* rg' gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 6 januari16 afdeling Welzijn datum/agendapunt B&W- = 4161A Onderwerp: Voorstel: 1. ln te stemmen met de notitie toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg met de volgende onderdelen: A. Te kiezen voor het regiemodel voor de uitvoering van het Limburgse doelgroepenvervoer; B. Het regiemodel op Limburgse schaal via een openbaar lichaam gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regeling in te richten; C. Te kiezen voor een gefaseerde instroom van de verschillende vervoersvormen en te starten met Regiotaxi per 11 december 16.. Besluiten tot het voornemen per 1 april 16 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling ;. Besluiten tot het voornemen wethouder Marianne Smitsmans af te vaardigen als lid van het algemeen bestuur van en wethouder Ferdinand Pleyte aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van ; 4. ln te stemmen met het financieel kader doelgroepenvervoer;. De raad te verzoeken toe te stemmen met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling per 1 april16. Behandeling in: raadscommissie: gemeenteraad van: BS 1 maart 16 op: 16 maart 16 advisering overlegorgaan: Beslissing B&W: 1. akkoord;. akkoord;. akkoord; 4. akkoord;. akkoord. Handtekening g
onderwerp pagina: Bijlagen: 1) Begeleidende nota aanbieding Stuurgroep aan de Limburgse gemeenten fianuari16; tevens per post aan colleges verstuurd); ) Notitie toekomstinrichting Doelgroepenvervoer Limburg, advies stuurgroep doelgroepenvervoer (september 1); ) Bestuurlijke samenwerking doelgroepenvervoer in de provincie Limburg, CAPRA (oktober 1); 4) Draagvlakverkenning doelgroepenvervoer Limburg (oktober 1 ); ) Concept Gemeenschappelijke Regeling (december 1); 6) Toelichting Gemeenschappelijke Regeling (december 1 ); 7) GR doelgroepenvervoer Limburg bedrijfsplan, d" versie (januari 16); 8) Conceptbrief aan AB. 9) Nota Verbonden Partijen Gemeente Roermond 1 1 ) Concept Raadvoorstel 1 6111 1 1 1) Concept Raadsbesluit 16111 Noot vooraf: Dit collegevoorstel is opgesteld door de projectleider doelgroepenvervoer (van de gemeente Venlo) en is aan alle, aan het project doelgroepenvervoer, deelnemende gemeenten in Limburg aangeboden, om eensluidend behandeld te worden in de colleges van B&W. Aan dit voorstel zijn slechts marginale aanpassingen gedaan om het te laten aansluiten bij de Roermondse situatie. Samenvatting: Limburgse gemeenten organiseren gezamenlijk de aanpak van het doelgroepenvervoer in Limburg, waarbij het onderdeel Regiotaxi met ingang van 11 december 16 nieuwe vervoerder(s) dient te hebben. Nu wordt Regiotaxi doorveolia uitgevoerd en dat contract eindigt op 1 december 16. De gemeenten hebben meer taken in het vervoer gekregen door de decentralisaties terwijl de budgetten beperkt zijn. Gemeenten hebben de ambitie om het doelgroepenvervoer toekomstbestendig te organiseren, met een nadrukkelijke aansluiting op het openbaar vervoer. De basis hiervan staat in twee door alle gemeenten vastgestelde regionale visies van Zuid-, Noord- en Midden-Limburg. Toelichting op voorstel: Gemeenten zijn per I januari 1 naast het Wmo vervoer (Regiotaxi) en het leerlingenvervoer, ook verantwoordelijk voor de volgende vormen van doelgroepenvervoer: het Wmo-begeleid vervoer (dagbesteding en -opvang, vervoer in het kader van Jeugdwet) en tenslotte, in beperkte vorm, het WsW-vervoer. Limburgse gemeenten dienen op 1 1 december 16 te starten met een opvolger voor Regiotaxi, omdat op 1 december 16 het huidige contract met de vervoerder van Regiotaxi, Veolia, afloopt. Dit contract is nu nog onderdeel van de provinciale concessieovereenkomst voor het openbaar vervoer (OV). De provincie Limburg besteedt alleen nog het OV aan, zonder Regiotaxi. De visie en planaanpak over de toekomstige organisatie van het doelgroepenvervoer zijn reeds door de deelnemende gemeenten vastgesteld. De uitwerking van deze visie ligt nu, met een positief advies van de stuurgroep, ter instemming aan de deelnemende gemeenten voor. Totstand koming advies stu uro roep De stuurgroep heeft samen met de ambtelijke projectgroep en de provinciale klankbordgroep (de reizigers) verschillende scenario's uitgebreid onderzocht en afgewogen. Tussentijds is over de voortgang gerapporteerd aan de "bestuurlijke overleggen Regiotaxi" waaraan de portefeuillehouders van alle Limburgse gemeenten deelnemen. ln oktober 1 is via de colleges het eindadvies aangeboden aan de gemeenteraden en vrijgegeven ter publicatie.
pagina: Over de definitieve uitwerking van de visie en planaanpak heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De stuurgroep heeft in afstemming met de bestuurlijke overleggen Regiotaxi en gelet op de strakke tijdsplanning, er bewust voor gekozen om het advies in één keer uit te werken. Colleges en raden zijn tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het proces. Advies stuurqroep bestaat uit drie onderdelen Het advies van de stuurgroep dat beschreven staat in de notitie "toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg" bestaat uit drie onderdelen: A. Kies voor het regiemodel voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer op Limburgse schaal B. Kies voor publiekrechtelijke inrichting van het regiemodel op Limburgse schaal C. Kies voor een gefaseerde instroom van de vervoerssoorten, te starten per 11 december 16 met Regiotaxi en later met Wmo-bg vervoer, nog later met leerlingenvervoer. Voor de uitwerking wordt voorgesteld om daartoe op grond van artikel 1 van de Wgr, per 1 april 16 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling en daartoe een verzoek te richten aan het algemeen bestuur van de huidige gemeenschappelijke regeling. 1. Toekomstrichting doelgroepenveruoer Limburg Naast het huidige Wmo-vervoer (Regiotaxi) en het leerlingenvervoer, zijn het vervoer naar de dagbesteding en vervoer in het kader van de Jeugdwet een gemeentelijke taak en verantwoordelijkheid geworden als gevolg van de decentralisaties. De budgetten om het vervoer uit te voeren zijn beperkt. Om een kwalitatief hoogstaande vervoersvoorziening te blijven bieden, is daarom een flexibele en toekomstbestendige organisatie van het doelgroepenvervoer nodig, die gemeenten direct kunnen aansturen. Ontschotting, bundeling van vervoerscapaciteit en een gezamenlijke uitvoering van vervoer levert naar venruachting op termijn een effectiever en efficiënter vervoerssysteem op. Door samenwerking zijn synergievoordelen te behalen en kunnen de systeemkenmerken van vervoer (de kenmerken van de vervoersmiddelen, planning, eisen materieel, telefoonnummer en klantenservice) overal gelijk zijn. Dit bevordert de kwaliteit. De door de deelnemende gemeenten vastgestelde visies en planaanpak doelgroepenvervoer hebben als uitgangspunt dat gemeenten gaan samenwerken op basis van een specifiek aansturingsmodel, namelijk het regiemodel met een mobiliteitscentrale waarbij ritaanname en planning los worden gekoppeld van de rituitvoering. Hierdoor krijgen gemeenten veel meer zeggenschap over het vervoer en kunnen zij het vervoer beter aansturen. Daardoor kan er flexibel worden gereageerd op (tussentijdse) veranderingen in het vervoer en kan aangesloten worden op andere vervoersvormen zoals het openbaar vervoer en de transformatie in de zorg De stuurgroep doelgroepenvervoer adviseert de Limburgse gemeenten om te kiezen voor een mobiliteitscentrale op Limburgse schaal, die publiekrechtelijk wordt ingericht en waarbij sprake is van een gefaseerde instroom van de verschillende vervoersvormen. Er wordt gestart met Regiotaxi op 11 december 16. Dit advies wordt hierna puntsgewijs uitgewerkt. A. Kies voor een regiemodel voor de uitvoering van het Limburgse doelgroepenveruoer Op l9 maart 1 is de stuurgroep gestart met de uitwerking van het toekomstige doelgroepenvervoer in Limburg. Op 16 juli 1 heeft de stuurgroep het eerste, door de projectgroep voorbereide, inhoudelijke advies vastgesteld. Op 1 september 1 is dit advies onderschreven. Op december 1 heeft de stuurgroep haar advies voor de publieke samenwerking tussen gemeenten definitief vastgesteld.
onderwerp pagina: 4 De klankbordgroep doelgroepenvervoer, waarin belanghebbende reizigersgroepen zijn vertegenwoordigd, onderschrijft het uitgewerkte advies. De stuurgroep adviseert alle deelnemende gemeenten het eindadvies over te nemen en te implementeren. Er zijn drie modellen onderzocht, namelijk: l. De instandhouding van het huidige traditionele systeem waarbij vervoer en planning zijn ondergebracht bij de vervoerder en de verschillende vervoersvormen allemaal apart, zonder veel samenhang, zijn georganiseerd; ll. Een callcenter model waarbij de call center functie los van de uitvoering van het vervoer wordt gekoppeld; lll. Het regiemodel met een mobiliteitscentrale waarbij tevens een afweging wordt gemaakt tussen een privaatrechtelijk model en publiekrechtelijk model. Alle modellen zijn beoordeeld op I criteria, waarvan de eind beoordeling hierna schematisch staat weergegeven Vervolgens volgt een toelichting Afwegingskader organisatie- en contracteringsmodellen doelgroepenvervoer Criterium O-scenario traditioneel Traditioneel All-in Callcenter Regiemodel model regiotaxi I Flexibiliteit in de organisatie van het vervoer (' mee-ademende contracten') Ontwikkelkansen voor bijdrage aan kanteling en substitutie OV + Kans op beheersing kosten vervoer en kwaliteit tijdens contract + 4 Mogelijkheidinbrengenalternatieve vervoeroplossingen + Kansen voor (lokale) MKB + 6 Bijdrage aan duurzame mobiliteit door efficiëntere inzet van voertuigen 7 Ontwikkelkansenverdereintegratie tussen OV en doelgroepenvervoer + 8 Mogelijkheden bestuurlijke invloed gedurende de contractperiode + Legenda: - goed; + = beter; = best l. Traditioneel Model ln het huidige traditionele model zijn de verschillende vervoersvormen naast elkaar op verschillende wijzen en in verschillende contracten georganiseerd, al dan niet binnen een geografisch gebied. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk enkel Regiotaxi aan te besteden (traditioneel Regiotaxi), of alle vervoersvormen
pagina: gezamenlijk naast elkaar aan te besteden (traditioneel all-in). Er is geen clustering tussen verschillende vervoersvormen. Clustering van verschillende vervoersvormen is wel mogelijk, mits dit in één keer gelijktijdig wordt aanbesteed en dus alle voon vaarden gelijkelijk worden vastgelegd. Planning en ritaanname geschiedt door de vervoerder zelf. Voordeel Het voordeel van het traditionele model is de eenvoud en de betrekkelijk korte aanbestedingsperiode Nadeel De mogelijkheden om de fysieke infrastructuur van vervoer (auto's, call centers, enz.) op elkaar af te stemmen zi'1n zeer beperkt. Het is in het traditionele model voor gemeenten ook moeil'rjk om het vervoer aan te laten sluiten op de principes van de kanteling en transformatie. Kansen om vervoer onder regie van gemeenten te verfijnen, efficiëncy te bereiken en een directe stuurbaarheid ontbreken. Het contractmanagement is diffuus doordat alle vervoersvormen naast elkaar worden gecontracteerd en aanbesteed. Al het vervoer clusteren en in één keer aanbesteden is een haast onmogelijke zaak vanwege de verschillende looptijden, lokale en regionale eisen en bovendien is geclusterde aanbesteding niet altijd toegestaan. Daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen niet worden verwerkt in de de afgesloten en vastgelegde contracten. De kansen voor het lokale MKB zijn zeer beperkt. Advies De stuurgroep adviseert om het traditionele model te verlaten en niet meer toe te passen bij de organisatie van het toekomstige doelgroepenvervoer. Het systeem is "in beton" gegoten, terwijl de ontwikkelingen in de vervoerssector en het sociale domein vragen om een hoge flexibiliteit waarop gemeenten direct kunnen sturen. ll. Call Center Model ln het call center model geschiedt ritaanname en het geven van informatie door één callcenter. De ritten worden dan gepland door de vervoerder zelf. Voordeel Dit model is meer reizigersvriendelijk dan het traditionele model. De ritaanname gebeurt onafhankelijk en los van de vervoerder waardoor een advies of venrvijzing naar het openbaar vervoer is gewaarborgd. Er is daarnaast één loket klantenservice voor klachten en ritaanname. Nadeel De latere ingroei van andere vervoersvormen blijft zeer beperkt, de efficiency voordelen en risico's blijven bij de vervoerder en de besturingsmogelijkheden zijn beperkt voor gemeenten. Dat komt omdat het vervoer wordt georganiseerd en aanbesteed via het traditionele model, waar gemeenten vervolgens een call center aan koppelen. Daarnaast blijft er sprake van vaste aparte vervoerscontracten die moeilijker op elkaar af te stemmen zt n, zeker wanneer er sprake is van verschillende percelen tussen vervoerssoorten. Advies De stuurgroep adviseert om dit model niet te kiezen, omdat hiermee niet volwaardig kan worden voldaan aan de uitgangspunten van de kanteling, het model te star is om tussentijdse aanpassingen door te voeren, gelet op de ontwikkelingen in de vervoersmarkt en het sociale domein. De gewenste stuurbaarheid door gemeenten blijft beperkt. lll. Reqiemodel Het regiemodel brengt een scheiding aan tussen de regie op de vervoersvormen en de uitvoering van het vervoer. Het regiemodel draagt zorg voor de reizigersinformatie, de ritaanname en de planning. Dit regiemodel,
pagina: 6 dat ook het daadwerkelijke vervoer gaat inkopen voor de gemeenten, wordt uitgevoerd via een mobiliteitscentrale waarin klantenservice, planning en ritaanname zijn ondergebracht. Voordeel Het regiemodel zorgt ervoor dat gemeenten maximale invloed en zeggenschap krijgen over het vervoer onder de meest flexibele omstandigheden. Beleidswijzigingen van gemeenten en veranderingen in de vervoersmarkt kunnen snel worden doorgevoerd. Het beleid blijft een gemeentelijke taak, waarbij er per gemeente individueel maatwerk kan worden toegepast in het vervoer. Daarnaast biedt dit model gemeenten de mogelijkheid om als één sterk aanspreekpunt op te treden naar partners als de provincie Limburg en de vervoerders. Tevens krijgen de gemeenten direct de beschikking over allerlei vervoerskennis en komen, zeker bij een publiekrechtelijke organisatie, alle reizigersdata in één hand, namelijk de gemeenschappelijke regeling. lnnovatie en kansen voor het MKB nemen enorm toe; er kunnen directe contracten worden gesloten met (lokale) vervoerders waar het vervoer wordt ingekocht. Tenslotte kunnen gemeenten door synergievoordelen de efficiëncy en de kwaliteit van de dienstverlening vergroten en zijn op enige term'rjn naar veruachting kostenbesparingen te behalen. Nadeel Het regiemodel kent een hogere complexiteit dan de andere modellen om te implementeren, waarbij op de korte termijn tijdens de oprichting en start nog in enige mate sprake kan zijn van inefficiency. Het eerste jaar is vooral bedoeld voor de uitwerking en de start van de organisatie. Zodra andere vervoersvormen ingroeien in de uitvoering, nemen de synergie en efficiency voordelen naar veruachting toe. Advies De stuurgroep adviseert gemeenten om het regiemodel over te nemen en te implementeren. Het regiemodel wordt als beste beoordeeld op alle uitgangspunten en ambities die gemeenten nastreven. Het model is daarnaast het meest flexibel om andere vervoersvormen later te laten ingroeien en is relatief gemakkelijk aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De stuurgroep adviseert om op 11 december 16 te starten met Regiotaxi, dat in eerste instantie op de huidige manier wordt voortgezet. Gemeenten dienen zelf het uiteindel'rjke beleid voor Regiotaxite bepalen. De andere vervoersvormen volgen later. B. Het regiemodel op Limburgse schaal door een openbaar lichaam gebaseerd op de Wgr in te richten. Het doelgroepenvervoer betreft een taak die het publiek belang dient, waarbij de binding met de gemeentelijke rol essentieel is. Om daarbij de best passende vorm (publiek of privaat) te bepalen, is dit beoordeeld op basis van een aantal uitgangspunten en criteria. U itqanosounten doelq roepenvervoer in Limburg Het doel om te komen tot één gezamenlijk aansturingsmodelvan gemeenten voor het doelgroepenvervoer kent de volgende uitgangspunten: - Doelgroepenvervoer betreft een wettelijke taak voor gemeenten; - Gemeenten willen maximale bestuurlijke zeggenschap op de aansturing en uitvoering van het doelgroepenvervoer; - Beleid en indicatiestelling blijven primair een taak en verantwoordelijkheid van de gemeenten. Er worden geen beleidstaken overgedragen. De gemeenten bepalen op welke wijze het doelgroepenvervoer wordt uitgevoerd door de mobiliteitscentrale; - Ritaanname en ritplanning worden ondergebracht in één Limburgse mobiliteitscentrale waardoor gemeenten de reiziger optimaal kunnen bedienen; - Er komt daardoor één loket voor alle klanten van het doelgroepenvervoer; het huidige telefoonnummer van Regiotaxi (en mogelijk de naam) blijven gehandhaafd; - Er is sprake van een gefaseerde start, waarbij verschillende vervoersvormen van het doelgroepenvervoer op termijn ingroeien in de uitvoering van de mobiliteitscentrale;
onderwerp pagina: 7 Er wordt gestart met de nieuwe Regiotaxi per 11 december 16; Er wordt vanuit Regiotaxi zo veel als mogelijk (naadloos) aangesloten op het openbaar vervoer, alsmede lokale initiatieven Criteria ten behoeve van afweginqskader orqanisatievorml Daarnaast is er een aantal criteria geformuleerd op basis waarvan de meest optimale organisatievorm is beoordeeld. (publiek - privaat). Deze luiden: - Binding met de gemeentelijke rol; - De kosten (van de regie); - Afbreukrisico; - ContinuTteit; - lmpact op de markt; - Mate van aanstuurbaarheid en controle; - Waarborging van innovatie; - Waarborgingvanobjectiviteitregievoerder; - Flexibiliteit in instroom aditionele doelgroepen; - Lokale herkenbaarheid voor de klant (reiziger); - Gevolgen voor de klant (reiziger). Een fundamenteel en zwaamegend uitgangspunt is, zoals eerder opgemerkt, dat gemeenten direct bestuurlijke zeggenschap willen uitoefenen op de uitvoering van het doelgroepenvervoer, dat gericht is op de mobiliteit van kwetsbare burgers. Daarnaast is er sprake van een groot bestuurlijk en financieel belang. Bovendien is het voor gemeenten een onmogelijke taak om individueel het doelgroepenvervoer te organiseren. Het vervoer is daarvoor te complex, te kostbaar, te massaal en het vergt specifieke kennis die alleen door samenwerking effectief kan worden beheerd en verkregen. Er is een stabiele organisatie nodig die de continuïteit en een goede uitvoering van het doelgroepenvervoer regelt en garandeert. Doelgroepenvervoer is, mede ook gelet op de transformatie als gevolg van de decentralisaties, sterk in beweging en ontwikkeling. De eisen die aan het vervoer worden gesteld zijn in beweging en de reiziger is gediend met een kwalitatieve goede uitvoering van het doelgroepenvervoer. Dit betekent dat er een objectieve organisatie moet zijn die lokaal herkenbaar is voor de reiziger en flexibel kan omgaan met deze ontwikkelingen, los van de uitvoering van het vervoer (doelgroepenvervoer en OV) zelf. Tegengestelde prikkels waardoor het vervoer "in beton is gegoten" dienen zoveel als mogelijk te worden weggenomen. Flexibiliteit is ook nodig om andere vervoersvormen later op te kunnen nemen in de uitvoering. Hierbij wordt ook ontwikkelruimte geboden voor lokale initiatieven zoals het vrijwilligersvervoer, een lokaal gerichte klantenservice met kennis van de lokale situatie en cultuur. Tenslotte is een transparante en stabiele uitvoering van het gemeentelijk beleid gewenst voor het Limburgse doelgroepenvervoer. Voornoemde uitgangspunten die gemeenten stellen aan de toekomstgerichte organisatie van het doelgroepenvervoer in Limburg zijn samen met de criteria afgewogen en getoetst voor de bepaling van de meest wenselijke organisatievorm. Voor de Limburgse situatie wordt een publiekrechtel'tjk samenwerkingsverband tussen gemeenten op alle doorslaggevende punten als veel beter beoordeeld dan een door de markt, privaat, georganiseerd model. Deze keuze neemt niet weg dat er niet met marktpartijen samengewerkt wordt, zodat door co-creatie bestaande kennis en ervaring optimaal benut worden. De uitvoering van het vervoer blijft wel aan de markt. Bestu u rlijk draaqvlak publiekrechtelij k req iemodel t ln h"t advies van de stuurgroep, de not tie toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg, staat op pagina '1 de beoordeling uitgebreid toegelicht.
pagina: I Oud burgemeester Hub Meijers van Onderbanken heeft namens de stuurgroep bij alle gemeenten een bestuurlijke draagvlakverkenning uitgevoerd voor het regiemodel. Alle deelnemende gemeenten zijn persoonlijk bezocht door de heer Meijers. De heer Meijers concludeert dat er absoluut draagvlak is voor het regiemodel. Alle betrokken bestuurders kiezen voor een sturende rol van gemeenten in het doelgroepenvervoer. Ook wordt bestuurlijk aangegeven dat een publiekrechtelijke samenwerking op Limburgse schaal de voorkeur geniet in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast heeft de provinciale klankbordgroep doelgroepenvervoer unaniem de voorkeur onderschreven voor een publiekrechtelijke invulling van een regiemodel op Limburgse schaal voor het doelgroepenvervoer. Publiekrechtelijke samenwerkinq De stuurgroep adviseert om een duurzame intergemeentelijke samenwerking vorm te geven in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarbij er sprake is van een rechtspersoon die zelfstandig namens gemeenten kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Het vervoer zal door het samenwerkingsverband worden ingekochvaanbesteed en daarnaast moet deze organisatie namens gemeenten als expert, contractbeheerder en overlegpartner kunnen optreden naar andere partijen voor een goede uitvoering van het (doelgroepen) vervoer. Gemeenten dragen géén beleidstaken, indicatiestelling of bestuursbevoegdheden door delegatie c.q. mandaat over. Voor deze vorm van publieke samenwerking zijn er twee opties: de zogenaamde bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) of de gemeenschappelijke regeling met een geleed bestuur. ln een BVO is er geen sprake van een geleed bestuur en is er één bestuur van alle () deelnemende gemeenten. W l dit bestuur de bedrijfsvoering en uitvoerende taken goed aansturen, dan kan het voltallige bestuur niet volstaan met enkele jaarlijkse vergaderingen. De stuurgroep acht het voor de bestuurbaarheid niet wenselijk dat portefeuillehouders veelvuldig bij elkaar moeten komen. De stuurgroep concludeert na zorgvuldige afweging dat een gemeenschappelijke regeling met een geleed bestuur de beste manier is voor een publieke samenwerking. Dit is de meest optimale manier om de noodzakelijke, directe zeggenschap in het doelgroepenvervoer te verkrijgen. Bovendien is op deze wijze de samenwerking niet vrijblijvend, wat een voorwaarde is om daadwerkelijk het doelgroepenvervoer tijdig met de beoogde kwaliteit en efficiency te organiseren. Bij een organisatie via een B.V. of N.V. zou de gemeente enkel als vennoot optreden en bestuurlijk weer verder van de uitvoering en verantwoording staan. Het bestuur bestaat bij een gemeenschappelijke regeling uit het algemeen bestuur (AB, leden), het dagelijks bestuur (DB, afuaardiging van het algemeen bestuur) en één voorzitter van zowel het AB als DB, die uit het algemeen bestuur wordt gekozen. Het betreft een collegeregeling waaraan de deelnemende gemeenten een vertegenwoordiging vanuit het college aan het AB afuaardigen. Paragraaf gaat in op de concrete uitwerking. Dat betekent dat de deelnemende gemeenten de gemeenschappelijke regeling via het AB controleren en direct aansturen. Met de nieuwe Wgr per 1, zijn de mogelijkheden daartoe flink uitgebreid. De leden van het AB zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De leden van het DB zijn op basis van artikel 19a Wgr verantwoording verschuldigd, met een actieve informatieplicht, aan het AB. Het AB kan ook DB leden direct ontslaan indien deze niet meer het vertrouwen zou genieten. De leden van het AB zijn verantwoording verschuldigd aan de colleges en gemeenteraden. ln de Wgr vanaf 1 hebben gemeenteraden een veel grotere zeggenschap over de begroting. Gemeenteraden dienen ruim van te voren de financiële kaders en voorlopige jaarrekening te ontvangen om een oordeel te geven over de financiën. Daarnaast zal de gemeenschappelijke regeling in de uitvoering dusdanig worden ingericht, dat deze nadrukkelijk gericht is op een transparante en laagdrempelige, directe samenwerking met de individuele deelnemende gemeenten. ln de uitvoering is voorzien in een platte en toegankelijke organisatie voor reiziger, gemeenteraad en bestuur.
pagina: 9 ln een publiekrechtelijk regiemodel, kan sprake zijn van verschuiving van werkgeverschap. Dit kan door personeel in dienst te nemen dat nu een andere werkgever heeft binnen het vervoer, of het organiseren van dienstverlening door marktpartijen op contractbasis. Voor de chauffeurs van het doelgroepenvervoer en in het bijzonder het huidige Regiotaxivervoer geldt, dat in principe het vervoer wordt aanbesteed. De gegunde partij zorgt voor de chauffeurs. C. Kies voor een gefaseerde instroom van de verschillende vervoersvormen en te staften met Regiotaxi per 11 december16 ln de huidige situatie is Regiotaxi provinciaal georganiseerd. De uitvoering van hetwmo-begeleid vervoer en Jeugdwet vervoer zit nog grotendeels bij de zorginstellingen en leerlingenvervoer is lokaal of regionaal door gemeenten georganiseerd. De contracten en vooruaarden zijn vaak verschillend. Om de voordelen van het regiemodel maximaalte benutten, wordt uiteindelijk de uitvoering van alle vervoersvormen geïncludeerd in het regiemodel. Alleen zo kunnen gemeenten en reizigers de vruchten plukken van een maximale efficiency en kwaliteit, optimale beheersing van de kosten, gecombineerd met een lokaal gerichte klantenservice via één loket. De stuurgroep adviseert vanwege de omvang van het doelgroepenvervoer om de focus in eerste instantie op Regiotaxi te richten, om zo het huidige kwaliteitsniveau en de continuiïeit vanuit het nieuwe regiemodel voort te zetten. Dit dient te leiden tot een zo goed mogelijke overgang voor de reiziger naar de nieuwe organisatie. Vervolgens kunnen de ambities verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. De aanbesteding van Regiotaxi zal geschieden door het AB van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Dit wordt apart met gemeenten afgestemd. Twee ambtelijke werkgroepen werken de manier uit waarop het leerlingenvervoer en het Wmo-bg vervoer in het regiemodel het beste kunnen instromen. ln hun eerste voorlopige advies, adviseren zij om vanaf 18 het Wmo-bg-vervoer uit te laten voeren door de mobiliteitscentrale en vanaf het schooljaar -1 het leerlingenvervoer. Daarnaast wordt per gemeente bekeken wat de beste optie is voor het leerlingenvervoer. Het advies gaat er van uit dat de mobiliteitscentrale de uitvoering van het leerlingenvervoer in Noord-Limburg per 1 augustus op zich neemt. De regio's Midden-Limburg en Zuid-Limburg volgen respectievel k op 1 augustus 1 en 1 augustus. Opgemerkt wordt dat er gemeenten zijn die aangeven op een veel eerder tijdstip het leerlingenvervoer te willen laten uitvoeren door de mobiliteitscentrale. De stuurgroep neemt dit aspect mee in de te maken afwegingen. Voor Roermond wordt geadviseerd om leerlingenvervoer dit jaar opnieuw aan te besteden. Het betreffende collegevoorstel wordt separaat aangeboden.. Advies om op grond van aftikel 1 van de Wgr, per 1 april 16 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling en daaftoe een vezoek te richten aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling De huidige gemeenschappelijke regeling (hierna ) waarin 1 Limburgse gemeenten reeds samenwerken, wordt als fundament gebruikt voor het bouwen van een gewijzigde regeling. Hierdoor ontstaat er als het ware een heel nieuw samenwerkingsverband tussen gemeenten. De bestaande expertise en infrastructuur wordt "om niet" ingebracht en er is geen sprake van goodwill. Naam en huisstijl blijven behouden. De financiële startspositie van alle deelnemende gemeenten wordt gelijkgeschakeld waarbij de financiële positie van op gelijke gronden opnieuw wordt opgebouwd door gemeenten. De (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling wordt toegelicht in de bijlagen. Liquidatie van de huidige, bestaande regeling wordt niet geadviseerd. Dit vergt veel administratieve lasten en kosten en allerlei georganiseerde kennis en kunde gaat verloren. Deze inspanningen gaan ten koste van de tijd en activiteiten die benodigd zijn voor de organisatie en aanbesteding van het doelgroepenvervoer; immers
pagina: 1 dienen gemeenten al op 11 december 16 met het nieuwe Regiotaxivervoer te zijn gestart. Materieel treffen gemeenten in Limburg een nieuwe gemeenschappelijke regeling, waardoor alle gemeenten een gelijke startpositie hebben. Formeel betekent dit dat de bestaande gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd en gemeenten toestemming vragen aan het huidige AB van, dat bestaat uit 1 deelnemende gemeenten, om toe te treden. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling is in afstemming met de deel te nemen gemeenten door de stuurgroep voorbereid. Er heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden op ambtelijk en bestuurlijk vlak, alsmede met de provinciale klankbordgroep. Dit betreft zowel de inhoud, alsmede de juridische en financiële inrichting. De regeling regelt alles met de intentie dat de (toekomstige) uitvoering van alle vervoersvormen wordt meegenomen. De uitvoering wordt echter in fases opgepakt door de mobiliteitscentrale en start met Regiotaxi. sluit met iedere gemeente een individuele dienstverleningsovereenkomst af waarin alle te leveren diensten worden vermeld. Om tijdig de aanbesteding van Regiotaxi te organiseren, zal de gewijzigde regeling ingaan per 1 april 16. ln april 16 komt het nieuwe AB bij elkaar en start de aanbesteding Regiotaxi door. Daarnaast is er een overgangsregeling voor de periode van 1 april tot en met 1 december 16 voor de "going concern" van de uitvoering van het huidige Regiotaxivervoer voor de 1 reeds deelnemende gemeenten. Het college kan pas een gemeenschappelijke regeling tretfen nadat toestemming is verkregen van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan deze toestemming enkel onthouden indien er sprake is van strijdigheid met de wet of het algemeen belang. Bij doelgroepenvervoer wordt een onderscheid gemaakt tussen uitvoeringskosten van het vervoer en de regiekosten. De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor wat betreft het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De regiekosten, indirecte kosten zoals personeel en beheer, worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders/gebruikers per gemeente. Dit is de systematiek die reeds in Noord- en Midden-Limburg wordt gehanteerd t.a.v. de verdeling van de indirecte kosten van de regie. Hiermee wordt een zo evenwichtig mogelijke verdeling nagestreefd in de verhouding tussen de omvang van een gemeente, het aantal pashouders/gebruikers en het dienstenniveau. Omdat vanaf de basis opnieuw wordt gefinancierd door gemeenten, wordt per deelnemende gemeente een bedrag gestort voor de vorming van een (weerstand)reserve om fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen. Deze reserve is gebaseerd op een risico inschatting en dient in één keer per gemeente te worden volgestort. Daarnaast zijn er ten behoeve van de inrichting van de mobiliteitscentrale c.q. opstartkosten. Deze zijn begroot op 1,77 miljoen euro voor heel Limburg. Voor Roermond worden de opstartkosten begroot op 8.,- en de opbouw, benodigd voor de weerstandsreserve op 7.7,-. De bijdrage van de gemeenten aan de algemene reserve van, kan door de gemeenten op grond van artikel 6, a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) als een kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa. Voor Roermond betekent dit dat de storting in de reserve van 7.7,- zal worden geactiveerd. Er zijn geen jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) van toepassing op deze kapitaalverstrekking. De bijdrage van Roermond in de opstartkosten ad. 8.,- zal in 16 als incidentele last, ten laste worden gebracht van het beschikbare vervoersbudget voor collectief vervoer (begrotingspost 616). Voor de vervoerskosten is uitgegaan van het hoogste tarief ad.4,17 voor Regiotaxi in Limburg, met een opslag
pagina: 11 van 1o/o. Op basis van een landelijke benchmark van recente aanbestedingen en gegeven de informatie van experts zoals Forseti, wordt dit als reëel geschat. De werkelijke prijs blijkt pas na de afronding van de aanbesteding Regiotaxi die in april 16 door wordt gestart. Dit kan betekenen dat voor de regio's Noord- en Midden-Limburg de vervoersprijs flink stijgt, omdat de huidige prijs voor Regiotaxi in deze regio's ver onder het gangbare markttarief ligt. Voor Zuid-Limburg zal dit naar veruachting aanzienlijk minder zijn en wordt een prijsstijging van 1% begroot. Het inkoopkader wordt gezamenlijk met gemeenten en apart voorbereid. zal bij alle komende aanbestedingen voor vervoer de inkoopcriteria (selectie en gunning), die Pianoo (Ministerie van Economische Zaken) voor "vraagafhankelijk" transport hanteert, maximaal inzetten. Social return en duurzaamheid zijn hierdoor maximaal geborgd. ln de begroting van Roermond voor 16, is rekening gehouden met lasten voor Regiotaxi van circa 7.,-. Op basis van de huidige inzichten zullen deze lasten vanaf 17 naar veruachting stijgen naar een bedrag van ca 78. (e.e.a. is weergegeven is onderstaand schema). Bij de berekening van de beheerskosten is nog geen rekening gehouden met de te behalen synergie en schaalvoordelen, doordat het Limburgse doelgroepenvervoer niet meteen integraal zalworden uitgevoerd. Het nieuwe start met voortzetting van Regiotaxi. De uitvoering van andere vervoersvormen groeit gefaseerd in en de gemeentelijke ambities worden vanaf 17 uitgewerkt. Hierdoor kan de mobiliteitscentrale gedegen worden ingericht. Een goede inrichting is belangrijk, zodat de voordelen van het regiemodel na enige termijn maximaal zichtbaar worden voor reizige(s) en gemeenten. Regie en veruoerskosten per gemeenten, inclusief opstaftkosten, exclusief weerstandsvermogen, exclusief eigen bijdrage reizigers.
pagina:1 Beek Echt-Susterl Eiisden-Mar Sulpen-Wit \ eeesen ;(h nnen ;ittârd-cele itein r'âals r'àlkenburg wg4elljke t leesel lergen :ennep lorst aan d -eudãl \4aasgouw! deneel )eel en Ma ìoerdalen ìoermond y'en o y'enray Maastr cht vdøstìchl lrunsum leerlen 1,4ì4 l u 1,97x 1ðrz 1,88x 1,1411 9,71x,14 o,9lu 1,i,tZ 1,zo'ì4 o,97* 1,69,861 ),t'tz X 1,8 1,66 4,674 1,o6Z ),1 4,ot o. Z 1,6Eß to,68z,71t 8,i 6 6 4 ) 17 8 16 447 1 17 9 1 8 l8 6 9 8 178 6 71 716 189 l8c 48 14 1 )1 't6 't4 9 14 14 7 't q8 17 1 6 19 '1 64 18 18 \6 1 1,l 9,l,l 4 1,l 1 4 '1 l 4 ta ) 16 4 ) 4 4 6 I 17 7 67 ) 4 7 49 4 16 1.81 4 1J 4 4.6 9 91 91 )4 169 49 111 1 179 68 1.11 1 'l. 67 4 l l 7 19 r6 )6 1 6 44 i6 8 48 j6 1 6o 8 78 169 68 67a 19 1 18.4 '179 1 18,,41 l7a tts 69 ) I 14 19 1.11 46 18 4 9 9 8 6 6 4 7t4 8 48 8 9 6 7 1J 48 1 79 9t 117 t.176 1 il 79 )9 t9 4 79 441 166 i.86 46 1 161 4.414 4 )4 ) ) 167 ì7 16 7 414 4 94 9 4 j6 4 89 64 7 46 7 9 1 6 9 17 9 98 8 49 1 49 8 )79 6 97 18 i7 6) 116 t j8 18 6i 16 184 9 49 8 8 18 't.14o 17) 19 4 94 9 69 1.87q 6a6 r-o.491.4q1 i84 184 118 rr8 4 68 86 61 4 17 1.97 116 67 4,4 94 96 6 19 188 )67 119 )47 188 97 1.r69 T7 J7.6À 6 6 74 l 171 8 16 44 1 17 9 1 8 7 6 9 8 178 )o 71 7ût 44 96 6o 41 7 96 6 8 47 77r 7 o o 87 1 6 9 i8 1 '14 )o7 96 1 r.tç 1 8 9 68 46j 17 1.9 9 119 74 4.6s9 97 98 1 68 98 76 1 t6 191 61 1.i98 T6 4 Á-811 6 q7 )6 4 4 1 176 l9 16 8 46 18 l 9 l8 ) 64 84 18 7 7 71. 188 6,6i7 19).çSt 188 76.617 tc (erkrade -andgraaf!uth s,1x ),7 1'f6? 91 66 4 4 41 1 4 'l 9 6 7 71 17 86 6 149 18 4 77'l 77 88 64 1 111 41 79 746 8 91 66 4 17 '114 4 8ro 764 )4 9 67 )< 16'l 117 4 o,7 'lo 1 1 't 't7 1 17 4 1 17 1 18 iimpelveld 1,o7% 19 I I 14 i8 )1 14 18 147 19 11 19 ) y'oerendãal,l o,87x 1 7 1 118 1 11 1 6 14 1 17 '16 7,ot*stdd r.6st 41 6 1 tq t.8c 1q7 688 1,67s 47 7\ 7.771 417 7 r,86s 48 741 rotaal loo.ooi 1,7io 8qo q6 167 r4.erì r.68 r.s7 1.181 1,7,q8 1s.s6t t.?6s.osq l,qçr t.8oq Ltìt 4 1,4'l 47 141 81 4 41 1,7) 48 14 8 1 4 1.4 49 149 4 99 6 4 qo 6 )o4 67 8 48 7qo 8 o 9o 't 66 4 111 14 1 99 16 t-166 )4?14 8 )7. De gemeenteraad te verzoeken om toe te stemmen met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling per 1 april16 Artikel 1, lid van de Wgr luidt: de colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de deel te nemen gemeenten gaan niet over tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. Deze toestemming kan slechts worden onthouden indien er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. Op grond van de Wgr dient de gemeenteraad te worden verzocht om toestemming voor toetreding tot de gemeenschappelijke regeling per I april16. De gemeenteraad kan dus enkel toestemming onthouden indien de regeling niet voldoet aan de wet of omdat de regeling het algemeen belang schaadt. Hiervan is in beide gevallen geen sprake. Zodra de gemeenteraad toestemming heeft verleend voor de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling, kan het besluit tot toetreding definitief worden genomen en kan het college daartoe een verzoek richten aan het huidige AB van. Het is van belang dat het besluitvormingsproces goed en tijdig verloopt. De besluitvorming door gemeenten geschiedt uiterlijk maart 16. Vervolgens zal het AB van gemeenten bij elkaar komen in april16. De
pagina: 1 aanbesteding Regiotaxi start op 6 mei 16 en wordt op 1 juli 16 gegund door het AB. Van augustus tot november 16 worden de systemen van de mobiliteitscentrale getest en op zondag 11 december 16 start het nieuwe Regiotaxivervoer. ln 17 zullen de ambities worden uitgewerkt voor het toekomstige doelgroepenvervoer. Op deze wlze zal Regiotaxi tijdig gereed zijn om te starten vanaf 1 1 december 16. Nota Verbonden Partijen Gemeente Roermond 1 Deelname aan de gemeenschappelijke regeling is getoetst aan de "Nota Verbonden Partijen Gemeente Roermond 1" en in overeenstemming daarmee. Risicoparagraaf: Onderstaand worden mogelijke risico's geschetst. Daar waar aan de orde zullen tijdig beheersmaatregelen worden getroffen Risico's Door vertraagde, of negatieve besluitvorming met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling, komt het proces voor de aanbesteding van Regiotaxi in gevaar. De synergievoordelen door de samenwerking worden niet behaald. De aanbestedingsperiode voor meerdere vervoersstromen tegelijk (regiemodel) is complexer en neemt meer tijd (en geld) in beslag dan aanbesteden per product. De verhoogde complexiteit van het regiemodel resulteert in vertragingen bij de implementatie, waardoor de efficiëntie pas later wordt gehaald. eindigt met een jaarlijks tekort waardoor de gemeenten financieel moeten bijspringen. Toelichting op de middelen: Voor toetreding tot de gemeenschappelijke regeling worden de opstartkosten voor Roermond begroot op 8.,- en de opbouw, benodigd voor de weerstandsreserve op 7.7,-. De bijdrage aan de algemene reserve van, kan op grond van artikel 6, a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) als een kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa. Voor Roermond betekent dit dat de storting in de reserve van 7.7,- zal worden geactiveerd. Er ztln geen jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) van toepassing op deze kapitaalverstrekking. De bijdrage van Roermond in de opstartkosten ad. 8.,- zal in 16 als incidentele last, ten laste worden gebracht van het beschikbare vervoersbudget voor collectief vervoer, begrotingspost 616. Voor de toekomstige vervoerskosten Regiotaxi is uitgegaan van het hoogste tarief ad 4,17 voor Regiotaxi in Limburg, met een opslag van 1o/o. De werkelijke prijs blijkt pas na de afronding van de aanbesteding Regiotaxi die in april 16 door wordt gestart. Dit kan betekenen dat voor de regio's Noord- en Midden-Limburg de vervoersprijs flink stijgt, omdat de huidige prijs voor Regiotaxi in deze regio's ver onder het gangbare markttarief ligt. ln de begroting van Roermond voor 16 is rekening gehouden met lasten voor Regiotaxi van circa 7.,-. Op basis van de huidige inzichten zullen deze lasten vanal17 stijgen naar een bedrag van ca. 78.,-. Naar verwachting kunnen ook deze lasten worden gedekt binnen de begrotingspost 616. Kerntakendiscussie:
onderwerp pagina: 14 N.v.t. Gommu n icatieparag raaf : Vanuit het project is een communicatieadviseur aangesteld, die zorgdraagt voor communicatie op de juiste momenten. Dit wordt afgestemd met alle lokale communicatieadviseurs. Eind 1 zijn raadsleden middels raadsbijeenkomsten in de verschillende regio's geïnformeerd over de laatste stand van zaken over het doelgroepenvervoer. Regiotaxigebruikers (cliënten) zijn eind 1 voor het eerst per brief geïnformeerd. Gedurende 16 zullen zij ook weer meermaals per brief en mogelijk middels nog te plannen bijeenkomsten worden geïnformeerd. ln februari vinden op twee locaties (Stein en Venlo) bijpraatsessies plaats voor adviesraden. De Wmo raad van de gemeente Roermond is hiervoor reeds uitgenodigd. Verder zullen flyers worden verspreid bij o.a. huisartsen en zal de website actueel worden gehouden.