstverlening, SI netwerken bij de ouderverenigingen onder te brengen. Fonds PGO ziet subsidiëring collectieve belangenbehartiging en juridische dienstverlening als één pakket. SI netwerken De ouderverenigingen hebben gepleit om de SI netwerken gezamenlijk voort te zetten. Op moment van deze vergadering is nog geen besluit gevallen of ook de medewerkers van de SI netwerken in dienst van de ouderverenigingen hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Een stevig businessplan moet worden opgesteld. Naar Keuze PGO wil Naar Keuze (ondersteunt PGB-ers met een verstandelijke handicap en hun vertegenwoordigers) onderbrengen bij Per Saldo. Per Saldo houdt zich met dezelfde activiteit bezig, PGO is van mening dat de krachten moeten worden gebundeld. Voorkeur van Naar Keuze gaat uit naar het onderbrengen van deze activiteit bij de ouderverenigingen. Wordt nader over gesproken. Ouderverenigingen ondersteunen deze wens van Naar Keuze. Bestuur FvO Het bestuur FvO is voor korte tijd nog in functie als Bestuur i.l. Collectieve Belangenbehartiging Notitie Pouwel van de Siepkamp Toekomst collectieve Belangenbehartiging en de rol van de landelijke ouderverenigingen is tot stand gekomen naar aanleiding van de denktank bijeenkomst. Naar aanleiding van de notitie: de werkzaamheden voor de nieuwe vereniging geschiedt op basis van detachering van een medewerker van één van de ouderverenigingen voor een bepaalde duur voor een bepaald project. De betaling van deze medewerker wordt verdeeld onder de ouderverenigingen (PGO geeft geen subsidie voor overhead). Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directeur. De directeur is in dienst bij een organisatie met een rechtspersoon, dus één van de directeuren van de ouderverenigingen wordt aangewezen als directeur. Het bestuur dankt Pouwel van de Siepkamp en Leintje Vermeulen voor de voorliggende notitie. De uitgangspunten in deze notitie worden meegenomen voor het opzetten van een FvO2. Dinsdag 20 maart heeft een directeurenoverleg plaatsgevonden over de collectieve belangenbehartiging en het opzetten van een nieuwe vereniging (FvO2). Voor dit overleg was een extern adviseur gevraagd in de persoon van de heer Wim Drooger. De ouderverenigingen zijn het eens over de strategie om NPCF in te schakelen als een soort van betaaladres voor de subsidiegever. Fonds PGO verstrekt 3

4 voor collectieve belangenbehartiging alleen subsidie aan bestaande koepels. De extern adviseur stelt het bedrijfsplan op. Actie: Zodra directie het concept-bedrijfsplan heeft ontvangen, stuurt directie het plan door aan het bestuur met de vraag vóór uur woensdag 28 maart een reactie aan te leveren. De gezamenlijke gesprekken tussen de ouderverenigingen verlopen voorspoedig. Actie: Persbericht uit laten gaan inzake het behartigen van de Collectieve Belangenbehartiging door de landelijke ouderverenigingen. RFvO Gesprekken zijn gaande met regiobestuurders RFvo-en over de wijze van voortbestaan van de RFvO-en. De RFvO-en kunnen zelfstandig verder gaan, maar of de financiën op lange termijn toereikend zijn is nog maar de vraag. Wellicht worden de RFvO-en ondergebracht bij de CG raad. Een uitgesproken visie is nog niet aanwezig (hoe kom je op regionaal niveau tot het boeken van succes, ligt ook per regio verschillend). In de eerste instantie moet een plan worden opgesteld met daarin signalen verwerkt uit de regio. Medewerkerbijeenkomst d.d. 12 maart Door de medewerkers is de zorg geuit hoe het na het faillissement van de FvO verder gaat in de regio. Communicatie tussen VCP/RFvO/VOGG moet beter met elkaar worden afgestemd. De medewerkers willen graag persoonlijk afscheid nemen van voorzitter Landelijk Bestuur VOGG Rob Jerphanion en Jaap Klooster. De vorm waarin officieel afscheid van Rob Jerphanion en Jaap Klooster wordt genomen is nog niet bekend. 3c Aanvraag erelidmaatschap en speld van verdienste 4 Beleidsmatige ontwikkelingen. Communicatie over faillissement FvO De voorzitter geeft aan, dat nu de tijd is aangebroken om niet meer achterom te kijken, maar met een positieve benadering richting de toekomst op vragen van onze achterban te reageren. Via bijvoorbeeld onze nieuwsbrief of PlusPunt kan gecommuniceerd worden wat zoal bereikt is na het faillissement FvO. 1. Aanvraag erelidmaatschap voor mevrouw Claassen VOGG afdeling Over Betuwe Besluit: Bestuur gaat akkoord. Een verenigingsconsulent wordt gevraagd de speld van verdienste uit te reiken. 2. Aanvraag speld van verdienste Jan Hooiveld VOGG afdeling Oost Brabant/Noord Limburg. Besluit: Bestuur gaat akkoord. Bestuurslid Jeanne Hendrix reikt de speld van verdienste + oorkonde uit. 3. Aanvraag speld van verdienste voor de heer en mevrouw Roeleveld VOGG afdeling Alphen aan de Rijn. Besluit: Bestuur gaat akkoord. Desiree Pardon/Servicepunt reikt de speld en oorkonde uit. 4. Aanvraag speld van verdienste voor: - de heer Jeuken - de heer Peters - de heer Van Waayenburg - de heer Janssen, allen van de afdeling Venray. Besluit: Bestuur gaat akkoord. Bestuurslid Jeanne Hendrix reikt de speld en oorkonde uit. Gesprek VWS Begin maart heeft een gesprek plaatsgevonden van KansPlus (Bestuurslid Jacques Thomas, Beleidsmedewerker Dick Jager 4

5 en directie Jo Terlouw) met VWS over de knelpunten bij bouw- en deconcentratieplannen van instellingen. VWS heeft het probleem inmiddels onderkend. Tijdens het gesprek heeft VWS toegezegd bij VGN het verzoek neer te leggen de problemen bij bouw en deconcentratieproblemen serieus op te pakken. Jacques Thomas heeft tijdens het gesprek voorgesteld een convenant aan te gaan inzake deze kwestie. Beleidsmedewerker heeft in het gesprek gevraagd om bij de wijziging van de WMCZ bij het onderdeel bouw een verzwaard adviesrecht voor de cliëntenraad in te stellen. Gesprek met Bestuurder s Heerenloo Op uitnodiging van KansPlus heeft op 12 februari jl heeft een gesprek plaatsgevonden met Anton Westerlaken bestuurder s Heerenloo Zorggroep naar aanleiding van de Netwerk uitzending. De heer Westerlaken heeft gereageerd op de rol van de politiek betreffende de marktwerking in de zorg. Het gesprek heeft in ieder geval begrip van beide kanten opgeleverd. Vervolggesprek vindt t.z.t. plaats. Gesprek met ZN ZN zit redelijk op dezelfde lijn als de vijf landelijke ouderverenigingen om wettelijke verankering van individueel zorgplan gerealiseerd te krijgen. ZN neemt dit mee naar de staatssecretaris. Bij ZN is nogmaals het product Ouders helpen Ouders neergelegd. Met goedkeuring van het bestuur vindt een 3 partijenoverleg plaats over Kwaliteit. Gesprek met Open Ankh/Compaan Gespreksonderwerp: PR/Communicatie en financiering. Deelnemers van het gesprek over PR/Communicatie en financiering: directie Open Ankh, Bestuurder Compaan en Bestuurders KansPlus. Het idee van de promokit van KansPlus is goed ontvangen. In het gesprek is gebleken, dat er veel gezamenlijke belangen zijn. Streven is om in de toekomst meer samen te werken en vaker met elkaar in overleg te treden. Wat betreft de financiering is de route als volgt: wordt eerst besproken in het Bestuur, daarna wordt een en ander bekeken (toekomstperspectief bekijken van desbetreffende organisatie) door een financieel adviseur. Voorbereiding studiemiddag Kwaliteit d.d. 27 maart 2007 Verschillende partijen nemen deel aan de studiemiddag: Perspectief, ZVN, Mieke van Leeuwen (Syndroomnetwerken en kwaliteit) houdt de inleiding. De insteek van de studiemiddag is het voeren van een open gesprek om kwaliteit aan de basis proberen te verbeteren. Voorstel is om in de toekomst de commissie Kwaliteit en het Klokkenluidersoverleg samen te voegen. De inspectie is gestart met het inspecteren van ca. 100 instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten. Rondvraag Bij IGZ is de vraag neergelegd de uitkomst van de inspectiebezoeken terug te koppelen met de vijf Landelijke Ouderverenigingen. Concept statuten I. Kluckow geeft aan, dat in de preambule van de concept statuten de omschrijving van de nieuwe vereniging verkeerd wordt vermeld. 5

6 Actie: wordt doorgegeven aan de notaris. Jeugleden van 0 t/m 16, daarna kan men lid worden vanaf 18 jaar. Wat te doen met de tussenliggende twee jaar? Naar aanleiding van Artikel 20 Besluiten worden genomen via stemmen en niet via loten. Hoorzitting 20 april vindt een hoorzitting plaats inzake de afwijzing subsidieverzoek van het project Verbetering klantgerichtheid instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Het is een project van AGIS Zorgverzekeringen, WOI en VOGG. AGIS heeft WOI gemachtigd voor de hoorzitting. Jurist van AGIS is ook aanwezig. Markant Naar aanleiding van een artikel in Markant over Community Care reageert G.Ruitenberg op dit artikel met een ingezonden brief. Folder KansPlus J. Kerkhoff meldt dat de nieuwe folder bijna gereed is. Van Harte wens Project Van Harte wens ligt al een tijd stil. Gesprekken zijn gaande met een eventueel nieuwe projectleider. De heer Den Nobel vraagt of het Secretariaat een briefje kan maken om toe te voegen aan PlusPunt, om nieuwe leden te werven. Actie: het onderwerp wordt besproken in de taakgroep PR/Communicatie/Ledenwerving. Het Secretariaat heeft aan de heer Den Nobel als tussenoplossing al een A4 met informatie over KansPlus toegestuurd. Verkenning PGO Naar aanleiding van de verkenning -in opdracht van Fonds PGO- verricht door de heer Venema naar de huidige en eventueel nieuwe koepelstructuur heeft KansPlus een schrijven ontvangen. In de brief wordt vermeld, dat de mogelijkheden die zijn aangedragen in de gevoerde gesprekken te weinig draagvlak hebben om in te brengen in het overleg met VWS. De voorzitter sluit de vergadering. 6