Projectplan Voorzieningendiscussie

Transcriptie

1 Gemeente aandenijssel ride Projectplan Voorzieningendiscussie Projectcode Afdeling Opdrachtgever Auteur(s) Voorzieningen Ruimte I Samenleving Arjan Bosker, directeur afdeling Ruimte Robert noop Versie 1.1 Datum 20 augustus 2013 Status Concept Documentnaam Documentlocatie Projectplan Voorzieningendiscussie I:\Voorzieningen discussie\fase 2\Projectplan

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Projectkader 3 ğ 1.1 Inleidend 3 g Benchmarks en quick scans 3 ğ 1.2 Verwante documentatie 3 ğ 1.3 Projectdefinitie 3 g Projectopdracht 3 g Doelstelling van het project 4 g Dynamiek project 4 ğ 1.4 Reikwijdte van het project 4 g Binnen- en buitensport 4 g Zwembad De Lansingh 4 g Muziekschool 5 g inderboerderij 5 g Multifunctionele gebouwen 5 ğ 1.5 ritische succesfactoren,' risico s 5 g (Gemeenteraads)verkiezingen -5 g Ontwikkeling algemene uitkering 5 ğ 1.6 Op te leveren producten 5 g Binnen- en buitensport 5 g Zwembad De Lansingh 6 g Muziekschool 6 g inderboerderij 6 g Multifunctionele gebouwen 6 Hoofdstuk 2 Projectaanpak 7 ğ 2.1 Projectorganisatie 7 g Organogram 7 g Externe ondersteuning 7 g Stakeholders 7 g Interne afdelingen 7 g Samenstelling 8 g Commitment wethouders 8 ğ 2.2 Projectplanning 2013 X ğ 2.3 Projectplanning Hoofdstuk 3 Mandaat en 10 ğ 3.1 Mandaat 10 ğ g Ondersteuningskosten 1 0 g Dekking 10 2 van 10

3 Hoofdstuk 1 Projectkader ş 1.1 Inleidend Bij de behandeling van de adernota heeft de gemeenteraad besloten om een discussie te starten over het se voorzieningenniveau. Vervolgens heeft de raad op 9 februari 2012 het proces vastgesteld voor het voeren van een politieke discussie over het gewenste en financieel solide aanbod van sociaal-maatschappelijke (basis)voorzieningen in onze gemeente. Ş Benchmarks en quick scans Voor de voorzieningen die de gemeente zelf exploiteert (muziekschool, kinderboerderij, zwembad en sportaccommodaties) is in beeld gebracht of een andere exploitatievorm ertoe kan leiden dat de ge meente minder collectieve middelen hoeft in te zetten. Verder werd geconstateerd dat niet alleen de Tuyter, maar ook het Onderdak en de Big Bear feitelijk multifunctionele accommodaties zijn (geworden). Meerdere verenigingen en instellingen maken van deze drie gebouwen gebruik, maar de wijze van exploitatie is verschillend. Daarom zijn deze drie ge bouwen/accommodaties in hun onderlinge verband tegen het licht gehouden. Voor het uitvoeren van de benchmarks en quick scans is in deze fase gebruik gemaakt van verschil lende vormen van externe ondersteuning. Sportaccommodaties Hospitality Consultants Muziekschool BMC inderboerderij Blauwe Noordzee Tuyter / Big Bear / Onderdak Multical en stagiaire Daarbij past de kanttekening dat de kinderboerderij is vergeleken met meer algemene bevindingen van het bureau Blauwe Noordzee over kinderboerderijen in Nederland. Blauwe Noordzee heeft in deze fase inderdaad geen specifieke benchmark of advies voor 'lein Boveneind' uitgebracht. Dat was ook niet nodig, omdat de algemene bevindingen en eigen ambtelijk onderzoek ons reeds vol doende aanknopingspunten bieden om een besluit over de toekomst van de kinderboerderij te nemen. Ş 1.2 Verwante documentatie De volgende gemeentelijke documenten zijn van belang bij de voorzieningendiscussie: a) adernota 2013 b) Meerjarenbegroting c) Rapport Hospitality Consultants "Beheer- en exploitatie sportaccommodaties" (vergadering B&W 11 juni 2013) d) Rapport BMC "Een nieuwe ambitie in een nieuwe vorm. Besparingsmogelijkheden voor de Muziekschool" (vergadering B&W 11 juni 2013) e) Rapportage inderboerderij lein Boveneind (vergadering B&W 11 juni 2013) f) Rapportage Tuyter, Onderdak en Big Bear (vergadering B&W 18 juni 2013) g) adernota 2014 h) Algemene Beschouwingen (1 en 4 juli 2013) i) Raadsinformatiebrief Ş 1.3 Projectdefinitie Ş Projectopdracht Voorbereiding op de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad: 1. Verzelfstandiging binnen- en buitensportaccommodaties 2. Verzelfstandiging muziekschool 3. Verzelfstandiging zwembad De Lansingh 4. Verzelfstandiging inderboerderij 5. Onderzoek naar samenvoeging multifunctionele gebouwen 3 van 10

4 Ş Doelstelling van het project Goede implementatie van de uitwerkingen van de voorzieningendiscussie inclusief integrale bewaking bij de interne organisatie. Ş Dynamiek project Het huidige projectplan is een momentopname. Het project is complex en aan veranderingen onder hevig. Het projectplan moet daarom gezien worden als dynamisch document. Ş 1.4 Reikwijdte van het project In de volgende paragrafen (g t/m g 1.4.5) worden de deelprojecten uitgewerkt die binnen het huidige project vallen. Daarnaast speelt een behoorlijk aantal elementen die (mede) van invloed zijn op het project "voorzieningendiscussie". Hierbij moet u denken aan: onderzoek naar overhead, interne kostenverdeling en kostprijsdekkende huur. Deze vallen buiten het huidige project. Overhead ostenverdeling ostprijsdekkende huur g g g g g Binnen- en buitensport Zwembad De Lansingh Muziekschool inderboerderij Multifunctionele gebouwen De kostenverdeling draagt in principe niet bij aan de financiële taakstelling bijhorende bij de voorzie ningendiscussie. Als de kosten anders verdeeld worden, maakt immers nog niet dat deze kosten er niet meer zijn. Bij de begroting 2014 wordt deze nieuwe kostenverdeling integraal door de gemeente raad vastgesteld. Ten aanzien van de kostprijsdekkende huur is afgesproken om de methodiek, zoals ontwikkelt door team Vastgoed, door het college z.s.m. vast te laten stellen. De berekende huurprijzen dienen als basis voor de overige project binnen het project "voorzieningendiscussie". De invoering van kostprijsdekkende huren is vooralsnog uitgesteld omdat veel van het gemeentelijk vastgoed betrokken is bij de deelprojecten. Bij de (uiteindelijke) realisatie van de deelprojecten moet ook gekeken worden naar de effecten voor het ambtelijk apparaat (de overhead). Ş Binnen- en buitensport Het college is voorstander van om het dagelijks beheer van de binnen- en buitensportaccommodaties in beginsel aan de gebruikers over te dragen. Voor binnensportaccommodaties kunnen wij ons daarbij voorstellen dat er een (externe) stichting wordt opgericht die het dagelijks beheer verzorgt. Ook zou aansluiting kunnen worden gezocht bij een bestaande (markt)partij in één van de buurgemeenten. Het college wil nader onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het overdragen van het eigenarenbeheer. Het overdragen van het eigenarenbeheer van alle clubgebouwen aan de (sport)verenigingen vindt het college zeker het overwegen waard. Ş Zwembad De Lansingh De meeste fracties kunnen zich vinden in het advies van Hospitality Consultants om het zwembad intern te verzelfstandigen met een zo groot mogelijke vrijheid voor het management om de kosten (verder) te verlagen en de opbrengsten te verhogen. Ook het college is daar voorstander van. Bovendien vindt het college het zwembad geschikt voor een experiment met 'marktconforme' doorbe lasting en/of het gedeeltelijk beëindigen van de gedwongen winkelnering. Dat biedt de mogelijkheden om te bezien wat de (personele) consequenties hiervan zijn voor de ondersteunende afdelingen. I aandenijssel 4 van 10

5 Ş Muziekschool Het college is van mening dat er onvoldoende draagvlak is voor de huidige organisatievorm van de muziekschool. De muziekschool zal los moeten worden gemaakt uit de gemeentelijke lijnorganisatie. Ook het exclusieve karakter van de muziekschool als 'gebouw' acht het college niet langer houdbaar. Muziekonderwijs kan prima op scholen en in ander gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed worden aangeboden. Hierna komen wij daar nog op terug. Als gemeente wil het college beleidsmatig niet langer richten op het stimuleren van een breed vrijetijdsaanbod voor een brede doelgroep, maar primair focussen op een (groepsgewijs) aanbod voor kinderen en jongeren in scholen. Ş inderboerderij Het eindbeeld voor de kinderboerderij is eveneens gericht op externe verzelfstandiging. Eerste stap is het zo snel mogelijk oprichten van een 'vriendenstichting' die de mogelijkheid van eigen inkomsten (donaties, adoptie van dieren, horeca, inzet vrijwilligers) onderzoekt en invoert. Zodra er sprake is van een stabiel stichtingsbestuur, wil het college het (volledige) beheer van de kinderboerderij bij deze stichting onderbrengen. Natuur- en milieueducatie blijft het college als een taak zien die wij als ge meente willen faciliteren. Ş Multifunctionele gebouwen Het college ziet de Tuyter als de centrale, multifunctionele ontmoetingsplek voor culturele activiteiten. Het college wil graag zo snel mogelijk verder het gesprek aangaan met (mogelijke) professionele ge bruikers van de Tuyter, zoals bibliotheek, Theater Quint en muziekschool, en (muziek)verenigingen die daar mogelijk ook hun domicilie kunnen krijgen. De horecafunctie in de Tuyter is daarbij een aan dachtspunt. Welke van de drie gebouwen (Big Bear, Onderdak en Muziekschool) vrijgespeeld zou kunnen of moe ten worden, maakt het college o.a. afhankelijk van het nieuwe profiel dat de Tuyter kan krijgen, de bouwkundige kwaliteit en ligging van de panden en de courantheid van de panden voor andere poten tiële gebruikers. De positie van Concordia heeft daarbij bijzondere aandacht. Ş 1.5 Ş ritische succesfactoren ì risico's (Gemeenteraads)verkiezingen Het uitwerkingsplannen per onderdeel dienen door de huidige gemeenteraad te worden vastgesteld. Ş Ontwikkeling algemene uitkering Het is nog onduidelijk hoe de Algemene Uitkering zich gaat ontwikkelen de komende maanden. Ş 1.6 Op te leveren producten Aan de voorzieningendiscussie is door de gemeenteraad een financiële taakstelling gekoppeld. Deze taakstelling 2014 ziet er 2015 als volgt uit: C C C C Deze taakstelling moet (nader) verdeeld worden over de onderstaande producten. Ş Binnen- en buitensport ğ Producten 2013 In de programmabegroting dient een globale tekst opgenomen te worden. In de raad van december 2013 dient een concreet stappenplan, incl. besparingsrange, voor de externe verzelfstandi ging (incl. scenario's) van zowel de binnen- als buitensportaccommodaties gereed te zijn. 5 van 10

6 ğ Beoogd projectafronding Beoogde realisatie externe verzelfstandiging buitensport Beoogde realisatie externe verzelfstandiging binnensport 1 januari januari 2018 Ş Zwembad De Lansingh ğ Producten 2013 In de programmabegroting dient een globale tekst opgenomen te worden. In de raad van december 2013 dient een concreet stappenplan, incl. besparingsrange, voor de interne verzelfstandi ging (incl. scenario's) van zwembad gereed te zijn. ğ Beoogd projectafronding Beoogde realisatie interne verzelfstandiging: 1 januari 2016 Ş Muziekschool ğ Producten 2013 In de programmabegroting dient een globale tekst opgenomen te worden. In de raad van december 2013 dient een concreet stappenplan, incl. besparingsrange, voor de externe verzelfstandi ging (incl. scenario's) van muziekschool / -onderwijs gereed te zijn. ğ Beoogd projectafronding Beoogde realisatie externe verzelfstandiging Muziekschool 1 januari 2017 Ş inderboerderij ğ Producten 2013 In de programmabegroting dient een globale tekst opgenomen te worden. In de raad van december 2013 dient een concreet stappenplan, incl. besparingsrange, voor de externe verzelfstandi ging (incl. scenario's) van de inderboerderij gereed te zijn. ğ Beoogd projectafronding Beoogde realisatie externe verzelfstandiging kinderboerderij 1 januari 2017 Ş Multifunctionele gebouwen ğ Producten 2013 In de programmabegroting dient een globale tekst opgenomen te worden. In de raad van december 2013 dient een concreet stappenplan, incl. besparingsrange, voor de externe verzelfstandi ging (incl. scenario's) van de multifunctionele gebouwen (Tuyter, Onderdak, Big Bear) gereed te zijn. ğ Beoogd projectafronding Beoogde realisatie externe verzelfstandiging mult. gebouwen 1 januari van 10

7 Hoofdstuk 2 Projectaanpak Ş 2.1 Projectorganisatie Ş College B&W Wethouder Blankenberg Wethouder Hofstra Wethouder Prins Organogram Samenleving Steven Prins (MT) Tjabel ruithof Robert noop Erik Hordijk Robin Haan Hans Heggelman Projectgroep Voorzieningen IenV &Control Ruimte Erwin v.d. Linden Jan v.d. Giessen Arjan Bosker (MT) Binnen&Buitensport Projectleider: Robert noop Wethouder: Jaap Blankenberg Zwembad Projectleider: Erik Hordijk Wethouder: Jaap Blankenberg Muziekschool Projectleider: Robin Haan Wethouder: Lex Hofstra inderboerderij Projectleider: Johan Dirven Wethouder: Bart Prins Multifunct. gebouwen Projectleider: Hans Heggelman Wethouder: Lex Hofstra Ş Externe ondersteuning Hospitality Consultants Hospitality Consultants BMC???????? Hospitality Consultants Ş Stakeholders Gemeentelijk personeel Sportraad Sportverenigingen Gemeentelijk personeel Zwemverenigingen Gemeentelijk personeel Gemeentelijk personeel (Basis)scholen Gemeentelijk personeel Huidige huurders Uitbater restaurant Tuyter Ş Interne afdelingen Team Vastgoed P&O Juridische Zaken Team Vastgoed P&O Juridische Zaken ICT Team Vastgoed P&O Juridische Zaken ICT Team Vastgoed P&O Juridische Zaken Team Vastgoed P&O Juridische Zaken 7 van 10

8 Ş Samenstelling Om het project te realiseren wordt de volgende projectorganisatie voorgesteld: Projectwethouders: Jaap Blankenberg Lex Hofstra Bart Prins Projectleiders: Robert noop Robin Haan Johan Dirven Erik Hordijk Hans Heggelman Van de diverse afdelingen wordt eveneens een bijdrage verwacht. Deze inzet is op voorhand moeilijk in te schatten. In g zijn de interne afdelingen opgenomen. Ş Commitment wethouders De projectgroep / -leiders zullen de projectwethouders geregeld betrokken bij het project. De planning is in die zin nog niet ingevuld omdat deze met externen afgestemd dient te worden. Ş 2.2 Projectplanning 2013 Maandag 29 5 Vrijdag IE '/' /eek: S S Vergartei cyílus Raad Oktober AD BW C BC BC Raad November (begroting) AD BW Raad December AD BW C BC BC Binnen- en buitensport Projectplan AD MT BW Opstellen plan van aanpak Advisering AD BW IC BC BC Zwembad De Lansiiiįjh Projectplan Offerte traject ondersteuning AD MT BW Opstellen plan van aanpak Advisering AD BW C BC BC Muzieh school Projectplan AD MT Offerte traject ondersteuning AD MT BW Opstellen plan van aanpak Advisering AD BW C BC BC inderhoeleni Projectplan AD MT BW Offerte traject ondersteuning AD MT BW Opstellen plan van aanpak Advisering AD BW C BC BC Multifunctionele (lehoiiwen Projectplan AD MT BW Offerte traject ondersteuning AD MT BW Advisering BC BC 8 van 10

9 Ş 2.3 Projectplanning Verįjadercyclus I I I Raad Oktober I I I Raad November (begroting) j j j Raad December j j j Binnen- en lumen-sport i i i ļ Verzelfstandiging buitensport 'í : Į ~ n i i i l i i i h n ' # Z wemhad De Lansingh I : Muziek school inderboerderij ; Multifunctionele gehouwen : j ; i 1111 \ 11 m m 9 van 10

10 Hoofdstuk 3 Ş 3.1 Mandaat en Mandaat De directeur Ruimte, dient, gelet op het zeer strakke tijdspad, gemandateerd te worden om namens het college enkele (financiële) onderzoeksopdrachten uit te zetten / externe ondersteuning in te ko pen. Ş 3.2 Ş Ondersteuningskosten De volgende financiële middelen zijn benodigd: Externe ondersteuning Raming - Sport C Zwembad C Muziekschool C inderboerderij C xxx.xxx - Multifunctionele gebouwen C TOTAAL C Ş Dekking De kosten uit g kunnen gedekt worden uit 10 van 10