Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Stichting Alkcare

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017 Raad van Stichting Alkcare Versie 2,0 Vastgesteld op 17 oktober 2018

2 VOORWOORD 2017 was een jaar met veel wisselingen in de Raad van van de Stichting Alkcare. Er zijn er niet alleen twee wisselingen in de Raad van geweest, ook is wegens ernstige ziekte een zittend lid niet in staat geweest om deel uit te maken van de Raad. In de Raad van kwamen de reguliere zaken aan de orde, daarbij speelden er ook onderwerpen, die over de jaargrens heen gaan. In dit verslag leest u waar de Raad van zich in 2017 mee bezig heeft gehouden. Wij wensen u veel leesplezier. UITGANGSPUNTEN De Raad van van de Stichting Alkcare ziet erop toe dat de Stichting Alkcare met deskundig en gemotiveerd personeel, vanuit de specifieke vraag van elke cliënt, kwalitatief hoogwaardige en financieel verantwoorde zorg-, hulp en dienstverlening biedt. De Raad van is onafhankelijk en werkt volgens de Zorgbrede Governancecode. De taken en bevoegdheden van de Raad van zijn verder expliciet beschreven in de statuten van de Stichting en het Reglement Raad van. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN In 2017 is er landelijk veel aandacht voor de ouderenzorg; er zijn extra gelden beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan het kwaliteitskader. Daar staat tegenover dat de druk op de arbeidsmarkt al zichtbaar wordt. De inkoop door zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten is wat meer gestabiliseerd. WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT De Raad van heeft in het verslagjaar 9 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder aanwezig. Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Onder leiding van een extern deskundige werd de toekomst van Alkcare besproken; Herinrichting staf en ondersteuning, ziekteverzuim, nieuwsbrieven en het medewerkers tevredenheidsonderzoek ; Financiële rapportages;

3 Meerjarenbegroting, jaarbegroting 2017, jaarrekening 2016 en managementletter, directieverslag bij de jaarrekening; Jaarverslag OR; Verslag bezoek vergaderingen CR en OR Cliënt tevredenheidsonderzoek; Verbouwing de Oldeburgh; Verslagen AO/IC, MIC en MIM meldingen, Lloyds HKZ audit; Vaststelling visie op toezichthouden, vergaderschema 2017 en 2018, schema van aan- en aftreden leden Raad van, volgorde vervanging leden Raad van, vervanging mw. I. Schrijver en het overzicht nevenfuncties leden Raad van ; Vastgesteld notitie Beleid : Gewoon goede zorg; Opdracht aan bestuurder gegeven om een dossier nieuwbouw aan te leggen. De Raad van verkrijgt de benodigde informatie van de bestuurder, maar door het uitnodigen van interne deskundigen uit de organisatie in de vergaderingen ontstaat ook een beeld van de interne organisatie. De leden van de Raad van hebben vertrouwen in elkaar, spelen samen, maar zijn ook kritisch naar elkaar toe. Vertegenwoordigers van de Raad van zijn bij vergaderingen van de OR en CR aanwezig geweest en hebben met de leden gesproken. Deze overleggen zijn als zeer prettig en constructief ervaren. WERKGEVERSCHAP De Raad van vervult de werkgeversrol voor de bestuurder. In 2017 heeft er een functioneringsgesprek plaatsgevonden met de bestuurder. De Raad van heeft uitgesproken tevreden te zijn over de prestaties van de bestuurder. De bestuurder en de Raad van zijn tevreden over hun onderlinge relatie. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT IN 2017 De Raad van van de Stichting Alkcare bestaat uit vijf leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor opnieuw vier jaar. De Raad is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur (RvB) en andere mogelijke belanghebbenden, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ze beschikken gezamenlijk over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en als sparringpartner voor de Raad van bestuur te kunnen fungeren.

4 Op 1 januari is mw. I(Ineke) van der Meer aangetreden en op 1 juni 2017 is mw. K(Kiek) van Groningen de Raad van komen versterken. Wegens langdurige ernstige ziekte van mw. I. Schrijver heeft dhr. H (Hip) Breebaart op verzoek van de Raad van om de continuïteit te waarborgen- de raad tijdens haar afwezigheid als onbezoldigd adviseur bijgestaan. Mw. K. van Groningen heeft haar taken binnen de Raad van overgenomen. De Raad van heeft twee commissies: de renumeratiecommissie en de auditcommissie. Naam Functie raad van toezicht (neven)functies De heer W. van Heuvel Lid sinds Voorzitter Raad van, Voorzitter Steunstichting Alkcare Aandachtsgebied: juridisch en vastgoed Voorzitter renumeratie commissie Lid RvC AZA te Alkmaar. Docent/examinator Stichting beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen. Vicevoorzitter Ouderraad OSG Scholengemeenschap te Hoorn. Mw. I. Schrijver Lid sinds Secretaris Raad van 2 e voorzitter Raad van Secretaris Steunstichting Alkcare Aandachtsgebied: vastgoed Lid auditcommissie??? Mw. I. van der Meer Lid sinds Penningmeester Raad van Penningmeester Steunstichting Alkcare Lid op voordracht CR Aandachtsgebied: financieel/economisch en kwaliteit en veiligheid Lid auditcommissie Accountant Landgoed Hoenderdaell B.V.. Accountant Stichting Leeuw. Secretaresse Breezandse Bridgeclub.

5 Mw. T. Winkelman Lid sinds e penningmeester Lid op voordracht van OR Aandachtsgebied: zorginhoudelijk en kwaliteit en veiligheid Lid renumeratiecommissie Secretaris Stichting Vrienden van t Rekerheem Lid adviesraad Wonen Plus Mw. K. van Groningen Lid sinds e voorzitter Raad van 2 e secretaris Raad van Aandachtsgebied: HRM Voorzitter Stichting tot Behoud van het Oude Hof te Bergen Bestuurslid Stichting De Daames van Bergen HONORERING VAN DE RAAD De leden van de raad ontvangen een honorarium binnen de kaders van de WNT2. Voor de hoogte van de bezoldiging wordt naar de jaarrekening verwezen. PROFESSIONALISERING De leden van de Raad van (Raad van ) zijn gekozen vanwege van hun verwachte deskundigheid, maar ook deskundigheid moet worden bijgehouden. Leren doen we van elkaar tijdens de vergaderingen van de Raad van, maar ook door interactie met de medewerkers en de OR en de CR leert de Raad van ook wat er in de organisatie leeft. De Raad van is aangesloten bij de NVTZ en de deskundigheidsbevordering gebeurt verder door kennis te nemen van belangrijke inhoudelijke documenten van de NVTZ, vakliteratuur en het ministerie van VWS. Waar zinvol worden ook bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond. Daarnaast zijn er door drie leden van de Raad van bijscholingscursussen bij het NVTZ gevolgd. De Raad van wil zich blijven ontwikkelen maar heeft besloten om vanwege de vele wisselingen in de Raad van in 2018 een zelfevaluatie uit te voeren. TEN SLOTTE De Raad van heeft met genoegen kennis genomen van het feit dat we eind 2016 een HKZ certificaat hebben behaald en dit in 2017 hebben kunnen actualiseren naar de laatste normen.