Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters opgesteld. Missie (Waar staan we voor?) Het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam zal zijn kerkenmeesterlijke taken voor de huidige drie wijkgemeenten uitvoeren. Visie (Waar gaan we voor?) Het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam zal de toegewezen taken beleidsmatig en financieel zo goed mogelijk beheren en financieel doelmatig uitvoeren. 2. Beleidsterreinen In de komende vijf jaren die het Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters omvat de volgende beleidsterreinen. Inkomensbeleid: Geldwerving - vrijwillige bijdragen De organisatie kwalitatief en kwantitatief op niveau houden, zodat een maximale bijdrage kan worden geïnd. - schenkingen; legaten Beleid continueren om ouderen in de gemeente te informeren, dat schenkingen, legaten van groot belang zijn voor het werk in onze wijkgemeentes. - collecten Het collecteschema zodanig actueel houden, dat een maximale opbrengst kan worden behaald. - andere activiteiten t.b.v. fondsen Het mede stimuleren van wijkactiviteiten, die tot extra middelen voor de wijkgemeentes kunnen leiden. 1
Exploitatie niet gebruikte ruimten - kerkzalen, vergaderruimten Initiatieven ontplooien om te allen tijde de leegstaande ruimten rendabel te verhuren. Niet rendabele verhuur, met name van dagdelen waarbij ook een koster aanwezig moet zijn, afstoten. Of naast de zaalhuur ook de extra dienstverlening (kostersuurtarief) in rekening brengen. Beleggingen - spreiding Verantwoorde spreiding van de beschikbare liquiditeiten. - rentevergoeding Streven naar een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat binnen de niet risicovolle beleggingen. Uitgavenbeleid: Personele organisatie - predikanten - pastorale ondersteuning - organisten, cantor Het adviseren van de AK betreffende functieaantallen en honorering. Het uitvoeren van de financiële en administratieve zaken. - kosters en vrijwilligers Het doelmatig uitvoeren van de managementfunctie. Daar waar mogelijk de kosterstaken tussen de kosters en de vrijwilligers te verdelen. Exploitatie en in standhouding kerkgebouwen; pastorieën - (her)inrichting - onderhoud Het doelmatig van de beheersfunctie. De gebouwen en pastorieën op een verantwoord kwalitatief niveau te houden. Onderzoek doen naar het continueren van de Hulp- en Heilkerk. 2
3. Ontwikkelingen t/m 2010 Voor de komende jaren moeten we in de eerste plaats zicht hebben op: -het aantal leden dat de verschillende wijkgemeenten van de PGL hebben gehad; Wijk 2011 Jan 2010 Jan 2009 Jan 2008 Jan Vlietwijk 879 912 938 945 Heuvelwijk 1.497 1.489 1.586 1.812 Leidschenveen 867 742 709 790 Totaal 3.243 3.143 3.233 3.547 Voor de specificatie zie bijlage 1a: -de leeftijdsopbouw per wijk ingedeeld naar zes categorieën (0-15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75, 75+); De leeftijdsopbouw per wijk is weergegeven in de bijlagen 1b,1c,1d. -de inkomsten in de afgelopen vijf jaar (per wijk) van de PGL Het overzicht van de Toezeggingen kan als volgt worden weergegeven: Aantal Toezeggingen gem. Aantal Toezeggingen gem. AKB Adm. Dec. 10 2010 per lid Dec. 07 2007 per lid Prognose t/m 24 jr. 28 1.075 38 30 1.983 66 25 t/m 34 jr. 54 6.250 116 84 19.213 229 35 t/m 44 jr. 149 24.511 165 189 29.354 155 45 t/m 54 jr. 201 42.900 213 217 45.699 211 55 t/m 64 jr. 239 58.679 246 264 64.117 243 65 t/m 74 jr. 237 70.957 299 217 60.659 280 75 t/m 84 jr. 276 98.761 358 294 111.187 378 85 jr. en ouder 113 43.843 388 100 35.563 356 Totaal 1.297 346.976 268 1.395 367.775 264 TREND vermindering 2010~2007 t/m 24 jr. -2-908 25 t/m 34 jr. -30-12.963 35 t/m 44 jr. -40-4.843 45 t/m 54 jr. -16-2.799 55 t/m 64 jr. -25-5.438 65 t/m 74 jr. 20 10.298 75 t/m 84 jr. -18-12.426 85 jr. en ouder 13 8.280 Totaal -98-20.799 De specificatie per wijk is in de bijlagen 2 weergegeven. 3
Het overzicht van de Inkomsten van de afgelopen vijfjaar: Bron: Jaarrekeningen 2009 t/m 2006 Inkomsten prognose rekening rekening rekening rekening 2010 2009 2008 2007 2006 baten onroerende zaken 49.585 50.468 45.727 53.468 62.137 rentebaten en dividenden 62.590 79.057 85.325 75.714 42.554 opbrengsten voor fondsen 12.630 34.859 17.045 152.844 70.370 bijdragen gemeenteleden 375.980 380.085 390.023 389.873 394.718 legaten 224.400 31.856 36.345 33.537 192.243 subsidies leidraad en dorpskerk 8.250 36.000 0 60.994 206.055 totale inkomsten 733.435 612.325 574.465 766.430 968.077 -de uitgaven van de PGL in de afgelopen vijf jaar (gerelateerd aan de balans). Het overzicht van de Uitgaven van de afgelopen vijfjaar: Bron: Jaarrekeningen 2009 t/m 2006 prognose rekening rekening rekening rekening Uitgaven 2010 2009 2008 2007 2006 kerkelijke gebouwen onderhoud e.d. 80.109 43.742 103.004 418.737 207.332 leidraad investeringen 49.000 104.740 0 0 0 pastoraat 281.220 260.915 240.062 225.803 263.219 kerkdiensten, catechese, etc. kerkblad 71.700 43.532 45.281 39.841 34.561 bijdragen andere organen 32.630 32.110 32.470 35.501 34.098 salarissen verg. kosters e.d. 61.700 84.680 99.752 94.004 91.372 beheer en administratie 21.000 18.347 19.355 19.660 21.414 totale uitgaven 597.359 588.066 539.924 833.546 651.996 Het overzicht van de liquiditeit van de afgelopen vijfjaar: Bron: Jaarrekeningen 2009 t/m 2006 prognose rekening rekening rekening rekening 2010 2009 2008 2007 2006 liquide middelen (tekort = -) 136.076 24.259 34.541-67.116 316.081 4
Voor de toelichting verwijzen wij naar de betreffende jaarrekeningen. 4. Ontwikkelingen t/m 2016: -het vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen is het vermogen, dat beschikbaar is voor andere zaken, zonder dat de continuïteit van de drie wijkgemeenten wordt aangetast. Daarnaast blijft uiteraard de middelen in fondsen beschikbaar voor de betreffende doelen. Het vermogen per 31 december 2010 is geraamd op 2.600.000 Geïnvesteerd in pastorieën en inventarissen 1.100.000 ------------- Beschikbaar vermogen 1.500.000 =========== Het beschikbaar vermogen kan ingezet worden ter dekking van de toekomstige verliezen. Het begrote verlies voor 2011 bedraagt 88.600. Ervan uit gaande dat onze gemeente in de huidige samenstelling voor de komende 20 jaar wordt gecontinueerd is het maximale verlies per jaar te berekenen op 75.000 (5% van 1.500.000) In geval van jaarlijks hogere verliezen dan dient de begroting worden bijgesteld. In geval van jaarlijks lagere verliezen dan kunnen de vrijgekomen middelen incidenteel worden besteed. -de te verwachten inkomsten in de komende vijf jaar van de PGL - baten onroerende zaken Het huidige verhuurbeleid continueren. - Rentevergoeding en dividenden Door vermogensafname van gemiddeld ca. 120.000 wordt in de komende een daling verwacht van 3.600. - bijdragen gemeenteleden Afname van de vrijwillige bijdragen met ca 5.000 tot ca 10.000 per jaar. Verwacht wordt dat de incidentele ontvangen legaten, schenkingen sterk zullen teruglopen. - subsidies dorpskerk Als gevolg van het meerjarig onderhoudsplan tot 2016 wordt middels de brim regeling maximaal 50% vergoed. (Zie uitgaven). 5
-de te verwachten uitgaven in de komende vijf jaar. - gebouwen investering en onderhoudsplan Dorpskerk; uitgaven volgens het onderhoudsplan JAAR Bedrag Subsidie (schatting) 2011 55.730 21.996 2012 t/m 2016 220.797 109.929 Kruisheuvelkerk; uitgaven volgens het herinrichtingsplan JAAR Bedrag 2011 90.000 Liturgisch centrum, geluidsinstallatie bekleding banken 2012 t/m 2016 Pm Conform herinrichtingsplan 2012 t/m 2016 Pm Risico s t.a.v. verwarming e.d. Beschikbaar fonds herinrichting per ultimo 2010 ca 270.000. - pastoraat Afhankelijk van de goedgekeurde formatie predikanten. Toename van structurele kosten als gevolg van de invoering beleidsplan kerkmuziek Maximaal ca. 15.000 per jaar. - kerkdiensten etc. Toename kosten als gevolg van het inzetten van de jongerenwerker tot maximaal februari 2013 ca 34.560 jaarlijks (o.b.v. 48 weken) - kosters Verdere bezuinigingen kunnen bij de huidige werkzaamheden nauwelijks gerealiseerd worden. Mogelijk meer inzet van vrijwilligers. 6