Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten

2 Verantwoording toezichtrol De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten legt in onderhavig jaarverslag 2017 in- en extern verantwoording af over het vervullen van haar toezichtrol. Dit jaarverslag bevat die elementen die voorgeschreven zijn in de Governance-code en/of het eigen reglement. De toezichtvisie en overige documenten zijn vindbaar op de website van Zorggroep Sint Maarten en wordt derhalve hier niet herhaald. De raad van toezicht is in 2017 zes maal voor vergadering bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen zijn die onderwerpen besproken die noodzakelijk zijn voor het houden van toezicht op de besturing, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Stichtingen. In onderstaande opsomming zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten opgenomen: De jaarrekeningen 2016 van beide Stichtingen en de 100% dochter Het maatschappelijk verslag 2016 De Kaderbrief 2017 De begrotingen van beide Stichtingen De Inspiratiebrief en Zorggroepplan Kwaliteitsplan 2018 en Kwaliteitsverslag 2017 De WNT klasse indeling en bezoldiging van de raad van toezicht Het vaststellen van onkostenbeleid voor de raad van bestuur Het benoemen van nieuwe leden raad van bestuur en raad van toezicht Vergaderingen De raad van toezicht heeft op verschillende locaties van de organisatie vergaderd. De vergaderingen zijn gecombineerd met gesprek met management en medewerkers van die locatie aan de hand van een lokaal of landelijk thema. De raad van toezicht heeft in 2017 conform afspraken contacten gehad met Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Drietal commissies De raad van toezicht heeft een drietal commissies ingesteld: een remuneratiecommissie een auditcommissie een commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie. De leden per commissie zijn in de tabel leden en rooster van aftreden in dit jaarverslag opgenomen. De belangrijkste onderwerpen besproken in de remuneratiecommissie zijn

3 benoemen van de nieuwe driehoofdige raad van bestuur inclusief bezoldiging en de afwikkeling beëindiging arbeidsovereenkomst met voormalig bestuurder. De belangrijkste besproken onderwerpen in de twee vergaderingen van de auditcommissie zijn de begroting en jaarrekening, inclusief WNT actualiteiten. De commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie heeft zich in haar twee vergaderingen in 2017 met name gebogen over het algehele kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem, incidenten en casuïstiek. Zelfevaluatie De raad van toezicht heeft een zelfevaluatie uitgevoerd, waarbij dit jaar conform planning geen gebruik is gemaakt van een externe begeleider (dit gebeurt eens per 2 jaar). Reden hiervoor is dat in het voorjaar van 2018 een 5e lid wordt geworven om voltallige bezetting te bereiken. Bij voltalligheid wil de raad haar visie herijken en dit koppelen aan evaluatie van haar werkwijze. Bij die herijking is de raad voornemens een externe begeleider te betrekken. Functioneren raad van bestuur De raad van toezicht heeft het functioneren van de raad van bestuur beoordeeld. Na een ongeplande bestuurswissel in 2016 is een interim bestuurder voor beide Stichtingen aangetrokken, welke per vervangen is door een nieuwe driehoofdige raad van bestuur. De voorbereidingen voor het evalueren van het functioneren van deze raad van bestuur als college en ieder lid afzonderlijk heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van Hierbij heeft de raad van toezicht eveneens ontvangen signalen van management, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en eerste geneeskundige betrokken. E.e.a. leidend tot het vertrek van twee leden van de raad van bestuur in juli 2018.

4 Leden en rooster van aftreden Persoonlijke gegevens Functie en commissiedeelname Rooster van aftreden (datum benoeming/(voorne benoeming/uiterlijke aftreding Mw. E. Karsten (63 jaar) Voorzitter tot Lid remuneratiecommissie / toezichthouder/commissaris (feitelijke aftreding bestuurslid vereniging commissarissen ) en toezichthouders Erasmus (VCTE) te Rotterdam, - lid rvc Ctac NV te Den Bosch, - voorzitter rvt Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) te Baarn Dhr. M. Boumans (43 jaar) Lid / voorzitter per / Lid remuneratiecommissie / burgemeester - lid adviesraad master recht en bestuur RUGlid rvt Drente college te Assen - lid mijnraad Den Haag, voorzitter rvt ELANN/ROS te Groningen, - voorzitter rvt openbaar onderwijsgroep Groningen (tot september voorzitter Stichting Topvolleybal Groningen (Abiant/Lycurgus) (tot april 2017) - voorzitter commissie bezwaar waterschap Vechtstromen te Almelo, - kerndocent master en bachelor bestuurskunde NCOI hogeschool men) 1 e 2 e

5 Mw. J.C.W. Mossou (51 jaar) zelfstandig adviseur en interim manager geen Mw. M. Weekhout (53 jaar) rector Twents Carmel college geen Dhr. D.G.R. Engbers (46 jaar) financieel directeur bij Agar Holding BV - lid financiële commissie vv Quick 20, - penningmeester Stichting Scholtenhaer Mw. R. Ritsema van Eck (42 jaar) directeur Real estate/facility management ABN Amro Bank NV lid rvc Landgoed Duin en Kruidberg Lid Lid auditcommissie Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid (vanaf , tot die datum lid) Lid (benoemd op bindende voordracht CCR) Voorzitter remuneratiecommissie Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid (tot ) Lid tot Voorzitter auditcommissie Lid Voorzitter auditcommissie / / / / / (feitelijke aftreding ) / /