Jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) Stichting SHDH

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 (jaarverslag en jaarrekening) Stichting SHDH Haarlem, 28 mei 2013

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting SHDH Voorwoord 2 1. Samenvatting 2 2. Kerngegevens Organigram Toelatingen Kernactiviteiten Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 5 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Werving en selectie, verzuim en mobiliteit Deskundigheidsbevordering, medewerkerstevredenheidsonderzoek en Arbo Financieel beleid 35 Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

3 Jaarverslag Stichting SHDH Voorwoord In het jaardocument legt SHDH verantwoording af over de in 2012 geleverde inspanningen en bereikte prestaties. SHDH wil cliënten en hun verwanten, medewerkers, vrijwilligers en anderen graag vertellen wat zij in 2012 gedaan heeft om haar drie belangrijkste doelen te bereiken. Die doelen zijn: tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde onderneming Het jaarverslag is, naast de jaarrekening en DigiMV, een van de onderdelen van het jaardocument. Hierna treft u het jaarverslag en de jaarrekening aan. DigiMV is de aanduiding van een set feitelijke gegevens. Die worden via een website ingevoerd en in een databank opgeslagen. Via deze databank kan iedereen vergelijkbare cijfers van alle zorgondernemers inzien. Het volledige jaardocument van SHDH en dat van andere zorgondernemers, van 2012 en voorgaande jaren, is op te halen via Met ingang van 2012 zijn de wettelijke verplichtingen voor de inhoud van het jaarverslag voor een belangrijk deel vervallen. Op hoofdlijnen is de indeling van het Jaarverslag 2012 gelijk aan die van het Maatschappelijk Verslag Samenvatting SHDH besteedde in 2012 veel aandacht aan de volgende zaken: In maart heeft SHDH de 20 overgebleven revalidatieplaatsen van de voormalige Transferzorg in het Kennemer Gasthuis verhuisd naar andere locaties. Per is de financiering van Geriatrische Revalidatiezorg overgegaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Zorgverzekeringswet. De voorbereiding op deze overgang vroeg vooral veel van de medewerkers van De Molenburg, Schoterhof en de dienst Behandeling & Begeleiding. Zij bogen zich over de meest geschikte bouwkundige en organisatorische inrichting van de zorgverlening. Ook werd een offerte ingediend bij zorgverzekeraar Achmea. Op 31 december telde SHDH 70 plaatsen voor Geriatrische Revalidatiezorg: 32 in Schoterhof, 30 in Janskliniek en 8 in De Molenburg. In het verslagjaar heeft SHDH voor het eerst meegedaan met het door PWC uitgevoerde benchmarkonderzoek van koepelorganisatie Actiz. In september werd bekendgemaakt dat SHDH zich als enige ondernemer in de ouderenzorg in Noord-Holland koploper mag noemen. Koplopers hebben op de hoofdthema s van de benchmark bovengemiddelde scores. In november werd de laatste fase van de in 2010 begonnen verbouwing van De Molenburg afgerond. In december slaagden alle locaties voor de tweede tussentijdse audit van stichting Perspekt voor het kwaliteitskeurmerk Prezo. Op 1 januari 2013 heeft SHDH een nieuw cliëntinformatiesysteem in gebruik genomen. De keuze is gevallen op het systeem ONS van de firma NEDAP. In 2012 is hard gewerkt aan de voorbereidingen om ingebruikname mogelijk te maken. In de loop van 2013 wordt het Electronisch Cliëntendossier operationeel. In de meeste locaties zijn in 2012 extra inspanningen geleverd om de inzet van de medewerkers aan te passen aan de vraag van cliënten en de beschikbare middelen. Dat had tot gevolg dat enkele tientallen medewerkers boventallig werden verklaard en naar een andere baan, binnen of buiten SHDH, zijn gegaan. In het verslagjaar ontving SHDH 1,6 miljoen aan extra middelen om meer handen aan het bed te krijgen. Dit geld werd ingezet voor extra scholingsactiviteiten en voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Eind 2012 telde SHDH 1398 cliënten in Zorg Thuis (exclusief cliënten in onderaanneming en exclusief de cliënten van Behandeling & Begeleiding), eind 2011 waren dat er Het aantal cliënten met een Volledig Pakket Thuis nam toe van 3 naar 46. Het behalen van een positief exploitatieresultaat en het realiseren van de productieafspraken die met het zorgkantoor zijn gemaakt. SHDH heeft in 2012 een positief resultaat behaald van 3,5 miljoen, op een omzet van 65,8 miljoen. Dat is 2,3 miljoen meer dan was begroot. In hoofdstuk 4 en 5 kunt u hierover meer lezen. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

4 2. Kerngegevens Stichting SHDH is opgericht in 1983, de ontstaansgeschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen. SHDH is overeenkomstig haar statuten actief in de ouderenzorg. SHDH richt zich op mensen die ouder worden of ouder zijn in Zuid-Kennemerland, en die vragen hebben over wonen, leefcomfort, gezondheid en het deelnemen aan de samenleving. Aan SHDH is de Stichting Onroerend Goed Beheer SHDH verbonden. De dagelijkse leiding is in handen van de raad van bestuur. Die legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De medezeggenschap van cliënten wordt uitgeoefend door de cliëntenraden van de locaties en door de centrale cliëntenraad. De ondernemingsraad oefent de medezeggenschap van de medewerkers uit. In hoofdstuk 3 kunt u hierover meer lezen. 2.1 Organigram O n d e r s t e u n i n g BR&I Bedrijfseconomie, Registratie en ICT BAC, Registratie, ICT en Salarisadministratie CO&O Cliënten, Organisatie en Ontwikkeling Cliëntadviseurs Medewerkers CO&O FZ Facilitaire Zaken Gebouwbeheer Inkoop MO&O Medewerkers, Organisatie en Ontwikkeling Adviseurs MO&O, Medewerkers Deskundigheidsbevordering en Medewerkersadministratie Ondernemingsraad Besluitvormings- en verantwoordingsstructuur SHDH Bestuurssecretariaat Bestuursecretaris Directiesecretaresse Raad van Toezicht Raad van Bestuur Centrale Cliëntenraad Specialisten Ouderengeneeskunde Ergotherapeuten en Logopedisten Fysiotherapeuten en Diëtisten Psychologen, Maatschappelijk Werkers, Geestelijk Verzorgers en Kunstzinnig Therapeut B e h a n d e l i n g & B e g e l e i d i n g Directeur Directeur Directeur Directeur Directeur Directeur Janskliniek Overspaarne De Blinkert Anton Pieckhofje De Molenburg De Rijp Schoterhof Revalidatie SHDH Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker 2.2 Toelatingen Een toelating betekent dat een organisatie de wettelijke goedkeuring heeft gekregen om zorg te verlenen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Zorgverzekeringswet (ZVW). Tot voor kort was er een duidelijk onderscheid in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Dat onderscheid is vervallen. We spreken nu van verblijf mét en verblijf zónder behandeling. SHDH heeft binnen de AWBZ toelatingen voor: 736 plaatsen verblijf met behandeling/verpleeghuisplaatsen (eind 2011: 432) 48 plaatsen voor dagbehandeling (eind 2011: 48). In 2012 zijn alle 304 toegelaten plaatsen voor verblijf zonder behandeling omgezet in verblijf met behandeling. Capaciteit verblijf met behandeling per locatie op 31 december 2012 Janskliniek Overspaarne De Blinkert De De Rijp Schoterhof Wildhoef * Molenburg * in zorgcentrum Wildhoef te Bloemendaal, dat deel uitmaakt van Stichting Pro Senectute, heeft SHDH een dependance van 15 plaatsen voor verblijf met behandeling Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

5 Capaciteit dagbehandeling per locatie op 31 december 2012 Janskliniek Overspaarne De Blinkert Het toegelaten aantal plaatsen is groter dan het aantal werkelijk beschikbare plaatsen. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals verbouwingen en het omzetten van grootschalige plaatsen zorg zónder in kleinschalige plaatsen zorg mét behandeling. Daarbij is verblijfscapaciteit verloren gegaan, terwijl de toelating niet is veranderd. Op 31 december 2012 waren 692 intramurale plaatsen beschikbaar (eind 2011: 698). Naast verblijf met zorg en behandeling levert SHDH Zorg Thuis: in het Anton Pieckhofje, bij cliënten thuis en in dagcentra en ontmoetingsgroepen in buurten en wijken. Zorg Thuis wordt gefinancierd op grond van de AWBZ, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de ZVW of via particuliere betalingen. 2.3 Kernactiviteiten SHDH levert alle AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (individueel en in groepsverband), behandeling (individueel en in groepsverband) en (kortdurend) verblijf. Verder levert SHDH hulp bij het huishouden in het kader van de WMO. Medici en paramedici van SHDH leveren steeds meer diensten die geheel of gedeeltelijk door de verzekeraars van cliënten worden vergoed. Het gaat daarbij om advisering, diagnostiek, behandeling, begeleiding en consultatie. Voor de diensten die SHDH levert, bestaan verschillende vergoedingsregelingen. In de meeste gevallen is de dienstverlening verzekerd vanuit de AWBZ of de ZVW, dan wel een voorziening op grond van de WMO, aangevuld met een wettelijk verplichte inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het komt ook voor dat de cliënt de afgenomen diensten volledig uit eigen middelen betaalt. De meeste cliënten van SHDH hebben een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende psychosociale problemen. Er wonen ook cliënten bij SHDH met andere beperkingen, bijv. een visuele of verstandelijk handicap. 2.4 Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten Aantal cliënten eind 2012 Aantal/bedrag Zorg en verblijf 682 (2011: 659) Zorg Thuis, Volledig Pakket Thuis 46 (2011: 3) Zorg Thuis, dagcentra 306 (2011: 281) Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding 294 (2011: 360) Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (WMO), inclusief onderaanneming door 975 (2011: 906) derden Aantal cliënten in 2012 Zorg Thuis, dienst behandeling en Begeleiding 1405 (2011: 1501) Productie in 2012 aantal dagen zorg met verblijf (2011: ) aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (2011: 396) aantal dagdelen Zorg Thuis, dagcentra (2011: ) aantal uren Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (2011: ) aantal uren Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (WMO), incl (2011: ) onderaanneming door derden Medewerkers eind 2012 aantal medewerkers in loondienst 1679 (2011: 1727) aantal FTE medewerkers in loondienst (volgens contract) 876,9 (2011: 896,32) aantal vrijwilligers 535 (2011: 493) kosten ingehuurd personeel niet in loondienst (2011: ) Bedrijfsopbrengsten in 2012 totaal bedrijfsopbrengsten 65,8 mjo (2011: 62,0 mjo) waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 59,6 mjo (2011: 57,0 mjo) waarvan overige bedrijfsopbrengsten 6,2 mjo (2011: 5,0 mjo) Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

6 2.5 Werkgebied SHDH was in 2012 werkzaam in Midden- en Zuid-Kennemerland, het werkgebied van zorgkantoor Kennemerland van Achmea/Agis. Vrijwel alle cliënten van SHDH wonen in Zuid-Kennemerland. Dat gebied omvat de volgende gemeenten: Haarlem (centrumgemeente), Bloemendaal, Velsen, Zandvoort, Heemstede en Haarlemmerliede/Spaarnwoude. 2.6 Samenwerkingsrelaties Samenwerken is een van de kernwaarden van SHDH. SHDH werkt met veel mensen en partijen samen om haar doelstellingen te bereiken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste samenwerkingspartners. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers De voornaamste samenwerkingspartners van SHDH zijn de cliënten en hun verwanten, de medewerkers en de vrijwilligers. Met cliënten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, met medewerkers een arbeidsovereenkomst en met vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst. SHDH ontleent haar bestaansrecht aan de cliënten. SHDH wil dat cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening en dat medewerkers en vrijwilligers geïnspireerd zijn om antwoord te kunnen geven op de vragen van de cliënten. Zorgkantoor en zorgverzekeraars SHDH is voor de verkoop van AWBZ-zorg aangewezen op het zorgkantoor Kennemerland van zorgverzekeraar Achmea/Agis. Net als in 2011 kon SHDH voor 2012 passende productieafspraken maken. Voor de verkoop van de diensten van behandelaren heeft SHDH ook in 2012 contracten afgesloten met de belangrijkste zorgverzekeraars. Samenwerkingspartners in de zorg SHDH is een van de leden van de Vereniging Bedrijfstak Zorg regio Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden (VBZ KAM). SHDH is betrokken bij en vertegenwoordigd in diverse stuur-, werk- en projectgroepen die vanuit de VBZ KAM worden georganiseerd. Draagnet is een organisatie die in Zuid-Kennemerland ondersteuning en begeleiding biedt aan thuiswonende mensen met dementie, hun naasten en de mantelzorgers. SHDH is één van de initiatiefnemers van Draagnet. Alle locaties van SHDH hebben contacten met de casemanagers van Draagnet. In zorgcentrum Wildhoef in Bloemendaal exploiteert SHDH samen met Stichting Pro Senectute (gevestigd in Amsterdam) een unit met 15 woningen voor cliënten met dementie. SHDH bezit de toelating van de plaatsen, vanuit locatie Overspaarne, en levert de verpleeghuisexpertise in de vorm van een specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, een ouderenpsycholoog, een fysiotherapeut en andere vakgroepen van de dienst Behandeling & Begeleiding. In het in Haarlem gelegen zorgcentrum Spaar en Hout exploiteert Pro Senectute een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie (24 plaatsen), Tussenhout geheten. Pro Senectute heeft hiervoor zelf de toelating gekregen, SHDH levert er net als in Wildhoef medische en paramedische expertise. Behalve met Pro Senectute werkt SHDH op zorggebied ook samen met de SIG in Heemskerk. Deze organisatie is actief in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar cliënten worden steeds ouder en daarom heeft de SIG SHDH gevraagd specifieke medische en paramedische expertise op het gebied van de ouderenzorg te leveren. De behandelaren van SHDH zijn ook werkzaam voor in Haarlem woonachtige verstandelijk gehandicapte cliënten van de landelijke Stichting Philadelphia Zorg. Tussen SHDH en het medisch stafconvent van het Kennemer Gasthuis bestaat een samenwerkingsovereenkomst. Twee specialisten ouderengeneeskunde van SHDH zijn bijzonder lid van de medische staf. Met de afdeling Geriatrie van het Kennemer Gasthuis is een overeenkomst gesloten waarin de consultatieve functie van klinisch geriaters van het KG ten behoeve van SHDH is vastgelegd. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

7 De samenwerking van Overspaarne met GGZ-instelling Ingeest komt voort uit de regionale noodbeddenregeling waarin SHDH participeert. SHDH beschikt in Overspaarne over enkele noodbedden voor acute opvang. Stichting Zorgcontact (Zandvoort) is onderaannemer van SHDH bij de Hulp in het huishouden (WMO) in Bennebroek, Bentveld en Zandvoort. Woningcorporaties SHDH heeft huurovereenkomsten afgesloten met Woonzorg Nederland, die de locaties De Molenburg en Schoterhof aan SHDH verhuurt. Met Woonzorg Nederland is veel overleg geweest over de renovatie van De Molenburg. Die is medio 2010 begonnen en in november 2012 afgerond. SHDH werkt verder samen met woningcorporatie Elan Wonen, die De Blinkert aan SHDH verhuurt, en met woningcorporatie Ymere, die de woningen in het Anton Pieckhofje aan de daar wonende cliënten van SHDH verhuurt. De overige locaties (Janskliniek, Overspaarne en De Rijp) zijn eigendom van SHDH, net als bijvoorbeeld de helft van seniorencomplex Rijperduin. Gemeenten Sinds oktober 2009 levert SHDH hulp bij het huishouden in drie categorieën (HH1, HH2 en HH3) aan de inwoners van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort. Sinsdien vindt regelmatig afstemmingsoverleg plaats met de gemeenten, met name met de gemeente Haarlem die als penvoerder van de gemeenten optreedt. De gemeenten hebben besloten de duur van de raamovereenkomst die loopt tot 1 oktober 2011, en al eerder was verlengd tot 1 oktober 2012, opnieuw met een jaar te verlengen, tot 1 oktober De gemeente Haarlem subsidieerde ook in 2012 de wijkgerichte activiteiten voor ouderen en de aanschuiftafels van De Molenburg, een samenwerkingsproject met welzijnsorganisatie Dock. SHDH participeert in het overleg van de gemeente Haarlem met woningcorporaties en zorgaanbieders in Zuid-Kennemerland over de structuurvisie Ruimtelijke Structuur Maatschappelijke Voorzieningen van de gemeente. In december 2011 heeft de gemeente Haarlem een nieuwe digitale sociale kaart gemaakt, SHDH neemt deel aan dit initiatief. Op verzoek van de gemeente Heemstede exploiteert De Molenburg samen met stichting Welzijn Ouderen Heemstede een dagcentrum voor WMO-cliënten. In 2012 heeft SHDH regelmatig overleg gevoerd met wethouders en ambtenaren van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Heemstede over de mogelijkheden van samenwerking bij de ondersteuning van kwetsbare ouderen. De regering heeft in 2012 haar beleidsvoornemens bekend gemaakt voor de ouderenzorg en die betekenen een verdergaande overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten, met fors lagere budgetten. Inspectie De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 16 augustus een onaangekondigd bezoek gebracht aan Janskliniek in het kader van een onderzoek naar infectiepreventie en hygiënemaatregelen. Over de uitkomsten van dat onderzoek was de inspectie ontevreden. Daarom heeft de inspectie op 10 januari 2013 een tweede bezoek gebracht aan Janskliniek. Bij die gelegenheid was de inspectie wel tevreden over de aangetroffen situatie en de maatregelen die Janskliniek na het eerste bezoek had genomen. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 4. Verder bleven de contacten met de inspectie in 2012 beperkt tot de verplichte melding van ernstige valincidenten van cliënten. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

8 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur SHDH is lid van Actiz, de brancheorganisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, en hanteert de Zorgbrede Governancecode 2010 voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code schrijft voor dat de zorgorganisatie in het maatschappelijk verslag uitdrukkelijk aangeeft dat zij de principes van de code heeft opgevolgd en naleeft en zo niet waarom niet en op welke punten zij met welke vervangende regels daarvan afwijkt (het pas toe of leg uit -beginsel). SHDH past de principes van de code toe. 3.2 Raad van bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties de heer T.L.J. van Emmerik algemeen directeur/bestuurder bestuurder Stichting Onroerend Goed Beheer SHDH; secretaris/penningmeester Stichting Steunfonds Cliënten SHDH; voorzitter Stuurgroep Ketenzorg voor mensen met dementie in Zuid- Kennermerland De algemeen directeur/bestuurder is voorzitter van het managementteam en vertegenwoordigt SHDH in het overleg met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten (voor het laatst gewijzigd in 2006). In een bijlage bij het huishoudelijk reglement van de raad van toezicht is de informatievoorziening van de raad van toezicht vastgelegd in de vorm van de vaste opbouw van de agenda van de raadsvergaderingen. De kern van de bestuursfunctie houdt in dat de raad van bestuur de stichting vertegenwoordigt, de begroting, de jaarrekening, jaar- en (meerjaren)beleidsplannen vaststelt en samenwerkingsovereenkomsten met derden kan aangaan of verbreken. De besluiten van de raad van bestuur op deze terreinen hebben de goedkeuring nodig van de raad van toezicht. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

9 3.3 Raad van toezicht Naam Aandachtsgebieden Relevante nevenfuncties mevrouw drs. C.F. Bolhuis-van Bergenhenegouwen RM (1969), voorzitter; manager Marketing bij Vakopleiding Transport en Logistiek; lid sinds september 2007; lopende zittingstermijn: ICT en marketing voorzitter Stichting Steunfonds Cliënten SHDH; voorzitter Commissie van Advies Stichting Toetsing Verzekeraars de heer mr. P. Ingwersen (1956), vicevoorzitter; advocaat/partner bij Pot Jonker Advocaten NV; lid sinds mei 2010; lopende zittingstermijn: mevrouw drs. M.A.C. van Aert (1947); verpleegkundige, sociaal gerontoloog (gepensioneerd); lid sinds september 2007; lopende zittingstermijn: mevrouw drs. S.A. de Jager (1953); interim-directeur en partner Custom Management BV; lid sinds september 2012; lopende zittingstermijn: de heer mr. N. Meijer (1959); burgemeester Zandvoort; lid sinds augustus 2010; lopende zittingstermijn: de heer drs. J.A.A. Rooijers (1961); bestuurslid rechtbank Rotterdam; lid sinds september 2011; lopende zittingstermijn: financiële, juridische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke zaken; lid financiële commissie; contacten met de Diaconie van de Protestantse gemeente Haarlem zorginhoudelijke zaken, kwaliteit en veiligheid; contacten met centrale cliëntenraad; lid remuneratiecommissie ondernemen in de zorg, risicomanagement en strategie Governancecode, monitoren eigen werkzaamheden en deskundigheid leden rvt; contacten met de ondernemingsraad financiële zaken en bedrijfsvoering; lid financiële commissie; lid remuneratiecommissie voorzitter Netlaw; voorzitter Raad van Commissarissen Dutch Flower Group; voorzitter Stichting Reseda; voorzitter Christen Juristen Vereniging; lid College van Afgevaardigden en voorzitter Financiële Commissie Nederlandse Orde van Advocaten lid raad van toezicht van Humanitas DMH; voorzitter Mezzo Forte Piano Op 29 mei is de heer W.J. van Kan teruggetreden uit de raad van toezicht. Hij was sinds 2002 lid. Op 3 september is mevrouw S.A. de Jager lid geworden van de raad van toezicht. Kandidaten voor het lidmaatschap van de raad zijn geworven via een advertentie in de krant, via de netwerken van de raad van toezicht en de raad van bestuur en via de website van SHDH. Twee kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie, die was samengesteld uit een of meer vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft mevrouw De Jager vervolgens benoemd, op voordracht van de benoemingsadviescommissie. De raad van toezicht is samengesteld op basis van een profielschets. In deze schets zijn algemene en specifieke aan een lid van de raad van toezicht te stellen eisen opgenomen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over relevante kennis, ervaring en netwerken. De leden van de raad van toezicht hebben buiten hun toezichthoudende functie geen andere relaties en/of belangen met of binnen SHDH. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

10 In 2012 heeft de raad van toezicht zes keer formeel overlegd met de raad van bestuur. In dat overleg legt de raad van bestuur verantwoording af en heeft de raad van toezicht gelegenheid om haar bevoegdheden uit te oefenen, zoals het toezicht houden op de gang van zaken, het adviseren van de raad van bestuur en het verlenen van goedkeuring aan de jaarrekening, het jaarplan en de begroting. Tijdens deze vergaderingen vindt ook het overleg plaats met de raad van bestuur over de strategie en de risico s die zijn verbonden aan de activiteiten van de organisatie. In 2012 heeft de raad speciale aandacht besteed aan risicomanagement en aan vastgoed. Het overleg met de raad van bestuur over de interne beheersings- en controlesystemen vindt plaats aan de hand van gesprekken met en rapporten van de accountant. Aan de raad van toezicht worden standaard alle verslagen van het overleg met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad, managementsamenvattingen en de uittreksels van de vergaderingen van het MT-SHDH, exploitatie- en verzuimoverzichten toegestuurd. De raad ontvangt ook relevante kwaliteitsdocumenten, zoals rapporten van cliëntwaarderingsonderzoeken. Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur. Deze vergadering wordt gebruikt als voorbereiding op het functioneringsgesprek met de raad van bestuur en om het eigen functioneren van de raad van toezicht te evalueren. Tussen de vergaderingen door is er maandelijks een voortgangsgesprek tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur. Een lid van de raad van toezicht woont jaarlijks minimaal één overlegvergadering bij van de ondernemingsraad met de raad van bestuur en een ander lid van de raad van toezicht bezoekt jaarlijks minimaal één overlegvergadering van de centrale cliëntenraad met de raad van bestuur. De financiële commissie, die bestaat uit twee leden van de raad van toezicht, voert ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad van toezicht overleg met de accountant over de jaarrekening. Tevens bereidt de financiële commissie de besluitvorming voor over het jaarplan en de begroting door van te voren te overleggen met de raad van bestuur en het hoofd van de dienst Bedrijfseconomie, Registratie & ICT. Jaarlijks is er een gezamenlijke themabijeenkomst van de raad van toezicht en het managementteam van SHDH. In september hebben de raad van toezicht en het MT-SHDH met elkaar gesproken over de decentralisatie van de AWBZ, zoals de overgang van de functie begeleiding per naar de gemeenten. Ook in 2012 hebben de leden van de raad van toezicht werkbezoeken gebracht aan de locaties van SHDH. Dit gebeurt volgens een vast rooster, zodat alle leden van de raad van toezicht tijdens hun zittingstermijn(en) gelegenheid krijgen kennis te maken met alle locaties. De werkwijze van de raad van toezicht is opgenomen in een huishoudelijk reglement. Daarin staan ook de afspraken over vergoedingen voor leden van de raad van toezicht. Die bedraagt per jaar voor de voorzitter, en 7000 voor de overige leden. De vergoedingen worden volledig uitgekeerd als honorarium, er wordt geen onkostenvergoeding verleend. Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent in de versie van 2011 de prestatie Good Governance. In de versie van 2008 ontbrak Good Governance. De prestatie wordt voor het eerst beoordeeld tijdens de 2 e volledige audit in oktober Over Prezo kunt u meer lezen in hoofdstuk 4, Algemeen kwaliteitsbeleid. 3.4 Centrale cliëntenraad Alle locaties van SHDH hebben een cliëntenraad, die functioneert volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De afzonderlijke cliëntenraden komen veelal maandelijks voor overleg bijeen met de locatieverantwoordelijken: de directeur en/of het lokale managementteam. De decentrale cliëntenraden hebben bepaalde (locatieoverstijgende) bevoegdheden gedelegeerd aan de centrale cliëntenraad (ccr). Bijna alle decentrale cliëntenraden hebben een afvaardiging van één of meer personen in de ccr. Als het op stemmen zou aankomen, heeft elke locatie één stem, ongeacht het aantal vertegenwoordigers in de ccr. Alleen de cliëntenraad van het Anton Pieckhofje was in 2012 nog niet vertegenwoordigd in de ccr, maar heeft zich in maart 2013 bij de ccr aangesloten. De ccr wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ccr heeft geen eigen budget, de kosten die de ccr maakt, worden uit de algemene middelen van SHDH vergoed. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

11 Op 31 december 2012 was de samenstelling van de centrale cliëntenraad als volgt: mevrouw M. van Gog, onafhankelijk voorzitter de heer H. van Roode (Overspaarne), vice-voorzitter (tot ) de heer C.L. Evers (De Rijp) mevrouw C. van Heukelum (Overspaarne) de heer Th. Huberts (De Blinkert) de heer W. Kaptijn (De Molenburg) de heer F.A. Loos (Schoterhof) de heer J.H. Rustenburg (De Molenburg) de heer J. de Vries (Revalidatie) de heer F. Wesseling (De Blinkert) de heer J.C. Winterink (Janskliniek) mevrouw I.H. Witkop-Nahuis (De Rijp) ambtelijk secretaris: de heer J.M.W. Hogervorst, bestuurssecretaris SHDH. In 2012 zijn drie leden van de centrale cliëntenraad afgetreden: de heer C. van Drie (Janskliniek), mevr. M.W. Stecher-Wissink (De Rijp) en de heer H. van Roode (Overspaarne). In 2012 heeft de centrale cliëntenraad SHDH vijf keer vergaderd met de algemeen directeur. Een lid van de raad van toezicht was regelmatig als toehoorder aanwezig bij de overlegvergadering. Daarnaast zijn er in 2012 vijf eigen vergaderingen geweest van de ccr, ter voorbereiding op de overlegvergadering. In de interne vergadering van 27 januari heeft de ccr zich uitvoerig laten informeren over de uitkomsten van het eind 2011 gehouden cliëntwaarderingsonderzoek naar de dagactiviteiten, en in de interne vergadering van 9 november over jaarplan en begroting Op 24 oktober heeft de raad voor alle cliëntenraden van SHDH een goed bezochte themabijeenkomst over het nieuwe Cliëntinformatiesysteem en het Electronisch Cliëntendossier georganiseerd. Vertegenwoordigers van de ccr hebben in 2012 diverse bijeenkomsten bezocht die door het LOC, het zorgkantoor en Zorgbelang Noord-Holland waren georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de adviezen die de centrale cliëntenraad in 2012 heeft uitgebracht: 8 februari: positief advies over paragraaf ccr in jaardocument april: positief advies over voetverzorging en verbeterafspraken dagactiviteiten 30 mei: positief advies over jaardocument 2011, beleidsplan van de dienst Cliënten, Organisatie & Ontwikkeling en de kaderbrief juni: positief advies over benoeming nieuw lid raad van toezicht 21 november: positief advies over jaarplan en begroting Behalve over bovengenoemde onderwerpen heeft de centrale cliëntenraad met de algemeen directeur gesproken over onder meer: de transitiebijeenkomsten die SHDH elk kwartaal organiseert de uitkomsten van de interne audits over het beleid rondom de AWBZ-voorzieningen, zoals de waskosten en de voetverzorging het behouden van het Prezo-keurmerk en de medewerking van de cliëntenraden bij de totstandkoming van de zelfevaluatie Medezeggenschap en de interne en externe audits de ontwikkelingen rondom de Geriatrische Revalidatie Zorg de invoering van de 24-uurs verpleegkundige dienstverlening een notitie van de ccr over verruiming van de substitutiemogelijkheden in de begroting diefstal in verpleeg- en verzorgingshuizen de uitkomsten van het benchmarkonderzoek van Actiz de uitkomsten van het cliëntwaarderingsonderzoek Hulp bij het huishouden de organisatie van het tweejaarlijkse cliëntwaarderingsonderzoek volgens de CQ-index dat eind 2012 voor de derde keer werd gehouden de benoemingsprocedure van directeuren en teamleiders de voordracht voor benoeming van een nieuw lid in de klachtencommissie SHDH Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

12 de ontwikkelingen rondom Eten en Drinken, mede als gevolg van het invoeren van kleinschalig wonen in steeds meer locaties het beleid van de specialisten ouderengeneeskunde rondom euthanasie het ontwikkelen van risicomanagement als apart aandachtspunt binnen de bedrijfsvoering het bestedingsvoorstel extra middelen voor deskundigheidsbevordering en het aantrekken van nieuwe medewerkers als onderdeel van de begroting 2012 het nieuwe beleid voor de instroom van cliënten met ZZP 1 en ZZP 2 het sluiten van een samenwerkingovereenkomst met de Haarlemse Vrijwilligerscentrale nieuw SHDH-beleid voor doorberekening van de waskosten aan cliënten, n.a.v. de in februari verschenen richtlijn van het Nibud financiële en andere managementinformatie gebeurtenissen in de afzonderlijke locaties. De wijzigingen in de contributiestructuur die het LOC per heeft doorgevoerd, hebben ertoe geleid dat de cliëntenraden van het Anton Pieckhofje en De Blinkert hun lidmaatschap aan het LOC hebben opgezegd. Vanaf is ook de centrale cliëntenraad lid van het LOC. SHDH is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, die bemiddelaar en scheidsrechter is bij geschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders bij de uitvoering van de WMCZ. Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent de prestatie Medezeggenschap. Deze prestatie heeft betrekking op de medezeggenschap van cliënten (zie hierboven) en van medewerkers (zie hieronder). In 2012 hebben externe auditoren deze prestatie in zeven locaties beoordeeld en een gemiddelde waardering gegeven van 90 punten (de maximale score bedraagt 100 punten). In 2010/2011 bedroeg de score 94 punten. Over Prezo kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. 3.5 Ondernemingsraad SHDH heeft een ondernemingsraad (or), die het formele overleg voert met de algemeen directeur/bestuurder. In de locaties vindt informeel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de or en de directeur. De or vergaderde in keer; elf keer betrof het een interne or-vergadering en elf keer een overlegvergadering met de algemeen directeur. Een lid van de raad van toezicht van SHDH was enige keren als toehoorder bij een overlegvergadering aanwezig. Op 5 november heeft de or een studiedag georganiseerd. Belangrijke onderwerpen tijdens deze dag waren een evaluatie van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de volgende zittingsperiode. In november vonden tussentijdse verkiezingen plaats voor de or. De or bestaat uit vijftien gekozen leden. Na de verkiezingen is één zetel vacant gebleven, voor Janskliniek. Namens de vrijwilligers woont een toehoorder de vergaderingen van de or bij. De or wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Op 31 december was de samenstelling van de or als volgt: mevrouw M. Kumru (Overspaarne, voorzitter) de heer R. Steens (Schoterhof, vice-voorzitter) de heer E. Aurik (De Molenburg) mevrouw A. van Beem (De Rijp) mevrouw E. Bontrop (dienst Behandeling & Begeleiding) mevrouw S. De Graaf (De Blinkert) mevrouw M. Hoogendijk (De Rijp) mevrouw A. Kok (Overspaarne) mevrouw G. Merse (Servicebureau) mevrouw K. Nijssen (Anton Pieckhofje) mevrouw N. Post (Janskliniek) mevrouw S. van Roo (Schoterhof) de heer M. Uyl (Schoterhof) Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

13 mevrouw C. de Vreugd (De Molenburg) vacature (Janskliniek) mevrouw M. van Gog, toehoorder namens de vrijwilligers van SHDH mevrouw M. Meijer, ambtelijk secretaris. De or heeft een Financiële Commissie, een werkgroep Arbeidsvoorwaarden, een werkgroep Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en een werkgroep Communicatie met de achterban. De or besteedt veel aandacht aan de communicatie met de achterban. Bij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, die elke drie weken worden gehouden, informeren leden van de or hun nieuwe collega s over de werkzaamheden en bevoegdheden van de or. Ook worden regelmatig informatiebulletins gemaakt voor de medewerkers van SHDH en verschijnen er berichten in Schakels, het blad bestemd voor medewerkers en vrijwilligers van SHDH. In het verslagjaar heeft de or instemmingsaanvragen behandeld over de volgende onderwerpen: het verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd diverse regelingen voor verandering van de werktijden in De Molenburg en Schoterhof de bedrijfshulpverlening het invoeren van een klokkenluidersregeling het verlengen van het contract met Arbodienst Eeuwen & Prosée het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Draagnet nieuwe regelingen voor de registratie van Meldingen Incidenten Medewerkers. In alle gevallen heeft de or haar instemming verleend. In het verslagjaar heeft de or adviesaanvragen behandeld over de volgende onderwerpen: de ontwikkelingen rondom organisatie van de 24-uurs verpleegkundige dienstverlening het uitbesteden van de schoonmaak in De Blinkert veranderingen in het Eten en Drinken in De Rijp en Schoterhof de sluiting van het dagcentrum in De Rijp en van de ontmoetingsgroep Schalkwijk de inrichting van het functiegebouw en het bijstellen van functiebeschrijvingen de benoeming van een nieuw lid van de rvt. In alle gevallen heeft de or een positief advies uitgebracht. Net als in 2011 heeft de or gedurende het hele jaar veel aandacht geschonken aan enkele ontwikkelingen binnen SHDH die veel cliënten en medewerkers raken. Die ontwikkelingen hebben te maken met de invoering van de zorgzwaartefinanciering en de opbouw van de begroting, het verder doorvoeren van het concept kleinschalig wonen en de gevolgen die dat heeft voor het Eten en Drinken van cliënten, het financieel gezond maken en houden van de locaties, de transformatie van verblijf zonder behandeling naar verblijf met behandeling, de toekomst van Geriatrische Revalidatiezorg en de veranderingen bij de verpleegkundige dienstverlening. Als gevolg van deze ontwikkelingen werden in medewerkers boventallig verklaard (2011: 48). Zij werden bij het zoeken van een andere functie binnen of buiten SHDH ondersteund door bureau Mobiliteit. In hoofdstuk 4.5, Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers, kunt u hierover meer lezen. De or heeft positief geadviseerd over het beleid en de aanpak bij de aanpassingen van de inzet van de medewerkers. Met de vakorganisaties is in 2012 een Sociaal Plan overeengekomen. De or is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Sociaal plan. Verder heeft de or met de bestuurder gesproken over onder andere de volgende onderwerpen: de algemene gang van zaken binnen SHDH het jaardocument 2011, het jaarplan en de begroting 2012, de kaderbrief voor het jaarplan en de begroting 2013 de maandelijkse exploitatie- en verzuimoverzichten en de uittreksels van het MT-SHDH de stand van zaken met betrekking tot het organisch ontwikkelproces de stand van zaken met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim, onder andere via gesprekken met de nieuwe bedrijfsarts de evaluatie van het informele or-overleg in de locaties Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

14 de evaluatie van het or-reglement de uitkomsten van het Medewerkertevredenheidsonderzoek 2011 de nieuwe functiebeschrijvingen voor medewerkers huishouding Zorg Thuis de ontwikkeling van de afdeling Deskundigheidsbevordering het voorstel tot aanpassing van het beleid rondom de begeleiding van medewerkers die in financiële nood verkeren de deelname van SHDH aan de MedewerkerMonitor van de Benchmark van Actiz de tussentijdse OR-verkiezingen de uitkomsten van de studiedag van de OR. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

15 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid In 2011 heeft SHDH opnieuw haar koers bepaald, voor de periode De koersnota Aandacht voor ouder worden en ouder zijn, een inspirerend perspectief is te beschouwen als een visiedocument. In 2013 wordt de koers vertaald in een strategie en concrete meerjarenbeleidsplannen. Missie SHDH heeft de volgende missie: SHDH levert als onderdeel van de samenleving een bijdrage aan het beantwoorden van vragen van mensen die ouder worden en ouder zijn. Deze vragen hebben betrekking op de aandachtsgebieden Wonen, Leefcomfort, Gezondheid en het Deelnemen aan de samenleving. SHDH stelt de tevredenheid van de individuele cliënt en diens relaties, het geïnspireerd zijn van de medewerker en de vrijwilliger centraal. Primair heeft SHDH aandacht voor en luistert naar de cliënt. Op grond hiervan komen - in dialoog - de samenwerking, afspraken over de ondersteuning, de dienstverleningsovereenkomst en het cliëntleefplan tot stand. SHDH bevordert dat een cliënt daar woont waar hij wil wonen. SHDH biedt dienstverlening op maat: in de woonomgeving en/of in een omgeving voor dagbesteding c.q. revalidatie. Vanuit deskundigheid en goed ondernemerschap biedt SHDH de door de cliënt gewenste ondersteuning. SHDH is een gezonde onderneming. SHDH werkt in Zuid-Kennemerland, maar stelt zich open voor verbreding van haar werkgebied. Doelstellingen SHDH heeft drie hoofddoelstellingen: tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde onderneming. Driehoek SHDH hecht veel waarde aan de driehoek cliënt-medewerker-teamleider. Kernwaarden SHDH heeft de volgende kernwaarden: Aandacht, Respect, Samenwerken, Kwaliteit en Ondernemen. Beoogde resultaten De cultuur van SHDH biedt een klimaat waar mensen zich gezien en gehoord voelen. De kernwaarden van SHDH gelden voor allen, zijn voor allen richtinggevend. De individuele cliënt voelt zich gezien en gehoord als mens en is tevreden over de dienstverlening. Verwanten van de cliënten zijn betrokken,voelen zich gehoord en ondersteund. De individuele medewerker en vrijwilliger voelt zich gezien en gehoord als mens. De medewerker en vrijwilliger is geïnspireerd en heeft het naar zijn zin. SHDH beschikt over voldoende competente medewerkers en vrijwilligers. Medewerkers leveren een zinvolle bijdrage aan de toekomst van de organisatie. SHDH heeft haar waarden voor huidige en toekomstige cliënten en medewerkers geborgd. De bedrijfsvoering ondersteunt optimaal de tevredenheid van cliënten en hun verwanten, en de inspiratie van medewerkers en vrijwilligers. De bedrijfsvoering is toekomstbestendig en brengt SHDH in een goede positie, intern en extern. Ontwikkelmethode SHDH vernieuwt zich stap voor stap, volgens de methode van het organisch ontwikkelen. Wie de koersnota helemaal wil lezen, kan hiervoor terecht op de website van SHDH. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

16 Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent in de versie van 2008 de prestatie Cyclisch werken aan beleid. In 2012 hebben externe auditoren deze prestatie in zeven locaties beoordeeld en een gemiddelde waardering gegeven van 89 punten (de maximale score bedraagt 100 punten). In 2010/2011 bedroeg de score 90 punten. Over Prezo kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. 4.2 Algemeen beleid De inspanningen van SHDH waren in 2012, net als in vorige jaren, gericht op het behalen van de doelen die in de koers centraal staan, te weten tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde onderneming. Beleidscyclus De beleidscyclus 2012 is op 3 mei 2011 gestart. Toen besprak de algemeen directeur met het managementteam van SHDH de concept-kaderbrief voor het jaarplan en de begroting Op 8 december 2011 heeft de raad van toezicht het jaarplan en de begroting goedgekeurd. Daarna zijn het jaarplan en de begroting voor bespreking voorgelegd aan de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Het jaarplan van SHDH is opgebouwd vanuit de jaarplannen van de locaties en diensten. En die zijn op hun beurt opgebouwd vanuit de jaarplannen van de verschillende teams en afdelingen. De lokale jaarplannen zijn voor advies voorgelegd aan de lokale cliëntenraden, het SHDH-brede jaarplan aan de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. In de kaderbrief 2012 zijn de volgende speerpunten benoemd: stilstaan bij de kernwaarden van SHDH en in het bijzonder bij ondernemen, het wonen van cliënten in relatie tot het vastgoed van SHDH, het behouden van de Prezo-keurmerken, het voorbereiden van de invoering van het Elektronisch Cliëntendossier en het verbeteren van de ondersteuning die ICT de medewerkers kan bieden, incl. het verbeteren van de ICT-vaardigheden van medewerkers. Het jaarplan 2012 is onderverdeeld in 505 deelplannen (2011: 508): 194 plannen zijn gemaakt vanuit het cliëntenperspectief (2011: 200), 174 plannen vanuit het medewerkersperspectief (2011: 169) en 137 plannen vanuit het organisatieperspectief (2011: 139). Van de 505 plannen waren er 185 (2011: 69) die de gehele organisatie betroffen, en 320 (2011: 439) plannen die een beperkte reikwijdte hadden. De plannen zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Er is altijd een lid van het managementteam van SHDH dat verantwoordelijk is voor een plan. De voortgang van de uitvoering van de jaarplannen wordt vastgelegd in de kwartaalrapportages en besproken in verschillende overlegvormen (werkoverleg algemeen directeur en directeuren/hoofden van dienst, lokale managementteams, werkoverleg directeur en teamleiders). Veel plannen en innovaties zijn tot stand gekomen door ze organisch (procesmatig, stap voor stap, met een heldere resultaatvoorstelling aan het begin van het proces ) te ontwikkelen, een methodiek die SHDH sinds enige jaren hanteert, met veel plezier en succes. Door medewerkers en cliënten te betrekken bij de zoektocht in de ontwikkelprocessen, ontstaat een groot draagvlak voor de borging ervan. Hoofdpunten De volgende hoofdpunten van het in 2012 gevoerde beleid verdienen het hier genoemd te worden: Geriatrische revalidatie Vanaf 2002 beschikte SHDH over een revalidatie-unit van 40 plaatsen met de functie Geriatrische revalidatie in het Kennemer Gasthuis. Op 1 september 2011 had SHDH al 20 van de 40 plaatsen naar Janskliniek en Schoterhof overgebracht, omdat het ziekenhuis de ruimte zelf nodig had. Eind maart 2012 werden de overgebleven 20 plaatsen overgebracht naar Schoterhof. Na een verbouwing konden eind plaatsen Revalidatie worden ingericht in De Molenburg. Op 31 december telde SHDH 70 plaatsen voor Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ): 32 in Schoterhof, 30 in Janskliniek en 8 in De Molenburg. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

17 In 2013 wordt de GRZ van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Ter voorbereiding daarop heeft SHDH in november 2012 een offerte ingediend bij het zorgkantoor. De tussentijdse audits voor het Prezo-keurmerk Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. De verbouwing van De Molenburg In 2010 is begonnen met een grote renovatie van De Molenburg, eigendom van Woonzorg Nederland. Deze woningcorporatie verhuurt het gebouw, dat dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw, aan SHDH. De Molenburg is oorspronkelijk opgezet als verzorgingshuis, maar beschikt al een aantal jaren over een aparte verpleeghuisafdeling voor mensen met dementie. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen andere en hogere eisen stellen aan hun woonomgeving dan 25 jaar geleden. Dat komt vooral omdat zij intensieve en complexe zorg nodig hebben, heel vaak omdat zij een vorm van dementie hebben. Ook vanuit het perspectief van de medewerkers was een verbouwing dringend gewenst. De verbouwing van de bewonersappartementen in De Molenburg is medio 2011 afgerond. Daarna zijn plannen gemaakt om de begane grond te renoveren. Hier bevinden zich algemene ruimten en kantoren. In november 2012 kon de verbouwing van de begane grond worden afgerond. De feestelijke opening vond plaats op 16 april SHDH koploper in benchmark van Actiz SHDH heeft in 2012 voor het eerst meegedaan aan een vergelijkend onderzoek naar prestaties op drie deelterreinen: Cliënten, Medewerkers en Bedrijfsvoering. Dat onderzoek heet Benchmark in de Zorg en is uitgevoerd door PWC, in opdracht van Actiz, de brancheorganisatie van zorgondernemers. Op grond van de uitkomsten van het benchmarkonderzoek bevindt SHDH zich in de kopgroep van de 30 best presterende organisaties in de ouderenzorg. Daarom mag SHDH zich 'koploper' noemen. SHDH is de enige koploper in Noord-Holland. Aan het benchmarkonderzoek van Actiz hebben in de periode zorgorganisaties meegedaan (ongeveer 80% van de leden van Actiz). 30 van hen hebben het predikaat koploper gekregen, dat is omgerekend 11,5%. De koplopers hebben op elk van de onderzochte deelgebieden (Cliënten, Medewerkers en Bedrijfsvoering) het rapportcijfer A gekregen ( triple A ). Zij presteren op alle drie onderdelen van de benchmark bovengemiddeld goed. Voor het onderdeel Cliënten hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van de gegevens van het tweejaarlijkse cliëntwaarderingsonderzoek volgens de CQ-index. Voor SHDH hebben zij de gegevens gebruikt uit het CQ-onderzoek van Alle organisaties in de ouderenzorg zijn verplicht deel te nemen aan dit gestandaardiseerde onderzoek, dat door onafhankelijke bureau s wordt uitgevoerd. In dit onderzoek geven de cliënten zelf hun waardering over de geleverde zorg. Voor het onderdeel Medewerkers hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van een uitgebreide vragenlijst die zij aan alle medewerkers van SHDH hebben voorgelegd. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.5, Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers. Voor het onderdeel Bedrijfsvoering hebben de onderzoekers zich gebaseerd op de jaarrekening en ander cijfermateriaal dat zorgorganisaties jaarlijks aanleveren aan het Ministerie van VWS. Nieuw cliëntinformatiesysteem In het tweede kwartaal van 2012 heeft SHDH de selectie van het cliëntinformatiesysteem afgerond en is de keuze gemaakt voor het systeem ONS van leverancier Nedap. Voor het implementeren van het systeem heeft SHDH begeleiding gevraagd aan een externe partij, Infozorg. Infozorg heeft projectleiding, advies en de benodigde ondersteuning geleverd om QIC (het systeem dat SHDH in gebruik had) te vervangen door het nieuwe systeem. De activiteiten hiervoor hebben in het najaar plaatsgevonden, zodat het nieuwe systeem per 1 januari 2013 in gebruik genomen kon worden. De cliëntadministratie in ONS is daarmee de basis geworden voor nieuwe ontwikkelingen die in 2013 staan te gebeuren. In het eerste kwartaal van 2013 worden de planning en urenregistratie van Zorg Thuis gedigitaliseerd met behulp van smart phones. Daarna wordt het Elektronisch Cliëntendossier ingevoerd om het papieren dossier te vervangen. Hierna gaat SHDH zich in 2013 oriënteren op een EVS, een Elektronisch Voorschrijfsysteem, zodat dit aansluitend ingevoerd kan worden. Met het EVS kan de arts de medicatie bewaken, elektronisch voorschrijven en de bestelling elektronisch doorgeven aan de apotheek. Ook in 2013 worden de ontwikkelingen begeleid door Infozorg. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

18 Nieuw medewerkerinformatiesysteem In 2012 heeft SHDH zich verder verdiept in de mogelijkheden voor een medewerkerinformatiesysteem dat alle medewerkerprocessen van de dienst Medewerkers, Organisatie & Ontwikkeling digitaal kan ondersteunen. Gekeken is naar de mogelijkheden om het systeem dat SHDH in gebruik heeft voor de medewerkeren salarisadministratie, uit te breiden met onder andere een digitaal medewerkerdossier en het digitaal doorgeven van mutaties. Op basis van de verkregen informatie en een eerste inventarisatie van alternatieven heeft de stuurgroep ICT besloten om zich breder te oriënteren, voordat definitief besloten kan worden over de route voor doorontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2013 zal de verdere oriëntatie op de alternatieven plaatsvinden met als streven om in het tweede kwartaal een besluit te nemen. Zorg Thuis Sinds oktober 2009 levert SHDH als hoofdaannemer hulp bij het huishouden in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort. Dat doet SHDH in het kader van de WMO. SHDH levert hulp bij het huishouden in drie categorieën: HH1, HH2 en HH3. HH1 staat voor Huishoudelijke werkzaamheden, HH2 voor Organisatie van het huishouden en HH3 voor Hulp bij ontregelde huishouding in verband met een psychische stoornis. In Zandvoort en in een deel van Bloemendaal (de kernen Bennebroek, Bentveld en Vogelenzang) werkt SHDH samen met onderaannemer Zorgcontact uit Zandvoort. SHDH heeft ervoor gekozen om Zorg Thuis niet in een apart organisatie-onderdeel onder te brengen, maar de cliënten vanuit de locaties te bedienen. Dat geeft de beste garantie dat de hulp bij het huishouden wordt verleend op de manier die past bij SHDH en op dezelfde manier als de andere vormen van zorg- en dienstverlening, zoals persoonlijke verzorging en verpleging. In deze constructie staat de cliënt centraal. Hij of zij krijgt de hulp die bij hem of haar past en kent de medewerker die hem of haar komt ondersteunen. De hulp krijgt een gezicht in de vorm van een huishoudelijk medewerker die de cliënt kent en omgekeerd. De leidinggevende, in de persoon van een teamleider cliëntenzorg, kent de cliënten en de medewerkers en kan hen waar nodig of gewenst ondersteunen. Zo nodig is de verbinding met andere vormen van zorg- en dienstverlening, via de AWBZ of privaat gefinancierd, of met andere partners in de keten, snel gelegd. De cliëntadviseurs van SHDH spelen hierin een sleutelrol. Eind 2012 kende SHDH 340 cliënten voor AWBZ-gefinancierde Zorg Thuis (waaronder 36 cliënten van het Anton Pieckhofje die op 1 oktober waren overgegaan naar het Volledig Pakket Thuis), 306 bezoekers van dagcentra en ontmoetingsgroepen (AWBZ of WMO) en 975 cliënten met hulp bij het huishouden (WMO). Van de laatste groep cliënten werden er 223 bediend door onderaannemer Zorgcontact in Zandvoort. De overige 752 WMO-cliënten waren cliënten van SHDH. Er waren 106 cliënten Zorg Thuis die zowel AWBZ-zorg als WMO-zorg ontvingen. Eind 2011 waren de cijfers als volgt: 363 cliënten Zorg Thuis, 281 bezoekers van dagcentra en ontmoetingsgroepen en 731 cliënten met hulp bij het huishouden (allemaal cliënt van SHDH); 148 cliënten van SHDH ontvingen zowel AWBZ-zorg als WMO-zorg. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

19 Als we het aantal van 223 cliënten van Zorgcontact niet meetellen, is het aantal extramurale SHDHcliënten gegroeid van 1375 eind 2011 naar 1398 eind 2012 (+ 2%). Het aantal extramurale AWBZcliënten van SHDH voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en het Volledig Pakket Thuis is met 6% afgenomen, het aantal cliënten van de dagcentra is met 9% toegenomen en het aantal cliënten hulp bij het huishouden is met 3% toegenomen. Daarmee was het aantal extramurale cliënten van SHDH eind 2012 (1398) ruim twee keer zo groot als het aantal intramurale cliënten (682). In de hierboven genoemde aantallen zijn niet de cliënten van de dienst Behandeling & Begeleiding meegeteld. De medewerkers van deze dienst (specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, ergoen fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en maatschappelijk werkenden) hebben vaak korte en intensieve behandelrelaties met hun cliënten. Daarom is ervoor gekozen om niet te kiezen voor 31 december als peildatum. In 2012 telde de dienst Behandeling & Begeleiding 1405 extramurale cliënten (2011: 1501). Net als in 2011 werd ruim 60% van deze cliënten behandeld door ergo- en fysiotherapeuten. In 2011 was de Hulp bij het huishouden nog sterk gegroeid, doordat in dat jaar veel cliënten van Viva! Zorggroep naar SHDH overstapten. In 2012 is die groei sterk afgevlakt. De raamovereenkomst met de gemeenten in Zuid-Kennemerland inzake de hulp bij het huishouden loopt, nadat de gemeenten hem twee keer met een jaar verlengd hebben, door tot 1 oktober Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/

20 Geestelijke verzorging Evenals in voorgaande jaren hebben de vragen en behoeften van bewoners de basis gevormd bij het bieden van pastorale zorg en ondersteuning bij zingeving. Er is daarbij oog en aandacht voor veranderingen en nieuwe vragen en het goed inspelen daarop. Een voorbeeld is de toename van kleine gespreksgroepen in de huiskamers van locaties waar een omslag is gemaakt naar kleinschalig wonen voor mensen met (beginnende) dementie, zoals in de Blinkert en De Molenburg. In 2012 is er, met instemming van de centrale cliëntenraad, een humanistisch geestelijk verzorger aangetrokken en deze is sinds oktober werkzaam in Overspaarne. Dit vergroot de diversiteit van het team geestelijk verzorgers en doet recht aan de diversiteit van de levensbeschouwelijke achtergrond van bewoners. Deze geestelijk verzorger is op aanvraag ook in te schakelen voor bewoners met een expliciete wens daartoe in andere locaties. Helaas heeft het team één van de geestelijk verzorgers, wegens ziekte, lange tijd moeten missen. Er is een geestelijk verzorger aangesteld voor tijdelijke vervanging. In De Molenburg is tijdens de verbouwing een nieuw stiltecentrum gecreëerd. Deze ruimte is samen met de bewoners ingericht. Dit jaar zijn door een aantal schenkingen de inrichtingen van de stiltecentra in onze huizen mooier en bruikbaarder geworden. In Schoterhof is een vertegenwoordiging van de bewoners bezig met de herinrichting van de ruimte. De contacten met de kerkelijke gemeenten en levensbeschouwelijke gemeenschappen in de wijken waar onze huizen staan, zijn geïntensiveerd. De bewoners blijven immers vaak deel uitmaken van de eigen kerkgemeenschap. Een aantal bewoners neemt deel aan activiteiten georganiseerd door de kerkelijke gemeente waarvan zij deel uitmaken. Velen volgen door middel van de kerkbladen de gebeurtenissen in de eigen wijkkerk. Zij hebben behoefte aan wederzijds contact. De wijkpastores gaan een aantal keren per jaar voor als gastvoorgangers in de kerkdiensten in onze huizen. Uit de vragen en wensen van bewoners zijn enkele creatieve activiteiten ontstaan. De volgende voorbeelden maken dit duidelijk. Uit de wens van de bewoners om informatie te krijgen over de wereldgodsdiensten is er een avond geweest in Schoterhof over het Boeddhisme en Hindoeïsme. Aansluitend hebben de bewoners samen met de geestelijk verzorger een bezoek gebracht aan het Museum Volkenkunde in Leiden. De vraag om een bezinningsmoment in de veertigdagentijd is uitgemond in een bezinningsdag op Pasen in het Julianaklooster te Heiloo. Naar aanleiding van de gezondheidstoestand van Prins Friso kwam de vraag om een bezoek te brengen aan de Nieuwe Kerk te Delft. Aan dergelijke uitstapjes nemen gemiddeld 25 bewoners deel. Ook is er een gespreksgroep voor mensen met afasie geweest. Er is een initiatief ontplooid voor het vertellen van verhalen voor bewoners met dementie. In Overspaarne heeft een workshop plaats gevonden voor alle verzorgenden rondom de identiteit van bewoners met de titel: om hier nog een beetje mezelf te zijn. Bewoners zijn op hun verzoek in toenemende mate betrokken bij de uitvoering van de vieringen. De samenwerking met de collega s van de dienst Behandeling & Begeleiding is in 2012 geïntensiveerd. Tijdens de kerstborrel van de dienst hebben de geestelijk verzorgers door middel van een presentatie met theateronderdelen, een begin gemaakt met het vergroten van het besef van de spirituele dimensie van de zorg. Een vervolg op dit thema vindt plaats in Hiermee wordt aangesloten bij het jaarthema van SHDH: luisteren. Ook hebben geestelijk verzorgers deelgenomen aan de pilot met moreel beraad. Vanwege de behoefte aan ondersteuning bij vragen op zingevingsgebied bij thuiswonende cliënten is een pilot gestart, in de locaties De Molenburg, De Rijp en Schoterhof. Jaardocument 2012: Jaarverslag Stichting SHDH/