GEMEENTE Briëltë Aan burgemeester en wethouders datum: 23rnovember 2007 sector/stafafdeling: grondgebied portefeuillehouder: A. I. Heijboer ontworpen door: ing. E. Endlich ingekomen: reg.nr.: par. par. afd.hfd. par. sectorhfd. mede-paraaf: beleid mbo bor vrom ez fin po boa se onderwerp: - Infrastructurele werkzaamheden Breede School Zuurland. - Verkeersmaatregelen GJ. vd Boogerdweg e.o gevraagde beslissing: a. Instemmen met het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet ten behoeve van "Infrastructuur Breede School Zuurland" voor een bedrag van 853.214,- inclusief B.T.W, bestaande uit 119.514,= extra t.b.v. aanleg Nieuwe Reede die reeds is aanbesteed en 733.700,= t.b.v. aanleg Campusterrein; b. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 242.000,= exclusief BTW en het vrijgeven van een krediet van 50.000 exclusief BTW voor de te realiseren verkeersmaatregelen GJ.v.d. Boogerdweg, alsmede met het aanvragen van een subside van 50% bij de stadsregio. c. e bijgaande wijziging van de productenraming 2008-2011 vaststellen; d. e commissie bijzondere projecten verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorjaarsnota 2008; e. In te stemmen met het meervoudig onderhands aanbesteden van het bestek "Aanleg Campusterrein" conform het aanbestedingsbeleid. f. Instemmen met het onderhands aanbesteden van de verkeersmaatregelen in afwijking van het aanbestedingsbeleid gemeente Brielle. vertrouwelijk: nee juridische aspecten: nee toezending pers: nee communicatie: nee financiële aspecten. organisatorische en/of J personele aspecten: nee / s! b w w beslissing B en W d.d. f 2 1 W IIWI akkoord: 1/ ^ > bespreken: [ 53 conform [7J afwijkend besluit [JJaangehouden commissie datum: advies b.z.m. samenleving grondgebied bijz. projecten raad BEZ OR/GO EJ A 29 november 2007
1. Inleiding e gemeenteraad heeft op 12 oktober 2004 ingestemd met het ontwikkelen van de "Breede School Zuurland". e bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Ook de infrastructurele werkzaamheden zijn in voorbereiding en/of gaan nu starten. Hieronder vallen o.a. het verleggen van de Reede, het aanleggen van de kabels en leidingen en het inrichten van het campusterrein. e hiervoor noodzakelijke engineeringwerkzaamheden worden uitgevoerd door Akertech B.V. Het bestek voor het omleggen van de Reede is inmiddels aanbesteed. Hiervoor is in juli een deelbudget van 500.000,- inclusief BTW beschikbaar gesteld die nu nader onderbouwd zal worden, (zie verder bijlage " aanpak, uitvoering en planning") Het bestek en tekeningen voor het inrichten van het Campusterrein zijn inmiddels ook in de VO fase beland zodat dit bestek ook spoedig aanbesteed kan worden. oor IOB Advies te ordrecht is in 2006 een grove raming opgesteld voor het inrichten van het campusterrein ter groote van 1.038.365,- inclusief BTW. ( 872.575 excl.btw). Gezien het prijspeil van 2006 is aan Akertech BV gevraagd een quickscan van deze raming uit te voeren om de beoordelen of deze voldoet aan het huidige prijsniveau en aanpassingen eventueel uit te voeren. (zie verder bijlage " aanpak, uitvoering en planning") e kosten worden thans na de quickscan van o.a. de IOB als volgt geraamd: Aanleg Nieuwe Reede 9.514,- inclusief BTW(reeds gevoteerd 500.000,-) Aanleg Campusterrein 733.700,- inclusief BTW Verkeersmaatregelen 347.500,- inclusief BTW 2. Aanpak/uitvoering Na de instemming van het gevraagde krediet zullen de werkzaamheden starten. Zie verder bijlage "aanpak, uitvoering en planning". 3. Communicatie Conform het lopende communicatieproces met de basisscholen. 4. Kosten,, baten en dekking Infrastructurele werkzaamheden Brede School. e totale kosten ad 1.353.214 incl.btw ( 9.514 + 733.700) dienen te worden gedekt uit de te realiseren grondopbrengst van de te verlaten locaties. Er is reeds een krediet van 500.000 incl. BTW beschikbaar gesteld, zodat thans een aanvullend krediet wordt gevraagd van 853.214. incl. BTW. Een gedeelte van de BTW (verband houdend met het omleggen van de Reede) zal wellicht kunnen worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Verkeersmaatregelen G.J. v.d. Boogerd weg e. o. e kosten worden geraamd op 292.000 exclusief BTW. Subsidie stadsprovincie - 146.000 exclusief BTW Reeds opgenomen in het investeringsschema van de begroting 2008-50.000 exclusief BTW Per saldo te dekken 96.000 exclusief BTW. e BTW kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Voorgesteld wordt het bedrag van 96.000 af te schrijven in 15 jaar. e kapitaallasten kunnen ten laste van de "Reserve dekking kapitaallasten toekomstige investeringen maatschappelijk nut" worden gebracht. 5= Advies pag. 3 van 4 van b&w-advies d.d. 23 november 2007 inzake "- Infrastructurele werkzaamheden Breede School Zuurland. - Verkeersmaatregelen G.J. vd Boogerdweg e.o
U wordt geadviseerd om: a. Instemmen met het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet van 853.214 inclusief BTW ten behoeve van "Infrastructuur Breede School Zuurland" ; b. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 242.000 exclusief BTW en het vrijgeven van een krediet van 50.000 exclusief BTW voor de te realiseren verkeersmaatregelen GJ.v.d. Boogerdweg, alsmede met het aanvragen van een subsidie van 50% bij de stadsregio voor de genoemde maatregelen; c. e bijgaande wijziging van de productenraming 2008-2011 vaststellen; d. e commissie bijzondere projecten verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorjaarsnota 2008; e. In te stemmen met het meervoudig onderhands aanbesteden van het bestek "Aanleg Campusterrein" conform het aanbestedingsbeleid. Overzicht bijlagen t.b.v. behandeling in commissie: a. meezenden en op extranet/website: - Wijziging productenraming 2008-2011 - Raming I.O.B. advies tbv het Campusterrein - Raming Akertech BV tbv de verkeersmaatregelen - Aanpak uitvoering en planning b. ter inzage: - Overzichtstekening pag. 4 van 4 van b&w-advies d.d. 23 november 2007 inzake "- Infrastructurele werkzaamheden Breede School Zuurland. - Verkeersmaatregelen G.j. vd Boogerdweg e.o
Toelichting Op het advies d.d. 23/27 november 2007 betreffende infrastructurele werkzaamheden Breede School Zuurland en verkeersmaatregelen G.J. vd Boogerdweg. 1. Juli 2007 beschikbaar gesteld 500.000,= t.b.v. aanleg Nieuwe Reede. 2. Heijmans legt de nieuwe Reede aan. Prijs 9.600,= excl. BTW. 3. oor het nemen van tijdelijke maatregelen en het aanbrengen van een exceptioneel zware duiker wordt het beschikbaar gestelde krediet met 119.514,= incl. btw overschreden. it bedrag <m derhalve extra te worden gevoteerd door de raad. Verder dient het Campusterrein te worden aangelegd. Hiervoor is benodigd een bedrag van 733.700,= incl. btw. it betekent een totaal extra krediet van de raad groot 853.214,= incl. BTW. ( 733.700,= + 119.514, = ). aarnaast moeten de verkeersmaatregelen aan de G.J. vd Boogerdweg, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer (eisen van de SR), nog worden aangebracht. H-iervoor is benodigd in totaal 292.000,= excl. BTW. I Rdfelf Knoop
GEMEENTE Brielle Toelichting wijziging van de Productenraming 2008-2011 Product: 210.10 Wegen, straten en pleinen binnen de bebouwde kom 211.00 Verkeersplannen, -regelingen en -veiligheid Kostenpiaats: ; Portefeuillehouder: A. I. Heijboer Sector/stafafdeling: Grondgebied Budgethouder: A. M. J. de Ronde JW-*. 0mtJ Onderwerp: Infrastructurele werkzaamheden Brede School en verkeersmaatregelen v.d. Boogerd weg e.o. Toelichting op de beleids/beheersmutatie: Infrastructurele werkzaamheden Brede School. e totale kosten ad 1.353.214 incl.btw ( 9.514 + 733.700) dienen te worden gegedekt uit de te realiseren grondopbrengst van de te verlaten locaties. Een gedeelte van de BTW zal wellicht kunnen worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Er is reeds een deelbudget beschikbaar gesteld van 500.000. Verkeersmaatregelen G.G. v.d. Boogerd weg e.o. e kosten worden geraamd op 292.000 exclusief BTW. Subsidie stadsprovincie - 146.000 exclusief BTW Reeds opgenomene in het investeringsschema van de begroting 2008-50.000 exclusief BTW Per saldo te dekken 96.000 exclusief BTW. e BTW kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Voorgesteld wordt het bedrag van 96.000 af te schrijven in 15 jaar. e kapitaallasten kunnen ten laste van de "Reserve dekking kapitaallasten toekomstige investeringen maatschappelijk nut" worden gebracht..
Tota ien Totaal lasten Totaal baten Saldo ( - = voordelig) 2008 0 2009 0 2010 O 2011 0 Specificatie financiële mutaties exploitatie naar economische categorie: Budg. BTWhdr. code Lasten 2008 2009 2010 2011 211.00 40000 40000 kapitaallasten (146.000) kapitaallasten (ivs 50.000) 17.033-5.833 16.547-5.667 16.060-5.500 15.573-5.333 423 0000 42000 kosten plaats kapitaallasten: afschrijvingen afschrijvingen Totaal Baten 8600005 8210001 8210001 80010 980.00: escnikking over reserve Kapitaai-iasren toekomstige investeringen maatschappelijk nut kosten plaats kapitaallasten: rente liquide middelen rente liquide middelen kosten verdeelstaat 11.200-7.0 2.500 11.200 10.880-6.813 2.333 10.880 10.560-6.327 2.167 10.560 10.240-5.840 2.000 10.240 Totaal Wijzigingen in vermogen (balansmutaties): Activa 43300 infra wzh. Campusterrein Brede Schooi 43300 infra wzh. Omleggen Reede tbv BS 43300 infra wzh. Omleggen Reede tbv BS 43300 verkeersmaatregelen G.J v.d. Boogerdweg ca. 43300 verkeersmaatregelen GJ v.d. Boogerdweg ca. 8431000 subsdie stadsregio inzake verkeersmaatregelen v.d. Boogerdweg ca. 4600005 beschikking over reserve ka pi taal-la sten toekomstige investeringen maatschappelijk nut Budg. BTWhdr. code 1 1 1 N3 N3 N3 2008 2009 2010 2011 733.700-500.000 520.600 292.000-50.000-146.000 11.200 10.880 10.560 10.240 Passiva 82000 afschrijvingen 6.400 6.400 6.400 6.400 Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 november 2007.