Raadsvoorstel Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer R.J. van der Wekken Afdeling : Samenleving Behandelend ambtenaar : Jos Schlicher Datum : 18 augustus 2009 Onderwerp : Jaarrekening 2008 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Beslispunten Instemmen met de jaarrekening 2008 en het eenmalig voordeel toevoegen aan de post onvoorzien. Probleem- en doelstelling Op 8 juli 2009 ontvingen wij de jaarrekening 2008 van de gemeenschappelijke regeling het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Uw raad wordt uitgenodigd uiterlijk eind september uw zienswijze kenbaar te maken. Uw bevindingen betrekt het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband bij haar beraadslagingen bij de vaststelling van de jaarrekening. Overwegingen: mogelijke oplossingen en consequenties De jaarrekening 2008 is onderworpen aan een controle van een extern accountant. Deze heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Het SWVO kent 6 programma s: 1. Secretariaat 2. Algemeen Maatschappelijk Werk 3. Volwasseneneducatie en cultuur 4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 5. Gezondheidsbeleid 6. Overige projecten Per programma geven wij u een korte toelichting. 1. Secretariaat Het secretariaat wordt bemensd door één secretaris, vijf beleidsmedewerkers en vijf administratieve krachten van in totaal 9 fte. Verder is er 0,83 fte toegevoegd voor de medewerker voor het inhoudelijk secretariaat van het College Zorg en Welzijn. Dit college is het overlegorgaan van de portefeuillehouders Wet maatschappelijke ondersteuning van alle gemeenten in Zeeland en de gedeputeerde van de provincie Zeeland. Op dit onderdeel is er een positief saldo behaald van 226.417. Op andere onderdelen is er nog een klein positief resultaat gemaakt, zodat het totale exploitatieresultaat 229.677 is. Dit resultaat bestaat uit extra rentebaten dan was voorzien. Het SWVO stelt voor het resultaat binnen haar regeling te houden en te verdelen over vier reserves. Zij stelt voor: a. 8.412 toe te voegen aan de reserve Afschrijvingen; b. 16.480 toe te voegen aan de reserve Exploitatieresultaten tot het maximum van 3% van de uitgekeerde subsidies na aftrek van de rijksbijdragen; c. 42.500 toe te voegen aan de reserve Kennisverbreding voor het organiseren van activiteiten voor ambtelijke werkgroepen (symposia, studiedagen); d. 162.285 toe te voegen aan de reserve Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-projecten.
Onze gemeente heeft geen algemeen beleid over de wijze van afwikkeling van rekeningsresultaten van gemeenschappelijke regelingen. Per regeling bepaalt u hoe om te gaan met tekorten en overschotten. Wij stellen voor het voordelig saldo niet te verhalen, maar conform het voorstel van het bestuur van de SVWO te benutten voor de hierboven onder a tot en met d genoemde onderdelen. 2. Algemeen Maatschappelijk Werk Aan dit programma nemen wij niet deel. Er zijn dus ook geen kosten voor onze gemeente. 3. Volwasseneneducatie en cultuur Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Regionaal Opleidingscentrum Zeeland (ROC) over de besteding van de rijksmiddelen educatie. Deze middelen zijn bedoeld voor opleidingen en cursussen voor mensen vanaf 18 jaar. Hierover zijn met ROC Zeeland meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2007 tot en met 2010. Specifiekere afspraken worden gemaakt in jaarlijkse productovereenkomsten. Daarnaast is er voortdurend overleg over lopende en nieuwe educatietrajecten. De Jeugdtheaterschool Zeeland is de opvolger van het Jeugdtheaterhuis van t Beest. Het jeugdtheaterhuis richtte zich op kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Nu is de doelgroep uitgebreid met jongeren tussen de 12 en 19 jaar. Bovendien zijn er locaties bijgekomen in Middelburg en Renesse (met 15 deelnemers). Vanwege de uitbreiding van de doelgroep heeft het algemeen bestuur in november besloten de subsidie op te hogen per 2009. De provincie is medefinancier. De jeugdtheaterschool is officieel leerbedrijf voor het middelbaar beroepsonderwijs. 4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Deze vallen met ingang van 1 januari 2007 onder de Wmo. Vanaf 2007 voert het Samenwerkingsverband ook de administratieve taken uit voor de verstrekking van Huishoudelijke Hulp. Het Samenwerkingsverband zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Daarnaast onderhoudt het Samenwerkingsverband de contractrelatie met de aanbieders van Wmo-voorzieningen. In onderstaande tabel geven wij u enkele kengetallen. Omschrijving/jaar 2006 2007 2008 Aankopen hulpmiddelen vervoer 157 108 191 Aantal herverstrekte hulpmiddelen 133 91 132 Aantal nieuwe verstrekte huurvoorzieningen 15 3 14 Aantal in gebruik zijnde trapliften 131 132 128 Aantal ritten Teletaxi 34.676 32.329 27.603 Aantal vervoerspassen december nvt 1.593 1.693 Kosten huishoudelijke hulp x 1000 euro nvt 2.702 2.615 Over hele linie zijn de kosten voor wmo-voorzieningen lager dan het samenwerkingsverband verwachtte. In de jaarrekening 2008 hebben wij op een voordeel geanticipeerd en een vordering op het SWVO ingeboekt. Product 2008 geraamd 2008 werkelijk Verschil Indicering 78.000 87.561 9.561- Hulpmiddelen 843.653 637.726 205.927 Vervoer 560.507 385.622 174.885 Trapliften 55.466 52.399 3.067 Advies 523 609 86- Sub-totaal 1.538.149 1.163.917 374.232 Huishoudelijke hulp 2.759.569 2.614.866 144.703 Totaal 4.297.718 3.778.783 518.935 Het Samenwerkingsverband registreert voor de Oosterschelderegio het aantal en de aard van de klachten op het terrein van de Wmo. In geval van klachten wordt de reguliere klachtenprocedure gevolgd. In het reguliere overleg dat het secretariaat van het SWVO heeft met de leveranciers is steeds aandacht besteed aan de klachten en de manier van afhandeling ervan.
Er waren 11 klachten over de verstrekking c.q. het functioneren van geleverde hulpmiddelen. Alle klachten zijn in overleg met de klant opgelost. Over de verstrekking en onderhoud van trapliften waren geen klachten. In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2008 ruim 144.000 ritten uitgevoerd. In 2008 zijn 170 gegronde klachten geregistreerd (59 klachten meer dan in 2007). 77% van de klachten ging over het niet op tijd uitvoeren van de bestelde rit. De overige klachten hadden betrekking op onder andere de bereikbaarheid van de centrale en de inzet van een verkeerde vervoersvoorziening. De stijging van het aantal klachten was met name te wijten aan een tijdelijk tekort aan chauffeurs bij de vervoerder. 5. Gezondheidsbeleid In 2008 is verder uitvoering gegeven aan de beleidsspeerpunten uit de 2e regionale nota gezondheidsbeleid Gezondheidsbeleid in uitvoering (2004-2008). Een aantal specifieke speerpunten wordt hieronder benoemd. Preventieproject gericht op ouderen In 2006 en 2007 hebben bijna 500 ouderen in de gemeenten deelgenomen aan het proefproject Preventief Gezondheidsonderzoek voor Ouderen. Het doel van het project was om na te gaan in hoeverre risicofactoren voor hart-en vaatziekten, vallen, osteoporose en depressie vroegtijdig kunnen worden opgespoord en hoe dit het best georganiseerd kan worden. In 2008 zijn de resultaten van het project gepresenteerd in de vorm van een eindrapport. 84 % van de deelnemers had een verhoogd risico op ten minste één van de risicofactoren. Sociaal Pension Voor de regio is er een sociaal pension, gevestigd in Goes. Het sociaal pension maakt deel uit van de maatschappelijke opvang Zeeland dat een breed scala aan opvangvoorzieningen - crisisopvang, vrouwenopvang, sociaal pensions, dak- en thuislozenopvang - verspreid over de provincie tot haar beschikking heeft. Financiering vindt structureel plaats met middelen van gemeenten (centrumgemeente Maatschappelijke Opvang en via SWVO), het zorgkantoor en een beperkte eigen bijdrage van cliënten. Deze activiteit vertoont veel samenhang met prestatieveld 7 (maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang). Woon(her)kansen Woon(her)kansen is een gezamenlijk project van de gemeenten, woningcorporaties, GGZ-instelling Emergis en het maatschappelijke werk. Het is bedoeld om mensen met woon- en huurproblemen in de Oosterschelderegio ondersteuning te bieden zodat uithuiszetting wordt voorkomen (laatste kans). Daarnaast wordt cliënten vanuit de GGZ een eerste kans gegeven om weer zelfstandig te gaan wonen. De subsidiënten (gemeenten, Emergis en woningcorporaties) stellen geld beschikbaar voor de activiteiten. In 2008 werden voor woonherkansen 44 cliënten voor de hele regio aangemeld voor het laatste kans deel. Voor eerste kans hulp zijn 56 cliënten aangemeld. In totaal zijn 100 cliënten aangemeld voor het project, waarvan 9 uit onze gemeente. Dit is een toename ten opzichte van de voorgaande jaren (in 2005, 2006 en 2007 waren er respectievelijk 61, 58 en 77 nieuwe cliënten). De toename wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten nieuwe kans. Preventie genotmiddelengebruik In vervolg op de ingezette activiteiten rondom preventie middelengebruik in de gemeenten van de Oosterschelderegio, zijn voorbereidingen getroffen voor een meerjarenprogramma preventie middelengebruik voor de periode 2009-2013. Eind 2008 heeft de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland een inventarisatie gedaan van de lokale activiteiten en werkwijze rondom middelengebruik en de relatie Zorg/ jeugd en Handhaving/veiligheid. Conclusie van deze inventarisatie is dat alle zeven gemeenten uit de Oosterschelderegio positief staan tegenover regionale samenwerking op het gebied van alcohol. Ook zien alle gemeenten het nut en de noodzaak van een integrale aanpak. Een aantal gemeenten is daar zelf al actief mee bezig of heeft hier plannen voor. Een integrale aanpak rondom alcoholpreventie past ook in het streven van gemeenten om meer integraal te werken. Indigo (voorheen onderdeel van Emergis) is een belangrijke partner als het gaat om de preventieve verslavingszorg. Indigo wordt voor zijn activiteiten bekostigd door centrumgemeente Vlissingen in het kader van de brede doeluitkering. Binnen het bestuur Regionale Commissie Verslavingszorg Zeeland is afgesproken om over dit rijksbudget van Indigo voor preventieve verslavingszorg voortaan per regio afspraken te maken. In de Oosterschelderegio wordt dit gezamenlijk afgestemd in de werkgroep zorg. 6. Overige projecten Leerlingenvervoer
Het SWVO verzorgt sinds 2007 in opdracht van de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland het contractbeheer van het leerlingenvervoer. In totaal maakten in het schooljaar 2008-2009 269 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer. Het SWVO heeft in overleg met gemeenten het contractbeheer en de communicatie met de vervoerder verder vormgegeven. Er vindt één maal per kwartaal overleg plaats tussen gemeenten en vervoerder. Ook is de klachtenprocedure nader uitgewerkt en is voor alle gemeenten een eenduidige aanmeldingsprocedure met bijbehorende formulieren opgesteld. Het leerlingenvervoer was 41.883 duurder dan verwacht en komt op 447.963. Bibliotheekwerk Het SWVO voert het secretariaat van het ambtelijke regionaal overleg met de bibliotheek. In 2008 is met gemeenten en basisbibliotheek BibliOosterschelde gewerkt aan beleidsgestuurde contractfinanciering van de bibliotheek. Jeugdbeleid Het preventieve jeugdbeleid in Zeeland is volop in beweging. Dit komt door de landelijke afspraken van het programmaministerie van Jeugd en Gezin en de provinciale initiatieven van de Task Force Jeugd Zeeland (TFJ). Het SWVO is hierbij direct betrokken. De voorzitter van het SWVO is ook voorzitter van de bestuurlijke TFJ. Het secretariaat voor de provinciale Ambtelijke Werkgroep Jeugd wordt door het Samenwerkingsverband ingevuld. In de Oosterschelderegio is de pilot Centrum Jeugd en gezin (CJG) in Schouwen- Duiveland gestart. Informatieuitwisseling over de vorderingen van de basisinfrastructuur en pilots in Zeeland vindt plaats in Netwerkbijeenkomsten TFJ en in de regionale projectgroep jeugd onderwijs van de Oosterschelderegio. De Oosterschelderegio levert vanuit de 7 gemeenten input voor de diverse onderwerpen die aan de orde komen op provinciaal en regionaal niveau. Dit zijn zorgadviesteams, opvoedsteunpunten, opvoed- en opgroeiondersteuning, Vroeg Erbij Teams, de jeugdmonitor, maatschappelijke stages en het regionaal bestuurlijk jeugdzorgoverleg. Wet maatschappelijke ondersteuning Het Samenwerkingsverband is op het terrein van de beleidsontwikkeling en -ondersteuning Wmo zowel betrokken bij provinciale als regionale activiteiten. Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg Een kwart van het budget Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg (CPGGZ) is per 1 januari 2007 ondergebracht in het gemeentefonds (voorheen gefinancierd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). In de Oosterschelderegio is gekozen om deze middelen via de begroting van SWVO te laten lopen. Dit omdat hiermee de continuïteit wordt geborgd en de gemeenten zelf ook geen beter voorstel konden formuleren op korte termijn. Indigo (onderdeel van Emergis) voert het complete werkpakket uit voor heel Zeeland en heeft om die reden een bijdrage gevraagd voor 2007 en 2008. Beide aanvragen zijn gehonoreerd. In de Oosterschelderegio is afgesproken dat de subsidie maximaal 84.336 per jaar bedraagt, dit is gelijk aan het historisch budget. Het is nodig dat wij inzicht krijgen in de huidige situatie en het aanbod, maar dit kost tijd. In 2009 wordt dit opgepakt. De bijdrage over 2008 was nog niet aan de SWVO verstrekt. Dat was 18.420. Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg In 2008 werd voor alle Zeeuwse gemeenten een aantal projecten uitgevoerd op het gebied van de Wmo. Er werd een gezamenlijke aanbesteding verricht en er werd een bijdrage gevraagd voor de Frictiekosten Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg. De frictiekosten waren bedoeld ingezet te worden personeel elders onderdak te geven en werkloosheidsuitkeringen te verstrekken. Gemeenten droegen daarvoor een bedrag van geschat 100.000 bij. Doordat het merendeel van de medewerkers snel - zelf of met een klein beetje hulp - aan een andere baan is gekomen, zijn de kosten beperkt tot 9.427. Wij krijgen van onze bijdrage daarom 8.117,62 terug. Het voorstel Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de jaarrekening 2008 en het eenmalig voordeel van de afrekening ten gunste te brengen van de post onvoorzien. Middelen Financiën Wij ontvangen volgens de jaarrekening 2008 van het SWVO terug 458.631,12 en 8.117,62. In de jaarrekening 2008 van de gemeente is rekening gehouden met een vordering op het SWVO van
337.889,68, waardoor er een eenmalig voordeel bestaat van 128.859,06. Ons voorstel is dat budget toe te voegen aan post onvoorzien. Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, G.J. Benou loco-secretaris G.C.G.M. Rabelink burgemeester