Vergadering 1 Bestuur KansPlus i.o. d.d. 25 januari 2007

Transcriptie

1 Vergadering 1 Bestuur KansPlus i.o. d.d. 25 januari 2007 Aanwezig: Hans Westenberg (voorzitter), Jaap Dijk (vice-voorzitter), Jan Pino (secretaris), Peter van den Dungen, Herman Dijkland, Geert Benjamins, Jacques Thomas, Carla Kalf, Jeanne Hendrix, Henk Hoogendoorn (vice-voorzitter), Gerrit Ruitenberg, Jan Kerkhoff, Ingrid Kluckow, Hans den Nobel, Leintje Vermeulen (later), Pouwel van de Siepkamp. Bureau: Dickie van de Kaa, Dick Jager, Jo Terlouw en Erica van den Berg (notulist) Afwezig met bericht van verhindering: Ine van Binsbergen; Hans van de PoelGeert Benjamins ONDERWERP BESLUIT 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Beide besturen zijn aanwezig met uitzondering van Ine van Binsbergen en Hans van de Poel. Voorzitter heet de heer T. Kalkman (secretaris/tweede penningmeester) en mevrouw R. Janssen vice-voorzitter van afdeling De Bollenstreek welkom. Agenda Agendapunt 3 verenigingstechnische zaken fusievereniging WOI en VOGG wordt vóór agendapunt 2 besluitenlijsten verenigingen behandeld. (In de notulen wordt de gebruikelijke volgorde aangehouden). ====== Vice-voorzitter Jaap Dijk schenkt aandacht aan het overlijden van Henk Vunderink PR/Communicatie medewerker op 6 januari jl en vraagt om een moment van stilte. ====== Mededelingen Rob Jerphanion en Jaap Klooster hebben in de vergadering van het Landelijk Bestuur VOGG d.d. 15 december 2006 aangegeven, dat zij aftreden als bestuurslid. Vice-voorzitter Jaap Dijk stelt voor om beide heren het Erelidmaatschap toe te kennen. BESLUIT: het Bestuur is akkoord. 2. Besluitenlijsten verenigingen WOI/VOGG en FvO Voorstelronde Sommige bestuursleden hebben elkaar in andere vergaderingen al ontmoet, maar de voorzitter stelt voor om toch nader met elkaar kennis te maken. Een voorstelronde volgt. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur WOI d.d. 14 december Besluitenlijst wordt inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd door het Bestuur. 1

2 Besluitenlijst Algemeen Bestuur WOI d.d. 14 december Naar aanleiding van: Bladzijde 4. De taken van beleidsmedewerker FvO met Kwaliteit in haar pakket, zijn na haar vertrek deels overgenomen door Mieke van Leeuwen (SI netwerken). Bladzijde 5 Leekerweide Dick jager heeft uiteindelijk niet deelgenomen aan het gesprek zoals wordt vermeld in de besluitenlijst van december Een slotbrief is ontvangen, waarin geen toezeggingen zijn vermeld. De kwestie is neergelegd bij LCVV en ook de jurist van de FvO bekijkt de zaak nader. Actie: Vanuit bureau WOI wordt de heer Kwaak geïnformeerd, dat vanuit WOI geprobeerd wordt om tot een juiste oplossing te komen. De besluitenlijst wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd. Besluitenlijst Landelijk Bestuur VOGG d.d. 15 december 2006 Bladzijde 2: punt 5 mits wijzigen in tenzij. De besluitenlijst Landelijk Bestuur VOGG wordt inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd door het Bestuur. Bestuursvergadering BFvO d.d. 15 december Voorleggen in de bestuursvergadering FvO: Op de brief van verontruste medewerkers is nog geen antwoord ontvangen. Honorering koppelen aan inschakelen van medewerkers van de lidverenigingen door FvO. ACTIE: Brief van Bestuur WOI aan Bestuur FvO over de betalingskwestie. Ondersteuning VCP inzake: WMO (inkomenspositie doelgroep) Versterking Cliëntenpositie AFSPRAAK: als op deze twee vragen geen antwoord wordt verkregen, moet vindt actie plaats op bestuursrechtelijk niveau. Directie: Het is belangrijk de toezeggingen die FvO op bepaalde terreinen doet, middels een voortgangsrapportage te volgen en te spiegelen. 2

3 3. Fusie verenigingen WOI en VOGG/ verenigingstechnische zaken 3a. Bespreking voorstel taakverdeling bestuur KansPlus i.o. Dagelijks Bestuur KansPlus i.o.: De samenstelling van het Dagelijks Bestuur KansPlus i.o. wordt als volgt: Voorzitter - Hans Westenberg Vice voorzitter - Henk Hoogendoorn en Jaap Dijk Secretaris - Jan Pino Penningmeester - Jolanda van Goppel. De samenstelling is een ordemaatregel voor een betrekkelijk korte periode. Na de fusie wordt de samenstelling van het bestuur opnieuw bekeken. Voorzitter Rob Mulock Houwer - Bestuur FvO heeft de voorzitters van de besturen van de lidverenigingen in een brief benaderd met de vraag de afvaardiging naar de bestuursvergadering FvO in hun besturen voor te leggen. Ook zijn enkele bestuursleden per brief op persoonlijke titel benaderd door de voorzitter FvO bestuur. Technisch gezien mogen vier afgevaardigden deelnemen aan de bestuursvergadering van de Federatie. Enige discussie vindt plaats over de afvaardiging WOI/VOGG naar de bestuursvergadering FvO d.d. 26 januari BESLUIT: per vergadering wordt bekeken wie als (waarnemend) afgevaardigde naar de bestuursvergadering FvO gaat. Op 26 januari 2007 gaan de volgende bestuursleden naar de Bestuursvergadering FvO als waarnemend afgevaardigden WOI/VOGG: Jeanne Hendrix, Geert Benjamins, Pouwel van de Siepkamp. De heer De Nobel machtigt Pouwel van de Siepkamp voor deze vergadering. Algemeen Bestuur KansPlus i.o. De samenstelling van het Algemeen Bestuur KansPlus i.o. en het aandachtsveld van de bestuurders vindt u in de bijlage. Directie meent, dat als een aandachtsgebied -een ander onderwerp dan genoemd door de bestuursleden- op een bepaald moment meer aandacht nodig heeft, dan als prioriteit moet worden opgepakt. Riet Janssen VOGG Bollenstreek vraagt of één van de bestuursleden het project Broers en Zussen als zijn/haar aandachtsgebied wil opnemen. Als op landelijk niveau aandacht moet worden besteed aan Broers en Zussen kan contact worden opgenomen met Jan Pino. Pouwel van de Siepkamp pleit voor een vaste kerngroep van bestuursleden met het zelfde aandachtsgebied. 3

4 3b 3c Mondelinge toelichting ontwikkelingen rond KansPlus i.o. taakgroep Communicatie Concept statuten nieuwe Vereniging Jacques Thomas geeft een korte toelichting op de stand van zaken Taakgroep PR/Communicatie. In samenwerking en met dank aan Fred Allers, Saskia Ummels, Henk Vunderink, Jan Kerkhoff, Is concreet gerealiseerd: Logo KansPlus; Nieuwe vormgeving verenigingsblad; Website is ontwikkeld door Henk Vunderink, wordt nu voortgezet door Saskia en een extern persoon; Promokit. Er zijn tien exemplaren besteld om de nieuwe vereniging op de kaart te zetten (lijst moet worden samengesteld); Nieuwe Folder (VOGG folder dient als uitgangspunt). Nog te doen: Met een Promotieteam de boer op; Boegbeelden aan de nieuwe vereniging koppelen; Advertenties plaatsen; Het land in om bij KDV e.d. de folder neer te leggen; Sponsering (drie verschillende scenario s kunnen worden gebruikt). AFSPRAAK: het vinden van een sponsor melden bij Jan Kerkhoff of Jacques Thomas. Presentatie van het (gewijzigde) LOGO. De kleur is iets gewijzigd (warmer). Ondergrond blijft lichtgrijs. Sommige afdelingen willen graag het logo en nieuwe naam promoten. Het Bestuur gaat akkoord met het vrijgeven van het logo aan de regio, puur alleen voor promotiedoeleinden (financiële verplichtingen mogen tot aan de formele fusie niet worden aangegaan op het nieuwe briefpapier). De wijze waarop promotie plaats gaat vinden moet worden afgestemd met de Taakgroep PR/Communicatie. Directie heeft een gesprek gehad met de notaris naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt op de ledenvergadering van beide verenigingen. Ledengroep Naar aanleiding van de opmerking om de benaming afdeling te handhaven, heeft de notaris het advies gegeven bij een nieuw begin direct de nieuwe benaming van ledengroep te hanteren. Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement moet wel worden opgesteld, maar niet worden meegenomen in de discussie over de statuten. Na het vaststellen van de statuten komt het huishoudelijk reglement aan de orde. 4

5 3f Korte procedure voorstel jaarverslagen Verenigingen WOI en VOGG. BESLUIT: Bij het opstellen van het huishoudelijk reglement afdelingsbestuurders betrekken. Lidmaatschap Lidmaatschap verstandelijk gehandicapten. Iedereen die de doelstelling onderschrijft mag lid worden van de nieuwe vereniging, dus er vindt geen discriminatie plaats. De notaris heeft geadviseerd om de verstandelijk gehandicapten wel apart in de statuten te noemen. Machtiging Ledenvergadering Leden mogen zelf bepalen wie zij machtigen om hun stem uit te brengen. De route voor het bespreken van de nieuwe concept statuten is als volgt: eerst bespreken in de bestuurscommissie; daarna bespreken in de bestuursvergadering; en uiteindelijk voorleggen in de ledenvergadering. Peter van den Dungen geeft aan, dat het een drempel kan opleveren als mensen die lid zijn van een familievereniging ook individueel lid moeten worden KansPlus. Voorzitter meldt dat dit onderdeel een belangrijk aandachtspunt is wat nader moet worden uitgekristaliseerd. Aandachtspunt voor de taakgroep Financiën. In de laatste vergadering van de Taakgroep Financiën is de afspraak gemaakt de taakgroep uit te breiden met: De heer B. Rentink oud bestuurslid WOI. Theo Magermans afdelingsbestuurder VOGG afdeling Eindhoven-Helmond. Overige aandachtspunten voor de taakgroep Financiën zijn: - gesprek voeren met familievereniging over de contributie en met de afdelingen over hoe om te gaan met het vermogen van de afdelingen. De verkenning wordt gepresenteerd op de eerstvolgende ledenvergadering. Het Bestuur gaat akkoord. 3g FvO stand van zaken De volgende punten worden meegenomen naar de bestuursvergadering FvO. Directer aansturen van regio- en VCP consulenten. Kostenplaatje reorganisatie FvO opvragen. Liquiditeit aan de orde stellen. Duidelijke indicatie frictiekosten opvragen. Verslag PGO toesturen aan Bestuur. 5

6 4a Bureaunotitie beleidsmatige prioriteiten voor b Evaluatie NCRV netwerk uitzending d.d. 5 januari c Nabeschouwing VWS begrotingsbehandeling 17 en 18 januari 2007 Zie ook agendapunt 2 Er zijn goede en minder goede reacties ontvangen op de uitzending van Netwerk. In FvO verband is een brief gestuurd aan de vaste kamercommissie VWS. In deze brief is een zogenaamd wensenlijstje voor de sector toegevoegd. De minister en staatssecretaris hebben toegezegd dat de wetswijziging in de kamer wordt ingebracht. 4d Vergadering FvO commissie ZZF In week 5 wordt over alle moties gestemd. BESLUIT: als de politiek benaderd moet worden, is de route als volgt. kamerleden benaderen met het desbetreffende onderwerp in hun portefeuille woordvoerders of leden van de desbetreffende commissie benaderen. Leintje Vermeulen en herman Dijkland zijn lid van de commissie ZZF, Leintje Vermeulen vraagt of het de bedoeling is om deze vergadering bij te wonen. Dick Jager geeft aan, dat de vergadering wordt bijgewoond door beleidsmedewerkers + directies. Bestuursleden met kennis op dit gebied hebben een adviserende rol. Voorafgaand aan de vergadering kunnen zij de beleidsmedewerker advies meegeven. Leintje Vermeulen geeft aan dat zij geen reactie heeft kunnen aanleveren ten behoeve van de vergadering, omdat zij de stukken te laat heeft ontvangen. Dick Jager stelt het te laat toesturen van de stukken aan de orde in de commissie. Een bestuurlijk signaal moet worden afgegeven, dat de agenda veertien dagen voorafgaand aan de vergadering moet worden verstuurd en de onderliggende stukken één week van tevoren. In de commissie zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de onderwerpen. Resultaten uit de ZZF vergadering. De wijzigingen in de conceptconsumentengids zijn zonder overleg met de cliëntenorganisaties aangebracht en ter controle aangeboden aan de zorgaanbieders. De cliëntenorganisaties zijn niet tevreden met de gang van zaken. Ook is het jammer dat WOI/VOGG niet rechtstreeks is betrokken bij de discussie die is gevoerd met NPCF. Via de taakgroep Zorgzwaartefinanciering wordt geprobeer het proces te sturen. Lukt dit niet, dan wordt vanuit de cliëntenorganisatie een brief aan VWS gestuurd. 1. Consumentengids wordt op de Maliebaan nader bekeken. 6

7 4e Discussie PGO Fonds korte verkenning bij koepelorganisatie FvO, NPCF, CG raad e.d. Degene (de lidvereniging) die zich bezighoudt met het desbetreffende onderwerp moet worden gehonoreerd. Een brief gaat uit naar VWS met een cc aan de FvO. De concept notitie opgesteld door directie WOI/VOGG -een reactie op de rapportage van de heer Venema Fonds PGO- wordt na enige discussie door het bestuur goedgekeurd. Prioriteit is om niet onder te gaan in één geheel, wij moeten herkenbaar blijven voor onze achterban. 5 Rondvraag Dick Jager meldt dat de FvO een nieuw project is gestart Waar moet het naar toe met de zorg. AFSPRAAK: uitvoering laten bij FvO. Voorstel wordt gedaan om een soort van Denktank samen te stellen inzake collectieve belangenbehartiging, koepelstructuur. Besluit: het bestuur gaat akkoord. Pouwel van de Siepkamp geeft aan, dat actie moet worden ondernomen richting de lidverenigingen WOI om adressen te achterhalen voor toezending van het nieuwe verenigingsblad Pluspunt. BESLUIT: wordt poging gedaan om adressen te achterhalen bij WOI lidverenigingen. De voorzitter sluit de vergadering en dankt de gasten van afdeling De Bollenstreek voor hun komst. 7