m_cir^ Kopie CrxQèu^. Rappel week'.

Transcriptie

1 R EJG I «f Aan de raden van de gemeenten, die deelnemen aan de Regio Ahterhoek, (d.t.v. de olleges van burgemeester en wethouders) Gezellenlaan 10 Postbus AB Doetinhem T (0314) F (0314) info@regio-ahterhoek.nl Doetinhem Bijlage(n) Informatie bij ns kenmerk nderwerp 14 mei 2012 Jaarstukken 2011 T. ten Have (0314) u233/TtH/IvdH Jaarstukken 2011 gemt «nt [ad] Doetinhem m_cir^ Kopie CrxQèu^. 1 SMEI2012 JiJèüïJlS&IÓ^&^ r -, 9' Doumentnummer: ^ ^ J ^ _ Q ^ J _ ±. Rappel week'. Geahte raad, Bijgevoegd treft u aan de jaarstukken 2011 van de Regio Ahterhoek. De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende ontroleverklaring. In het jaarverslag vind u de programmaverantwoording met daarin de resultaten van de Strategishe Agenda, het Ahterhoeks arhief, de stortplaatsen en de termijngebonden taken. Tevens treft u aan de paragrafen waarin wij kort een beeld shetsen van de finaniële positie en de risio's van de Regio Ahterhoek. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van ,-. p pagina 5 en 6 van het boekwerk staat een bestuurlijke samenvatting. Gelet op artikel 41 van de Samenwerkingsregeling verzoeken wij de olleges van burgemeester en wethouders om het standpunt van de raad ten aanzien van de programmabegroting vóór 22 juni a.s. aan ons mede te delen. De behandeling van de programmabegroting door het algemeen bestuur vindt plaats op 28 juni Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur van de Regio Ahterhoek, seretaris/direteur ECHTSAMENWERKEN. ^p^^ jjj g Hf Aalten Berkelland Bronkhorst Doetinhem Montferland ost Gelre ude IJsselstreek Winterswijk

2 Jaarstukken april 2012 Regio Ahterhoek

3 Inleiding 5 Deel I Jaarrekening 2011 Balans (inlusief toelihting) 9 Niet uit de balans blijkende verplihtingen 19 Gebeurtenissen na balansdatum 21 Programmarekening (inlusief toelihting) 23 Verzamelstaat afrekening gemeenten 29 Controleverklaring van de onafhankelijke aountant 33 Jaarverslag Deel II Programmaverantwoording Bestuur Duurzame Eonomie Mobiliteit Vrijetijdseonomie Regiomarketing, Externe betrekkingen en lobby Ahterhoeks arhief (beheersmatige kerntaak) Nazorg stortplaatsen (beheersmatige taak) Termijngebonden taken (afbouwtaken) verige uitgaven en inkomsten 69 Deel III Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf Finaniering Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Rehtmatigheid 87 Deel IV Uiteenzetting finaniële positie Algemene finaniële beshouwing programmarekening Formatieplan (inlusief toelihting) Staat van geativeerde kapitaaluitgaven Staat van investeringen en restantkredieten Staat van reserves en voorzieningen (inlusief toelihting) SISA bijlage Verzamelstaat bijdrage per gemeente 111

4 Wij bieden u de programmaverantwoording 2011 aan van de Regio Ahterhoek met de resultaten van de Strategishe Agenda, het Ahterhoeks arhief, de stortplaatsen en de termijngebonden taken. Vanaf deember 2009 heeft de Regio samen met andere maatshappelijke partners (bedrijfsleven en instellingen) gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke Ahterhoek Agenda De gemeenteraden van de aht deelnemende gemeenten hebben eind 2011 ingestemd met de Ahterhoek Agenda 2020 en het hierbij behorende inhoudelijk en bestuurlijk kader. Tevens is per 1 juli 2011 de fusie tussen Ahterhoeks arhief en Staringinstituut een feit. De werkzaamheden van het Ahterhoeks Arhief zijn ondergebraht in een nieuwe enkelvoudige samenwerkingsregeling. In de paragrafen shetsen wij kort een beeld van de finaniële positie en de risio's van de Regio Ahterhoek. Het grootste risio dat uit de jaarrekening blijkt is de afwikkeling van de vordering van de ambulanedienst en pa. Wij nodigen u uit om hierover meer te lezen in de programma's en de paragrafen van deze programmaverantwoording. Jaarresultaat Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van ( 0,18 per inwoner). Het resultaat is als volgt te speifieren: Bestuur Strategishe Agenda voordeel Ahterhoeks arhief voordeel Termijngebonden taken voordeel Finaniën voordeel Positief resultaat voordeel Het voordeel is vooral ontstaan door inidentele dekking van formatiekosten met inkomsten van de provinie (o.a. regioontrat), detaheringopbrengsten en voordelen op de werkbudgetten van de programmateams. Voor een nadere toelihting op voor- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de programma's. Bestemming resultaat 2011 Voorgesteld wordt het jaarresultaat ad uit te keren aan de gemeenten. Controleverklaring ver 2011 is ten aanzien van de finaniële administratie en het beheer door Deloitte Aountants een ontroleverklaring opgesteld. De ontrole omvat de ijfers opgenomen in de jaarrekening 2011 en de rehtmatigheid van finaniële beheershandelingen gelet op het ontroleprotool De goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2011 is in het boekwerk opgenomen. Behandelproedure Conform de vastgestelde planning wordt de jaarrekening in het algemeen bestuur van 28 juni 2012 vastgesteld. De behandelproedure ziet er als volgt uit: 25 april Het onept is behandeld en geaordeerd in het dagelijks bestuur. Na ontvangst van de ontroleverklaring worden de doumenten diret daarop aan de deelnemende gemeenten gezonden. mei/juni Tot 22 juni 2012 hebben de gemeenten de gelegenheid om hun standpunten kenbaar te maken bij de Regio. 23 mei Behandeling ontrolerapport in het dagelijks bestuur. 28 juni Vaststelling van de programmarekening in de vergadering van het algemeen bestuur. Doetinhem, 25 april 2012

5 Balans (inlusief toelihting)

6 Deel I Jaarrekening

7 Balans (inlusief toelihting)

8 Balans per 31 deember 2011 (bedragen x 1.000,--) ACTIVA Ultimo 2011 Ultimo 2010 Vaste ativa Immateriële ativa Materiële vaste ativa - Investeringen met een eonomish nut Finaniële vaste ativa - Verstrekte geldlening Bellegoor en WALD - Leningen aan: - Personeelshypotheken Totaal vaste ativa Vlottende ativa Uitzettingen met een rentetypishe looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lihamen - verige vorderingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi verlopende ativa Totaal vlottende ativa Totaal-generaal

9 Balans per 31 deember 2011 (bedragen x 1.000,--) PASSIVA Ultimo 2011 Ultimo 2010 Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemming reserves (overige bestemmingsreserves) - Resultaat na bestemming : nog te bestemmen resultaat Voorzieningen - Voorzieningen voor verplihtingen, verliezen en risio's - nderhoudsegalisatievoorzieningen Vaste shulden met een rente typishe looptijd van één jaar of langer - Verplihtingen BWS - Lening bank Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende shulden met een rente typishe looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - verige shulden verlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal-generaal

10 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Grondslagen ativa De jaarrekening is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De materiële vaste ativa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. De ativa met relatief geringe betekenis (aanshafwaarde < 1.000) worden in het jaar van aanshaf diret ten laste van de exploitatie gebraht. Afshrijving van de ativa (op lineaire en annuïteiten basis) vindt plaats vanaf het moment dat het objet voor gebruik beshikbaar is en met inahtneming van de verwahte gebruiks- en nuttigheidsduur. p gronden en terreinen wordt niet afgeshreven. Het renteperentage voor de investeringen van 2011 bedraagt 3,5%. Bij de doorberekeningen van de kapitaallasten over de vermeerderingen gedurende het boekjaar is uitgegaan van het hele jaar. Van de meest voorkomende.q. belangrijkste ativa is in onderstaand overziht de gehanteerde afshrijvingstermijnen aangegeven. - Meubilair 12 jaar - Arhiefstellingen 10 jaar - ICT basisvoorzieningen 4 jaar - Softwarepakketten 5 jaar De waardering van de overige ativa en passiva geshiedt in het algemeen tegen nominale waarden. Wanneer hiervan wordt afgeweken, is dit in de toelihting bij de desbetreffende post vermeld. Grondslagen resultaat De inkomsten en uitgaven zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van het vakantiegeld, welke op kasbasis is geadministreerd. Verordening finanieel beheer In artikel 212 Gemeentewet worden de uitgangspunten voor het finaniële beleid, de regels voor het finaniële beheer en voor de inrihting van de finaniële organisatie vastgesteld. In artikel 213 Gemeentewet wordt de ontrole uitgewerkt. De volgende verordeningen zijn van toepassing: - finaniële verordening ex artikel 212 GW: verordening op de uitgangspunten voor het finaniële beleid, alsmede voor het finanieel beheer en voor de inrihting van de finaniële organisatie van de Regio Ahterhoek (AB18 deember 2006) - ontroleverordening ex artikel 213 GW: verordening op de ontrole op het finaniële beheer en de inrihting van de finaniële organisatie (AB 28 juni 2004) en - verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a GW: verordening op het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het finaniële beheer (AB 28 juni2004). 12

11 Toelihting op de balans per 31 deember 2011 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste ativa Investeringen (zie staat van geativeerde kapitaaluitgaven) Boekwaarde per 1 januari Bij: Investeringen 2011 verminderd met subsidies en beshikkingen over reserves Af : Afshrijvingen over Af: nttrekking aan algemene reserve Af: Desinvesteringen 2011 (betreft ativa streekarhivariaat) Boekwaarde per 31 deember Nadere speifiatie investeringen: smartbord stellingen en inrihting Brewin Af: subsidies en beshikking over reserves Verzekerde waarden nder de materiële vaste ativa zijn de investeringen verantwoord voor huisvesting en inventaris. Per balansdatum waren deze ativa tegen de hieronder vermelde waarden verzekerd. Gezellenlaan, Doetinhem: inventaris Finaniële vaste ativa Verstrekte geldleningen Leningen verstrekt ten behoeve van de afwerking van de voormalige stortplaatsen Bellegoor en WALD. minus: bijdrage a fonds perdu af: aflossingen t/m af: Aflossingen Boekwaarde per 31 deember Verstrekte hypotheken ambtenaren Boekwaarde per 1 januari Bij: Verstrekkingen Af : Aflossingen Boekwaarde per 31 deember Met ingang van 1 januari 2009 is de gewijzigde wet Fido in werking getreden en komt er op die datum van rehtswege een einde aan de Hypotheekregeling van de Regio Ahterhoek. De lopende hypotheken blijven gelden. Nieuwe hypothekenaanvragen zijn sinds 1 januari 2009 niet meer gehonoreerd. 13

12 VLTTENDE ACTIVA Vorderingen verige vorderingen Deze vorderingen zijn als volgt te speifieren: debiteuren overige vorderingen Van de debiteuren is ultimo maart 2012 een bedrag van nog te ontvangen. Speifatie van deze vorderingen naar ouderdom is als volgt: dienstjaar De overige vorderingen hebben betrekking op: ambulanedienst/pa afwikkeling reorganisatie Liquide middelen Kassaldi Voorshotkassen diverse afdelingen " Bank- en girosaldi Daggeld BNG Geldmarktseletdeposito Stand per Mutaties ~ Stand per Bank Nederlandse Gemeenten Postbank Fortis Bank verlopende ativa Nog te ontvangen voorshotbedragen overheidslihamen verige nog te ontvangen inkomsten Vooruitbetaalde kosten Speifiatie nog te ontvangen voorshotbedragen overheidslihamen RUP Regioontrat Stand Toevoeging ntvangen speifiatie overige nog te ontvangen inkomsten: - overige nog te ontvangen inkomsten speifiatie vooruitbetaalde kosten: - regioontrat - betaalde voorshotten MIP - overige vooruitbetaalde kosten totaal

13 VASTE PASSIVA EIGEN VERMGEN Reserves en voorzieningen Voor een nadere toelihting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen inlusief toelihting in onderdeel IV van dit boekwerk. Reserves / Bestemmingsreserves Algemene reserve Saldo per 1 januari 2011 Bij: Toevoeging rente 2011 Bij: verige toevoegingen 2011 Af: nttrekkingen 2011 Saldo per 31 deember 2011 Speifiaties algemene reserve Toevoegingen: rentetoevoeging projetenreserve rentetoevoeging bws-resultaat vrijval bws rentesultaat nttrekkingen: dotatie wahtgeldvoorziening fritiekosten bijdrage huisvestingskosten Bestemminasreserve Saldo per 1 januari 2011 Bij: Toevoeging rente 2011 Bij: verige toevoegingen 2011 Af: nttrekkingen 2011 Saldo per 31 deember 2011 Speifiaties bestemmingsreserves Toevoegingen projetenreserve nttrekkingen rente projetenreserve projeten reserve bws-renteresultaat Resultaat na bestemming Exploitatieresultaat

14 VRZIENINGEN Saldo per 1 januari Bij: Toevoeging rente Bij: verige toevoegingen Af: nttrekkingen Saldo per 31 deember Het overgrote deel van de staat Voorzieningen en Reserves bestaat uit reserveringen ten behoeve van de van de Nazorg van stortplaatsen. - voorziening nazorg stortplaatsen Nadere toelihting voorzieningen (zie bijlage 'staat van reserves en voorzieningen') LANGLPENDE SCHULDEN Vaste shulden een looptijd langer dan één jaar Verplihtingen BWS: - budgetten koop- en huurwoningen en eenmalige budgetten Deze verplihtingen zijn toegekende aanvragen van woningbouwopporaties en derden. Na oplevering van de toegekende bouwplannen worden de voorlopige beshikkingen tegen de dan geldende riteria omgezet in definitieve beshikkingen. Lening bank Verstrekte lening af: aflossingen t/m af: aflossing Boekwaarde per 31 deember p 16 juni 2005 is een geldlening aangetrokken tegen een rente van 2,97%. Deze geldlening heeft een looptijd van 10 jaar. Jaarlijks wordt 10% van het geleende bedrag afgelost. VLTTENDE PASSIVA verige shulden kortlopende shulden Deze shulden zijn ultimo maart 2012 volledig afgewikkeld. verlopende passiva Door derden beklemde middelen Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Speifiatie door derden beklemde middelen Stand Stand Toevoeging Vrijval Regioontrat ISV CW V-deel

15 speifiatie vooruitontvanaen bedragen: vooruitontvangen MIP-gelden gemeenten projetgelden eonomishe vitaliteit subsidie betaal-en beheerautoriteit aflossing personeelshypotheek speifiatie noo te betalen kosten: - overige nog te betalen kosten rente lening BNG vergoedingen externe veiligheid uitgaven inhuur derden uitgaven traineeprojet aountantskosten software vergoedingen dienstverlening overslagvergoedingen bedrijven in risistijd overig

16 Nfet uit balans blijkende verplihtingen Automatisering De Regio Ahterhoek heeft geen eigen netwerk/systeembeheerders meer in dienst. m de ontinuïteit en ondersteuning op het terrein van de automatisering te waarborgen is er voor ICT-beheer een overeenkomst gesloten met de gemeente Doetinhem. Deze overeenkomst eindigt op Personeelsinformatiesysteem Door reorganisaties die hebben plaatsgevonden is er met het oog op kostenredutie en ontinuïteit voor de salaris-administratie samenwerking gezoht met de gemeente Doetinhem. De overeenkomst is stilzwijgend verlengd tot Huurovereenkomsten Ten behoeve van de huisvesting van personeel en materieel zijn met derden huurovereenkomsten gesloten. Gehuurde panden / ruimten: Plaats: huurtermijn: einddatum: huur per jaar: loatie/straat: Doetinhem 1 jaar Innovatieweg Doetinhem 5 jaren Gezellenlaan 10 Groenlo 5 jaren de Wheme nderhoudsontraten huisvesting Voor diverse onderhoudswerkzaamheden zijn meerjarige overeenkomsten afgesloten. nderstaand een overziht van afgesloten ontraten: Ten behoeve van: Contrats Einddatum: Kosten per jaar: termijn: Kantoorbeplanting 1 jaar pzegtermijn 3 maanden 600 Shoonmaak 1 jaar Radio en televisie onbepaalde tijd opzegtermijn 2 maanden 200 Bedrijfsafval 1 jaar Papiervernietiging 1 jaar opzegtermijn 6 maanden Kopieerapparatuur Gezellenln 6 jaren verbruik Mobiele telefonie 1 jaar pzegtermijn 3 maanden Contraten Personeelszaken Ten behoeve van: Contratstermijn: Einddatum: Kosten per jaar: Tewerkstelling arbeidskrahten opzegtermijn 1 maand Afhankelijk van aantal detaheringen Abonnement RAP (Car-Uwo) 1 maand opzegtermijn 1 maand Iza-bed rijfszorg pa kket 1 jaar opzegtermijn 2 maanden Bedrijfsarts 1 jaar opzegtermijn 3 maanden Afhankelijk van inzet uren 19

17 Gebeurtenissen na balansdatum nderstaand treft u de ontwikkelingen aan die per balansdatum nog niet volledig bekend waren of waarvan de finaniële onsequenties en risio's nog niet (geheel) konden worden overzien. Ambulanedienst De Regio heeft een vordering op het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) inzake de afwikkeling van de tekorten en fritiekosten van de Ambulanedienst en de Centrale Post Ambulanevervoer (CPA). De vordering op CSZ bedraagt in totaal ira 4,8 miljoen waarvan 4,2 min voor de Ambulanedienst en voor de CPA. In januari 2011 is beshikking op het ingediende tekort van de CPA door het CSZ vastgesteld op nihil. Alle signalen hebben sinds het vertrek van de ambulanedienst in 2004 op groen gestaan en daarom is door de Regio een bezwaarproedure gestart tegen dit besluit. In deze bezwaarproedure is door een onafhankelijke bezwaaradviesommissie aan het CSZ een advies uitgebraht om de bezwaren van de Regio gegrond te verklaren. Dit advies heeft men ehter naast zih neergelegd en op 29 juli 2011 is het bezwaar van de Regio ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep heeft op 28 februari 2012 gediend. De uitspraak van de Raad van State wordt half juni 2012 verwaht. Moram Naar aanleiding van een brand bij Moram in 's-heerenberg is in maart 2008 een tweede laim (betrekking hebbend op de bevelvoering tijdens de brand) neergelegd bij de Regio. Het dagelijks bestuur heeft besloten ( ) dat dit aspet buiten de opshaling van de brandweertaak blijft en voor rekening van de Regio is. Indien moht blijken dat de verzekeringspolis geen of onvoldoende dekking biedt, zullen de nadelige finaniële gevolgen voor rekening komen van de aan de Regio deelnemende gemeenten. Deze kwestie staat op de rol voor oktober Huisvesting Regio Ahterhoek In de AB-vergadering van 28 oktober 2011 heeft het AB besloten in te stemmen met het vertrek van de Regio van de huidige loatie aan de Gezellenlaan naar een nieuwe loatie aan de Terborgseweg. p 9 februari 2012 heeft het AB besloten om het finaniële risio over de laatste negen maanden (periode april tot en met deember 2013) evenredig te verdelen tussen de gemeente Doetinhem en de Regio. Uiteraard wordt geprobeerd voor deze periode een andere huurder te vinden. De verhuizing zal medio 2012 gaan plaatsvinden. 21

18 Programmarekening (inlusief toelihting) 23

19 u w tl ê j? ü q q q q q q q q 0 in th 1X5 ro op rö o n th 1 T th q q q q q q q q q q 0 TH rö oó th 0 rv' 1 ro ui th rö ui d (N rsl IN TH th th r> th iv 1 n IN \0 th (N th 1 ro 00 IV IV r> IN in 8 2 V > q q 0 q q 0 q q q 0 ri 03 0 IV ui ui l > th th th oó IV 1 1 th th ri m ro m e 01 0) 03 e % 4J ( s ai «a ai - v 1 a Ü 5 :E> ra oqqqqqqqqqq odntht^oórothvót^oórvj ilr>ioioror\irvjth*jfninro^-i/ildth th q q 0 q q th rvj LD s <o rm ui th s th f TT ro 00 ro q 0 0 q q q q q 0 q 0 on *T oi ui ui ui 06 ^ 0 th 00 th 0 00 ts 0 CTi ro rö ID. CTl ro in 01 ro th 00 r q q q 0 q 0 q q q q rvj th > > 00 ro 00 0 r\i rsl th o-i r>j in rg ro 10 in th th q q o rj rsl t-ï 0 rö oj t-i (N t-ï ui q 0 q q q q 0 ro IV fn th ö rs oi ui ro th ui 10 th ro IV rsl ö 00 <*- o IA 10 N "* pi ui fm * ri o eó rs in o iri in a Q qq qq ^ thoi ö ö IH ai o rj 10 o roo w th th 1r-J tv UI uid o CM q q ui ui l CTi IQ th ro (N tho rsl (N [> UJ in IN in t 'E La (0 E E ro ) 3 vi.3 2» La 0) 5 -J IQ E E n ai q q q q q q q q 0 q q r-i rö th 0 th 0 rv 00 rsl th IV in IV rsi 0 in ro ui ui th ro r\j UI n ui 00 th 00 ro J3 ro oi M_ 'E 0) J ro CL o 01 y 01 o 8 «9 3 ~ «S g * I 1 * S e S E ro 01 rji 0 3 in <" 5 Sit11 «= 5 «u 3 CQ Q S > az. < 10 I U- Ë 01 UI 01 0) E E Q 01 p 01 4 ' 0) J E I. "35 ) 0) 01 0) "D T3 01 rji ro 0) CQ 01 ) Ë E 2 M > 3 IA ë UI J J UI 0) l» e tv I '2 J Lt *J e «0» 0> E '5i v >_ 0 3 0) ) 1 «E ra 0) N 2 i_ I-o i3 C 0) E E ra J js o. IA ü J ««Si ra J3 ra 1= «i2 01 ra 4-> E-E o» 2 J ra ra 3 era" 3 3 IA.2 Si > 5? 01 u or < as ï Ö J m "1 C 2ojoj oi 24

20 TELICHTING P DE PRGRAMMAREKENING Algemeen p de programma's van de strategishe agenda komt de doorberekening van uren programma's en operaties aan de orde. De toerekening van de werkelijke uren 2011 vanuit de kostenplaats programma's en operaties geeft ten opzihte van de begrote uren vershuivingen te zien tussen de vershillende programma's. Per saldo heeft de kostenplaats programma's en operaties een positief resultaat ( ). Dit wordt nader toegeliht in het programma Finaniën. Voor een toelihting op de afwijking in de loonkosten wordt verwezen naar de toelihting op het formatieplan (bijlage 7). Bestuur De onttrekking aan de reserves is ; daarmee lager dan begroot. De begrote mutatie betreft fritiekosten ten laste van de algemene reserve, die in werkelijkheid hoger is uitgevallen en onttrekking aan de projeten reserve, die in werkelijkheid lager is uitgevallen. De werkelijke bijdrage gemeenten is onform de begroting. p het produt samenwerking is sprake van een overshot ( 3.000) dat wordt veroorzaakt door een overshot op representatiekosten. p het produt bestuursapparaat is sprake van een tekort ( 3.000) dat wordt veroorzaakt door een inidenteel tekort op het budget ontributies en lidmaatshappen. Duurzame eonomie De onttrekking aan de projetenreserve is in plaats van de geraamde ; een voordelig vershil van De oorzaak hiervan betreft het feit dat een aantal projeten minder heeft gekost dan geraamd. Het overshot op de projetenreserve wordt ingezet voor de dekking van het jaarplan (AB 29 februari 2012). Het nadelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is veroorzaakt doordat er meer uren zijn toegerekend vanuit de kostenplaats programma's en operaties. De meeruren zijn hoofdzakelijk toe te shrijven aan extra inzet ten behoeve van Ahterhoek 2020 en het projet bedrijven in risistijd. Mobiliteit Het voordelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is veroorzaakt door doordat er minder uren zijn toegerekend vanuit de kostenplaats programma's en operaties. orzaak van het lagere aantal uren is het feit dat de vaature van een medewerker die in 2010 met FPU is gegaan niet is ingevuld. Vrijetijdseonomie De toevoeging aan de projetenreserve is onform begroting De bijdrage van Zutphen en Lohem voor deelname aan het PT VE 2011 ( ) wordt toegevoegd aan de projeten reserve bestemd voor de uitvoering van projeten vrijetijdseonomie in 2012 (AB 15 deember 2010). Het voordelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is veroorzaakt doordat er minder uren zijn toegerekend vanuit de kostenplaats programma's en operaties. orzaak van het lagere aantal uren is het feit dat de vaature van een medewerker die in 2011 met politiek verlof is gegaan niet volledig is ingevuld en het feit dat uren vershoven zijn naar Regiomarketing in verband met inzet uren voor het VNG-ongres. Regiomarketing De onttrekking aan de projetenreserve is en daarmee lager dan begroot. De oorzaak hiervan betreft het feit dat een aantal projeten minder heeft gekost dan geraamd. Het overshot op de projetenreserve wordt ingezet voor de dekking van het jaarplan (AB 29 februari 2012). Het nadelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is veroorzaakt doordat er meer uren zijn toegerekend vanuit de kostenplaats programma's en operaties. De meeruren hebben met name betrekking op de organisatie van het VNG-ongres. 25

21 Ahterhoeks arhief Het voordelige vershil in de bijdrage gemeenten ( 1.000) is met name veroorzaakt door voordelen die zijn ontstaan door niet geraamde detaheringopbrengsten verminderd met een tekort op de loonkosten. In 2011 is tussentijds een bedrag van uitgekeerd aan de gemeenten. Dit voordelige saldo is ontstaan door het feit dat de huurkosten en kapitaallasten van het Brewin voor een heel jaar waren begroot, maar daadwerkelijke ingebruikname per 1 juli heeft plaats gevonden. verige beheersmatige kerntaken Voor de eindafwerking en nazorg van stortplaatsen betalen de gemeenten geen inwonerbijdrage, maar een vaste bijdrage gebaseerd op het aantal huisaansluitingen op 1 januari 1997 ( 1,09 per aansluiting). Daarnaast betaalt de gemeente Berkeiland een afzonderlijke bijdrage voor de voormalige gemeente Neede ( ). De bijdrage wordt gebruikt voor de aflossing van de gemaakte kosten voor de eindafwerking van de stortplaatsen Bellegoor en Wald. Termijngebonden taken De onttrekking aan de reserves is in plaats van een toevoeging van ; een nadelig vershil van Er is minder BWS-subsidie vrijgevallen dan geraamd, een nadelig resultaat van Vrijval van BWS-subsidie kan ontstaan door niet meer voldoen aan subsidieriteria (inkomenstoets) of door verkoop van de woning. Door de eonomishe ontwikkelingen worden minder huizen verkoht. De onttrekking aan de projeten reserve is lager dan geraamd. Dit betreft een positief vershil op de onttrekking van loonkosten aan de reserve BWS. Het voordelige vershil in de bijdrage gemeenten ( 1.000) is veroorzaakt door een toerekening van overheadkosten voor externe veiligheid ( 4.000) aan een subsidie verminderd met een (ompensabel) btw-vershil van een projet ultuurhistorie. Finaniën De mutatie in de diverse Regioreserves bedraagt voor dit programma , dit is als volgt te speifieren werkelijk raming - onttrekking renteresultaat BWS aan reserve BWS rente resultaat onttrekking dotatie wahtgeldreserve aan algemene reserve onttrekking kosten huisvesting aan algemene reserve onttrekking kosten ommuniatie aan projetenreserve onttrekking opleidingskosten toevoeging rente reserves Per saldo onttrekking reserves programma finaniën Het voordelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) wordt veroorzaakt door een voordelig saldo op onvoorzien ( ), een voordelig saldo op de kosten plaatsen bedrijfsvoering ( ) en een rentenadeel ( 2.000). Het voordelige saldo op onvoorzien ( ) wordt veroorzaakt door positieve afwikkelingsvershillen op diverse subsidies van voorgaande jaren (o.a. externe veiligheid, ov-agenda en milieuhandhaving). Het voordelige saldo op de kostenplaatsen bedrijfsvoering ( ) wordt veroorzaakt door een overshot op loonkosten ( ), een tekort op inhuur derden ( ), een overshot op kapitaallasten automatisering en meubilair ( 2.000), een overshot op diverse apparaatskosten ( 7.000) en een voordeel door toerekening van inzet eigen uren een subsidiabele ativiteiten ( 7.000). Voor een toelihting op de afwijking in de loonkosten wordt verwezen naar de toelihting op het formatieplan (bijlage 7). Het tekort op inhuur derden wordt veroorzaakt door de inzet van een externe adviseur voor het inregelen van de nieuwe werkstrutuur rondom Agenda Het AB heeft op 14 deember 2011 verzoht dit te dekken uit de Regiobegroting. Het overshot op de kapitaallasten wordt veroorzaakt door uitgestelde investeringen. 26

22 Het gerealiseerde renteresultaat bedraagt (nadelig). De uitzetting van gelden levert door de eonomishe en finaniële marktsituatie aanzienlijk minder rente op. Als gevolg hiervan is de toerekening aan de reserves en voorzieningen naar beneden bijgesteld. Bij gelijkblijvende marktomstandigheden zullen de uitzettingen ook in de toekomst minder renderen. Het tekort ( 2.000) wordt veroorzaakt door een overshrijding van het budget kosten personeelshypotheken. Met ingang van medio 2011 voert de Regio deze werkzaamheden zelf uit. In voorgaande paragrafen is voor een nadere toelihting op het positieve saldo van de programma's uit de strategishe agenda ( ) naar dit onderdeel verwezen. Het voordelige vershil wordt veroorzaakt door een overshot op loonkosten ( 5.000), een overshot op projeten/projetbijdragen ( ), een overshot op de werkbudgetten van de programmateams ( ) en een tekort op opleidingsbudgetten ( ). 27

23 Verzamelstaat afrekening gemeenten 29

24 7> ï l_ J "Zs al Sj»^ Ê C ^ 3 :=» gei 5" S 0 "vj BI ra u ±-IA i-i 15 Cs C ^ CU I u ra S2 o.e > 2 I ja - o o o o o q o q o q q rv ro i-i o 1-5 rsi ld rsi r-ï rsi o r\l ro C r\i rsl rji rsl rsl "4- st- LD i-i t q ro un i o o o q ö rö ro o i-i 1-H q (N rö i-h q q i-5 (N o o o o o o o o o q q q q q o q q q rv o <r 00 ^ 1-5 o rv U i-h rji ro rsl r\i CTi t-ï ro ro ^- ro L TH <t IN. M IN ri m ui ri o is o I E i " ^ o o o o o o q q q q q q rö o rö rsi rö i-5 rsi LD ro o i-h i-h rsl ih o o o o o o o o o o o o o q q q q q o q un d o rsi oi sö i-5 un in ro rsi i-h o i-h i-t i rsi rsi tn in m! I o " 5? o o o o o o q q q q q q q q un 1-5 ^ LÖ rsi só id LÖ rö un 1-H ro 1-H l 1-H rv i-h rsi rsl i-h 1-H rsl 1 i o q in o un 1 0) 4-» 5 o o o o o o o o o o o q o q o q q q q q q q rv rsi i-5 st ö rö o 1-5 d ri rsl d 1-H S rsi i-h L rv i-h rsi rsl ro uq rv LT> o ro un o ST- 1-5 o <t ih vd E J ) CT 3 o o o o o o o o o o o o o o o q q q q q q q q o q q rsi rö i-5 ri LÖ i-5 ri rv sf LÖ 1-5 o rsl ro TH rv in rv rsi o L rj> ro < > rsi un 01 L o ro 1-H o i-5 ai ri at is C 'E f0 J5 V) "33 E rq > ra E ra u 01 o I ^1 10 'E 0J 1 J ro Si & 2 CQ Q Q J J3 ra JÉ Q. J 9J J3 I p H>r5 J ui f0 o! J2 3 J3 if 5 J u ro rü J ro :Si E = J J l/> o aj J3 Q.-8» y 3 J a» -S, 5? -S ro :2i i o oj u - t g -S s f.= ui C J J > t < LI LL. C ra JS i2 31

25 33

26 Deloitte Aountants B.V. Kroonpark GV Arnhem Postbus AG Arnhem Tel: (088) Fax:(088) Controleverklaring van de onafhankelijke aountant Aan het algemeen bestuur van de gemeenshappelijke regeling Regio Ahterhoek te Doetinhem Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in deze jaarstukken 2011 in deel I en deel IV opgenomen jaarrekening 2011 van de gemeenshappelijke regeling Regio Ahterhoek geontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 deember 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelihtingen, waarin zijn opgenomen een overziht van de gehanteerde grondslagen voor finaniële verslaggeving en andere toelihtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenshappelijke regeling Regio Ahterhoek is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provinies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de ativa en passiva getrouw diént weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rehtmatig tot stand zijn gekomen. Rehtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenshappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk aht om het opmaken van de jaarrekening en de rehtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de aountant nze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze ontrole. Wij hebben onze ontrole verriht in overeenstemming met Nederlands reht, waaronder de Nederlandse ontrolestandaarden en het Besluit aountantsontrole deentrale overheden (BAD). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethishe voorshriften en dat wij onze ontrole zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Deloitte Aountants B.V. is ingeshreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touhe Tohmatsu Limited 34

27 Een ontrole omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van ontrole-informatie over de bedragen en de toelihtingen in de jaarrekening. De geseleteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de aountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inshatten van de risio's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risio-inshattingen neemt de aountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rehtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, geriht op het opzetten van ontrolewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risio-inshattingen hebben ehter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effetiviteit van de interne beheersing van de gemeenshappelijke regeling. Een ontrole omvat tevens het evalueren van de geshiktheid van de gebruikte grondslagen voor finaniële verslaggeving en de gebruikte finaniële rehtmatigheidsriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenshappelijke regeling gemaakte shattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze finaniële rehtmatigheidsriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 18 deember 2006 en het toetsingskader zoals vastgesteld door het algemeen bestuur 18 deember De bij onze ontrole toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. p basis van artikel 2, lid 7 B AD is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 14 september 2011 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen ontrole-informatie voldoende en geshikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. ordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Regio Ahterhoek een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de ativa en passiva per 31 deember 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provinies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspeten rehtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenshappelijke regeling. 35

28 Verklaring betreffende overige bij of krahtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Arnhem, 11 mei 2012 Deloitte Aountants B.V. Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA 36

29 Deel II Programmaverantwoording 37

30 Bestuur Programma 1 Portefeuillehouder Ambtelijk ontatpersoon : dhr. H.J. Kaiser : mw. W. Stortelder Wat wilden we bereiken? Strategishe doelstelling Wij willen bereiken dat het Regiobestuur de regionale belangen van de gemeenten adequaat behartigt en de bovenlokale vraagstukken in de Ahterhoek effetief en effiiënt regisseert. Daarbij willen wij, met het oog op het versterken van de demoratishe legitimatie van intergemeentelijke samenwerking, een grotere betrokkenheid van de gemeenteraden realiseren. Bestuurlijke ontwikkelingen Naar aanleiding van de presentatie eind 2010 van de Agenda 2020 en de uitgevoerde Quik San naar het funtioneren van de Regio Ahterhoek is er in 2011 een herbezinning geweest op de verantwoordelijkheden, taken en rollen van de Regio Ahterhoek en de gemeenten bij de uitvoering van de Agenda Dit heeft geleid tot een nieuwe werkwijze waarin gekozen is voor één uniforme werkwijze voor alle portefeuillehoudersoverleggen. Deze overleggen zijn buiten de WGR geplaatst en worden aangestuurd vanuit de gemeenten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de verankering in het Algemeen Bestuur van de Regio en in de organisatie rondom de Agenda 2020 (stuurgroep en werkplaatsen). Eind 2011 zijn alle raden akkoord gegaan met de nieuwe werkwijze. De Regio Ahterhoek heeft in deze nieuwe werkwijze een proesrol geriht op de oördinatie en het bewaken van de samenhang Ahterhoek 2020 en het monitoren van de resultaten. Daarnaast houdt de Regio Ahterhoek een spilfuntie rondom de Regiomarketing, Lobby en Grensovershrijdende samenwerking. p 30 november is het onvenant Ahterhoek 2020 getekend. Hierin liggen de afspraken over de samenwerking tussen ndernemers, verheid en verige rganisatie vast. Begin 2012 wordt de nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Per 1 juli is het Streekarhief afgesplitst van de Regio Ahterhoek. Het Streekarhief gaat vanaf die datum samen met het Staringinstituut verder in een gemeenshappelijke regeling als Erfgoedentrum Ahterhoek en Liemers. Wat zijn onze kaders? Beleidskaders Jaar Wet Gemeenshappelijke Regelingen (WGR) 1994 rganisatieverordening 2008 Samenwerkingsregeling Regio Ahterhoek 2008 Strategishe Agenda Regio Ahterhoek 2008 Subsidieverordening 2008 Visie Ahterhoek 2020, raadsbesluiten najaar Convenant Ahterhoek Toelihting beleidskaders rganisatieverordening In de organisatieverordening worden de beleidsylus en verantwoording voor de ambtelijke organisatie beshreven. De verordening is gebaseerd op de werkwijze zoals beshreven in het adviesrapport "Regio Ahterhoek: Sherper aan de wind". De gewijzigde verordening is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 oktober

31 Samenwerkingsregeling Regio Ahterhoek In de 20 e wijziging zijn de uitgangspunten van het adviesrapport "Regio Ahterhoek: Sherper aan de wind" uitgewerkt. Die samenwerking is gebaseerd op een door de gemeenteraden gekozen Strategishe Agenda Regio Ahterhoek en een daarbij behorende bestuursvorm. De vorming van programmateams voor programma's van de Strategishe Agenda zijn nader uitgewerkt in de regeling. De regeling is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli In 2012 zal een wijziging worden opgesteld in het kader van de nieuwe werkwijze Ahterhoek Strategishe Agenda Regio Ahterhoek In de Strategishe Agenda zijn de speerpunten zoals geprioriteerd door de raden opgenomen. De speerpunten zijn door de programmateams uitgewerkt in voorliggende programma's middels een jaarplan. Binnen dit programma Bestuur wordt de Strategishe Agenda als proes begeleid. De strategishe agenda is met de vaststelling van de visie Ahterhoek 2020 door de raden eind 2011 bijgesteld. Subsidieverordening De Regio treedt voor het Regioontrat op als subsidiegever. Daarnaast zal de Regio ook eigen middelen inzetten als ofinaniering voor afgesproken thema's, zoals openbaar vervoer. De gewijzigde subsidieverordening is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 oktober Visie Ahterhoek 2020 Eind 2011 zijn alle raden akkoord gegaan met de nieuwe werkwijze. De Regio Ahterhoek heeft in deze nieuwe werkwijze een proesrol geriht op de oördinatie en het bewaken van de samenhang Ahterhoek 2020 en het monitoren van de resultaten. Daarnaast houdt de Regio Ahterhoek een spilfuntie rondom de Regiomarketing, Lobby en Grensovershrijdende samenwerking. Convenant Ahterhoek 2020 p 30 november 2011 is het onvenant Ahterhoek 2020 getekend. Hierin liggen de afspraken over de samenwerking tussen ndernemers, verheid en verige rganisatie vast. Wat hebben we er voor gedaan? Speerpunten 1. Vernieuwing samenwerking en werkwijze 2. Versteviging inzet gemeenteraden 3. Strategishe Agenda Regio Ahterhoek Vernieuwing bestuurlijke samenwerking en werkwijze Mede gelet op de Agenda 2020 is er een herbezinning geweest op de samenwerking. In een drietal bijeenkomsten met alle olleges is hierover gesproken. Bij de laatste bijeenkomst was ook het voltallige ollege van GS aanwezig. De herbezinning heeft ertoe geleid dat de visie Ahterhoek 2020 op een groot draagvlak mag rekenen. Alle raden hebben hiermee ingestemd en op 30 november 2011 is het onvenant gesloten. Er is gekozen voor een uniforme werkwijze voor alle portefeuillehoudersoverleggen en er zijn afspraken gemaakt over de verankering in het Algemeen Bestuur van de Regio en in de organisatie rondom de Agenda 2020 (stuurgroep en werkplaatsen). mdat de nieuwe strutuur nog veel vragen op riep is eind 2011 aan een externe adviseur gevraagd om in overleg met alle olleges de nieuwe werkstrutuur verder in te regelen. Dit krijgt begin 2012 zijn beslag. In het najaar van 2011 is het voorstel voor het nieuwe Regioontrat opgesteld. Dit heeft veel bestuurlijk overleg gevraagd. Uiteindelijk is er goed voorstel gekomen welke zeer gewaardeerd wordt door de provinie. Evenwel heeft het proes om te komen tot een Regioontrat niet de shoonheidsprijs gekregen. 40

32 Versteviging inzet gemeenteraden (kaderstellend en ontrolerend) De raden zijn begin 2011 op ahterstand geraakt. Het oneptraadsvoorstel over de Agenda 2020 dat in februari naar de olleges is verzonden riep veel vragen op en kon daardoor op onvoldoende draagvlak rekenen waardoor het slehts in een enkele raad is behandeld. p 21 juni op de Ahterhoek 2020 dag- konden de raadsleden kennis nemen van het onept-onvenant. Het raadsvoorstel over Ahterhoek 2020 en het onvenant zijn pas na de zomer in de raden behandeld. m dit proes goed te laten verlopen is in alle raden en/of raadommissies een toelihting verzorgd. In dezelfde periode kwam het proes rondom het Regioontrat in een stroomversnelling. m de raden hierin mee te nemen zijn -naast een informatiebijeenkomst van de provinie- een tweetal raadsbijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd. Daarnaast zijn de raden periodiek shriftelijk geïnformeerd via de nieuwsbrieven over deze en andere onderwerpen. Strategishe Agenda Regio Ahterhoek Met het vaststellen van de visie 2020 en het ondertekenen van de het onvenant is de strategishe agenda van Regio Ahterhoek aangepast. Deze agenda sluit nu aan bij de vier onderwerpen van de Agenda 2020: Slim en snel verbinden, Innovatieve en duurzame Eonomie, Vitale Leefomgeving en Kansrijk Platteland. De rol van de Regio Ahterhoek is daarbij veranderd van programmamanagement naar proesmanagement en ondersteuning. Wat heeft het gekost? Programma 1: Bestuur R 2010 B 2011 R Samenwerking gemeenten Bestuursapparaat Lasten Samenwerking gemeenten Bestuursapparaat Baten (exlusief bijdrage gemeenten) Samenwerking gemeenten Bestuursapparaat Bijdrage gemeenten Totaal saldo voor bestemming Mutaties reserve Totaal saldo na bestemming o 0 Toelihting De onttrekking aan de reserves is ; daarmee lager dan begroot. De begrote mutatie betreft fritiekosten ten laste van de algemene reserve, die in werkelijkheid hoger is uitgevallen en onttrekking aan de projeten reserve, die in werkelijkheid lager is uitgevallen. De werkelijke bijdrage gemeenten is onform de begroting. p het produt samenwerking is sprake van een overshot ( 3.000) dat wordt veroorzaakt door een overshot op representatiekosten. p het produt bestuursapparaat is sprake van een tekort ( 3.000) dat wordt veroorzaakt door een inidenteel tekort op het budget ontributies en lidmaatshappen. 41

33 Duurzame eonomie Programma 2 Voorzitter programateam Ambtelijk ontatpersoon : dhr. J.P.M. Alberse : mw. J.W.T. Emaus Wat wilden we bereiken? Strategishe doelstelling Wij willen de eonomishe vitaliteit in de Ahterhoek waarborgen en versterken door behoud en bij voorkeur groei van (kwalitatief hoogwaardige) werkgelegenheid. De Green Deal biedt via het Aanvalsplan Ahterhoek Authentiek Anders kansen om de duurzame energievoorziening en de groene innovatie te stimuleren en tegelijkertijd de werkgelegenheid te verbeteren. De werkgelegenheid heeft grotendeels plaats op industrieterreinen. Vraag en aanbod van industrieterreinen worden regionaal afgestemd en bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstrutureerd en/of getransformeerd om bestaande verrommeling van het landshap weg te nemen en nieuwe verrommeling te voorkomen. Resultaat op termijn is een Mooi Ahterhoek. De Ahterhoek biedt adequate (om- en op)sholingsmogelijkheden voor werknemers en jongeren en draagt zo bij aan een goede kennisinfrastrutuur die leidt tot een evenwihtige arbeidsmarkt. Een gezamenlijke inspanning van de betrokken partijen is geriht op toeleiden naar werk, eventueel via sholing. De regio zet fors in op innovatie. Wat zijn onze kaders? Beleidskaders Jaar Regionale detailhandelsvisie 2005 Atieprogramma 2011 t/m 2014 Platform Arbeidsmarkt en nderwijs (PA) 2011 Strategishe Agenda Regio Ahterhoek 2008 Conept-EP: strutuurvisie bedrijventerreinen Ahterhoek 2009 Toelihting beleidskaders Regionale detailhandelvisie De nota Detailhandel omvat rihtlijnen voor regionale afstemming met betrekking tot grote uitbreidingen van de detailhandel die gemeentegrensovershrijdende effeten hebben. De Regio fungeert als overlegplatform voor bovenlokale uitbreiding van detailhandel. Atieprogramma 2011 t/m 2014 Platform Arbeidsmarkt en nderwijs (PA) Het atieprogramma is in het voorjaar vastgesteld door het PA bestuur. Strategishe Agenda Regio Ahterhoek Dit programma is onderdeel van de Strategishe Agenda. In de Strategishe Agenda zijn de volgende speerpunten voor dit programma opgenomen (itaten van en geprioriteerd door raden): 1. Verbeteren van de regionale arbeidsmarkt 2. Subsidie voor revitalisering bedrijventerreinen 3. Verbetering aansluiting onderwijs & arbeid 4. Regionale bedrijventerreinen 5. Aquisitie hoger onderwijs De speerpunten zijn door de programmateams uitgewerkt in voorliggende programma's middels een jaarplan. 43

34 Conept EP:Strutuurvisie bedrijventerreinen Ahterhoek Het Eonomish Programmerings- en ntwikkelingsdoument (EP) is het afsprakenkader van de in de regio samenwerkende gemeenten en de provinie en dient als bouwsteen voor de proviniale Strutuurvisie Bedrijventerreinen. De afspraken betreffen de reële ruimtebehoefte, de toepassing van de SER-ladder, de ruimtelijke en funtionele kwaliteit en het instrumentarium en de organisatie. De regionale afstemming over de aanleg van de RBT's en het EBT in relatie tot de HRT-opgave (herstruturering, revitalisering en transformatie) van bestaande industrieterreinen maakt onderdeel uit van de EP-afspraken. Wat hebben we er voor gedaan? Speerpunten 1. Regie op Aanvalsplan Ahterhoek Authentiek Anders en Green Deal 2. Regionale afstemming aanleg RBT's/EBT en HRT-opgave 3. Arbeidsmarkt 4. Innovatie Toelihting op de speerpunten Regie op Aanvalsplan Ahterhoek Authentiek Anders en Green Deal Het aanvalsplan is verbreed naar de hele organisatie onder de naam Ahterhoek 2020 (zie bestuur). De Green Deal is opgepakt via het Europese projet 'Europe 2020 going loal', de Ahterhoekse Groene Energie Maatshappij (AGEM) en Biogas Infrastrutuur ost Nederland (BIN). Het projet Europe 2020 going loal levert aan het eind een Loal Ation Plan op, waar projeten die belangrijk zijn voor de Ahterhoek qua duurzaamheid en duurzaam transport gelinkt worden met soorgelijke projeten in andere Europese regio's. Gezamenlijk wordt een subsidieaanvraag voorbereid voor Brussel. p 4 november 2011 heeft het Europese gezelshap de Ahterhoek bezoht; bezoeken aan het Solarpark in Azewijn en het gemeentehuis van Bronkhorst stonden op het programma. Na afronding van het businessplan voor de AGEM is eind 2011 een kwartiermaker aangesteld voor het opzetten van de organisatie AGEM met vier hoofdtakken: ntwikkeling, Energielevering- en besparing, Lobby en Faility. De AGEM moet eind 2012 volledig operationeel en bemand zijn om de energietransitie van de Ahterhoek naar 100% duurzaam in 2030 te bewerkstelligen. Het projet BIN heeft als hoofddoelstelling om 100 miljoen m3 groen gas in de Ahterhoek te realiseren. Ehter de kosten om het biogas te produeren zijn hoog en potentiële kansen om deze te verlagen lopen nog tegen (soiale en wetgevende) belemmeringen aan. Regionale afstemming aanleg RBT's/EBT en HRT-ogave In juni 2011 is het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) vastgesteld door de aht gemeenten in de Ahterhoek. In dit RPB spreken de gemeenten in de Ahterhoek af dat ze intensief gaan samenwerken bij planning van nieuwe en het opknappen van bestaande bedrijventerreinen. In 2009 gingen de gemeenten nog uit van een behoefte aan 216 hetaren bedrijventerrein. De reële vraag is nu beraamd op 109,5 hetaren in West-Ahterhoek en 74,7 hetaren in ost-ahterhoek. Het ollege van GS heeft het RPB in deember vastgesteld, waardoor het RPB nu in werking is gestreden voor onbepaalde tijd. Arbeidsmarkt SPW West Ahterhoek De gemeenten Bronkhorst, Doesburg en Montferland zijn per gestart met het gezamenlijke werkplein. De gemeente Doetinhem was in 2010 al gestart met het werkplein. HB nderwiis/career Centre Aherhoek In maart 2011 is er een debat over HB in de Gruitpoort geweest. Het Graafshapollege is met HAN en Saxion in overleg gegaan over mogelijke deeltijdopleidingen voor shooljaar 2011/2012. Het onderzoeksrapport over het Career Centre Ahterhoek (CCA) is besproken in PT en SE. Het bedrijfleven aht de tijd niet rijp om nu bedrijven atief te benaderen voor het CCA. In 2011 zijn de regionale website Ahterhoekwerkt.nl en de stageinformatiegids in het leven geroepen. 44