Jaarverslag. kundig en gastvrij

Jaarverslag 2012 kundig en gastvrij

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 1.1 Algemene uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Voorwoord raad van bestuur 6 1.3 Voorwoord raad van toezicht 9 2 Profiel van het Kennemer Gasthuis 12 2.1 Algemene identificatiegegevens 12 2.2 Structuur van het ziekenhuis 12 2.3 Kerngegevens 12 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 14 2.3.2 Feiten en cijfers 14 2.3.3 Werkgebieden 14 2.3.4 Ziekenhuistoelatingen 14 2.4 Visie, missie, kernwaarden en profiel 15 2.5 Strategie en keuzes 15 2.5.1 Beter dichtbij en verder als het beter is 15 2.5.2 Aanloop naar KG KernGezond 16 2.5.3 KG KernGezond 18 2.5.4 NIAZ 18 2.5.5 Informatie communicatie technologie 19 3 Bestuur en bedrijfsvoering 21 3.1 Raad van bestuur 21 3.1.1 Samenstelling 21 3.1.2 Organisatiemodel 21 3.1.3 Arbeidsvoorwaarden bestuurders 23 3.1.4 Vertrekregeling bestuurders 23 3.2 Raad van toezicht 24 3.2.1 Samenstelling 24 3.2.2 Proces 26 3.2.3 Commissies 26 3.2.4 Evaluatie en honorering 27 3.3 Cliëntenraad 27 3.4 Ondernemingsraad 28 3.5 Verpleegkundige Advies Raad 28 3.6 Medische staf 29 4 De patiënt in het middelpunt 34 4.1 Going concern 34 4.1.1 Zorg en kwaliteit 34 4.1.2 NIAZ en IKNL accreditatie 34 4.1.3 Lean 34 4.1.4 Projectactiviteiten 35 4.1.5 Gastvrijheid 36 4.1.6 Toegankelijkheid 38 4.1.7 Kwaliteitsbelevingsonderzoeken 39 4.1.8 Patiënttevredenheid 39 4.1.9 Beoordeling door externen 40 4.1.10 Zorgverzekeraars 40 4.1.11 Certificaten en keurmerken 40 4.1.12 Prestatie-indicatoren 40 4.1.13 Investeringen 41

4.2 Opleidingsbeleid 42 4.2.1 De opleiding tot basisarts 42 4.2.2 De medische vervolgopleidingen 42 4.2.3 De wetenschap 44 4.2.4 STZ-lidmaatschap 45 4.3 Veiligheid 45 4.3.1 Veiligheidsbeleid 45 4.3.2 VMS 45 4.3.3 Sterftecijfers 46 4.3.4 Veilig incident melden 46 4.3.5 Hygiëne en infectiepreventie 47 4.3.6 Patiëntveiligheid diversen 49 4.3.7 Informatie, registratie en gegevensbeveiliging 49 4.3.8 Medewerkerveiligheid 49 4.3.9 Veiligheid in het algemeen 49 4.4 Klachten 50 4.4.1 Doel van de klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling 50 4.4.2 Klachtenbehandeling door de klachtencommissie 51 4.4.3 Klachtenbehandeling door de ombudsvrouw 51 5 Medewerkers 55 5.1 HR beleid 55 5.1.1 Ontwikkeling strategisch HR beleid 55 5.1.2 Reorganisaties 55 5.1.3 Sociaal Plan en CAO Ziekenhuizen 55 5.1.4 Ontwikkeling en implementatie HR Portal 55 5.1.5 Herregistratie BIG 56 5.1.6 Arbeidsmarktcommunicatie en ontwikkeling werken bij website 56 5.1.7 Verzuim en verloop 56 5.1.8 Instroom- doorstroom en uitstroom 57 5.1.9 Medewerkertevredenheid 57 5.1.10 Medewerkerveiligheid 57 5.1.11 Integriteitbeleid 58 5.1.12 Klokkenluidersregeling 58 5.1.13 Vertrouwenspersonen 58 5.1.14 Medewerkers van het jaar 58 5.1.15 Sociaal fonds 59 5.2 HR opleidingsbeleid 59 5.2.1 Beroeps(vervolg)opleidingen en bedrijfstrainingen 59 5.2.2 Stagebureau 60 5.2.3 Digitale leeromgeving 60 5.2.4 Kenniscentrum 60 5.2.5 Plannen 2013-2015 61 6 Midden in de maatschapij 63 6.1 Regionale afspraken acute zorg 63 6.2 Milieu 64 6.3 Commissie ondersteuning 3e wereldprojecten 64 6.4 Kunst en cultuur 64 6.5 Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis 64

7 Financiën 67 7.1 De ontwikkeling van de financieringsmethodiek voor ziekenhuizen 67 7.1.1 DOT zorgproducten in plaats van DBC 67 7.1.2 Afspraken zorgverzekeraars 67 7.1.3 Situatie Kennemer Gasthuis 67 7.1.4 Beheersmodel medisch specialisten 67 7.2 Interne sturing 68 7.2.1 Begroting 2012 68 7.2.2 P&C Cyclus 68 7.2.3 Begroting 2013 68 7.3 Liquiditeit 68 7.4 Resultaat 2012 69 8 Jaarrekening 89 8.1 Jaarrekening 2012 8.1.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 8.1.2 Resultatenrekening over 2012 8.1.3 Kasstroomoverzicht 8.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8.1.4.1 Algemeen 8.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 8.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 8.1.5 Toelichting op de balans 8.1.7. Overzicht onderhanden projecten 8.1.7.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten 8.1.7.2 Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten 8.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 8.1.9 Toelichting op de resultatenrekening 8.2 Overige gegevens 8.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 8.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 8.2.3 Resultaatbestemming 8.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 8.2.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Maatschappelijk verslag

1 Voorwoord 56 1.1 Algemene uitgangspunten verslaglegging De Stichting Kennemer Gasthuis (Kennemer Gasthuis) legt in het kader van de corporate governance verantwoording af aan belanghebbenden door een openbare publicatie over het gevoerde beleid in 2012 en de geleverde prestaties. Dit document bevat het verslag van het Kennemer Gasthuis over het kalenderjaar 2012. Opbouw Het jaardocument is opgebouwd uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en het DigiMV. De prestatie-indicatoren, indicatoren van het veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen en de jaarcijfers zijn gepubliceerd. De inkomensgegevens conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens staan vermeld in de jaarrekening en DigiMV en zijn tevens gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Totstandkoming Het jaardocument is op 27 juni 2013 door de raad van bestuur vastgesteld en vervolgens op 27 juni 2013 goedgekeurd door de raad van toezicht. Reikwijdte In dit document wordt over de Stichting Kennemer Gasthuis in 2012 verslag gedaan. 1.2 Voorwoord raad van bestuur Alle hens aan dek. Dat was het motto voor 2012. De signalen van een dalende vraag naar zorg, die medio 2011 inzette, werden in 2012 steeds duidelijker. Met groot effect op de exploitatie van het Kennemer Gasthuis. Met een productieverlies van 5% ten opzichte van de begroting 2011 werd 2012 afgesloten. De risico s voor de ziekenhuizen, dus ook het Kennemer Gasthuis, nemen toe. Meer zelfstandige behandelcentra, afspraken tussen verzekeraars en ziekenhuizen over kwaliteit en kwantiteit van zorg die leiden tot concentratie van zorg. Meer zorg die bij de huisartsen blijft, een hoger eigen risico voor verzekerden. Allemaal ontwikkelingen met effect op het ziekenhuis. Hierbij kwam de druk vanuit de politiek om de zorg efficiënter te maken en verder te bezuinigingen. En boven op dit alles werd in 2012 de nieuwe declaratiesystematiek DOT ingevoerd en veranderde de honoreringssystematiek voor vrijgevestigd medisch specialisten. Dit alles vraagt veel, heel veel, aandacht van de raad van toezicht, de raad van bestuur, het management en de medisch specialisten. En het kost geld. Ook dat. De vraag is dus of de maatschappelijke kosten van de zorg op deze manier wel beheersbaar blijven. Los daarvan onderschrijft het Kennemer Gasthuis de absolute noodzaak tot het efficiënt, kwalitatief hoogstaand en doelmatig inrichten van de zorg tegen zo laag mogelijke kosten. KG KernGezond In oktober 2012 werd dan ook KG KernGezond gelanceerd. Een omvangrijke reorganisatie met als doel het ziekenhuis weer financieel gezond te maken. KG KernGezond moet leiden tot minder fte (250) uiterlijk eind 2013 en minder leidinggevenden met meer slagkracht. Daarnaast wil het Kennemer Gasthuis als gezonde partner de fusie met het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp in. Dit betekent o.a. dat keuzes in de portfolio en het verminderen van het vastgoed samen met het Spaarne Ziekenhuis worden gemaakt. Fusie Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis willen fuseren. In februari 2012 bleek dat hiervoor een vergunning van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) noodzakelijk was. In mei dienden de beide ziekenhuizen deze aanvraag in. Het duurde nog tot november 2012 voordat de NMa aangaf geen bezwaren te hebben tegen een fusie. Met deze uitspraak werd een belangrijke stap gezet. Inmiddels hebben de beide ziekenhuizen in de aanloop tot een definitieve fusie in naar verwachting 2014 een tussenstichting opgericht bedoeld om o.a. de bestuursbesluiten van de ziekenhuizen goed op elkaar af te stemmen en de fusie goed voor te kunnen bereiden. Elke dag beter Ook in 2012 waren de kernwaarden financieel gezond, vernieuwend, kundig, gastvrij en veilig leidend voor onze activiteiten. Wat zagen we daarvan in de praktijk? Tal van nieuwe initiatieven om onze zorg kundiger en gastvrijer te maken. Zo startten we samen met het Spaarne Ziekenhuis een kinderdiabetescentrum waarmee de zorg voor deze groep patiënten sterk verbeterde. Niet in de laatste plaats door de 24-uurs bereikbaarheid van het centrum.

De kinderartsen startten in samenwerking met de Brijder Stichting een alcoholspreekuur voor jongeren. Bedoeld voor tieners die door overmatig alcoholgebruik in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. En met als doel herhaling te voorkomen. Naast deze zorg voor jongeren werd de zorg voor ouderen steeds verder verbeterd. In december opende de nieuw opgezette afdeling ouderengeneeskunde dan ook haar deuren. In het Kennemer Gasthuis hebben geriaters een cruciale rol als het gaat om de zorg voor de groeiende groep ouderen. Door geriaters in een vroegtijdig stadium al te betrekken bij de behandeling gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Met als gevolg tevreden patiënten die ook nog korter in het ziekenhuis liggen. Onze longartsen introduceerden in februari 2012 een minder belastende behandelmethode voor COPD-patiënten met ernstige benauwdheidklachten. Deze groep patiënten krijgt in plaats van een buisje in de keel nu extra ondersteuning via een masker. Dit maakt opname op een dure ic-afdeling overbodig. Hier gaan vernieuwend en kostenbesparing hand in hand. En heel belangrijk: deze behandeling is veel minder belastend voor de patiënt. Op locatie noord opende het ziekenhuis een dagbehandelcentrum voor kijkoperaties in de baarmoeder. Omdat er lokaal wordt verdoofd hoeven patiënten niet meer opgenomen te worden. Innovatief en kostenbesparend dus. Ook zette het ziekenhuis weer verdere stappen op het gebied van oncologische zorg: alle veelvoorkomende kankersoorten zijn nu geborgd in een zogenaamd zorgpad. Hierdoor weet de patiënt op elk moment wat hij/zij wanneer kan verwachten. Dat geeft houvast, zo blijkt uit reacties van patiënten. Naast deze medische initiatieven startte in 2012 ook het programma Elke dag beter. Bedoeld om onze kernwaarde gastvrijheid op een goede manier in te vullen. Patiënten kunnen kwaliteit van zorg niet goed beoordelen, ze meten deze o.a. af aan de manier waarop ze worden bejegend. En juist dit staat centraal in het programma. Leidinggevenden krijgen eerst een training. Daarna maken ze een verbeterplan en gaan samen met hun team aan de slag. En daar zit nu de kracht van het programma: leidinggevenden geven opgedane kennis en ervaring door aan hun team. Met veel enthousiasme, zo bleek uit de evaluatie van de eerste lichting deelnemers. Kundig Het Kennemer Gasthuis is een opleidingsziekenhuis. Om de groep studerenden nog beter te faciliteren nam het ziekenhuis in het voorjaar van 2012 een nieuw auditorium in gebruik. Het Kennemer Gasthuis kreeg in 2012 de opleidingsbevoegdheid neurologie en reumatologie. De opleidingsbevoegdheden voor cardiologie, obstetrie en gynaecologie werden vijf jaar verlengd. Ook startte het ziekenhuis, samen met een aantal omringende ziekenhuizen en het ROC Nova College, in september met de vernieuwde opleiding mbo-verpleegkunde. Nieuw hieraan was dat leerlingen al in het eerste jaar van hun opleiding een dag per week praktijkervaring opdoen. Veilig Patiëntveiligheid en kwaliteit staan nummer 1 in het Kennemer Gasthuis. De raad van bestuur was dan ook erg blij dat het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) en het IKNL (Integraal Kankercentra Nederland) in mei lieten weten een audit te willen doen in het najaar van 2012. Dit heeft geleid tot de NIAZ-accreditatie voor onze zorg en een in onze regio unieke deelaccreditatie voor onze oncologische zorg. Daarnaast heeft het ziekenhuis inmiddels een geaccrediteerd Veiligheid Management Systeem (VMS). Verdere investeringen in veiligheid werden gedaan door o.a. de aanschaf van een CT-scanner. Deze scanner staat in een patiëntvriendelijke omgeving en is minder belastend voor mensen. Externe communicatie Laten zien wat je te bieden hebt. Ook in 2012 zijn we veelvuldig in de publiciteit geweest. Een selectie. Het Kennemer Gasthuis lanceerde met groot succes de film Bevallen via een keizersnede. Op www.youtube.com/kghaarlem (ons eigen youtubekanaal) is de film al ruim 100.000 keer bekeken. Eind juni ging de website over onze zorg voor kankerpatiënten in de lucht. Patiënten vinden op deze site uitgebreide informatie over deze ziekte, de behandelmogelijkheden, en de manier waarop de zorg is ingericht. De website trekt inmiddels ruim 3.000 unieke bezoekers per maand. De lactatiekundige van ons ziekenhuis organiseerde met veel succes een aantal keren een twitterspreekuur over borstvoeding. 7 5

Dat dit succes niet onopgemerkt bleef, bleek uit de vraag van het tijdschrift Ouders van nu om hierin samen op te trekken met ons ziekenhuis. Vanaf het najaar van 2012 organiseren wij deze spreekuren dan ook samen met hen. In oktober startten de opnames van de tv-serie Kamer 202. Een groot aantal verpleegkundigen, artsen en patiënten werkten hieraan mee. Met groot enthousiasme. Vanaf half februari 2013 is het serie 8 weken lang te zien geweest op de NTR. Wekelijks kregen zo n 600.000 mensen hierdoor een kijkje in ons ziekenhuis. Om trots op te zijn Onze medewerkers maken ons ziekenhuis. Elke dag weer. De raad van bestuur is ontzettend trots op de verpleegkundige van het jaar, Menno Makelaar, de KG-er van het jaar: klinisch fysicus Bart Titulaer. We zijn trots op onze vaak jonge artsen die in 2012 promoveerden. We maken steeds grotere stappen met onze leanverbetersystematiek. Op de spoedeisende hulp, op de OK, op de verpleegafdelingen en bij de ondersteunende afdelingen. Op al deze plekken zijn het de medewerkers die verbeteringen in hun manier van werken aanbrengen. Elke dag weer. In 2012 namen we afscheid van Frank Arnoldy. Een kundig bestuurder die veel te kort in ons ziekenhuis heeft gewerkt. Op deze plaats danken wij hem nogmaals voor zijn grote bijdrage die hij in korte tijd aan het Kennemer Gasthuis heeft geleverd. In 2013 nemen we afscheid van de heer dr. ir. J.R. (Hans) Vermeulen, jarenlang toegewijd lid van onze raad van toezicht. Ook hier een woord van dank voor zijn scherpe blik en enorme inzet. Tot slot spijt het ons te moeten melden dat Trienke Stellema, sinds 2007 lid van onze raad van bestuur, het ziekenhuis heeft verlaten. Wij zullen haar inzet, betrokkenheid en gevoel voor menselijke verhoudingen enorm gaan missen. Het zijn zware tijden. De raad van bestuur spreekt op deze plek graag het vertrouwen uit in iedereen die werkt in ons ziekenhuis. Samen komen we hier doorheen. Dat het nog wel harder gaat waaien ligt voor de hand. Niet voor niets is en blijft het devies: Alle hens aan dek. Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur Trienke Stellema, lid raad van bestuur 58

1.3 Voorwoord raad van toezicht Het verslagjaar over 2012 laat zich karakteriseren als een overgangsjaar. Dit geldt in het bijzonder voor de ingevoerde declaratiesystematiek DOT en de veranderde grondslagen voor de honorering van vrijgevestigd medisch specialisten. Gelukkig was het ook een jaar van zaaien en oogsten, waarin veel projecten en innovaties hun beslag kregen. Zo leidde een in het verslagjaar uitgevoerde schouw tot het verkrijgen van de NIAZ accreditatie en de bijzondere deelaccreditatie voor de oncologische zorg begin 2013 tot het verlenen van beide accreditaties. Een mijlpaal voor de organisatie. De in 2011 voorgenomen fusie met het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp liep aanzienlijke vertraging op door de noodzakelijke vergunningsaanvraag bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De gesprekken en de voortgang verloren door die aanvraag het voor dit belangrijke project gewenste momentum. Een afwijzende beschikking behoorde tot de reële mogelijkheden. Na de in november 2012 verkregen toestemming van de NMa zijn vervolgens weer de nodige stappen gezet om te komen tot een fusie. Nu wordt gericht om per 1 januari 2014 te fuseren. De raad van toezicht volgt de voortgang van Beter dichtbij en verder als het beter is nauwgezet en heeft daartoe onder andere regelmatig contact met de raad van toezicht van het Spaarne Ziekenhuis. Hoewel in de afgelopen jaren de nodige aandacht is besteed aan het verbeteren van zowel de financiële procedures als de daar bijbehorende verslaglegging en het nodige is bereikt, is dit een gebied waar nog veel te verbeteren valt. De vaak ondoorgrondelijke methodieken, die moeten worden toegepast, zijn daarbij weinig behulpzaam. De al in het jaardocument 2011 genoemde problemen rond de vaststelling van de gerealiseerde productie zijn in het verslagjaar alleen maar complexer geworden. De financiële resultaten zijn onbevredigend, zeker als de resultaten uit de gewone bedrijfsvoering (het operationele resultaat) worden bezien. Bij ongewijzigd beleid zal dat leiden tot een onaanvaardbare situatie voor het ziekenhuis. Dit benadrukt nogmaals de noodzaak om verregaande structurele verbeteringen door te voeren. De raad van bestuur heeft in goed overleg met de raad van toezicht KG KernGezond ontwikkeld. Doel van deze aanpak is dat het KG zowel in de zelfstandige situatie als in de situatie van een fusie een gezonde partij is. KG KernGezond richt zich dan ook op een aantal essentiële punten die van grote invloed zijn op de kostenstructuur en effectiviteit van het Kennemer Gasthuis. De daarbij behorende aanzienlijke vermindering van het aantal fte s betreurt de raad van toezicht, maar deze is naar de mening van de raad onontkoombaar. De organisatiewijziging ter verhoging van de effectiviteit en daadkracht is van groot belang voor het slagen van het project. Een punt van zorg voor de raad van toezicht is het tijdsbeslag dat het rond krijgen van de financiering, zoals onder andere de intensieve en langdurige gesprekken met verzekeraars met betrekking tot de vergoedingen, legt op de raad van bestuur en hun financiële specialisten. Tijd en aandacht die maar in beperkte mate ten goede komen aan de primaire doelen van het ziekenhuis. De raad van toezicht werkt met een commissiestructuur. Dat houdt in dat een aantal belangrijke onderwerpen in detail besproken wordt in de commissies en ter verdere bespreking en besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Zo kent de raad een auditcommissie, een remuneratiecommissie en sinds 2011 een kwaliteitscommissie. Deze laatste heeft een gestructureerde rapportage opgezet, die het inzicht van de raad van toezicht bij onderwerpen met betrekking tot patiëntveiligheid en kwaliteit vergroot en zo inhoud geeft aan onze toezichthoudende rol. De raad van toezicht is in tal van contacten en reguliere vergaderingen goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de gang van zaken in het ziekenhuis. In het bijzonder ging de aandacht uit naar de voortgang van de fusie, de taakverdeling binnen de raad van bestuur, de financiële gang van zaken, veiligheid en kwaliteit. Naast de contacten met de raad van bestuur werd deelgenomen aan het overleg met de medische staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Mede door deze contacten, formeel en informeel, kon de raad van toezicht zijn toezichthoudende taak uitvoeren. Het onverwachte vertrek van de heer F. Arnoldy, die veel te kort in het ziekenhuis werkzaam is geweest, zorgde voor de nodige hoofdbrekens. In het licht van de fusie is besloten niet in de vacature te voorzien. Wel heeft de raad van bestuur in goed overleg met de raad van toezicht besloten een interim manager aan te 9 5

trekken, die zich in belangrijke mate richt op het realiseren van de doelen van KG Kern Gezond. Het betreft de heer M. van der Vorst, die na een voorbereidingsperiode in het verslag jaar in januari van 2013 zijn werkzaamheden heeft aangevangen. Het door mevrouw T. Stellema in de eerste helft van 2013 aangekondigde vertrek wordt door de raad van toezicht ten zeerste betreurd. Wij zullen haar als plezierig persoon en vanwege haar enorme inzet voor het KG zeer gaan missen. De heer dr. ir. J.R Vermeulen neemt in 2013 na een lange periode afscheid van de raad van toezicht. De termijn van de heer Vermeulen was reeds verstreken, maar hij is op verzoek van de raad van toezicht in verband met de komende de fusie langer aangebleven. De raad van toezicht is de heer Vermeulen bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en toewijding. Wij zullen zijn scherpe analyses, brede blik en aimabele manier van werken zeer missen. Het draait om mensen in een ziekenhuis, het is mensenwerk. De raad van toezicht is onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers van het Kennemer Gasthuis. De raad spreekt daarover zijn welgemeende waardering uit naar alle medewerkers. Ir. N.H.H.Beyer, voorzitter raad van toezicht 510

Profiel van het Kennemer Gasthuis 11

2 Profiel van het Kennemer Gasthuis 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Kennemer Gasthuis Adres Boerhaavelaan 22 Postcode 2035 RC Plaats Haarlem Telefoonnummer (023) 545 3545 Identificatienummer(s) NZa ziekenhuis: 010-1210 (PAAZ: 120-5032) Nummer Kamer van Koophandel 41225631 E-mailadres info@kg.nl Internetpagina www.kg.nl Facebook facebook.com/kennemergasthuishaarlem Youtube youtube.com/kghaarlem Het Kennemer Gasthuis (KG) heeft twee locaties in Haarlem. Aan de zuidkant van Haarlem beschikt het KG over onder meer poliklinieken, een beddenhuis, OK-complex, dialysecentrum, afdeling nucleaire geneeskunde, spoedeisende hulp met trauma level 2 opvang en level 2 IC. Aan de noordkant van de stad staat een ziekenhuis met poliklinieken, dagverpleging, kort verblijf, spoedeisende hulp en operatiekamers. In deze locatie noord kan 85% van de handelingen worden uitgevoerd die ook in locatie zuid plaatsvinden. In Velsen bevindt zich een dagbehandelingcentrum uitsluitend voor dialysepatiënten en bezoekers poli interne geneeskunde. 2.2 Structuur van het ziekenhuis Rechtspersonen en het doel van de participatie hierin Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) Instandhouden van een ziekenhuisapotheek. Samen met het Spaarne Ziekenhuis exploiteert het Kennemer Gasthuis de SAHZ. Stichting Sint Elisabeth s of Groote Gasthuis Beheer van personeel met een ambtelijke rechtspositie. Het belang is 100% Stichting Elisabeth van Thüringenfonds Beheer van in eigendom zijnde collectie van kunst- en historische voorwerpen. Het college van regenten bestaat uit leden van de raad van bestuur en raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis en afgevaardigden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (SSVK) 512 Patiëntendiagnostiek in een breed scala van microbiologische onderzoeken voor de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en verloskundigen in de regio Kennemerland. Het heeft een samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis Fondsenwerving voor projecten die het welzijn van de patiënt in het Kennemer Gasthuis verhogen. Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) Onafhankelijk samenwerkingsverband van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling. De basisfinanciering wordt verkregen uit het lidmaatschap van de deelnemende zorginstanties. Het bestuur bestaat uit leden van de deelnemende zorginstanties: Spaarne Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Jeugdriagg, Osira Groep/ Amstelring, Stichting Medische Diagnostiek (Medial), GGZ/InGeest, SSVK en het Kennemer Gasthuis

Juridische structuur Het Kennemer Gasthuis is een stichting onder leiding van de raad van bestuur die onder toezicht staat van een raad van toezicht. Participatie Het Kennemer Gasthuis participeert in de voorgaande rechtspersonen, allen niet geconsolideerd. Organogram 2012 13 5

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Het Kennemer Gasthuis is actief op het gebied van topklinische zorg. Het is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat werkt vanuit zijn vestigingen in Haarlem-Noord, Haarlem Schalkwijk en Velsen-Noord (dialysecentrum). Het Kennemer Gasthuis is primair actief op de volgende relevante productmarkten: de markt voor klinische algemene ziekenhuiszorg de markt voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg Het Kennemer Gasthuis is sinds 2008 aspirant-lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) en verwacht in september 2013 volwaardig lid te worden. Kern van dit samenwerkingsverband van Teaching Hospitals vormen de medisch specialistische opleidingen. Voor uitgebreide informatie zie hoofdstuk 4.2. 2.3.2 Feiten en cijfers (2011) In totaal zijn in 2012 23.620 patiënten opgenomen, exclusief overnamen en dagverpleging, in het KG tegenover 25.370 in 2011. Het aantal verpleegdagen is in 2012 lager uitgekomen dan in 2011 en vastgesteld op 112.949 tegenover 130.502 in 2011. Het aantal dagbehandelingen is gedaald van 24.253 in 2011 naar 22.116 in 2012. Bij de eerste polikliniekbezoeken is sprake van eveneens een daling van 151.197 in 2011 naar 144.266 in 2012. Zowel het aantal medewerkers als de fte is ultimo 2012 lager dan ultimo 2011. In bijlage 1 vindt u de bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm en de kerngegevens productie en personeel. 2.3.3 Werkgebieden Het formele adherentiegebied van het KG omvat de regio Zuid-Kennemerland, meer specifiek de volgende gemeentes: Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Secundair omvat het adherentiegebied de regio Haarlemmermeer en Midden-Kennemerland. Een kenmerk van het KG-adherentiegebied is dat dit bovengemiddeld vergrijsd is. De cijfers over 2012 laten bij de kliniek een stijging zien naar 196.045 (+1,1%) en bij de poliklinische adherentie een daling naar 215.976 (-1,2%). Deze cijfers zijn gerelateerd aan de productie over 2012. De adherentiecijfers voor 2012 volgen medio 2013. Voor zorg op het gebied van met name hiv/aids, hemofilie en het implanteren van ICD s heeft het ziekenhuis een bovenregionale functie en trekt daarmee ook patiënten buiten het eigen verzorgingsgebied aan. Ook binnen de reguliere zorg is er voor verschillende behandelingen een stroom patiënten van buiten het eigen verzorgingsgebied. Dit betreft onder meer behandelingen op het gebied van vaatchirurgie, hoofdpijn, bekkenbodem, orthopedie en maag/ darmbehandelingen. 2.3.4 Ziekenhuistoelatingen In het kader van het verlenen van patiëntenzorg had het Kennemer Gasthuis in 2012 de volgende ziekenhuistoelatingen: de vergunning in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi): deze toelating geeft de bevoegdheid een ziekenhuis te exploiteren. AWBZ-vergunningen: vergunning voor het verlenen van GGZ-zorg op een PAAZ, verkeerde-bedregeling bij einde ziekenhuiszorg en aansluitende indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis. WBMV-vergunningen: deze biedt de mogelijkheid tot het verlenen van topklinische zorg op het gebied van traumazorg, hiv/aids en hemofilie en het implanteren van inwendige defibrillatoren (ICD s). Naast de genoemde vergunningen beschikt het ziekenhuis over tal van vergunningen voor het verzorgen van opleidingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 514

2.4 Visie, missie, kernwaarden en profiel Het KG wil een kundig, gastvrij, innovatief topklinisch ziekenhuis zijn dat excellente basiszorg aanbiedt voor alle bewoners van het verzorgingsgebied. Een nadrukkelijke plaats wordt ingenomen door de opleidingen voor diverse medisch specialismen, verpleegkundigen, paramedici en andere disciplines. Er wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders om patiënten zoveel mogelijk een keten van zorg te kunnen aanbieden. Onze visie Op ons ziekenhuis Wij willen dat patiënten, begeleiders, verwijzers en verzekeraars ons ziekenhuis zien als hét ziekenhuis in de regio waar 24 uur per dag excellente zorg wordt geleverd. Dit gebeurt in een gastvrije omgeving door vakkundige mensen. Samenwerking in de keten is daarbij vanzelfsprekend. Op patiënten Het Kennemer Gasthuis streeft een langdurige relatie na met patiënten en hun begeleiders. Regie op nazorg vinden we daarbij belangrijk. In de beoordeling van onze medische zorg speelt perceptie van patiënten op voorzieningen en bejegening een belangrijke rol evenals gastvrijheid. Meer en meer richten wij de zorg dan ook in rondom wensen en behoeften van patiënten. Onze missie Het Kennemer Gasthuis levert een volledig pakket excellente basiszorg, dag en nacht, voor iedereen. Onze zorg is naast medisch kundig altijd veilig, betrouwbaar en gericht op de kwaliteit van leven. Onze kernwaarden Missie en visie bepalen wie we willen zijn: onze kernwaarden vormen de basis van ons bestaan en zijn zichtbaar in ons dagelijks werk: kundig: in alle facetten van ons handelen gastvrij: voor iedereen, altijd en overal veilig: boven alles vernieuwend: in onze kennis, inzichten en behandeling financieel gezond: als vanzelfsprekendheid. Ons profiel Met ons profiel willen wij ons onderscheiden op de markt. In dit profiel staat de patiënt centraal. Dit betekent dat wij kiezen voor een breed pakket aan zorg. Het fundament van ons werken is excellente basiszorg. Patiënten, hun begeleiders en partners in de keten moeten onze kwaliteit van zorg als excellent ervaren. Dit betekent dat het Kennemer Gasthuis in het tweejaarlijkse imagoonderzoek minimaal een 8 wil scoren. Excellente zorg stelt naast kundigheid hoge eisen aan onze gastvrijheid. Op gastvrijheid Gastvrijheid gaat in onze ogen verder dan alleen het bieden van service en zorg. Een correcte bejegening en het geven van juiste informatie is essentieel. In de kern gaat het om medemenselijkheid en begrip. Gastvrijheid is het leidende principe in het gedrag van iedereen die werkt in ons ziekenhuis. Op medewerkers Medewerkers zijn de cruciale factor in de waardering van patiënten voor een ziekenhuis. Het is dus belangrijk dat zij met plezier in het Kennemer Gasthuis werken. Het ziekenhuis wil hen dan ook een professionele en stimulerende werkomgeving bieden. Het opleiden en ontwikkelen van mensen staat centraal. Daarnaast wil het ziekenhuis een goede werkgever zijn door het aanbieden van faciliteiten als kinderopvang, fitness en een veilige werkomgeving. Ook geven wij medewerkers handvatten om continu te verbeteren. Met het STZ-lidmaatschap (vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings- Ziekenhuizen) en onze oncologische zorg willen wij ons extra zichtbaar maken op de markt. STZ legt de lat hoog en biedt mogelijkheden voor iedereen in het ziekenhuis om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van bijvoorbeeld een opleiding. Tot slot willen we door het optimaal inrichten van onze oncologische zorg ook op dit gebied excelleren. 2.5 Strategie en keuzes 2.5.1 Beter dichtbij en verder als het beter is Het jaar 2012 stond in het teken van de plannen rond de voorgenomen fusie met het Spaarne Ziekenhuis. In december 2011 hebben het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis de plannen gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na het tekenen van de intentieovereenkomst. De NMa heeft na een eerste onderzoek van 15 5

516 deze melding in februari 2012 besloten dat de ziekenhuizen een vergunning moesten aanvragen. De NMa was van mening dat een fusie de concurrentie op de markt voor algemene ziekenhuiszorg zou beperken omdat beide ziekenhuizen in een aantal gemeenten een hoog marktaandeel hebben (meer dan 60%) en elkaars grootste concurrenten zijn. Ook bleek verschil van inzicht tussen de ziekenhuizen en de NMa over welke gemeentes nu precies in het verzorgingsgebied vallen en hoe de in- en uitstroom van patiënten in het gebied is. Half mei 2012 hebben beide ziekenhuizen gezamenlijk vervolgens de vergunningsaanvraag voor fusie bij de NMa ingediend. De vergunningsaanvraag gaf een verdere toelichting op de redenen waarom de beide ziekenhuizen willen fuseren: kwaliteitsverbetering en kostenverlaging en garanderen van beschikbaarheid van specialistische zorg in Kennemerland en de Haarlemmermeer. De oncologische en hoogcomplexe zorg worden voor de regio worden behouden. Begin juni 2012 hebben de beide besturen het voorgenomen besluit tot fusie genomen en ter advisering aan de medezeggenschapsorganen voorgelegd. Later dan verwacht heeft de NMa in november 2012 goedkeuring gegeven voor de voorgenomen fusie. De ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat na de fusie de prijzen niet méér stijgen dan het landelijk gemiddelde. Naast het NMa-traject is in 2012 ook veelvuldig contact geweest met de banken over de financiering van de business case Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis en is de vergunningprocedure bij het Waarborgfonds Zorg in gang gezet. KG KernGezond heeft een tijdelijke rem op de ontwikkelingen gezet. Begin 2013 is door beide raden van bestuur besloten om voorafgaand aan de (bestuurlijke) fusie, een proefperiode van verplichtend overleg in een stichting in te lasten. In 2013 zal langs die weg worden gewerkt. In dat jaar zullen ook alle kansen en bedreigingen en keuzes nogmaals kritisch worden gewogen. 2.5.2 Aanloop naar KG KernGezond Herindeling kliniek Al sinds 2010 zijn er maatregelen genomen om efficiënter te werken. Zo is het aantal bedden in de kliniek verminderd en is in 2010 gestart met de AOA (algemene opname afdeling). De productie liet helaas al na enkele weken van het jaar 2012 een flinke daling ten opzichte van 2011 zien. Deze trend heeft zich de rest van het jaar doorgezet. Het ziekenhuis krijgt minder inkomsten binnen, terwijl de kosten onvoldoende dalen. Dit komt vooral door achterblijvende productie, dus minder patiënten, maar ook door bezuinigingen vanuit de overheid. De raad van bestuur verwacht dat deze trend zich doorzet de komende jaren. Verzekeraars hebben al laten weten de komende jaren geen extra geld uit te trekken voor groei. Binnen het ziekenhuis is allereerst een project gestart gericht op ligduurverkorting. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van de inzet van nazorg, focus op ontslag van artsen en verpleegkundigen op de afdeling. De (vermoedelijke) ontslagdatum wordt nu standaard meegenomen in de bespreking van de patiënt, onderzoeken moeten zo snel mogelijk ingezet worden en besluit over daadwerkelijk ontslag moet niet blijven liggen tot de grote visite. Op grond van de ingezette daling van verpleegdagen mede veroorzaakt door een afname van het aantal patiënten maar ook de voornoemde verkorting van ligduur is besloten om de capaciteit van de verpleegafdelingen (interne, long, geriatrie, cardiologie, chirurgie en urologie) anders in te delen. Alle Hens aan Dek Tegelijkertijd met de genoemde herindeling van capaciteiten is in mei 2012 de formatiebeheersingsmaatregel Alle Hens aan Dek ingesteld en een traject ingezet dat moet leiden tot duurzame personele ombuigingen. Geconstateerd is dat een organisatiebrede efficiencyslag is vereist om structureel tot een lager aantal fte te komen. Een extern bureau is samen met de afdeling Kwaliteit Marketing en Verkoop portfolio gesprekken gestart, allereerst met drie vakgroepen om marges te verbeteren. Tevens wordt gestuurd op de beheersing van de out of pocketkosten en is er een vacaturebeheersingscommissie ingesteld. Daarnaast is de leidinggevenden verzocht om te sturen op opname van vakantie- en PLB-uren. Strategisch plan 2010-2014 en KG KernGezond In 2010 zijn 58 strategische doelen opgesteld voor de jaren 2010-2014 verdeeld over de vijf kernwaarden. De doelen voor 2012 staan hieronder vermeld samen met de gerealiseerde doelen.

Aangezien de financiële doelstellingen voor de komende jaren (2% rendement, eigen vermogen bedraagt 15% van de jaaromzet (2014) en 3 miljoen wordt toegevoegd aan eigen vermogen (2014) niet realiseerbaar bleken nam het bestuur maatregelen. Halverwege het jaar is besloten om prioriteiten te stellen. De kernwaarden bleven onverkort van kracht. Strategisch plan 2010-2014 Doelstelling 2012 Resultaat 2012 Toelichting Zorgpaden spoedpost 100% gerealiseerd Protocollen van SEH staan in DBS Alle kankersoorten in zorgpad volgens de IKA normen Opleidingen verpleegkundigen geacrediteerd 100% gerealiseerd IKNL accreditatie behaald 100% gerealiseerd 12 opleidingen geaccrediteerd Training houding & gedrag 100% gerealiseerd Cultuurtraject (Elke dag) beter is gestart Vernieuwd facilitair bedrijf 50% gerealiseerd Onderdeel van KernGezond: groot cultuurtraject en 150 deelprojecten gerealiseerd Klantbeloften patiënten 100% gerealiseerd Onderdeel van cultuurtraject Elke dag beter HR-instrumentarium 60% gerealiseerd Overloop naar 2013 Talentmanagement, competenties, deskundigheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid van werknemer is gestart NIAZ geaccrediteerd 100% gerealiseerd NIAZ accreditatie is behaald Zorghotel gereed niet gerealiseerd Het samen met St. Jacob en SHDH te bouwen zorghotel is afgeblazen Minstens 2% rendement niet gerealiseerd Onderdeel van KG KernGezond PRIO 1 Begroting realiseren niet gerealiseerd De formatie is afgestemd op de krimpende productie en sturing vindt plaats door dashboard met parameters en indicatoren bepaald. Onderdeel van KG KernGezond PRIO 2 Portfolio niet gerealiseerd Een scherper profiel van KG en verbetermarge. Onderdeel van KG KernGezond PRIO 3 NIAZ 100% gerealiseerd Uitbouwen van kwaliteitssysteem en toewerken naar accreditatie van NIAZ inclusief IKNL accreditatie voor oncologisch centrum en realisatie van VMS thema s. PRIO 4 Houding en Gedrag 100% gerealiseerd Gereed. Uitrol driejarig cultuurtraject Elke Dag Beter gericht op het realiseren van een verhoogd serviceniveau, betere resultaten en een gastvrije houding van iedere KG er is gestart PRIO 5 Transitieplan opstellen in het kader van de voorgenomen fusie met SZ PRIO 6 Afspraken wenkend perspectief medisch specialisten 2015 niet gerealiseerd niet gerealiseerd Na toestemming van NMa is fusietraject weer opgepakt Verkennende gesprekken met medisch specialisten in relatie tot rol in ziekenhuis in 2015 hebben al wel plaatsgevonden 17 5

PRIO 7 EVS en EPD 50% gerealiseerd Alle zorgverleners in het KG werken in zowel kliniek als poli met een digitale status en EVS met focus op medicatieveiligheid Invoering van poliklinisch elektronisch voorschrijven is uitgesteld tot medio 2013 PRIO 8 Vastgoedscenario 25% gerealiseerd Keuzes gemaakt die financiële positie versterken door middel van strategische inzet van vastgoed; scherper locatieprofiel en efficiëntere benutting m2 2.5.3 KG Kerngezond Eind oktober 2012 constateerde de raad van bestuur dat drastischere ingrijpen noodzakelijk waren. Het plan KG KernGezond moet ervoor zorgen dat uiterlijk eind 2013 de financiële situatie van het Kennemer Gasthuis toekomstproof is. Financieel gezond kan worden bereikt door vergaande stappen te nemen: minder medewerkers en vierkante meters. Hiervoor is een reorganisatie onvermijdelijk: bij de ondersteunende afdelingen, de polikliniek en wat minder in de kliniek. De raad van bestuur heeft als doel gesteld om het aantal fte te verminderen en de materiële kosten te reduceren. Half november 2012 is het ziekenhuis in gesprek gegaan met de vakbonden over een nieuw sociaal plan. Het bestaande sociaal plan liep tot eind 2012. In april 2013 is een akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuw sociaal plan met een looptijd van een jaar. Naast vermindering van het personeel is ook een van de doelen om de gebouwen anders in te richten, af te stoten of te verhuren. Uit eerdere analyses is gebleken dat het Kennemer Gasthuis meer m2 en daarmee hogere huisvestingslasten heeft dan andere STZ-ziekenhuizen. Samen met een externe partij is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het hoofdgebouw te optimaliseren, naar potentiële opbrengsten van verkoop van bouwdelen en/of aflopende huurcontracten en tevens naar potentiële opbrengsten en nieuwe ontwikkelingen. Samen met het Spaarne Ziekenhuis zal een vastgoedplan worden opgesteld afhankelijk van de geïntegreerde medische beleidsplannen die in 2013 worden gemaakt door de medisch specialisten. Dit levert 93 parkeerplaatsen op. Voor 71 werkplekken vanuit het paviljoen is de lege verpleegafdeling 3.6 is klaargemaakt en zijn alle afdelingen zijn ingedikt. In totaal hebben 105 medewerkers een nieuwe werkplek gekregen. Hierdoor is ook de raad van bestuur weer werkzaam in het hoofdgebouw. De lean-methode wordt ingezet om kwalitatief beter en vervolgens efficiënter te gaan werken en ook is ten doel gesteld om te investeren in een elektronisch patiëntendossier, EPIC. Dit gebeurt onafhankelijk van een eventuele fusie met het Spaarne Ziekenhuis, dat eveneens met EPIC werkt. De veiligheid en kwaliteit van onze zorg blijft gegarandeerd; daar is veel aandacht voor. Ook blijft het Kennemer Gasthuis een opleidingsziekenhuis. De medische staf gaat aan de slag met een medisch beleidsplan voor de komende jaren en het Kennemer Gasthuis gaat kijken op welke manier locatie noord beter geprofileerd wordt en past in de toekomstplannen gericht op de toekomstige samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis. De doelstellingen van KG KernGezond zijn eind oktober 2012 ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. In mei 2013 zijn de specifieke reorganisatieplannen per afdeling klaar waarna het adviestraject volgt. 2.5.4 NIAZ Het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ) levert een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de Nederlandse gezondheidszorg. 518 Een reeds ingezette actie is de sloop van het paviljoen, een noodgebouw op de parkeerplaats van locatie zuid.

Zo stelt de organisatie eisen aan de veiligheid binnen het ziekenhuis en ze toetst of er zorgvuldig wordt omgegaan patiënteninformatie. Het gaat om een algemene accreditatie voor het kwaliteitsysteem en de (patiënt)veiligheid. In oktober 2012 liet het Kennemer Gasthuis haar werkwijzen en processen toetsen tijdens een audit van een week waarin systematisch en onafhankelijk onderzoek wordt verricht om te bepalen of het KG voldoet aan de normen die de NIAZ daarvoor heeft opgesteld. Het ziekenhuis is opgegaan voor een -in de regio unieke- aanvullende accreditatie voor de oncologische zorg. Een accreditatie betekent dat het KG voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het NIAZ, VMS (veiligheidsmanagementsysteem) en het IKNL. In februari 2013 heeft het KG de twee belangrijke accreditaties behaald. Het KG is het vijfde ziekenhuis in Nederland en het eerste in de regio met de accreditatie voor oncologische zorg. 2.5.5 Informatie communicatie technologie ICT Governance De ICT Governance is binnen het Kennemer Gasthuis als volgt georganiseerd: De ICT strategie is afgestemd op meerjaren strategie van het Kennemer Gasthuis; strategische ICT-doelen zijn daarin ook opgenomen. Aan deze strategie wordt de meerjaren investeringsbegroting gekoppeld. Deze wordt per jaar goedgekeurd door de Investeringscommissie waarin medisch specialisten en ziekenhuismanagement vertegenwoordigd zijn. De realisatie van de strategische doelen wordt belegd in projecten en programma s. De voortgang van deze projecten en programma s wordt gevolgd vanuit de projectboard waarin de volledige raad van bestuur en voorzitter medischestaf zitting heeft. De belangrijkste beheerdiensten zijn vastgelegd in SLA s: ziekenhuisbreed de ICT Basis SLA en per organisatieeenheid specifieke SLA s voor aanvullende diensten. Deze SLA s wordt opgesteld door de Manager IMT en ziekenhuis management. De Basis SLA wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Bijdrage ICT aan strategische doelen De invoering van de digitale statusvoering is in 2012 afgerond. Vanaf mei 2012 werken alle vakgroepen zowel klinisch als poliklinisch met een digitale status. Alle papieren archieven zijn ofwel gedigitaliseerd en vernietigd ofwel op een beveiligde locatie extern geplaatst. Het EPD-programma is in juni 2012 afgesloten. De verdere invoering van het elektronisch voorschrijven in de polikliniek is geborgd binnen het in 2012 gestarte programma medicatieveiligheid. ICT strategie De ICT-strategie van 2012 stond in het teken van de laatste stappen voor de introductie van het EPD. Er is verder geïnvesteerd in de verbetering van het netwerk op de locatie Noord en het verder verbeteren van de centrale ICT-systemen. In 2012 is er een start gemaakt met de voorbereiding van de introductie van de nieuwe werkplek in het project Werkplek 2.0. In het voorjaar van 2013 zal deze beter beveiligde en gebruikersvriendelijke werkplek worden uitgerold in het gehele ziekenhuis voor de belangrijkste softwareprogramma s. Na de eerste uitrol zullen steeds meer programma s via deze vernieuwde werkplek worden aangeboden. Belangrijkste strategische ICT-projecten 2012: Vernieuwing draadloos netwerk locatie noord Werkplek 2.0 De introductie van het EPD/EVS en de aanleg van een draadloos netwerk waren strategische doelen die als zodanig staan benoemd in de meerjarenstrategie van het Kennemer Gasthuis. Doelstelling 2012 Resultaat Toelichting Poliklinische digitale status in 25 vakgroepen Klinische digitale status ingevoerd in hele kliniek Introductie Electronisch Voorschrijf Systeem (EVS) in polikliniek Vernieuwing draadloos netwerk locatie noord met gratis gasteninternet 100 % gerealiseerd 100% gerealiseerd niet gerealiseerd 100% gerealiseerd De laatste 4 vakgroepen zijn in de eerste helft van 2012 gestart met digitale statusvoering in de polikliniek. De volledige kliniek werkte medio 2012 met een digitale status. Invoering van poliklinisch elektronisch voorschrijven is uitgesteld tot medio 2013. Het vernieuwde draadloos netwerk locatie noord is in september 2012 in gebruik genomen 19 5

20 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3 Bestuur en bedrijfsvoering 3.1 Raad van bestuur 3.1.1 Samenstelling samenstelling raad van bestuur 2012 De heer dr. P.W.C. van Barneveld voorzitter raad van bestuur 01-01-2012 t/m 31-12-2012 Mevrouw T. Stellema lid raad van bestuur 01-01-2012 t/m 31-12-2012 De heer drs. F. Arnoldy lid raad van bestuur 01-01-2012 t/m 01-12-2012 nevenfuncties raad van bestuur 2012 P.W.C. van Barneveld, voorzitter nevenfuncties KG gerelateerd voorzitter bestuur Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het KG voorzitter bestuur Stichting dr. F.E. Posthumus Meyjesfonds penningmeester bestuur Elisabeth van Thüringenfonds extern secretaris bestuur METC NH secretaris bestuur SRZ secretaris dagelijks bestuur OOR VUMC lid algemeen bestuur OOR VUMC T. Stellema, lid nevenfuncties KG gerelateerd lid bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden NvZ lid raad van toezicht Medial (tot juni 2012) extern voorzitter raad van toezicht Lean in de zorg (LIDZ) F. Arnoldy, lid (tot 1 december 2012) nevenfuncties KG gerelateerd lid bestuur Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland lid bestuur Stichting Digitale Snelweg Kennemerland 3.1.2 Organisatiemodel De raad van bestuur van het KG bestaat in 2012 met uitzondering van de maand december, uit drie leden. Elke bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied, zie bijlage 4. De besluitvorming vindt plaats in de bestuursvergadering die om de week op een woensdag plaatsvindt. De voorzitter van het stafbestuur van de medische staf neemt actief deel aan de vergaderingen en adviseert de raad van bestuur zonder zelf stemrecht te hebben. Daarnaast vinden er periodiek in verschillende samenstellingen overleggen plaats. De diverse overleggen hebben elk een specifiek doel. De raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van het stafbestuur, de kernstafvergadering, de stafmaatschap en er is periodiek overleg met de commissie dienstverbanders die begin 2013 de Vereniging Medisch Specialisten in dienstverband Kennemer Gasthuis oprichtten. 21 5

Het Kennemer Gasthuis is ingedeeld in organisatorische eenheden die bestaan uit één of meer specialismen en geleid door organisatorisch en medisch managers. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het management van de desbetreffende eenheid. Daarnaast zijn de managers financiën & control, human recources, facilitair bedrijf, ICT medische techniek en de manager kwaliteit, marketing & verkoop gezamenlijk verantwoordelijk voor de centrale ondersteuning binnen het Kennemer Gasthuis. De managers introduceerden in 2012 de dagstart waarin zowel de managers als het bestuur participeerden. Zorgbrede Governance Code De raad van bestuur stelde in 2012 de klokkenluidersregeling vast, vooruitlopend op het integriteitbeleid, dat begin maart 2013 van kracht is. Het Kennemer Gasthuis past de Zorgbrede Governance Code toe. Medezeggenschapstructuur Het Kennemer Gasthuis kent vier inspraak/ adviesorganen die verschillende belangen/groepen vertegenwoordigen: Vereniging Medische Staf ondernemingsraad cliëntenraad verpleegkundige adviesraad Met het oog op de samenwerking tussen deze organen en de raad van bestuur zijn bepalingen opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De samenstelling van de bovengenoemde organen is opgenomen in bijlage 2 en 3. Overlegstructuur vergadering aanwezig frequentie doel raad van bestuur vergadering OM-CO-RvB overleg reviewboard projectboard voorzitter stafbestuur 1x per 2 weken De raad van bestuur neemt besluiten en bepaalt zijn visie en beleid organisatorische managers, managers centrale ondersteuning voorzitter stafbestuur, OM of CO op afroep voorzitter stafbestuur, leiding programma-bureau continu verbeteren, 1 OM en 1 CO 1x per 4 weken 12x per jaar 12x per jaar De deelnemers informeren elkaar over veiligheid, communicatie, HR, financiën, kwaliteit, beleidswijzigingen, ICT, organisatorische onderwerpen In dit gremium wordt verantwoording afgelegd aan de raad van bestuur over strategische doelen, financiën, jaarplan, visitatie rapporten, productiecijfers, etc. De status en updates van projecten van programma bureau Continu Verbeteren worden besproken en projecten worden geprioriteerd 522

vergadering aanwezig frequentie doel management platform OM, MM, CO, stafbestuur 3-4x per jaar Informeren van gehele management op het gebied van bijvoorbeeld hygiëne, toekomstvisie, organisatiestructuur, lean financiën kwartaal-bijeenkomst alle leidinggevenden 4x per jaar Informeren van 2e echelon over KG-brede onderwerpen stuurgesprek MM en OM van vakgroep 2-5x per jaar (verschilt per vakgroep) Sturen en verantwoording afleggen (inzake financiën, productiecijfers, strategische doelen, management) OM = organisatorisch manager UL = unitleiders CO = centrale ondersteuning MM = medisch manager FB = facilitair bedrijf 3.1.3 Arbeidsvoorwaarden bestuurders De arbeidsovereenkomst van de heer Arnoldy is met ingang van 1 december 2012 beëindigd na opzegging door de heer Arnoldy zelf. Tijdelijk wordt de raad van bestuur per 1 januari 2013 ondersteund door een externe interim-manager. 3.1.4 Vertrekregeling bestuurders De vertrekregelingen van de bestuurders zijn als volgt samengesteld: dr P.W.C. van Barneveld: 100% van de totale bruto werkgeverslasten T. Stellema: minimaal 50% en maximaal 100% van het totaal vast inkomen drs F. Arnoldy: minimaal 50% en maximaal 100% van het totaal vast inkomen Bezoldiging raad van bestuur 2012 Honorering van de raad van bestuur vindt plaats conform het bepaalde in de statuten. De Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur Zorginstituten wordt gevolgd. P. van Barneveld T. Stellema F. Arnoldy Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 1-1-2011 1-10-2007 8-8-2011 ja ja nee - 1-6-2013 1-12-2012 23 5