BELEIDSPLAN 2014 2018
INHOUDSOPGAVE Vooraf 4 Inleiding 5 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 8 Communicatie 11 Fondsenwerving 13 Personeel & Organisatie 15 Organisatiestructuur 16 Financiële onderbouwing 19 3
VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting AAP. Het plan omvat een overzicht van onze strategie, doelstellingen en belangrijkste activiteiten voor de planperiode 2014 2018 en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan wordt elke twee jaar geactualiseerd en gepubliceerd op onze website. In het jaarverslag, dat wij ieder jaar op onze website publiceren, leggen we verantwoording af over onze inspanningen en investeringen, de successen, tegenslagen en geleerde lessen. Zo maken we niet alleen ons werk inzichtelijk, maar ook de kosten die we moeten maken om ons doel te bereiken. Want hoewel we alles in het werk stellen om onze overhead kosten zo laag mogelijk te houden, o.a. door een gematigd beloningsbeleid voor onze medewerkers, zijn uitgaven noodzakelijk om ons werk professioneel en zo doeltreffend mogelijk uit te voeren. Almere, december 2013 David van Gennep Directeur-bestuurder Stichting AAP Kemphaanpad 1 1358 AC Almere RSIN-nummer 004612243 4
INLEIDING Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor apen en andere uitheemse zoogdieren. De dieren die bij AAP terecht komen zijn afkomstig van de illegale handel, circussen, louche dierentuinen, proefdierlaboratoria of rechtstreeks van particulieren. Vaak zijn de dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben om geestelijk en lichamelijk weer gezond te worden. Daarna worden de dieren herplaatst in een meer natuurlijke omgeving, zoals een reservaat of gerenommeerde dierentuin. Het werkterrein van AAP verschuift steeds verder van Nederland naar Europa. Niet alleen m.b.t. de opvang dieren (momenteel in Nederland en Spanje), maar vooral m.b.t. preventie. Steeds vaker biedt AAP haar expertise aan of wordt gevraagd om advies bij wetgeving- en handhavingsvraagstukken van autoriteiten in andere Europese landen. MISSIE In een wereld waarin dierenwelzijn sterk onder druk staat, is het de missie van AAP om het welzijn van uitheemse, niet-gedomesticeerde dieren duurzaam te verbeteren. We kunnen deze duurzame verbetering bereiken door: Opvang van vaak ernstig mishandelde of verwaarloosde dieren uit de illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen en van particulieren. Voorkomen dat deze dieren in deze situatie terechtkomen door beïnvloeding van beleid en wetgeving, ondersteuning te bieden bij handhaving en het geven van voorlichting aan particulieren. We doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met (inter)nationale partners. Stichting AAP is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van begunstigers. Naast het donateurschap zijn er diverse andere manieren om AAP te steunen. 5
KERNWAARDEN De cultuur van AAP kenmerkt zich door passie voor het vak en een sterke teamgeest. Onze kernwaarden dienen daarbij als leidraad en inspiratie. Toegewijd We hebben een gezonde (com)passie voor dierenwelzijn en combineren dit met de passie voor ieders eigen professie; van dierverzorger tot directeur-bestuurder. Ook in de samenwerking kunnen anderen op ons bouwen en rekenen op ons commitment. AAP belooft tastbare en tot de verbeelding sprekende oplossingen. We willen resultaten laten zien en ervaringen delen die anderen enthousiasmeren en motiveren om (gezamenlijk) aan oplossingen te werken voor een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren. Toegankelijk We zijn open en benaderbaar voor onze donateurs, publiek, collega-opvangpartners, politici en wetenschappers. We houden van transparantie en treden de wereld met open vizier tegemoet. Inventief Door onze jarenlange ervaring zijn we telkens weer in staat om onze kennis en inzichten op slimme en creatieve wijze te vertalen naar nieuwe en werkbare methoden en oplossingen. Onze inventiviteit maakt ons koploper in het werven van middelen via inzamel en recyclebare producten waardoor we een laagdrempelige instroom van medestanders hebben. PINCHÉ AAPJE LISZT Totaal opvangaanvragen per jaar (aantal dieren) 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6
NOODZAAK Helaas is de problematiek op het gebied van dierenwelzijn in Europa nog steeds erg groot. Niet alleen stijgt jaarlijks het aantal opvangaanvragen, waardoor we genoodzaakt zijn dieren op een wachtlijst te plaatsen, ook zien we dat: wilde dieren in circussen in veel Europese landen nog steeds zijn toegestaan; de (illegale) handel in wilde dieren nog steeds veelvuldig voorkomt; en vrijwel alle Europese landen exoten als huisdier toegestaan zijn; de aantasting van het welzijn van apen als proefdier is nog steeds dagelijkse praktijk is. CHIMPANSEE MACARIO Niet ouder dan vier maanden werd Macario bij zijn moeder weggehaald in Senegal, om als huisdier verkocht te worden aan een Spaanse handelaar op Gran Canaria. Hij werd opgesloten in een verroeste kooi op een verlaten terrein, zonder enige vorm van afleiding. Eén keer in de zoveel tijd kreeg hij een doos eten, en was zo mager geworden dat hij geen spier meer op zijn lijf had. AAP trof hem eenzaam en gefrustreerd aan, continu met zijn hoofd heen en weer wiegend. Sinds 2012 woont Macario in Almere. Hij blijkt een echte levensgenieter; enthousiast en nieuwsgierig stort hij zich op zijn appels en wortels en geniet hier ongestoord van. Momenteel probeert AAP Macario te koppelen aan soortgenoten. 7
beleidsplan 2014-2018 DOELSTELLINGEN, STRATEGIE EN BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN Huidige situatie Positieflijst in Europa Doelstelling voor 2018 n Een positieflijst of positieve ontwikkelingen ter voorbereiding van een positieflijst n Zeer beperkte regelgeving ten aanzien van privé houderschap van exoten n Geen enkele vorm van beperking DOELSTELLING STRATEGIE 2014-2018 Een ingevoerde Positieflijst in de volgende landen: Nederland, Finland, Oostenrijk, Denemarken, Servië, Cyprus, Kroatië en Malta en positieve ontwikkelingen in tenminste 2 landen ter voorbereiding van een positieflijst. Handhaving van het verbod op de handel in uit het wild gevangen berberapen vanuit Noord-Afrika ( inbeslagname en strafmaat). Een duurzame vermindering van het aantal primaten dat in Europa als proefdier gebruikt wordt. Een algeheel verbod op het gebruik van wilde d ieren in circussen, dan wel besluitvorming daartoe, in Nederland en een aantal andere Europese landen. We kunnen onze doelstellingen realiseren door tegelijkertijd vier wegen te bewandelen: Optimaal benutten van de opvangcapaciteit ( Nederland en Spanje) Versterken van onze lobby richting politiek en beleidsmakers (Europa) Draagvlak in de samenleving voor onze doelstellingen vergroten (Europa) Delen van onze kennis met collega organisaties (wereldwijd) 8
JAVA AAP MARULA BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN PLANPERIODE Ontwikkeling van Preventie tot strategische voelspriet van de organisatie. Intensiveren van de samenwerking met Eurogroup for Animals. Europese samenwerkingsverbanden intensiveren. Beleid opstellen voor aanpak wilde dieren in circussen in Europa. Handhaving van wetgeving in Spanje stimuleren door opvang voor berberapen te faciliteren aan de bron (Primadomus). Effectiviteit van preventieactiviteiten verhogen door betere inzet kennis. Doelgerichte inzet van preventiegerichte activiteiten mede door de effectieve inzet van onze expertise Nieuw herplaatsbeleid formuleren. AAP EN EXPERTISE In de komende planperiode werkt AAP aan het versterken van haar positie als expertpartner in Europa. Hiervoor is in 2013 een implementatieplan van AAP & Expertise opgesteld. Daarin zijn de zeven functies van expertise gedefinieerd, te weten: databank (kwantitatief), dossiers (kwalitatief), beeldbank, academie, publicaties, best practices en bibliotheek. In 2018 is door middel van deze functies expertise geborgd binnen AAP. 9
GROENE MEERKAT MOUSSA Twintig jaar lang leefde Moussa in een vogelkooitje bij mensen thuis. Ze kon zich nauwelijks bewegen, laat staan uitrekken. Ze zat alleen maar, met opgetrokken knieën. Aan dit vreselijke leven kwam een einde toen ze eerst in een Spaans opvangcentrum werd opgenomen en vervolgens naar AAP mocht komen. In Almere bleek Moussa een dame met een pittig temperament, die het samen met haar groepsgenoten Abuja en Minou prima naar haar zin heeft op de zoogdierenafdeling. 10
COMMUNICATIE LAMPONGAAP INO DOELSTELLING Met onze communicatie willen we ervoor zorgen dat: een breed publiek AAP kent (Nederland, Spanje en Europa); men de juiste associaties heeft bij het merk AAP; er draagvlak is voor onze activiteiten. BELEID Onze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor ons handelen. We zijn transparant over wie we zijn en wat we doen. BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN PLANPERIODE Intensiveren van het contact met ons publiek in Nederland en overige focuslanden in de EU Borgen van preventiegerichte ontwikkelingen door gebruik te maken van steun van het publiek Opzetten structureel marktonderzoek naar naamsbekendheid en imago. Ontwikkeling van prestatie-indicatoren. Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe, internationale website. Ontwikkeling van beleid gericht op vergroten draagvlak Primadomus. STRATEGIE 2014-2018 Het genereren van (gratis) publiciteit heeft de hoogste aandacht. Verhogen kennisniveau algemeen publiek. Ontwikkelen van een geïntegreerde communicatiestrategie. Optimaliseren van de impact van onze middelen. 11
CHIMPANSEE REGINA Regina werd, toen ze een jaar oud was, gekocht door een circus in Litouwen. Tot haar 12de moest ze hard werken: in het circus vertoonde ze kunstjes, ze vermaakte kinderen op festivals, liet zich fotograferen met toeristen en poseerde voor advertenties. En toen was het opeens afgelopen. Regina werd zes lange jaren eenzaam opgesloten in de kelder van de circusdirecteur. Eind augustus 2011 kwam ze naar Almere. Al in AAP s quarantaine bleek Regina een speels en sociaal dier te zijn. Op dit moment leeft Regina een echt chimpanseeleven met soortgenoten Jim, Julio, Freddy en Fiffy. 12
FONDSENWERVING DOELSTELLING Met onze fondsenwerving streven we naar een realistische groei in verhouding tot de geplande investeringen. BELEID Het merendeel van de inspanningen is gericht op bestaande fondsenwervende producten en doelgroepen. Zonder deze strategie uit het oog te verliezen, zijn we flexibel genoeg om nieuwe kansen aan te grijpen als deze voorbij komen. Beleving blijft een belangrijk element in de binding van onze achterban (rondleidingen, Donateur Dagen) We houden een open oor naar onze achterban. Analyse geeft input aan onze strategiebepaling. STRATEGIE 2014-2018 Focus op particuliere markt met nadruk op laagdrempelige instroom. Focus op binding en upgrade. Verder optimaliseren van contact met donateurs door opzetten van een AAP netwerk. Experimenteren met nieuwe (online) wervingsmethoden. Experimenteren met geografische spreiding fondsenwerving (andere EU lidstaten) Optimalisatie processen back office EEKHOORN HOELANG BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN PLANPERIODE Werving van nieuwe donateurs dmv Air Miles en andere spaar- en inzamelproducten. Continuatie van het loyaliteitsprogramma. Implementatie SEPA Ontwikkeling beleid voor fondsenwerving buiten Nederland (financiering exploitatiekosten Primadomus in 2018 voor 50% uit eigen fondsenwerving) Onderzoek naar de strategie voor een fondsenwervende schaalspong Ontwikkeling ontvangstgelegenheid binnen het Facility Centre BOEROENDOEK CHORDA 13
GROENE MEERKAT MALTA In 2003 ontdekte de douane op het vliegveld van Malta in het zijvak van een sporttas een heel jonge groene meerkat. Het dier was stevig in een lap gewikkeld, met de armpjes met breed plakband langs zijn lichaam vastgesnoerd. Een passagier probeerde het aapje op deze manier te smokkelen. De douane nam het jonge dier in beslag en Malta mocht naar AAP komen. In de Primatenhal vond Malta het in eerste instantie doodeng. Maar al snel konden we hem samenvoegen met soortgenoten. Recent is Malta verhuisd naar Primadomus, waar hij samen met soortgenoten geniet van de Spaanse zon. 14
PERSONEEL & ORGANISATIE WASBEER TOWA DOELSTELLING We streven naar een deskundig, gemotiveerd en tevreden team dat optimaal kan presteren. Dit vertaalt zich in: een medewerkertevredenheidsscore als werkgever van een ruime 7; een uitstroompercentage dat structureel onder 10% ligt. BELEID Binden & Boeien van medewerkers is het thema van ons personeelsbeleid. Onze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de inzet van de personeelsinstrumenten. Medewerkers hebben zelf de regie op hun ontwikkeling. We hebben een transparant, maar gematigd beloningsbeleid, gebaseerd op de Bakkenist methode. De hoogte van het salaris is gebaseerd op het 25e percentiel van de sector Overige dienstverlening en Non-profit. STRATEGIE 2014-2018 Geïntegreerde inzet van personeelsinstrumenten. Ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. Grote inzet van vrijwilligers (o.a. stagiaires, afstudeerders, mensen in re-integratiebanen) bij de dagelijkse uitvoering van onze activiteiten. Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van ondersteunende diensten naar de organisatie en interne PR hiervoor. BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN PLANPERIODE Implementatie en verder faciliteren van het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Herhaling van het Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO). Ontwikkelen van de coachende vaardigheden van leidinggevenden. Actualiseren van de functiebeschrijvingen. Implementatie van het vrijwilligersbeleid. Evaluatie en mogelijke herziening van de organisatiestructuur. 15
ORGANISATIESTRUCTUUR CODE GOED BESTUUR VOOR GOEDE DOELEN De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van Stichting AAP onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede doelen (kortweg Code Wijffels) en handelen overeenkomstig. AAP is per 1 januari 2011 georganiseerd volgens een Raad van Toezicht-model. De scheiding tussen uitvoeren, besturen en verantwoorden is daarmee verder geformaliseerd. De uiteindelijke aansprakelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN DIRECTEUR-BESTUURDER Directeur-bestuurder van Stichting AAP is David van Gennep. Hij is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering/bedrijfsvoering van Stichting AAP en informeert de Raad van Toezicht over de voortgang. Tot de taken van de directeur-bestuurder behoort het uitzetten van de beleidslijnen en strategie in het Lange Termijn Plan en de jaarplannen. De directeur-bestuurder stelt samen met het Management Team jaarlijks een jaarplan op aan de hand van de goedgekeurde meerjarenraming. Het jaarplan wordt opgesteld binnen de inhoudelijke kaders die door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken in de stichting en fungeert als klankbord voor en werkgever van de directeurbestuurder. De Raad van Toezicht krijgt de benodigde informatie op basis van het Lange Termijn Plan en het jaarplan en in kwartaalrapportages en (in)formele bilaterale overleggen. Waar nodig wordt dit (op verzoek) ondersteund door een toelichting van de betrokken manager. De Raad van Toezicht is algeheel bevoegd te handelen ten aanzien van de directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd. WASBEER TOWA 16
Naam Datum in functie RvT Jaar aftreden Rol en specifiek aandachtsgebied in RvT De heer L.P.W. (Leen) Zevenbergen 07-09-2011 2014 Voorzitter RvT Lid Audit Commissie Strategie en internationale ontwikkeling Functie(s) Co-Founder B Corp Europe Interim CEO Solarus AB Nevenfunctie(s) Supervisory Board member Kampert&Helm Chairman Advisory Board MKB Servicedesk Writer and public speaker De heer R.J. (Roelof) van Doveren 01-01-2011 (daarvoor vanaf 01-01-2000 als bestuurslid) 2014 Lid RvT Voorzitter Audit Commissie Financiën Functie(s) Van Doveren Finance, interim manager Nevenfunctie(s) Extern gecommitteerde Leer der Accountants controle aan de Vrije Universiteit Mevrouw M.E. (Monique) de Vries 29-03-2012 2015 Lid RvT Bedrijfsvoering, financiën Functie(s) Zelfstandig consultant, interim manager en personal coach Nevenfunctie(s) Lid Raad van Toezicht NHL Hogeschool Mevrouw A.A. (Annelies) Freriks 01-01-2013 2016 Lid Functie(s) Advocaat ELEMENT Advocaten en hoogleraar Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde De heer K. (Koert) Liekelema 22-12-2011 2012 Lid Organisatie ontwikkeling en Human Resource Nevenfunctie(s) o.a. Lid Raad voor dierenaangelegenheden en Lid Commissie voor de milieueffectrapportage Functie(s) DGA The Better For You Company Nevenfunctie(s) 17
BERBERAAP IZAN In 2010 komt er bij AAP een jonge berberaap binnen die door zijn Spaanse eigenaar als mensenbaby werd behandeld. Izan werd aangekleed, in bad gedaan en kreeg pudding en chocoladecake te eten. Toen de tweejarige Izan volwassen werd en niet meer hanteerbaar was in huis, stond zijn eigenaar hem vrijwillig af aan AAP. In berberaap Shizo heeft Izan een vriend voor het leven gevonden. 18
FINANCIËLE ONDERBOUWING DOELSTELLING Een financieel gezonde organisatie met voldoende finan - ciële basis om de ambities te kunnen verwezenlijken. BELEID Beleggingsbeleid gericht op het mijden van risico s (in stand houden van de waarde van de hoofdsom, hierbij bepalend zijn keuze bankrelatie en keuze financieel product) Beleggingen dienen in lijn te liggen met de doelstellingen (maatschappelijk en ethisch verantwoord) Financiering van activa met eigen middelen. Een sterke balansstructuur. (sturen op een positieve kasstroom uit operationele activiteiten) Tijdige en inzichtelijke financiële rapportages BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN PLANPERIODE Opstellen goedgekeurd Jaarverslag (jaarlijks) Deelname aan de Transparantprijs (jaarlijks) SEPA omschakeling succesvol uitvoeren (2013) Meerjarenoverzicht actualiseren naar 2018 MEER INFORMATIE Meer details over de financiële situatie van AAP zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2012 dat te downloaden is op de website van AAP: Financieel verslag op pagina 36 / 37 Balans op pagina 44 / 45 Staat van baten & lasten op pagina 46 Meerjarenoverzicht op pagina 78 / 79 / 80 / 81 STRATEGIE 2014-2018 Inzetten op groei: door een hoog ambitieniveau in investeringen leidt tot een schaalsprong in het maximaal aantal op te nemen dieren. Kosten besteed aan doelstelling optimaliseren Kosten besteed aan fondsenwerving onder de CBFnorm Kosten beheer en administratie onder norm van 5%. Veilige spreiding aanhouden voor onze reserve door keuze bankrelatie en keuze financieel product. Optimalisering van bestaande financiële procedures en rapportages. 19