20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV
2 BV JAARVERSLAG 2013 Colofon Uitgave Redactie Vormgeving Tomingroep BV Marketing & Communicatie AlphaPlus / Tomingroep BV Inhoud 01. De organisatie - missie - doelstelling - mission statement - verhouding met Werkvoorzieningschap - beleid - naast sw ook re-integratie - organisatieschema 4.2 Werkbedrijf - Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte - Divisie Facilitair - Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen - Tomin Vakantievilla s 4.3 Stafafdelingen 4.4 Kwaliteit 02. Als doorstroominstrument 05. Personeel - professionele medewerkers en instrumenten - leerwerkplekken centraal - schematisch - personeelsbestand - ziekteverzuimbeleid - ondernemingsraad (OR) Bedrijfsgegevens 03. Bestuur - directieteam - Raad van Commissarissen 06. Doelstellingen, realisaties en kengetallen 07. Geconsolideerde balans Hoofdkantoor en correspondentieadres: 04. Bedrijven TOMINGROEP BV Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F 035-623 47 02 4.1 Mensontwikkelbedrijf - WerkRoute - TalentRoute - Tractio - Focus@Work uitzendbureau www.tomingroep.nl info@tomingroep.nl @tomingroep
Voorwoord In 2013 heeft Tomingroep meer ingezet op reshoring. Tomingroep is vooral gevestigd in een regio met weinig maakindustrie en dat terwijl die werkzaamheden juist onze kracht zijn. De stijgende loonkosten in de lage lonenlanden en de stijgende transportkosten bieden ons een extra kans. Het loont bedrijven nu vaak om eenvoudig maakwerk uit de lage lonenlanden terug te halen. Tomingroep heeft die ervaring reeds en heeft in 2013 initiatieven genomen om mee te denken in bedrijfsprocessen bij klanten en prospects om reshoring te helpen realiseren. cratie en een samenhangend aanbod. Participatiewet Tegelijkertijd voldoen die bedrijven daarmee aan de participatieverplichting die de Participatiewet voorschrijft en die per 1 januari 2015 van kracht is. Volgens deze nieuwe wet dienen bedrijven voor minimaal 5% van hun personeelsbestand werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan ook middels een detacheringsconstructie bij Tomingroep. Tomingroep heeft ruim 85 jaar ervaring in het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft haar infrastructuur en manier van werken daarop ingesteld. BV JAARVERSLAG 2013 23 alle ontwikkelingen aan te laten sluiten. Zo wordt er hard gewerkt aan gecombineerde vormen van dienstverlening. Dit moet zorgen voor een snellere instroom, een grotere diversiteit van werksoorten, minder bureaucratie en een samenhangend aanbod. MVO Ook merken we dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een steeds grotere rol gaat spelen bij bedrijven. Bedrijfsdoelstellingen daaromtrent zijn vaak milieu gerelateerd, maar ook werkgelegenheid creëren voor onze doelgroep kan bijdragen aan uw MVOdoelstellingen. Ik nodig u graag uit dit jaarverslag verder te lezen. Bent u geïnteresseerd in de mensen achter onze organisatie, hun kansen en hun mogelijkheden, leest u dan ook het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap. Veel leesplezier. Frank Oskamp Algemeen directeur Ketenpartners Tomingroep bereidt zich zelfstandig, maar ook samen met haar ketenpartners, voor om haar dienstverlening aan gemeenten goed op
4 BV JAARVERSLAG 2013 1. De organisatie Missie Het zelfstandig of in partnerschap ontwikkelen en exploiteren van bedrijfsactiviteiten die passen bij de doelgroepen van Tomingroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), waarbij wij inzetten op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van talenten en arbeidsvaardigheden. Doelstelling Tomingroep heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling. Dit kan slechts worden bereikt door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en door het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De continuïteit op langere termijn dient hierbij uiteraard te zijn gewaarborgd. Beleid Tomingroep streeft naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen en het bedrijfseconomische rendement. Enerzijds is ons beleid gericht op het optimaal bedienen van onze klanten. Daarbij streven we naar een verbetering van het rendement en van onze concurrentiepositie. Door een gerichte aanpak van samenwerking, marketing, verkoop, uitvoering en aftersales sluiten we optimaal aan op de wensen van onze klanten. Anderzijds is het sociaal beleid van Tomingroep erop gericht om medewerkers de gelegenheid te bieden zich in de werksituatie zo ruim en goed mogelijk te ontplooien. Daarbij wordt gewerkt met Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP s), wat aansluit op onze visie over mensontwikkeling. Het brede pakket aan bedrijfsactiviteiten van Tomingroep BV biedt een uitgebreid spectrum aan leerwerkmogelijkheden. Ook de leerwerkcentra van Tomingroep zijn een belangrijk instrument voor wat voor de reguliere arbeidsmarkt zo van belang is, het opdoen van relevante werkervaring. Verhouding Werkvoorzieningschap - BV Werkvoorzieningschap Enig aandeelhouder BV Tomingroep streeft ernaar om haar activiteiten op het gebied van groenvoorziening, integraal beheer openbare ruimte, schoonmaak, onderhoud, beheer, metaal, verpakken, re-integratie, detachering, uitzenden en retail & kringloop op een marktconforme manier aan te bieden en uit te voeren. We streven hierbij naar groei in de werkgelegenheid voor de doelgroepen. Mission Statement Bij ons staan werk en mensontwikkeling voorop, bedrijfsmatig in een sociale context. Bij ons geldt, afspraak is afspraak. Wij zijn klantgericht, zowel extern als intern. Wij zijn veranderingsbereid en slagvaardig. Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat niet. Wij zijn actief en ondernemend. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit. 11 deelnemende gemeenten Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Secretaris SW-personeel Begeleiding Re-integratie Detacheren Raad van Commissarissen Algemeen Directeur Stafdiensten Bedrijven Tomingroep De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt de continuïteit van de werkgelegenheid van onze medewerkers zo goed mogelijk gewaarborgd. Tomingroep BV garandeert Werkvoorzieningschap Tomingroep in de samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het Werkvoorzieningschap verklaart op haar beurt dat de sw-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd. Voor de concrete uitvoering worden tussen de BV en het Werkvoorzieningschap jaarlijks contracten afgesloten. Hierin is vastgelegd aan hoeveel sw-medewerkers de BV werk dient te bieden en aan welke overige sociale doelstellingen de BV inhoud dient te geven.
BV JAARVERSLAG 2013 5 Naast sw ook re-integratie Sinds het eind van de 90er jaren voert Tomingroep in opdracht van gemeenten en UWV ook mensontwikkel- en re-integratietrajecten uit. De gemeenten kozen voor deze uitbreiding van activiteiten o.a. met het doel te anticiperen op de (toen al zichtbare) ontwikkeling richting afbouw van de Wsw-formule én om in te spelen op de behoefte van gemeenten om de faciliteiten van Tomingroep ook beschikbaar te stellen voor andere doelgroepen dan alleen sw. Inmiddels worden jaarlijks honderden mensen aangemeld voor o.m. diagnosetrajecten, sociale activeringstrajecten, leerwerktrajecten en bemiddelingstrajecten. Het doel van Tomingroep is om deze activiteiten tegen (maximaal) marktconforme tarieven en met (minimaal) marktconforme resultaten uit te voeren. Door deze ontwikkeling is Tomingroep BV in twee onderdelen uit te splitsen: het Werkbedrijf en het Mensontwikkelbedrijf. In totaal heeft Tomingroep 14 bedrijfsonderdelen (zie hoofdstuk 4). De deelnemende gemeenten maken ieder op hun eigen manier in meer of mindere mate gebruik van deze faciliteiten. Organisatieschema P&O Directeur Sociale zaken en Re-integratie Directiesecretariaat Marcom Mensontwikkelbedrijf WerkRoute Focus@Work Tractio Tomin Detachering Raad van Commissarissen Algemeen directeur Directeur financiën en automatisering Divisie IBOR Werkbedrijf Divisie Facilitair FEZ I&A BEHEER Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, die elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen hebben. Dat zijn de Divisie IBOR, de Divisie Facilitair en de Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute en Focus@Work Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit. LeerWerkCentra De vier LeerWerkCentra van Tomingroep spelen een belangrijke rol binnen beide onderdelen. De functie van het leerwerkcentrum is mensontwikkeling. De praktische invulling geschiedt onder het dak van het werkbedrijf, bij de drie Divisies.
6 BV JAARVERSLAG 2013 2. Als doorstroominstrument De uitbreiding van het dienstenpakket met mensontwikkel- en re-integratietrajecten had tot gevolg dat Tomingroep náást werkgever voor sw-geïndiceerden in toenemende mate óók doorstroominstrument werd voor re-integratiecliënten. Bij sw-geïndiceerden is sprake van (vrijwel altijd) blijvende handicaps en indicaties. Daardoor is in de huidige situatie het langdurig bieden van passend werk en het optimaliseren van de loonwaarde een belangrijk doel. Slechts in enkele gevallen per jaar verliest een sw-medewerker bij herindicatie zijn sw-indicatie. Het klassieke sw-bedrijf van vroeger richtte zich volledig en alleen op het bieden van werkgelegenheid aan deze groep medewerkers. Inmiddels ligt de nadruk voor alle doelgroepen op het bieden van ontplooiingskansen en doorgroeimogelijkheden. Bij re-integratiekandidaten is het bieden van (leer)werk een belangrijk middel omdat het doel gericht is op diagnostiek en/of stijging op de reintegratieladder en/of uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze trajecten zijn daardoor ook altijd tijdelijk van aard. De cliënt wordt meestal aangemeld met het doel de organisatie weer zo snel als mogelijk te verlaten. Uitsluitend een sw-indicatie of invulling van een reguliere baan bij Tomingroep BV vormt daarop de (enkele) uitzondering. Re-integratiekandidaten worden daarom bij voorkeur direct bij externe werkgevers geplaatst voor een leerwerkplek of stageplaats. Van interne afdelingen wordt slechts gebruik gemaakt voor diagnoseplaatsingen, voor plaatsingen op de speciale leerwerkafdelingen indien de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt nog te groot is, of voor plaatsingen op productieafdelingen indien een externe plaats wel mogelijk, maar nog niet beschikbaar is. De verhouding tussen intern en extern geplaatste re-integratiecliënten is momenteel 66% - 34%.
BV JAARVERSLAG 2013 7 Genoemde doelgroepen (uitkeringsgerechtigden en Wsw nieuwe instroom) maken in de volgende verhoudingen gebruik van de diensten van Tomingroep via WerkRoute: Type traject Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie Aantal afgesloten in 2013 % Aantal succesvol afgesloten % Trajectdoel 273 39 238 87 Diagnostiek Sociale activering 172 25 118 69 Jobcoaching 54 8 48 89 Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk Toeleiden van werk naar werk (1e en 2e spoor) 191 27 128 67 10 1 4 40 Totaal 700 100 536 77 Voor Tractio geldt: Integrale begeleiding (zorg en activering) 141 100 102 72 Activiteiten aanbieden zonder uitstroomdoel (vaak ter overbrugging) Begeleiden op een door de gemeente aangeboden werkplek Leerwerktrajecten met als doel uitstroom uit de uitkering Bemiddelen naar een andere baan Maatschappelijke participatie Deze cijfers vormen een mooi resultaat dat zeker gezien de dynamische sector, als zeer positief wordt ervaren. *Bij die trajecten die uitstroom uit de uitkering tot doel hadden, werd in 2013 een resultaat geboekt van 27%. De bevindingen tijdens de eerste fase (diagnose) van deze trajecten leiden voor de gemeentelijke klantmanager vaak tot bijstelling van het eerder gekozen doel. Het effect hiervan was in 2013 een alsnog succesvolle afronding van 67% van het aantal afgesloten trajecten. Ook bij trajecten van het cluster toeleiden van werk naar werk (1e en 2e spoor) worden veelal aangepaste doelstellingen overeengekomen met de opdrachtgever, waarmee een resultaat van 40% succesvol afgeronde trajecten is behaald. Professionele medewerkers en instrumenten Voor de uitvoering van de reintegratietrajecten worden diagnoseconsulenten, trajectbegeleiders, trainers, jobcoaches, psychologen, arbeidsdeskundigen en accountmanagers ingezet. Ook wordt bij de uitvoering van de verschillende trajecten gebruik gemaakt van een professioneel instrumentarium: leerwerkplekken Dariuz Diagnose en Assessment verdiepende testen empowerment training sollicitatietraining sollicitatiepracticum coaching bemiddeling Leerwerkplekken centraal De leerwerkplekken staan centraal bij de mensontwikkeling. Er worden twee soorten werkplekken onderscheiden: A. Diagnoseplek Doel hiervan is het onderzoeken van specifieke aandachtsgebieden op de werkvloer, zoals de begeleidingsbehoefte en de belastbaarheid. B. Leerwerkplek Doel hiervan is het bevorderen van de door- en uitstroom van kandidaten d.m.v.: Ontwikkelen van beroepshouding Ontwikkelen van basiscompetenties Ontwikkelen van specifieke vakvaardigheden; Ontwikkelen van specifieke aandachtspunten vanuit trajectplan. In 2013 hebben 563 cliënten van een interne leerwerkplek gebruik gemaakt. Dit kan plaatsvinden binnen een LeerwerkCentra of binnen de bedrijven van Tomingroep. Daarnaast zijn nog eens 248 cliënten op een externe leerwerkplek geplaatst bij één van de vele werkgevers met wie een samenwerking bestaat. Schematisch ziet de werkwijze van onze re-integratieactiviteiten er als volgt uit: Trajectvoorstel Zorg/activeringstraject Cliënt Intake met klantmanager Aanmelding inclusief vermelding type traject Trajectplan Diagnose Diagnose, onderzoek Jobcoaching Toeleiden naar werk Sociale activering Bemiddeling, Samenwerking met WerkgeversPunt Gemeenten / opdrachtgever Reguliere arbeidsmarkt
8 BV JAARVERSLAG 2013 3. Bestuur Directieteam Het directieteam van Tomingroep BV bestaat uit zes leden en is ultimo 2013 als volgt samengesteld: Naam De heer F.C. Oskamp De heer J. Roos De heer H.F. Meijer De heer M.B. Elstrodt De heer J.J. van Hasselt De heer P.C. van Wijk Functie algemeen directeur directeur sociale zaken en re-integratiediensten directeur financiën en automatisering divisie directeur Facilitair divisie directeur IBOR divisie directeur Industrie, Retail en externe plaatsingen Het directieteam heeft in het verslagjaar tweewekelijks vergaderd. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV bestaat uit zeven leden en is ultimo 2013 als volgt samengesteld: Naam De heer C.W.J. Schreuders De heer W.G. Faber De heer E.J. Roest De heer L. Kooyman De heer B.H.E. Lüken De heer A.V.M. Pouw De heer A.T.J.M. Zuure Functie voorzitter vice-voorzitter lid lid lid lid lid Bericht van de Raad van Commissarissen 2013 Het jaar 2013 was voor de Tomingroep BV een bijzonder jaar. Een jaar waarin de Raad van Commissarissen (RvC) wederom met genoegen constateert dat er goede resultaten zijn geboekt. Allereerst door als maatschappelijke onderneming in het publieke domein een goede bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van de inwoners van de deelnemende gemeenten. Daarnaast door een goed financieel resultaat te realiseren in economisch zware tijden. Met deze prestaties heeft Tomingroep de lijn van de afgelopen jaren ook in dit verslagjaar weten te continueren. Die continuïteit is niet vanzelfsprekend. Wet- en regelgeving en de maatschappelijke visie met betrekking tot werk, inkomen en participatie veranderen. Om het succes te continueren moet Tomingroep de bakens verzetten. De directie en gemeenten staan samen voor de opgave om Tomingroep te doen meebewegen in die veranderingen, zodat de vennootschap ook straks een belangrijke bijdrage kan leveren aan het sociale domein. In nauw overleg met gemeenten bereidt Tomingroep zich zelfstandig, maar ook samen met ketenpartners, voor om haar dienstverlening goed op de ontwikkelingen aan te laten sluiten. Het is hierbij denkbaar dat Tomingroep zich breder gaat oriënteren en mede zal richten op dienstverlening die weliswaar binnen het nieuwe sociaal domein mogelijk is, maar door Tomingroep op dit moment nog niet wordt uitgevoerd. Naast deze uitdaging ziet de RvC mooie kansen voor Tomingroep. De expertise en vaardigheid om in een maatschappelijk werkveld met behoud van het sociaal gezicht te ondernemen en goede resultaten te boeken, bieden unieke mogelijkheden voor gemeenten en inwoners. Als Raad zijn wij verheugd dat gemeenten deze kansen zien en zich hebben voorgenomen om Tomingroep ook straks een bijdrage te laten leveren in hun doelstellingen. Object van toezicht De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie van Tomingroep BV en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en staat de directie met raad ter zijde. De RvC werkt daarbij vanuit het perspectief dat de Tomingroep geen gewone vennootschap is. De vennootschap is opgezet met een belangrijk maatschappelijk doel: het zorgdragen voor een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het bieden van zo gevarieerd mogelijk werk, passende scholing en de juiste begeleiding en bemiddeling. De continuïteit van de dienstverlening voor deze doelgroep is voor de RvC een belangrijke prioriteit. Het gaat dus niet om de continuïteit van de vennootschap sec, maar om het voortbestaan van de dienstverlening aan de SW-medewerkers en andere werknemers en inwoners die support nodig hebben. Om die reden volgt de RvC nauwgezet de ontwikkelingen in het werkveld in zijn algemeenheid en in het bijzonder in het werkgebied van Tomingroep. Het is van belang dat de opdrachtgevende gemeenten de bestuurder van de Tomingroep actief betrekken bij de ontwikkelingen. Op die manier wordt gebruik gemaakt van de in de afgelopen opgebouwde kennis en vaardigheden en krijgen de opdrachtgevende gemeenten straks, net als in de afgelopen jaren, het beste resultaat. De RvC ziet het als haar taak om te bewaken dat het opbouwde potentieel van Tomingroep ook in de toekomst wordt benut. Vandaar dat actief contact wordt gezocht (en onderhouden) met de stakeholders in het werkgebied van Tomingroep.
Bijeenkomsten In 2013 heeft de RvC zeven keer vergaderd. Er werd overleg gevoerd met de aandeelhouders en het bestuur van het Werkvoorzieningschap. Er werden verschillende themabijeenkomsten georganiseerd over onder meer de volgende onderwerpen: de gevolgen van de Participatiewet voor Tomingroep BV de samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap en Tomingroep BV. Daarnaast heeft de RvC via haar vertegenwoordiger in 2013 overleg gevoerd met de OR van de vennootschap. Verder zijn in het overleg tussen directie en de ondernemingsraad alle advies- en instemmingtrajecten goed doorlopen. Functioneren De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement RvC. De Raad heeft in 2013 haar eigen functioneren geëvalueerd. Met juridische ondersteuning en in overleg met gemeentelijke afdelingen zijn de statuten en reglementen geactualiseerd en aangepast aan de laatste governance-inzichten. Werkgeversrol De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op goed bestuur en is in dat kader o.a. verantwoor-delijk voor de benoeming, schorsing, en ontslag van de bestuurder, zijn arbeidsvoorwaarden en de evaluatie van het functioneren van de bestuurder. De Raad heeft zich in 2013 positief uitgesproken over de wijze waarop de bestuurderstaak is vervuld. Het bestuur van de vennootschap werd in 2013 ingevuld door één statutair directeur, de heer F.C. Oskamp. Besluiten 2013 Besluitvorming van de RvC heeft in het verslagjaar 2013 onder meer plaatsgevonden over: Jaarverslag 2012 Begroting 2013 Positief advies inzake aanwijzing accountant jaarcyclus 2014 (audit 2013 cijfers) Vacaturestelling van twee aftredende leden RvC Voordracht tot benoeming twee leden RvC op basis van de aanwezige profielschets, daarbij rekening houdend met de aanwezige deskundigheid en samenstelling van de Raad Samenstelling commissies De (agenda van de) reguliere vergaderingen van de RvC word(t)en voorbereid in een drietal commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de agendacommissie. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd. De commissie heeft de RvC o.m. geadviseerd over de beloning van de statutair directeur. Uitgangspunt daarbij is dat de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) wordt gevolgd, hoewel de WNT formeel juridisch niet op Tomingroep BV van toepassing is. Op basis van het door de commissie uitgebrachte advies heeft de RvC de beloning vastgesteld. Ook voor de beloning van de Raad van Commissarissen is de WNT gevolgd. De commissie heeft ook het beoordelingsgesprek met de bestuurder voorbereid. Daarbij heeft zij ook gebruik gemaakt van de feedback van de ondernemingsraad. BV JAARVERSLAG 2013 De belangrijkste onderwerpen waren daarnaast de vervulling van de tweetal vacatures van de RvC en de herijking van de governance-inrichting. Dit laatste heeft geleid tot een verdieping van de zelfevaluatie van het functioneren van de RvC. Ook zijn voorbereidingen getroffen om de statuten en de bestaande reglementen binnen de RvC aan te passen aan de huidige tijdsgeest. In het eerste kwartaal is het profiel voor de aankomende vacatures binnen de RvC opgesteld. Als toekomstig lid van de remuneratiecommissie c.q. auditcommissie is specifieke ervaring met beoordelings-systemen en human resource elementen c.q. affiniteit met financiële processen gevraagd. Bovendien is nadrukkelijk in het selectieproces de wenselijkheid opgenomen dat, gelet op de huidige samenstelling van de RVC, één van de nieuw te benoemen leden bekend zou moeten zijn met het sociaal maatschappelijk leven in Almere. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de benoeming van mevrouw J.A.B.M. van der Burgt en mevrouw L. van Wijngaarden per 1-1-2014. Auditcommissie De auditcommissie heeft in 2013 vijf keer vergaderd, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe accountant. De auditcommissie heeft haar bevindingen en adviezen gerapporteerd aan de RvC. Naast de eerdergenoemde besluiten zijn tevens de volgende onderwerpen in de vergaderingen aan de orde gekomen: Financiële informatievoorziening, waaronder maand- en kwartaalrapportages en forecastcijfers Evaluatie functioneren externe accountant Jaarrekening 2012 Accountantsverslag 2012 Managementletter 2013 van de externe accountant Leningsovereenkomst met Werkvoorzieningschap Tomingroep Treasurystatuut Kwantificering weerstandsvermogen en risico s Budget c.q. begroting 2013 Tomingroep B.V. Mogelijke effecten Participatiewet Vervreemding belang in de Veluwse Hoevegaerde Opstart toetsing Betrouwbaarheid én continuïteit informatisering- en veiligheidsbeleid (afronding in 2014) Voorbereiding budget Tomingroep BV 2014 Agendacommissie De agendacommissie, bestaande uit de voorzitter van de RvC, de voorzitters van de audit- en remuneratiecommissie en de statutair directeur van de vennootschap, stelt een jaarplan op voor het toezichthoudend proces en andere werkzaamheden van de Raad. Wim Schreuders Voorzitter Raad van Commissarissen 9
10 BV JAARVERSLAG 2013 4. Bedrijven Binnen Tomingroep BV zijn twee functionaliteiten te onderscheiden: het Mensontwikkelbedrijf en het Werkbedrijf. 1. Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute en Focus@Work Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit. WerkRoute biedt opdrachtgevers en cliënten een scala aan mogelijkheden om werktalenten tot ontwikkeling te brengen. Het re-integratiebedrijf van Tomingroep heeft in 2013 700 re-integratie-trajecten uitgevoerd in opdracht van gemeenten, het UWV, private opdrachtgevers en het Werkvoorzieningschap. Het gaat hierbij om trajecten op het gebied van: diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie scholing sociale activering jobcoaching toeleiden naar werk vanuit de situatie geen werk toeleiden van werk naar werk (1e en 2e spoor) 2. Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de Divisie Facilitair, Divisie IBOR en Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. 4.1 Mensontwikkelbedrijf WerkRoute is een erkende Jobcoachorganisatie en beschikt over het Blik op Werk keurmerk. Daarnaast is WerkRoute lid van OVAL, de brancheorganisatie voor Vitaliteit, Activering en loopbaanbegeleiding. OVAL stelt kwaliteitseisen aan haar leden, die onder andere zijn gebaseerd op ISO 9001. Naast belangenbehartiger is OVAL voor haar leden een informatie- en kennisbron, waardoor zij voortdurend op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de branche. TalentRoute BV TalentRoute BV is het bedrijfsonderdeel waar de verloningsactiviteiten reintegratiekandidaten separaat in zijn ondergebracht. Tractio is het jongste bedrijfsonderdeel van Tomingroep. Tractio begeleidt jongeren en volwassenen met complexe problematiek en een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel de maatschappelijke participatie van de deelnemer te bevorderen. Tractio doet dat door middel van een integrale aanpak waarbij maatwerkoplossingen worden geleverd die bestaan uit begeleiding, activering en de coördinatie van zorg. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 ultimo 2012 ultimo 2013 Focus@Work uitzendbureau houdt zich vanuit haar vestiging in Hilversum bezig met o.a. uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrollservice. WerkRoute 3,2 mln 6 2,6 mln 33 + 527 cliënten Incl. 74 instroom wsw Tractio 1,9 mln 5 2,1 mln 21 + 179 cliënten 5 38 + 404 cliënten (incl. 38 instroom Wsw) 5 22 + 127 cliënten Focus@Work 0,6 mln 5 0,7 mln 3 3 Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering. Zij bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Tomin Detachering (incl. BW) 2,4 mln 2,4 mln 132 6 120
BV JAARVERSLAG 2013 11 4.2 Werkbedrijf Divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) kent 2 onderdelen: Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen heeft 4 onderdelen: Tomin Groenvoorziening ontwerpt, legt aan en verzorgt het onderhoud en het beheer van tuinen, parken, plantsoenen en openbare ruimte voor bedrijven, particulieren, gemeenten en instellingen. Stads Beheer Service (SBS) houdt zich bezig met het integrale beheer van de openbare ruimte in de gemeente Hilversum. Daarnaast behoren seizoensgebonden activiteiten, zoals zout strooien bij gladheid of het klaarmaken en opruimen van evenemententerreinen, tot de activiteiten. SBS houdt zich ook bezig met bebording/ bewegwijzering bij evenementen. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Divisie Facilitair kent 3 onderdelen: Tomin Schoonmaak zorgt ervoor dat o.a. bedrijfsruimten, sportaccommodaties, instellingen en scholen grondig worden schoongemaakt met moderne apparatuur en milieuvriendelijke middelen waarover Tomin Schoonmaak beschikt. Tevens verzorgt Tomin Schoonmaak o.a. dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing, graffitiverwijdering, opleveringsschoonmaak, gevelreiniging en vloeronderhoud. Buurt Beheer Service (BBS) is gespecialiseerd in het opknappen van alle karweitjes in en om het huis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schilderwerk, het plaatsen van een keuken of het vervangen van een deur. Tomin Catering maakt met een professioneel team van iedere lunch of (bedrijfs)borrel een feest. Met verse, rijkelijk belegde broodjes, zelfgebakken taart en lekkere borrelhappen. Tomin Catering verzorgt zowel bestellingen als de gehele catering van een evenement. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 ultimo 2012 ultimo 2012 ultimo 2013 Tomin Groenvoorziening 9,2 mln 5 10,4 mln 257 5 271 Stads Beheer Service 5,1 mln 5 5,5 mln 63 5 73 ultimo 2013 Tomin Schoonmaak 2,7 mln 5 2,9 mln 149 5 168 Buurt Beheer Service 2,3 mln 6 1,9 mln 29 6 26 Tomin Catering 0,1 mln 0,1 mln 17 5 26 Tomin Metaal beschikt over een modern machinepark voor productie en montage van kwalitatief hoogwaardige halffabricaten en/of eindproducten. Tevens verzorgt Tomin Metaal metaalbewerking (voorbewerking, plaatbewerking, verspaning, lassen), montage/assemblage en reconditioneer werkzaamheden. Tomin Verpakken houdt zich bezig met zowel het handmatig als machinaal verpakken van producten. Handmatig worden voornamelijk verpakkingen samengesteld. De machinale mogelijkheden zijn o.a. flowpack, cellofoneren, bundelpak, krimpen en sealen, klick-lock en stickeren. Onderdeel Post en Mail verzorgt couverteren, adresseren, frankeren, snijden, krimp en seal. Tomin Retail kent de volgende onderdelen: De Kringloper De Landgoedwinkel Vestiging Noodweg Tomin Retail werkt naast het begeleiden van mensen richting de arbeidsmarkt aan het verantwoord omgaan met het milieu. De Kringloper verkoopt allerhande aangeleverde goederen en functioneert als een warenhuis. De trendy winkels zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee. De Landgoedwinkel staat garant voor leuke cadeauartikelen en ambachtelijke levensmiddelen. Ook zijn daar de houten op maat gemaakte artikelen van de Vestiging Noodweg te koop, zoals tuinmeubelen en vogelhuisjes. Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering. Zij bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 Tomin Verpakken (incl. 10 WOL) ultimo 2012 ultimo 2013 7,7 mln 6 6,9 mln 524 5 563 Tomin Metaal 3,0 mln 6 2,8 mln 83 6 81 Tomin Retail 3,6 mln 6 3,4 mln 284 5 287 Tomin Detachering (incl. BW) 2,4 mln 2,4 mln 132 6 120
12 BV JAARVERSLAG 2013 4.4 Kwaliteit Tomin vakantievilla s valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van een aantal vakantiehuizen op twee vakantieparken (Horsterwold en De Veluwse Hoevegaerde), waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen. Bedrijf/onderdeel Omzet 2012 Omzet 2013 ultimo 2012 ultimo 2013 Tomin Vakantievilla 0,6 mln 6 0,5 mln 3 6 2 In het Mission Statement van Tomingroep is opgenomen dat wij voor kwaliteit en professionaliteit staan. Naast onze kwaliteitsystemen stellen we de in- en externe klant centraal en proberen we net iets meer te doen dan wordt verwacht. Het continue verbeteren van processen wordt geborgd door certificering t.a.v. kwaliteit, voedselveiligheid en veilig werken. Tomingroep kent onderstaande certificaten: Bedrijf Certificaat Stads Beheer Service ISO 9001:2008 4.3 Stafafdelingen receptie (directie) secretariaat marketing & communicatie telemarketing personeel & organisatie financiële zaken salarisadministratie kwaliteit, arbo en milieu informatisering & automatisering technische dienst inkoop centraal magazijn beheer Stafafdelingen ultimo 2012 ultimo 2013 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012 Tomin Metaal ISO 9001:2008 Tomin Verpakken ISO 9001:2008 WerkRoute HACCP revisie 5 Blik op Werk certificaat Focus@Work Uitzendbureau ABU-lidmaatschap volgens NEN 4400-1 Tomin Schoonmaak ISO 9001:2008 Tomin Groenvoorziening ISO 9001:2008 Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie o.b.v. Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012 Met dienstverband 82 78 Zonder dienstverband 16 19 6 Totaal 98 97
5. Personeel BV JAARVERSLAG 2013 13 Personeelsbestand Tomingroep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2013 werden er 1.238 mensen (incl. 84 Begeleid Werkers) door Tomingroep BV van passend werk voorzien. De Wsw-doelgroep maakt in deze verhoudingen gebruik van de faciliteiten van Tomingroep: Plaatsingen Aantal Sw-geïndiceerde werknemers 31-12-2013 % Begeleid Werken 84 7% Individueel gedetacheerd 66 5% Extern in groep: Groepsdetachering 26 2% Extern in groep: Werken op Locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) 278 22% Intern geplaatst: Metaal 68 6% Intern geplaatst: Kringloop 149 12% Intern geplaatst: Verpakken 451 36% Intern geplaatst: Algemene Diensten 45 4% Test / training arbeidsinpassing 71 6% Totaal 1.238 100% Daarnaast bedroeg ultimo 2013 het aantal medewerkers met een dienstverband bij Tomingroep volgens de bedrijfs-cao Tomingroep 274. Volgens andere branche- CAO s werkten 78 medewerkers bij Tomingroep. WerkRoute had ultimo 2013 404 reintegratiecliënten in traject. Een fors deel van deze cliënten is werkzaam op in- of externe leerwerkplaatsen. Tomingroep biedt ook kansen aan vrijwilligers en stagiaires. Ultimo 2013 waren er 58 personen binnen ons bedrijf op deze manier werkzaam. Binnen het Werkvoorzieningschap Tomingroep wordt de methode Begeleid Werken uitgevoerd. De sw-medewerker treedt via deze methode in dienst van de reguliere werkgever. Het sw-budget wordt aangewend voor assessment, jobfinding, jobanalyse, matching, loonkostensubsidie en werkplekaanpassing. In 2013 daalde het totaal aantal Begeleid Werkers heel licht van 85 naar 84. Tomingroep BV zet haar deskundigheid en middelen in voor zoveel mogelijk kansarme doelgroepen op de arbeidsmarkt. Ter bevordering hiervan wordt door Tomingroep waar mogelijk initiatief genomen tot, dan wel geparticipeerd in, het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten. Daarbij past een goede samenwerking met collega-instellingen, instituten voor beroepsopleidingen, trajectbegeleiders van collega re-integratiebedrijven, centra voor asielzoekers, gemeentelijke sociale diensten etc.
14 BV JAARVERSLAG 2013 Ziekteverzuimbeleid Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, alsmede een consequente begeleiding bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim. Tomingroep werkt hierbij samen met arbodienst Remaz. Het verzuimpercentage bij Tomingroep BV is in 2013, mede als resultaat van deze aanpak, gedaald van 7,0% naar 6,3%. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad wil samen met de Directie een eerlijke en open samenwerking creëren en onderhouden, waarin informatie en ideeën worden gedeeld in een vroeg stadium. Op deze wijze kan de Ondernemingsraad het beste voor de belangen van het bedrijf en de achterban opkomen. OR speerpunten in 2013: OR verkiezingen 25 april 2013 zijn de OR verkiezingen gehouden. De invulling van de 15 beschikbare zetels is gelukt met een reserve van acht kandidaten. Werktijdenregeling en ATV 2014 In goed overleg met de directie heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de werktijdenregeling en ATV 2014. De Flexpot bij IBOR kan aangevuld worden tot 100 uur. Verzuimprotocol en verzuimreglement De OR houdt de vinger aan de pols door het bijwonen van elk kwartaaloverleg waarbij de voortgang geëvalueerd wordt. ARBO In 2013 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E s) inclusief het Plan van Aanpak van de diverse divisies van Tomingroep, na goedkeuring van de Arbodienst REMAZ. De ARBO commissie richt zich op het toetsen van de uitvoering van de Plannen van Aanpak, een middel om te komen tot betere en veilige arbeidsomstandigheden. In overleg met de directie zijn spreekkamers voorzien van alarminstallaties met daarbij aanwijzing van medewerkers voor de alarmopvolging. Het toetsen van beleid De Ondernemingsraad heeft in 2013 veel aandacht besteed met het toetsen van de Alcoholen drugsbeleid, sanctiebeleid en cameratoezicht. De toekomst van Tomingroep De Ondernemingsraad overlegt regelmatig met de bestuurder over alle nieuw vrijkomende informatie betreffende de participatiewet. 6. Doelstellingen, realisaties en kengetallen Doelstellingen en de realisaties in 2013 Voor 2013 werd door Tomingroep uitgegaan van lastige marktomstandigheden ingegeven door enerzijds de te verwachte bezuinigingen bij onze gemeenten als klant/afnemer van onze diensten en anderzijds de aanhoudende moeilijke economische omstandigheden in Nederland. Concreet werden voor 2013 de volgende doelstellingen gedefinieerd: Verdere optimalisatie van omzet bij lagere directe kosten, verbetering van het NTW-percentage (de marge) Benutten van nieuwe kansen, onderzoeken van nieuwe markten Focus op kostenbewustzijn en interne efficiency Strategische heroriëntatie o.b.v de Participatiewet Doorgroei in mensontwikkeling Training en opleidingen, ontwikkeling leerwerkcentra Reductie ziekteverzuim Samenwerking deelnemende gemeenten Reputatiemanagement Tomingroep Ondanks de uitdagende omstandigheden kan Tomingroep met tevredenheid terugkijken op de door haar in 2013 gerealiseerde doelstellingen. Belangrijk daarin is natuurlijk de geleverde bijdrage in de arbeidsparticipatie van de inwoners van de deelnemende gemeenten. In 2013 werden ruim meer sw-plaatsingen gerealiseerd dan de taakstelling. Maar ook de financiële resultaten waren in 2013 goed en beter dan verwacht. Hoewel de omzet zoals verwacht wat lager was dan vorig jaar werd uiteindelijk een 3% hogere omzet dan gebudgetteerd gerealiseerd. Daarbij verbeterde de marge met 0,7%-punt t.o.v. 2012. De totale indirecte kosten (exl. bijzondere overige kosten) stegen in 2013 met 1,5% t.o.v. 2012, en waren zo nagenoeg gelijk aan budget, waardoor het netto resultaat voor 2013 uiteindelijk uitkwam op 1,5 mln. In 2013 is veelvuldig overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten om te komen tot een nieuwe strategie van Tomingroep in het kader van de nieuwe Participatiewet (welke per 1 januari 2015 zal worden ingevoerd). In 2014 zal dit proces tot afronding moeten komen. Verder kenmerkte het boekjaar zich o.a. door verbetering van de kwaliteit bij het reintegratieonderdeel WerkRoute, verlaging van het verzuimpercentage (tot 9,8% voor swmedewerkers en 6,3% voor de overige medewerkers) en verdere professionalisering van de leerwerkcentra (o.a. Facilitair). In 2013 werd door Tomingroep een reputatieonderzoek uitgevoerd, waar vervolgens eind 2013 en in de loop van 2014 verdere acties op worden ondernomen.
BV JAARVERSLAG 2013 15 Kengetallen Sociale kengetallen Ultimo 2011 2012 2013 Wsw* 1.245 1.242 1.238 Bedrijfs CAO Tomingroep 290 290 274 overige CAO s 61 81 78 Re-integratiekandidaten 607 527 404 Overig (vrijwilligers, stagiaires) 53 54 58 Totaal 2.256 2.194 2.052 Financiële kengetallen (x 1 miljoen) 2011 2012 2013 Lasten 47,5 47,3 45,8 Omzet derden (ex. interne omzet) 49,0 47,6 47,3 Resultaat W 1,5 W 0,3 W 1,5 7. Geconsolideerde balans Balans per 31 december 2013, na voorstel resultaatbestemming Activa 2012 2013 Vaste activa Materiele en vaste activa 11.052 5 13.368 Vlottende activa Voorraden, vorderingen, overlopende activa en liquide middelen 19.607 6 18.183 Totale activa 30.659 5 31.551 Passiva 2012 2013 Groepsvermogen 21.554 5 23.028 Voorzieningen 1.088 5 1.112 Vlottende passiva Crediteuren, overige schulden en overlopende passiva 8.017 6 7.411 Totale passiva 30.659 5 31.551
16 BV JAARVERSLAG 2013